DANH MỤC: TỪ VIẾT TAT CTCP Công ty cỗ phần AAA Công ty cô phần Nhựa An Phát Xanh BKS Ban kiểm soát DHDCD Đại hội đồng cổ đông TNHH Trách nhiệm hữu hạn CNDKKD Chimg nhan dang ky kinh do
Trang 1
ĐẠI HỌC UEH
KHOA TÀI CHÍNH UEH
UNIVERSITY
BQ MON DIEU HANH CONG TY CO PHAN VA BAO BUC
TRONG TÀI CHÍNH
Họ và tên: Nguyễn Thị Bình MSSV: 31211023139 Lớp - Khóa: FN002 - K47 Email: binhnguyen.3 I2 I 1023 139(2st.ueh.edu.vn SDT: 0394542055
Ngày sinh: 06/10/2003
GVHD: PGS.TS Trần Thị Thuỳ Linh
Các chương nghiên cứu: 2(Đạo đức), 3, 4, 5, 6(Đạo đức), 8, I1
TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2023
Trang 2
MỤC LỤC
5 6
5 Tâm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi của công ty - + St SE 2211211211212 2121 erreg
6 Các công ty con, công ty liên kẾ, 0c TH HH HH HH 1 T111 2t ngày PHAN B: PHAN TICH CHAT LUQNG HE THONG QUAN TRI CONG TY
I TONG QUAN I 000i) 0) 300v vi 0n e- 2 Tình hình tài chính của công ty (ch nh H ng He
H CẤU TRÚC VA HE LUY HĐQT - SH HH H211 2n gu
X9 0.90 44
dc y0
Ma, 0y 9090 Đại diện ngân hàng tham gia HĐQT, - 2 12012211213 111311 11011 111111111111 811211 1012111 11 1x rrkg Chuyên gia tài chính trong HĐQT” L1 1 1 1111311111 111111111111011111101 5111111911 11 111 11 xer
Thành viên tham gia nhiều HĐQT ở các công ty -.- 5s St 2 HE 12211212 1c trerr re
Quy m6 thanh vién HDQT 0n a3 N? cán g9 0n
Mà, s09
HI TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA HĐQT - 5 HH tre rgryu
1 Quy định chung về trách nhiệm và nghĩa vụ của HDQT, c2 12 2291 re VNI i6 ác 0091015 a 3 Nghĩa vụ của HDQÏT - chung ngà HH HH nu ne
IV BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT -: 222222222211111222211111122001111002111111222011 re
1 Quy định chung về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị 255cc ssecseterezrxez 2 Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị của CTCP Nhựa An Phát Xanh
V MIEN NHIEM, BAL NHIEM THANH VIEN HDQT
VI CHE BO LUONG THUONG VA TAO ĐỘNG LỰC RA CHO CÁC CEOS 46 1 Cơ sở pháp lý và Điều lệ của công ty vẻ chế độ lương thưởng s55 re rercien 46
2 Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và Ban Kiểm
soát tONE CÔNG ẨY th HH ng HH HH H1 110011010 1111 48 3 Chế độ lương thưởng của cÔng fy nhu nhu gu He 49 VH CÁC VẤN ĐÈ VỀ ĐẠO ĐỨC CỦA CTCP NHỰA AN PHÁT XANH 49 1 Các vấn đề về đạo đức trong tài chính của CTCP Nhựa An Phát Xanh 5 ccccc¿ 49 2 Van dé quan trị rủi ro của CICP Nhựa An Phát Xanh ch hhhhhehhrrrrree 51 VIH THỊ TRƯỜNG KIÊM SOÁT DOANH NGHIỆP THÔNG QUA M&A 52 IX DANH GIA CHAT LUQNG DIEU HANH CUA CONG TY vrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseens 54
1 Đánh giá Hội đồng Quản tTỊ L0 0 1121112211211 1121 11 211111110111 101 111111511 4x k TH k HH cứ 54
2 Danh gia Ban Tang Gia 66 oo ccccccccccccecscssecscsssessesssessessessessresresersssesensesesiessessesaresessaserseees 54
Trang 3LỜI CẢM ƠN
Em thật sự may mắn và tự hào khi có cơ hội được học hỏi dưới sự hướng dẫn của cô Trần
Thị Thùy Linh - Giảng viên bộ môn Điều hành công ty cô phần và đạo đức trong tài chính Em
xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến cô - người luôn hướng dẫn tận tâm, tỉ mỉ chỉ tiết từng phần của bài học và giúp em cũng như các bạn có thê tìm ra lỗi sai và sửa chữa giúp cho bài học được hoàn thiện hơn
Trong quá trình thực hiện đề tài, em đã đặt mình vào những tình huống thực tế và nhận thức được giá trị thực sự của kiến thức mà cô đã truyền đạt Cô không chỉ là người giáo viên mà còn là người hướng dẫn tận tình, luôn sẵn sàng chia sẻ kiến thức và truyền đạt kinh nghiệm quý báu của mình cho chúng em
Em biết ơn sâu sắc vì những ý kiến góp ý chỉ tiết, những lời khuyên hữu ích mà cô đã đưa ra trên giảng đường và cách sửa chữa nó để giúp em có thể hoàn thiện bài luận một cách tốt
nhất Mặc dù thế, trong quá trình tìm hiểu làm bai thi bài luận của em không thể tránh khỏi
những thiếu sót Vì vậy, em rất vui và cảm ơn cô khi nhận những ý kiến đóng góp, sửa chữa của
cô đề bài hoàn thiện hơn
Em xin chân thành cảm ơn!
Trang 4
DANH MỤC: TỪ VIẾT TAT
CTCP Công ty cỗ phần AAA Công ty cô phần Nhựa An Phát Xanh
BKS Ban kiểm soát
DHDCD Đại hội đồng cổ đông
TNHH Trách nhiệm hữu hạn CNDKKD Chimg nhan dang ky kinh doanh KCN Khu cong nghiép
TGD Tổng Giám đốc BCTC Báo cáo tài chính TNDN Thu nhập doanh nghiệp
Trang 5
DANH MUC BANG, BIEU DO VA SO DO
3 Bảng 3: Danh sách các công ty con của công ty 4 Bảng 4: Danh sách các công ty liên kết với công ty
Trang 6PHẢN A TỎNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẢN NHỰA AN PHÁT XANH
1 Giới thiệu chung về CTCP Nhựa An Phát Xanh Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (An Phát Bioplastics) là doanh nghiệp hàng đầu Đông Nam Á trong lĩnh vực sản xuất và xuất khâu bao bì màng mỏng chất lượng cao Công ty được thành lập và chính thức đi vào hoạt động vào tháng 9/2002, là thành viên chủ chốt và lá cờ đầu của Tập đoàn An Phát Holdings
Vào tháng 7/2010, Công ty chính thức niêm yết cô phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, mã chứng khoán là AAA Nhưng vào tháng 11/2016, AAA quyết định chuyên sản, chính thức đưa gân 52 triệu cô phiêu niêm vết tại Sở g1ao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE)
Thông tin sơ lược của công ty được thế hiện ở bảng sau đây:
Bảng 1: Thông tin Công ty cô phần Nhựa An Phát Xanh
Trụ sở chính — | Lô CN 11+ CN 12, Cụm CN An Đồng, TT.Nam Sách, huyện
Nam Sách, tỉnh Hải Dương
Trang 7>_ Sản xuất hạt nhựa phụ gia và bột đá: Sản xuất và phân phối bột đá CaCo3 và hạt phụ gia PE, PP dưới thương hiệu Ancal
> Phân phối nguyên vật liệu, hóa chất ngành nhựa: Phân phối các loại hạt nhựa, hóa chất ngành nhựa
> Cung cấp các dịch vụ logistics: Cung cấp các giải pháp logistics tông thể như giao nhận quốc tê, vận tải nội địa, dịch vụ hải quan, logistics va cho thué kho bai
> Kinh doanh bất động sản khu công nghiệp: Phát triển và kinh doanh bất động sản khu công nghiệp và các dịch vụ phụ trợ
2.2 Địa bàn kinh doanh > Tại Việt Nam: Nhà máy được đặt tại Hải Dương và Yên Bài > Văn phòng đại diện: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Singapore, Texas (Mỹ)
> Thi trường khách hàng: 70+ quốc gia, vùng lãnh thô 3 Lịch sử hình thành và phát triển
Công ty được thành lập ngày 09/03/2007 với vốn điều lệ ban đầu là 30 tỷ đồng vả là thành viên của Hiệp hội nhựa Việt Nam, thành viên của Hiệp hội những nhà sản xuất sản phâm lớn Quốc tế (APS) Sau 20 năm xây dựng và phát triển, Nhựa An Phát Xanh đã xây dựng thành công hệ sinh thái doanh nghiệp bền vững, thân thiện môi trường hàng đầu Đông Nam Á, đóng góp lớn trong việc xây dựng, phát triên kinh tê của đât nước
Hiện tại, CTCP Nhựa An Phát Xanh đã và đang sở hữu tệp khách hàng lớn trong nước và quốc tế, thiết lập được mối quan hệ kinh doanh tốt dep với khách hàng tại hơn 50 quốc gia trên thé giới
Bảng 2: Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
Thời gian Dấu mốc phát triển
Năm 2002 > Công ty TNHH Anh Hai Duy, tiền thân của CTCP Nhựa An Phát Xanh,
được thành lập với vôn điều lệ ban đâu 500 triệu đông
Năm 2005 > Nhà máy sản xuất bao bì màng mỏng đầu tiên chính thức di vào hoạt
động tại KCN Nam Sách, Hải Dương với công suât thiệt kê 13.200 tân/năm
» Nha may san xuat bao bi sd 2 được khởi công tại Cụm Công nghiệp An Đông với công suât thiệt kê ban đâu đạt 9.600 tân/năm
An Phát đạt 36.000 tân/năm > CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát đầu tư vào công ty con —
CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát Yên Bái, nay là CTCP An Tiến Industries với hoạt động kinh doanh chính là khai thác khoáng sản, sản
Trang 8
xuất và kinh doanh nguyên vật liệu ngành nhựa
Năm 2010 CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát tăng vốn điều lệ lên 99 tỷ đồng
và niêm yêt tại Sở ø1ao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán là AAA
Năm 2013 Quy mô sản xuất kinh doanh tăng trưởng vượt bậc với việc đưa vào vận
hành Nhà máy sô 5 dành riêng cho thị trường Nhật Bản, nâng tông năng lực sản xuât lên 57.000 tân/năm
Thị trường xuất khâu tăng trưởng mạnh mẽ, An Phát đã trở thành tên tuôi uy tín với khách hàng quôc tê
Năm 2016 Cô phiếu AAA chuyên niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
(HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE)
Vốn điều lệ tăng lên 570 ty đồng
Năm 2017 AAA đưa nhà máy số 6 và số 7 đi vào hoạt động, khăng định vị thế nhà
sản xuất bao bì màng mỏng hàng đầu khu vực Đông Nam Á Vốn điều lệ Công ty tăng lên 836 tỷ đồng
Công ty con — CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát Yên Bái (nay là CTCP An Tiên Industries) được niêm yêt trên Sở giao dịch chứng khoán
H6 Chi Minh (HOSE) voi ma HI
AAA lot Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500), Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhật (FASTT 500) và Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuât sắc Việt Nam (50 Vietnam Best Growth)
Năm 2018 AAA tang von diéu lệ lên 1.712 tỷ đồng
Công ty con — CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát Yên Bái chính thức đôi tên thành CTCP An Tiến Industries, nâng vốn điều lệ lên 278.5 tỷ VND
Ra mat các sản phâm bao bì thân thiện môi trường tai thi trường Việt Nam dưới thương hiệu ANECO
KCN Kỹ thuật cao An Phát hoản thiện các thủ tục đầu tư, bước đầu đi vào vận hành
Năm 2019 CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát chính thức đổi tên thành CTCP
Nhựa An Phát Xanh, khăng định quyết tâm trở thành doanh nghiệp
“xanh”
Đây mạnh khai thác bất động sản khu công nghiệp
Năm 2020 Mở rộng sang lĩnh vực bao bì công nghiệp qua việc mua lại CTCP Nhựa
Bao bi An Vinh, năng lực sản xuất bao bi được nâng lên 120.000 tân/năm
AAA nhận giải thưởng Top 10 Doanh nghiệp niêm yết nhóm vốn hóa vừa có Báo cáo thường niên tốt nhât
AAA nhận cờ thi đua xuất sắc toàn điện do Thủ tướng chính phủ trao
Trang 9
tặng
> Nang von diéu lệ lên 2.217.599.740 đồng
Năm 2021 > _ Vốn điều lệ tăng lên 3.264.344.960.000 đồng KCN An Phát 1 được cấp
Giây chứng nhận đâu tư > Thương hiệu ANECO đăng ký thành công nhãn hiệu tại Mỹ, chính thức
có mặt trên Amazon
Năm 2022 > _ Vốn điều lệ tăng lên 3.822.744.960.000 đồng
> Sản phâm ANECO lần đầu tiên được vinh danh tại Thương hiệu Quốc gia Việt Nam
> Lần thứ 4 góp mặt trong Danh sách Doanh nghiệp Xuất khẩu uy tín của Bộ Công thương
v Thương hiệu mạnh Việt Nam 2007, 2009, 2011 v_ Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2012 và Top 200 Thương hiệu Việt Nam trong Hội nhập
quốc tê
Chứng nhận xuất khẩu uy tín 2018, 2019, 2020, 2021 Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2019
Huân chương lao động hạng Nhi 2022
Danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2022
Giải thưởng FAST 500 2014 - 2022
5 Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi của công ty
thương hiệu nhựa kỹ thuật cao và thân thiện với môi trường Việt Nam
Trang 10Vào ngày 30/06/2023, công ty có 11 céng ty con trong đó có thêm 2 công ty con đó là CTCP San xuat PBAT An Phat va Ankor Bioplastics Co.Ltd so véi ngày 30/12/2022 chỉ có 9
cong ty con
Bảng 3: Danh sách các công ty con của công ty STT Công ty con Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp | Hoạt động chính
1 Céng ty CP An Tién Số giay NSH 5200466372 cap | Sản xuất sản phẩm từ
Industries ngày 28/09/2018 tại Yên Bái nhựa plastic, sản xuât phụ
gia và bột đá
2 Công ty CP KCN kỹ Số giấy ĐKKD 0801225485, Phát triển hạ tầng khu
thuật cao An Phát cap lần đầu ngày 27/10/2017 công nghiệp
3 Công ty CP KCN kỹ Số giấy ĐKKD 0801298395 do | Phát triển và kinh doanh
thuật cao An Phát 1 Sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương
cap lần đầu ngày 29/09/2019 hạ tầng khu công nghiệp
4 Công ty CP Nhựa bao | Số giấy ĐKKD 0801235451 do | Sản xuất, kinh doanh các
bi An Vinh So KH&DT tinh Hai Duong sản phâm nhựa
cap lần đầu ngày 22/12/2017
5 An Thanh Bicsol Số giấy ĐKKD 201720061M | Kinh doanh hat nhya
Singapore PTE Ltd
6 Céng ty CP An Thành | 0801208793 cấp lần đầu ngày | Bán buôn chuyên doanh
Bicsol 22/3/2017 tại Sở KH&ĐT tỉnh | hạt nhựa PP, PE, PS, PVS,
Hải Dương ABS
7 Công ty CP Liên vận | Số giấy ĐKKD 0801177672 do | Vận tải hàng hoá bằng
An Tín So KH&DT tinh Hai Duong đường bộ và cung ứng dịch
cap lan dau ngày 26/03/2017 vu Logistics
8 Céng ty CP San xuat | Giấy ĐKKD số 0202084468 do | Sản xuất sản phẩm từ
PBAT An Phát So KH&DT TP Hai Phong cap | plastic va cao su tong hop
ngay 18/01/2021 dang nguyén sinh
9 An Phat International | 8033302611 do USA cap ngay | Đầu tư, kinh doanh các
INC 26/04/2019 san pham mang mong va
các sản phâm nhựa khác 10 AFC EcoPlastics LLC | 803680617 đo USA cấp ngày | Kinh doanh hạt nhựa
07/08/2020
II | Ankor Bioplastics Số 2248156695 cấp ngày Sản xuất sản phẩm từ nhựa
Co.Ltd 17/12/2021 do Wonju District | plastic
Tax Office cap
Nguồn: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 thang dau nam 2023 Tính đến ngày 30/06/2023, công ty đang liên kết với 2 công ty khác bao gồm Công ty CP Giải pháp và Dịch vụ phần mềm Nam Việt và Công ty CP Nhựa bao bì Vĩnh
Trang 11
Bảng 4: Danh sách các công ty liên kết với công ty
STT Công ty liên kết Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp | Hoạt động chính
1 Công ty CP Giải pháp | Giay DKKD s6 0102181549 do | Cung cấp các dịch vụ và
va Dich vu phan mém_ | Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp giải pháp về lĩnh vực
Nam Việt ngày 03/05/2019 chứng khoán, ngân hàng
vả tài chính
2 Công ty CP Nhựa bao | Số giấy ĐKKD 2900531222 do | Sản xuất, mua bán bao bì
bi Vinh So KH&DT Nghé An cap lan | xi măng, bao bì PP, PE và
đầu ngày 03/01/2003 các sản phẩm bằng nhựa,
1n bao bì
Nguồn: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 thang dau nam 2023
PHAN B: PHAN TICH CHAT LUONG HE THONG QUAN TRI CONG TY I TONG QUAN
1 Mô hình quản trị của công ty
1.1 Cơ cầu tổ chức quản lý
Cơ cấu tô chức quản lý của công ty hiện đang sử dụng mô hình tô chức của công ty cô phản Mô hình này được thiết lập dựa trên chiến lược phát triển của công ty, tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty
Theo đó, CTCP Nhựa An Phát xanh đang hoạt động theo mô hình được quy định tại Mục a, Khoản 1, Điêu 137, Luật Doanh Nghiệp 2020
“Điều 137 Cơ cấu tô chức quản lý công ty cé phan 1 Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, công ty cô phần có quyền lựa chọn tô chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:
a) Đại hội đồng cô đông, Hội dong quan tri, Ban kiém soat va Giam đốc hoặc Tổng giám đốc Trường hợp công ty cô ) phân có dưới 11 cô đông và các cỗ đông là 16 chức sở hữu đưới 50% tổng số cô phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;
b) Đại hội dong cổ đông, Hội dong quan tri và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiếm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Cơ cầu tô chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do Hội đông quán trị ban hành ”
Cơ cấu tô chức quản lý của công ty bao gồm Đại hội đồng cô đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc được quy định tại Điều II trong Điều lệ của công ty Điều 11 Cơ cấu tô chức quản ly
a Đại hội đồng cổ đông: b Hội đồng quản trị:
c Ban kiểm soái;
d Tổng giám đốc
11
Trang 12Cơ câu bộ máy quản lý của công ty được thê hiện như sau:
É HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
———({ BAN KIEMSOAT
(+ ĐỒNG QUẢN TRỊ ¢ TONG GIÁM ĐỐC
(e=== (=s=+e= (Perna (=s==
»—- MAMYSỐL \ + + > MAMÁYSỐ2
Sơ đồ 1: Cơ cẩu bộ máy quản lý của CTCP Nhựa An Phát Xanh
Nguồn: Báo cáo thường miên 2022 của CTCP Nhựa An Phát Xanh
1.2 Đại hội đồng cô đông 1.2.1 Tổ chức Đại hội đồng cỗ đông
Năm 2022, CTCP Nhựa An Phát Xanh tô chức họp thường niên vào ngày 20/06/2022 Ban Chủ tọa điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cô đông thông qua bao gồm các nội dung chính sau đây:
e Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty: e _ Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty: e_ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022
theo Báo cáo của Hội đông quản trỊ; Ban Tông giám đốc; e Thong qua Bao cao thâm định BCTC năm 2021, Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch
hoạt động năm 2022, Báo cáo tự đánh giá kêt quả hoạt động của Ban kiêm soát và Kiêềm soát viên;
e Thong qua BCTC cua céng ty me va hop nhất đã được kiểm toán năm 2021; e Thong qua mic thu lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021-2022;
12
Trang 13e Thong qua To trinh cua Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
e Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty: e Thông qua phương án dự kiến cô tức năm 2022;
e Thông qua việc sửa đôi Điều lệ Công ty e Thông qua việc sửa đôi quy chế nội bộ vẻ quản trị Công ty e Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bô sung thành viên
độc lập Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát 1.2.2 Quyền và nghĩa vụ Đại hội đồng cỗ đông Quyên và nghĩa vụ Đại hội đồng cô đông được quy định tại Khoản 1, Điều L5 trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty
“Điều 15: Quyên và nghĩa vụ của Đại hội đông cổ đông 1 Đại hội đồng cổ đông có quyên và nghĩa vụ sau: a) Thông qua định hướng phát triển của Công ty b) Quyết định loại cô phần và tổng số cô ) phân của từng loại được quyên chảo bán, quyết định mức cô tức hằng năm của từng loại cô phân;
€) Bằu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soái;
đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghì trong bdo cáo tài chính gắn nhát của Công ty;
ä) Quyết định sửa đổi, bồ sung Điểu lệ công ty; e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; 8Ø) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phân đã bản của môi loại; h) Xem xéi, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiếm soát gây thiệt hại cho Công tụ và cô đông Công ty;
i) Quyết định tô chức lại, giải thể Công ty; k) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiêm soát
1) Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ: Quy chế hoạt động Hội đông quản trị, Ban kiểm soát; m) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiếm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết ”
1.3 Thành viên Hội đồng quản trị Thông qua những đữ liệu thu thập được từ báo cáo thường niên, CTCP Nhựa An Phát Xanh
đã tiền hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 với 7 thành viên như sau:
Bảng 5: Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022
STT Thanh vién Chire vu Ngày bố nhiệm wn Ngày miễn nhiệm SA
13
Trang 14
1 Phạm Ánh Dương Chủ tịch HĐQT 31/03/2017 20/6/2022 2 Nguyễn Thị Tiện Thành viên HĐQT không điều | 05/02/2021
hành 3 Hoa Thi Thu Ha Thành viên HĐQT kiêm Pho > 15/04/2018 20/06/2022
TỚĐ phụ trách Tài chính - Kê toán (Thành viên HĐQT điêu hành)
4 Trần Thị Thoản Thành viên HĐQT kiêm Phó 05/02/2021
TP thường trực (Thành viên HĐỌT điều hành)
5 Nguyễn Lê Trung Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGÐ | 29/06/2021 20/06/2022 6 Định Xuân Cường Thành viên HĐQT không điều | 08/02/2018
Danh sách HĐỌT' hiện tại được công bố ở Báo cáo tình hình quản tri vào ngày 28/07/2023 bao gôm các thành viên:
Bảng 6: Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
STT Thành viên Chức vụ Ngày bô nhiệm Ngày miễn nhiệm
1 Nguyễn Lê Thăng Chủ tịch HĐQT (Thành viên 21/06/2022
Long HĐỌT không điều hành) 2 Nguyễn Thị Tiện Thành viên HĐQT không điều | 05/02/2021
hành 3 Hoa Thi Thu Ha Thanh vién HDQT kiém PTGD =| 15/05/2023
phụ trách Tài chính - Kê toán
(Thành viên HĐỌT điêu hành) 4 Trần Thị Thoản Thành viên HĐQT kiêm PTGĐ | 05/02/2021
Trang 15
Bang 7: Thong tin chỉ tiết về các thành viên HĐQT của công ty
Thành viên Chức vụ Trình độ Quá trình công tác
chuyên môn Nguyễn Lê Thăng Long | Chủ tịch Tiến Sĩ 11/2013 — 11/2016: Chuyén vién
HDQT Khoa Hoc phát triển sản xuất tại Mobidiag
Nghiên Cứu và Phát Triên tại CTCP
Tập đoàn An Phát Holdinps 11/2018 — 03/2020: Thanh vién
HĐỌT tại CTCP Nhựa Hà Nội
11/2019 - nay: Thành viên HĐQT tại Công ty TNHH Ankor Bioplastics 01/2020 - nay: Chủ tịch HĐQT tại CTCP AnBio
01/2021 - nay: Thành viên HĐQT
kiêm TGĐ CTCP Sản xuất PBAT An
Phát 01/2021 - nay: Phó TGĐ của CTCP Tập đoàn An Phát Holdinps 06/2021 - nay: Thành viên HĐQT của CTCP Tập đoàn An Phát Holdinps 06/2021 — 06/2022: Phó Chủ tịch thường trực HĐỌT tại CTCP Nhựa An Phát Xanh
06/2022 - nay: Chủ tịch HĐQT của CTCP Nhựa An Phát Xanh
15
Trang 16
Hoà Thị Thu Hà
Thành viên HĐQT, Phó TGĐ
2003 - 2005: Nhân viên kế toán tại
Công ty TNHH Hưng Việt;
2005 - 03/2007: Nhân viên kế toán tại
Công ty TNHH Anh Hai Duy;
03/2007 - 2009: Trưởng phòng kế toán
của CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát, nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh;
2010 - 04/2018: Thành viên HĐQT kiêm Kê toán trưởng CTCP Nhựa An Phát Xanh;
04/2018 - 06/2022: Thành viên HĐQT kiêm Phó TGŒĐ phụ trách Tài chính -
kế toán CTCP Nhựa An Phát Xanh;
06/2022 - nay: Phó TGĐ phụ trách tài
chính kế toán CTCP Nhựa An Phát
Xanh; 06/2020 - nay: Thành viên HĐQT của
CTCP Nhựa Hà Nội;
01/2023 - nay: Phó TỚĐ phụ trách Tài chính tại CTCP Tập đoàn An Phát Holdings
07/2007 — 07/2008: Nhan vién hanh
chính CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát (nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh);
08/2008 - 08/2009: Trưởng phòng Hành chính Nhân sự CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát (nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh); 09/2009 - 09/2010: Chuyên viên Ban Thư ký CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát (nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh);
10/2010 — 12/2017: Truong Ban Thu ký tại CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh);
01/2018 — 05/2019: Phó chánh văn
phòng tại CTCP Tập đoản An Phát Holdings;
16
Trang 17
05/2019 - 01/2023: Phó TGĐ phụ trách nội chính tại CTCP Tập đoàn An Phat Holdings;
01/2023 dén nay: Pho TGD thuong
trực tại CTCP Tập đoàn An Phát Holdings
09/2019 — 02/2023: Thanh viên HĐỌT tại CTCP Tập đoàn An Phát Holdings
02/2023 đến nay: Phó Chủ tịch thường
trực tại CTCP Tập đoàn An Phát Holdings
02/2021 - nay: Thành viên HĐQT tại
HDOQT, Quan ly Cong ty TNHH XQ Việt Nam;
ne TGD | kinh tệ 2009 - 2015: Giám đốc Trung tâm
wong kinh doanh CTCP Nhựa và Môi trực trường Xanh An Phát, nay là CTCP
02/2021 - nay: Thành viên HĐQT CTCP Nhựa An Phát Xanh Phan Trí Nghĩa Thành viên | Cử nhân 09/1998 — 01/2002: Tro ly Phong Tổ,
độc lập Kinh tê chức lao động Công ty Hợp tác kinh tê HĐỌT Công ty Cô phân Nhựa Bao bị Vĩnh
chức định mức tiền lương — Ủy viên HĐQT Công ty Cô phần Nhựa Bao bì
Vinh 01/2004 - 01/2008: Phó phòng Tổ
chức Lao động - Ủy viên HĐQT Công ty Cô phần Nhựa Bao bì Vinh
01/2008 — 07/2008: Pho phòng Tổ
chức Lao động — Chủ tịch HĐQT Công ty Cô phần Nhựa Bao bì Vinh
Trang 18
(Lào) 07/2008 — 3/2020: Chủ tịch HĐQT Công ty Cô phân Nhựa Bao bì Vĩnh 5/2020 - nay: Chủ tịch HĐQT — Giám độc Công ty cô phân Bao bì Sông La Xanh
5/2020 — nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cô phần khoáng sản Đông Á 5/2020 — nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cô phần Công nghiệp Nhựa Á Châu
06/2022 - nay: Thành viên độc lập HĐỌT CTCP Nhựa An Phát Xanh
Tiên sĩ tài chính
2003 - 2006: Trader Calyon Corporate & Investment Bank, Paris, Phap;
2007 - 2010: Phó Tổng Giám đốc INB
Investment, Việt Nam; 03/2011 - 08/2011: Phó Tông Giám doc Tap doan Ocean;
07/2017 dén nay: Pho Chu tich HDQT
kiêm Tông Giảm độc CTCP Tập đoàn An Phat Holdings;
07/2017 - 05/2021: Thanh vién Ban kiếm soát CTCP Nhựa Bao bì Vinh;
04/2019 đến nay: Thành viên HĐQT
CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát, nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh;
11/2019 đến nay: Thành viên HĐQT
Cong ty TNHH Ankor Bioplastics
01/2021 - 04/2021: Thành viên HĐQT CTCP Sản xuất PBAT An Phát 04/2021 đến nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Sản xuất PBAT An Phát
09/2018 đến nay: Chủ tịch HĐQT
CTCP An Tién Industries
1.4 Ban Điều hành
Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2022 của CTCP Nhựa An Phát Xanh
18
Trang 19Trong nhiệm kỳ mới 2022 - 2027, Ban Điều hành của công ty không có bất kì thay đôi gi so voi nhiệm kỳ cũ 2017-2022, và được công bồ ở Báo cáo thường niên năm 2022 bao gôm các thành
Bảng 8: Danh sách các thành viên Ban Điều hành
Ngày bồ nhiệm/miễn nhiệm thành
viên ban điều hành STT Thanh vién Chire vu -
` ĐÃ h yea Ngày miễn Ngày bồ nhiệm nhiệm
A x ˆ A sử k Bồ nhiệm
1 Ong Nguyên Lê Trung | Tông Giám độc 07/2011
Phó Tông Giám đốc Bỏ nhiêm
2 Bà Hoà Thị Thu Hà phụ trách Tài chính >
hoy 01/4/2018 Ké toan
pd ; Phó Tổng Giám đốc | Bồ nhiệm ngày
3 | Bà Trân Thị Thoản Thường trực 01/3/2018
sưa " Pho Téng Giám đốc | Bồ nhiệm ngày
4 | BàLâm Thi Hien phụ trách Kinh doanh | 03/10/2020
^ ˆ xựx Phó Tông Giám đốc | Bồ nhiệm ngày
6 vận Tuyến Thi Thuy | ká toặn trưởng 02/4/2018
Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2022 của CTCP Nhựa An Phát Xanh Thông tin cơ bản, trình độ học vẫn và quá trình công tác của các thành viên trong Ban Điều hành được thê hiện trong bảng dưới đây:
Bảng 9: Thông tin chỉ tiết về Ban Điều hành hiện nay của Công ty
Giảm doc
trị kinh doanh
Nhựa và Môi trường xanh An Phát (nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh); 2007 - 2015: Thành viên HĐQT của
19
Trang 20
CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát — Yên Bái, nay là CTCP An Tiên Industries;
07/2011 - 06/2022: Thành viên HĐQT kiêm Tông Giảm độc CTCP Nhựa vả Môi trường xanh An Phát, nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh;
06/2022 - nay: Tông Giám đốc CTCP
Nhựa An Phát Xanh
03/2017 - nay: Phó Chủ tịch HĐQT
CTCP Tap doan An Phat Holdings
Ba Lam Thi Hién
Phó Tong
Giam déc
phu trach Kinh doanh
Cử nhân
Quan hệ
Quốc tê
05/2010 - 04/2011: Nhân viên bán hàng quốc tê tại CTCP Visimex 05/2011 - 05/2012: Trưởng phòng bán hàng quốc tê - Văn phòng Hồ Chí Minh CTCP Visimex
03/2017 - 09/2020: Trưởng phòng Bán hàng quốc tế tại CTCP Nhựa An Phát Xanh
10/2020 - nay: Phó Tông Giám đốc
phụ trách Kinh doanh tại CTCP Nhựa An Phát Xanh
2000 - 2002: Nhan vién ké toan tai
Céng ty TNHH Khang Vinh;
2003 - 2005: Nhân viên kế toán Công
ty TNHH Hưng Việt;
2005 - 03/2007: Nhân viên kế toán tại
Công ty TNHH Anh Hai Duy;
03/2007 - 2009: Trưởng phòng kế toán
CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An
Phát, nay là CTCP Nhựa An Phát
Xanh; 2010 - 04/2018: Thành viên HĐQT kiêm Kê toán trưởng CTCP Nhựa An Phát Xanh;
04/2018 - 06/2022: Thành viên HĐQT
20
Trang 21
kiêm Phó Tông Giám đốc phụ trách tài
chính kê toán CTCP Nhựa An Phat
trực
Thạc sĩ Quản
lý kinh tê 2007 - 2009: Phụ trách Đối ngoại tại
Cong ty TNHH XQ Việt Nam;
2009 - 2015: Giám đốc Trung tâm
kinh doanh CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát, nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh;
2015 - 03/2017: Phó Tông Giám đốc
sản xuât CTCP Nhựa An Phát Xanh;
03/2017 - nay: Phó Tổng Giám đốc
thường trực CTCP Nhựa An Phát Xanh
Thac si Quan
lý kinh tê Kỹ sư Hóa hữu cơ
2005 - 2009: Điều phối viên kỹ thuật,
Công ty TNHH Sơn Joton;
2009 đến 08/2019: Giám đốc nhà máy,
CTCP Nhựa và Môi trường
Xanh An Phát, nay là CTCP Nhựa An
Phát Xanh;
08/2019 - nay: Phó Tông Giám đốc
phụ trách sản xuât, CTCP Nhựa An Phát Xanh
03/2022 - nay: Tống Giám đốc CTCP
An Tién Industries 05/2022 - nay: Thanh vién HDQT CTCP An Tién Industries
Bà Nguyễn Thị Thuy
Vân Kế toán
trưởng Cử nhân
kinh tế 2009 - 2016: Nhân viên kế toán tại
CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An
Trang 22Các thành viên BKS công ty là những người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực kế toán, kiêm toán
Bảng 10: Danh sách các thành viên Ban Kiểm soát
1 Bà Nguyễn Thị Giang Trưởng BKS 19/03/2016 Thạc sĩ Quản lý
2 Bà Văn Thị Lan Anh Uỷ viên BKS 16/05/2009 kinh tế Trung cấp
Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2022 của CTCP Nhựa An Phát Xanh Hiện nay, hầu hết các thành viên Ban kiểm soát của công ty đều không đồng thời kiêm nhiệm chức danh nào tại Ban điều hành tại công ty cả Điều này giúp đảm bảo tính độc lập và khách quan trong hoạt động kiểm tra, giám sát và kiến nghị trong lĩnh vực quản trị rủi ro Qua đó, nâng cao năng lực quản trị, tuân thủ theo các chuẩn mực kế toán tại công ty
Thông tin cơ bản, trình độ học vấn và quá trình công tác của các thành viên trong Ban kiểm soát được thê hiện trong bảng dưới đây:
Bảng 11: Thông tin chỉ tiết về Ban kiểm soát hiện nay của Công ty
Bà Nguyễn Thị Giang Trưởng Thạc sĩ Quản | 2008 - 2015: Nhân viên Kế toán
BKS lý kinh tế CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An
Phát, nay là CTCP Nhựa An Phát
Xanh; 2015 - 03/2016: Thành viên Ban
2
Trang 23kiêm tra nội bộ CTCP Nhựa và Môi
trường Xanh An Phát, nay là CTCP Nhựa An Phát Xanh;
03/2016 - nay: Trưởng BKS CTCP Nhựa An Phát Xanh
Bà Văn Thị Lan Anh Uỷ viên | Trung cấp 06/2011 - 02/2019: Nhân viên kế
BKS toán CTCP Nhựa và Môi trường
Xanh An Phát, nay là CTCP Nhựa
An Phát Xanh; 02/2018 - nay: Thành viên BKS CTCP Nhựa An Phát Xanh
Uỷ viên Cử nhân kinh | 2002 - 2004: Nhân viên kế toán tại
BKS tê - kê toán Công ty Xây lắp điện 4;
10/2004 - 03/2007: Nhân viên văn phòng tại Công ty TNHH Anh Hai
Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2022 của CTCP Nhựa An Phát Xanh
2 Tình hình tài chính của công ty
2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh a Doanh thu thuần
Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022
Trong năm 2022, công ty đã ghi nhận doanh thu thuần là 15,290 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so
với năm 2021 Tăng trưởng mạnh của doanh thu là kết quả của việc đóng góp tích cực từ các lĩnh vực như bao bị, hạt nhựa phụ gia và thương mại hạt nhựa Sự tăng mạnh của giả hạt nhựa trong nửa đầu năm đã đóng góp đáng kế vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của doanh thu từ việc bán sản phẩm nhựa và thương mại nguyên vật liệu so với cùng kỳ
23
Trang 24
c Chi phi
Nam 2021 Nam 2022 Chi phi tai chinh 200 ty dong 257 ty dong Chi phi ban hang 739 tỷ đồng 666 tỷ đồng
Chi phí quản lý doanh nghiệp 195 tỷ đồng 248 tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022
Năm 2022, chỉ phí tài chính của công ty đạt 257 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kì, chủ yếu do
áp lực lãi suât và tỷ giá g1a tăng trong năm Chi phi bán hàng năm 2022 giảm 10% so với năm 2021 chủ yếu đo cước vận tải giảm
Chỉ phí quản lý doanh nghiệp năm 2022 tăng 27% từ 195 tỷ đồng lên 248 tỷ đồng, do tăng chi
phí dịch vụ mua ngoài vả nhân công d Lợi nhuận san thuế
2.2 Cơ cầu nguồn vốn
24
Trang 25
@MHésino g§HệsôVCSH
Biểu đồ 1: Cơ cầu nguồn vốn giai đoạn 2021-2022
Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022 Cơ cầu vốn năm 2022 được tăng cường so với năm 2021, với tỷ lệ vốn chủ sở hữu/tông tài sản tang lén 57.16% so với mức 54.49% năm 2021 Và tỷ lệ nợ phải trả giảm từ mức 45.5 1% xuống còn 42.84% so voi nam 2022
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
0% 2021 2022
m Nợ ngắn hạn @ No daihan
Biểu đồ 2: Tỷ trọng nợ trong giai đoạn 2021-2022
Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022 So với năm 2021 , tổng nợ phải trả ở mức 4555 tỷ đồng thì năm 2022, tông nợ phải trả đã tăng lên ở mức 4625 tỷ đồng Trong đó, nợ ngắn hạn 3.206 tỷ đồng chiếm 69.33% giam so voi nam 2021 Va no dai hạn tăng lên 1.418 tỷ đồng chiếm 30.67% trong tông nợ và tăng so với năm 2021 chỉ chiếm 1273 tỷ đồng
2.3 Các chỉ tiêu tài chính
25
Trang 262.3.1 Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
a Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn = Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn
b Hệ số khả năng thanh toán nhanh
Hệ số khả năng thanh toán nhanh = (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn
mà không cần phải thực hiện thanh lý khẩn cấp hàng tồn kho Hệ sô khả năng thanh toán nhanh
của CTCP Nhựa An Phát Xanh có xu hướng tăng từ năm 2020 đến năm 2022 Vào năm 2020, hệ số nay chi dat 0.94 lần nhỏ hơn L thế hiện Nhựa An Phát Xanh còn gặp khó khăn trong việc thanh toán nợ vào năm này Tuy nhiên đến năm 2021 thì hệ số này đã tăng từ 0.94 lên mức 1.18 lần và vào năm 2022, hệ số này vẫn tiếp tục tăng đến 1.21 lần so với năm 2021
2.3.2 Chỉ tiêu về cơ cầu vốn a Hé so ng vay/ Tong tai san
Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022
Nam 2022, hé sé no/tong tài sản tiếp tục giảm từ 0.31 xuống 0.29 so với năm 2021 Điều này
cho thấy công ty đã giảm tỷ lệ nợ và tăng cường sự cân đối trong quản lý tài chính Việc giảm hệ số nợ/tông tài sản có thê đồng nghĩa với việc công ty giảm rủi ro tài chính và tăng tính én định trong hoạt động kinh doanh Đồng thời cũng có thể giúp công ty tăng cường khả năng tài chính và sẵn sảng đối mặt với những tình huỗng không lường trước
Trang 27Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022 Từ năm 2021 đến 2022, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu giảm từ 0.62 xuống 0.51 và điều nay cho thay công ty đã chủ động giảm nợ vay, đồng thời vốn chủ sở hữu tăng lên do tăng vốn góp của chủ sở hữu trong năm, qua đó cho thấy công ty đã cải thiện khả năng quản lý nợ và tăng tính ôn định trong hoạt động tài chính
2.3.3 Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Các chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2022
Biên lợi nhuận ròng 2.5% 0.8%
Lợi nhuận ròng của công ty vào năm 2022 chỉ đạt mức 0.8% trong khi ở năm 2021 ở mức 2.5%, cho thây rắng biên lợi nhuận ròng giảm hơn một nửa so với năm 2021
Chỉ tiêu ROE năm 2021 đạt 6.9% nhưng tới năm 2022 thì giảm hơn một nửa so với năm 2021
va chỉ đạt mức 3.0% do lợi nhuận sau thuê của công ty năm giảm hơn một nửa so với năm 2021 Chỉ tiêu ROA cũng vậy, so với năm 2021 thì vào năm 2022, ROA giảm từ 3.3% ở năm 2021 xuong con 1.6% vao nam 2022
Tương tự, chỉ tiêu EBIT cũng giảm từ mức 3.0% xuống còn 1.2% so với năm 2021 Chỉ tiêu EBTT cũng giảm đáng kê từ mức 6.6% xuông còn 4.4% vào năm 2022 Chi tiéu EPS cua nam 2021 dat mức §I3 nhưng đên năm 2022 chỉ còn 433
I CẤU TRÚC VÀ HỆ LUY HĐQT 1 Chủ tịch HĐQT
Theo Khoản I, Điều 29 quy định về Chủ tịch HĐQT được đề ra trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Nhựa An Phát Xanh thì chủ tịch HĐQT sẽ do HĐQT bau ra và không được phép kiêm nhiệm cả hai vị trí chủ tịch và Tổng giám đốc (CEO) của công ty
“Điều 29 Chủ tịch Hội đồng quản trị 1, Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị đê bau ra mét Chủ tịch Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tông giảm đóc `” Theo Nguyên tắc quản trị của công ty được công bố trong Báo cáo thường niên nam 2022 thi việc độc lập giữa Chủ tịch Hội đông quản trị và Tông Giám độc đê đảm bảo sự cân băng hợp lý về quyền lực, nâng cao trách nhiệm trong việc giải trình vả tăng cường khả năng ra quyết định
27
Trang 28độc lập của Hội đồng quản trị Trong công ty hiện tại, những quy định này đã được thực hiện đúng khi Chủ tịch HĐQT là ông Nguyên Lê Thăng Long, không giữ chức vụ nào trong Ban Điều hành Tổng Giám đốc là ông Nguyễn Lê Trung, không giữ chức danh trong HĐQT
ÔNG NGUYỄN LÊ TRUNG ÔNG NGUYỄN LÊ THĂNG LONG
Tổng Giám đốc Chủ tịch Hội đồng Quảỏn trị
Thạc sĩ Quốn trị kinh doanh Tiến Sĩ Khoa Học Vột Liệu Sinh năm 1976 Sinh năm 1984
CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NHỰA AN PHÁT XANH Độc lập — Tự do — Hạnh phúc
Số: 200609/2022/NGQ - HĐỌT tải Dương, ngày 20 tháng 06 nam 2022
NGHỊ QUYẾT
(W4: Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị)
HỘI ĐÔNG QUAN TRI CÔNG TY CÓ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH
Căn cứ - - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020 QH14 được Quốc hội mước Cộng hòa Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày I7 tháng 06 măm 2020 và các văn bản tướng dẫn thí hành có liên quan;
-_ Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ có liên quan
Căn cứ Điêu lệ tổ chức, hoạt động của Công ty Cô phân Nhựa 4n Phát Xanh Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 200601/2022 NO - DHDCD,
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 200608/2022/BB - HĐỌT ngày 20/06/2022
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cô phân Nhựa An Phát Xanh quyết định bau - Ông Nguyễn Lê Thăng Long
- Sinh ngày: 10/10/1984 - _ Hộ khẩu thường trú:
- Số CMND Ngày cấp Nơi cấp
Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh
Điều 2; Điều khoản thi hành:
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tông Giám đốc, các phòng/ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này
TM HOI DONG QUAN TRI Nơi nhận: CHỦ TỊCH
~ Như Điêu 2; Lưu Công ty {
a Nguyén Lé Thang Long
28