Vào khoảng 01 giờ ngày 1632018, đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an Quận 7 kết hợp với Công an phường Bình Thuận, Quận 7 kiểm tra phòng số 101 khách sạn Khánh Ngọc (30A đường số 1, phường Bình Thuận, Quận 7) phát hiện Đỗ Văn Tùng, Phạm Ngọc Thanh, Võ Quý Hiếu, Nguyễn Thị Diễm đang sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp, thu giữ 20 gói ma túy tổng hợp (Methamphetamine) có khối lượng 4,0852 gam; 01 máy điện thoại hiệu Nokia; số tiền 3.500.000 đồng và một số dụng cụ để sử dụng ma túy tổng hợp. Qua lời khai của Đỗ Văn Tùng, Tùng khai mua của Lê Minh vào các ngày 1232018 và ngày 1532018. Mỗi lần Tùng mua ½ hộp 5 về phân ra từng gói nhỏ có giá từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng để bán cho các đối tượng nghiện. Tại cùng thời điểm này, Lê Minh đang thuê phòng 303 tại khách sạn Khánh Ngọc (cùng địa chỉ) nên đã mời Minh về trụ sở làm rõ. Mở rộng điều tra đến khoảng 16 giờ 45 phút ngày 1632018, tại ngã ba đường Phan Huy Thực và đường Lê Văn Lương phường Tân Kiểng, Quận 7, Đội ma túy phát hiện Trần Hồng Đức đang được Võ Cuốc Cường dùng Đức xe NOUVO, biển số 54Z42723 chở Đức mang ma túy đi bán cho các đối tượng nghiện (Cường không biết Đức đi bán ma túy) nên mời Đức và Cường về trụ sở Công an phường làm việc. Đội công tác thu giữ của Đức 01 gói ma túy tổng hợp (MA) trọng lượng 0,0852 gam; 01 điện thoại di động; số tiền 300.000 đồng và 01 xe gắn máy NOUVO, biển số 54Z42723. Trong quá trình làm việc tại trụ sở Công an phường Phước Kiểng, Quận 7 thì có các đối tượng nghiện gọi điện cho Đức để mua ma túy nên bị đội công tác mời về làm việc gồm Phạm Văn Chính (Ty), Phạm Quốc Hiệp. Tiếp tục mở rộng điều tra đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 1732018, tại trước khách sạn Lan Anh (A77 KDC Kim Sơn, phường Tân Phong, Quận 7). Đội ma túy Công an Quận 7 phát hiện Nguyễn Thị Hồng đi xe ôm của Nguyễn Văn Hoa mang ma túy đi bán. Đội ma túy thu giữ của Nguyễn Thị Hồng 01 gói ma túy tổng hợp (Methamphetamine), trọng lượng 2,3947 gam, 02 điện thoại di động và 600.000 đồng. Tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận 7, Nguyễn Thị Hồng khai nhận được Dũng (không rõ nhân thân lai lịch) nhờ đem ma túy đi bán 02 lần. Ngoài việc bán ma túy cho Trần Hồng Đức, Hồng còn 02 lần bán ma túy cho một đối tượng khác (không rõ lai lịch) trên địa bàn Quận 7. Việc Hồng bán ma túy cho Dũng được Dũng cho tiền 02 lần, tổng cộng là 3.000.000 đồng. Số tiền này Hồng tiêu xài cá nhân và mua ma túy sử dụng hết. Đối với Lê Minh ngoài việc bán ma túy cho Đỗ Văn Tùng, Minh còn bán ma túy của Thúng và Minh Bê (không xác định được nhân thân và lai lịch) tổng cộng 03 lần. Lần thứ nhất vào ngày 0232018, tại khách sạn Khánh Ngọc (30A Đường số 1, phường Bình Thuận, Quận 7), Lê Minh bán ma túy cho Trần Hồng Đức ½ hộp năm ma túy tổng hợp giá 3.500.000 đồng, Đức trả trước 1.000.000 đồng và còn thiếu 2.500.000 đồng. Lần thứ hai, vào ngày 1032018, tại quán café Điểm Hẹn Quận 7, Lê Minh bán cho Lê Hữu Thành 01 hộp 10 ma túy tổng hợp với giá 12.200.000 đồng. Minh nói Đỗ Văn Tùng đi qua đường Tôn Đản (Quận 4) rồi lấy tiền đem về đưa cho Minh. Lần thứ ba, vào ngày 1232018, tại khách sạn Khánh Ngọc Lê Minh đưa cho Trần Hồng Đức ½ hộp năm ma túy tổng hợp giá 3.500.000 đồng, Đức chưa trả tiền cho Minh. Đối với Lê Hữu Thành đã mua ma túy của Lê Minh 03 lần, riêng lần mua 10 hộp ma túy tổng hợp Thành mang bán cho Tuấn (không rõ lai lịch) với giá 12.800.000 đồng. Đối với Trần Hồng Đức thu lợi bất chính số tiền 600.000 đồng, còn 02 lần Đức mua của Lê Minh ½ hộp năm ma túy tổng hợp và mang về nơi tạm trú phân thành các gói nhỏ giá từ 200.000đ đến 300.000 đồng và cất giấu sẵn trong người, khi nào có các đối tượng nghiện cần mua lẻ thì điện thoại cho Đức theo số 0903536313, Đức sẽ mang đi bán cho các đối tượng nghiện. Các đối tượng nghiện thường mua ma túy của Đức gồm: Phạm Văn Chính (Ty), Phạm Quốc Hiệp, Nguyễn Văn Lành và Võ Quốc Cường và 05 đối tượng khác không biết rõ tên và địa chỉ. Địa điểm Đức thường bán ma túy là những địa bàn vắng người trên Quận 4 và Quận 7. Đối với Trần Hồng Đức ngoài việc mua ma túy của Lê Minh, Đức còn mua ma túy của Dũng (không xác định được lai lịch) được 02 lần. Lần 01 cách ngày Đức bị Công an Quận 7 bắt khoảng 01 tháng và lần 02 là ngày 1732018. Mỗi lần Đức mua ma túy của Dũng thì Dũng không trực tiếp mang đi bán mà nhờ Nguyễn Thị Hồng mang đi bán cho Dũng. Trong thời gian thực hiện việc mua bán trái phép chất ma túy (kể từ ngày 17022018 đến ngày 1732018), tổng số tiền Đức thu lợi bất chính là 6.000.000 đồng, số tiền này Đức đã tiêu xài và mua ma túy sử dụng hết. Ngày 2282018, Viện kiểm sát nhân dân Quận 7 ban hành Cáo trạng truy tố Lê Minh, Đỗ Văn Tùng, Trần Hồng Đức và Nguyễn Thị Hồng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 251 BLHS năm 2015.
HỌC VIỆN TƯ PHÁP CƠ SỞ TẠI TP HỒ CHÍ MINH BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN MUA BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY Mơn : Hình 03 Mã hồ sơ : HS 07 Diễn lần : Ngày diễn : 28/10/2023 Giáo viên hướng dẫn: Họ tên : Nguyễn Hồng Quyền Lớp : Chung Khóa 07 Số báo danh : 60 TP Hồ Chí Minh, ngày tháng NỘI DUNG năm I TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN Xác định tư cách đương vụ án a Bị cáo: - Lê Minh, sinh năm 1984 - Đỗ Văn Tùng, sinh năm 1988 - Trần Hồng Đức, sinh năm 1980 - Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 2001 b Người đại diện hợp pháp bị cáo Nguyễn Thị Hồng: - Bà Phạm Thị Tuyết Mai, sinh năm 1984 mẹ bị cáo Tóm tắt nội dung vụ án Vào khoảng 01 ngày 16/3/2018, đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an Quận kết hợp với Cơng an phường Bình Thuận, Quận kiểm tra phòng số 101 khách sạn Khánh Ngọc (30A đường số 1, phường Bình Thuận, Quận 7) phát Đỗ Văn Tùng, Phạm Ngọc Thanh, Võ Quý Hiếu, Nguyễn Thị Diễm sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp, thu giữ 20 gói ma túy tổng hợp (Methamphetamine) có khối lượng 4,0852 gam; 01 máy điện thoại hiệu Nokia; số tiền 3.500.000 đồng số dụng cụ để sử dụng ma túy tổng hợp Qua lời khai Đỗ Văn Tùng, Tùng khai mua Lê Minh vào ngày 12/3/2018 ngày 15/3/2018 Mỗi lần Tùng mua ½ hộp phân gói nhỏ có giá từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng để bán cho đối tượng nghiện Tại thời điểm này, Lê Minh thuê phòng 303 khách sạn Khánh Ngọc (cùng địa chỉ) nên mời Minh trụ sở làm rõ Mở rộng điều tra đến khoảng 16 45 phút ngày 16/3/2018, ngã ba đường Phan Huy Thực đường Lê Văn Lương phường Tân Kiểng, Quận 7, Đội ma túy phát Trần Hồng Đức Võ Cuốc Cường dùng Đức xe NOUVO, biển số 54Z4-2723 chở Đức mang ma túy bán cho đối tượng nghiện (Cường Đức bán ma túy) nên mời Đức Cường trụ sở Công an phường làm việc Đội cơng tác thu giữ Đức 01 gói ma túy tổng hợp (MA) trọng lượng 0,0852 gam; 01 điện thoại di động; số tiền 300.000 đồng 01 xe gắn máy NOUVO, biển số 54Z4-2723 Trong trình làm việc trụ sở Công an phường Phước Kiểng, Quận có đối tượng nghiện gọi điện cho Đức để mua ma túy nên bị đội công tác mời làm việc gồm Phạm Văn Chính (Ty), Phạm Quốc Hiệp Tiếp tục mở rộng điều tra đến khoảng 30 phút ngày 17/3/2018, trước khách sạn Lan Anh (A77 KDC Kim Sơn, phường Tân Phong, Quận 7) Đội ma túy Công an Quận phát Nguyễn Thị Hồng xe ôm Nguyễn Văn Hoa mang ma túy bán Đội ma túy thu giữ Nguyễn Thị Hồng 01 gói ma túy tổng hợp (Methamphetamine), trọng lượng 2,3947 gam, 02 điện thoại di động 600.000 đồng Tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận 7, Nguyễn Thị Hồng khai nhận Dũng (không rõ nhân thân lai lịch) nhờ đem ma túy bán 02 lần Ngoài việc bán ma túy cho Trần Hồng Đức, Hồng 02 lần bán ma túy cho đối tượng khác (không rõ lai lịch) địa bàn Quận Việc Hồng bán ma túy cho Dũng Dũng cho tiền 02 lần, tổng cộng 3.000.000 đồng Số tiền Hồng tiêu xài cá nhân mua ma túy sử dụng hết Đối với Lê Minh việc bán ma túy cho Đỗ Văn Tùng, Minh bán ma túy Thúng Minh Bê (không xác định nhân thân lai lịch) tổng cộng 03 lần - Lần thứ vào ngày 02/3/2018, khách sạn Khánh Ngọc (30A Đường số 1, phường Bình Thuận, Quận 7), Lê Minh bán ma túy cho Trần Hồng Đức ½ hộp năm ma túy tổng hợp giá 3.500.000 đồng, Đức trả trước 1.000.000 đồng thiếu 2.500.000 đồng - Lần thứ hai, vào ngày 10/3/2018, quán café Điểm Hẹn Quận 7, Lê Minh bán cho Lê Hữu Thành 01 hộp 10 ma túy tổng hợp với giá 12.200.000 đồng Minh nói Đỗ Văn Tùng qua đường Tôn Đản (Quận 4) lấy tiền đem đưa cho Minh - Lần thứ ba, vào ngày 12/3/2018, khách sạn Khánh Ngọc Lê Minh đưa cho Trần Hồng Đức ½ hộp năm ma túy tổng hợp giá 3.500.000 đồng, Đức chưa trả tiền cho Minh Đối với Lê Hữu Thành mua ma túy Lê Minh 03 lần, riêng lần mua 10 hộp ma túy tổng hợp Thành mang bán cho Tuấn (không rõ lai lịch) với giá 12.800.000 đồng Đối với Trần Hồng Đức thu lợi bất số tiền 600.000 đồng, cịn 02 lần Đức mua Lê Minh ½ hộp năm ma túy tổng hợp mang nơi tạm trú phân thành gói nhỏ giá từ 200.000đ đến 300.000 đồng cất giấu sẵn người, có đối tượng nghiện cần mua lẻ điện thoại cho Đức theo số 0903536313, Đức mang bán cho đối tượng nghiện Các đối tượng nghiện thường mua ma túy Đức gồm: Phạm Văn Chính (Ty), Phạm Quốc Hiệp, Nguyễn Văn Lành Võ Quốc Cường 05 đối tượng khác rõ tên địa Địa điểm Đức thường bán ma túy địa bàn vắng người Quận Quận Đối với Trần Hồng Đức việc mua ma túy Lê Minh, Đức mua ma túy Dũng (không xác định lai lịch) 02 lần Lần 01 cách ngày Đức bị Công an Quận bắt khoảng 01 tháng lần 02 ngày 17/3/2018 Mỗi lần Đức mua ma túy Dũng Dũng không trực tiếp mang bán mà nhờ Nguyễn Thị Hồng mang bán cho Dũng Trong thời gian thực việc mua bán trái phép chất ma túy (kể từ ngày 17/02/2018 đến ngày 17/3/2018), tổng số tiền Đức thu lợi bất 6.000.000 đồng, số tiền Đức tiêu xài mua ma túy sử dụng hết Ngày 22/8/2018, Viện kiểm sát nhân dân Quận ban hành Cáo trạng truy tố Lê Minh, Đỗ Văn Tùng, Trần Hồng Đức Nguyễn Thị Hồng tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định điểm b khoản Điều 251 BLHS năm 2015 II KẾ HOẠCH HỎI TẠI PHIÊN TÒA THẨM PHÁN: 1.1 KẾ HOẠCH XÉT HỎI: a Hỏi bị cáo Trần Hồng Đức: - Bị cáo có sử dụng trái phép chất ma túy hay không? - Vào khoảng 16 45 phút ngày 16/3/2018, bị cáo đâu, làm gì? - Tại thời điểm bị Cơng an kiểm tra, bị cáo bán ma túy chưa? - Bị cáo bán ma túy cho ai? - Bị cáo với ai? Đi phương tiện gì? Của ai? - Cường có biết bị cáo bán ma túy không? - Bị cáo bắt đầu bán ma túy từ thời điểm nào? - Nguồn ma túy bị cáo sử dụng bán đâu mà có? Nếu mua mua ai? Ở đâu? Cách thức liên lạc nào? - Bị cáo mua ma túy Lê Minh lần? Mỗi lần mua bao nhiêu? Bị cáo có nhớ mua Minh tổng tiền không? - Sau mua ma túy, bị cáo bán cho đối tượng nghiện cách nào? - Có thường mua ma túy bị cáo? - Các đối tượng nghiện liên lạc với bị cáo cách nào? - Bị cáo bán ma túy cho đối tượng nghiện lần? - Ngồi mua ma túy Lê Minh, bị cáo cịn mua ma túy ai? - Dũng ai, bị cáo quen Dũng nào? Bị cáo mua ma túy Dũng lần? - Dũng có trực tiếp giao ma túy cho bị cáo không? Ai giao ma túy cho bị cáo? - Tổng số tiền bị cáo thu lợi từ việc mua ma túy kể từ ngày 17/02/2018 đến bao nhiêu? - Bị cáo sử dụng số tiền vào việc gì? - Khi bị bắt, Cơng an thu giữ tài sản bị cáo? - Điện thoại ai? Bị cáo sử dụng vào mục đích gì? - Chiếc xe máy bị thu giữ ai? b Hỏi bị cáo Đỗ Văn Tùng: - Ngày 16/3/2018, Minh có nhờ bị cáo lấy số tiền 12.200.000 đồng không? - Bị cáo có biết nguồn gốc số tiền 12.200.000 đồng không? - Vào khoảng 01 ngày 16/3/2018 bị cáo đâu, làm gì? - Bị cáo khách sạn với ai? Có mối quan hệ với bị cáo? - Khi Công an tiến hành kiểm tra phát gì? - Số ma túy đâu bị cáo có? Bị cáo sử dụng vào mục đích gì? - Tại phiên tòa ngày 19/9/2018 Cơ quan điều tra, bị cáo khai nhận số ma túy bị thu giữ khách sạn Khánh Ngọc bị cáo mua Lê Minh Bị cáo xác nhận rõ lời khai bị cáo đúng? - Bị cáo mua ma túy Lê Minh lần? Mua ma túy? - Bị cáo có quen biết với Lê Minh trước khơng? - Bị cáo bán ma túy cho đối tượng nghiện cách nào? Bị cáo bán lần? Mỗi lần bán bao nhiêu? - Bị cáo bắt đầu bán ma túy từ thời gian nào? Thu lợi bao nhiêu? - Điện thoại bị cáo sử dụng để liên lạc với nghiện điện thoại gì? Của ai? - Khi bị bắt, Cơng an thu giữ bị cáo? - Số tiền ai? Bị cáo sử dụng vào mục đích gì? - Xe gắn máy bị thu giữ ai? Bị cáo có nói mượn xe để bán ma túy không? c Hỏi bị cáo Lê Minh: - Bị có Minh có nghiệm ma túy khơng? - Số ma túy bị cáo Minh từ đâu mà có? - Bị cáo Minh có nghe rõ lời khai bị cáo Đức Tùng khơng? - Bị cáo có thống lời khai Đức Tùng mua ma túy chỗ bị cáo không? - Bị cáo có thống số lần bị cáo bán ma túy cho Đức Tùng không? - Tại bị cáo khai nhận trước CQĐT bị cáo bị công an đánh nên khai nhận bán ma túy cho Đức Tùng? Ai đánh bị cáo có nhớ không? - Bị cáo xác nhận lại lời khai bị cáo đúng? - Bị cáo bị Công an bắt nào? Tại đâu? - Bị cáo bắt đầu bán ma túy từ thời điểm nào? - Ngồi Đức Tùng bị cáo cịn bán ma túy cho ai? - Số tiền bị cáo thu lợi từ việc bán ma túy bao nhiêu? - Số ma túy bị cáo lấy đâu? - Khi bị bắt, Cơng an thu giữ tài sản bị cáo? - Điện thoại ai? Bị cáo sử dụng vào việc gì? d Hỏi bị cáo Nguyễn Thị Hồng: - Bị cáo có nghe rõ lời khai bị cáo Đức không? - Bị cáo có ý kiến nội dung Đức khai mua ma túy bị cáo không? - Bị cáo xác nhận bán ma túy cho Đức lần? - Bị cáo có quen bị cáo Đức trước không? - Số ma túy đâu mà bị cáo có? - Bị cáo có quan hệ với Dũng? Bị cáo liên lạc với Dũng cách nào? Gặp đâu? - Ngoài bán ma túy cho Đức, bị cáo cịn bán cho khơng? Bao nhiêu lần? - Mỗi lần bán ma túy, Dũng cho bị cáo bao nhiêu? - Tổng số tiền bị cáo thu lợi từ việc bán ma túy bao nhiêu? Bị cáo dùng số tiền vào việc gì? - Khi bị công an bắt, bị cáo với ai? Làm gì? - Cơng an có thu giữ tài sản bị cáo khơng? Điện thoại ai? Sử dụng vào việc gì? 1.2 NGHỊ ÁN: - Thẩm phán HTND tiến hành nghị án, thảo luận vấn đề cần giải - Tuyên án: Chủ tọa đọc án thơng qua phịng nghị án, giải thích việc chấp hành án quyền kháng cáo 1.3 DỰ THẢO BẢN ÁN SƠ THẨM: Bản số: / ./HS-ST TÒA ÁNánNHÂN DÂN QUẬN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngày: - - CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: Thẩm phán - Chủ tọa phiên tịa: Ơng Nguyễn Thanh Dũng Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Bà Trần Thị Phương Quỳnh 2/ Ơng Nguyễn Hồng Quyền - Thư ký Tòa án ghi biên phiên tòa: Bà Phạm Thị Truyền - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Từ Sơn tham gia phiên tịa: Ơng Nguyễn Văn Cầu - Kiểm sát viên Trong ngày 19 tháng năm 2018 trụ sở Tòa án nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm cơng khai vụ án hình sơ thẩm thụ lý số: 99/2018/TLST-HS ngày 22 tháng năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án xét xử số 99/2018/QĐXXST-HS ngày 29 tháng năm 2018 bị cáo: Lê Minh, sinh năm 1975 Cần Thơ; nơi cư trú: 211D/7 Bến Ba Đình, Phường 8, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Khơng; trình độ văn hố: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tơn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lê Hy Cầu bà Nguyễn Thị Hồng Lý; Chưa có vợ con; Tiền án, tiền sự: Không Bị bắt, tạm giam ngày 17/3/2018 (Có mặt) Đỗ Văn Tùng, sinh ngày 02 tháng 12 năm 1998 Thành phố Hồ Chí Minh; nơi cư trú: 92/2 Khu phố 3, phường Tân Thuận Đơng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Khơng; trình độ văn hố: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tơn giáo: Khơng; quốc tịch: Việt Nam; ông Lê Quang Thái (đã chết) bà Trương Thị Kim Sa; chưa có vợ con; tiền án, tiền sự: Khơng Bị bắt, tạm giam ngày 16/3/2018 (Có mặt) Trần Hồng Đức (Mạnh Đình), sinh ngày 17 tháng 01 năm 1980 Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký hộ thường trú: 266/9 Tôn Đản, Phường 4, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh; nơi cư trú: 334/3 Tôn Đản, Phường 4, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Khơng; trình độ văn hố: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tơn giáo: Khơng; quốc tịch: Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Hạnh (đã chết) bà Tống Thị Nhung; có 01 Tồng Thành Tài, sinh năm 2010; tiền án, tiền sự: Khơng Nhân thân: - Ngày 25/4/2012 bị Tịa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 03 năm tù tội “Tổ chức đánh bạc” theo Bản án số 534/2012/HSST ngày 21/8/2012, Trần Hồng Đức kháng cáo xin giảm án Ngày 21/8/2012 Tòa án nhân dân cấp cao TP Hồ Chí Minh giữ nguyên án sơ thẩm, xử phạt Trần Hồng Đức 03 năm tù tội “Tổ chức đánh bạc” theo Bản án 1168/2012/HSPT ngày 21/10/2012; - Ngày 18/7/2012 Tòa án nhân dân Quận xử phạt 02 năm tù tội “Đánh bạc” theo Bản án số 43/HSST ngày 18/7/2012 Bị bắt, tạm giam ngày 16/3/2018 (Có mặt) Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 10 tháng 10 năm 2001 Khánh Hòa; nơi đăng ký hộ thường trú: Tân Mỹ, xã Ninh Xuân, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; nơi cư trú: 43/5 Đường 18, Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh nghề nghiệp: Khơng; trình độ văn hố 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; ông Nguyễn Tâm bà Phạm Thị Tuyết Mai; chưa có chồng, con; tiền án, tiền sự: Không Bị bắt, tạm giam từ ngày 17/3/2018 đến ngày 29/5/2018 Áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm khỏi nơi cư trú (Bị cáo có mặt) - Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Bà Trương Thị Kim Sa, sinh năm 1959 Nơi cư trú: 92/2 Khu phố 3, phường Tân Thuận Đơng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh (Có đơn xin vắng mặt) Ông Võ Quốc Cường, sinh năm 1985 Nơi cư trú: 450/110 Đoàn Văn Bơ, Phường 14, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh (Có đơn xin vắng mặt) - Người đại diện hợp pháp bị cáo: Bà Phạm Thị Tuyết Mai, sinh năm 1984; nơi cư trú: Tân Mỹ, xã Ninh Xuân, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, mẹ ruột bị cáo Nguyễn Thị Hồng (Có đơn xin vắng mặt) - Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Nguyễn Tấn Lộc, sinh năm 1979 Là Luật sư Văn phòng Luật sư ĐTC trực thuộc đồn Luật sư TP.Hồ Chí Minh (Có mặt) NỘI DUNG VỤ ÁN: Theo tài liệu có hồ sơ vụ án diễn biến phiên tịa, nội dung vụ án tóm tắt sau: Vào khoảng 01 ngày 16/3/2018, đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an Quận kết hợp với Cơng an phường Bình Thuận, Quận kiểm tra phòng số 101 khách sạn Khánh Ngọc (30A đường số 1, phường Bình Thuận, Quận 7) phát Đỗ Văn Tùng, Phạm Ngọc Thanh, Võ Quý Hiếu, Nguyễn Thị Diễm sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp, thu giữ 20 gói ma túy tổng hợp; 01 máy điện thoại hiệu Nokia; số tiền 3.500.000 đồng số dụng cụ để sử dụng ma túy tổng hợp Qua lời khai Đỗ Văn Tùng, Tùng khai mua Lê Minh vào ngày 12/3/2018 ngày 15/3/2018 Mỗi lần Tùng mua ½ hộp phân gói nhỏ có giá từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng để bán cho đối tượng nghiện Tại thời điểm này, Lê Minh thuê phòng 303 khách sạn Khánh Ngọc (cùng địa chỉ) nên mời Minh trụ sở làm rõ mở rộng điều tra Đến khoảng 16 45 phút ngày 16/3/2018, Đội ma túy phát Trần Hồng Đức Võ Cuốc Cường dùng xe NOUVO, biển số 54Z4-2723 chở Đức mang ma túy bán cho đối tượng nghiện (Cường Đức bán ma túy) nên mời Đức Cường trụ sở Công an phường làm việc Đội công tác thu giữ Trần Hồng Đức 01 gói ma túy tổng hợp; 01 điện thoại di động; số tiền 300.000 đồng 01 xe gắn máy NOUVO, biển số 54Z4-2723 Trong trình làm việc trụ sở Công an phường Phước Kiểng, Quận có đối tượng nghiện gọi điện cho Đức để mua ma túy nên bị đội công tác mời làm việc gồm Phạm Văn Chính (Ty), Phạm Quốc Hiệp Khoảng 30 phút ngày 17/3/2018, trước khách sạn Lan Anh (A77 KDC Kim Sơn, phường Tân Phong, Quận 7) Đội ma túy Công an Quận phát Nguyễn Thị Hồng xe ôm Nguyễn Văn Hoa mang ma túy bán Đội ma túy thu giữ Nguyễn Thị Hồng 01 gói ma túy tổng hợp 02 điện thoại di động số tiền 600.000 đồng Tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận 7, Nguyễn Thị Hồng khai nhận Dũng (không rõ nhân thân, lai lịch) nhờ đem ma túy bán 02 lần Ngoài việc bán ma túy cho Trần Hồng Đức, Hồng 01 lần bán ma túy cho đối tượng khác (không rõ lai lịch) địa bàn Quận Việc Hồng bán ma túy cho Dũng Dũng cho tiền 02 lần, tổng cộng 3.000.000 đồng Số tiền Hồng tiêu xài cá nhân mua ma túy sử dụng hết Tại Kết luận giám định số 473/KLGĐ-H ngày 04/4/2018 Phòng kỹ thuật hình - Cơng an TP.HCM kết luận: 01gói nilon chứa 20 gói tinh thể khơng màu niêm phong bên ngồi có chữ ký ghi tên Đỗ Văn Tùng hình dấu Cơng an phường Tân Kiểng, Quận ma túy, loại Methamphetamine có trọng lượng 4,0852 gam Tại Kết luận giám định số 475/KLGĐ-H ngày 04/4/2018 Phịng kỹ thuật hình - Cơng an TP.HCM kết luận: 01 gói nilon chứa tinh thể khơng màu niêm phong bên ngồi có chữ ký ghi tên Trần Hồng Đức hình dấu Cơng an Phường Tân Kiểng, Quận ma túy, loại Methamphetamine có trọng lượng 0,0852 gam; 01 gói nilon chứa tinh thể khơng màu niêm phong bên ngồi có chữ ký ghi tên Nguyễn Thị Hồng hình dấu Cơng an phường Tân Kiểng, QUận ma túy, loại Methamphetamine có trọng lượng 2,3947 gam Đối với Lê Minh ngồi việc bán ma túy cho Đỗ Văn Tùng, Minh bán ma túy Thúng Minh Bê Đê (không xác định nhân thân, lai lịch) tổng cộng 03 lần - Lần thứ vào ngày 02/3/2018, khách sạn Khánh Ngọc (30A Đường số 1, phường Bình Thuận, Quận 7), Lê Minh bán ma túy cho Trần Hồng Đức ½ hộp năm ma túy tổng hợp giá 3.500.000 đồng, Đức trả trước 1.000.000 đồng thiếu 2.500.000 đồng - Lần thứ hai, vào ngày 10/3/2018, quán café Điểm Hẹn Quận 7, Lê Minh bán cho Lê Hữu Thành 01 hộp 10 ma túy tổng hợp với giá 12.200.000 đồng Minh nói Đỗ Văn Tùng qua đường Tôn Đản (Quận 4) lấy tiền đem đưa cho Minh - Lần thứ ba, vào ngày 12/3/2018, khách sạn Khánh Ngọc Lê Minh đưa cho Trần Hồng Đức ½ hộp năm ma túy tổng hợp giá 3.500.000 đồng, Đức chưa trả tiền cho Minh Đối với Lê Hữu Thành mua ma túy Lê Minh 03 lần, riêng lần mua 10 hộp ma túy tổng hợp Thành mang bán cho Tuấn (không rõ lai lịch) với giá 12.800.000 đồng Đối với Trần Hồng Đức thu lợi bất số tiền 600.000 đồng, cịn 02 lần Đức mua Lê Minh ½ hộp năm ma túy tổng hợp mang nơi tạm trú phân thành gói nhỏ giá từ 200.000đ đến 300.000 đồng cất giấu sẵn người, có đối tượng nghiện cần mua lẻ điện thoại cho Đức theo số 0903536313, Đức mang bán cho đối tượng nghiện Các đối tượng nghiện thường mua ma túy Đức gồm: Phạm Văn Chính (Ty), Phạm Quốc Hiệp, Nguyễn Văn Lành Võ Quốc Cường 05 đối tượng khác rõ tên địa Địa điểm Đức thường bán ma túy địa bàn vắng người Quận Quận Đối với Trần Hồng Đức việc mua ma túy Lê Minh, Đức cịn mua ma túy Dũng (khơng xác định lai lịch) 02 lần Lần 01 cách ngày Đức bị Công an Quận bắt khoảng 01 tháng lần 02 ngày 17/3/2018 Mỗi lần Đức mua ma túy Dũng Dũng khơng trực tiếp mang bán mà nhờ Nguyễn Thị Hồng mang bán cho Dũng Trong thời gian thực việc mua bán trái phép chất ma túy (kể từ ngày 17/02/2018 đến ngày 17/3/2018), tổng số tiền Đức thu lợi bất 6.000.000 đồng, số tiền Đức tiêu xài mua ma túy sử dụng hết Đối với đối tượng Thúng, Minh bê đê Dũng không xác định nhân thân, lai lịch nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận khơng có điều kiện xác minh làm rõ Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh, phát đối tượng đề nghị làm rõ xử lý sau Vật chứng vụ án: * Tạm giữ Đỗ Văn Tùng: - 20 gói nylon chứa tinh thể không màu ma túy thu giữ Đỗ Văn Tùng; - 01 điện thoại di động hiệu Nokia X1-01màu sen, số Imel: 358603/04/00/08277/9 qua sử dụng; - Số tiền 3.500.000 đồng số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy; - 01 xe gắn máy hiệu WaveS màu đỏ, biển số 54Z6-0098, số khung: 5055490, số máy 1512399 qua sử dụng * Tạm giữ Trần Hồng Đức: - 01 gói nylon chứa tinh thể không màu ma túy thu giữ Trần Hồng Đức; - 01 điện thoại di động hiệu Mobel M520I màu đen trắng, số Imel: 357443043675785 qua sử dụng; - Số tiền 300.000 đồng; - 01 xe gắn máy hiệu Nouvo màu trắng đen, biển số 54Z4-2723, số khung 222166, số máy 9878533 qua sử dụng; * Tạm giữ Nguyễn Thị Hồng: - 01 gói nylon chứa tinh thể khơng màu ma túy thu giữ Nguyễn Thị Hồng; - 01 điện thoại di động Samsung màu tím đen, số Imel: 352348/00/082877/9 qua sử dụng; 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen 6300, số Imel: 357671/01/878497/2 qua sử dụng - Số tiền 600.000 đồng * Tạm giữ Lê Minh: 01 điện thoại di động hiệu Nokia 2730 màu trắng đen, số Imel:354076046949200 qua sử dụng Tại cáo trạng số /Ct-VKS ngày 22/8/2018, Viện kiểm sát nhân dân Quận truy tố bị cáo Lê Minh, Đỗ Văn Tùng, Trần Hồng Đức Nguyễn Thị Hồng tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định điểm b khoản Điều 251 BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 Tại phiên tòa, Các bị cáo Trần Hồng Đức Nguyễn Thị Hồng có lời khai phù hợp với lời khai Cơ quan điều tra tài liệu, chứng có hồ sơ vụ án Đồng thời, thân bị - Tại phiên tòa trước bị cáo lại thay đổi lời khai? Trong trình điều tra có đánh đập hay ép buộc bị cáo không? - Tại lúc bị bắt, bị cáo khai có bán ma túy cho Đức Tùng? - Nếu bị cáo không bán ma túy cho Đức Tùng Đức Tùng lại khai mua ma túy bị cáo? - Bị cáo khai rõ số lần bán ma túy cho Tùng Đức? Bán bao nhiêu? - Số ma túy đâu bị cáo có? Thúng Minh bê đê ai, bị cáo quen biết nào? - Khi bị bắt, công an thu giữ tài sản bị cao? Điện thoại ai? Bị cáo sử dụng vào việc gì? d Hỏi bị cáo Nguyễn Thị Hồng: - Bị cáo có mang thai hay nuôi nhỏ 36 tháng tuổi không? - Số ma túy mà bị cáo mang bán có từ đâu? - Bị cáo quen biết với đối tượng Dũng? - Bị cáo có biết địa Dũng đâu không? Bị cáo liên lạc với Dũng cách nào? Gặp nào? - Ngày 17/3/2018, Dũng có liên lạc cho bị cáo khơng? Dũng nói bị cáo làm gì? - Bị cáo có biết Mạnh Đình trước khơng? - Bị cáo bán ma túy lần? - Mỗi lần Dũng cho bị cáo tiền? - Sau lấy ma túy, bị cáo có gặp Mạnh Đình khơng? - Cơng an thu giữ tài sản bị cáo? - Điện thoại ai? Bị cáo sử dụng vào việc gì? - Số tiền bị cáo thu lợi từ việc bán ma túy tổng cộng bao nhiêu? Bị cáo sử dụng làm việc gì? 2.2 DỰ THẢO BẢN LUẬN TỘI: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN QUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: TP HCM, ngày tháng năm 20 BẢN LUẬN TỘI “Thưa Hội đồng xét xử”, Căn Điều 321 Bộ luật Tố tụng hình sự, Hơm nay, Tịa án nhân dân Quận mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án bị cáo Lê Minh, Đỗ Văn Tùng, Trần Hồng Đức Nguyễn Thị Hồng bị xét xử tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định điểm b khoản Điều 251 Bộ luật Hình 2015 Tơi tên Nguyễn Văn Cầu - Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân Quận phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phiên tồ trình bày quan điểm Viện kiểm sát việc xử lý bị cáo Lê Minh, Đỗ Văn Tùng, Trần Hồng Đức Nguyễn Thị Hồng giải vụ án sau: PHẦN NỘI DUNG Nêu tóm tắt nội dung vụ án Vào ngày 16/3/2018 17/3/2018, Đỗ Văn Tùng, Trần Hồng Đức Nguyễn Thị Hồng có hành vi cụ thể sau: - Vào khoảng 01 ngày 16/3/2018, phát Đỗ Văn Tùng, Phạm Ngọc Thanh, Võ Quý Hiếu, Nguyễn Thị Diễm sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp, thu giữ 20 gói ma túy tổng hợp (Methamphetamine) có khối lượng 4,0852 gram; 01 máy điện thoại hiệu Nokia; số tiền 3.500.000 đồng số dụng cụ để sử dụng ma túy tổng hợp Qua lời khai Đỗ Văn Tùng, Tùng khai mua Lê Minh vào ngày 12/3/2018 ngày 15/3/2018 Mỗi lần Tùng mua ½ hộp phân gói nhỏ có giá từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng để bán cho đối tượng nghiện Tại thời điểm này, Lê Minh thuê phòng 303 khách sạn Khánh Ngọc (cùng địa chỉ) nên mời Minh trụ sở làm rõ mở rộng điều tra - Khoảng 16 45 phút ngày 16/3/2018, Đội ma túy phát Trần Hồng Đức Võ Cuốc Cường dùng Đức xe NOUVO, biển số 54Z4-2723 mang ma túy bán cho đối tượng nghiện (Cường Đức bán ma túy) nên mời Đức Cường trụ sở Công an phường làm việc Đội công tác thu giữ Trần Hồng Đức 01 gói ma túy tổng hợp (Methamphetamine) có khối lượng 0,0852 gram; 01 điện thoại di động; số tiền 300.000 đồng 01 xe gắn máy NOUVO, biển số 54Z42723 Trong trình làm việc trụ sở Cơng an phường Phước Kiểng, Quận có đối tượng nghiện gọi điện cho Đức để mua ma túy nên bị đội công tác mời làm việc gồm Phạm Văn Chính (Ty), Phạm Quốc Hiệp - Khoảng 30 phút ngày 17/3/2018, trước khách sạn Lan Anh, Quận Đội ma túy Công an Quận phát Nguyễn Thị Hồng xe ôm Nguyễn Văn Hoa mang ma túy bán Đội ma túy thu giữ Nguyễn Thị Hồng 01 gói ma túy tổng hợp (Methamphetamine), khối lượng 2,3947 gram 02 điện thoại di động số tiền 600.000 đồng Tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận 7, Nguyễn Thị Hồng khai nhận Dũng (không rõ nhân thân, lai lịch) nhờ đem ma túy bán 02 lần Ngoài việc bán ma túy cho Trần Hồng Đức, Hồng 01 lần bán ma túy cho đối tượng khác (không rõ lai lịch) địa bàn Quận Việc Hồng bán ma túy cho Dũng Dũng cho tiền 02 lần, tổng cộng 3.000.000 đồng Số tiền Hồng tiêu xài cá nhân mua ma túy sử dụng hết Đối với Lê Minh việc bán ma túy cho Đỗ Văn Tùng, Minh cịn bán ma túy Thúng Minh Bê (khơng xác định nhân thân, lai lịch) tổng cộng 03 lần - Lần thứ vào ngày 02/3/2018, khách sạn Khánh Ngọc (30A đường số 1, phường Bình Thuận, Quận 7), Lê Minh bán ma túy cho Trần Hồng Đức ½ hộp năm ma túy tổng hợp giá 3.500.000 đồng, Đức trả trước 1.000.000 đồng thiếu 2.500.000 đồng - Lần thứ hai, vào ngày 10/3/2018, quán café Điểm Hẹn Quận 7, Lê Minh bán cho Lê Hữu Thành 01 hộp 10 ma túy tổng hợp với giá 12.200.000 đồng Minh nói Đỗ Văn Tùng qua đường Tôn Đản (Quận 4) lấy tiền đem đưa cho Minh - Lần thứ ba, vào ngày 12/3/2018, khách sạn Khánh Ngọc Lê Minh đưa cho Trần Hồng Đức ½ hộp năm ma túy tổng hợp giá 3.500.000 đồng, Đức chưa trả tiền cho Minh Đối với Lê Hữu Thành mua ma túy Lê Minh 03 lần, riêng lần mua 10 hộp ma túy tổng hợp Thành mang bán cho Tuấn (không rõ lai lịch) với giá 12.800.000 đồng Đối với Trần Hồng Đức thu lợi bất số tiền 600.000 đồng, cịn 02 lần Đức mua Lê Minh ½ hộp năm ma túy tổng hợp mang nơi tạm trú phân thành gói nhỏ giá từ 200.000đ đến 300.000 đồng cất giấu sẵn người, có đối tượng nghiện cần mua lẻ điện thoại cho Đức theo số 0903536313, Đức mang bán cho đối tượng nghiện Các đối tượng nghiện thường mua ma túy Đức gồm: Phạm Văn Chính (Ty), Phạm Quốc Hiệp, Nguyễn Văn Lành Võ Quốc Cường 05 đối tượng khác rõ tên địa Địa điểm Đức thường bán ma túy địa bàn vắng người Quận Quận Đối với Trần Hồng Đức việc mua ma túy Lê Minh, Đức cịn mua ma túy Dũng (khơng xác định lai lịch) 02 lần Lần 01 cách ngày Đức bị Công an Quận bắt khoảng 01 tháng lần 02 ngày 17/3/2018 Mỗi lần Đức mua ma túy Dũng Dũng khơng trực tiếp mang bán mà nhờ Nguyễn Thị Hồng mang bán cho Dũng Trong thời gian thực việc mua bán trái phép chất ma túy (kể từ ngày 17/02/2018 đến ngày 17/3/2018), tổng số tiền DDwcs thu lợi bất 6.000.000 đồng, số tiền Đức tiêu xài mua ma túy sử dụng hết Phân tích, đánh giá chứng - Căn vào Biên bắt người phạm tội tang, Biên kiểm tra điện thoại, Biên niêm phòng vật chứng lời khai bị cáo, người liên quan, Biên đối chất tài liệu chứng thu thập trình điều tra, truy tố tài liệu, chứng thẩm tra phiên tịa, có đủ sở khẳng định Cáo trạng số …/CT-VKS ngày 22/8/2022 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Quận truy tố bị cáo Lê Minh, Đỗ Văn Tùng, Trần Hồng Đức Nguyễn Thị Hồng bị xét xử tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định điểm b khoản Điều 251 Bộ luật Hình 2015 có cứ, người; tội, pháp luật Phân tích, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội hành vi phạm tội Các bị cáo nhận thức hành vi mua bán trái phép chất ma túy vi phạm pháp luật, nhiên bị cáo thực hành vi phạm tội với lỗi cố ý nhằm mục đích thỏa mãn lợi ích nhu cầu thân Bị cáo Lê Minh, Đỗ Văn Tùng khơng có tiền án, tiền sự; bị cáo Trần Hồng Đức có02 tiền án, 00 tiền sự; bị cáo Nguyễn Thị Hồng khơng có tiền án, tiền sự, thời điển thực tội phạm bị cáo chưa thành niên, mang thai hành vi bị cáo nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm hại đến trật tự công cộng nếp sống văn minh; xâm phạm đến độc quyền quản lý nhà nước, hành vi phạm tội liên quan đến ma túy mầm mống phát sinh loại tội phạm khác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an địa phương, an tồn mơi trường sống lành mạnh xã hội Vì cần có 01 mức án đủ nghiêm, cách ly bị cáo khỏi cộng đồng 01 thời gian nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo Mặt khác, đáp ứng nhu cầu phòng ngừa chung cho xã hội giáo dục riêng bị cáo Quá trình điều tra phiên tồ hơm nay; bị cáo Đỗ Văn Tùng Nguyễn Thị Hồng có thái độ khai báo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải Đây tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình quy định điểm điểm s khoản Điều 51 Bộ luật hình năm 2015, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, cân nhắc tình tiết, động bị cáo lượng hình Đỗ Văn Tùng Nguyễn Thị Hồng Kết luận: Từ phân tích trên, đề nghị Hội đồng xét xử: Hình phạt chính: Đề nghị HĐXX áp dụng điểm b khoản Điều 251; điểm s khoản Điều 51, Điều 101 Bộ luật hình 2015: - Xử phạt Trần Hồng Đức từ 08 (tám) năm đến 10 (mười) năm tù - Xử phạt Nguyễn Thị Hồng từ 06 (sáu) năm đến 07 (bảy) năm tù - Xử phạt bị cáo Lê Minh từ 09 (tám) năm tháng đến 12 (mười) năm tù