Báo cáo tài chính công ty cổ phần bảo hiểm hàng không1655316944

TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM HANG KHONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập — Tw — Hanh phic S6:428/BHHK Hà Nội, ngày 10 tháng năm 2022 CƠNG BĨ THƠNG TIN BÁT THƯỜNG Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội Tên tổ chức: Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng khơng - Mã chứng khốn: AIC - Địa chỉ: Tầng 15, Tịa nhà Geleximco, 36 Hồng Cau, Đống Đa, Hà Nội - Điện thoại liên hệ: 024.6276.5555 Fax: 024.6276.5555 Nội dung thông tin công bố: VNI công bồ thông tin Nghị Quyết, Biên họp ĐHĐCPĐ thường niên năm 2022 ngày 09/6/2022 Thông tin công bố trang thông tin điện tử công ty vào ngày 10/6/2022 đường dẫn: https://bhhk.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong.html Chúng xin cam kết thông tin công bố thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin cơng bố * Tài liệu dính kèm: ¬ - Nghị Quyết, Biên họp DHĐCĐ thường niên năm 2022 Signature Not Verified Ký bởi: TÔNG CÔNG TY COđà Ky ngay: 10/6/2022 16:09:36 [] BẢO HIEM HANG KHONG “1x2 ee sà Kớ Đại diện tô chức „ ` cụ Người đại diện theo pháp luat/Nguoi UQ TONG CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2022 BAO HIEM HANG KHONG Doc lap — Tự — Hanh phic NGHỊ QUT ĐẠI HỘI ĐỊNG CỎ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 TONG CONG TY CO PHAN BAO HIEM HANG KHONG Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nưóc CHYHCN Việt Nam thơng qua văn hướng dẫn, sửa đối, bố sung, thi hành; Căn Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội CHYXHCN Việt Nam văn hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành, Căn Điêu lệ Tổng Công ty cô phản Bảo hiểm hàng không; Căn Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng Công ty cổ phân Bảo hiểm Hàng không ngày 09/06/2021, QUYET NGHỊ: Điều Thông qua Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2021, Kế hoạch kinh doanh năm 2022 Báo cáo tài năm 2021 kiểm tốn (Theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-BHHK-HĐQT ngày 11/05/2022 HĐQT Báo cáo số 609/BC-BHHK ngày 06/04/2022) Điều Thông qua Báo cáo kết hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021 phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (Theo nội dung Báo cáo số 02/BC-BHHK-HĐQT ngày 11/5/2022) Điều Thơng qua Báo cáo Ban Kiểm sốt Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (Theo nội dung Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 11/4/2022) Điều Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ năm tài 2021 (Theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-BHHK-HĐQT ngày 11/5/2022) Điều Thông qua Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021, Phương án trả thù lao, lương chuyên trách năm 2022; chi phí hoạt động HĐQT năm 2022 (Theo nội dung Báo cáo số 05/BC-BHHK-HĐQT ngày 11/5/2022) Điều Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm tốn báo cáo tài năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-BKS ngày 11/5/2022) ' Điều Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Cơng ty (Theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-BHHK-HĐQT ngày 11/5/2022) Điều Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội quản trị Tổng Cơng ty (Theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-BHHK-HĐQT ngày 11/5/2022) Điều Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động HĐQT (Theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-BHHK-HĐQT ngày 11/5/2022) Điều 10 Thơng qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018- 2023 ông Nguyễn Ngọc Nghị (Theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-BHHK- HĐQT ngày 11/05/2022) Điều 11 Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 20182023 (Theo nội dung Tờ trình số 09/TTr-BHHK-HĐQT ngày 01/06/2022) Điều 12 Thơng qua kết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023, công nhận bà Nguyễn Diệu Trinh trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 Điều 13 Nghị có hiệu lực kế từ ngày ký Đại hội đồng cổ đơng giao cho Hội đơng quản trị, Ban kiêm sốt, Tông giám đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyêt này./ Nơi nhận: - Cổ đông VNI; - Như Điều 13; - UBCKNN, HNX; - Luu VT, TKPC {Z,— TONG CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Số: 01/2022/BB/ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2022 BAO HIEM HANG KHONG Độc lập - Tự - Hanh phic BIEN BAN HOP | DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2022 Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không B Địa trụ sở chính: Tầng 15, Tịa nhà Geleximco, Số 36 Hồng Cầu, Đống Đa, C._ Giấy phép thành lập hoạt động: giấy phép số 49/GP/KDBH Bộ Tài Chính Hà Nội cấp ngày 23/4/2008 việc thành lập Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) giấy phép số 49/GPĐC15/KDBH ngày 01/7/2016 thay đổi tên thành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không Thời gian bắt đầu phiên họp: 13h30° ngày 09/06/2022 E Địa điểm họp: Hội trường ting 4, Toa nha GELEXIMCO, sé 36 phố Hoàng Cầu, F Thanh quận Đồng Đa, TP Hà Nội phần tham dự: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm sốt, Ban Tổng Giám đốc, Cổ đơng Người đại diện ủy quyền Cổ đông Tổng Cơng ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng khơng (có tên Danh sách cô đông chốt ngày 09/05/2022 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp) G Điều kiện tiến hành Đại hội: Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đơng — Ơng Nguyễn Thế Hạnh báo cáo Đại hội kết kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông, thời điểm khai mạc (13 55 phút), Đại hội đủ điều kiện tiễn hành theo quy định Pháp luật hành Điều lệ Tổng Công ty với cấu cô đông sau: Số lượng Cổ đông tham dự cổ đông ủy quyền tham dự đại hội 28 Cô đông, đại diện cho 86.513.388 cổ phần, chiếm 86,51% tổng số cổ phần có quyền biểu (100.000.000 cổ phần), ⁄ Số Cổ đông tham dự trực tiếp 07 Cổ đông, đại diện cho 10.350.204 cổ phần, chiếm 10,35% tổng số cổ phần có quyền biểu Số Cổ đơng uỷ quyền 21 Cổ đông, đại diện cho 76.163.184 cổ phần, chiếm 76,16% tổng số cỗ phần có quyền biểu H I._ Nội dung phiên họp Cơ cấu nhân đoàn Chủ tịch Tổ giúp việc Đại hội: Cơ câu nhân Đoàn Chủ tịch Tô giúp việc Đại hội Đại hội đồng Cổ đông thông qua Cụ thể tỷ lệ (%) tán thành tổng số phần có quyền biểu tham dự Đại hội sau: - Thơng qua Nhân Đồn Chủ tịch: 100% - Thơng qua nhân Ban Thư ký: 100% - Thông qua nhân Ban Kiểm phiếu bầu cử: 100% * Đoàn Chủ tịch: - Bà Lê Thị Hà Thanh - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa - Ông Nguyễn Thành Quang - Phó Chủ tịch HĐQT - Ơng Trần Sỹ Tiến - Thành viên HĐQT * Ban Kiểm phiếu bau cử - Bà Nguyễn Thị Thúy Hăng - Trưởng ban - Bà Hoàng Thị Kim Thanh - Thành viên thành viên sau: ff BS ~ C2 * Ban Thư ký Đại hội: - Bà Lê Nha Trang - Trưởng ban - Ông Trương Quang Dũng - Thành viên II Chương trình nghị Quy chế làm việc Đại hội: Chương trình nghị Quy chế làm việc Đại hội Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2022 biéu thông qua Cụ thê tỷ lệ (4) tán thành tông sô cô phân có quyên biêu tham dự Đại hội sau: - _ Thơng qua Chương trình Nghị sự: 100% - — Thông qua Quy chế làm việc: 100% II Phần trình bày nội dung Đại hội I1 SỐ Chủ tọa cử Ban thư ký Đại hội gồm NV - Ông Lê Huy Tú - Thành viên Đại hội nghe Ơng Trần Trọng Dũng đọc Tờ trình thông qua kết hoạt động kinh doanh năm 2021, Kế hoạch kinh doanh năm 2022 Báo cáo tài năm 2021 kiểm tốn Ơng Trần Trọng Dũng báo cáo tiết Kết kinh doanh năm 2021, Kế hoạch kinh doanh năm 2022, Báo cáo tài kiểm tốn năm 2021 Đồng thời, ơng Trần Trọng Dũng thông tin tới Đại hội cập nhật tình hình kinh doanh tháng năm 2022 Đại hội nghe Bà Lê Thị Hà Thanh đọc Báo cáo kết hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021 phương hướng nhiệm vụ năm 2022 Đại hội nghe Bà Nguyễn Thị Thu Huyền đọc Báo cáo Ban Kiểm soát Đại hội đồng cô đông thường niên 2022 Đại hội nghe Ơng Trần Sỹ Tiến đọc Tờ trình thơng qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ năm tài 2021 Đại hội nghe Ơng Trần Sỹ Tiến đọc Báo cáo trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021, Phương án trả thù lao, lương chuyên trách năm 2022; phí hoạt động HĐQT năm 2022 Đại hội nghe Ơng Ngơ Hồng Minh đọc Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm tốn báo cáo tài năm 2022 Đại hội nghe Ơng Nguyễn Thành Quang đọc Tờ trình thơng qua việc sửa đỗi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội quản trị, Quy chế hoạt động HĐQT Tổng công ty cỗ phần Bảo hiểm Hàng không Đại hội nghe Ông Nguyễn Thành Quang đọc Tờ trình việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 ông Nguyễn Ngọc Nghị Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 ông Nguyễn Ngọc Nghị hình thức giơ thẻ biểu với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội biểu tán Đại hội nghe Ông Nguyễn Thành Quang đọc Tờ trình việc bầu bố sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 sa thành viên Hội /`é/ thành Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua việc bầu bổ sung đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 hình thức giơ thẻ biểu với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội biểu tán thành 10 Đại hội nghe Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng đọc Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 Đại hội đồng cỗ đông biểu thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 hình thức giơ thẻ biểu với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội biểu tán thành 11 Đại hội nghe Bà Lê Thị Hà Thanh công bố công bố Danh sách ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 Theo đó, tính đến thời điểm bỏ phiếu bầu cử, có 01 ứng viên giới thiệu để bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 Bà Nguyễn Diệu Trinh Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua Danh sách ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 hình thức giơ thẻ biểu với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội biểu tán thành IV Phần thảo luận nội dung Đại hội Chủ tọa mời Cổ đông tham gia ý kiên đôi với báo cáo Tờ trình Đại Ý kiến cổ đông sau: Theo kế hoạch kinh doanh Tổng Công ty, kế hoạch lợi nhuận năm 2022 tăng 394% so với thực năm 2021, sở để Tổng Công ty đạt kế hoạch gấp gần lần năm 2021? Hiện nay, kinh tế lạm phát, tổng quan triển vọng ngành Bảo hiểm Phi nhân thọ năm 2022 năm tới nào? Ban lãnh đạo Tông Công ty trả lời cô đông sau: Kế hoạch lợi nhuận 2022 khả thi, số tuyệt đối 67 tỷ đồng Tổng công ty tập trung vào sản phẩm hiệu quả, tiết giảm chi phí, tăng cường kiểm sốt bồi thường Xu hướng thị trưởng Bảo hiểm phi nhân thọ tiếp tục phát triển năm tới, tốc độ phát triển dự kiến 10-15% V Phần biểu vấn đề Đại hội đồng Cổ đông Sau xem xét báo cáo, tờ trình thảo luận vấn đề liên quan, Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2022 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không thực biểu thơng qua báo cáo, tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, cụ thể sau: Thông qua Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2021, Kế hoạch kinh doanh năm 2022 Báo cáo tài năm 2021 kiểm tốn (Theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-BHHK-HĐQT ngày 11/05/2022 HĐỌT Báo cáo số 609/BCBHHK ngày 06/04/2022) a Số phiếu biểu không hợp lệ là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cô phần biểu cổ đông dự họp biểu Đại hội b Số phiếu biểu hợp lệ là: 13 phiếu, đại diện cho 86.513.388 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu cổ đông dự họp biểu Đại hội, đó: | -_ Số phiếu biểu tán thành là: 13 phiếu tương ứng với 86.513.388 cỗ phân, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cô phần biểu cổ đông dự họp biểu Đại hội -_ Số phiếu biểu không tán thành là: phiếu tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cô phần biểu cổ đông dự họp biểu Đại hội - Số phiếu biểu khơng có ý kiến là: phiếu tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu cổ đông dự họp biểu Đại hội Thông qua Bao cáo kết hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021 phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (Theo nội dung Báo cáo số 02/BC-BHHK- HĐQT ngày 11/5/2022) a Số phiếu biểu không hợp lệ là: phiếu, đại diện cho cé phan, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cô phần biểu cổ đông dự họp biểu Đại hội b Số phiếu biểu hợp lệ là: 13 phiếu, đại diện cho 86.513.388 cổ phần, chiếm ty lé 100% tổng số cổ phần biểu cô đông dự họp biểu Đại hội, đó: : -_ Số phiếu biểu tán thành là: 13 phiếu tương ứng với 86.513.388 cd phan, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cô phần biểu cô đông dự họp biểu Đại hội -_ Số phiếu biểu không tán thành là: phiếu tương ứng với cỗ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu cô đông dự họp biểu Đại hội - Số phiếu biểu khơng có ý kiến là: phiếu tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cô phần biểu cô đông dự họp biểu Đại hội Thông qua Báo cáo Ban Kiểm sốt Đại hội đồng đông thường niên 2022 (Theo nội dung Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 11/4/2022) a Số phiếu biểu không hợp lệ là: phiếu, đại diện cho cô phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu cô đông dự họp biểu Đại hội b Số phiếu biểu hợp lệ là: 13 phiếu, đại diện cho 86.513.388 cổ phần, chiếm tý lệ 100% tổng số cổ phần biểu cô đông dự họp biểu Đại hội, đó: -_ Số phiếu biểu tán thành là: 13 phiếu tương ứng với 86.513.388 cô phan, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cô phần biểu cổ đông dự họp biểu Đại hội -_ Số phiếu biểu không tán thành là: phiếu tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu cổ đông dự họp biểu Đại hội SỐ phiếu biểu ý kiến là: phiếu tương ứng với cổ phần, chiếm tý lệ: 0% tổng số cô phần biểu cô đông dự họp biểu Đại hội - Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ năm tài 2021 (Theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-BHHK-HĐQT ngày 11/5/2022) a Số phiếu biểu không hợp lệ là: phiếu, đại diện cho cỗ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cô phần biểu cổ đông dự họp biểu Đại hội b Số phiếu biểu hợp lệ là: 13 phiếu, đại diện cho 86.513.388 cỗ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu cổ đông dự họp biểu Đại hội, đó: Số phiếu biểu tán thành là: 12 phiếu tương ứng với 86.469.793 cô phần, chiếm tỷ lệ: 99,95% tổng số cổ phần biểu cô đông dự họp biểu - Đại hội Số phiếu biểu không tán thành là: 01 phiếu tương ứng với 43.595 cô phần, chiếm tỷ lệ: 0,05% tổng sô cỗ phần biểu cổ đông dự họp biểu Đại - hội Số phiếu biểu khơng có ý kiến là: phiếu tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu cô đông dự họp biểu Đại hội -_ Thông qua Báo cáo trả thù lao HĐỌT, BKS năm 2021, Phương án trả thù lao, lương chuyên trách năm 2022; phí hoạt động HĐQT năm 2022 (Theo nội dung Báo cáo số 05/BC-BHHK-HĐQT ngày 11/5/2022) a Số phiếu biểu không hợp lệ là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cô phần biểu cổ đông dự họp biểu Đại hội b Sé phiếu biểu hợp lệ là: 13 phiếu, đại diện cho 86.513.388 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tông số cổ phần biểu cổ đông dự họp biểu Đại hội, đó: -_ Số phiếu biểu tán thành là: 13 phiếu tương ứng với 86.513.388 cổ phân, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cỗ phần biểu cô đông dự họp biểu Đại hội -_ Số phiếu biểu không tán thành là: phiếu tương ứng với cô phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu cổ đông dự họp biểu Đại hội -_ Số phiếu biểu khơng có ý kiến là: phiếu tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tông số cô phần biểu cổ đông dự họp biểu Đại hội Thông qua việc lựa chọn đơn vi kiểm tốn báo cáo tài năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-BKS ngày 11/5/2022) a Số phiếu biểu không hợp lệ là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tông số cô phần biểu cổ đông dự họp biểu Đại hội b Số phiếu biểu hợp lệ là: 13 phiếu, đại diện cho 86.513.388 cổ phần chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu cô đông dự họp biểu Đại hội, đó: Số phiếu biểu tán thành là: 13 phiếu tương ứng với 86.513.388 cổ phần, chiếm tý lệ: 100% tổng số cô phần biểu cổ đông dự họp biểu Đại - hội Số phiếu biểu không tán thành là: phiếu tương ứng với cỗ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cô phần biểu cô đông dự họp biểu Đại hội -_ Số phiếu biểu khơng có ý kiến là: phiếu tương ứng với cô phần, chiếm -_ tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu cô đông dự họp biểu Đại hội Thông qua việc sửa đổi, bố sung Điều lệ Tổng Cơng ty (Theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-BHHK-HĐQT ngày 11/5/2022) a Số phiếu biểu không hợp lệ là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cô phần biểu cổ đông dự họp biểu Đại hội b Số phiếu biểu hợp lệ là: 13 phiếu, đại diện cho 86.513.388 cổ phần chiếm ty lé 100% tổng số cô phần biểu cổ đông dự họp biểu Đại hội, do: - §é6 phiéu biéu quyét tan 1a: 13 phiếu tương ứng với 86.513.388 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu cổ đông dự họp biểu Đại hội Số phiếu biểu không tán thành tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu cổ - Số phiếu biểu khơng có ý kiến tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu cô - là: phiếu tương ứng với đông dự họp biểu là: phiếu tương ứng với đông dự họp biểu cổ phần, chiếm Đại hội cô phần, chiếm Đại hội § Thơng qua việc sửa đổi, bố sung Quy chế nội quản trị Tổng Cơng ty (Theo nội dung Tờ trình số 07/TTr-BHHK-HĐQT ngày 11/5/2022) a Số phiếu biểu không hợp lệ là: phiếu, đại điện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu cô đông dự họp biểu Đại hội b Số phiếu biểu hợp lệ là: 13 phiếu, đại diện cho 86.513.388 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cô phần biểu cổ đông dự họp biểu Đại hội, đó: - Số phiếu biểu tán thành là: 13 phiếu tương ứng với 86.513.388 cô phân, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cổ phần biểu cổ đông dự họp biểu Đại hội -_ Số phiếu biểu không tán thành tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biêu cổ -_ Số phiếu biểu ý kiến tỷ lệ: 0% tổng số phần biểu cô là: phiếu tương ứng với đông dự họp biểu là: phiếu tương ứng với đông dự họp biểu cổ phần, chiếm Đại hội cổ phần, chiếm Đại hội Thông qua việc sửa đổi, bố sung Quy chế hoạt động HĐỌT dung Tờ trình số 07/TTr-BHHK-HĐQT ngày 11/5/2022) (Theo nội a SỐ phiếu biểu không hợp lệ là: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu cổ đông dự họp biểu Đại hội b Số phiếu biểu hợp lệ là: 13 phiếu, đại diện cho 86.513.388 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu cô đông dự họp biểu Đại hội, đó: Số phiếu biểu tán thành là: 13 phiếu tương ứng với 86.513.388 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100% tổng số cô phần biểu cô đông dự họp biểu Đại -_ hội -_ Số phiếu biểu không tán thành là: phiếu tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu cô đông dự họp biểu Đại hội -_ Số phiếu biểu khơng có ý kiến là: phiếu tương ứng với cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0% tổng số cổ phần biểu cổ đông dự họp biểu Đại hội 10 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 ông Nguyễn Ngọc Nghị (Theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-BHHK-HĐQT ngày 11/05/2022) Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 ông Nguyễn Ngọc Nghị băng hình thức giơ thẻ biểu với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội biểu tán thành 11 Thông qua việc bầu bỗ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 (Theo nội dung Tờ trình số 09/TTr-BHHK-HĐQT ngày 01/06/2022) Đại hội đồng cỗ đông biểu thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 hình thức giơ thẻ biểu với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội biểu tán thành 12 Thông qua kết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 2023, công nhận bà Nguyễn Diệu Trinh trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm ky 2018 — 2023 Bà Nguyễn Diệu Trinh, nhận 86.513.388 phiếu bau VỊ Trình bày biểu thông qua Biên Đại hội: Thay mặt Ban thư ký Đại hội, Bà Lê Nha Trang đọc toàn văn nội dung biên Đại hội Các cổ đông tham dự Đại hội khơng có ý kiến khác với nội dung Biên lập đọc công khai trước Đại hội Đại hội tiến hành biểu thông qua toàn nội dung Biên Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu Cổ đông tham dự ủy quyền Đại hội Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 kết thúc vào hồi 16 10 phút ngày Căn Biên họp này, Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lập thành văn công bố tồn văn website Tổng Cơng ty Cơ phần Bảo hiểm Hàng khơng để thơng báo đến tồn thể cổ đông theo quy định Pháp luật TM BAN THƯ KÝ Lê Nha Trang Lê Thị Hà Thanh