NGUYỄN QUÝ THẮNG
Trang 3làm suy thối nịi giống, phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an tồn xã hội và an ninh quốc gia
Trong những năm gần đây nạn lạm dụng ma tuý cĩ xu hướng gia tăng, các
đối tượng phạm tội về ma tuý ngày càng cĩ nhiều thủ đoạn hoạt động tỉnh vi, xảo
quyệt, đặc biệt các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma tuý qua biên
giới và các hành vi khác liên quan đến ma tuý xảy ra trong địa bàn hoạt động hải
quan đang diễn biến phức tạp, nghiêm trọng
Thành phố Hồ Chí Minh khơng chỉ được coi là địa bàn tiêu thụ ma tuý mà
cịn là địa bàn hoạt động và trung chuyển ma tuý đi các nước của các cá nhân, tổ
chức buơn lậu ma tuý Đấu tranh chống buơn lậu, vận chuyển trái phép ma tuý
luơn được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm, là nhiệm vụ
của nhiễu cơ quan hữu quan, trong đĩ Hải quan được xem là lực lượng nịng cốt
ngăn chặn tội phạm ma tuý ngay tại biên giới, khơng để ma túy thâm nhập vào nội địa và đi ra nước ngồi Đây là một cuộc đấu tranh thầm lặng, nhưng cực kỳ
khĩ khăn, phức tạp, quyết liệt và lâu dài, đối tượng phạm tội ma tuý với những
thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, chúng luơn lợi dụng những sơ hở trong chính sách xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh để vận chuyển ma túy qua đường hàng khơng, đường biển, bưu điện quốc tế và các địa bàn hoạt động hải quan khác,
tránh sự kiểm tra, phát hiện của cơ quan Hải quan Mặc dù đã áp dụng nhiễu biện
pháp đấu tranh, phịng chống, nhưng do tác động của nhiễu yếu tố và tính phức
tạp của cuộc đấu tranh nên hiệu quả phát hiện các hành vi vận chuyển, mua bán
ma tuý qua địa bàn hoạt động hải quan tại Thành phố Hồ Chí Minh chưa cao Vì
vậy, việc phịng ngừa, đấu tranh với các hành vi vận chuyển, buơn bán trái phép
ma tuý qua địa bàn hoạt động của hải quan trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thực sự là một trong những yêu cầu hết sức cấp thiết, cĩ ý nghĩa cả về lý luận và
Trang 4Vắn đề tội phạm ma túy và phịng ngừa, đầu tranh tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép ma túy đã cĩ nhiều sách báo, bài viết, cơng trình nghiên cứu của các
cá nhân, tập thể, của các cơ quan chức năng như: “ Đầu tranh phịng, chống các
tội phạm về ma túy do người chưa thành niên thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh” của Trần Trọng Dũng, đề tài thạc sĩ luật học, năm 1998; “ Đấu tranh phịng
chống tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại Thành phố Hồ Chí Minh” của
tác giả Huỳnh Cao Minh, đề tài thạc sĩ luật học; “ Đấu tranh phịng, chống tội mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” của tác giả Doan
Thị Ngọc Hà Các để tài, cơng trình nghiên cứu, bài viết, tài liệu trên đã để cập
nghiên cứu một cách hệ thống, tồn điện về mặt lý luận về tội phạm ma tuý và
đấu tranh phịng chống tội phạm ma tuý, nhưng chưa để cập cụ thể đến cơng tác
đấu tranh, phịng chống tội vận chuyển, mua bán trái phép ma tuý trên địa bàn
Thành phố Hơ Chí Minh của cơ quan Hải quan với tư cách là một chủ thể phịng
ngừa đặc biệt- vừa là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan, vừa là
cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra Vì vậy, để tài
được kế thừa những giá trị khoa học của các cơng trình đã được nghiên cứu
3 Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu
Việc nghiên cứu của để tài nhằm làm rõ những vấn để lý luận khoa học về
phịng ngừa tội phạm nĩi chung và phịng ngừa tội vận chưyển, mua bán ma tuý
qua biên giới nĩi riêng; hệ thống chủ thể phịng ngừa; tìm hiểu thực trạng tội
phạm vận chuyển, mua bán trái phép ma tuý và cơng tác đấu tranh phịng, chống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh của lực lượng Hải quan; đưa ra một số để
xuất, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phịng ngừa, đấu tranh tội vận chuyển,
mua bán ma tuý qua địa bàn hoạt động hải quan tại Thành phố Hồ Chí Minh
trong thời gian tới
Trang 5và cơng tác phát hiện, bắt giữ và xử lý tội phạm mua bán, vận chuyển ma tuý trên
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh của lực lượng Hải quan
- Dé xuất một số giải pháp gĩp phần nâng cao hiệu quả phịng, chống tội
vận chuyển, mua bán trái phép ma tuý qua địa bàn hoạt động hải quan tại Thành
phố Hồ Chí Minh
4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của để tài
Đối tượng nghiên cứu của để tài là các biện pháp phịng ngừa, đấu tranh
tội vận chuyển, mua bán trái phép ma tuý qua địa bàn hoạt động hải quan của
Cục Hải quan Thành phố Hơ Chí Minh từ năm 2006 đến năm 2008, với tư cách là
một chủ thể đặc biệt
5 Phương pháp nghiên cứu của để tài
Đề tài nghiên cứu dựa trên cơ sở phương pháp luận của phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam làm cơ sở, phương pháp luận cho việc nghiên cứu; sử
dụng việc khảo sát tình hình tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép ma tuý và
thực trạng phát hiện, điều tra loại tội phạm này tại Thành phố Hồ Chí Minh của
lực lượng Hải quan làm cơ sở thực tiễn
Quá trình nghiên cứu để tài cịn kết hợp các phương pháp nghiên cứu tổng
kết kinh nghiệm, thống kê, phân tích, tổng hợp, trực tiếp khảo sát, quan sát thực
tế, trao đổi lấy ý kiến chuyên gia, so sánh thơng qua các báo cáo tổng kết cơng
tác đấu tranh chống buơn lậu, vận chuyển trái phép ma tuý hàng năm của ngành
Hải quan và của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh 6 Ý nghĩa của để tài
Đề tài là tài liệu tổng kết thực tiễn, tình hình phát hiện, đấu tranh với tội
Trang 6tác phịng ngừa, phát hiện, xử lý tội vận chuyển, mua bán ma tuý qua địa bàn
hoạt động hải quan của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh 7 Bố cục của luận văn
Ngồi phần mở đâu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm 2 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động phịng ngừa tội phạm vận chuyển,
mua bán trái phép chất ma túy của cơ quan Hải quan
Trang 7HAI QUAN
1.1 Nhận thức chung về tội phạm ma túy
1.1.1 Khái niệm tội phạm ma túy
Tội phạm về ma tuý là những tội phạm liên quan đến ma tuý Mỗi nước cĩ những quy định riêng về tội phạm liên quan đến ma tuý Cĩ quốc gia quy định việc sử dụng ma tuý trái phép là tội phạm, cĩ quốc gia cho rằng hành vi sử dụng ma tuý là tệ nạn, Nhà nước chỉ xử lý hành chính và bắt buộc cai nghiện Cĩ quốc gia quy định hành vi “rửa tiền” do buơn lậu ma tuý mà cĩ là tội phạm nằm trong nhĩm các tội phạm ma tuý, cĩ nước lại khơng quy định điều này Nhưng với hành vi mua bán, vận chuyển trái phép ma túy thì hầu hết tất cả các quốc gia đều quy định là tội
phạm và bị xử lý nghiêm khắc
Cơng ước quốc tế năm 1988 về chống buơn bán các chất ma tuý, hướng thân quy định: “ Tội phạm ma tuý là hành vi cố ý sản xuất, chiết xuất, pha chế, chào hàng, phân phối, mua bán, trao đổi, tàng trữ ma tuý dưới bất kì hình thức nào, trồng hoặc tàng trữ các loại cây cĩ chất ma tuý hoặc hướng thân một cách trái phép, tổ
chức, chỉ đạo hoặc tài trợ cho những hành vi phạm tội đĩ, chuyển đổi hoặc chuyển
giao tài sản khi biết rằng tài sản đĩ thu được từ hành vi phạm tội về ma tuý”
Ma túy và tội phạm ma túy được quy định tại các cơng ước kiểm sốt ma túy
quốc tế của Liên hiệp quốc Điều 3 Cơng ước quốc tế về chống buơn bán, vận
chuyển trái phép các chất ma túy ( Cơng ước 1988) quy định: Căn cứ vào điều kiện pháp luật của nước mình, các quốc gia thành viên của Cơng ước quốc tế cĩ trách
nhiệm hình sự hĩa các hành vi sau đây:
- Sản xuất, điều chế, chiết xuất, pha chế, chào hàng, phân phi, tàng trữ, mua
bán, trao đổi dưới bất cứ hình thức nào như mơi giới, gửi, quá cảnh, vận chuyển,
nhập khẩu, xuất khẩu ma túy và các chất hướng thần trái quy định;
- Trồng thuốc phiện, cần sa, cây cơ ca với mục đích sản xuất trái phép chất ma túy;
- Chao hang, nhận lời chào hàng cĩ chứa các chất ma túy;
Trang 8- Cĩ ý định giúp đỡ và xúi giục, dụ dỗ, tạo điều kiện và tư vấn cho việc
thực hiện bất kỳ tội phạm nào được quy định theo Cơng ước;
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt, biển thủ các chất ma túy
Cơng ước quốc tế quy định: Các nước tham gia Cơng ước Quốc tế khơng coi
tội phạm ma túy là tội phạm chính trị hoặc cĩ động cơ chính trị! Đối với người nghiện ma túy, khơng coi là tội phạm và khơng áp dụng hình phạt đối với họ Trong trường hợp người nghiện ma túy phạm các tội khác thì sau khi thi hành Km phạt tù,
cần áp dụng chế độ cai nghiện bắt buộc đối với họ
Hiện nay trên thế giới cĩ rất nhiều nước cĩ quy định tội phạm về ma túy
trong Luật hình sự hoặc Pháp lệnh về kiểm sốt ma túy Cĩ rất nhiều tội danh được
quy định, nhưng pháp luật các nước thường tập trung quy định một số hành vi sau: - Tội trồng trái phép chất ma túy
~ Tội sản xuất, mua bán, tàng trữ, xuất nhập, vận chuyển trái phép các chất
ma túy được quy định ở hầu hết các nước song với khung hình phạt khác nhau, nhưng hầu hết các nước đều quy định hình phạt nghiêm khắc đối với loại tội phạm
này :
Tĩm lại, do đặc điểm tình hình ma túy mỗi nước khác nhau hên việc quy
định về tội phạm ma túy cũng khác nhau, nhưng nhìn chung các nước đều quy định các hành vỉ sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy :
Ở nước ta đã cĩ một thời gian dài, từ năm 1945 đến năm 1985 khơng quy
định tội phạm về ma túy thành một tội riêng trong pháp luật hình sự, lần đầu tiên BLHS năm 1985 quy định một tội về ma túy Qua quá trình hồn thiện, nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh chống tội phạm về ma túy trong tình hình mới BLHS năm
1999 Nước Cộng hồ XHCN Việt Nam cĩ hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2000 quy định tội phạm về ma tuý tại chương XVIII gồm 10 tội, từ Điều 192 đến Điều
201 Bao gồm:
Trang 9~ Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy (Điều 194)
~ Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy (Điều 195)
~ Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 196)
~ Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 197)
~ Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 198) ~ Tội sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 199)
- Tội cưỡng bức, lơi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy (Điều
200)
~ Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác (Điều 201)
1.1.2 Dấu hiệu pháp lý của các tội phạm ma tuý
Tội phạm về ma tuý là những hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định tại
chương XVII của Bộ luật hình sự năm 1999, do người cĩ năng lực trách nhiệm hình
sự thực hiện một cách cố ý, xâm phạm chế độ độc quyền quản lý của Nhà nước về các chất ma tuý, các tiền chất để sản xuất chất ma tuý và những hoạt động liên quan trực tiếp đến quá trình quản lý, sử dụng các chất ma tuý và các tiền chất đĩ
Khách thể của các tội phạm về ma tuý:
Ma tuý là chất gây nghiện, chất hướng thần do Nhà nước độc quyển quản lý
Nghiêm cấm việc trồng cây thuốc phiện và các loại cây khác cĩ chất ma tuý Nghiêm cấm các hoạt động sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, chiếm đoạt, sử
dụng các chất ma tuý cũng như các tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất
ma tuý Điều 61 Hiến pháp Nước Cộng hồ XHCN Việt Nam năm 1992 quy định: *,.„ Nghiêm cấm sản xuất, vận chuyển, buơn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc phiện và các chất ma tuý khác Nhà nước quy định chế độ bắt buộc cai nghiện và
chữa các bệnh xã hội nguy hiểm” Việc nghiên cứu, giám định, sản xuất, vận
chuyển, bảo quản, tàng trữ, mua bán, phân phối, sử dụng, xử lý, trao đổi, nhập
Trang 10liệu làm thuốc chữa cho người bệnh thì việc xuất, nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc cĩ chất độc, cĩ chất gây nghiện, thuốc gây mê và thuốc tâm thân do Bộ Y
tế chọn đơn vị, tổ chức để giao nhiệm vụ Nghị quyết số 06/ CP ngày 29 tháng 01
năm 1993 của Chính phủ quy định: Bộ Y tế cĩ trách nhiệm xác định các loại thuốc và phương pháp cai nghiện, quản lý việc sử dụng thuốc phiện và các chất ma tuý khác vào sản xuất dược phẩm và nghiên cứu khoa học theo quy định của Nhà nước
Vì vậy, các tội phạm về ma tuý xâm phạm chế độ độc quyền quản lý của Nhà
nước ta về các chất ma tuý
Mặt khách quan của các tội phạm về ma tuý:
Các tội phạm về ma tuý thể hiện trong năm nhĩm hành vi sau: - Trồng cây thuốc phiện hoặc các loại cây khác cĩ chất ma tuý;
- Các hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý; chiếm đoạt chất ma tuý; tổ chức sử dụng, chứa chấp việc sử dụng, cưỡng bức, lơi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý;
- Tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý;
- Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán các phương tiện, dụng cụ dùng vào
việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý;
- Hành vi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma tuý khác
Đối tượng tác động của tội phạm là chất ma tuý như thuốc phiện, hêrơin, cơcain, cần sa và các tiền chất để sản xuất ra chất ma tuý Muốn xác định là chất ma tuý hoặc tiền chất gì thì phải tiến hành trưng câu giám định
Chủ thể của các tội phạm về ma tuý:
Chủ thể của tội phạm là người cĩ đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi theo luật quy định
Trang 11Người thực hiện các tội phạm về ma túy là do lỗi cố ý Hình phạt của các tội phạm về ma tuý:
Tội phạm về ma tuý được coi là những tội phạm nghiêm trong, đặc biệt nghiêm trọng nên hình phạt rất nghiêm khắc Cĩ 3 tội, mức hình phạt là tù chung thân hoặc tử hình; cĩ 3 tội, hình phạt tù 20 năm hoặc chung thân; cĩ một tội, mức hình phạt tù đến 15 năm; cĩ 3 tội, mức hình phạt nhẹ hơn Ngồi ra, trong từng tội cịn quy định hình phạt bổ sung là phạt tiền, tịch thu một phần hoặc tồn bộ tài sản; bị cấm đảm nhiệm những chức vụ, cấm hành nghề hoặc cơng việc nhất định từ một năm đến năm năm; quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm _ ' '
1.1.3 Đặc điểm pháp lý của tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý
Tội vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý là hai tội danh được quy định trong Điều 194 Bộ luật hình sự, gồm bốn tội danh
Điều 194 Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất
ma tuý:
1 Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm
2 Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm
đến mười lăm năm: a Cĩ tổ chức;
b Phạm tội nhiều lần;
c Lợi dụng chức vụ, quyền han;
d Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; đ Vận chuyển, mua bán qua biên giới;
e Sử dụng trẻ em vào việc phạm tội hoặc bán ma tuý cho trẻ em;
ø Nhựa thuốc phiện, nhựa cân sa hoặc cao cơca cĩ trọng lượng từ năm trăm gam đến dưới một kilơgam;
h Hêrơin hoặc cơcain cĩ trọng lượng từ năm gam đến dưới ba mươi gam;
¡ Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây cơca cĩ trọng lượng từ mười kilơgam đến dưới hai mươi lăm kilơgam;
k Quả thuốc phiện khơ cĩ trọng lượng từ năm mươi kilơgam đến dưới hai
Trang 121 Quả thuốc phiện tươi cĩ trọng lượng từ mười kilơgam đến dưới năm mươi kilơgam; m Các chất ma tuý khác ở thể rắn cĩ trọng lượng từ hai mươi gam đến dưới một trăm gam; n Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ một trăm mililít đến dưới hai trăm năm mươi mililít;
ò Cĩ từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của hai chất đĩ tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm g đến điểm
n khoản 2 Điều này;
p Tái phạm nguy hiểm
3 Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười
lăm năm đến hai mươi năm: :
a Nhựa thuốc phiện, nhựa cân sa hoặc cao cơca cĩ trọng lượng từ một kilơgam đến dưới năm kilơgam;
b Hêrơin hoặc cơcain cĩ trọng lượng từ ba mươi gam đến dưới một trăm
gam;
c Lá, hoa, quả cây cân sa hoặc lá cây cơca cĩ trọng lượng từ hai mươi lam kilơgam đến dưới bảy mươi lăm kilơgam;
d Quả thuốc phiện khơ cĩ trọng lượng từ hai trăm kilơgam đến dưới sáu trăm
kilơgam;
đ Quả thuốc phiện tươi cĩ trọng lượng từ năm mươi kilơgam đến dưới một
trăm năm mươi kilơgam;
e Các chất ma tuý khác ở thể rắn cĩ trọng lượng từ một trăm gam đến dưới
ba trăm gam;
ø Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ hai trăm năm mươi mililit đến dưới bảy
trăm năm mươi mililit;
h Cĩ từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của hai chất đĩ tương
đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản 3 Điều này
4 Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi
năm, tù chung thân hoặc tử hình:
a Nhựa thuốc phiện, nhựa cẩn sa hoặc cao cơca cĩ trọng lượng từ năm kilơgam trở lên;
Trang 13c Lá, hoa, quả cây cân sa hoặc lá cây cơca cĩ trọng lượng từ bảy mươi lăm kilơgam trở lên;
d Quả thuốc phiện khơ cĩ trọng lượng từ sáu trăm kilơgam trở lên;
đ Quả thuốc phiện tươi cĩ trọng lượng từ một trăm năm mươi kilơgam trở
lên;
e Các chất ma tuý khác ở thể rắn cĩ trọng lượng từ ba trăm gam trở lên; ø Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ bảy trăm năm mươi mililit trở lên;
h Cĩ từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của hai chất đĩ tương
đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm ø khoản 4 Điều này;
5 Người phạm tội cịn cĩ thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm trăm
triệu đồng, tịch thu một phân hoặc tồn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm cơng việc nhất định từ một năm đến năm năm
Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý là các hành vi cụ thể như sau: - Mua bán trái phép chất ma tuý là hành vi mua, bán hoặc vận chuyển, tàng trữ chất ma tuý để bán lại bất hợp pháp
~ Vận chuyển trái phép chất ma tuý là hành vi chuyển dịch bất hợp pháp chất ma tuý từ nơi này đến nơi khác dưới bất kì hình thức nào mà khơng nhằm mục đích
mua bán
Khách thể của tội phạm :
Tội phạm xâm phạm chính sách độc quyền quản lý của Nhà nước về chất ma tuý, trực tiếp là hoạt động mua, bán, vận chuyển các chất ma tuý; xâm phạm trật tự
an tồn xã hội
Mặt khách quan của tội phạm:
Mặt khách quan của tội phạm thể hiện trong các nhĩm hành vỉ cụ thể sau: - Vận chuyển trái phép chất ma tuý là hành vi đưa chất ma tuý từ địa điểm này đến địa điểm khác trái với quy định của Nhà nước Vận chuyển cĩ thể bằng các phương tiện khác nhau, trên các tuyến đường khác nhau như: đường bộ, đường sắt, đường hàng khơng, đường thuỷ, đường bưu điện Cĩ thể để chất ma túy trong người
(bỏ vào túi áo, túi quần, buộc vào các bộ phận trên cơ thể con người, nuốt vào bụng,
giấu vào các lỗ tự nhiên trong cơ thể con người); giấu trong hành lý ( trong hành lý
xách tay, ký gửi, trong túi xách, va ly và các đồ vật cĩ trong hành lý như: các lọ,
hộp đựng mỹ phẩm, đồ ăn, thức uống ); trong phương tiện vận chuyển (máy bay, ơtơ, tàu thuyền .) Khoảng cách vận chuyển dài hay ngắn, khơng ảnh hưởng đến
Trang 14mục đích mua bán, thì đồng phạm về hành vi phạm tội vận chuyển trái phép chất ma
tuý
~ Mua bán trái phép chất ma tuý, thể hiện các hành vi cụ thể là:
+ Bán trái phép chất ma tuý cho người khác;
+ Mua chất ma tuý nhằm bán trái phép cho người khác;
+ Vận chuyển chất ma tuý để bán trái phép cho người khác;
+ Xin chất ma tuý nhằm bán trái phép cho người khác;
+ Dùng chất ma tuý để trao đổi, thanh tốn trái phép; + Tàng trữ chất ma tuý nhằm bán trái phép;
+ Dùng tài sản (khơng phải tiền) đem trao đổi, thanh tốn lấy chất ma
tuý để bán lại trái phép cho người khác
+ Nếu người nào đĩ cĩ hành vi chào bán trái phép chất ma tuý, thĩả thuận
mua bán về giá cả, địa điểm, thời gian để tiến hành việc mua bán thì cấu thành tội phạm này ở giai đoạn chuẩn bị phạm tội
+ Nếu người phạm tội làm giả chất ma tuý để buơn bán, trao đổi thì xem
xét trách nhiệm hình sự vẻ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều 139 Bộ luật hình sự Nếu giám định cĩ hàm lượng chất ma tuý thì dù tỷ lệ ma tuý thấp
vẫn xử lý đối tượng theo điều luật tương ứng đối với các tội phạm về ma tuý
Mặt chủ quan của tội phạm:
Tội phạm được thực hiện do cố ý trực tiếp
Chủ thể của tội phạm:
Chủ thể của tội phạm là người đủ năng lực trách nhiệm hình sự và từ đủ 14
tuổi trở lên
Hình phạt:
Khoản 1, quy định hình phạt tù từ hai năm đến bảy năm
Khoản 2, quy định hình phạt tù từ bảy năm đến mười lãm năm thuộc một trong các trường hợp phạm tội sau đây:
a Cĩ tổ chức: là từ hai người trở lên cùng cố ý thực hiện tội phạm, cĩ sự phân cơng trách nhiệm cụ thể từng người, liên kết chặt chẽ với nhau và quyết tâm thực hiện tội phạm
b Phạm tội nhiều lân: là phạm tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý
từ hai lần trở lên nhưng chưa bị truy tố, xét xử trong các lân phạm tội
c Loi dụng chức vụ, quyền hạn: là những người theo chức năng, nhiệm vụ
Trang 15trữ, vận chuyển, mua bán chất ma tuý đã tiến hành tàng trữ, vận chuyển, mua bán
trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý
d Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức: là lợi dụng cơ quan Nhà nước, tổ
chức nhất định cĩ chức năng nghiên cứu, quản lý các chất ma tuý phục vụ y học
hoặc nghiên cứu khoa học để tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý
đ Vận chuyển, mua bán qua biên giới: là đưa ma tuý từ Việt Nam ra nước ngồi hoặc từ nước ngồi vào Việt Nam
e Sử dụng trẻ em vào việc phạm tội hoặc bán ma tuý cho trẻ em: trẻ em là
người dưới 16 tuổi Trẻ em chỉ phạm tội khi từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi Các điểm g, h, i, k, j, m, n, o quy định trọng lượng các chất ma tuý
p Tái phạm nguy hiểm: là trường hợp người phạm tội trước đây đã bị kết án
về tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa được xố án tích mà
lại phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý Hoặc trường hợp đã tái phạm, chưa được xố án tích mà lại phạm tội này
Khoản 3: quy định hình phạt tù từ mười lãm năm đến hai mươi năm thuộc
một trong các trường hợp phạm tội quy định tại các điểm: a, b, c, d, d, e, g, h vé
trọng lượng chất ma tuý
Khoản 4: quy định hình phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình thuộc một trong các trường hợp phạm tội quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h về trọng lượng các chất ma tuý
Khoản 5: quy định hình phạt bổ sung, người phạm tội cịn cĩ thể bị phạt tiền
từ năm triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc tồn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm cơng việc nhất định từ một đến
năm năm
1.2 Đặc điểm tội phạm học của tội mua bán, vận chuyển trái phép chất
ma túy qua biên giới
- Đối tượng phạm tội ma túy:
Tình hình tội phạm ma túy nĩi chung và tội vận chuyển, mua bán trái phép
ma túy qua biên giới nĩi riêng trong những năm qua đã và đang diễn ra rất phức tạp,
cĩ chiều hướng gia tăng và gây nhiều hậu quả xấu đối với đời sống xã hội Trong
quá trình đấu tranh với loại tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép ma tuý qua biên giới tại TP.HCM trong thời gian qua của lực lượng Hải quan cho thấy các số
Trang 16tuổi khác nhau Hoạt động vận chuyển ma túy trái phép qua biên giới diễn ra theo cả
hai chiều xuất và nhập, trong đĩ xuất 9/14 vụ, nhập 5/14 vụ ( năm 2001-2006), các
vụ việc cịn lại của 2 năm 2007-2008 là xuất 5/6 vụ, nhập 1/6 vụ Ngồi những vụ đã bắt giữ được tại TP.HCM, theo nguồn tin tir cdc đơn vị chống ma túy của Đài
Loan và Úc, năm 2006 cĩ 3 vụ vận chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhat qua Đài Bắc và 20 vụ sang Úc Các đối tượng phạm tội luơn xem Việt Nam là thị trường tiệu thụ và trung chuyển ma túy đi nước ngồi như Úc, Đài Loan, Nga, Nhật
~ Về quốc tịch: Đối tượng phạm tội ma túy đa số là người Việt Nam, song
cũng nhiều quốc tịch khác nhau Một số Việt kiều ở nước ngồi cĩ thân nhân trong
nước thực hiện việc buơn bán ma túy Chúng tổ chức buơn lậu ma túy nước ngồi
hoặc vào Việt Nam qua đường bưu điện quốc tế, đường hàng khơng hoặc viễn dương Người Việt Nam, người nước ngồi lợi dụng chính sách mở cửa, phát triển
kinh tế của nước ta để ra vào Việt Nam, coi đây là địa bàn trung chuyển từ Tam giác Vàng đi các châu lục và là nơi “tẩy rửa” tiền do phạm pháp hay buơn lậu ma
tuý mà cĩ
Thời gian qua, lực lượng Hải quan và các cơ quan hữu quan đã phát hiện, bắt
giữ nhiều đối tượng là người nước ngồi vận chuyển ma túy từ TP.HCM đi nước ngồi và từ nước ngồi vào TP.HCM, như: Đối tượng Lương Jasmine, Việt kiều Úc vận chuyển 1,530 kg hêrơin từ TP.HCM đi Úc (năm 2007); Mạnh Tony, Việt kiều Úc vận chuyển 1,1kg hêrơin từ TP.HCM đi Úc (năm 2007) Trong thời gian qua nỗi
lên tình trạng người nước ngồi thuê cơng dân Việt Nam vận chuyển thuê ma túy từ Việt Nam (cĩ cả TP.HCM) sang Trung Quốc Trong 14 vụ vận chuyển ma túy từ
năm 2001-2006 đối tượng vận chuyển chủ yếu là Việt kiều (11/14 vụ), cĩ 3 người
nước ngồi, phụ nữ tham gia là 7/14 vụ, cĩ trường hợp trẻ em bị lợi dụng để vận
chuyển (3/14 vụ); riêng 2 năm 2007-2008 đối tượng là việt kiều chiếm 5 /6 vụ việc
đã phát hiện
~ Về nghề nghiệp: Đối tượng phạm tội mua bán, vận chuyển trái phép chất
ma túy qua địa bàn này thuộc nhiều thành phần khác nhau như hành khách xuất
nhập cảnh với nhiều nghề nghiệp khác nhau, những cá nhân cĩ liên quan đến các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hĩa hay là tiếp viên hàng khơng, phi cơng hoạt động phạm tội mua bán, vận chuyển ma túy hoặc vận chuyển tiền do buơn bán ma túy mà
cĩ qua biên giới khi đang thực hiện nhiệm vụ như: Thơng qua Chiến dịch Gordian,
Trang 17phi cơng trưởng của Việt Nam Airlines sau khi bay tới Sydney, vì bị cáo buộc vì cĩ
liên quan đến đường dây rửa tiền từ ma túy Lợi dụng việc miễn các thủ tục kiểm tra
hành lý của phi hành đồn để vận chuyển bắt hợp pháp 3,7 triệu đơ la tiền buơn ma túy ra khỏi Úc về Việt Nam Khoản tiền trên cĩ nguồn gốc từ nhiều vụ buơn bán ma
túy trong năm 2005, 2006 do người Úc gốc Việt thực hiện ở Melbourne va Sydney Hay vào tháng 6 năm 2005 viên phi cơng Trần Văn Đăng của hãng hàng khơng Việt
Nam bị bắt vì âm mưu chuyển lậu 6,5 triệu đơ la ra khỏi nước Úc Qua chiến dịch
này và các vụ việc trên cho thấy nhiều đường dây buơn lậu ma túy tỉnh xảo gửi tiền buơn bán ma túy từ Úc sang Đơng Nam Á bằng hình thức chuyển ngân điện tử và
đối tượng chuyển tiền mang theo người nhằm rửa tiền một cách nhanh chĩng và
hiệu quả i
- Về giới tính: Trong những năm qua, đối tượng phạm tội về ma túy ở Việt Nam nam giới thường nhiều hơn nữ giới, nhưng thời gian gần đây tỷ lệ đối tượng
phạm tội mua bán, vận chuyển ma túy qua địa bàn tại TP.HCM ngày càng gia tăng
Hầu hết những người bị Hải quan và lực lượng chuyên trách các nước bắt về hành
vi vận chuyển ma túy qua đường hàng khơng thời gian qua là phụ nữ Ở TP.HCM
đang cĩ hàng trăm người nước ngồi gốc Phi sống lưu vong Các đối tượng này tiếp tục nhằm vào những người phụ nữ ở các nước Đơng Nam Á như Việt Nam, cĩ hồn cảnh khĩ khăn, lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của họ và dùng tiền lơi kéo, biến họ thành một mắt xích vận chuyển thuê ma túy qua đường hàng khơng từ Việt Nam hoặc từ
một nước trung gian đến một nước khác dưới hình thức vận chuyển quần áo, hàng
mẫu đi các nước Như: Ngày 09-02-2009 Hải quan sân bay Sydney (Úc) bắt đối
tượng Nguyễn Thị Tuyết Hồng, đi trên chuyến bay VN 783 từ TP.HCM sang Sydney mang theo 900gam hêrơin giấu trong giày cao gĩt Tiếp đĩ, ngày 26-02-
2009 Cục chống buơn lậu Hải quan Thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) bắt đối tượng Huỳnh Thị Ngọc Lê, đi trên chuyến bay ZH 9782 từ TP.HCM đến Thẩm Quyến, mang theo 1,373kg hêrơin Vụ việc lớn nhất phải kể đến ngày 15-02-2009,
Hải quan Thành phố Thắm Quyến bắt 3 đối tượng Đặng Ngọc Lan, Lê Uyên và Võ
Phương Lam đi trên chuyến bay ZH 9782 từ TP.HCM đi Thâm Quyến, thu 9,974kg hêrơin Từ đầu năm 2009 đến nay, các lực lượng chức năng phía Trung Quốc đã bắt
giữ 55 đối tượng người Việt Nam buơn lậu ma túy Các đối tượng này đã buơn lậu 28kg ma túy các loại, trong đĩ vụ nhiều nhất là 4,2 kg Trong số 55 đối tượng bị
phía Trung Quốc bắt giữ, 23 người khai nhận cĩ liên quan đến các đối tượng buơn
Trang 18phụ nữ trên địa bàn TP.HCM và các địa phương biên giới phải đặc biệt cảnh giác
khơng để đối tượng người nước ngồi lợi dụng vận chuyển thuê ma túy
~ Về độ tuổi: Đối tượng phạm tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới với nhiều độ tuổi khác nhau, đa số độ tuổi trên 30 tuổi Vì lợi nhuận
cao từ việc mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới nên cĩ nhiều đối tượng phạm tội ở độ tuổi cao Đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Hồng, bị bắt tại Úc vào tháng 2-
2009 đi từ TP.HCM, đã 51 tuổi; đối tượng Huỳnh Thị Ngọc Lê, bị bắt tại Thắm Quyến ngày 26-02-2009 đi từ TP.HCM, đã ở độ tuổi 46
- Đặc điểm nhân thân đối tượng: Đối tượng phạm tội mua bán, vận chuyển
trái phép chất ma túy qua biên giới là những người thường xuyên cĩ điều kiện xuất
nhập cảnh như các phi hành đồn, thuyền viên, người du lịch người Việt Nam
sinh sống ở nước ngồi phạm tội ngày càng nhiều Những đối tượng này lơi kéo
những người thân của họ cùng tham gia hoạt động phạm tội
Trong thời gian qua, người Việt Nam lợi dụng việc đi học tập, lao động, định
cư ở nước ngồi tham gia buơn bán, vận chuyển ma túy Do cơng tác kiểm sốt ma
túy của ta cịn những hạn chế nên nhiều người Việt Nam vận chuyển ma túy từ Việt
Nam ra đến nước ngồi mới bị phát hiện Theo thơng tin được chuyển giao từ các
cơ quan cĩ thẩm quyền của Trung Quốc, từ đầu năm 2009 đến nay, các lực lượng chức năng phía Trung Quốc đã bắt giữ 55 đối tượng người Việt Nam buơn lậu ma
túy, thu giữ 28kg ma túy các loại
- Các chất ma túy thường gặp trong các vụ phạm tội:
Trong những năm 1996-2000, chất ma túy được các đối tượng phạm tội mua
bán, vận chuyển chủ yếu là thuốc phiện và hêrơin Những năm gần đây bên cạnh việc mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma túy tổng hợp, thuốc gây nghiện, thuốc
hướng thần thì đã xuất hiện các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép tiền chất
để sản xuất ma túy với số lượng lớn Điển hình ngày 23 tháng 5 năm 2007, Hải quan Bưu điện TP.HCM phối hợp với Đội 3- Cục Điều tra chống buơn lậu và P5- C17 kiểm tra 01 lơ hàng nghỉ vấn gửi qua đường bưu điện đi Úc tại cơng ty DHL-
VNPT.Ltd.co, số 04 Phan Thúc Duyệt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM Kết quả thu giữ gần 8 kg Ephedrine, bắt giữ Nguyễn Bá Trí, khám xét khẩn cấp nơi ở
của đối tượng thu giữ thêm gần 8 kg Ephedrine
Ngày 23 tháng 12 năm 2008, Chỉ cục Hải quan cửa khẩu Tân Sơn Nhất kết
Trang 19nguồn gốc nhập khẩu từ Đài Loan Phát hiện hơn 840.000 viên thuốc tân dược
thuộc danh mục tiền chất ma túy
1.3 Lý luận cơ bản về phịng ngừa tội phạm vận chuyển, mua bán trái
phép ma túy qua biên giới
1.3.1 Khái niệm phịng ngừa các tội phạm ma túy
Phịng ngừa tội phạm ma túy là hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức
xã hội, đơn vị vũ trang và cơng dân nhằm tác động lên những yếu tố là nguyên nhân, điều kiện thực hiện tội phạm ma túy hoặc là nguồn gốc làm phát sinh những
nguyên nhân và điều kiện của tội phạm ma túy nhằm làm giảm đến mức thấp nhất
số vụ phạm tội ma túy và tác hại do tội phạm ma túy gây ra
Tội phạm ma túy là một hiện tượng xã hội tiêu cực cĩ liên quan đến nguồn
cung cắp chất ma túy và nguồn tiêu thụ các chất ma túy Giảm nguồn cung cấp ma
túy cĩ nghĩa là làm giảm nguồn trồng các loại cây cĩ chất ma túy, giảm nguồn cung
cấp ma túy, tiền chất từ nước ngồi vào Việt Nam sẽ làm giảm tội phạm ma túy và
hệ quả của tệ nạn ma túy ở trong nước Giảm nhu cầu sử dụng ma túy nghĩa là làm
giảm số người lạm dụng ma túy sẽ trực tiếp làm giảm số người tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sản xuất các chất ma túy, từ đĩ sẽ gĩp phần từng bước loại trừ tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội
Như vậy, phịng ngừa tội phạm ma túy là quá trình kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ: làm giảm nguồn cung cấp chất ma túy và làm giảm nhu cầu sử dụng ma
túy Đây là quá trình thực hiện đồng bộ các biện pháp như tuyên truyền giáo dục để mọi người hiểu tác hại của ma túy, khơng sử dụng ma túy, khơng trồng cây cĩ chất ma túy; tiến hành các biện pháp cai nghiện ma túy; kiểm sốt chặt chế khu vực biên giới, cửa khẩu ngăn chặn việc vận chuyển chất ma túy, tiền chất từ nước ngồi vào
'Việt nam, kiểm sốt các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; tăng cường hợp
tác quốc tế; xĩa bỏ mọi sơ hở, thiếu sĩt và những điều kiện xã hội làm nảy sinh tội phạm ma túy
Như vậy phịng ngừa tội phạm ma túy được tiến hành theo hai hướng cơ bản:
Thứ nhất: Phịng ngừa theo nghĩa hẹp, phịng ngừa xã hội là khơng để cho tội phạm ma túy xảy ra bằng cách thủ tiêu nguyên nhân và điều kiện của tội phạm ma
túy
Thứ hai: Phịng ngừa theo nghĩa rộng, phịng ngừa nghiệp vụ là phịng ngừa
tội phạm bằng mọi cách khơng để tội phạm ma túy xảy ra, thủ tiêu nguyên nhân,
Trang 20ma túy, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm mỉnh các hành vi phạm tội ma túy Như vậy, khái niệm phịng ngừa tội phạm ma túy bao hàm cả việc áp dụng các biện pháp
đấu tranh ngăn chặn để tiến tới đây lùi tình trạng phạm tội ma túy
Phịng ngừa tội phạm là khơng để tội phạm xảy ra Đây là phương hướng cơ
bản, quan trọng nhất trong phịng ngừa tội phạm, thể hiện tính nhân đạo, là mong
muốn của xã hội Mặt khác nguyên nhân của tình trạng phạm tội ma túy mang tính xã hội, cho nên hoạt động ngừa tình trạng phạm tội ma túy là trách nhiệm của tồn
xã hội Các biện pháp phịng ngừa tội phạm ma túy phải được thực hiện một cách
đồng bộ trong từng thời gian, từng địa bàn, khu vực, lĩnh vực, từng địa phương và
từng ngành hoặc phạm vi tồn quốc với sự tham gia của các cơ quan nhà nước, các tổ chức đồn thể và mọi cơng dân
1.3.2 Chủ thể hoạt động phịng ngừa tội phạm ma túy
Chủ thể phịng ngừa tội phạm ma túy là các tổ chức nhà nước và xã hội, là các cơng dân thực hiện chức năng hoạt động cĩ mục đích để loại trừ, hạn chế và làm suy yếu các quá trình, các hiện tượng và tình huống thuận lợi cho tội phạm ma
túy xảy ra Để thực hiện hoạt động phịng ngừa tội phạm ma túy cĩ hiệu quả địi hỏi
phải cĩ sự tham gia của nhiều lực lượng, nhiều ngành, của các tổ chức, đồn thể và
của cơng dân tùy theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng ngành, cơ quan, tổ chức và cơng dân Hoạt động phịng ngừa tội phạm ma túy được tiến hành bởi các
chủ thể sau:
~ Một là, Đảng cộng sản Việt Nam giữ vai trị đặc biệt quan trọng trong tồn bộ tiến trình cách mạng trong đĩ cĩ hoạt động phịng ngừa tội phạm Với quan điểm coi ma túy như giặc ngoại xâm, đứng trên tư cách là chủ thể hoạt động phịng ngừa tội phạm nhưng ở vị trí người lãnh đạo, Đảng đã chỉ đạo cơng tác phịng ngừa tội
phạm ma túy thơng qua việc ban hành các chỉ thị, nghị quyết về cơng tác phịng
chống ma túy; quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành, các tổ chức đồn thể đấu tranh
với sự xâm nhập của ma túy từ nước ngồi vào Việt Nam; Đảng thơng qua các cấp bộ Đảng và từng đảng viên để chỉ đạo các cơ quan nhà nước, tổ chức đồn thể nhân dân tham gia hoạt động phịng ngừa tội phạm ma túy; các cấp ủy Đảng thường xuyên nghe báo cáo, kiểm tra, giám sát các hoạt động phịng ngừa tội phạm để kịp
thời chỉ đạo, uốn nắn nhằm khắc phục những sai sĩt, khuyết điểm đảm bảo cho hoạt
động phịng ngừa tội phạm ma túy đi đúng hướng và cĩ hiệu quả
Trang 21tế, xã hội, quản lý hành chính Đây là nhĩm chủ thể quan trọng trong hoạt động
phịng ngừa tội phạm ma túy
Quốc hội, Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước cĩ quyền ban hành pháp luật, ra các nghị quyết về cơng tác phịng chống ma túy làm cơ sở và tạo
điều kiện cho các cơ quan, tổ chức, cơng dân thực hiện; giám sát chặt chẽ việc tuân
thủ pháp luật trong các hoạt động đấu tranh, phịng chống tội phạm ma túy của các
cơ quan, tổ chức xã hội
Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan quản lý kinh tế, văn hĩa,
giáo dục Đây là nhĩm chủ thể rất quan trọng trong hoạt động phịng ngừa tội
phạm ma túy Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp với chức năng, nhiệm vụ chính
của các cơ quan này trong phịng ngừa tội phạm là quản lý, tổ chức điều hành, phối
hợp đảm bảo các điều kiện cần thiết đối với hoạt động phịng ngừa tội phạm ma túy
Các cơ quan quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, văn hĩa với tư cách là cơ quan trực tiếp tham gia hoạt động phịng ngừa tội phạm, chức năng chính là quản lý và tổ chức hoạt động theo lĩnh vực chuyên mơn Ngành văn hĩa thơng tin thơng qua tuyên truyền tác hại của tệ nạn ma túy, phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy mà nâng cao ý thức phịng ngừa tội phạm ma túy trong
quần chúng nhân dân Ngành cơng nghiệp quản lý chặt chẽ việc cắp phép XNK tiền chất, khơng để thất thốt tiền chất sử dụng trong lĩnh vực cơng nghiệp để bọn tội
phạm lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp Ngành y tế quản lý chặt chế các chất ma túy, thuốc tân dược gây nghiện, tiền chất trong lĩnh vực y tế khơng đẻ thất thốt ra thị trường tự do là gĩp phần phịng ngừa tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy Sự tham gia của các ngành trong cơng tác phịng chống ma túy sẽ gĩp phần xĩa bỏ
những cơ sở xã hội, những nguyên nhân, điều kiện của tội phạm ma túy nĩi chung và tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới nĩi riêng
- Ba là, các tổ chức chính trị - xã hội, đồn thể quần chúng, cơng dân là
những chủ thể quan trọng của của hoạt động phịng ngừa tội phạm ma túy Mặt trận
tổ quốc Việt Nam và các thành viên của nĩ như Tổng liên đồn lao động, Hội Nơng dân, Hội phụ nữ, Đồn Thanh niên là cơ sở chính trị, chỗ dựa vững chắc của Nhà
nước Hoạt động của tổ chức và cơng dân là phối hợp, hỗ trợ, tham gia cùng các cơ
quan, chính quyền địa phương, cơ quan chuyên mơn của các ngành giáo dục kiến
thức phịng chống ma túy, phịng ngừa, ngăn chặn người của tổ chức mình và mọi
Trang 22- Bén 1a, céc co quan bảo vệ pháp luật: Cơng an, Viện kiểm sát, Tịa án, các
cơ quan tư pháp và các cơ quan cĩ chức năng, nhiệm vụ phịng ngừa tội phạm ma túy như cơ quan Hải quan, Bộ đội biên phịng, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường
Khoản 3, Điều 13 Luật phịng, chống ma túy quy định: “Cơ quan chuyên
trách phịng, chống tội phạm về ma túy thuộc Bộ đội biên phịng, lực lượng Cảnh
sát biển, cơ quan Hải quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình cĩ trách
nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan Cơng an, các cơ quan hữu quan khác thực hiện
và áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật để phịng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần tại khu vực hoặc địa bàn quản lý, kiểm sốt.”
Hoạt động kiểm sốt ma túy tại địa bàn biên giới, cửa khẩu của Hải quan, Bộ đội biên phịng, Cảnh sát biển vừa trực tiếp phát hiện, bắt giữ các vụ tội phạm ma
túy vừa cĩ tác dụng răn đe, phịng ngừa bọn phạm tội mua bán, vận chuyển trái
phép ma túy, tiền chất qua biên giới
Quá trình đấu tranh chống tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép ma túy
qua biên giới là quá trình kết hợp chặt chẽ giữa các khâu điều tra, truy tố xét xử của cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tịa án
1.3.3 Nội dung biện pháp phịng ngừa tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới của lực lượng Hải quan
Đấu tranh phịng chống các tội phạm về ma túy là một trong những nhiệm vụ
trọng tâm, cấp bách của Đảng, Nhà nước, của các cấp, các ngành trong giai đoạn hiện nay Là một bộ phận quan trọng của cơng tác đấu tranh phịng, chống tội phạm,
đấu tranh phịng, chống tội phạm ma túy nĩi chung và tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới nĩi riêng cũng thể hiện đầy đủ những nội dung của cơng tác đấu tranh phịng chống tội phạm Những yêu cầu và nội dung của
cơng tác này cũng như hiệu quả của nĩ gắn liền với việc thực hiện cĩ hiệu quả các
chính sách xã hội, các biện pháp kinh tế, văn hĩa, pháp luật, nghiệp vụ kiểm sốt
ma túy
Trong tình hình hiện nay, để đấu tranh phịng, chống tội phạm ma túy nĩi chung, tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới cĩ hiệu quả
cần tiến hành tổng hợp các biện pháp kinh tế, xã hội, pháp luật và nghiệp vụ để tiến tới hạn chế, xĩa bỏ những nguyên nhân và điều kiện làm phát sinh, phát triển tội phạm này
Trang 23Phịng ngừa xã hội là áp dụng tổng hợp các biện pháp cĩ liên quan do cơ
quan nhà nước, tổ chức xã hội tiến hành để phịng ngừa tội phạm mua bán, vận
chuyển trái phép ma túy qua biên giới, loại trừ nguyên nhân, điều kiện phạm tội
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ luật định cơ quan Hải quan tham gia phịng ngừa
xã hội đối với tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy bằng các nội
dung sau:
- Phối hợp với các cơ quan thơng tin đại chúng tuyên truyền nâng cao ý thức
của nhân dân tích cực tham gia hoạt động phịng ngừa tội phạm mua bán, vận
chuyển trái phép ma túy qua biên giới, phát hiện, tố giác các tội phạm ma túy
- Phối hợp các cơ quan hữu quan trong khu vực, địa bàn như Bộ đội biên phịng, Cơng an, An ninh hàng khơng tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn, xĩa bỏ nguồn cung cấp ma túy; kiểm sốt chặt chẽ khu vực cửa khẩu đường
bộ, đường biển, đường hàng khơng, các địa bàn hoạt động hải quan khác nhằm ngăn
chặn các hoạt động vận chuyển ma túy thẩm lậu qua biên giới; kiểm sốt các hoạt
động xuất nhập khẩu ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần theo
đúng quy định của pháp luật
- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức phịng chống tội phạm ma túy của Liên
hiệp quốc, Hải quan các nước, Cảnh sát quốc tế, các quốc gia trên thế giới nắm tình
hình phạm tội ma túy ở nước ngồi, phương thức, thủ đoạn, xu hướng hoạt động của tội phạm ma túy cĩ liên quan đến Việt Nam để chủ động áp dụng các biện pháp
phịng chống
Phịng ngừa nghiệp vụ:
Phịng ngừa nghiệp vụ là việc áp dụng các biện pháp mang tính đặc trưng chuyên mơn của các cơ quan bảo vệ pháp luật nĩi chung và lực lượng Hải quan nĩi
riêng tiến hành nhằm mục đích phát hiện, ngăn chặn, loại trừ nguyên nhân, điều
kiện phạm tội của tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới
Cơng tác phịng ngừa nghiệp vụ của lực lượng Hải quan đối với tội phạm mua bán,
vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới gồm một số nội dung sau:
- Vận động quần chúng tham gia phịng, chống buơn lậu, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới, nhằm tổ chức, phát huy sức mạnh tổng hợp của tồn dân, phát hiện, tố giác tệ nạn ma túy nĩi chung, tội phạm mua bán vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy qua địa bàn hoạt động hải quan
~ Tiến hành cơng tác điều tra nắm tình hình những vấn đề cĩ liên quan đến
Trang 24để tổng hợp, nghiên cứu rút ra những kết luận, đề ra những phương án, biện pháp
phịng ngừa, đấu tranh thích hợp
- Thực hiện kiểm sốt hải quan đối với hàng hĩa, phương tiện vận tải, chủ trì phối hợp với cơ quan nhà nước hữu quan thực hiện các hoạt động phịng chống ` buơn lậu vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới trong địa bàn hoạt động của
hải quan
~ Tiến hành cơng tác tuần tra kiểm sốt, bố trí lực lượng, phương tiện kiểm tra, kiểm sốt chặt chẽ các cửa khẩu đường hàng khơng, cảng biển và các khu vực, địa bàn theo thẩm quyền nhằm ngăn ngừa, phát hiện, bắt giữ, xử lý những hành vi mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới
- Tổ chức lực lượng, xây dựng cơ sở dữ liệu, áp dụng biện pháp nghiệp vụ
cân thiết, thu thập thơng tin trong nước và ngồi nước liên quan đến hoạt động
hải quan thường xuyên, liên tục để chủ động, chống buơn lậu, vận chuyển trái
phép ma túy qua biên giới và các hành vi vi phạm pháp luật hải quan
- Ap dụng các biện pháp nghiệp vụ khác được pháp luật cho phép để đấu tranh cĩ hiệu quả đối với các tội phạm ma túy xảy ra trên địa bàn hoạt động hải
quan
~ Tăng cường cơng tác đào tạo, bồi đưỡng nghiệp vụ kiểm sốt ma túy theo thẩm quyền của lực lượng Hải quan cho cán bộ trực tiếp làm cơng tác kiểm sốt ma túy đảm bảo đội ngũ cán bộ cĩ phẩm chất tốt, trình độ chuyên mơn vững vàng
~ Nghiên cứu áp dụng, đề xuất các chế độ chính sách nhằm động viên cán bộ
làm cơng tác kiểm sốt ma túy và mọi cơng dân tham gia tích cực phịng chống tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới
Hoạt động phịng chống tội phạm ma túy nĩi chung và tội phạm mua bán,
vận chuyển trái phép qua biên giới là một hệ thống đồng bộ, thống nhất các biện
pháp kinh tế, văn hĩa, pháp luật nghiệp vụ Các biện pháp phịng ngừa chung
thường mang tính bao trùm nhiều lĩnh vực, mang tính chất xã hội, kinh tế, văn hĩa,
giáo dục rõ rệt, làm nền tảng thực tiễn cho hoạt động phịng ngừa chuyên mơn Các
Trang 25sẽ giải quyết các vấn đề cụ thể sẽ gĩp phần nâng cao hiệu quả cơng tác phịng ngừa chung đối với loại tội phạm này
1.3.4 Vị trí, vai trị của cơ quan Hải quan trong đấu tranh, phịng chống tội vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy l
1.3.4.1 Vai trị của cơ quan Hải quan với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước trong đấu tranh phịng, chống tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy
Trải qua hơn 60 năm hoạt động của mình ngành Hải quan đều được xác định
là lực lượng bảo vệ biên cương tổ quốc về mặt kinh tế đối ngoại, cĩ chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh; đấu tranh chống buơn lậu, vận chuyển trái phép hàng hĩa qua biên
giới và các hành vi khác vi phạm pháp luật hải quan
Với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quanjic co quan
Hải quan được giao các nhiệm vụ cụ thể như sau:
~ Tiến hành thủ tục hải quan, thực hiện kiểm tra, giám sát, kiểm sốt hải quan
theo quy định của pháp luật
~ Đảm bảo thực hiện quy định của nhà nước về xuất khẩu, nhập khẩu, về thuế
xuất khẩu, nhập khẩu và các nghĩa vụ khác trong phạm vi thẩm quyền do pháp luật quy định
- Tiến hành những biện pháp phát hiện, ngăn ngừa, điều tra, xử lý hành vi
buơn lậu hoặc vận chuyển trái phép hàng hĩa, ngoại hối, tiền Việt Nam qua biên
giới, hành vi vi phạm các quy định khác của Nhà nước về hải quan trong phạm vỉ
thấm quyền do pháp luật quy định
~ Thực hiện thống kê nhà nước về hải quan
- Kiến nghị chủ trương, biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất
nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện quy định quy định của nhà nước về hải quan
- Hợp tác quốc tế với hải quan các nước
Những nhiệm vụ, quyền hạn trên của Hải quan Việt Nam cũng là những
nhiệm vụ, quyền hạn mà hầu hết các Nhà nước trên thế giới đều giao cho cơ quan
Hải quan Đây là những nhiệm vụ cơ bản nhất, thể hiện tính chất, đặc điểm hoạt động hải quan, gắn liền với sự tồn tại, phát triển lực lượng Hải quan
Trang 26các Chi cục Hải quan cửa khẩu, Đội kiểm sốt hải quan thuộc cục Hải quan tỉnh,
liên tỉnh, thành phĩ) Tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung , thống nhất
chỉ đạo, điều hành quản lý từ Trung ương xuống cơ sở Tổng cục trưởng Tổng cục
Hải quan thống nhất quản lý, điều hành hoạt động của Hải quan các cấp; Hải quan
cấp dưới chịu sự quản lý, chỉ đạo của hải quan cấp trên
Hiện nay Tổng cục Hải quan là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, Bộ tài
chính nằm trong cơ cấu tổ chức Chính phủ, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc
tập trung dân chủ Trong khi đĩ, Hải quan Việt Nam lại “tổ chức và hoạt động theo
nguyên tắc tập trung, thống nhất” Đây là nét đặc thù trong tổ chức bộ máy Chính phủ, điều đĩ cho thấy dù về tổ chức cĩ sự thay đổi song vị trí, chức năng, nguyên
tắc tổ chức và hoạt động của ngành Hải quan vẫn được khẳng định
Theo quy định của Luật Hải quan, cơ kưmi Hải quan là cơ quan giúp Chính
phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về hải quan Các cơ quan khác của Nhà
nước cĩ trách nhiệm phối hợp thực hiện phối hợp thực hiện QLNN trong lĩnh vực hải quan, trong đấu tranh phịng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật hải quan như
Bộ đội biên phịng, Cảnh sát biển, kiểm dịch y tế, kiểm tra văn hĩa Mọi tổ chức,
cá nhân thực hiện XNK, quá cảnh hàng hĩa, XNC, quá cảnh phương tiện vận tải là đối tượng quản lý cĩ nghĩa vụ thực hiện các quyết định, yêu cầu của cơ quan QLNN trong lĩnh vực hải quan
- Mối quan hệ giữa cơ quan Hải quan và các cơ quan Nhà nước trên trong QLNN đối với hoạt động XNK, XNC, đấu tranh phịng chống buơn lậu, vận chuyển
trái phép hàng hĩa qua biên giới, cơ quan Hải quan đĩng vai trị là cơ quan chủ trì thực hiện Bởi vì, Hải quan Việt Nam cĩ địa bàn hoạt động đặc thù tại các cửa khẩu, các địa bàn do pháp luật quy định, thực hiện nhiệm vụ quản lý các hoạt động XNK hàng hĩa, XNC phương tiện vận tải, đấu tranh phịng chống các vi phạm pháp luật về hải quan địi hỏi phải áp dụng các biện pháp nghiệp vụ hải quan, mà chỉ cĩ cán bộ, cơng chức hải quan, những người được đào tạo đúng chuyên mơn cĩ khả năng đưa ra những biện pháp tác động quản lý phù hợp, cĩ hiệu quả
Trong địa bàn hoạt động hải quan cịn nhiều cơ quan hữu quan QLNN theo
chuyên ngành, với vai trị chủ đạo của mình cơ quan Hải quan phải bảo đảm cho các cơ quan quản lý chuyên ngành tại cửa khẩu hồn thành nhiệm vụ của mình nhưng khơng được vi phạm thời hạn thơng quan cho hàng hĩa, phương tiện theo luật định,
Trang 27
tránh sự chồng chéo, tranh chấp, tạo khe hở cho tội phạm buơn lậu, vận chuyển trái
phép ma túy qua biên giới lợi dụng Trong phạm vỉ địa bàn hoạt động hải quan, cơ
quan Hải quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, kiểm sốt đối với hàng hĩa,
phương tiện vận tải để chủ động phịng, chống buơn lậu, vận chuyển trái phép hàng
hĩa qua biên giới
Trong trường hợp hàng hĩa, phương tiện vận tải chưa đưa ra khỏi phạm vi địa bàn hoạt động hải quan mà cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hiện cĩ hành vi buơn
lậu, vận chuyển trái phép hàng hĩa qua biên giới thì cơ quan, tổ chức, cá nhân đĩ báo cáo ngay cho cơ quan Hải quan để kiểm tra, xử lý Nếu hàng hĩa, phương tiện vận tải đã đưa ra ngồi phạm vi địa bàn hoạt động mà cơ quan nhà nước hữu
quan cĩ căn cứ cho rằng cĩ hành vi buơn lậu, vận chuyển trái phép hàng hĩa quan biên giới thì theo thẩm quyên, cơ quan đĩ thực hiện việc kiểm tra xử lý theo
quy định của pháp luật Trường hợp này cơ quan Hải quan và các cơ quan quản lý chuyên ngành cĩ trách nhiệm phối hợp với cơ quan nhà nước hữu quan thực hiện
các biện pháp phịng, chống buơn lậu, vận chuyển hàng hĩa trái phép qua biên giới Trong mối quan hệ này, cơ quan Hải quan là chủ thể phối hợp
1.3.4.2 Vai trị của cơ quan Hải quan với tu cách là cơ quan được giao
nhiệm vụ thực hiện một số hoạt động điều tra hình sự về tội mua bán, vận chuyển
trái phép chất ma túy
Đấu tranh phịng, chống buơn lậu, vận chuyển trái phép hàng hĩa qua biên giới nĩi chung và tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới là
một nhiệm vụ khơng thể thiếu của lực lượng Hải quan Đặc biệt trong tình hình hiện
nay, tội phạm ma túy là mục tiêu đấu tranh chung của nhân loại, trong đĩ hải quan
các nước trên thế giới đều coi đây là một trong những nhiệm vụ hàng đầu Đảng,
Nhà nước ta xác định Hải quan là một trong những lực lượng cĩ nhiệm vụ phịng,
chống kiểm sốt ma túy cùng lực lượng Cơng an, Bộ đội biên phịng Tại mục 3 của
Nghị quyết 06/CP ngày 29-01-1993 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ
đạo cơng tác phịng chống và kiểm sốt ma túy quy định về phân cơng trách nhiệm
trong cơng tác phịng, chống ma túy “Bộ nội vụ, Tổng cục Hải quan cĩ trách nhiệm, chỉ đạo, kiểm tra, kiểm sốt việc vận chuyển, buơn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép
Trang 28Trong khi thực hiện nhiệm vụ của mình cơ quan Hải quan, cơng chức Hải quan cĩ những thẩm quyền trong việc xử lý các hành vi buơn lậu, vận chuyển trái
phép hàng hĩa qua biên giới, cụ thể là khơng chỉ được áp dụng các biện pháp theo
quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính mà cịn được thực hiện các biện
pháp do pháp luật tố tụng hình sự quy định nhằm đấu tranh cĩ hiệu quả đối với tội
phạm buơn lậu, vận chuyển trái phép hàng hĩa nĩi chung và tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới nĩi riêng “Khi phát hiện cĩ hành vi vi phạm pháp luật hải quan đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì cơ quan Hải
quan, cơng chức hải quan cĩ thẩm quyển do pháp luật tố tụng hình sự quy định
được khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện các hoạt động điều tra Việc khởi tố
vụ án, khởi tố bị can, thực hiện các hoạt động điều tra phải theo đúng quy định
của pháp luật tố tụng hình sự
Cơ quan Hải quan, cơng chức hải quan khi tiến hành các hoạt động được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
về quyết định của mình ”Ẻ
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được Luật Hải quan quy định
trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho
lực lượng Hải quan trong cơng tác phịng ngừa và đấu tranh tội phạm buơn lậu, vận
chuyển trái phép hàng hĩa nĩi chung và tội vận chuyển, mua bán trái phép ma túy qua biên giới nĩi riêng; các văn bản pháp luật của Nhà nước cịn quy định nhiệm
vụ, quyền hạn điều tra đối với các vụ án hình sự của cơ quan Hải quan Theo đĩ, Điều 111 BLTTHS quy định về quyển hạn điều tra của Bộ đội biên phịng, Hải
quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển và các cơ quan khác của lực lượng Cánh
sát nhân dân, lực lượng An ninh nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm
vụ tiến hành một số hoạt động điều tra như sau:
“Khi phát hiện những hành vi phạm tội đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự trong lĩnh vực quản lý của mình thì Bộ đội biên phịng, cơ quan Hải quan,
cơ quan Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển cĩ quyển:
Trang 29
a Đối với tội phạm ít nghiêm trong, trong trường hợp phạm tội quả tang, chứng cứ và lai lịch người phạm tội rõ ràng thì ra quyết định khởi tố vụ án, khởi
tố bị can, tiến hành điều tra và chuyển hồ sơ cho viện Kiểm sát cĩ thẩm quyển
trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụ án
b, Đối với tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng
hoặc tội phạm ít nghiêm trọng nhưng phức tạp thì ra quyết định khởi tố vụ án,
tiến hành những hoạt động điều tra ban đầu và chuyển hơ sơ cho cơ quan điều tra cĩ thẩm quyển trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụ án
~ Trong Cơng an nhân dân, Quân đội nhân dân, ngồi các cơ quan điều tra quy định tại Điều 110 của Bộ luật này các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến
hành một số hoạt động điều tra trong khi làm nhiệm vụ của mình, nếu phát hiện
sự việc cĩ dấu hiệu phạm tội thì cĩ quyên : Khởi tố vụ án, tiến hành những hoạt động điều tra ban đầu và chuyển hổ sơ cho cơ quan điều tra cĩ thẩm truyền trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụ án
- Khi tiến hành hoạt động điều tra, Bộ đội biên phịng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển và các cơ quan khác của Cơng an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiện vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong phạm
vi thẩm quyển tố tụng của mình phải thực hiện đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục tố tụng đối với hoạt động điều tra theo quy định của Bộ luật này Viện kiểm sát cĩ trách nhiệm kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động điều tra của các cơ quan này
- Nhiệm vụ quyển hạn cụ thể trong họat động điểu tra của Bộ đội biên
phịng, Hải quan, Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển và các cơ quan khác của
Cơng an nhân dân, Quân đội nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra do Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định ”
Trang 301 - Cơ quan Hải quan khi thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý của
mình mà phát hiện tội phạm quy định tại Điểu 153 và Điểu 154 của Bộ luật hình
sự thì Cục trưởng Cục điểu tra chống buơn lậu, Cục trưởng Cục kiểm tra sau
thơng quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương, Chỉ cục trưởng Chỉ cục Hải quan cửa khẩu cĩ quyên:
a) Đối với tội phạm ít nghiêm trọng trong trường hợp phạm tội quả tang
Chứng cứ và lai lịch người phạm tội rõ ràng thì ra quyết định khởi tố vụ án; lấy
lời khai; thu giữ, tạm giữ và bảo quản vật chứng, tài liệu liên quan trực tiếp đến
vụ án; khám người, khám nơi oa trữ trong khu vực kiểm sốt của Hải quan, trưng
cầu giám định khi cân thiết; khởi tố bị can; tiến hành các biện pháp điều tra khác
theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự; hồn thành và chuyển hồ sơ vụ án cho 'Viện kiểm sát trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụ án
b) Đối với tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng hoặc tội phạm ít nghiêm trọng nhưng phức tạp thì ra quyết định khởi tố vụ án; lấy
lời khai; thu giữ, tạm giữ và bảo quản vật chứng, tài liệu liên quan trực tiếp đến
vụ án; khám người, khám nơi oa trữ trong khu vực kiểm sốt của Hải quan;
chuyển hơ sơ vụ án cho Cơ quan điều tra cĩ thẩm quyén trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày ra quyết định khởi tố vụ án
2 - Cục trưởng Cục điều tra chống buơn lậu, Cục trưởng Cục kiểm tra sau thơng quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương, Chỉ cục trưởng Chỉ cục Hải quan cửa khẩu trực tiếp tổ chức và chỉ đạo các hoạt động điều tra; quyết định phân cơng hoặc thay đổi cấp phĩ trong việc điều tra vụ án hình sự; kiểm tra các hoạt động điều tra, quyết định thay đổi hoặc hủy bỏ các quyết định khơng cĩ căn cứ và trái pháp luật của cấp phĩ; giải quyết tố
cáo theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự
Khi Cục trưởng Cục điều tra chống buơn lậu, Cục trưởng Cục kiểm tra sau
thơng quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung
Trang 31nhiệm thực hiện các quyển hạn của cấp trưởng quy định tại khoản này và phải
chịu trách nhiệm trước cấp trưởng về nhiệm vụ được giao
3- Khi được phân cơng điều tra vụ án hình sự, Phĩ Cục trưởng Cục điều tra
chống buơn lậu, Phĩ Cục trưởng Cục kiểm tra sau thơng quan, Phĩ Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Phĩ Chỉ cục trưởng
Chỉ cục Hải quan cửa khẩu cĩ quyển áp dụng các biện pháp điều tra quy định tại khoản 1 điểu này
4- Cục trưởng, Phĩ Cục trưởng Cục điều tra chống buơn lậu; Cục trưởng,
Phĩ Cục trưởng Cục kiểm tra sau thơng quan; Cục trưởng, Phĩ Cục trưởng Cục
Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chỉ cục trưởng, Phĩ Chỉ
cục trưởng Chỉ cục Hải quan cửa khẩu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi và quyết định của mình
Theo quy định của pháp luật thì cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành các hoạt động điều tra, trong đĩ cĩ cơ quan Hải quan khơng phải là cơ quan điều tra, những cán bộ tham gia điều tra khơng phải là điều tra viên Việc quy định như trên
là xuất phát từ sự thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý hành chính trong lĩnh vực
hải quan được Nhà nước giao cho Bởi vì, trong địa bàn, lĩnh vực hoạt động hải
quan thường xuất hiện những hành vi đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự
đối với người thực hiện hành vi đĩ, cho nên pháp luật mới giao cho cơ quan Hải
quan tiến hành một số hoạt động điều tra ban đầu, nhằm bảo đảm việc thu thập
chứng cứ kịp thời, giúp việc điều tra phá án nhanh chĩng đảm bảo đúng pháp luật
Như vậy, theo quy định tại Điều 111 BLTTHS và Điều 20 PLTCĐTHS thì
cơ quan Hải quan chỉ được phép tiến hành điều tra vụ án hình sự trong lĩnh vực
quản lý của mình đối với Tội buơn lậu hoặc Tội vận chuyển trái phép hàng hĩa, tiền
tệ qua biên giới tại Điều 193 và Điều 194 BLHS Nước Cộng hịa XHCN Việt Nam Khoản 3, Điều 13 Luật phịng, chống ma túy quy định: “Cơ quan chuyên
trách phịng, chống tội phạm về ma túy thuộc Bộ đội biên phịng, lực lượng Cảnh
sát biển, cơ quan Hải quan trong trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình cĩ
trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan cơng an, các cơ quan hữu quan khác thực
Trang 32chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần tại khu vực hoặc địa bàn quan lý, kiểm
sốt”
Ngày 12 tháng 12 năm 1998 Kế hoạch số 01/1998/KH/CS-HQ-BP của
Tổng cục Cảnh sát - Tổng cục Hải quan - Bộ tư lệnh Bộ đội biên phịng về kế hoạch phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát, Hải quan, Bộ đội biên phịng trong cơng
tác đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm về ma tuý ở khu vực cửa khẩu, biên giới Tại Điểm a, Phân 2, Mục II về nội dung phối hợp trong phát hiện, ngăn chặn
và điểu tra, xử lý tội phạm ma tuý giữa ba lực lượng Cảnh sát, Hải quan, Bộ đội biên phịng ở khu vực cửa khẩu, biên giới quy định: “Hải quan, Bộ đội biên phịng các cấp điều tra, xử lý những hành vi phạm tội được quy định tại chương VIIÊ (
các tội phạm về ma tuý ) đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự trong lĩnh
vực quản lý của mình theo thẩm quyền .”
Điều 5 Quy chế phối hợp giữa lực lượng Cơng an, Bộ đội biên phịng, Cảnh
sát biển và Hải quan trong đấu tranh phịng chống các tội phạm ma túy tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên biển được ban hành kèm theo Quyết định số
133/2002/QĐ-TTg ngày 09-10-2002 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ
phối hợp, điều tra, xử lý các vụ, việc cụ thể: “ Bộ đội biên phịng, Cảnh sát biển,
Hải quan các cấp điều tra, xử lý những hành vi phạm tội ma túy được quy định tại Chương XVIII BLHS năm 1999 trong địa bàn quản lý của mình theo đúng thẩm quyền được quy định trong PLTCĐTHS, Pháp lệnh Bộ đội biên phịng, Pháp lệnh Cảnh sát biển và Luật Hải quan”
Theo những văn bản trên đây thì Hải quan cĩ quyền điều tra khơng chỉ hành
vi phạm tội buơn lậu, vận chuyển trái phép hàng hĩa qua biên giới tại Điều 153, Điều 154 BLHS mà cịn cĩ quyền điều tra các tội phạm ma túy trong lĩnh vực quản
lý của mình Những quy định này là hết sức cần thiết và phù hợp thực tiễn cơng tác
của lực lượng hải quan, tạo điều kiện cho lực lượng Hải quan hồn thành nhiệm vụ,
làm cho cơng tác đấu tranh phịng, chống tội phạm mua bán, vận chuyển trái ma túy
cĩ hiệu quả ngày càng cao
1.4 Một số đặc điểm địa bàn và lĩnh vực hoạt động cĩ liên quan đến
cơng tác phịng ngừa tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép ma túy của Hải
Trang 33Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất nước ta với diện tích 2093 km? và khoảng 8 triệu dân Đây là trung tâm kinh tế, văn hĩa, khoa học cơng nghệ
của khu vực phía nam, là trung tâm kinh tế-thương mại lớn nhất nước ta, là nơi mà
nhiều chủ trương, chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước được thực hiện thành cơng trong thời kỳ đổi mới và mở cửa Trên địa bàn này các hoạt động kinh doanh,
thương mại phát triển mạnh mẽ, đa dạng, phong phú và năng động TP.HCM luơn
là địa phương đạt tỷ lệ về tăng trưởng kinh tế ở chỉ số cao, đĩng gĩp lớn cho ngân
sách Nhà nước
Trải dài theo hướng Tây Bắc- Đơng Nam, bao gồm 24 quận, huyện
TP.HCM là thành phố cĩ nhiều cửa ngõ, cĩ đường bộ, đường biển, đường hàng
khơng nối liền với nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và thuận tiện trong việc
thơng thương, đi lại với các nước trong khu vực và trên thế giới Cùng với Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu hình thành khu vực tam giác kinh tế năng động và phát triển ở khu vực phía Nam nước ta Đặc biệt TP.HCM cĩ đa dạng các loại
hình cửa khẩu như: Cửa khẩu đường hàng khơng, đường biển, bưu cục ngoại dịch,
với những cửa khẩu quốc tế lớn như: Cảng biển Sài Gịn, Cảng hàng khơng Quốc tế
Tân Sơn Nhất là hai cảng rất quan trọng trong quan hệ giao dịch và buơn bán với
quốc tế Từ đây một khối lượng lớn hàng hĩa được xuất khẩu, nhập khẩu, lưu chuyển trong nước và nước ngồi Cảng biển TP.HCM kéo dài từ bến cảng Quân
đồn 4 đến phao số “O” thuộc vùng biển của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với chiều dài 90
km Cảng cĩ khu cho tàu neo đậu dài 30 km, từ ngã ba Bình Khánh- Nhà Bè đến cảng Quân đồn 4, An Khánh-Thủ Đức bao gồm các cụm cảng chính như: Tân
Cảng, Quân đồn 4, Ba Son, Khánh Hội, Tân Thuận, Bến Nghé, Nhà Bè Hàng ngày cĩ nhiều lượt tàu thuyền với tải trọng hàng chục ngàn tắn ra vào cảng bốc dỡ
hàng hĩa Cảng Sài Gịn là một trong những cảng lớn nhất Việt Nam, chiếm 25% trong tổng khối lượng hàng hĩa thơng qua các cảng biển cả nước Bên cạnh đĩ
lượng hàng hĩa XNK, lượng hành khách, phương tiện XNK qua đường hàng khơng là rất lớn Với cơng suất từ 15 đến 17 triệu lượt khách mỗi năm, năm 2007 đã đưa
đĩn 11 triệu lượt khách chiếm 55% tổng lượng khách (20 triệu) trong các sân bay
Việt Nam Năm 2008, sân bay này đã phục vụ khoảng 13 triệu lượt khách Trong đĩ
lượng hành khách XNC chiếm một tỷ lệ khơng nhỏ Tại Cửa khẩu Quốc tế Tân Sơn Nhất, mỗi ngày trung bình cĩ 70 đến 80 chuyến bay và hơn 10 ngàn lượt khách làm
Trang 34quan khác hàng ngày cũng tiến hành thủ tục cho một số lượng hàng hĩa lớn mậu
dịch, phi mậu dịch và các loại hình quản lý hải quan đa dạng khác
Trong thời gian qua cùng với sự thành cơng của phát triển kinh tế, văn hĩa-
xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân Thành phố khơng ngừng được
nâng cao; nhưng TP.HCM cũng phải đối mặt với những mặt trái của nền kinh tế thị
trường, thất nghiệp, tội phạm, vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp, trong đĩ tệ nạn
ma túy cĩ chiều hướng phát triển nhanh Năm 1997, TP.HCM cĩ 5.296 người
nghiện ma túy, năm 1998 cĩ 12.527 người nghiện, năm 1999 cĩ 17.239 người nghiện, đến hết tháng 12/2008 Thành phố đã đưa hơn 4 vạn người nghiện ma túy
vào các trung tâm cai nghiện Nếu lấy mốc năm 1997 là 100% thì đến năm 2008 tỷ
lệ người nghiện ma túy gia tăng ở TP.HCM là 600% Từ sự đa dạng, phức tạp của địa bàn TP.HCM nĩi chung và sự phức tạp, đa dạng của địa bàn hoạt động hải quan
tại TP.HCM làm cho nhiệm vụ quản lý các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập
cảnh của cơ quan Hải quan trở nên khĩ khăn hơn Lợi dụng những đặc điểm địa bàn này mà các đối tượng buơn lậu, vận chuyển trái phép hàng hĩa nĩi chung và ma túy nĩi riêng đã thực hiện các hoạt động phạm tội, làm cho tình hình vi phạm pháp luật
trong lĩnh vực hải quan cĩ thời điểm diễn biến hết sức phức tạp, với những phương
thức, thủ đoạn tỉnh vi nhằm trốn tránh kiểm tra, kiểm sốt của cơ quan Hải quan và
các lực lượng hữu quan
1.5 Đặc điểm về cơng tác phịng ngừa, đấu tranh tội vận chuyển, mua
bán trái phép chất ma tuý trong địa bàn hoạt động hải quan tại Thành phố Hồ Chí Minh
So với các tội phạm ma túy khác, tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy qua biên giới cĩ những đặc điểm mang tính đặc thù đĩ là: Lợi nhuận
cao do việc buơn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới đem lại là
động lực thúc đẩy gia tăng tội phạm về ma túy; hoạt động của tội phạm buơn bán,
vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới mang tính quốc tế; tội phạm buơn
bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới thường hoạt động cĩ tổ chức va
rất tỉnh vi, xảo quyệt Chính từ những đặc điểm này đã ảnh hưởng đến đặc điểm
cơng tác kiểm sốt ma túy của lực lượng Hải quan
* Học viện Cảnh sát nhân dân(2009), Máng cao chất lượng cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phịng chống
Trang 35~ Loại tội phạm ma túy mà lực lượng Hải quan đấu tranh đĩ là tội phạm mua
bán, vận chuyển trái phép ma túy, tiền chất qua địa bàn hoạt động hải quan Trong
10 tội danh được quy định trong Bộ luật hình sự năm 1999, thì lực lượng Hải quan
chỉ trực tiếp đấu tranh một số hành vi phạm tội quy định ở 3 điều luật, đĩ là:
+ Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy (Điều 194)
+ Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy (Điều 195)
+Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán các phương tiện, dụng cụ dùng, vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 196)
Trong thực tiễn đấu tranh thời gian qua, các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, tiền chất qua biên giới chiếm hầu hết tất cả các vụ việc mà lực
lượng Hải quan phát hiện, bắt giữ
- Địa bàn hoạt động hải quan là các loại hình cửa khẩu, các khu vực hoạt
động hải quan khác trong phạm vỉ quy định của pháp luật Theo khoản 1, Điều 6
Luật Hải quan quy định địa bàn hoạt động hải quan: “Địa bàn hoạt động hải quan
bao gồm các khu vực cửa khẩu đường bộ, ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng biển,
cảng sơng quốc tế, cảng hàng khơng dân dụng quốc tế, các địa điểm làm thủ tục hải
quan ngồi cửa khẩu, khu chế xuất, kho ngoại quan, kho bảo thuế, khu vực ưu đãi
hải quan, bưu điện quốc tế, các địa điểm kiểm tra hàng hĩa xuất khẩu, nhập khẩu trong lãnh thổ và trên vùng biển thực hiện quyền chủ quyền của Việt Nam, trụ sở
doanh nghiệp khi tiến hành kiểm tra sau thơng quan và các địa điểm hoạt động hải
quan khác theo quy định của pháp luật
Trong địa bàn hoạt động hải quan, cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm kiểm
tra, giám sát, kiểm sốt đối với hàng hĩa, phương tiện vận tải.”
Như vậy, lực lượng Hải quan chỉ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm sốt chất
ma túy, tiền chất qua cửa khẩu, qua địa bàn quy định của pháp luật Ngồi địa bàn
này lực lượng Hải quan phải phối hợp với cơ quan hữu quan khác
~ Các hoạt động kiểm sốt ma túy của lực lượng Hải quan chủ yếu thơng qua
việc kiểm tra hàng hĩa, hành lý xuất nhập khẩu, phương tiện và hành khách xuất
Trang 36Các biện pháp sử dụng trong quá trình phịng ngừa, đấu tranh bao gồm cả
biện pháp hành chính và các biện pháp trinh sát, điều tra theo quy định của pháp luật như: tiến hành thủ tục hải quan cho các đối tượng xuất nhập khẩu, xuất nhập
cảnh đúng quy trình, nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, giấy tờ của các đối tượng quản lý để
phát hiện các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép qua địa bàn hoạt động của
mình Biện pháp tuần tra, điều tra và các biện pháp trinh sát cũng được thực hiện để
Trang 37-CHUONG 2
HOẠT ĐỘNG THỰC TIEN CUA CO QUAN HAI QUAN TRONG DAU TRANH PHONG, CHONG TOI VAN CHUYEN, MUA BAN TRAI PHEP CHAT MA TUY VA MOT SO GIAI PHAP NANG CAO HIỆU QUA DAU TRANH, PHONG NGVA TREN DJA BAN THANH PHO HO CHi MINH
2.1 Hệ thống tổ chức bộ máy và lực lượng tham gia hoạt động đấu tranh phịng, chống tội phạm ma túy của Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh
2.1.1 Hệ thống tổ chức lực lượng kiểm sốt ma túy của Hải quan Thành pho
Hồ Chí Minh
Việt Nam là một nước thuộc vùng Đơng Nam Á, một khu vực luơn nĩng
bỏng và cĩ nhiều diễn biến phức tạp về ma túy, đặc biệt vùng “tam giác văng” là nơi sản xuất chế biến ma túy hàng đầu trên thế giới Sát biên giới Việt Nam một loạt
các quốc gia tình trạng buơn bán vận chuyển trái phép các chất ma tuý diễn ra phức tạp với nhiều tổ chức xuyên quốc gia, sự cấu kết và mĩc nối giữa các đối tượng
trong và ngồi nước làm cuộc đấu tranh chống tội phạm ma tuý ngày càng khốc liệt và khĩ khăn Cĩ thể nĩi nguồn ma tuý chủ yếu là từ nước ngồi nhập vào Việt Nam
trong khi hoạt động kiểm tra, kiểm sốt ma tuý ở biên giới và các cửa khẩu quốc tế
chưa đảm bảo về chất lượng hiệu quả, thiếu đồng bộ cũng như lực lượng chuyên
nghiệp và các phương tiện để hồn thành nhiệm vụ Do vậy, để kiện tồn lực lượng phịng chống ma tuý của hải quan, bảo đảm chuyên sâu về chuyên mơn nghiệp vụ, đủ khả năng kiểm sốt ma túy qua cửa khẩu và các khu vực kiểm sốt của hải quan theo quy định của pháp luật, ngày 22/7/2005 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định
+ số 187/2005/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án tổng thẻ kiểm sốt ma túy qua biên giới đến
năm 2010”, trong đĩ khẳng định rõ: “ Củng cố và kiện tồn lực lượng phịng
chống ma túy của Hải quan, bảo đảm chuyên sâu về chuyên mơn nghiệp vụ, đủ khả
năng phát hiện và kiểm sốt ma tuý qua cửa khẩu và các khu vực kiểm sốt của Hải
quan theo quy định của pháp luật ” đồng thời yêu cầu Bộ Tài chính hồn chỉnh
xây dựng và chỉ đạo triển khai Đề án tổ chức biên chế và chức năng nhiệm vụ của
lực lượng chuyên trách phịng, chống ma túy thuộc ngành Hải quan Tiếp đĩ, ngày
17/02/2006 Thủ tướng Chính phủ cũng ký quyết định số 330/QĐ-TTg phê duyệt Đề
án “Tăng cường năng lực phịng chống ma túy của ngành Hải quan” với mục tiêu xây dựng lực lượng chuyên trách phịng chống ma túy của ngành Hải quan cĩ hệ
Trang 38cao hiệu quả phát hiện, bắt giữ các vụ buơn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, tiền chất và các dụng cụ dùng vào việc sản xuất các chất ma túy ngay tại khu
vực cửa khẩu biên giới trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan, gĩp phần xố bỏ
tận gốc nguồn cung cắp ma túy vào Việt Nam Trên cơ sở hai quyết định trên ngày
20/03/2007 Bộ Tài chính đã ra Quyết định số 16/2007/QĐ-BTC thành lập các Đội
Kiểm sốt phịng chống ma túy thuộc Cục Hải quan các tỉnh thành phố thuộc Trung ương Đội Kiểm sốt phịng chống ma túy Cục Hải quan TP HCM là một trong 12 Đội kiểm sốt ma túy đầu tiên trên tồn quốc của ngành Hải quan Tại một số địa bàn trọng điểm thuộc Cục đã thành lập các Tổ Kiểm sốt ma túy đẻ thực hiện nhiệm vụ Hiện nay đã cĩ 6 Chỉ cục Hải quan thành lập Đội Kiểm sốt ma túy gồm: Chỉ cục Hải quan cửa khẩu Sân bay Tân Sơn Nhất, Chỉ cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài
Gịn Khu vực 1, Khu vực 2, Khu vực 3, Khu vực 4 và Chỉ cục Hải quan Bưu điện Đấu tranh phịng, chống tội phạm về ma túy là một trong những nhiệm vụ
trọng yếu của ngành Hải quan Nhiệm vụ này do Đội Kiểm sốt phịng, chống ma
túy đảm nhiệm, được tổ chức thực hiện thống nhất từ Trung ương đến địa phương
Với hơn 30 năm hình thành và phát triển của Cục Hải quan TP HCM, trên
cơ sở phát triển từ Đội Kiểm sốt hải quan - Đội Kiểm sốt phịng, chống ma túy
Cục Hải quan TP HCM sẽ quyết tâm hồn thành nhiệm vụ mà Nhà nước và Ngành
đã giao phĩ, đây là một vinh dự nhưng cũng là một trách nhiệm nặng nề đối với
tồn thể cán bộ cơng chức làm cơng tác chuyên trách phịng, chống ma túy của Cục
Hải quan TP HCM
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mỗi quan hệ cơng tác:
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ cơng tác của Đội Kiểm sốt
hải quan, Đội Kiểm sốt ma túy được quy định cụ thể tại các văn bản pháp quy sau:
~ Quyết định số 65/2004/QĐ-TTg ngày 19/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ
ban hành Quy chế hoạt động của lực lượng Hải quan chuyên trách phịng, chống
buơn lậu, vận chuyền trái phép hàng hố qua biên giới
- Thong tu số 102/2005/TT-BTC ngày 21/11/2005 của Bộ Tài chính hướng
dẫn thực hiện Quy chế hoạt động của lực lượng Hải quan chuyên trách phịng, chống buơn lậu, vận chuyển trái phép hàng hố qua biên giới ban hành kèm theo
Quyết định số 65/2004/QĐ-TTg ngày 19/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ
- Quyết định số 1882/QĐ-TCHQ ngày 29/11/2005 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy định về các biện pháp nghiệp vụ kiểm sốt
Trang 39- Quyét dinh số 16/2007/QĐ-BTC ngày 20/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài
Chính về việc thành lập Đội Kiểm sốt phịng, chống ma túy trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố
~ Quyết định số 603/QĐ-TCHQ ngày 30/3/2007 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về vệc quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đội Kiểm sốt ma túy trực
thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố
Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thẻ trong cơng tác kiểm sốt ma túy được quy định
như sau:
Đội Kiểm sốt ma túy trực thuộc Cục Hải quan TP.HCM là đơn vị nghiệp vụ chuyên trách phịng chống ma túy của ngành Hải quan cĩ nhiệm vụ tham mưu và
trực tiếp tổ chức đấu tranh chống buơn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy và
tiền chất qua biên giới trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:
~ Tiến hành thu thập, phân tích và xử lý các thơng tin nghiệp vụ hải quan cĩ liên quan đến hoạt động buơn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy và tiền chất qua biên giới Khai thác và sử dụng cĩ hiệu quả hệ thống thơng tin dữ liệu nghiệp vụ Hải quan và thực hiện chế độ thơng tin báo cáo theo quy định;
- Tổ chức thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm sốt hải quan để phịng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và bắt giữ tội phạm buơn bán, vận chuyển trái phép ma túy và tiền chất qua biên giới Được yêu cầu các cơ quan hữu quan hỗ trợ thực hiện
các biện pháp nghiệp vụ đĩ;
- Được sử dụng nguồn kinh phí phịng chống ma túy và kinh phí kiểm sốt
vào hoạt động nghiệp vụ khi cĩ ý kiến phê duyệt của cấp lãnh đạo cĩ thắm quyền; - Giúp Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM trong việc chỉ đạo hướng dẫn
kiểm tra nghiệp vụ phịng, chống ma túy đối với các đơn vị thuộc Cục;
- Được trang bị và quản lý sử dụng các loại phương tiện nghiệp vụ chuyên
dụng, vũ khí và cơng cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật;
~ Trong trường hợp phát hiện cĩ các thơng tin về vụ án ma túy lớn, phức tạp, hoặc liên quan đến nhiều địa phương thì báo cáo chuyển giao cho Cục Điều tra
chống buơn lậu hoặc phối hợp điều tra làm rõ;
- Thực hiện cơng tác quản lý và chính sách đối với cán bộ, cơng chức của đội Quản lý và sử dụng các tài sản được trang bị theo quy định của ngành;
- Thực hiện nhiệm vụ khác được giao
Trang 40- DOi Kiểm sốt ma túy chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM và chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ của Cục trưởng Cục Điều tra chống buơn lậu;
~ Với các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan TP HCM là mối quan hệ
phối hợp, kết hợp để hồn thành nhiệm vụ
- Đối với Tổ Kiểm sốt ma túy thuộc Chỉ cục Hải quan cửa khẩu là mối quan
hệ chỉ đạo về nghiệp vụ
Với lực lượng ngồi ngành là mối quan hệ phối hợp theo nhiệm vụ, quyền
hạn được pháp luật quy định; đồng thời tuân thủ quy chế phối hợp giữa 04 lực
lượng Cơng an, Bộ đội biên phịng, Hải quan và Cảnh sát biển trong đấu tranh
phịng chống ma túy trên biên giới, cửa khẩu, trên biển tại quyết định số 133/QD-
TTg ngày 09/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của Tổng Cục Hải quan