Hoạt động của hải quan trong đấu tranh phòng chống tội vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố hồ chí miinh

BO GIAO DUC VA DAO TAO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN QUÝ THẮNG HOẠT ĐỘNG CỦA HẢI QUAN TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI VẬN CHUYỂN, MUA BÁN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT Chuyên ngành : Luật hình Mã số TaUONG ALHQC LUAT TPHCM : 60.38.40 TT TT-Thư viện II ĐH TP.HCM mrmitcrn.Tuiri| |lIÚT II Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ THÀNH DƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2009 BANG CAC CHU VIET TAT TRONG LUAN VAN BLTTHS : Bộ luật tố tụng hình PLTCDTHS : Pháp lệnh tổ chức điều tra hình QLNN : Quản lý nhà nước TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh XHCN : Xã hội chủ nghĩa XNK : Xuất khẩu, nhập : Xuất cảnh, nhập cảnh XNC MO DAU Tính cấp thiết đề tài Tệ nạn ma túy hiểm họa lớn cho toàn xã hội, gây tác hại cho sức khoẻ, làm suy thối nịi giống, phẩm giá người, phá hoại hạnh phúc gia đình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội an ninh quốc gia Trong năm gần nạn lạm dụng ma tuý có xu hướng gia tăng, đối tượng phạm tội ma tuý ngày có nhiều thủ đoạn hoạt động tỉnh vi, xảo quyệt, đặc biệt hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma tuý qua biên giới hành vi khác liên quan đến ma tuý xảy địa bàn hoạt động hải quan diễn biến phức tạp, nghiêm trọng Thành phố Hồ Chí Minh khơng coi địa bàn tiêu thụ ma tuý mà địa bàn hoạt động trung chuyển ma tuý nước cá nhân, tổ chức buôn lậu ma tuý Đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép ma tuý Đảng, Nhà nước, cấp, ngành đặc biệt quan tâm, nhiệm vụ nhiễu quan hữu quan, Hải quan xem lực lượng nòng cốt ngăn chặn tội phạm ma tuý biên giới, không để ma túy thâm nhập vào nội địa nước Đây đấu tranh thầm lặng, khó khăn, phức tạp, liệt lâu dài, đối tượng phạm tội ma tuý với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, chúng lợi dụng sơ hở sách xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, cảnh để vận chuyển ma túy qua đường hàng không, đường biển, bưu điện quốc tế địa bàn hoạt động hải quan khác, tránh kiểm tra, phát quan Hải quan Mặc dù áp dụng nhiễu biện pháp đấu tranh, phòng chống, tác động nhiễu yếu tố tính phức tạp đấu tranh nên hiệu phát hành vi vận chuyển, mua bán ma tuý qua địa bàn hoạt động hải quan Thành phố Hồ Chí Minh chưa cao Vì vậy, việc phịng ngừa, đấu tranh với hành vi vận chuyển, buôn bán trái phép ma tuý qua địa bàn hoạt động hải quan địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thực yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa lý luận thực tiễn Xuất phát từ luận giải trên, học viên mạnh dạn chọn nghiên cứu để tài: “ Hoạt động Hải quan đấu tranh phòng, chống tội vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” Tình hình nghiên cứu Vắn đề tội phạm ma túy phòng ngừa, đầu tranh tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép ma túy có nhiều sách báo, viết, cơng trình nghiên cứu cá nhân, tập thể, quan chức như: “ Đầu tranh phòng, chống tội phạm ma túy người chưa thành niên thực Thành phố Hồ Chí Minh” Trần Trọng Dũng, đề tài thạc sĩ luật học, năm 1998; “ Đấu tranh phòng chống tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy Thành phố Hồ Chí Minh” tác giả Huỳnh Cao Minh, đề tài thạc sĩ luật học; “ Đấu tranh phòng, chống tội mua bán trái phép chất ma túy địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” tác giả Doan Thị Ngọc Hà Các để tài, cơng trình nghiên cứu, viết, tài liệu để cập nghiên cứu cách hệ thống, toàn điện mặt lý luận tội phạm ma tuý đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý, chưa để cập cụ thể đến cơng tác đấu tranh, phịng chống tội vận chuyển, mua bán trái phép ma tuý địa bàn Thành phố Hơ Chí Minh quan Hải quan với tư cách chủ thể phòng ngừa đặc biệt- vừa quan quản lý nhà nước lĩnh vực hải quan, vừa quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra Vì vậy, để tài kế thừa giá trị khoa học cơng trình nghiên cứu Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Việc nghiên cứu để tài nhằm làm rõ vấn để lý luận khoa học phịng ngừa tội phạm nói chung phòng ngừa tội vận chưyển, mua bán ma tuý qua biên giới nói riêng; hệ thống chủ thể phịng ngừa; tìm hiểu thực trạng tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép ma t cơng tác đấu tranh phịng, chống địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lực lượng Hải quan; đưa số để xuất, giải pháp nhằm nâng cao hiệu phòng ngừa, đấu tranh tội vận chuyển, mua bán ma tuý qua địa bàn hoạt động hải quan Thành phố Hồ Chí Minh thời gian tới Để đạt mục đích trên, nhiệm vụ nghiên cứu để tài là: - Nghiên cứu làm rõ lý luận phòng ngừa tội vận chuyển, mua bán trái phép ma tuý - Nghiên cứu thực trạng tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép ma tuý công tác phát hiện, bắt giữ xử lý tội phạm mua bán, vận chuyển ma tuý địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lực lượng Hải quan - Dé xuất số giải pháp góp phần nâng cao hiệu phịng, chống tội vận chuyển, mua bán trái phép ma tuý qua địa bàn hoạt động hải quan Thành phố Hồ Chí Minh Đối tượng phạm vi nghiên cứu để tài Đối tượng nghiên cứu để tài biện pháp phòng ngừa, đấu tranh tội vận chuyển, mua bán trái phép ma tuý qua địa bàn hoạt động hải quan Cục Hải quan Thành phố Hơ Chí Minh từ năm 2006 đến năm 2008, với tư cách chủ thể đặc biệt Phương pháp nghiên cứu để tài Đề tài nghiên cứu dựa sở phương pháp luận phép biện chứng vật chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam làm sở, phương pháp luận cho việc nghiên cứu; sử dụng việc khảo sát tình hình tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép ma tuý thực trạng phát hiện, điều tra loại tội phạm Thành phố Hồ Chí Minh lực lượng Hải quan làm sở thực tiễn Quá trình nghiên cứu để tài kết hợp phương pháp nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm, thống kê, phân tích, tổng hợp, trực tiếp khảo sát, quan sát thực tế, trao đổi lấy ý kiến chuyên gia, so sánh thông qua báo cáo tổng kết công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép ma tuý hàng năm ngành Hải quan Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh Ý nghĩa để tài Đề tài tài liệu tổng kết thực tiễn, tình hình phát hiện, đấu tranh với tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép ma tuý qua địa bàn hoạt động hải quan Thanh phố Hồ Chí Minh; bổ sung làm phong phú mặt lý luận cơng tác phịng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm Những kiến nghị, giải pháp để tài góp phần nâng cao hiệu cơng tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tội vận chuyển, mua bán ma tuý qua địa bàn hoạt động hải quan Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh Bố cục luận văn Ngoài phần mở đâu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận hoạt động phòng ngừa tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy quan Hải quan Chương 2: Hoạt động thực tiễn quan Hải quan đấu tranh phòng, chống tội vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy số giải pháp nâng cao hiệu đấu tranh, phòng ngừa địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh CHUONG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÈ HOẠT ĐỘNG PHÒNG NGỪA TỘI PHAM VAN CHUYỂN, MUA BÁN TRAI PHEP CHAT MA TUY CUA CO QUAN HAI QUAN 1.1 Nhận thức chung tội phạm ma túy 1.1.1 Khái niệm tội phạm ma túy Tội phạm ma tuý tội phạm liên quan đến ma tuý Mỗi nước có quy định riêng tội phạm liên quan đến ma tuý Có quốc gia quy định việc sử dụng ma tuý trái phép tội phạm, có quốc gia cho hành vi sử dụng ma tuý tệ nạn, Nhà nước xử lý hành bắt buộc cai nghiện Có quốc gia quy định hành vi “rửa tiền” bn lậu ma t mà có tội phạm nằm nhóm tội phạm ma tuý, có nước lại không quy định điều Nhưng với hành vi mua bán, vận chuyển trái phép ma túy hầu hết tất quốc gia quy định tội phạm bị xử lý nghiêm khắc Công ước quốc quy định: “ Tội phạm hàng, phân phối, mua tàng trữ loại tế năm 1988 chống buôn bán chất ma tuý, hướng thân ma tuý hành vi cố ý sản xuất, chiết xuất, pha chế, chào bán, trao đổi, tàng trữ ma tuý hình thức nào, trồng có chất ma tuý hướng thân cách trái phép, tổ chức, đạo tài trợ cho hành vi phạm tội đó, chuyển đổi chuyển giao tài sản biết tài sản thu từ hành vi phạm tội ma tuý” Ma túy tội phạm ma túy quy định công ước kiểm soát ma túy quốc tế Liên hiệp quốc Điều Công ước quốc tế chống buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy ( Công ước 1988) quy định: Căn vào điều kiện pháp luật nước mình, quốc gia thành viên Cơng ước quốc tế có trách nhiệm hình hóa hành vi sau đây: - Sản xuất, điều chế, chiết xuất, pha chế, chào hàng, phân phi, tàng trữ, mua bán, trao đổi hình thức môi giới, gửi, cảnh, vận chuyển, nhập khẩu, xuất ma túy chất hướng thần trái quy định; - Trồng thuốc phiện, cần sa, cô ca với mục đích sản xuất trái phép chất ma túy; - Chao hang, nhận lời chào hàng có chứa chất ma túy; - Điều chế, vận chuyển hay cung cấp phương tiện, nguyên liệu chất ma túy, chất có chứa ma túy mà biết rõ chất sử dụng để trồng trọt, sản xuất, điều chế trái phép chất túy chất hướng thần; - Chuyển đổi chuyển nhượng tài sản biết tài sản có từ bn bán ma tuý chất hướng thân hay tham gia thơng đồng với tội phạm ma t; - Có ý định giúp đỡ xúi giục, dụ dỗ, tạo điều kiện tư vấn cho việc thực tội phạm quy định theo Công ước; - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt, biển thủ chất ma túy Công ước quốc tế quy định: Các nước tham gia Công ước Quốc tế khơng coi tội phạm ma túy tội phạm trị có động trị! Đối với người nghiện ma túy, không coi tội phạm không áp dụng hình phạt họ Trong trường hợp người nghiện ma túy phạm tội khác sau thi hành Km phạt tù, cần áp dụng chế độ cai nghiện bắt buộc họ Hiện giới có nhiều nước có quy định tội phạm ma túy Luật hình Pháp lệnh kiểm sốt ma túy Có nhiều tội danh quy định, pháp luật nước thường tập trung quy định số hành vi sau: - Tội trồng trái phép chất ma túy ~ Tội sản xuất, mua bán, tàng trữ, xuất nhập, vận chuyển trái phép chất ma túy quy định hầu song với khung hình phạt khác nhau, hầu quy định hình phạt nghiêm khắc loại tội phạm : Tóm lại, đặc điểm tình hình ma túy nước khác hên việc quy định tội phạm ma túy khác nhau, nhìn chung nước quy định : hành vỉ sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy Ở nước ta có thời gian dài, từ năm 1945 đến năm 1985 không quy định tội phạm ma túy thành tội riêng pháp luật hình sự, lần BLHS năm 1985 quy định tội ma túy Qua q trình hồn thiện, nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh chống tội phạm ma túy tình hình BLHS năm 1999 Nước Cộng hồ XHCN Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng năm 2000 quy định tội phạm ma tuý chương XVIII gồm 10 tội, từ Điều 192 đến Điều 201 Bao gồm: ! Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam(1997), Quyết định số 798 ngày 01/9/1997 việc tham gia với danh nghĩa Nhà nước Công ước Liên hiệp quốc kiểm soát ma túy, Pháp luật chất ma túy, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, tr85 - TOi cay thudc phiện loại khác có chứa chất ma túy (Điều 192) ~ Tội sản xuất trái phép chất ma túy (Điều 193) ~ Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chiếm đoạt chất ma túy (Điều 194) ~ Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy (Điều 195) ~ Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 196) ~ Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 197) ~ Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 198) ~ Tội sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 199) - Tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy (Điều 200) ~ Tội vi phạm quy định quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện chất ma túy khác (Điều 201) 1.1.2 Dấu hiệu pháp lý tội phạm ma tuý Tội phạm ma tuý hành vi nguy hiểm cho xã hội quy định chương XVII Bộ luật hình năm 1999, người có lực trách nhiệm hình thực cách cố ý, xâm phạm chế độ độc quyền quản lý Nhà nước chất ma tuý, tiền chất để sản xuất chất ma tuý hoạt động liên quan trực tiếp đến trình quản lý, sử dụng chất ma tuý tiền chất Khách thể tội phạm ma tuý: Ma tuý chất gây nghiện, chất hướng thần Nhà nước độc quản lý Nghiêm cấm việc trồng thuốc phiện loại khác có chất ma tuý Nghiêm cấm hoạt động sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, chiếm đoạt, sử dụng chất ma tuý tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý Điều 61 Hiến pháp Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam năm 1992 quy định: *,.„ Nghiêm cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc phiện chất ma tuý khác Nhà nước quy định chế độ bắt buộc cai nghiện chữa bệnh xã hội nguy hiểm” Việc nghiên cứu, giám định, sản xuất, vận chuyển, bảo quản, tàng trữ, mua bán, phân phối, sử dụng, xử lý, trao đổi, nhập khẩu, xuất khẩu, cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thân phải quản lý chặt chế theo quy định pháp luật Theo quy định vẻ việc quản lý thống xuất, nhập thuốc nguyên liệu làm thuốc chữa cho người bệnh việc xuất, nhập thuốc nguyên liệu làm thuốc có chất độc, có chất gây nghiện, thuốc gây mê thuốc tâm thân Bộ Y tế chọn đơn vị, tổ chức để giao nhiệm vụ Nghị số 06/ CP ngày 29 tháng 01 năm 1993 Chính phủ quy định: Bộ Y tế có trách nhiệm xác định loại thuốc phương pháp cai nghiện, quản lý việc sử dụng thuốc phiện chất ma tuý khác vào sản xuất dược phẩm nghiên cứu khoa học theo quy định Nhà nước Vì vậy, tội phạm ma tuý xâm phạm chế độ độc quyền quản lý Nhà nước ta chất ma tuý Mặt khách quan tội phạm ma tuý: Các tội phạm ma tuý thể năm nhóm hành vi sau: - Trồng thuốc phiện loại khác có chất ma tuý; - Các hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý; chiếm đoạt chất ma tuý; tổ chức sử dụng, chứa chấp việc sử dụng, cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý; - Tàng trữ, vận chuyển, mua bán chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma tuý; - Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất sử dụng trái phép chất ma tuý; - Hành vi vi phạm quy định quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện chất ma tuý khác Đối tượng tác động tội phạm chất ma tuý thuốc phiện, hêrôin, côcain, cần sa tiền chất để sản xuất chất ma tuý Muốn xác định chất ma tuý tiền chất phải tiến hành trưng câu giám định Chủ thể tội phạm ma tuý: Chủ thể tội phạm người có đủ lực trách nhiệm hình đạt độ tuổi theo luật quy định Trong 10 tội tội phạm ma tuý quy định Bộ luật hình sự, có tội trồng thuốc phiện loại khác có chứa chất ma tuý (Điều 192) tội sử dụng trái phép chất ma tuý (Điều 199) tội phạm nghiêm trọng nên chủ thể tội phạm người từ đủ 16 tuổi trở lên, có tội luật quy định nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng nên chủ thể tội phạm người từ đủ 14 tuổi trở lên