Hồ sơ diễn án Hình sự 01 Bị cáo Tạ Văn Trường HỒ SƠ TÌNH HUỐNG LS.HS 01 TẠ VĂN TRƯỜNG CHỨA MẠI DÂM VAI TRÒ CỦA LUẬT SƯ: LUẬT SƯ BÀO CHỮA CHO BỊ CÁO TẠ VĂN TRƯỜNG 1. TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN 2 2. KẾ HOẠCH HỎI TẠI PHIÊN TÒA 3 2.1 Hỏi Ông Ngô Văn Thành 3 2.2 Hỏi người làm chứng Nguyễn Văn Huy 3 2.3 Hỏi bị cáo Tạ Văn Trường 4 2.4 Hỏi Phùng Thị Kim Liên 4 2.5 Hỏi Lê Thị Tâm 5 3. VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG 5 4. LUẬN CỨ BÀO CHỮA CHO TẠ VĂN TRƯỜNG 6 PHẦN NHẬN XÉT DIỄN ÁN 12
BỘ TƯ PHÁP HỌC VIỆN TƯ PHÁP KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ BÀI THU HOẠCH HỒ SƠ TÌNH HUỐNG LS.HS - 01 TẠ VĂN TRƯỜNG CHỨA MẠI DÂM VAI TRÒ CỦA LUẬT SƯ: LUẬT SƯ BÀO CHỮA CHO BỊ CÁO TẠ VĂN TRƯỜNG Họ tên: Ngày sinh: Số báo danh: Lớp: Nguyễn Khánh 19/4/1990 135 K22.2E Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2021 MỤC LỤC TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN 2 KẾ HOẠCH HỎI TẠI PHIÊN TÒA .3 2.1 Hỏi Ơng Ngơ Văn Thành 2.2 Hỏi người làm chứng Nguyễn Văn Huy 2.3 Hỏi bị cáo Tạ Văn Trường 2.4 Hỏi Phùng Thị Kim Liên 2.5 Hỏi Lê Thị Tâm VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG LUẬN CỨ BÀO CHỮA CHO TẠ VĂN TRƯỜNG .6 PHẦN NHẬN XÉT DIỄN ÁN .12 1 TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN Tháng 6/2018 Tạ Văn Trường đến xin việc quán Tẩm quất Ha Na khu phố Nguyễn Giáo, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh anh Ngô Văn Thành làm chủ, anh Thành giao quản lý quán, điều hành nhân viên, thu tiền tẩm quất khách, không mua bán, sử dụng ma túy hoạt động mại dâm Tuy nhiên vào lúc 20h45 phút ngày 05/7/2018, 03 khách tự khai tên Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Trần Trung, Nguyễn Văn Tuấn Taxi anh Nguyễn Văn Huy đến Cơ sở Kinh doanh Tẩm quất Ha Na gặp Trường đặt vấn đề có nhân viên “tàu nhanh” khơng (có nhân viên bán dâm khơng) Trường bảo có, thu 450.000đ tiền phòng người, gọi cho Lê Thị Thanh Tâm người tên Bắc bảo cho Nhân viên đến quán có khách, lúc sau Lê Thị Thanh Tâm Phùng Thị Kim Liên lên bán dâm cho khách phòng 202, 203 quán Cịn Tuấn chưa có nhân viên bán dâm nên Trường bảo vào phòng 201 đợi Khi Trung với Liên, Thọ Tâm thực hành vi mua bán dâm phịng 202, 203 bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh bắt tang Quá trình điều tra Tạ Văn Trường thành khẩn khai nhận hành vi nêu Ngoài ra, trường khai: Trường thực việc chứa mại dâm theo đạo Thành số điện thoại người tên Bắc Thành đưa cho Trường Tạ Văn Trường bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/7/2018 Ngày 18/10/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh định truy tố Tạ Văn Trường tội "Chứa mại dâm" theo điểm d, khoản 2, Điều 327 Bộ luật Hình 2 KẾ HOẠCH HỎI TẠI PHIÊN TỊA Mục đích hỏi: Nhằm làm sáng tỏ chi tiết vụ án, theo hướng bị cáo Trường đồng phạm tích cực, làm theo đạo, hướng dẫn của chủ quán Ngô Văn Thành 2.1 Hỏi Ơng Ngơ Văn Thành 1) Khi Tạ Văn Trường đến xin việc, Ông bị cáo Trường có thỏa thuận cơng việc nào? Có lập thành văn khơng? Có Hợp đồng lao động khơng? 2) Ơng có thường kiểm tra công việc bị cáo Trường làm hay không? 3) Ơng có đưa số điện thoại người tên Bắc cho bị cáo Trường khơng? Vậy Ơng có biết nhân viên bị cáo Trường lại có số điện thoại người tên Bắc, có vai trị người mơi giới mại dâm hay khơng? 4) Ơng có biết Lê Thị Tâm Phùng Thị Kim Liên hay khơng? 5) Ơng có biết Phùng Thị Kim Liên thường bán dâm hay không? 6) Ơng cho biết, thời điểm Cơng an bắt tang mại dâm quán, Ông đâu làm gì? 7) Trước qn Ơng có bị bắt tang tội liên quan đến mại dâm hay có liên quan đến vụ án hình khơng? 8) Với ngành kinh doanh nhạy cảm kinh doanh Ơng có lường trước việc xảy việc mua bán dâm quán hay không? 2.2 Hỏi người làm chứng Nguyễn Văn Huy 1) Anh Huy có thường chở khách đến Cơ sở Kinh doanh Tẩm quất Ha Na không? 2) Anh cho biết tối ngày 05/7/2018 anh chứng kiến quán Ha Na? 3) Anh có biết chủ quán Ha Na không? 4) Trong lúc ngồi chờ khách quán Ha Na anh có nhìn thấy anh Ngơ Văn Thành chủ qn có qn hay khơng? 5) Và lúc ngồi chờ khách quán Ha Na anh có nhìn thấy chị Lê Thị Tâm Phùng Thị Kim Liên người bán dâm từ bên ngồi vào hay khơng? 2.3 Hỏi bị cáo Tạ Văn Trường 1) Bị cáo cho biết trước bị cáo đến làm Cơ sở Kinh doanh Tẩm quất Ha Na bị cáo làm cơng việc gì? 2) Bị cáo cho biết bị cáo đến Cơ sở Kinh doanh Tẩm quất Ha Na làm việc nào? 3) Khi nhận việc chủ sở Ngô Văn Thành hướng dẫn bị cáo làm cụ thể cơng việc gì? Có lập thành văn khơng? 4) Trước bị cáo có làm việc cho Cơ sở Kinh doanh Tẩm quất hay không? 5) Bị cáo có quen biết Lê Thị Tâm Phùng Thị Kim Liên khơng? Nếu có bị cáo quen biết 02 người qua đâu? 6) Tại bị cáo lại có số điện thoại người tên Bắc, có vai trị người mơi giới mại dâm? Chữ viết số điện thoại người tên Bắc quầy có phải Thành ghi khơng? 7) Tại cần gọi người bán dâm bị cáo biết phải gọi người có tên Bắc để điều người bán dâm tới? Có hay hướng dẫn bị cáo phải làm không? 8) Khi khách đến hỏi mua dâm bị cáo có báo cho Ngơ Văn Thành hay khơng? Nếu có có làm chứng khơng? 9) Bị cáo khai chủ qn Ngơ Văn Thành qn chủ qn có hỏi “Có khách à” bị cáo trả lời sao? Có nhìn thấy bị cáo nói chuyện với Thành khơng? 10) Bị cáo có biết lúc Thành quản lý qn thay cho bị cáo có tình trạng mua bán dâm giống lần hay không? 2.4 Hỏi Phùng Thị Kim Liên 1) Chị cho biết công việc ngày chị quán làm gì? Và chị làm việc quán rồi? 2) Mọi việc làm quán chị nghe đạo, hướng dẫn từ ai? 3) Anh Thành có biết việc chị bán dâm hay khơng? 4) Những cơng việc ngồi hướng dẫn, đạo từ anh Thành qn Nhân viên có dám làm hay không? 5) Ở quán chị thấy bị cáo Trường người nào? 2.5 Hỏi Lê Thị Tâm 1) Chị đến quán Ha Na bán dâm cho khách yêu cầu đến? 2) Chị có biết người tên Bắc không? 3) Chị đến quán Ha Na lần rồi? 4) Chị có biết Anh Thành chủ quán Ha Na không? 5) Khi chị đến qn bị cáo Trường nói với chị? VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG - Bộ luật tố tụng hình 2015; - Bộ luật hình năm 2015, sửa đởi bở sung năm 2017; - Pháp lệnh số 10/2003/PL-UBTVQH11 ngày17/03/2003 Ủy ban thường vụ quốc hội phòng, chống mại dâm; - Nghị định số 178/2004/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2004 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Pháp lệnh Phòng, Chống mại dâm; - Công văn 64/TANDTC-PC ngày 03/4/2019 TANDTC LUẬN CỨ BÀO CHỮA CHO TẠ VĂN TRƯỜNG Định hướng bào chữa: Giảm nhẹ trách nhiệm hình cho bị cáo Trường Sửa lại: Trả hồ sơ điều tra bổ sung Vi phạm nghiêm trọng tố tụng Bỏ lọt tội phạm Truy tố điểm d, k2 ko có CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc BÀI BÀO CHỮA Kính thưa: - Hội đồng xét xử; - Đại diện Viện Kiểm sát; - Vị Luật sư đồng nghiệp, tồn thể q vị có mặt phiên tịa ngày hơm Tơi luật sư Nguyễn Khánh – Thuộc văn phòng Luật sư Ánh sáng thuộc Đồn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh Theo lời mời bị cáo Tạ Văn Trường phân cơng Văn phịng Luật sư, chấp thuận Hội đồng xét xử (HĐXX), Tơi tham gia phiên tồ hơm với tư cách Luật sư bào chữa cho bị cáo Tạ Văn Trường vụ án “Chứa mại dâm” theo cáo trạng số 118/CT-VKS-P1 ngày 18/10/2018 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh truy tố tội danh “Chứa mại dâm” theo điểm d, khoản 2, Điều 327, Bộ luật Hình năm 2015 sửa đởi bở sung năm 2017 Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn tới Q tịa tạo điều kiện cho tơi tiếp cận, chụp hồ sơ vụ án phục vụ cho trình nghiên cứu hồ sơ bảo vệ bị cáo phiên tịa hơm Qua q trình nghiên cứu hồ sơ qua phần thẩm vấn công khai phiên tịa hơm nay, sau lắng nghe lời luận tội vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Bắc Ninh thực hành quyền công tố phiên tịa, tơi xin phép trình bày lời bào chữa cho thân chủ sau: Về nội dung vụ án : Theo cáo trạng số 118/CT-VKS-P1 ngày 18/10/2018 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh truy tố bị cáo Trường tội danh “Chứa mại dâm” theo điểm d, khoản 2, Điều 327, Bộ luật Hình năm 2015 sửa đởi bở sung năm 2017 Về tội danh: Đối với hành vi bị cáo Trường trên, tơi hồn tồn khơng đồng ý với quan điểm truy tố Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tội danh “Chứa mại dâm” theo điểm d, khoản 2, Điều 327, Bộ luật Hình năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 Bởi lẽ lý sau: Thứ nhất, Cáo trạng số 118/CT-VKS-P1 ngày 18/10/2018 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh áp dụng Điểm d, Khoản 2, Điều 327 BLHS Phạm tội thuộc trường hợp “chứa mại dâm 04 người trở lên” bị cáo Tạ Văn Trường không phù hợp Theo Công văn 64/TANDTC-PC ngày 03/4/2019 hướng dẫn việc xác định “Chứa mại dâm 04 người trở lên” hiểu người bán dâm hành chứa mại dâm 04 người xảy khoảng thời gian Tuy nhiên, việc chứa mại dâm 04 người bị cáo không xảy lúc, bị cáo chứa mại dâm 02 người hoàn thành bị bắt tang Lê Thị Tâm Phùng Thị Kim Liên nên việc Viện Kiểm sát áp dụng theo Điểm d, Khoản 2, Điều 327 BLHS bị cáo không Thực tiễn xử lý hành vi chứa mại dâm mà có 02 người bán dâm vụ án bị xử lý theo quy định Khoản Điều 327 BLHS khơng có tình tiết định khung tăng nặng Theo trường hợp bị cáo Trường phạm tội khung hình phạt khoản 1, Điều 327 BLHS, tức mức hình phạt nhẹ Điểm d, Khoản 2, Điều 327 BLHS Thứ hai, bị cáo Tạ Văn Trường khơng có chủ ý tự thực hành vi chứa mại dâm Trong biên lời khai ngày 06/07/2018 anh Trường nêu rõ “anh Thành dặn tơi có khách đến hỏi nhân viên (theo hiểu gái bán dâm) phịng cho khách thu tiền phịng 150.000 đồng/một người điện thoại cho anh cho số 0974.061.663 chị Bắc để gọi nhân viên Anh Thành dặn khách hỏi tiền quà cho nhân viên (tôi hiểu tiền khách cho nhân viên để quan hệ tình dục với nhân viên) bảo khách lên phòng làm việc trực tiếp với nhân viên, nhân viên nhờ thu tiền hộ thu hộ nhân viên Tơi có hỏi anh Thành tiền q anh Thành nói: tùy nhân viên với khách thơng thường 300.000 đồng” Điều phù hợp với hành động thân chủ ghi nhận Bản cáo trạng Viện Kiểm sát Về người tên Bắc, Trường khai: “tôi biết chị ta dùng số điện thoại 0974.061.663 anh Thành cho số bảo cần nhân viên gọi chị Bắc”, số điện thoại ghi quầy tiếp tân Thân chủ ý thức hành vi có lời hướng dẫn, dẫn dắt trực tiếp từ Ngô Văn Thành nên thực hành vi sai trái Cụ thể tài liệu chứng có hồ sơ vụ án chứng minh điều Trong tất lời khai bị cáo bị cáo Trường BL số 35, 36 nêu rõ hành vi anh Trường có phần tác động anh Thành Bị cáo Trường Nhân viên làm thuê, nhân viên nên tự ý làm việc không theo hướng dẫn chủ quán Do bị cáo Trường khơng có chủ ý tự thực hành vi chứa mại dâm Thứ ba, Cáo trạng số 118/CT-VKS-P1 ngày 18/10/2018 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh áp dụng Điểm d, Khoản 2, Điều 327 BLHS truy tố bị cáo Tạ Văn Trường hành vi “Chứa mại dâm” không phù hợp Thực tế bị cáo không thực hành vi “Chứa mại dâm” chưa có quy định cụ thể rõ ràng quy định với vai trò bị cáo Trường cấu thành tội “Chứa mại dâm” Theo quy định Khoản 4, Điều Pháp lệnh số 10/2003/PL-UBTVQH11 ngày17/03/2003 Ủy ban thường vụ quốc hội phòng, chống mại dâm quy định chứa mại dâm hành vi tổ chức, cá nhân sử dụng, thuê, cho thuê mượn, cho mượn địa điểm, phương tiện để thực việc mua dâm, bán dâm Theo hướng dẫn Khoản 1, Điều 3, Nghị định số 178/2004/NĐ-CP, "cho thuê, cho mượn địa điểm, phương tiện để hoạt động mại dâm" hành vi tở chức, cá nhân có quyền quản lý, chiếm hữu, sử dụng định đoạt tài sản mà cho thuê, cho mượn để hoạt động mại dâm Theo Khoản 2, Điều Pháp Lệnh Phòng Chống Mại Dâm, mua dâm hành vi người dùng tiền lợi ích vật chất khác trả cho người bán dâm để giao cấu Theo Khoản 1, Điều Pháp Lệnh Phòng Chống Mại Dâm, bán dâm hành vi giao cấu người với người khác để trả tiền lợi ích vật chất khác Như vậy, mặt khách quan, tội phạm chứa mại dâm thể hành vi chứa mại dâm với biểu hành vi cho thuê, cho mượn địa điểm nơi ở, nơi làm việc, nhà hàng, quán trọ làm nơi tụ tập mua dâm, bán dâm Nếu thiếu yếu tố khơng đủ để cấu thành tội phạm chứa mại dâm Đối với tội chứa mại dâm, hậu dấu hiệu bắt buộc cấu thành tội phạm Về mặt chủ quan, tội phạm thực hình thức lỗi cố ý, người phạm tội nhận thức người khác thuê, mượn địa điểm để hoạt động mại dâm động vụ lợi động khác chứa chấp Từ khẳng định bị cáo Trường khơng có hành vi “chứa mại dâm” theo cáo trạng Viện Kiểm sát Thứ tư, bị cáo Tạ Văn Trường không trực tiếp hưởng lợi từ việc mua bán dâm Với tư cách chủ sở kinh doanh chủ sở phải quản lý, hướng dẫn đặt công việc, kiểm sốt chịu trách nhiệm tồn hoạt động quán Thực tế, Tạ Văn Trường nhân viên làm theo lời chủ quán, làm việc chưa trả tiền công, chủ quán chưa có hứa hẹn trả cơng cụ thể văn cho bị cáo, bị cáo khơng có lợi ích từ việc cho phép người khác sử dụng địa điểm quán Ha Na để thực hành vi mại dâm Theo lời khai người mua dâm, lái xe taxi tên Huy, Tạ Văn Trường thu người khách mua dâm 150.000 đồng theo quy định chủ quán Ngô Văn Thành Theo lời khai Phùng Thị Kim Liên, thực việc bán dâm, Liên hưởng tòa số tiền khách tốn mà khơng chia cho ai, có Trường Như vậy, Trường khơng hưởng lợi, khơng có động thực hành vi chứa mại dâm, lý hợp lý thực theo đạo Thành chủ quán Ha Na Trong vụ án này, tài liệu, chứng có hồ sơ vụ án với lời khai bị cáo phiên tịa ngày hơm cho thấy thân chủ phạm tội chứa mại dâm, khơng phải hồn tồn ý chí thân mà giữ vai trò thứ yếu, đồng phạm tích cực mà thơi Các vị thử nghĩ Nhân 10 viên mới, làm theo hướng dẫn chủ qn khơng có lợi ích trực tiếp từ hành vi phạm tội lại người chủ mưu phạm tội Thứ năm, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình Tơi kính mong HĐXX lưu tâm xem xét 04 tình tiết giảm nhẹ quy định điểm h, i, s, t, khoản 1, Điều 51 BLHS cho thân chủ tôi, cụ thể sau: Một thân chủ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi phạm tội mình; Hai phạm tội lần đầu thuộc trường hợp nghiêm trọng; Ba phạm tội chưa gây thiệt hại gây thiệt hại; Bốn người phạm tội tích cực hợp tác với quan có trách nhiệm việc phát tội phạm trình giải vụ án Đề nghị: Kính thưa HĐXX, qua nội dung trình bày, tơi kính mong HĐXX xem xét, định giảm nhẹ trách nhiệm hình tội “chứa mại dâm” cho bị cáo Tạ Văn Trường, áp dụng theo khoản 1, Điều 327 BLHS 2015, sửa đổi 2017 Tôi tin tưởng với công minh, khách quan HĐXX án hợp lý, hợp tình, thể cơng bằng, thượng tơn pháp luật Kính thưa HĐXX, Tơi trình bày xong lời bào chữa Xin chân thành cảm ơn HĐXX lắng nghe! Bắc Ninh, ngày 11 tháng 01 năm 2019 Người bào chữa cho bị cáo Tạ Văn Trường Luật Sư Nguyễn Khánh 11 12 PHẦN NHẬN XÉT DIỄN ÁN Nhận xét chung Thủ tục bắt đầu phiên tòa: Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Hội thẩm nhân dân 1: Hội thẩm nhân dân 2: Thư ký phiên tòa: 13 Đại diện Viện kiểm sát: Bị cáo Trường: Luật sư bào chữa cho bị cáo Trường: 14 Luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho người có quyền nghĩa vụ liên quan: Cảnh sát hỗ trợ tư pháp: Người có quyền nghĩa vụ liên quan 1: 15 Người có quyền nghĩa vụ liên quan 2: 16