CƠNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐĨNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM Số: CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc /2022/NQ-ĐTTS-ĐHĐCĐ Tp.Hải Phòng, ngày 15 tháng năm 2022 NGHỊ QUYẾT Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cơng ty cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐĨNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM Căn Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành tư ngày 01/01/2021; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam; Căn danh sách cổ đông chốt ngày 18/3/2022 để thực quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cơng ty cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập; Căn biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cơng ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam, số … /2022/BB-ĐTTS-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2022; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam, QUYẾT NGHỊ: Điều Thông qua Báo cáo hoạt động hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2021 & định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2026 Điều Thơng qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm sốt năm 2022 Điều Thơng qua Báo cáo tài năm 2021 Cơng ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam Cơng ty TNHH Kiểm tốn - Thẩm định giá Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam thực Báo cáo tài kiểm tốn năm 2021 Công ty công bố theo quy định hành, đồng thời đăng tải trang thông tin điện tử Công ty (www.dongtauthuysan.vn) ngày 07/3/2022 Điều Thơng qua Tờ trình V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022, với nội dung cụ thể sau: Ban kiểm soát đề xuất Hội đồng quản trị lựa chọn Cơng ty kiểm tốn độc lập, mức phí kiểm toán vấn đề liên quan đến rút lui hay bãi nhiệm Công ty NQ ĐHĐCĐ năm 2022 – Mã CK: FSO Page kiểm toán độc lập; Ban kiểm soát thảo luận với kiểm toán viên độc lập tính chất phạm vi kiểm tốn trước bắt đầu việc kiểm tốn Điều Thơng qua Tờ trình thơng qua báo cáo tốn thù lao HĐQT, BKS năm 2021 dự kiến chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 Điều Thơng qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 Điều Thông qua số tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với tiêu cụ thể sau: …………… Điều Tờ trình V/v thơng qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026 Điều Thông qua danh sách ứng viên để bầu cử Thành viên HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2022-2026; Điều 10 Thông qua kết bầu cử thành viên HĐQT/ BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2026 Căn kết kiểm phiếu quy chế bầu cử ĐHĐCĐ thơng qua, Ơng (bà) có tên trúng cử bầu vào HĐQT/BKS Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2026 Danh sách ………………… Điều 15 Điều khoản thi hành: - Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thơng qua tồn văn Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu Đại hội có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2022; - Hội đồng quản trị Cơng ty CP Cơ khí Đóng tàu - Thủy sản Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị tổ chức triển khai thực theo quy định pháp luật Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Nơi nhận: TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA - UBCK NN (để B/c); - Sở giao dịch CK HN (để B/c); - TCT TSVN-CTCP; - Các TV HĐQT, Ban TGĐ, BKS; - Các phòng chức C.ty; - Đăng tải Website Công ty (thay cho thông báo tới Cổ đông); - Lưu: VT; TK HĐQT NQ ĐHĐCĐ năm 2022 – Mã CK: FSO Page ... HĐQT nhiệm kỳ 2022- 2026 Điều Thông qua danh sách ứng viên để bầu cử Thành viên HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2022- 2026; Điều 10 Thông qua kết bầu cử thành viên HĐQT/ BKS Công ty nhiệm kỳ 2022- 2026 Căn kết... trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 Điều Thơng qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 Điều Thông qua số tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với tiêu cụ thể sau: …………… Điều... CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam nhiệm kỳ 2022- 2026 Danh sách ………………… Điều 15 Điều khoản thi hành: - Nghị Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2022 thơng qua tồn văn Đại hội với tỷ lệ tán