TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (TRANIMEXCO)

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI – NGÀY 30/6/2011 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (TRANIMEXCO) Địa chỉ 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại 08 3510 2356/57 Fa[.]

CƠNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (TRANIMEXCO) Địa : 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại : 08 3510.2356/57 - Fax : 08.3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn NỘI DUNG TÀI LIỆU 1- Chương trình Đại hội 2- Nội quy làm việc biểu Đại hội…………………………………… 3- Thông tin chung Công ty 4- Báo cáo Hội đồng quản trị………………………………………………… 5- Báo cáo Ban Kiểm soát…………………………………………………….16 6- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014………………………… …… …… 19 7- Tờ trình thù lao HĐQT BKS ……………………………………………… 20 8- Một số vấn đề trình Đại hội……………………………………………… …….21 9- Thơng tin tốn cổ tức đợt 2/2010 năm 2011 ………………………… 24 Đính kèm: Báo cáo tài năm 2014 TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (TRANIMEXCO) Địa : 127 Đinh Tiên Hồng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại : 08 3510.2356/57 - Fax : 08.3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI - NGÀY 27/11/2015 Thời gian: Dự kiến khai mạc vào 09h00’ kết thúc 11h30’ STT Nội dung 1- Tiếp đón cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội 2- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 3- Báo cáo số cổ đông diện - tuyên bố khai mạc Đại hội 4- Giới thiệu chủ tọa thư ký Đại hội 5- Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, chương trình đại hội, nội quy đại hội 6- Báo cáo Hội đồng quản trị 7- Báo cáo Ban kiểm soát, 8- Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014 9- Báo cáo chi phí thù lao HĐQT - BKS năm 2014, đề xuất mức thù lao năm 2015 10- Đại hội thảo luận 11- Biểu thông qua:  Báo cáo Hội đồng quản trị;  Báo cáo tài năm 2014 (đã kiểm toán);  Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;  Báo cáo Ban kiểm soát;  Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2015;  Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài năm 2015;  Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ  Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền định Đại hội đồng cổ đông 12- Thông qua Biên Nghị Đại hội; 13- Bế mạc Đại hội TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (TRANIMEXCO) Địa : 127 Đinh Tiên Hồng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại : 08 3510.2356/57 - Fax : 08.3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn NỘI QUY LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ XDCT (TRANIMEXCO) ****** Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đạt hiệu chất lượng, Ban tổ chức Đại hội dự thảo nội quy làm việc biểu Đại hội sau: Điều 1: Tài liệu thức Đại hội Ban tổ chức cung cấp cho cổ đông bàn đăng ký cổ đơng Ngồi tài liệu nêu trên, tất tài liệu khác coi khơng hợp lệ Điều 2: Trong suốt q trình diễn Đại hội, thành viên tham dự Đại hội không sử dụng điện thoại di động hội trường Các thành viên tham dự Đại hội tắt chuông máy điện thoại di động, có nhu cầu cần thiết ngồi hội trường nói chuyện điện thoại Các thành viên tham dự Đại hội khơng nói chuyện riêng ảnh hưởng đến tập trung thành viên khác chất lượng Đại hội Điều 3: Cổ đông tham dự đại hội sử dụng Phiếu biểu (phiếu màu xanh ghi Mã số cổ đông) để biểu tham gia phát biểu ý kiến Đại hội Điều 4: Cổ đơng đề đạt ý kiến trực tiếp Đại hội ghi giấy chuyển đến bàn Thư ký Khi muốn phát biểu ý kiến, cổ đông giơ phiếu biểu phát biểu sau Chủ tọa mời Để Đại hội có chất lượng, cổ đơng chuẩn bị ý kiến phát biểu ngắn gọn, rõ ràng thời gian lần phát biểu tối đa không 05 phút Điều 5: Việc ghi chép kết biểu Đại hội Ban Kiểm phiếu gồm 03 cổ đông đảm nhiệm Danh sách Ban kiểm phiếu Chủ tọa giới thiệu Đại hội biểu thông qua Thư ký Đại hội có trách nhiệm tổng hợp kết biểu Chủ tọa có trách nhiệm thơng báo kết biểu trước Đại hội Điều 6: Để Đại hội thành công tốt đẹp đồng thời kết thúc thời gian dự kiến, Chủ tọa điều chỉnh chương trình đại hội thơng qua phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ Đại hội Nội quy đọc trước Đại hội Đại hội biểu thông qua Sau thơng qua trở thành nội quy thức áp dụng Đại hội tồn thể cổ đơng tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (TRANIMEXCO) Địa : 127 Đinh Tiên Hồng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại : 08 3510.2356/57 - Fax : 08.3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY ******* 1- Quá trình hình thành phát triển : - Được thành lập từ tháng 4/1997, ngành nghề kinh doanh xuất nhập dịch vụ Là đơn vị hạch tốn phụ thuộc, khơng có vốn, khơng có tài sản Tên Cơng ty: Cơng ty Kinh doanh Xuất nhập Vật tư Thiết bị Giao thông Vận tải (Tranimexco) - Ngày 9/4/1998, sáp nhập với Công ty Xuất nhập tổng hợp (Getranimex) theo định số 808/QĐ/TCCB-LĐ ngày 09/4/1998 Bộ Giao thông Vận tải - Năm 1999, phát triển thêm ngành nghề xây dựng công trình đổi tên thành Cơng ty Xuất nhập Xây dựng cơng trình theo định số 2117/1999/QĐ-BGTVT ngày 18/8/1999 Bộ Giao thông Vận tải - Ngày 9/9/2004, Bộ Giao thông Vận tải định số 2682/QĐ-BGTVT, việc phê duyệt phương án chuyển DNNN Công ty Xuất nhập Xây dựng Cơng trình thành Công ty cổ phần với vốn điều lệ tỷ đồng - Ngày 11/10/2004, Bộ Giao thông Vận tải định số 3021/QĐ-BGTVT, việc điều chỉnh phương án cổ phần hóa, điều chỉnh tăng vốn điều lệ từ tỷ đồng lên 8,1 tỷ đồng - Ngày 19/10/2004, Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Xuất nhập Xây dựng Cơng trình (Tranimexco) tổ chức với nội dung: thông qua điều lệ tổ chức hoạt động, kế hoạch SXKD năm 2005, bầu Hội đồng quản trị Ban Kiểm sốt - Ngày 15/11/2004, Cơng ty cổ phần Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002858, vốn điều lệ 8,1 tỷ đồng, vốn Nhà nước chiếm tỷ lệ 30% - Tháng 6/2006, Công ty phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 16.687.781.000 đồng - Tháng 3/2007, Công ty phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 38 tỷ đồng, vốn Nhà nước chiếm 9,03% - Từ tháng 7/2013 đến nay, vốn điều lệ 38 tỷ đồng, vốn nhà nước chiếm 0% TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (TRANIMEXCO) Địa : 127 Đinh Tiên Hồng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại : 08 3510.2356/57 - Fax : 08.3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn 2- Ngành nghề kinh doanh : - Kinh doanh, xuất nhập vật tư, thiết bị phụ tùng phương tiện vận tải, vật liệu xây dựng, hàng may mặc, hàng thủ cơng mỹ nghệ, khí, điện máy, hóa chất (trừ hóa chất độc hại mạnh), phân bón, nguyên liệu, gỗ - Đại lý kinh doanh xăng dầu Xây dựng công trình: dân dụng, cơng nghiệp, giao thơng, sở hạ tầng, thủy lợi, điện, cơng trình hầm (ngành giao thông, thủy điện, thủy lợi) - Sản xuất vật liệu xây dựng, phụ tùng; gia công chế biến gỗ (không chế biến, sản xuất trụ sở); lắp ráp, sửa chữa phương tiện vận tải, thiết bị ngành giao thông vận tải Khai thác đất, đá, cát, sỏi - Sản xuất chế biến hàng nông lâm, hải sản Gia công khí, hàng may mặc (khơng sản xuất, chế biến, gia công trụ sở) Phá dỡ phương tiện, thiết bị vận tải Kinh doanh vận tải hàng hóa ôtô, đường thủy - Kinh doanh khách sạn, Nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa, quốc tế Cho thuê văn phòng - Nghiên cứu, thiết kế, sản xuất chuyển giao công nghệ tin học ứng dụng tin học ngành giao thông vận tải, xuất nhập thiết bị sản phẩm tin học; liên doanh, liên kết với đơn vị nước, tổ chức dịch vụ phát triển đầu tư công nghệ thông tin Đào tạo dạy nghề - Đầu tư xây dựng sở hạ tầng; kinh doanh nhà Dịch vụ: giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, khai thuê hải quan Xây dựng cơng trình ngầm đất, nước Dịch vụ nhà đất Môi giới bất động sản - Đầu tư xây dựng, kinh doanh, chuyển giao theo phương thức hợp đồng: BOT, BT, BO cơng trình giao thơng, thủy điện, thủy lợi, điện công nghiệp San lấp mặt Xây dựng kết cấu cơng trình, cơng trình kỹ thuật Lắp đặt trang thiết bị cơng trình xây dựng Trang trí nội thất Cho thuê thiết bị ngành xây dựng, thiết bị phá dỡ có người điều khiển - Giám sát thi cơng lắp đặt thiết bị cơng trình, lắp đặt thiết bị cơng nghệ cơng trình dân dụng, công nghiệp Bán buôn ôtô con, ôtô chở khách (loại 12 chỗ kể xe chuyên dụng), ôtô tải, ôtô tải chun dụng, xe vận tải có khơng có thiết bị nâng hạ Bán lẻ ôtô (loại 12 chỗ trở TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (TRANIMEXCO) Địa : 127 Đinh Tiên Hồng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại : 08 3510.2356/57 - Fax : 08.3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn xuống) Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài kế tốn) - Thiết kế kết cấu cơng trình cầu, đường Xử lý nước thải (khơng hoạt động trụ sở) Nạo vét lịng sơng, kênh rạch, cửa biển Lắp đặt hệ thống điện (trừ gia cơng khí, tái chế phế thải xi mạ điện trụ sở) Trồng lâu năm - Dịch vụ phục vụ đồ uống, bán buôn đồ uống 3- Cổ phiếu - cấu vốn điều lệ : - Vốn điều lệ : 38.000.000.000 đồng - Mã chứng khoán : TNM - Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá : 10.000 đồng - Cổ phiếu quỹ : 12.960 cổ phiếu - Tổng số cổ phiếu lưu hành : 3.787.040 cổ phiếu  Cơ cấu vốn hữu : STT Số lượng cổ Cổ đông Nhà nước Cổ phiếu quỹ phần sở hữu Tỷ lệ sở hữu 0% 12.960 0,34% Cổ đông nội 1.157.914 30,47% Cổ đông bên 2.629.126 69,19% Tổ chức nước 209.700 5,52% Cá nhân nước 2.419.426 63,67% 3.800.000 100 % Tổng cộng (1+2+3+4) : 4- Nhân : 4.1- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 - 2016 : Gồm 05 thành viên 1- Ông Nguyễn Văn Cưng - Chủ tịch HĐQT 2- Ơng Vũ Văn Hưng - Phó Chủ tịch HĐQT TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (TRANIMEXCO) Địa : 127 Đinh Tiên Hồng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại : 08 3510.2356/57 - Fax : 08.3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn 3- Ông Vũ Hữu Lợi - Ủy viên 4- Bà Huỳnh Thị Thanh Hà - Ủy viên - Độc lập không điều hành 5- Bà Nguyễn Thị Huyền Nga - Ủy viên - Độc lập không điều hành 4.2- Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2016 : Gồm 03 thành viên 1- Ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng ban 2- Ông Trần Ngọc Minh - Ủy viên 3- Bà Trần Thị Thanh Thủy- Ủy viên 4.3- Ban Điều hành : Gồm 07 thành viên 1- Ông Vũ Văn Hưng - Tổng Giám đốc 2- Ông Vũ Hữu Lợi - Phó Tổng Giám đốc 3- Bà Phẩm Thị Thanh Thủy - Phó Tổng Giám đốc 4- Ơng Lại Ngọc Tuấn - Phó Tổng Giám đốc 5- Ơng Trần Ngọc Quang Thái - Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm từ 1/6/2015) 6- Ông Nguyễn Văn Cưng - Giám đốc Tài (bổ nhiệm từ 1/6/2015) 7- Ơng Nguyễn Văn Khơi - Kế tốn trưởng 4.4- Lao động : Tổng số CBCNV 39 người Trong : + Khối văn phịng Cơng ty : 20 người + Cán chủ chốt đơn vị : 19 người TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (TRANIMEXCO) Địa : 127 Đinh Tiên Hồng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại : 08 3510.2356/57 - Fax : 08.3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 ******* I- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2014 Kết sản xuất kinh doanh năm 2014: ĐVT: 1000đ Stt Khoản mục A Tổng giá trị sản lượng 279.050.000 120.027.241 43,01% 100,00% - Xây dựng cơng trình 250.000.000 113.402.307 45,36% 94,48% - Đầu tư KD địa ốc 2.000.000 14.400 0,72% 0,01% 27.050.000 6.610.534 24,44% 5,51% Tổng doanh thu 212.900.000 116.612.652 54,77% 100,00% - Xây dựng cơng trình 183.850.000 109.074.072 59,33% 93,54% - Đầu tư KD địa ốc 2.000.000 27.050.000 7.538.581 27,87% 6,46% - KDTM Dịch vụ B - KDTM Dịch vụ Kế hoạch Thực Tỷ lệ TH/KH Tỷ trọng lĩnh vực C Lợi nhuận trước thuế 2.000.000 1.144.694 20,84% D Lợi nhuận sau thuế 1.500.000 869.337 57,96% E Lãi CP 396đ/cp 230đ/cp 58,08% F Cổ tức (% mệnh giá) 3,96% 2,3% 2- Đánh giá chung kết SXKD năm 2014: - Năm 2014, công ty thực tổng giá trị sản lượng 120,027 tỷ, đạt 43,01% kế hoạch, 60,86% so với tổng giá trị sản lượng năm 2013 (197,195 tỷ); doanh thu thực 116,612 tỷ, đạt 54,77% kế hoạch 2014 72,38% so với doanh thu năm 2013 Sản lượng doanh thu không đạt kế hoạch tình hình kinh tế vĩ mơ khó khăn, nguồn việc làm lĩnh vực xây dựng công trình giao thơng bị cắt giảm nhiều thiếu vốn triển khai Một số cơng trình Cơng TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (TRANIMEXCO) Địa : 127 Đinh Tiên Hồng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại : 08 3510.2356/57 - Fax : 08.3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn ty trúng thầu từ năm 2011, đến chủ đầu tư bảo lưu kết chưa có vốn để thực - Lợi nhuận sau thuế đạt 57,96% kế hoạch, tăng 474,9% so với lợi nhuận 2013 Tuy nhiên, lợi nhuận không đạt so với kế hoạch số nguyên nhân như: + Giá trị sản lượng doanh thu không đạt kế hoạch + Đối với lĩnh vực XDCT, hầu hết cơng trình chậm giải ngân, để đáp ứng yêu cầu tiến độ Chủ đầu tư, Công ty buộc phải vay vốn thi công làm ảnh hưởng đến hiệu đạt + Lãi suất Ngân hàng năm 2014 cao làm cho chi phí tài tăng + Giá sản phẩm, dịch vụ tăng làm chi phí quản lý tăng theo 3- Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh : 3.1- Lĩnh vực xây dựng cơng trình: * Công tác đấu thầu, tiếp thị dự án: - Năm 2014, trước tình hình khó khăn chung kinh tế, phủ tiếp tục cắt giảm đầu tư cơng Số lượng dự án đầu tư giảm mạnh làm cho mức độ cạnh tranh đấu thầu ngày gắt gao Công ty phấn đấu nổ lực, khắc phục khó khăn Trong năm 2014 Cơng ty tham gia đấu thầu cơng trình, định thầu 02 cơng trình (là Gói thầu số - Dự án đầu tư, nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (QL14) Dự án xây dựng ½ hầm phía Bắc Hầm Đèo Cả) Trong đấu thầu, Công ty có lựa chọn cơng trình có nguồn vốn tốt đồng thời kiên không bỏ thầu giá thấp, không bất chấp lỗ để trúng thầu - Một số cơng trình Cơng ty trúng thầu từ năm 2011 chủ đầu tư bảo lưu kết trúng thầu chưa có vốn để triển khai, cụ thể : + Gói thầu 11 - Dự án đường Nam Sơng Hậu: Gói thầu Cơng ty liên danh với Công ty CP VTTB XDCT 624, giá trị trúng thầu 93,809 tỷ đồng, Cơng ty thi cơng 49% tổng giá trị gói thầu TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (TRANIMEXCO) Địa : 127 Đinh Tiên Hồng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại : 08 3510.2356/57 - Fax : 08.3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn + Gói thầu 12 - Dự án đường Nam Sơng Hậu: Gói thầu Cơng ty liên danh với Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, giá trị trúng thầu 148,576 tỷ đồng, Cơng ty thi cơng 40% tổng giá trị gói thầu Trong năm qua, Cơng ty triển khai thi cơng hồn thành cơng trình trọng điểm như: Tuyến hành lang ven biển phía nam - Đoạn Minh Lương Thứ Bảy; Cầu Ba Láng, Quốc lô 61, Hậu Giang; Thi công cửa hầm phía bắc hầm Đèo Cả * Số liệu chi tiết sản lượng XDCT thực năm 2014, sau: ĐVT: 1.000 VNĐ CƠNG TRÌNH GIÁ TRỊ HĐ SẢN LƯỢNG THỰC HIỆN TRƯỚC NĂM 2014 CÁC CƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP TỪ TRƯỚC NĂM 2014 Cơng trình cầu cống Hưng Phú - Sóc Trăng NĂM 2014 GIÁ TRỊ CÒN LẠI 576,373,932 331,415,916 76,175,710 19,202,641 16,420,467 545,580 31,363,021 28,540,349 1,980,695 35,295,413 23,985,000 11,310,413 313,013,891 233,471,805 15,734,195 Cầu Thứ Bảy – Cầu Kênh 14 – Tỉnh Kiên Giang 77,852,182 12,704,745 500,000 Gói thầu 42 - Đường Hồ Chí Minh 57,097,457 8,000,000 46,104,827 2,992,630 279,046,819 37,226,597 240,820,222 cầu Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu Cầu Ba Láng – Dự án nâng cấp mở rộng QL 61 – H.Giang Tuyến hành lang ven biển phía Nam – Đoạn MLThứ Bảy CÁC CƠNG TRÌNH MỚI KÝ HỢP ĐỒNG TRONG NĂM 2014 Thi cơng cửa hầm phía bắc hầm Đèo Cả 3,834,607 841,977 20,000,000 19,000,000 Đường Hồ Chí Minh - Gói thầu số 7,798,660 3,500,597 4,298,063 Thảm BTN - Dự án QL Khánh Hòa 6,930,000 6,226,000 704,000 81,175,982 4,500,000 76,675,982 163,142,177 4,000,000 159,142,177 113,402,307 244,654,829 Rải thảm BTN Khánh Hịa (BOT Đèo Cả) Gói thầu CW1C - Đường dẫn phía nam đến Cầu Cao Lãnh TỔNG CỘNG 855,420,751 331,415,916 Như vậy, sản lượng từ công trình dở dang chuyển tiếp sang năm 2015 năm 244,654 tỷ đồng 3.2- Lĩnh vực Đầu tư Kinh doanh Địa ốc : TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 10 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (TRANIMEXCO) Địa : 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại : 08 3510.2356/57 - Fax : 08.3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn Trong năm 2014, tình hình tài khó khăn thị trường bất động sản cịn đóng băng nên công ty chưa triển khai thi công hạng mục lại dự án Khu dân cư Ngã Ba Giồng - Xn Thới Thượng - Hóc Mơn Năm 2014, Công ty thu tiền cho thuê nhà 86 Bùi Viện Khu nhà 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa 960,155 triệu đồng, đạt 174,57% so với kế hoạch (550 triệu) Khu nhà 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa chuyển đổi sang hình thức kinh doanh dịch vụ ăn uống 4- Tình hình đầu tư năm 2014 : Stt Hạng mục Kế hoạch đầu tư năm 2014 Đầu tư 01 xe ô tô Toyota Camry phục vụ công trường (theo yêu cầu dự án) Tổng cộng Giá trị thực tế đầu tư Ghi năm 2014 1.303.745.455 2.000.000.000 II- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Hoạt động Hội đồng quản trị Công ty tuân thủ quy định pháp luật điều lệ công ty Hội đồng quản trị bám sát hoạt động SXKD quản trị Công ty để định vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị Các định Hội đồng quản trị ln có đồng thuận cao thành viên Hội đồng quản trị Từng thành viên Hội đồng quản trị làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, lợi ích cơng ty cổ đơng Các thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm điều hành trực tiếp đạo đơn vị, phòng ban trình triển khai thực nghị Hội đồng quản trị lĩnh vực hoạt động Công ty Hội đồng quản trị ban hành biên họp, nghị quyết, định để đạo hoạt động công ty Các vấn đề Ban Tổng Giám đốc cán quản lý trình duyệt xin ý kiến đạo Hội đồng quản trị họp xem xét kịp thời, đáp ứng hoạt động công ty Năm 2014 Hội đồng quản trị Công ty tổ chức 12 lần họp Nội dung họp xem xét định vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị: công tác tổ chức TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 11 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (TRANIMEXCO) Địa : 127 Đinh Tiên Hồng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại : 08 3510.2356/57 - Fax : 08.3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn nhân sự; việc phát hành thư bảo lãnh thực hợp đồng Ngân hàng; vay vốn, mở L/C Ngân hàng; đánh giá kết tình hình SXKD tháng, năm thông qua kế hoạch SXKD năm; chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên …Các họp có tham dự đầy đủ thành viên Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến thông qua định theo quy định III- KẾT QUẢ GIÁM SÁT TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ: Với tinh thần trách nhiệm trước cổ đông, người lao động công ty, Hội đồng quản trị Công ty thực tốt công tác giám sát Giám đốc điều hành cán quản lý Tổng Giám đốc điều hành cán quản lý thực chức trách theo quy định pháp luật, điều lệ quy chế nội công ty, chấp hành định, đạo Hội đồng quản trị Trong điều kiện khó khăn, Tổng Giám đốc điều hành cán quản lý cơng ty thể tinh thần đồn kết, động tìm kiếm việc làm để trì hoạt động, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động IV- KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015: Theo nhận định, tình hình kinh tế giới nước cịn khó khăn năm 2015, ảnh hưởng từ sách cắt giảm đầu tư cơng, thiếu vốn nên cơng trình tiếp tục phải đình hỗn, giản tiến độ Giá loại vật tư xây dựng (nhất vật tư chủ yếu: sắt thép, xi măng, cát đá, nhiên liệu ) tăng liên tục, Công ty phải vay ngân hàng để thi cơng với lãi suất cao Trước tình hình đó, Cơng ty cố gắng trì hoạt động SXKD để tồn tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động Bên cạnh khó khăn nêu trên, bước sang năm 2015 Công ty có thuận lợi lĩnh vực xây dựng cơng trình có sản lượng tương đối lớn từ hợp đồng ký kết từ năm 2014 trở trước Đồng thời, Công ty mạnh dạn chuyển hướng đầu tư sang lĩnh vực sản xuất thảm bê tơng nhựa nóng cho dự án BOT Quốc lộ Kế hoạch năm 2015 sau: ĐVT: 1.000 đồng TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 12 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (TRANIMEXCO) Địa : 127 Đinh Tiên Hồng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại : 08 3510.2356/57 - Fax : 08.3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn * Lĩnh vực Xây dựng cơng trình: - Kế hoạch sản lượng xây dựng sở hợp đồng ký kết cơng trình có kết trúng thầu, nhiên thực tế việc hồn thành kế hoạch cịn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan tiến độ giải ngân vốn chủ đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng, thay đổi hồ sơ thiết kế kỹ thuật… Đây khó khăn chung Công ty hoạt động lĩnh vực xây dựng cơng trình - Trong bối cảnh nay, Cơng ty áp dụng đồng thời nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn: tìm kiếm việc làm từ dự án có nguồn vốn giải ngân tốt WB, ADB, JICA…; tổ chức thi công chất lượng an tồn; nghiệm thu tốn tiến độ Bên cạnh đó, cơng tác tiếp thị đấu thầu: Chủ động tăng cường liên danh, liên kết để tăng sức cạnh tranh đấu thầu, tăng cường lực kinh nghiệm, tổ chức, quản lý, TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 13 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (TRANIMEXCO) Địa : 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại : 08 3510.2356/57 - Fax : 08.3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn kỹ thuật thi công thành viên liên danh Thường xuyên cập nhật thông tin Cơng ty hình ảnh, tin tức cơng trình trọng điểm thi cơng, công nghệ mới, … để nhà đầu tư, đối tác nắm bắt thông tin kịp thời nhằm tiến tới lập quan hệ liên danh liên kết Công ty tâm không chạy theo tăng trưởng sản lượng cách bỏ thầu giá thấp, thay vào tăng cường cơng tác quản lý, kiểm sốt chặt chẽ để nâng cao hiệu hoạt động xây dựng cơng trình, khẳng định uy tín, thương hiệu thị trường Kế hoạch chi tiết cơng trình thi công năm 2015: ĐVT: 1.000 VNĐ SỐ TT I CƠNG TRÌNH CÁC CƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP TỪ TRƯỚC NĂM 2015 SẢN LƯỢNG 153,361,000 cầu Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu 842,000 Gói thầu 42 – Đường Hồ Chí Minh 2,993,000 Gói thầu số – Đường Hồ Chí Minh 4,298,000 Gói thầu CW1C - Đường dẫn phía nam tới cầu Cao Lãnh Rải thảm BTN Khánh Hòa (BOT Đèo Cả) 129,224,000 II CÁC CƠNG TRÌNH MỚI TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2015 196,624,000 Gói thầu XL-06: Thi cơng xây dựng tăng cường mặt đường QL1, TT Cai Lậy, Tiền Giang 119,025,000 Gói thầu XL-03: Dự án Đầu tư XDCT cải tạo, nâng cấp QL61, đoạn Cái Tư - Gị Quao, Kiên Giang 39,039,000 Gói thầu số 8: Thi công xây dựng đảm bảo giao thông - Dự án Đầu tư XDCT : Sửa chữa hư hỏng mặt đường QL1, tỉnh Long An 31,812,000 Cơng trình dự kiến 16,003,000 5,000,000 TỔNG CỘNG 348,236,000 * Lĩnh vực đầu tư kinh doanh địa ốc: Trước khó khăn thị trường BĐS vốn dự báo cịn tiếp diễn, năm 2015 Cơng ty dự kiến kế hoạch thi công hệ thống cấp nước dự án Khu dân cư Ngã Ba Giồng - Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Mơn đồng thời chuẩn bị hồ sơ thủ tục việc điều chỉnh quy hoạch dự án TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 14 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (TRANIMEXCO) Địa : 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại : 08 3510.2356/57 - Fax : 08.3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn • Kế hoạch đầu tư năm 2015: Kế hoạch đầu tư năm 2015 Stt Hạng mục Đầu tư 03 xe lu rung phục vụ thi cơng cơng trình 3.400.000.000 Đầu tư 02 xe bán tải 1.600.000.000 Tổng cộng Ghi 5.000.000.000 Trên báo cáo Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2015 Chúng mong nhận ý kiến đóng góp xây dựng quý vị cổ đơng Xin chân thành cảm ơn tín nhiệm quý vị cổ đông! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN VĂN CƯNG BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SỐT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 ********* Kính thưa Quý vị cổ đông, TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 15 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (TRANIMEXCO) Địa : 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại : 08 3510.2356/57 - Fax : 08.3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn - Căn chức quyền hạn Ban Kiểm sốt quy định Điều lệ Cơng ty cổ phần Xuất nhập Xây dựng cơng trình (TRANIMEXCO) - Căn kết hoạt động SXKD Báo cáo tài năm 2014 Cơng ty, - Căn kết kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Sao Việt kiểm toán Báo cáo tài năm 2014 Cơng ty cổ phần Xuất nhập Xây dựng cơng trình, Ban Kiểm sốt (BKS) chúng tơi xin báo cáo tình hình kết hoạt động BKS năm 2014 với nội dung sau: I Kết kinh doanh năm 2014: ĐVT: Đồng CHỈ TIÊU Doanh thu bán hàng Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ họat động kinh doanh Thu nhập khác 10 Chi phí khác 11 Lợi nhuận khác 12 Tổng lợi nhuận kế toán 13 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hành 14 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 15 Lãi cổ phiếu THỰC HIỆN NĂM 2014 116.612.652.405 109.348.950.393 7.263.702.012 633.616.454 1.934.623.938 76.184.524 5.597.265.042 289.244.962 2.511.771.557 1.656.322.958 855.448.599 1.144.693.561 275.356.666 869.336.895 230 II Hoạt động Ban Kiểm soát: Năm 2014 BKS tổ chức 03 họp với nội dung: Kiểm tra Báo cáo tài năm 2013 (tháng 3/2014); Thảo luận lập báo cáo Ban Kiểm sốt trình Đại hội đồng cổ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 16 CƠNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (TRANIMEXCO) Địa : 127 Đinh Tiên Hoàng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại : 08 3510.2356/57 - Fax : 08.3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn đông thường niên năm 2014 (tháng 7/2014); Kiểm tra Báo cáo tài 09 tháng đầu năm 2014 (tháng 11/2014) Ba (03) thành viên Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ họp hoàn thành nhiệm vụ giao phó III Kết giám sát tình hình hoạt động tài chính Trong năm 2014, BKS không phát trường hợp bất thường hoạt động Công ty cổ phần Xuất nhập Xây dựng cơng trình BKS đồng ý đánh giá hoạt động tài báo cáo Cơng ty tổ chức kiểm tốn Căn báo cáo tài năm 2014 kiểm tốn, BKS ghi nhận cơng tác kế tốn áp dụng theo chế độ kế toán chuẩn mực kế toán hành Báo cáo phản ánh trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài Cơng ty năm 2014 IV Kết giám sát Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc Ban Tổng giám đốc Công ty thực yêu cầu nghị Hội đồng quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh thực đầu tư xây dựng cơng trình dự án có hiệu tiết kiệm chi phí Cơng ty Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty điều hành có hiệu quả, trì họp định kỳ bất thường để xử lý vấn đề cấp bách liên quan đến hoạt động kinh doanh Ngồi BKS khơng thấy điều bất thường hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc V Báo cáo đánh giá phối hợp BKS Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc Nhân BKS gồm thành viên BKS thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động Công ty, trao đổi chuyên môn công tác tài kế tốn với phận nghiệp vụ Công ty Năm 2014, BKS cung cấp đầy đủ thông tin nghị quyết, định Hội đồng quản trị Ban Tổng giám đốc * Kiến nghị Ban Kiểm soát: TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 17 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (TRANIMEXCO) Địa : 127 Đinh Tiên Hồng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại : 08 3510.2356/57 - Fax : 08.3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn Tăng cường công tác thu hồi nợ để đáp ứng nguồn vốn cho cơng tác đầu tư Cơng ty Hồn thiện hệ thống kiểm soát nội để làm kiểm soát VI.Kết luận: Trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc tạo điều kiện tốt để Ban Kiểm soát thực thi nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao, theo quy định Điều lệ, mục tiêu chung Cơng ty Xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông TM BAN KIỂM SỐT TRƯỞNG BAN GUYỄN VĂN THANH TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2014 ***** TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 18 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (TRANIMEXCO) Địa : 127 Đinh Tiên Hồng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại : 08 3510.2356/57 - Fax : 08.3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn Kính thưa q cổ đơng, Căn báo cáo tài năm 2014 kiểm toán, lợi nhuận sau thuế năm 2014 869.336.895 đồng Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận sau: - Bù đắp lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bị âm : 330.737.980 đồng - Giữ lại để tái đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh : 538.598.915 đồng (Số dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối BCTC năm 2014 âm 330.737.980 đồng) * Lý số dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bị âm BCTC: Báo cáo tài năm 2005 kiểm toán lần bới cơng ty kiểm tốn, việc dẫn đến kết chênh lệch lợi nhuận sau thuế, cụ thể: - Lợi nhuận sau thuế theo kết kiểm toán cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Tài DNP 1.499.186.241 đồng - Lợi nhuận sau thuế theo kết kiểm tốn cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn A&C 638.817.202 đồng Sau có kết kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn tư vấn tài DNP, Cơng ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông Nghị đại hội thông qua việc chia cổ tức số lợi nhuận 1.499.186.241 đồng Vì vậy, số dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bị âm Báo cáo tài Kính trình q cổ đơng xem xét thơng qua TỜ TRÌNH THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 19 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (TRANIMEXCO) Địa : 127 Đinh Tiên Hồng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại : 08 3510.2356/57 - Fax : 08.3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn Kính thưa quý cổ đông, - Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát hưởng 3% lợi nhuận sau thuế, - Căn báo cáo tài năm 2014 kiểm tốn, lợi nhuận sau thuế năm 2014 869.336.895 đồng Tổng số tiền thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát hưởng là: 869.336.895 đồng x 3% = 26.080.000 đồng Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2015 3% lợi nhuận sau thuế Kính trình q cổ đơng xem xét thơng qua MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRÌNH ĐẠI HỘI ******* 1- Lựa chọn đơn vị kiếm toán Báo cáo tài chính năm 2015 : TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 20 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (TRANIMEXCO) Địa : 127 Đinh Tiên Hồng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại : 08 3510.2356/57 - Fax : 08.3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn Theo quy định Điều lệ Cơng ty, việc lựa chọn đơn vị kiểm tốn Đại hội đồng cổ đông định Để thuận tiện chủ động, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2015 2- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 38 tỷ đồng lên 58 tỷ đồng 2.1- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thơng qua sau: - Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho số đối tác chiến lược có lực tài chính, có kinh nghiệm lĩnh vực SXKD Cơng ty, có thiện chí đầu tư lâu dài đồng hành phát triển Công ty - Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông - Tổng số cổ phần phát hành: Tối đa 2.000.000 cổ phần - Giá phát hành:10.000 đồng/CP (Mười ngàn đồng/một cổ phần) (Giá phát hành đảm bảo khơng thấp giá bình qn 10 phiên giao dịch gần thời điểm phát hành không thấp mệnh giá) - Phương án sử dụng tiền thu từ việc phát hành: Đầu tư dàn khoan cọc nhồi (bao gồm toàn thiết bị kèm) nhằm nâng cao lực thiết bị Công ty hồ sơ đấu thầu đồng thời phục vụ thi cơng cơng trình 2.2- Báo cáo kết thực hiện: Từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty chưa thực việc phát hành theo phương án Đại hội cổ đơng thơng qua Lý do: Tình hình kinh tế khó khăn triển vọng phục hồi chưa khả quan nên đối tác chưa trọng đến việc góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác 2.3- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 38 tỷ đồng lên 58 tỷ đồng: Nhằm đảm bảo số vốn điều lệ thực góp số vốn điều lệ đăng ký quán, đồng thời để tìm kiếm đối tác chiến lược để hợp tác, nâng cao lực tài chính, Hội đồng quản trị tâm tiếp tục tìm kiếm đối tác đàm phán TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 21 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (TRANIMEXCO) Địa : 127 Đinh Tiên Hồng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại : 08 3510.2356/57 - Fax : 08.3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn Vì vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 này, Hội đồng quản trị lần trình Đại hội thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 38 tỷ đồng lên 58 tỷ đồng, cụ thể sau: - Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho số đối tác chiến lược có lực tài chính, có kinh nghiệm lĩnh vực SXKD Cơng ty, có thiện chí đầu tư lâu dài đồng hành phát triển Công ty - Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông - Tổng số cổ phần phát hành: Tối đa 2.000.000 cổ phần - Giá phát hành:10.000 đồng/CP (Mười ngàn đồng/một cổ phần) (Giá phát hành đảm bảo khơng thấp giá bình qn 10 phiên giao dịch gần thời điểm phát hành không thấp mệnh giá) - Phương án sử dụng tiền thu từ việc phát hành: Đầu tư thiết bị khoan hầm nhằm nâng cao lực thiết bị Công ty hồ sơ đấu thầu đồng thời phục vụ thi cơng cơng trình hầm - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền giao trách nhiệm cho Hội đồng quản trị: lựa chọn đối tác chiến lược, thực việc phát hành theo phương án nêu trên, sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến việc ghi tăng vốn theo kết phát hành đăng ký giao dịch cổ phiếu sau phát hành đảm bảo tuân thủ quy định hành pháp luật điều lệ công ty, thời gian ủy quyền từ ngày 27/11/2015 đến ngày 27/11/2016 Sau Đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành nêu trên, Hội đồng quản trị tiến hành bước thực báo cáo kết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 3- Việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty: - Điều lệ Công ty Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 sửa đổi bổ sung cho phù hợp với điều lệ mẫu áp dụng cho công ty đại chúng ban hành theo Thơng tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 Bộ Tài quy định quản trị công ty áp dụng cho Công ty đại chúng TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 22 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (TRANIMEXCO) Địa : 127 Đinh Tiên Hồng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại : 08 3510.2356/57 - Fax : 08.3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn - Kể từ ngày 01/07/2015, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 (Luật Doanh nghiệp 2014) thức có hiệu lực Luật doanh nghiệp có số nội dung việc đăng ký kinh doanh quản trị Công ty cổ phần Tuy nhiên đến thời điểm văn hướng dẫn Luật doanh nghiệp chưa ban hành đầy đủ đồng - Theo kế hoạch, tới Bộ Tài ban hành Thông tư thay Thông tư 121 kèm theo Điều lệ mẫu phù hợp với nội dung Luật doanh nghiệp 2014 - Vì vậy, Hội đồng quản trị dự kiến sau Bộ Tài ban hành Thơng tư thay Thông tư 121/2012 kèm theo điều lệ mẫu, Hội đồng quản trị dự thảo nội dung Điều lệ sửa đổi trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2016 thông qua - Trường hợp khoảng thời gian từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đến trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, theo yêu cầu công việc quan trọng cấp bách Công ty phát hành cổ phiếu, đấu thầu, hồ sơ vay vốn Ngân hàng… cần bổ sung điều lệ phù hợp, Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 quy định hành Nhà nước, thời gian ủy quyền từ ngày 27/11/2015 đến ngày 27/11/2016 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Thông tin toán cổ tức đợt năm 2010 cổ tức năm 2011 tiền : TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 23 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK & XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH (TRANIMEXCO) Địa : 127 Đinh Tiên Hồng, phường 3, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại : 08 3510.2356/57 - Fax : 08.3510.2355 - Website : www.tranimexco.com.vn Công ty thực toán cổ tức đợt năm 2010 (tỷ lệ toán 1%) cổ tức năm 2011 (tỷ lệ tốn 1%) với thơng tin cụ thể sau: - Ngày đăng ký cuối : Ngày 29/10/2015 - Tỷ lệ toán : 2% (200 đồng/cổ phần) - Ngày toán : Ngày 03/12/2015 - Địa điểm toán: + Đối với chứng khoán lưu ký: Quý cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức cơng ty chứng khốn nơi mở tài khoản lưu ký + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Quý cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức phịng Tài – Kế tốn Cơng ty – Lầu – Tịa nhà 127 Đinh Tiên Hồng, phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM Thời gian vào ngày làm việc tuần từ thứ hai đến thứ sáu, ngày 03/12/2015 Q cổ đơng vui lịng xuất trình Chứng minh nhân dân (Danh sách cổ đơng nhận cổ tức theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tiền số 940/2015-TNM/VSD-ĐK Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp) TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 24