DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2020 Trang 2 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH Trang 3 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Trang 12 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SỐT Trang 21 TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2019 Trang 25 TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC & HOẠT ĐỘNG CÔNG TY VÀ QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC Trang 26 TỜ TRÌNH CHỌN CƠNG TY KIỂM TỐN NĂM 2020 Trang 47 TỜ TRÌNH V/V CẬP NHẬT VỐN ĐIỀU LỆ VÀO GIẤY CHỨNG NHẬN ĐKDN VÀ TIẾP TỤC TIẾN HÀNH CÁC THỦ TỤC ĐĂNG KÍ BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH THEO NQ ĐHĐCĐ 2019 Trang 48 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2019 ĐÃ KIỂM TỐN Trang 50 CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC 1017 Hồng Bàng – P 12 – Quận CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC THỜI GIAN NỘI DUNG 7h30 – 11h30 THỰC HIỆN Chuẩn bị Tiếp đón đại biểu khách mời Ban tổ chức Nghi thức Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Ban tổ chức Báo cáo cấu cổ đông tham dự, tuyên bố Đại hội đủ điều kiện Ban tổ chức tiến hành Thông qua Chương trình làm việc Đại hội Ban tổ chức Thông qua Quy chế làm việc Đại hội Ban tổ chức Giới thiệu Chủ tịch Đoàn & Thư ký Đồn Ban tổ chức Thơng qua danh sách Ban kiểm phiếu Nội dung Chủ tịch đồn Thơng qua báo cáo hoạt động Ban điều hành năm 2019, Báo cáo tài năm 2019 kiểm tốn, Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng Giám đốc năm 2020 Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT năm 2019 phương hướng hoạt động năm 2020 Thông qua báo cáo hoạt động BKS năm 2019 phương hướng Chủ tịch HĐQT Trưởng hoạt động năm 2020 Ban kiểm soát Thơng qua Tờ trình phân phối lợi nhuận trích lập quỹ Chủ tịch đồn năm 2019 Thơng qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Chủ tịch đồn Cơng ty Quy chế nội Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC Thơng qua Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn cơng ty Chủ tịch đồn kiểm tốn cho năm tài 2020 Thơng qua Tờ trình V/v Cập nhật vốn điều lệ vào giấy chứng nhận Chủ tịch đoàn ĐKDN tiếp tục tiến hành thủ tục đăng kí bổ sung ngành nghề kinh doanh theo NQ ĐHĐCĐ 2019 Thảo luận góp ý Chủ tịch đoàn Biểu vấn đề đại hội Thơng qua Biên Đại hội Thư ký đồn Thơng qua Nghị Đại hội Chủ tịch đoàn Tuyên bố bế mạc Đại hội Chủ tịch đồn CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 414 /BC - BĐH TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2020 BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC I TỔNG QUAN Ngành Dược phẩm Việt Nam đánh giá thị trường tiềm năng, phát triển ổn định thuộc nhóm phịng thủ Năm 2019, doanh thu ngành dược Việt Nam ước tính khoảng 6,5 tỷ USD (Fitch Solutions) Chính sức hấp dẫn thị trường lôi kéo đầu tư ạt từ tập đoàn dược phẩm nước đại gia ngành làm cho cạnh tranh trở thành câu chuyện kéo dài ngày trở nên khốc liệt Do phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, doanh nghiệp nội địa thường chịu bất ổn giá cả, gia tăng chi phí… khiến cho tốn doanh thu - lợi nhuận trở nên khó khăn Cùng với kết không kỳ vọng từ năm tài 2018, khiến cho doanh nghiệp dược trở nên thận trọng việc lên kế hoạch cho năm 2019 điều chỉnh cho phù hợp với thực tế dự báo cho năm tiếp tục khó khăn chung tồn ngành Trước tình hình đó, OPC có điều chỉnh mặt sách nhằm thích ứng với thị trường, điều chỉnh tác động đến kết ngắn hạn, OPC tâm hướng tới mục tiêu lâu dài bền vững Với tinh thần “Nỗ lực cống hiến – sáng tạo thành công”, chủ động linh hoạt chiến lược kinh doanh, quản lý chặt chẽ chi phí, ổn định nguồn cung, chủ động sản xuất…OPC hoàn thành tiêu kế hoạch 2019 đề II KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2.1 Các tiêu chính: NĂM 2018(*) NĂM 2019(*) Chỉ tiêu Doanh thu (tỉ đồng) Lợi nhuận trước thuế (tỉ đồng) Cổ tức (%VĐL) BCTC HỢP NHẤT 2019 (**) Thực Kế hoạch Thực % Thực so với Kế hoạch 854,5 875 861,7 98 % 101 % 994,1 117,7 120 130,4 109 % 111 % 131,2 20 % 20 % Ước 30 % 150 % 150 % Thu nhập bình quân tháng (triệu đ/ người) 15,2 16,7 (%) Thực so với 2018 110 % (*) Số liệu khơng tính việc bán sản phẩm Dược phẩm TW 25 chưa hợp báo cáo với Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25 nhằm đưa kết thực mặt so sánh để thấy tăng trưởng so với kỳ năm 2018 kế hoạch năm 2019 Theo đó, Tổng doanh thu năm 2019 861,7 tỉ đồng đạt 98 % so với kế hoạch năm 101 % so với kỳ năm 2018 Lợi nhuận trước thuế 130,4 tỉ đồng, đạt 109 % so với kế hoạch năm 111 % so với kỳ năm 2018 Kết sản xuất kinh doanh với doanh thu gần đạt kế hoạch Công ty chủ động thay đổi sách bán hàng ảnh hưởng tình hình chung ngành Dược, nhiên lợi nhuận trước thuế Công ty vượt mức kế hoạch Công ty chủ động việc quản lý chặt chẽ chi phí, hợp lý hóa quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh Ổn định thu nhập người lao động, bình quân: 16,7 triệu đồng/ tháng tăng 10 % so 2018; Cổ tức cho cổ đông dự kiến mức 30 % vốn điều lệ, tăng 50 % so với kế hoạch so với 2018 (**) Kết báo cáo tài hợp kiểm tốn (đã hợp với BCTC Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25) 2.2 Công tác thị trường phát triển thương hiệu - Thị trường yếu OPC nội địa đồng thời tích cực đẩy mạnh số thị trường Canada, Pháp, Nigeria, Nga, Moldova, Latvia, Myanmar,… - Trong năm 2019, OPC đầu tư xây dựng sở Chi nhánh Cần Thơ Quận Ninh Kiều – Thành phố Cần Thơ, đưa vào hoạt động cuối năm với tổng đầu tư xây dựng trang bị sở vật chất 20 tỉ đồng nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động phát triển chi nhánh - Năm 2019 OPC thực số điều chỉnh, cấu lại địa bàn hoạt động nhân chi nhánh (Cần Thơ – Tiền Giang, Miền Đông – Vũng Tàu) nhằm phù hợp với tình hình thị trường, thuận tiện với điều kiện hoạt động chi nhánh nhằm phát huy mạnh gia tăng độ phủ thị trường - Thực sách chủ động nắm giữ thị trường, mở rộng kênh OTC, từ đầu quý năm 2019 OPC thực việc điều chỉnh sách thị trường cấu OTC ETC Việc điều chỉnh ảnh hưởng tức thời đến doanh thu, nhiên kết cuối năm tiêu kinh doanh đạt vượt so với kỳ (như kết nêu phần 2.1) - Trong hoạt động kinh doanh vị thuốc Y học cổ truyền, bất cập từ nguồn cung dược liệu đầu vào đến công tác đấu thầu đánh giá chất lượng cịn khó khăn cố hữu… Điều dẫn đến bất lợi giá trúng thầu ảnh hưởng đến yếu tố cạnh tranh khác Năm 2019, sản lượng đạt 100 doanh thu mặt hàng 31 tỉ đồng (giảm 20% so với 2018), số lượng trúng thầu 2019 tương đương 65 tỉ đồng Tháng 7/2019 OPC Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền – Bộ Y tế Việt Nam cấp giấy chứng nhận GSP cho hoạt động bảo quản dược liệu, vị thuốc cổ truyền Kho Trụ sở tháng 11/2019 cấp GMP cho hoạt động sản xuất vị thuốc y học cổ truyền Nhà máy Bình Dương - Những hoạt động xây dựng, quảng bá phát triển thương hiệu trì, thực thơng qua nhiều kênh truyền thơng có chọn lọc phù hợp với điều kiện đặc thù thương hiệu sản phẩm OPC như: phát kênh VOVGT, VOVGT quốc gia (giờ cao điểm), VOH (Sài Gịn), Quảng cáo, phóng truyền hình (VTV, HTV, Vĩnh Long ), quảng cáo máy bay (Jetstar, Vietjet), trang fanpage thức OPC (https://www.facebook.com/opcvn/), hoạt động tài trợ… Thơng điệp tầm nhìn sứ mệnh OPC truyền tải quán đến khách hàng Đặc biệt năm 2019 bật với chuỗi kiện tư vấn sức khỏe “Ăn ngon ngủ khỏe, bé thông minh” đẩy mạnh giới thiệu cho sản phẩm Kiện nhi Op.Sure tổ chức khu vực thị trường miền Tây Thành phố Hồ Chí Minh góp phần mang lại hiệu kinh doanh sản phẩm - Hiện OPC có chi nhánh với 400 nhân viên bán hàng phủ đến tuyến huyện tỉnh thành nước Đội ngũ bán hàng đào tạo chuyên nghiệp; Công ty gắn kết đông đảo hệ thống khách hàng bao gồm Nhà thuốc, Công ty dược, sở điều trị (bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám đa khoa, bệnh xá, trạm xá, phòng chẩn trị, phòng mạch,…) khắp nước -Tính đến năm 2019, Cơng ty đạt số danh hiệu tiêu biểu như:  Thương hiệu Quốc gia (OPC doanh nghiệp Dược nhận giải thưởng 06 lần liên tiếp kể từ năm 2008)  Giải thưởng Ngôi thuốc Việt  Sao Vàng Đất Việt 14 năm liền (2007 – 2020)  Hàng Việt Nam Chất lượng cao 23 năm liền (1998 – 2020)  Doanh nghiệp phát triển bền vững 40 năm  Top 10 Công ty Dược Việt Nam uy tín Việt Nam năm (2016 – 2019)  Top 100 Doanh nghiệp bền vững VCCI Hội đồng Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam trao tặng  Top 500 Doanh nghiệp lớn Việt Nam - Công ty Cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) & Vietnamnet phối hợp tổ chức  Top 1000 Doanh nghiệp nộp thuế thu nhập DN lớn Việt Nam Và nhiều danh hiệu khác 2.3 Công tác khoa học công nghệ - Cơng tác nghiên cứu sản phẩm mới, ngồi việc tiếp tục hoàn tất đề tài nghiên cứu sản phẩm cấp sở triển khai, tiếp tục triển khai hồ sơ sản phẩm liên quan đến vị thuốc Y học cổ truyền Năm 2019, nghiệm thu 46 đề tài nghiên cứu sản phẩm cấp sở nộp hồ sơ đăng ký Cục Quản lý Dược, bao gồm thuốc (14 bộ), thực phẩm bảo vệ sức khỏe (05 bộ) vị thuốc y học cổ truyền (27 bộ) - Duy trì hoạt động hệ thống đảm bảo chất lượng nghiên cứu, sản xuất kinh doanh Hoàn thiện giấy chứng nhận liên quan đến tổ chức hoạt động nghiên cứu, sản xuất kinh doanh theo quy định quản lý Nhà nước như: Sở Y tế TP HCM tái đánh giá Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cục Y Dược học cổ truyền đánh giá GMP-GSP cho dây chuyền chế biến dược liệu; Tổ chức DNV tái đánh giá cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015 - Duy trì tốt cơng tác kiểm tra chất lượng Tham gia chương trình thử nghiệm thành thạo năm 2019 đạt kết với phương pháp: Định lượng PP chuẩn độ thể tích xác định nhiệt độ nóng chảy Đầu tư máy định lượng kim loại nặng - Việc đầu tư công nghệ nhà máy OPC Bình Dương, tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần tăng suất lao động, hợp lý hố quy trình sản xuất dây chuyền, giảm giá thành sản phẩm đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường Năm 2019, OPC tiếp tục cải tiến, vận hành hiệu máy móc thiết bị đầu tư giai đoạn 2017 - 2019: máy vô hộp tự động PHZ – 100 TQ CXZ – 100 TQ, máy đóng nang NJP 2000 TQ, thùng Inox cánh khuấy 2500L, máy đóng gói cốm bột KOMACK KP, máy đóng gói thuốc nước KOMACK TYL, máy in phun MARKEM – IMAJE, máy in phun VIDEOJET, nồi hấp sấy tiệt trùng Zongon Trong cơng tác Kiểm nghiệm có máy mới: máy sắc ký lỏng HPLC (đầu 2019, phục vụ cho RD), Máy Quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS (dùng để phân tích hàm lượng Kim loại nặng cuối 2019) - Tính đến 31/12/2019, OPC Bộ Y Tế cấp phép sản xuất lưu hành toàn quốc 102 sản phẩm thuốc loại, 21 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, 03 mỹ phẩm, 166 thuốc phiến, có 15 số đăng ký sản phẩm xuất nước ngoài: Lào, Nigeria, Moldova, Myanmar - Tính đến 31/12/2019, OPC Cục Sở hữu Cơng nghiệp Việt Nam cấp 264 văn độc quyền hiệu lực nước bao gồm: tên nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hình, Logo Cơng ty, biểu tượng, slogan, quyền tác giả, ; bên cạnh đó, Logo OPC bảo hộ độc quyền 24 quốc gia giới (Nhật, Nga, Ba Lan, Latvia, Turkmenistan, Singapore, Thái Lan…) 2.4 Công tác phát triển sản phẩm Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường việc phát triển sản phẩm OPC quan tâm đầu tư nghiên cứu phát triển đời dòng sản phẩm chất lượng, phù hợp với thị hiếu người dùng Cùng với sách đầu tư cơng nghệ đại, OPC tập trung đẩy mạnh sản lượng sản phẩm truyền thống, chủ lực như: Kim Tiền Thảo, Dầu Khuynh Diệp, Cao Ích Mẫu, Mimosa, HoAstex, Cortonyl, Multi sủi, Cồn sản phẩm tiềm có doanh số tốt như: Liverbil, Inberco, Fengshi, Cholapan, Cồn xoa bóp, Desmodin, Para sủi, Povidon,… Phát triển sản phẩm đề tài khó khăn q trình dài từ khâu nắm bắt nhu cầu, tình hình thị trường đến bước nghiên cứu công thức, kiểm nghiệm, lập hồ sơ đăng ký sản xuất… đến tung thị trường lại tiếp tục thử thách khác Năm 2019, nhóm danh mục sản phẩm có khoảng sản phẩm với doanh thu gần tỷ đồng Doanh thu sản phẩm năm 2019 chưa ổn định, tăng giảm với biên độ lớn Nguyên nhân sản phẩm chịu cạnh tranh gay gắt từ thị trường giá, sách PR, trade marketing… Trong đó, sản phẩm kiện nhi OPSURE (ra đời ngày 01/04/2019) sản phẩm đầu tư tương đối hiệu quả, triển khai tốt Chi nhánh Cần Thơ, Chi nhánh Tiền Giang, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Chi nhánh Đà Nẵng nhờ vào sách PR chuỗi kiện giai đoạn năm 2019 triển khai địa bàn Tuy nhiên, hoạt động xây dựng thương hiệu kế hoạch năm 2020 có khả bị dời lại tình hình dịch bệnh, chương trình tư vấn sức khỏe cộng đồng "Ăn ngon, ngủ khỏe bé thơng minh" Đây chương trình ảnh hưởng lớn đến khả nhận biết sản phẩm định mua hàng người sử dụng cuối Việc triển khai chương trình Hội nghị khách hàng, du lịch năm 2020 nhằm thúc đẩy kinh doanh bị tác động trực tiếp từ dịch bệnh, khó triển khai Quý 1/2020 theo kế hoạch kéo dài Quý tùy tình hình thực tế 2.5 Cơng tác tài kế tốn - Hồn thành tốt cơng tác tốn, kiểm tốn năm 2019 phục vụ kịp thời cho Đại hội cổ đông thường niên 2020 - Quản lý sử dụng nguồn vốn hợp lý, đáp ứng kịp thời vốn cho sản xuất kinh doanh & đầu tư, tiết kiệm chi phí lãi vay trả vốn vay; thực chi trả cổ tức đợt 1/2019 (10 %) - Quản lý chặt chẽ tài sản đảm bảo tính minh bạch cơng khai tài - Báo cáo tài thực nội dung thời hạn quy định Ủy ban chứng khoán Nhà nước Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh - Phân tích & đánh giá tình hình SX-KD hàng tháng, quý, đưa sách kịp thời, góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh - Đội ngũ kế tốn ln nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, nắm bắt kịp thời sách, quy định cơng tác tài kế tốn 2.6 Cơng tác tổ chức, đào tạo nguồn nhân lực sách người lao động Ngồi vấn đề cạnh tranh thị trường sản phẩm, doanh nghiệp ngày phải cạnh tranh thị trường lao động nhằm thu hút giữ chân người lao động có trình độ Do mà sách quan tâm người lao động OPC thường xuyên cập nhật, điều chỉnh, mặt để phù hợp với thay đổi theo quy định pháp luật, thực thỏa ước lao động tập thể, mặt tạo động lực cho người lao động làm việc gắn kết công ty Năm 2019, OPC tiếp tục trì thực đầy đủ chế độ lương thưởng, đồng thời thực điều chỉnh cấu lương thưởng theo hướng vừa có lợi cho người lao động vừa thuận tiện cho doanh nghiệp - Tại thời điểm 31/12/2019, tổng số lao động Công ty 831 người, cấu so với năm 2018 sau: (OPC mẹ + OPC Bình Dương) Cơ cấu lao động Năm 2019 Năm 2018 Tỷ lệ % Đại học sau đại học 239 249 96 % Cao đẳng THCN 356 385 92,5 % Công nhân kỹ thuật 236 247 95,5 % Tổng cộng 831 881 94,3 % - Cùng với việc thực thi sách địa phương hóa nguồn lao động giản đơn, Cơng ty tiếp tục trì sách nhằm hỗ trợ kịp thời, động viên người lao động tiếp tục đồng hành với Công ty làm việc ổn định nhà máy Bình Dương - Cơng ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV Phòng khám đa khoa Medical Diag Center – TP HCM; tổ chức du lịch nghỉ mát tháng 6/2019; loại tiền thưởng (thưởng hoàn thành kế hoạch, lễ, tết,…) chi trả kịp thời nhằm động viên tinh thần làm việc, góp phần nâng cao đời sống tinh thần vật chất người lao động - Duy trì phong trào thi đua hoạt động sản xuất kinh doanh Cúp Vàng kinh doanh OPC, cúp Kim cương kinh doanh OPC, Chiến sĩ thi đua, lao động tiến tiến… Phong trào sáng kiến – ý tưởng góp phần hợp lý hóa quy trình sản xuất, cải tiến nghiệp vụ, tăng cường tiết kiệm lao động, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu kinh tế Tổng cộng có 11 sáng kiến – ý tưởng cơng trình niên Hội đồng Kinh tế kỹ thuật công nhận với tổng mức thưởng 152 triệu đồng - Trong lĩnh vực huấn luyện, đào tạo: Công ty quan tâm đến việc cập nhật kiến thức nâng cao chun mơn nghiệp vụ, năm 2019 có 79 lớp học tổ chức với 850 lượt người tham gia Nội dung đào tạo gồm nhiều lĩnh vực: GPs, ISO 9001:2015, An tồn lao động – Vệ sinh lao động, Phịng cháy chữa cháy, Huấn luyện vận hành máy móc thiết bị, Các nghiệp vụ kiểm nghiệm, Sản phẩm mới, Phần mềm Bán hàng Bravo, Kỹ giao tiếp bán hàng,….Ngoài ra, công ty tiếp nhận thực tập, huấn luyện đào tạo cho sinh viên từ Trung cấp, Đại học gửi đến tham quan học tập 2.7 Công tác xã hội - Trong năm 2019, nhiều hoạt động xã hội Công ty CBCNV quan tâm, hưởng ứng như: phối hợp Hội chữ thập đỏ Quận tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo với chủ đề “Một giọt máu – triệu lòng” lần thu hút tham gia CBCNV Công ty Qun góp ủng hộ chương trình “Xây dựng bệnh xá đảo Nam Yết thuộc Đảo Trường Sa Khánh Hòa”, “Xuân yêu thương”, quỹ người nghèo Quận 6, quỹ đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ gia đình thương binh; tặng q & chúc tết gia đình khó khăn, tổ chức họp mặt truyền thống, khám chữa bệnh từ thiện, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, trẻ em….và nhiều hoạt động ý nghĩa khác Qua thể vai trò trách nhiệm doanh nghiệp với cộng đồng, xã hội, góp phần vào nâng cao hình ảnh thương hiệu Công ty III PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 - Dự kiến trình ĐHĐCĐ thơng qua kế hoạch tiêu năm 2020 sau:  Doanh thu: 815 tỉ đồng  LNTT: 130 tỉ đồng  Cổ tức: 20 % - Giữ vững thị phần & mở rộng thị trường, đẩy mạnh phát triển thị trường OTC củng cố ổn định thị trường ETC theo cấu hợp lý Duy trì/gia tăng sản lượng mặt hàng chủ lực có tiềm Tiếp tục tập trung nguồn lực phát triển sản phẩm như: Kiện Nhi OP.Sure, Não Đắc Sinh Cerinpas sản phẩm đánh giá có tiềm - Đầu tư phát triển lĩnh vực thực phẩm chức năng, mỹ phẩm Đầu tư xây dựng dây chuyền thực phẩm chức năng, đầu tư xây dựng hạ tầng, nhà kho nhằm đáp ứng phát triển quy mô sản xuất kinh doanh - Quan tâm đẩy mạnh sản xuất cung ứng gam hàng từ cồn hóa dược nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường - Đẩy mạnh việc phát triển lĩnh vực sản xuất, chế biến mở rộng mạng lưới phân phối thuốc phiến cung cấp cho thị trường khối điều trị, bệnh viện, phòng chẩn trị, phịng khám đơng y,… - Đầu tư phát triển khoa học công nghệ giải pháp nghiên cứu sản xuất, ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào nhằm đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, tăng sản lượng, đáp ứng nhu cầu ngày cao thị trường - Tiếp tục triển khai việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Duy trì hệ thống thống tiêu chuẩn GPs IV ĐÁNH GIÁ & KẾT LUẬN Năm 2019, năm thực khó khăn tồn ngành dược nói riêng Các doanh nghiệp dược nước nỗ lực nhằm chiếm lĩnh thị trường nội địa đánh giá tiềm năng, bối cảnh dân số dần bước vào giai đoạn già hoá, thu nhập gia tăng kèm quan tâm ngày nhiều người dân vấn đề chăm sóc sức khoẻ, khơng ngày nhiều sản phẩm ngoại nhập nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng mà thâm nhập ngày sâu nhà đầu tư nước vào doanh nghiệp nước Các doanh nghiệp dược nội địa muốn chiếm lĩnh giữ vững thị phần khơng khác phải khơng ngừng nâng cao lực, xây dựng thương hiệu uy tín thị trường Với trình 43 năm hình thành phát triển, giữ vững giá trị cốt lõi, không ngừng tiến nâng cao chất lượng, OPC tin tưởng vượt qua thử thách để phát triển bền vững xứng đáng với danh hiệu “Thương hiệu Quốc gia” lần liên tiếp ngành dược Thay mặt Ban Điều hành, trân trọng gửi lời cám ơn đến Quý khách hàng, Quý cổ đông, Nhà đầu tư, Nhà cung cấp, Quý ban ngành đoàn thể toàn thể CBCNV tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ để Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC hoàn thành nhiệm vụ đề 10 NỘI DUNG HIỆN HÀNH ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÀNH Điều 26 Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị phải lựa chọn số thành viên Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch Phó Chủ tịch Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm chức Tổng giám đốc điều hành Công ty Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập chủ toạ Đại hội đồng cổ đông họp Hội đồng quản trị, đồng thời có quyền trách nhiệm khác quy định Điều lệ Luật Doanh nghiệp Phó Chủ tịch có quyền nghĩa vụ Chủ tịch trường hợp Chủ tịch uỷ quyền trường hợp Chủ tịch thông báo cho Hội đồng quản trị vắng mặt phải vắng mặt lý bất khả kháng khả thực nhiệm vụ Trong trường hợp nêu Chủ tịch khơng định Phó Chủ tịch hành động vậy, thành viên lại Hội đồng quản trị định Phó Chủ tịch Trường hợp Chủ tịch Phó Chủ tịch tạm thời khơng thể thực nhiệm vụ họ lý đó, Hội đồng quản trị bổ nhiệm người khác số họ để thực nhiệm vụ Chủ tịch theo nguyên tắc đa số bán Điều 26 Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị phải lựa chọn số thành viên Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch Phó Chủ tịch Điều 27 Cuộc họp Hội đồng quản trị Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch họp nhiệm kỳ Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch định khác thuộc thẩm quyền phải tiến hành thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ Cuộc họp thành viên có số phiếu Điều 27 Cuộc họp Hội đồng quản trị Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Chủ tịch Hội đồng quản trị bầu họp nhiệm kỳ Hội đồng quản trị thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ Cuộc họp thành viên có số phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền nghĩa vụ sau: lập chương trình, kế hoạch hoạt động Hội đồng quản trị; chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu, triệu tập chủ tọa họp Hội đồng quản trị; chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông; tổ chức việc thông qua nghị Hội đồng quản trị, giám sát trình tổ chức thực nghị Hội đồng quản trị đồng thời có quyền nghĩa vụ khác quy định Luật doanh nghiệp Điều lệ Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thực nhiệm vụ ủy quyền văn cho Phó Chủ tịch thành viên khác thực quyền nghĩa vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường hợp khơng có người ủy quyền thành viên lại bầu người số thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số LÝ DO Điều 152, Luật DN 2014 Khoản 2, Điều 29 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Khoản 1, Điều 153, Luật DN 2014 35 NỘI DUNG HIỆN HÀNH bầu cao triệu tập Trường hợp có nhiều thành viên có số phiếu bầu cao ngang thành viên bầu theo nguyên tắc đa số người số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị Các họp Hội đồng quản trị nêu Khoản Điều 27 phải tiến hành thời hạn mười lăm ngày sau có đề xuất họp Thơng báo chương trình họp Thông báo họp Hội đồng quản trị phải gửi trước cho thành viên Hội đồng quản trị năm ngày trước tổ chức họp, Số thành viên tham dự tối thiểu Các họp Hội đồng quản trị tiến hành thơng qua định có ba phần tư số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp qua người đại diện thay 14 Biên họp Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên họp Hội đồng quản trị cho thành viên biên phải xem chứng xác thực công việc tiến hành họp trừ có ý kiến phản đối nội dung biên thời hạn mười ngày kể từ chuyển Biên họp Hội đồng quản trị lập tiếng Việt phải có chữ ký tất thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÀNH LÝ DO cao tỷ lệ phiếu bầu cao triệu tập chủ trì Trường hợp có nhiều (01) thành viên có số phiếu bầu tỷ lệ phiếu bầu cao ngang thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn (01) người số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị Các họp Hội đồng quản trị nêu Khoản Điều 27 phải tiến hành thời hạn bảy ngày sau có Khoản 5, Điều 153, Luật DN 2014 đề xuất họp Thông báo chương trình họp Thơng báo họp Hội đồng Phù hợp với thực tế Quy định Khoản 6, quản trị phải gửi trước cho thành viên Hội đồng Điều 153, Luật DN quản trị ba ngày trước tổ chức họp, 2014 Số thành viên tham dự tối thiểu Các họp Hội đồng quản trị tiến hành thông qua định có ba phần tư số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp qua người đại diện thay Khoản 8, Điều 153, Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, Luật DN 2014 họp phải triệu tập lần thứ hai thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ Cuộc họp triệu tập lần thứ hai tiến hành có nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp 14 Biên họp Hội đồng quản trị phải lập chi tiết rõ ràng, Chủ tọa họp người ghi biên phải ký tên vào biên họp, Biên họp Hội đồng quản trị Khoản 2, Điều 16, phải lưu giữ theo quy định pháp luật Điều lệ Nghị định 71/2017/NĐ công ty – CP ngày 06/06/2017 36 NỘI DUNG HIỆN HÀNH ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÀNH LÝ DO Điều 30 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ quyền hạn Tổng giám đốc điều hành Nhiệm kỳ Tổng giám đốc điều hành năm (05) năm tái bổ nhiệm Bãi nhiệm Hội đồng quản trị bãi nhiệm Tổng giám đốc điều hành có từ hai phần ba thành viên Hội đồng quản trị trở lên biểu tán thành (trong trường hợp khơng tính biểu Tổng giám đốc điều hành) bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành thay Tổng giám đốc điều hành bị bãi nhiệm có quyền phản đối việc bãi nhiệm Đại hội đồng cổ đông gần Điều 30 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ quyền hạn Khoản 2, Điều 157, Tổng giám đốc điều hành Luật DN 2014 Nhiệm kỳ Tổng giám đốc điều hành khơng q (05) năm tái bổ nhiệm Khoản 11, Điều 27, Hội đồng quản trị định bổ nhiệm, miễn nhiệm Điều lệ OPC Tổng giám đốc điều hành đa số thành viên Hội đồng Khoản Điều 35 Phụ quản trị có quyền biểu dự họp (trên 50%) tán thành lục số 01 ban hành Trường hợp số phiếu tán thành phản đối ngang kèm theo Thông tư nhau, phiếu Chủ tịch phiếu định 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng năm 2017 Bộ Tài Điều 42 Trích lập quỹ Điều 42 Trích lập quỹ Hàng năm, Cơng ty trích 15 % lợi nhuận sau thuế để lập quỹ đầu tư phát triển Các quỹ khác HĐQT trình Đại hội cổ đơng định, phải đảm bảo mức trích quỹ khơng thấp 5% lợi nhuận sau thuế: - Quỹ khen thưởng phúc lợi có tỉ lệ 10% lợi nhuận sau thuế Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên gia hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh cơng ty với mức trích hàng năm khơng q 5% lợi nhuận sau thuế Hàng năm, kết hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đơng định trích lợi nhuận sau thuế để lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi quỹ khác Sửa đổi theo tình hình thực tế cơng ty Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chun gia hạch tốn vào chi phí hoạt động kinh doanh cơng ty với mức trích hàng năm không 5% lợi nhuận sau thuế 37 I NỘI DUNG TRÍCH DẪN TỪ LUẬT DOANH NGHIỆP CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Điều Giải thích từ ngữ 18 Người quản lý doanh nghiệp người quản lý công ty người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng giám đốc cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch công ty theo quy định Điều lệ công ty Điều 120 Cổ phiếu Cổ phiếu chứng công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu cổ phần cơng ty Cổ phiếu phải có nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa trụ sở công ty; b) Số lượng cổ phần loại cổ phần; c) Mệnh giá cổ phần tổng mệnh giá số cổ phần ghi cổ phiếu; d) Họ, tên, địa thường trú, quốc tịch, số Thẻ cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu chứng thực cá nhân hợp pháp khác cổ đông cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp số định thành lập, địa trụ sở cổ đơng tổ chức; đ) Tóm tắt thủ tục chuyển nhượng cổ phần; e) Chữ ký người đại diện theo pháp luật dấu cơng ty (nếu có); g) Số đăng ký sổ đăng ký cổ đông công ty ngày phát hành cổ phiếu; h) Các nội dung khác theo quy định Điều 116, 117 118 Luật cổ phiếu cổ phần ưu đãi Điều 135 Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đơng có quyền nghĩa vụ sau đây: a) Thông qua định hướng phát triển công ty; b) Quyết định loại cổ phần tổng số cổ phần loại quyền chào bán; định mức cổ tức năm loại cổ phần; c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; d) Quyết định đầu tư bán số tài sản có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần cơng ty Điều lệ công ty không quy định tỷ lệ giá trị khác; đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; e) Thông qua báo cáo tài năm; g) Quyết định mua lại 10% tổng số cổ phần bán loại; h) Xem xét xử lý vi phạm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty cổ đông công ty; i) Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty; k) Quyền nghĩa vụ khác theo quy định Luật Điều lệ công ty Điều 142 Thể thức tiến hành họp biểu Đại hội đồng cổ đông Trong trường hợp Điều lệ công ty khơng có quy định khác thể thức tiến hành họp biểu họp Đại hội đồng cổ đông tiến hành sau: Trước khai mạc họp, phải tiến hành đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông; Việc bầu Chủ tọa, thư ký ban kiểm phiếu quy định sau: a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa họp Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt tạm thời khả làm việc thành viên Hội đồng quản trị lại bầu người số họ làm chủ tọa họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu người làm chủ tọa Trưởng Ban kiểm sốt điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa họp người có số phiếu bầu cao làm chủ tọa họp; b) Trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa họp người có số phiếu bầu cao làm chủ tọa họp; c) Chủ tọa cử người làm thư ký họp; 38 d) Đại hội đồng cổ đông bầu người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị chủ tọa họp; Chương trình nội dung họp phải Đại hội đồng cổ đông thông qua phiên khai mạc Chương trình phải xác định rõ chi tiết thời gian vấn đề nội dung chương trình họp; Chủ tọa có quyền thực biện pháp cần thiết hợp lý để điều khiển họp cách có trật tự, theo chương trình thơng qua phản ánh mong muốn đa số người dự họp; Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu theo vấn đề nội dung chương trình Việc biểu tiến hành cách thu thẻ biểu tán thành nghị quyết, sau thu thẻ biểu không tán thành, cuối kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu tán thành, không tán thành, khơng có ý kiến Kết kiểm phiếu chủ tọa công bố trước bế mạc họp, trừ trường hợp Điều lệ có quy định khác; Cổ đông người ủy quyền dự họp đến sau họp khai mạc đăng ký có quyền tham gia biểu sau đăng ký; trường hợp này, hiệu lực nội dung biểu trước khơng thay đổi; Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đơng có quyền sau đây: a) Yêu cầu tất người dự họp chịu kiểm tra biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; b) Yêu cầu quan có thẩm quyền trì trật tự họp; trục xuất người không tuân thủ quyền điều hành chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường họp không tuân thủ yêu cầu kiểm tra an ninh khỏi họp Đại hội đồng cổ đơng; Chủ tọa có quyền hỗn họp Đại hội đồng cổ đơng có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến thời điểm khác thay đổi địa điểm họp trường hợp sau đây: a) Địa điểm họp khơng có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất người dự họp; b) Các phương tiện thông tin địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận biểu quyết; c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy làm cho họp khơng tiến hành cách công hợp pháp Thời gian hỗn tối đa khơng q 03 ngày, kể từ ngày họp dự định khai mạc; Trường hợp chủ tọa hoãn tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định khoản Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu người khác số người dự họp để thay chủ tọa điều hành họp lúc kết thúc; tất nghị thông qua họp có hiệu lực thi hành Điều 148 Hiệu lực nghị Đại hội đồng cổ đông Các nghị Đại hội đồng cổ đơng có hiệu lực kể từ ngày thơng qua từ thời điểm hiệu lực ghi nghị Các nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu hợp pháp có hiệu lực trình tự thủ tục thơng qua nghị khơng thực quy định Trường hợp có cổ đơng, nhóm cổ đơng u cầu Tịa án Trọng tài hủy bỏ nghị Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điều 147 Luật này, nghị có hiệu lực thi hành Tịa án, Trọng tài có định khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo định quan có thẩm quyền Điều 149 Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị quan quản lý cơng ty, có tồn quyền nhân danh công ty để định, thực quyền nghĩa vụ công ty không thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị có quyền nghĩa vụ sau đây: a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn kế hoạch kinh doanh năm công ty; b) Kiến nghị loại cổ phần tổng số cổ phần quyền chào bán loại; c) Quyết định bán cổ phần phạm vi số cổ phần quyền chào bán loại; định huy động thêm vốn theo hình thức khác; 39 d) Quyết định giá bán cổ phần trái phiếu công ty; đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định khoản Điều 130 Luật này; e) Quyết định phương án đầu tư dự án đầu tư thẩm quyền giới hạn theo quy định pháp luật; g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị công nghệ; h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay hợp đồng khác có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần cơng ty, Điều lệ công ty không quy định tỷ lệ giá trị khác Quy định không áp dụng hợp đồng giao dịch quy định, điểm d khoản Điều 135, khoản khoản Điều 162 Luật này; i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng Giám đốc Tổng giám đốc người quản lý quan trọng khác Điều lệ công ty quy định; định, tiền lương quyền lợi khác người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên Đại hội đồng cổ đông công ty khác, định mức thù lao quyền lợi khác người đó; k) Giám sát, đạo Giám đốc Tổng giám đốc người quản lý khác điều hành công việc kinh doanh ngày công ty; l) Quyết định cấu tổ chức, quy chế quản lý nội công ty, định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện việc góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp khác; m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đơng thơng qua định; n) Trình báo cáo tốn tài năm lên Đại hội đồng cổ đông; o) Kiến nghị mức cổ tức trả; định thời hạn thủ tục trả cổ tức xử lý lỗ phát sinh trình kinh doanh; p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản công ty; q) Quyền nghĩa vụ khác theo quy định Luật Điều lệ công ty Hội đồng quản trị thông qua định biểu họp, lấy ý kiến văn hình thức khác Điều lệ công ty quy định Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có phiếu biểu Khi thực chức năng, quyền nghĩa vụ mình, Hội đồng quản trị tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ công ty nghị Đại hội đồng cổ đông Trong trường hợp nghị Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định pháp luật Điều lệ công ty gây thiệt hại cho cơng ty thành viên tán thành thơng qua nghị phải liên đới chịu trách nhiệm cá nhân nghị phải đền bù thiệt hại cho công ty; thành viên phản đối thơng qua nghị nói miễn trừ trách nhiệm Trường hợp này, cổ đông sở hữu cổ phần công ty liên tục thời hạn 01 năm có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị đình thực nghị nói Điều 152 Chủ tịch Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị bầu thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Tổng giám đốc công ty trừ trường hợp quy định khoản Điều Điều lệ công ty, pháp luật chứng khốn khơng có quy định khác Cơng ty cổ phần Nhà nước nắm giữ 50% tổng số phiếu biểu Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Giám đốc Tổng giám đốc Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền nghĩa vụ sau đây: a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động Hội đồng quản trị; b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ họp; triệu tập chủ tọa họp Hội đồng quản trị; c) Tổ chức việc thông qua nghị Hội đồng quản trị; d) Giám sát trình tổ chức thực nghị Hội đồng quản trị; đ) Chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông, họp Hội đồng quản trị; e) Quyền nghĩa vụ khác theo quy định Luật Điều lệ công ty 40 Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thực nhiệm vụ ủy quyền văn cho thành viên khác thực quyền nghĩa vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định Điều lệ cơng ty Trường hợp khơng có người ủy quyền thành viên cịn lại bầu người số thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số Khi xét thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyển dụng thư ký công ty để hỗ trợ Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị thực nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật Điều lệ công ty Thư ký cơng ty có quyền nghĩa vụ sau đây: a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép biên họp; b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị việc thực quyền nghĩa vụ giao; c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị áp dụng thực nguyên tắc quản trị công ty; d) Hỗ trợ công ty xây dựng quan hệ cổ đông bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cổ đơng; đ) Hỗ trợ công ty việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thơng tin, cơng khai hóa thơng tin thủ tục hành chính; e) Quyền nghĩa vụ khác theo quy định Điều lệ công ty Chủ tịch Hội đồng quản trị bị bãi miễn theo định Hội đồng quản trị Điều 153 Cuộc họp Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị bầu họp nhiệm kỳ Hội đồng quản trị thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ Cuộc họp thành viên có số phiếu bầu cao tỷ lệ phiếu bầu cao triệu tập chủ trì Trường hợp có nhiều thành viên có số phiếu bầu tỷ lệ phiếu bầu cao ngang thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị họp định kỳ bất thường Hội đồng quản trị họp trụ sở cơng ty nơi khác Cuộc họp Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập xét thấy cần thiết, quý phải họp lần Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị có trường hợp sau đây: a) Có đề nghị Ban kiểm sốt thành viên độc lập; b) Có đề nghị Giám đốc Tổng giám đốc 05 người quản lý khác; c) Có đề nghị 02 thành viên điều hành Hội đồng quản trị; d) Các trường hợp khác Điều lệ công ty quy định Đề nghị phải lập thành văn bản, nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận định thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đề nghị quy định khoản Điều Trường hợp Chủ tịch không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị Chủ tịch phải chịu trách nhiệm thiệt hại xảy cơng ty; người đề nghị có quyền thay Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm 03 ngày làm việc trước ngày họp Điều lệ cơng ty khơng có quy định khác Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian địa điểm họp, chương trình, vấn đề thảo luận định Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng họp phiếu biểu thành viên Thông báo mời họp gửi bưu điện, fax, thư điện tử phương tiện khác, phải bảo đảm đến địa liên lạc thành viên Hội đồng quản trị đăng ký công ty Chủ tịch Hội đồng quản trị người triệu tập gửi thông báo mời họp tài liệu kèm theo đến Kiểm soát viên thành viên Hội đồng quản trị Kiểm sốt viên có quyền dự họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận khơng biểu 41 Cuộc họp Hội đồng quản trị tiến hành có từ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp Trường hợp họp triệu tập theo quy định khoản không đủ số thành viên dự họp theo quy định triệu tập lần thứ hai thời hạn 07 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, trừ trường hợp Điều lệ quy định thời hạn khác ngắn Trường hợp này, họp tiến hành, có nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp Thành viên Hội đồng quản trị coi tham dự biểu họp trường hợp sau đây: a) Tham dự biểu trực tiếp họp; b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp theo quy định khoản 10 Điều c) Tham dự biểu thông qua hội nghị trực tuyến hình thức tương tự khác; d) Gửi phiếu biểu đến họp thông qua thư, fax, thư điện tử Trường hợp gửi phiếu biểu đến họp thông qua thư, phiếu biểu phải đựng phong bì kín phải chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm trước khai mạc Phiếu biểu mở trước chứng kiến tất người dự họp Trừ trường hợp Điều lệ cơng ty có quy định tỷ lệ khác cao hơn, nghị Hội đồng quản trị thông qua đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang định cuối thuộc phía có ý kiến Chủ tịch Hội đồng quản trị 10 Thành viên phải tham dự đầy đủ họp Hội đồng quản trị Thành viên ủy quyền cho người khác dự họp đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận Điều 157 Giám đốc, Tổng giám đốc công ty Hội đồng quản trị bổ nhiệm người số họ thuê người khác làm Giám đốc Tổng giám đốc Giám đốc Tổng giám đốc người điều hành công việc kinh doanh ngày công ty; chịu giám sát Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị trước pháp luật việc thực quyền nghĩa vụ giao Nhiệm kỳ Giám đốc Tổng giám đốc khơng q 05 năm; bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Tiêu chuẩn điều kiện Giám đốc Tổng giám đốc áp dụng theo quy định Điều 65 Luật II NỘI DUNG TRÍCH TỪ ĐIỀU LỆ MẪU CỦA BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH KÈM THEO THƠNG TƯ 95/2017/TT-BTC NGÀY 22/09/2017 Điều 12 Quyền cổ đông Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ [5]% tổng số cổ phần phổ thông trở lên thời hạn liên tục sáu (06) tháng có quyền sau: a Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát theo quy định tương ứng Điều 25 Điều 36 Điều lệ này; b Yêu cầu Hội đồng quản trị thực việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điều 114 Điều 136 Luật doanh nghiệp; c Kiểm tra nhận trích dẫn danh sách cổ đơng có quyền tham dự biểu họp Đại hội đồng cổ đơng; d u cầu Ban kiểm sốt kiểm tra vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động Công ty xét thấy cần thiết Yêu cầu phải thể văn bản; phải có họ, tên, địa thường trú, quốc tịch, số Thẻ cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu chứng thực cá nhân hợp pháp khác cổ đông cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp số định thành lập, địa trụ sở cổ đơng tổ chức; số lượng cổ phần thời điểm đăng ký cổ phần cổ đông, tổng số cổ phần nhóm cổ đơng tỷ lệ sở hữu tổng số cổ phần Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; e Các quyền khác theo quy định pháp luật Điều lệ 42 Điều 14 Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đơng quan có thẩm quyền cao Công ty Đại hội cổ đông thường niên tổ chức năm (01) lần Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lựa chọn địa điểm phù hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên định vấn đề theo quy định pháp luật Điều lệ công ty, đặc biệt thơng qua báo cáo tài năm dự tốn cho năm tài Trường hợp Báo cáo kiểm tốn báo cáo tài năm cơng ty có khoản ngoại trừ trọng yếu, Cơng ty mời đại diện cơng ty kiểm tốn độc lập dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để giải thích nội dung liên quan Điều 20 Thể thức tiến hành họp biểu họp Đại hội đồng cổ đông Trước khai mạc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông phải thực việc đăng ký cổ đơng có quyền dự họp có mặt đăng ký hết Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho cổ đông đại diện ủy quyền có quyền biểu thẻ biểu quyết, ghi số đăng ký, họ tên cổ đông, họ tên đại diện ủy quyền số phiếu biểu cổ đơng Khi tiến hành biểu đại hội, số thẻ tán thành nghị thu trước, số thẻ phản đối nghị thu sau, cuối đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để định Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng không hợp lệ theo vấn đề Chủ tọa thông báo sau tiến hành biểu vấn đề Đại hội bầu người chịu trách nhiệm kiểm phiếu giám sát kiểm phiếu theo đề nghị Chủ tọa Số thành viên ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông định đề nghị Chủ tọa họp Cổ đông đại diện ủy quyền đến sau họp khai mạc có quyền đăng ký sau có quyền tham gia biểu đại hội sau đăng ký Chủ tọa khơng có trách nhiệm dừng đại hội cổ đông đến muộn đăng ký hiệu lực nội dung biểu trước khơng thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa họp Hội đồng quản trị triệu tập Trường hợp Chủ tịch vắng mặt tạm thời khả làm việc thành viên Hội đồng quản trị lại bầu người số họ làm chủ tọa họp theo nguyên tắc đa số Trường hợp không bầu người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa họp số người dự họp người có phiếu bầu cao làm chủ tọa họp Trong trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển họp Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa họp người có số phiếu bầu cao cử làm chủ tọa họp Chương trình nội dung họp phải Đại hội đồng cổ đông thông qua phiên khai mạc Chương trình phải xác định rõ chi tiết thời gian vấn đề nội dung chương trình họp Chủ tọa đại hội tiến hành hoạt động cần thiết để điều khiển họp Đại hội đồng cổ đông cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình thông qua phản ánh mong muốn đa số đại biểu tham dự Chủ tọa đại hội hỗn đại hội có trí yêu cầu Đại hội đồng cổ đơng có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết theo quy định khoản Điều 142 Luật doanh nghiệp Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đơng có quyền u cầu cổ đơng đại diện ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông chịu kiểm tra biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác Trường hợp có cổ đơng đại diện ủy quyền không tuân thủ quy định kiểm tra biện pháp an ninh nêu trên, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sau xem xét cách cẩn trọng có quyền từ chối trục xuất cổ đông đại diện nêu khỏi đại hội 43 Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, sau xem xét cách cẩn trọng, tiến hành biện pháp thích hợp để: a Bố trí chỗ ngồi địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; b Bảo đảm an tồn cho người có mặt địa điểm họp; c Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đơng có tồn quyền thay đổi biện pháp nêu áp dụng tất biện pháp cần thiết Các biện pháp áp dụng cấp giấy vào cửa sử dụng hình thức lựa chọn khác 10 Trong trường hợp họp Đại hội đồng cổ đông áp dụng biện pháp nêu trên, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông xác định địa điểm đại hội có thể: a Thơng báo đại hội tiến hành địa điểm ghi thông báo chủ tọa đại hội có mặt (“Địa điểm đại hội”); b Bố trí, tổ chức để cổ đông đại diện ủy quyền không dự họp theo Điều khoản người muốn tham gia địa điểm khác với địa điểm đại hội đồng thời tham dự đại hội; Thông báo việc tổ chức đại hội không cần nêu chi tiết biện pháp tổ chức theo Điều khoản 11 Trong Điều lệ (trừ hồn cảnh u cầu khác), cổ đơng coi tham gia đại hội địa điểm đại hội 12 Hàng năm, Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đơng (01) lần Đại hội đồng cổ đông thường niên không tổ chức hình thức lấy ý kiến cổ đơng văn Điều 27 Quyền hạn nghĩa vụ Hội đồng quản trị Hoạt động kinh doanh công việc Công ty phải chịu giám sát đạo Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị quan có đầy đủ quyền hạn để thực quyền nghĩa vụ Công ty không thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Quyền nghĩa vụ Hội đồng quản trị luật pháp, Điều lệ công ty Đại hội đồng cổ đông quy định Cụ thể, Hội đồng quản trị có quyền hạn nghĩa vụ sau: a Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn kế hoạch kinh doanh hàng năm Công ty; b Xác định mục tiêu hoạt động sở mục tiêu chiến lược Đại hội đồng cổ đông thông qua; c Bổ nhiệm miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng Giám đốc (Tổng giám đốc), người điều hành khác định mức lương họ; d Giám sát, đạo Giám đốc (Tổng giám đốc) người điều hành khác; e Giải khiếu nại Công ty người điều hành doanh nghiệp định lựa chọn đại diện Công ty để giải vấn đề liên quan tới thủ tục pháp lý người điều hành đó; f Quyết định cấu tổ chức Công ty, việc thành lập cơng ty con, lập chi nhánh, văn phịng đại diện việc góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp khác; g Đề xuất việc tổ chức lại giải thể Công ty; h Quyết định quy chế nội quản trị công ty sau Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua hiệu để bảo vệ cổ đông ; i Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua định; j Đề xuất mức cổ tức hàng năm; định thời hạn thủ tục trả cổ tức; 44 k Đề xuất loại cổ phần phát hành tổng số cổ phần phát hành theo loại; l Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi trái phiếu kèm chứng quyền; m Quyết định giá chào bán cổ phiếu, trái phiếu trường hợp Đại hội đồng cổ đông ủy quyền; n Trình báo cáo tài năm kiểm tốn, báo cáo quản trị cơng ty lên Đại hội đồng cổ đông; o Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc); p Các quyền nghĩa vụ khác (nếu có) Những vấn đề sau phải Hội đồng quản trị phê chuẩn: a Thành lập chi nhánh văn phịng đại diện Cơng ty; b Thành lập công ty Công ty; c Trong phạm vi quy định khoản Điều 149 Luật doanh nghiệp trừ trường hợp quy định khoản Điều 135 khoản 1, khoản Điều 162 Luật doanh nghiệp phải Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị định việc thực hiện, sửa đổi hủy bỏ hợp đồng Công ty; d Chỉ định bãi nhiệm người Công ty ủy nhiệm đại diện thương mại Luật sư Công ty; e Việc vay nợ việc thực khoản chấp, bảo đảm, bảo lãnh bồi thường Công ty; f Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh ngân sách vượt đồng Việt Nam khoản đầu tư vượt 10% giá trị kế hoạch ngân sách kinh doanh hàng năm; g Việc mua bán cổ phần, phần vốn góp công ty khác thành lập Việt Nam hay nước ngồi; h Việc định giá tài sản góp vào Công ty tiền đợt phát hành cổ phiếu trái phiếu Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, cơng nghệ bí cơng nghệ; i Việc mua lại thu hồi không 10% tổng số cổ phần loại chào bán mười hai (12) tháng; j Quyết định giá mua lại thu hồi cổ phần Công ty; k Các vấn đề kinh doanh giao dịch mà Hội đồng định cần phải có chấp thuận phạm vi quyền hạn trách nhiệm Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đơng hoạt động mình, cụ thể việc giám sát Hội đồng quản trị Giám đốc (Tổng giám đốc) người điều hành khác năm tài Trường hợp Hội đồng quản trị khơng trình báo cáo lên Đại hội đồng cổ đơng, báo cáo tài năm Cơng ty bị coi khơng có giá trị chưa Hội đồng quản trị thông qua Trừ pháp luật Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị ủy quyền cho nhân viên cấp người điều hành khác đại diện xử lý công việc thay mặt cho Công ty Điều 29 Chủ tịch Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị phải lựa chọn số thành viên Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch Chủ tịch Hội đồng quản trị có nghĩa vụ chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập chủ tọa họp Hội đồng quản trị; chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đơng; đồng thời có quyền nghĩa vụ khác quy định Luật doanh nghiệp Điều lệ Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài năm, báo cáo hoạt động Cơng ty, báo cáo kiểm tốn báo cáo kiểm tra Hội đồng quản trị cho cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông 45 Chủ tịch Hội đồng quản trị bị bãi miễn theo định Hội đồng quản trị Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thời hạn mười (10) ngày Điều 35 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ quyền hạn Giám đốc (Tổng giám đốc) Hội đồng quản trị miễn nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu dự họp tán thành bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) thay III NỘI DUNG TRÍCH TỪ NGHỊ ĐỊNH 71/2017/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGÀY 06/06/2017 Điều 11 Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị Cổ đơng nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông thời hạn liên tục 06 tháng có quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định Luật doanh nghiệp Điều lệ công ty Điều 16 Cuộc họp Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị phải tổ chức họp quý 01 lần theo trình tự quy định Điều lệ công ty Quy chế nội quản trị công ty công ty Việc tổ chức họp Hội đồng quản trị, chương trình họp tài liệu liên quan thông báo trước cho thành viên Hội đồng quản trị theo thời hạn quy định pháp luật Điều lệ công ty Biên họp Hội đồng quản trị phải lập chi tiết rõ ràng, Chủ tọa họp người ghi biên phải ký tên vào biên họp, Biên họp Hội đồng quản trị phải lưu giữ theo quy định pháp luật Điều lệ công ty Hàng năm, Hội đồng quản trị yêu cầu thành viên độc lập có báo cáo đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị báo cáo đánh giá cơng bố họp Đại hội đồng cổ đông thường niên IV NỘI DUNG TRÍCH TỪ ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC (Sửa đổi, bổ sung lần thứ 20, ngày 24/08/2018) Điều 27 Các họp Hội đồng quản trị 11 Biểu đa số Hội đồng quản trị thông qua nghị định cách tuân theo ý kiến tán thành đa số thành viên Hội đồng quản trị có mặt (trên 50%) Trường hợp số phiếu tán thành phản đối ngang nhau, phiếu Chủ tịch phiếu định 46 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC Số: 419 /TTr – HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2020 TỜ TRÌNH V/v chọn Cơng ty Kiểm tốn, kiểm tốn báo cáo tài năm 2020 Kính gởi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020  Căn Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khoán ngày 24/11/2010  Căn Điều 46 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC việc định Công ty kiểm tốn năm Hội đồng quản trị Cơng ty Cổ phần Dược phẩm OPC kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 việc lựa chọn Cơng ty kiểm tốn năm 2020 sau: Tiêu chí để chọn Cơng ty kiểm tốn báo cáo tài năm 2020:  Là Cơng ty kiểm toán quốc tế Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận việc kiểm tốn báo cáo tài năm 2020 cho công ty niêm yết  Chi phí kiểm tốn hợp lý Ủy quyền cho Hội đồng quản trị việc chọn lựa 01 (một) Công ty kiểm tốn nhóm Cơng ty kiểm tốn quốc tế thỏa mãn điều kiện để kiểm tốn cho Cơng ty Cổ phần Dược phẩm OPC năm tài 2020 Kính trình Đại hội xem xét thông qua TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH DS TRỊNH XUÂN VƯƠNG 47 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC Số: 420 /TTr – HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2020 TỜ TRÌNH V/v Cập nhật vốn điều lệ vào giấy chứng nhận ĐKDN tiếp tục tiến hành thủ tục đăng kí bổ sung ngành nghề kinh doanh theo NQ ĐHĐCĐ 2019 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Năm 2008 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC niêm yết giao dịch cổ phiếu Sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM với số vốn điều lệ 81,9 tỉ đồng Từ 2008 đến sau Đại hội đồng cổ đông đồng ý Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, Công ty thực đợt phát hành tăng vốn điều lệ cụ thể sau: TT Thời gian Hình thức phát hành Phát hành cổ phiếu thưởng 50% cho cổ đông hữu Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người Tháng 8/2012 lao động cán chủ chốt ( ESOP OPC 2012) Tháng Phát hành cổ phiếu thưởng với tỉ 12/2014 lệ 2:1 cho cổ đông hữu Phát hành cổ phiếu theo chương Tháng 8/2015 trình lựa chọn dành cho người lao động (ESOP OPC 2015) Phát hành cổ phiếu công Tháng chúng theo tỉ lệ 4:1 cho cổ đông 12/2015 hữu Phát hành cổ phiếu theo chương Tháng 8/2018 trình lựa chọn dành cho người lao động ( ESOP OPC 2018) Tháng 10/2011 Số vốn trước điều chỉnh (Đồng) Số vốn sau điều chỉnh (Đồng) 81.900.000.000 122.848.600.000 122.848.600.000 128.568.600.000 128.568.600.000 192.851.020.000 192.851.020.000 202.493.570.000 202.493.570.000 253.116.960.000 253.116.960.000 265.772.800.000 Mỗi đợt phát hành Công ty thực đầy đủ thủ tục theo quy định với Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khốn TP.HCM Trung tâm lưu kí chứng khoán Việt Nam Về thủ tục đăng ký vốn điều lệ Sở Kế hoạch Đầu tư: Tháng 10/2011 sau hoàn tất thủ tục phát hành cổ phiếu thưởng tỉ lệ 50% cho cổ đông hữu tăng vốn điều lệ từ 81,9 tỉ đồng lên 122,848 tỉ đồng, Công ty tiến hành thủ tục để đăng ký thay đổi vốn điều lệ GCNĐKDN Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM Tuy nhiên ngày 17/10/2011 Phịng đăng ký kinh doanh có cơng văn trả lời do“ Kinh doanh Dược” theo Quyết Định số 10/2007/QĐ – BTM thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngồi khơng quyền phân phối Vì Phịng đăng ký kinh doanh chưa có sở để cấp giấy thay đổi ĐKDN đề nghị OPC đăng ký giảm ngành “ Kinh doanh Dược” nhận lại hồ sơ điều chỉnh tăng vốn điều lệ Do OPC phải rút hồ sơ điều chỉnh tăng vốn điều lệ Sở KHĐT ghi nhận số vốn 81,9 tỉ đồng 48 Từ 2011 đến OPC tiến hành nộp hồ sơ đăng ký thay đổi, bổ sung giấy CNĐKDN tổng cộng lần nội dung: Bổ sung ngành nghề, Người đại diện theo pháp luật, tài khoản ngân hàng, thông tin thuế Cụ thể gần năm 2016 Công ty tiến hành bổ sung ngành nghề kinh doanh với số vốn điều lệ thực tế triệu tập họp ĐHĐCĐ 253.116.960.000 đồng Các lần điều chỉnh OPC SKHĐT TP.HCM chấp thuận Năm 2019 Cơng ty tiến hành đăng kí bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Nghị ĐHĐCĐ số cổ phần triệu tập tham dự đại hội 26.577.280 CP, tương ứng vốn điều lệ 265.772.800.000 đồng SKHĐT TP.HCM không đồng ý cấp bổ sung ngành nghề với lí số vốn 265.772.800.000 đồng chưa đăng ký SKHĐT Công ty tiến hành thủ tục giải trình trình tăng vốn vướng mắc pháp luật OPC đăng ký tăng vốn SKHĐT Bên cạnh Uỷ Ban chứng khốn Nhà nước có cơng văn gửi Sở kế hoạch Đầu tư TP.HCM xác định tính hợp lệ lần tăng vốn OPC Để có sở tiếp tục tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp SKHĐT, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 xem xét thơng qua: - Cập nhật vốn điều lệ 265.772.800.000 đồng vào giấy chứng nhận ĐKDN - Tiếp tục tiến hành thủ tục đăng ký sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Trân trọng cảm ơn! TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH DS TRỊNH XUÂN VƯƠNG 49