CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH - VINACOMIN TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP THAN – KHỐNG SẢN VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH - VINACOMIN TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018 Quảng Ninh, ngày 21 tháng năm 2018 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 Thời gian: 8h00' - ngày 21 tháng 04 năm 2017 Địa điểm: Công ty Cổ phần than Vàng Danh - Vinacomin, số 85 Nguyễn Văn Cừ, Vàng Danh, ng Bí, Quảng Ninh Thời gian Nội dung chi tiết Đăng ký Đại biểu tham dự họp ĐHĐCĐ Phát tài liệu phiếu biểu quyết, phiếu thảo luận Trước 8h00' Từ 8h00' 10 11 12 13 Báo cáo kết kiểm tra tư cách cổ đông Đọc lời khai mạc đại hội giới thiệu Đại biểu; Trình bày Quy chế tổ chức ĐH cổ đông Giới thiệu Chủ tọa họp Chỉ định Ban thư ký đề xuất Ban kiểm phiếu Thông qua chương trình nội dung họp Báo cáo Ban Giám đốc Kết SX-KD năm 2017; Kế hoạch biện pháp quản lý điều hành SX-KD năm 2018 Báo cáo hoạt động HĐQT Công ty năm 2017, phương hướng nhiệm vụ HĐQT năm 2018 Báo cáo giám sát hoạt động quản lý điều hành năm 2017 Thẩm định báo cáo tài năm 2017 Ban Kiểm sốt Cơng ty Báo cáo tài tóm tắt năm 2017 kiểm tốn Cơng ty TNHH kiểm tốn AASC Thơng qua phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2017 Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017 kế hoạch chi trả năm 2018 Thông qua đề xuất mức cổ tức năm 2018 Báo cáo việc vay vốn để hoạt động năm 2017 Thông qua quy chế quản trị Công ty Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Thông qua việc chuyển trụ sở làm việc Công ty Đề xuất Cơng ty kiểm tốn độc lập để kiểm tốn báo cáo tài năm 2018 Cơng ty Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 Thảo luận nội dung biểu Trình bày Quy chế bầu cử, biểu quyết, hướng dẫn bầu cử, biểu Nghỉ giải lao Công bố kết bầu cử biểu Trình bày dự thảo Biên Nghị Đại hội Thông qua Biên Nghị Đại hội Tặng hoa chúc mừng thành viên HĐQT, BKS Tổng kết tuyên bố bế mạc Đại hội Số: 01 /BC- ĐHCĐ Quảng Ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2018 BÁO CÁO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017 NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH NĂM 2018 Kính thưa: Các Q vị cổ đơng Căn Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin đại hội đồng cổ đông thông qua; Thực chức trách nhiệm vụ Hội đồng quản trị giao, Giám đốc Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết sản xuất kinh doanh năm 2017, nhiệm vụ giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh năm 2018 sau: Phần I KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2017 Tình hình chung Kinh tế - Xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực hầu hết lĩnh vực, sản xuất công nghiệp nơng nghiệp trì đà phát triển Các dư địa từ tái cấu kinh tế, cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh Chính phủ đạo liệt năm 2016 phát huy hiệu năm 2017, tạo điều kiện cho khu vực doanh nghiệp vượt qua khó khăn Năm 2017, Tập đồn TKV nói chung Cơng ty nói riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Cơ chế sách đạo Trung ương đến Chính phủ có nhiều thay đổi, địi hỏi phải đổi mơ hình quản trị, mơ hình quản lý, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh; thị trường tiêu thụ than đối mặt với cạnh tranh khốc liệt; diễn biến thời tiết phức tạp (mưa nhiều quý đầu q năm 2017) Ngồi ra, tình hình tiêu thụ than khó khăn, đặc biệt than vùng miền Tây Quảng Ninh tiêu thụ chậm, than tồn kho ln mức 500 nghìn Trước tình hình đó, thực đạo TKVCơng ty phải điều chỉnh giảm sản lượng sản xuất từ 2,7 triệu xuống 2,5 triệu (giảm 200 nghìn tấn), bên cạnh năm TKV u cầu Cơng ty tiết giảm 3%/tổng chi phí, làm cho việc điều hành chi phí, cân đối tài Cơng ty khó khăn Kết SXKD Công ty năm 2017 (có biểu chi tiết kèm theo) 2.1- Than nguyên khai sản xuất 2.573/2.700nghìn tấn, 95,32% so với Nghị ĐHCĐ năm 2017, 102,94% so với kế hoạch điều chỉnh 102,61 % so với năm 2016; đó: - Than hầm lị sản xuất 2.230/2.250 nghìn tấn, 92,92% so với nghị ĐHCĐ năm 2017, 99,12% so với kế hoạch điều chỉnh 98,77% so với năm 2016; - Than lộ vỉa: 142/200 nghìn tấn, 70,98% so với Nghị ĐHCĐ năm 2017, 94,64% so với kế hoạch điều chỉnh 139,17% so với năm 2016; - Than giao thầu: 100,5/100 nghìn tấn, 100,5% so với Nghị ĐHCĐ năm 2017, 100,5% so với kế hoạch điều chỉnh 68,4% so với năm 2016; 2.2- Mét lò đào mới: 26.965/28.875 m, 93,39% so với Nghị ĐHCĐ năm 2017, 103,62% so với kế hoạch điều chỉnh 87,94% so với năm 2016, đó: - Mét lị CBSX: 25.603/26.790 m 95,57% so với Nghị ĐHCĐ năm 2017, 103,93% so với kế hoạch điều chỉnh 99,74% so với năm 2016; - Mét lò XDCB: 1.362/2.085 m, 65,3% so với Nghị ĐHCĐ năm 2017, 98,17% so với kế hoạch điều chỉnh 27,26% so với năm 2016; 2.3- Than sản xuất: 2.181,7/2.376 nghìn tấn, 91,82% so với Nghị ĐHCĐ năm 2017, 100,63% so với kế hoạch điều chỉnh 98,45% so với năm 2016; 2.4- Bóc đất đá lộ vỉa: 1.296/1.880 nghìn m3, 68,95% so với Nghị ĐHCĐ năm 2017, 94,48% so với kế hoạch điều chỉnh 122,17% so với năm 2016 2.5- Tiêu thụ than: 2.047/2.376 nghìn tấn, 86,15% so với Nghị ĐHCĐ năm 2017, 94,33% so với kế hoạch điều chỉnh 98,27% so với năm 2016 2.6- Doanh thu tổng số: 2.915,6/3.017,5tỷ đồng, 96,62% so với Nghị ĐHCĐ năm 2017, 90,97% so với kế hoạch điều chỉnh 105,14% so với năm 2016 2.7- Giá thành giá bán: - Giá thành sản xuất: 1.210.271 đồng/ tấn; 110,2 % so năm 2016; - Giá thành tiêu thụ: 1.390.262 đồng/ tấn; 111,1 % so năm 2016; - Giá bán bình quân: 1.412.284 đồng/ tấn; 110,5% so năm 2016; 2.8- Tiền lương thu nhập: - Quỹ lương thực hiện: 728.236 triệu đồng, 99,2 % so với năm 2016; - Thu nhập lương bình quân: 10.803.000 đồng/người-tháng, 97,9% so với Nghị ĐHĐCĐ (11.035.000 đồng/người-tháng), 100,27 % so với năm 2016 - Lao động sử dụng bình quân năm: 5.618 người/KH 5.896 người, 95,3 % so so với Nghị ĐHĐCĐ năm 2017 (5.896 người); 2.9- Công tác đầu tư: Giá trị thực ĐTXD 459 tỷ/946,189 tỷ đồng 48,5% kế hoạch năm 46,0% với năm 2016 2.10- Thực nghĩa vụ với Nhà nước: Công ty thực đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước theo quy định pháp luật hành, tổng số tiền nộp ngân sách năm 2017 895,34 tỷ đồng, 111% so với năm 2016 2.11- Hiệu sản xuất kinh doanh:Công ty tiến hành thuê kiểm toán độc lập thực chế độ kiểm toán theo quy định Lợi nhuận trước thuế: 38.682 triệu đồng, 96,1 % so với Nghị năm ĐHCĐ năm 2017, 100,47% so với năm 2016; Một số tiêu tài chủ yếu: - Hệ số nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn: 85,4%, năm 2016 84,66%; - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản: 0,91%; năm 2016 1,09% - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn CSH: 6,66%; năm 2016 6,83% 2.12 Một số công việc khác - Về tổ chức điều hành: Ngay từ đầu năm, Công ty tập trung triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh ĐHĐCĐ thông qua; đề chế điều hành giải pháp chủ yếu đạo, điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; tổ chức ký hợp đồng cam kết trách nhiệm Giám đốc Công ty với thủ trưởng đơn vị Cơng ty với tâm hồn thành tồn diện tiêu mà ĐHĐCĐ thơng qua, nhiên việc tiêu thụ than TKV gặp khó dẫn đến tồn kho tăng cao, Cơng ty phải giảm sản lượng 200.000 than nguyên khai làm giảm hiệu kinh doanh Công ty - Về quản trị doanh nghiệp: Thực nhiều giải pháp quản lý kỹ thuật, điều hành sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; quản trị chi phí, quản lý vật tư, lao động tiền lương, kế tốn thống kê, quản lý dịng tiền; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện số quy chế liên quan đến quản lý Công ty phù hợp với điều kiện thực tế Công ty quy định Tập đoàn, Nhà nước - Về quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ: Công ty triển khai thực nhiều biện pháp quản lý, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp quyền địa phương quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên than, khơng để thất Trong năm khơng để xảy khai thác than trái phép phạm vị ranh giới mỏ Công ty giao quản lý * Nguyên nhân số tiêu không đạt theo Nghị Đại hội đồng cổ đông đề - Về lợi nhuận: Mặc dù Công ty cố gắng điều hành để đảm bảo tiêu theo Nghị Đại hội đồng cổ đông, lợi nhuận chưa đạt nghị ĐHĐCĐ đề Nguyên nhân, năm 2017 tình hình tiêu thụ than gặp khó khăn, đặc biệt than cám 5a 5b tiêu thụ chậm,làm than tồn kho ln mức cao (500 nghìn tấn).Trước tình hình đó, thực đạo TKV, đồng thời để trì sản xuất ổn định, Cơng ty phải thực phương án giảm sản lượng sản xuất từ 2,7 triệu xuống 2,5 triệu (giảm 200 nghìn tấn), việc giảm sản lượng làm tăng chi phí cố định, tăng giá thành sản xuất, giảm lợi nhuận - Về giá trị thực đầu tư XDCB: Do việc tiêu thụ than gặp khó khăn, để đảm bảo hiệu SXKD Công ty chủ động rà soát cắt giảm, giãn kế hoạch đầu tư số hạng mục, cơng trình chưa thực cần thiết năm 2017, để giảm áp lực vốn vay giảm lãi vay đầu tư Phần II KẾ HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH SX-KD NĂM 2018 Tình hình chung Dự báo năm 2018 kinh tế Việt Nam phát triển khả quan năm 2017 Mục tiêu tổng quát năm 2018 theo định hướng Chính phủ là: bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mơ, kiểm sốt lạm phát Bên cạnh đố, đẩy mạnh cấu lại kinh tế cách đồng bộ, toàn diện, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với trọng cải thiện tảng cho tăng trưởng, chất lượng, hiệu quả, sáng tạo nâng cao suất lao động, lực cạnh tranh doanh nghiệp kinh tế Năm 2018, tình hình tiêu thụ than Tập đồn khu vực Vàng Danh, ng Bí, Mạo Khê chưa có tăng trưởng, than tồn kho mức cao Quan điểm đạo Tập đoàn Giữ ổn định sản lượng đơn vị cân đối đủ việc làm cho người lao động; phấn đấu điều hành hạn mức tồn kho hợp lý, thị trường tiêu thụ có tăng trưởng, cân đối điều hành tăng kế hoạch sản xuất theo nhu cầu thị trường Đối với Công ty a) Khó khăn - Năm 2018 Tập đồn TKV giao kế hoạch cho Công ty sản xuất 2,45 triệu (giảm 50 ngàn so với năm 2017), dự án phát triển mỏ Cơng ty kết thúc giai đoạn XDCB, chi phí khấu hao tăng nhanh, làm cho giá thành tăng cao, việc cân đối điều hành chi phí năm 2018 khó khăn - Bên cạnh đó, thời tiết dự báo diễn biến phức tạp, khó lường; giá đầu vào dự báo có xu hướng tăng, chi phí BVMT, thuế, phí tăng cao, gây khó khăn cho việc điều hành thực Kế hoạch SXKD năm 2018 b) Thuận lợi Công ty nhận quan tâm, đạo, điều hành tháo gỡ khó khăn Tập đồn, ủng hộ, giúp đỡ quyền địa phương, chia sẻ đối tác, bạn hàng điều kiện thuận lợi để Công ty thực kế hoạch SXKD năm 2018 Mặc dù năm 2017 sản lượng sản xuất, tiêu thụ Công ty giảm so với kế hoạch đầu năm, kết SXKD năm 2017 đạt so với kế hoạch điều hành TKV, việc làmvà thu nhập CN-CB trì ổn định Những kinh nghiệm quản lý điều hành năm 2017 mơ hình tổ chức, chế quản lý, tái cấu năm qua bước cải thiện; sở hạ tầng, môi trường khu mỏ cải thiện đáng kể tạo điều kiện thuận lợi để bước vào thực kế hoạch năm 2018 Các tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018: STT Chỉ tiêu I Than nguyên khai ĐVT Kế hoạch năm 2018 2.450.000 Than hầm lò '' 2.250.000 Than lộ thiên '' 100.000 Than giao thầu '' 100.000 II Than '' 2.094.000 III Mét lò mét 25.680 - Lò CBSX mét 25.680 V Bóc đất đá m3 920.000 VI Tiêu thụ 2.244.000 VIII Doanh thu than tr.đ 3.276.880 IX Lợi nhuận tr.đ 41.145 Ghi Mục tiêu, giải pháp điều hành kế hoạch 2018: 4.1 Mục tiêu điều hành kế hoạch SXKD năm 2018 Công ty là: Điều hành sản xuất theo nhu cầu thị trường, đầu tư hợp lý, triển khai thực hiệu Đề án tái cấu, trọng tâm tái cấu kỹ thuật- đổi cơng nghệ, hồn thiện tổ chức, chế quản lý, tinh giản lao động, tăng suất lao động, tiết giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm đảm bảo tăng trưởng phù hợp, hiệu quả, bền vững Cải thiện tiền lương, điều kiện làm việc phúc lợi cho người lao động đặc biệt đội ngũ thợ lò Mục tiêu chung “AN TOÀN - ĐỔI MỚI - PHÁT TRIỂN” 4.2 Các giải pháp điều hành kế hoạch 2018: Căn mục tiêu, giải pháp nâng cao lực sản xuất hiệu SXKD giai đoạn 2016÷2020; Đề án tái cấu giai đoạn 2017 - 2020 Tập đồn TKV thơng qua; giải pháp chủ yếu đạo, điều hành kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2018 Tập đồn tình hình cụ thể Cơng ty năm 2018, Công ty tổ chức triển khai đạo, điều hành, thực kế hoạch SXKD theo giải pháp trọng tâm chủ yếu sau: a) Về tổ chức, quản lý, điều hành sản xuất- tiêu thụ: Trên sở kế hoạch sản xuất 2,45 triệu than nguyên khai, Công ty chủ động điều hành, cân đối hài hòa sản xuất - tiêu thụ - tồn kho mức hợp lý, cần tăng sản lượng Công ty sản xuất tăng 2,45 triệu Tiếp tục thực đạo, điều hành sản xuất theo nguyên tắc "Chủ động - Sáng tạo - Quyết liệt" sở điều kiện sản xuất Công ty, đơn vị, dây chuyền, với phương châm tạo điều kiện tốt cho sản xuất Rà soát, xếp, quy hoạch hệ thống kho bãi chứa than hợp lý, đáp ứng yêu cầu sản xuất - tiêu thụ than năm 2018 Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công ty kho vận Đá Bạc để nâng cao lực bốc xếp, xả dỡ, vận chuyển chuyển tải, phục vụ tốt cho công tác tiêu thụ than Cơng ty b) Về hồn thiện mơ hình tổ chức đổi quản trị Công ty: + Căn đề án tái cấu Công ty giai đoạn 2017 - 2020 để triển khai tinh giảm đầu mối gọn nhẹ, phù hợp (năm 2018 giảm 02 đầu mối phân xưởng) Tiếp tục rà sốt, hồn thiện cấu phịng ban chức năng, phân xưởng, từ định biên số lượng lao động cách hợp lý, tiết kiệm, tinh giảm lực lượng lao động quản lý, phục vụ, phụ trợ Tập trung lao động cho sản xuất chính, phù hợp với định mức, định biên TKV ban hành điều kiện thực tế Công ty + Nâng cao ý thức trách nhiệm "Tận tâm - Tận lực" công việc CBCNVLĐ Cơng ty để hồn thành tốt nhiệm vụ giao Phải đổi cách nghĩ, cách làm, tư sáng tạo cơng việc, để hồn thành nhiệm vụ, công việc giao cách nhanh nhất, hiệu an toàn c) Về công tác đầu tư: Tập trung đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh dự án giếng -175 Vàng Danh; thực kiểm tốn tốn dự án hồn thành; Hồn thiện công tác lập dự án, TKBVTC dự án cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên V4-V8a; xây dựng trạm quạt +215; đầu tư nâng cấp cầu Lán tháp, hệ thống tự động hóa băng tải giếng Cánh Gà dự án đầu tư thiết bị trì sản xuất năm 2018 Thực đầy đủ thủ tục trình tự đầu tư theo quy định pháp luật, Nhà nước TKV; trọng nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt dự án, kiểm soát chặt chẽ định mức kinh tế kỹ thuật, chế độ sách XDCB, khơng để xảy sai sót, nhầm lẫn Đồng thời thực tiết giảm từ đến 5% giá trị dự toán lập Nâng cao chất lượng giám sát, nghiệm thu, kiểm sốt tiến độ, chất lượng thi cơng cơng trình xây dựng đảm bảo kế hoạch, tiến độ hiệu dự án Đồng thời tổ chức quản lý, khai thác sử dụng hiệu cơng trình đầu tư hồn thành d) Về quản trị tài nguyên: Tăng cường việc nghiên cứu chỉnh sửa tài liệu địa chất nguyên thủy cho sát với thực tế, đẩy nhanh tiến độ khoan thăm dò bổ sung tài liệu phục vụ khai thác Hoàn thành báo cáo địa chất thăm dị giới hóa mức -175; báo cáo địa chất thăm dò bổ sung mức -350; Phối hợp với quan quản lý nhà nước, đơn vị giáp ranh giới bảo vệ tài nguyên, trữ lượng than; thống kê, tính tốn đầy đủ trữ lượng than có ranh giới giao quản lý; lập kế hoạch khai thác ngắn hạn, dài hạn hợp lý phù hợp với kế hoạch chung TKV e) Đẩy mạnh áp dụng công nghệ công nghệ khai thác than: Tiếp tục chủ động đổi công nghệ, thiết bị khai thác than hầm lị; hồn thiện cơng nghệ lị chợ giới hố đồng bộ; Cơng nghệ lị chợ xiên chéo vỉa dốc chống dàn mềm, nhằm tăng suất, cải thiện điều kiện lao động, nâng cao mức độ an toàn, tiết kiệm tài nguyên Đồng thời tiếp tục phát huy công nghệ phù hợp với điều kiện địa chất mỏ giá thủy lực di động dạng khung, xích, giảm dần lị chợ chống giá XDY khấu buồng để tăng mức độ an toàn; tăng cường thực chống neo đảm bảo kế hoạch TKV giao; Tăng cường nghiên cứu, phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai áp dụng công nghệ vào sản xuất giải pháp nâng cao tỷ lệ mét lò chống neo nhằm tiết kiệm chi phí Từng bước làm chủ cơng nghệ chống neo lò than, đổi mới, nâng cao hiệu khâu cơng nghệ đào chống lị cơng tác khoan nổ mìn, cơng tác xúc bốc, vận tải than, đất đá cơng tác chống giữ lị nhằm tăng suất, tốc độ đào lị trì ổn định hệ thống đường lị q trình sử dụng f) Công tác điện, vận tải sàng tuyển Duy trì hoạt động ổn định hệ thống dây chuyền, thiết bị vận tải từ hầm lị ngồi mặt bằng, đặc biệt hệ thống dây chuyền vận tải giếng; hệ thống điện dự phòng để đáp ứng nhu cầu sản xuất Tăng cường kiểm soát, nâng cao chất lượng lập biện pháp, thiết kế, lựa chọn phương án vận tải tối ưu (ưu tiên dùng băng tải tuyến vận tải cố định có thời gian trì dài); đẩy mạnh việc tự động hóa hệ thống điều khiển tuyến băng tải nhà máy tuyển để giảm lao động vận hành tiết kiệm điện Tiếp tục cải thiện điều kiện lại làm việc hầm lò cho công nhân biện pháp điều chỉnh ga đưa đón song loan, lắp đặt monoray vận tải, thuyền trượt để chở vật liệu nhằm giảm sức lao động cho công nhân, tăng suất lao động Tổ chức điều hành, cân đối sàng tuyển than phù hợp Nhà Máy sàng tuyển Vàng Danh I Vàng Danh II; nguyên tắc chung than nguyên khai sản xuất đến đâu phải sàng tuyển hết đến đó, hạn chế tối đa việc đổ than nguyên khai kho bãi, làm tăng chi phí bốc xếp, vận chuyển Tích cực chế biến chủng loại than cám tốt, cục phục vụ tiêu thụ theo nhu cầu thị trường g) Cơng tác quản trị chi phí: Thực đồng giải pháp tiết kiệm chi phí từ đầu vào đến đầu tất công đoạn sản xuất kinh doanh, coi việc tiết kiệm chi phí giải pháp sống cịn Cơng ty Xây dựng kế hoạch tiết giảm chi phí gắn trách nhiệm cá nhân, phận liên quan với tiêu tiết kiệm; chủ động xây dựng kế hoạch điều hành chi phí hàng tháng, quý năm phù hợp với tình hình thực tế Cơng ty, Tập đồn, để chủ động cân đối tài Tiếp tục thực khốn chi phí theo cơng đoạn sản xuất cho phân xưởng, trì việc giao khốn tài nguyên, khoán chất lượng than nguyên khai cho đơn vị khai thác h) Quản lý sử dụng vốn: + Quản lý tốt tài sản, nguồn vốn, điều hành linh hoạt, sử dụng mục đích, có hiệu nguồn vốn nhằm bảo toàn phát triển vốn + Kiểm sốt chặt chẽ dịng tiền nguồn vốn tránh rủi ro tài chính; thường xuyên rà sốt, đánh giá phân tích tiêu tài để quản lý khoản nợ phải thu, phải trả nhằm phát sớm khoản công nợ phải thu khó địi trích lập dự phịng theo quy định; tổ chức cơng tác hạch tốn kế tốn đảm bảo theo chế độ Chuẩn mực Kế tốn Luật Kế tốn, trọng cơng tác kế tốn quản trị để kịp thời cung cấp thơng tin phục vụ điều hành đưa định quản lý phù hợp 10 TẬP ĐOÀN CN THAN – KS VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH – VINACOMIN Số: 06 / BC- ĐHCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Quảng Ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2017 BÁO CÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 Thông qua kết chi trả thù lao cho thành viên kiêm nhiệm HĐQT; BKS Công ty năm 2017, Kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT; BKS Cơng ty năm 2018 Kính gửi: Q vị cổ đơng I Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 Thực Nghị đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua phương án chi trả thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm, HĐQT thực Nghị đề ra, kết chi trả thù lao thành viên sau: Mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát chuyên trách: STT Chức danh Mức thù lao Ghi năm 2017 Trưởng ban Kiểm soát 31.846.000 đ/ tháng Mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát kiêm nhiệm STT Chức danh Mức thù lao Ghi năm 2017 Chủ tịch HĐQT 7.200.000 đ/ tháng Thành viên HĐQT 6.369.000 đ/ tháng Thành viên Ban kiểm soát 5.815.000 đ/tháng Tổng số tiền chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017 là: 913.824.000 đồng Trong đó: - Tổng số tiền thù lao trả cho thành viên HĐQT: 392.112.000 đồng; - Tổng số tiền thù lao trả cho thành viên BKS : 521.712.000 đồng + Thù lao Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 139.560.000 đồng; 40 + Thù lao Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách: 382.152.000 đồng II Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 Căn Nghị định số 53/2016/NĐ-CP Chính phủ ngày 13/06/2016 Chính phủ quy định lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng cơng ty có cổ phần, vốn góp chi phối Nhà nước; Thơng tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 Bộ lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn thực quy định lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng cơng ty cổ phần, vốn góp chi phối nhà Nước; Căn tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018 trình trước Đại hội Hội đồng quản trị Công ty đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS kiêm nhiệm sau: Mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát chuyên trách: STT Chức danh Mức thù lao Ghi năm 2018 Trưởng ban Kiểm soát 31.846.000 đ/ tháng Mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, ban Kiểm sốt kiêm nhiệm: Cơng ty trả 20% mức lương kế hoạch chức danh người quản lý tương ứng theo quy định, cụ thể: STT Chức danh Mức thù lao Ghi năm 2018 Chủ tịch HĐQT 7.200.000 đ/ tháng Thành viên HĐQT 6.369.000 đ/ tháng Thành viên Ban kiểm soát 5.815.000 đ/tháng Thay mặt HĐQT tơi xin trình trước Đại hội Xin ý kiến Đại hội./ Nơi nhận: - HĐQT, BKS - Các cổ đông - Lưu: VP; TKCT TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Phạm Trung Tuấn 41 TẬP ĐOÀN CN THAN – KS VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH – VINACOMIN Số: 07 / BC- ĐHCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Quảng Ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2018 BÁO CÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 Về việc đề xuất mức cổ tức năm 2018 Kính gửi: Q vị cổ đơng Tình hình tiêu thụ than năm 2018 Tập đoàn TKV khu vực Vàng Dan, ng Bí, Mạo khê chưa có tăng trưởng, than tồn kho mức cao Quan điểm đạo Tập đoàn giữ ổn định sản lượng đơn vị cân đối đủ việc làm cho người lao động; phấn đấu điều hành hạn mức tồn kho hợp lý, thị trường tiêu thụ có tăng trưởng, cân đối điều hành tăng kế hoạch sản xuất theo nhu cầu thị trường Với tình hình đó, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất mức cổ tức năm 2017 từ 3% ÷ 8% Xin ý kiến Đại hội./ Nơi nhận: - HĐQT, BKS - Các cổ đông - Lưu: VP; TKCT TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Phạm Trung Tuấn 42 TẬP ĐOÀN CN THAN – KS VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH – VINACOMIN Số: 08/TTr- ĐHCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Quảng Ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2018 BÁO CÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 Về việc huy động vốn phục vụ kế hoạch SXKD năm 2018 Kính gửi: Quý vị cổ đông Năm 2018, Công ty đặt mục tiêu sản xuất 2.450.000 than nguyên khai; đào 25.680 mét lò; bốc xúc đất đá 920.000 m3; đầu tư xây dựng 230.708 triệu đồng; doanh thu 3.276.880 triệu đồng Trong năm 2017, Cơng ty hồn thành XDCB dự án đầu tư khai thác phần lò giếng mức -175, dự án Nhà máy tuyển Vàng Danh để đưa vào khai thác, vận hành thương mại Để thực nhiệm vụ cần thiết phải huy động vốn để phục vụ sản xuất, kinh doanh Công ty, nhu cầu vốn sau: Huy động vốn để thực đầu tư dự án: 234,79 tỷ đồng (chi tiết huy động vốn cho dự án kèm theo); Huy động vốn trả tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: 146,3 tỷ đồng; Huy động vốn lưu động phục vụ SXKD năm 2018: Nhu cầu vốn ngắn hạn (vốn lưu động) bình quân tháng: 627,6 tỷ đồng Kính trình đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua giao cho Hội đồng quản trị Công ty định phương án vay vốn phù hợp với quy định Pháp luật Xin ý kiến Đại hội./ Nơi nhận: - HĐQT, BKS - Các cổ đông - Lưu: VP; TKCT TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Phạm Trung Tuấn 43 PHƯƠNG ÁN HUY ĐỘNG VỐN CHO DỰ ÁN (kèm theo Báo cáo số 08 việc huy động vốn phục vụ kế hoạch SXKD năm 2018) TT Tên dự án Trả nợ khối lượng năm trước DA đầu tư khai thác phần lò giếng mức 00-: 175 khu Vàng Danh, mỏ than Vàng Danh, Công ty Than Vàng Danh DA đầu tư khai thác phần lò giếng khu cánh gà, mỏ than Vàng Danh, Công ty Than Vàng Danh (Điều chỉnh) DA đầu tư xây dựng Nhà trạm quạt mức +215 khu Cánh gà Đầu tư hệ thống tự động hoá tuyến băng tải vận chuyển than hầm lò mặt khu Giếng cánh gà Đầu tư xây dựng cầu Nhị Lòng (phần kiểm toán, toán dự án) Dự án cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên V4-:-V8a, Mỏ than Vàng Danh Đầu tư tuyến băng tải từ băng tải 5017 cửa giếng +110 nhà máy tuyển VD1 Dự án đầu tư phục vụ sản xuất năm 2019 10 DA đầu tư sửa chữa, nâng cấp Cầu Lán Tháp 11 DA đầu tư phục vụ sản xuất năm 2018 DA đầu tư thiết bị, hạ tầng để tiếp nhận, vận chuyển than từ 12 khu vực Đồng Vơng- Cơng ty than ng Bí-TKV sang Nhà máy tuyển Vàng Danh II 13 Đầu tư xây dựng nhà giao ca trung tâm Vàng Danh 14 Đầu tư cải tạo, nâng cấp tời trục mỏ DA cải tạo công nghệ Nhà máy tuyển than Vàng Danh (bổ 15 sung) Tổng số TẬP ĐOÀN CN THAN – KS VIỆT NAM Nguồn vốn (Triệu đồng) Vốn chủ Vốn vay Cộng sở hữu 511 20.800 21.311 34.647 8.505 43.152 945 945 489 40.135 40.624 395 10.000 10.395 80 80 1.481 1.481 390 390 450 450 475 300 8.102 90.219 8.577 90.519 821 26.941 27.762 362 215 2.756 3.000 3.118 3.215 24.252 24.252 234.790 276.271 41.481 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 44 CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH – VINACOMIN Số: 09/TTr- ĐHCĐ Độc lập – Tự – Hạnh phúc Quảng Ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2018 TỜ TRÌNH Về việc thơng qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Năm 2016 Công ty ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung theo Luật doanh nghiệp năm 2015 Vừa qua Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Chính phủ việc hướng quản trị Cơng ty áp dụng Công ty đại chúng; Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn số điều Nghị định số 71/2017/NĐ-CP Trên sở Cơng ty sửa đổi Điều lệ Công ty để phù hợp với quy định pháp luật, đồng thời phù hợp với thực tế Công ty (Chi tiết theo dự thảo Điều lệ đính kèm) Tại Đại hội Hội đồng quản trị Cơng ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, sau: Sửa đổi điều lệ Công ty theo quy định Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Chính phủ việc hướng quản trị Cơng ty áp dụng Công ty đại chúng; Thông tư số 95/2017/TTBTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn số điều Nghị định số 71/2017/NĐ-CP Sửa đổi mục Điều Điều lệ: - Trụ sở đăng ký Công ty trước sửa đổi là: Địa trụ sở chính: Số 185, Nguyễn Văn Cừ, phường Vàng Danh, thành phố ng Bí, tỉnh Quảng Ninh; - Trụ sở đăng ký Công ty sau sửa đổi là: Địa trụ sở chính: số 969 Đường Bạch Đằng Phường Quang Trung - Thành phố ng Bí, Tỉnh Quảng Ninh Xin ý kiến Đại hội./ Nơi nhận: - HĐQT, BKS - Các cổ đông - Lưu: VP; TKCT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Phạm Trung Tuấn 45 TẬP ĐỒN CN THAN – KS VIỆT NAM CƠNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH – VINACOMIN Số: 10/TTr- ĐHCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Quảng Ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2018 TỜ TRÌNH Về việc thơng qua Quy chế quản trị Cơng ty Vừa qua Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Chính phủ việc hướng quản trị Cơng ty áp dụng Công ty đại chúng; Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn số điều Nghị định số 71/2017/NĐ-CP Trên sở Cơng ty xây dựng quy chế nội quản trị Công ty phù hợp với quy định pháp luật, đồng thời phù hợp với thực tế Công ty (Chi tiết theo dự thảo Quy chế đính kèm) Hội đồng quản trị Cơng ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế nội quản trị Công ty Xin ý kiến Đại hội./ Nơi nhận: - HĐQT, BKS - Các cổ đông - Lưu: VP; TKCT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Phạm Trung Tuấn 46 TẬP ĐOÀN CN THAN – KS VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH – VINACOMIN Số: 11/TTr- ĐHCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Quảng Ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2018 TỜ TRÌNH Về việc thông qua việc chuyển trụ sở làm việc Cơng ty Kính gửi Q vị cổ đơng Trụ sở văn phịng Cơng ty Cổ phần Than Vàng Danh phường Vàng Danh xây dựng từ năm 1990 - 1991 đến nay, qua nhiều năm sử dụng cơng trình xuống cấp, Cơng ty sửa chữa lớn nhiều lần, đến tiếp tục xuống cấp, không đủ điều kiện để phục vụ phát triển mỏ lâu dài Năm 2015, Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin có chủ trương xây dựng trụ sở làm việc phường Thanh Sơn - Thành phố ng Bí, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 270 tỷ đồng Tuy nhiên, bối cảnh tình hình sản xuất kinh doanh Cơng ty gặp khó khăn, Cơng ty dừng khơng thực dự án xây dựng trụ sở nêu Vừa qua Tập đoàn TKV thực Đề án tái cấu giai đoạn 2017-2020, theo TKV sáp nhập số Cơng ty khu vực ng Bí nên cịn dư thừa 01 trụ sở làm việc ng Bí giao cho Công ty quản lý Để khai thác tối đa nguồn lực, sử dụng triệt để công trụ sở đầu tư TKV, đồng thời giảm chi phí xây dựng trụ sở văn phịng, nhằm nâng cao hiệu SXKD Cơng ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc chuyển trụ sở làm việc Công ty, cụ thể sau: Trụ sở làm việc địa chỉ: số 185 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Vàng Danh, thành phố ng Bí, tỉnh Quảng Ninh Trụ sở làm việc địa chỉ: số 969 Đường Bạch Đằng - Phường Quang Trung - Thành phố ng Bí, Tỉnh Quảng Ninh Xin ý kiến Đại hội./ Nơi nhận: - HĐQT, BKS - Các cổ đông - Lưu: VP; TKCT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Phạm Trung Tuấn 47 TẬP ĐOÀN CN THAN – KS VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH – VINACOMIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 12 / BC- ĐHCĐ Quảng Ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2018 TỜ TRÌNH Về việc lựa chọn Cơng ty Kiểm tốn độc lập Kiểm tốn Báo cáo tài Cơng ty năm 2018 Căn Luật Doanh nghiệp Quốc hội thông qua Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Than Vàng Danh- Vinacomin Đại hội đồng cổ đông thông qua; Thực chức nhiệm vụ quyền hạn Ban Kiểm sốt Ban kiểm sốt Cơng ty xin báo cáo trước Đại hội việc nhận hồ sơ lực lựa chọn số Cơng ty kiểm tốn độc lập có đủ điều kiện Kiểm tốn BCTC năm 2018 Công ty sau: Thu nhận Hồ sơ lực: Đến ngày 31 tháng 03 năm 2018 Ban kiểm soát nhận số hồ sơ giới thiệu lực nhằm tham gia cơng tác kiểm tốn tài Cơng ty, cụ thể sau: Công ty TNHH hãng Kiểm tốn (AASC); Cơng ty TNHH PKF Việt Nam; Chi nhánh Công ty TNHH hãng Công ty TNHH Kiểm tốn BDO; Tên cơng ty kiểm tốn lựa chọn: Cơng ty TNHH hãng Kiểm tốn (AASC), trụ sở: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội; Công ty TNHH PKF Việt Nam, trụ sở: Tầng 10, tòa nhà Center Building, hapulico Complex, số Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội; Chi nhánh Công ty TNHH hãng Công ty TNHH Kiểm tốn BDO, Trụ sở chính: Tầng 20, tịa nhà Incon 4, Số 243A - Đê La Thành - Quận Đống Đa - Hà Nội Nội dung kiểm toán: Kiểm tốn báo cáo tài tháng năm 2018 Cơng ty; Ban kiểm sốt xin đề xuất Đại hội lựa chọn cơng ty kiểm tốn sau: Cơng ty TNHH PKF Việt Nam công ty Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho tổ chức kiểm toán độc lập kiểm tốn cho đơn vị có lợi ích cơng chúng thuộc lĩnh vực kiểm toán năm 2018 48 Ban kiểm soát xét thấy Công ty TNHH PKF Việt Nam đơn vị có đủ lực cung cấp dịch vụ tư vấn Tài kiểm tốn báo cáo tài năm 2018 cho Công ty đảm bảo quy định theo Nghị định số 17/2012 Chính phủ việc hướng dẫn thi hành Luật kiểm toán độc lập Ban kiểm sốt Cơng ty kính trình Q vị cổ đông xem xét thông qua./ Nơi nhận: - HĐQT, BKS - Các cổ đông - Lưu: VP; TKCT TM BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN Trần Thị Vân Anh 49 TẬP ĐỒN CN THAN – KS VIỆT NAM CƠNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH – VINACOMIN Số: 13/TTr- ĐHCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Quảng Ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2018 BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH – VINACOMIN Về việc đề xuất nhân tham gia ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2018-2023) Năm 2013 Đại hội đồng cổ đông Công ty tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2018, đến số thành viên hết nhiệm kỳ, cần thiết phải tiến hành bầu cử nhiệm kỳ 2018 - 2023 Thực quy định định luật doanh nghiệp Điều lệ Công ty Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử mộ số thành viên HĐQT, nhiệm kỳ (2018 ÷ 2013), sau: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn TKV Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin: Ngày 02/04/2018 Tập đồn Cơng nghiệp Than - Khống sản Việt Nam (cổ đông sở hữu 66,83% tổng số cổ phần phổ thơng Cơng ty) có định số 537/QĐ-TKV ngày 02 tháng 04 năm 2018 việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn TKV Cơng ty Cổ phần Than Vàng Danh Vinacomin, theo đó: - Ơng Phạm Trung Tuấn thơi làm Người đại diện quản lý phần vốn TKV Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin; - Cử ông Phạm Công Hương làm Người đại diện quản lý phần vốn TKV Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin; Giới thiệu nhân tham gia ứng cử Hội đồng quản trị : * Ngày 02/04/2018 Tập đồn Cơng nghiệp Than - Khống sản Việt Nam (cổ đông sở hữu 66,83% tổng số cổ phần phổ thông Cơng ty) có định số 537/QĐ-TKV ngày 02 tháng 04 năm 2018 việc cử người đại diện TKV tham gia ứng cử Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Vàng Danh nhiệm kỳ 2018 - 2023, cụ thể: 2.1 Ơng Phạm Cơng Hương Sinh ngày 18 tháng 06 năm 1962 Địa chỉ: Số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội Trình độ chun mơn: Kỹ sư khai thác Mỏ Chức vụ: Trưởng ban, thành viên Ban Quản lý vốn Tập đồn Cơng nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam; Người đại diện quản lý phần vốn TKV Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin; Tham gia ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị 50 2.2 Ông Phan Xuân Thủy Sinh ngày 21 tháng 05 năm 1978 Địa chỉ: Thanh Sơn – ng Bí – Quảng Ninh Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác Mỏ Chức vụ: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 ÷ 2018 - Giám đốc Cơng ty; 2.3 Ơng Trịnh Xn Thỏa Sinh ngày 10 tháng 01 năm 1960 Địa chỉ: Tổ 5, Khu 11, Thanh Sơn, ng Bí, Quảng Ninh Trình độ chun môn: Cử nhân kinh tế Chức vụ: Thành viên HDDQT nhiệm kỳ 2013 - 2018; Bí Thư Đảng ủy Cơng ty 2.4 Ông Nguyễn Trọng Tốt Sinh ngày 12 tháng 06 năm 1965 Địa chỉ: Tổ 1, khu IA, Phường Cao Thắng, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác mỏ Chức vụ: Trưởng ban Khoa học, Công nghệ thông tin Chiến lược phát triển (KCL), Tập đồn Cơng nghiệp Than- Khống sản Việt Nam; Tham gia ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị * Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2018 đề cử thành viên tham gia ứng cử: 2.5 Ông Trịnh Văn An Sinh ngày 20 tháng 06 năm 1973 Địa chỉ: Tổ 13, Khu 4, Phường Quang Trung, thành phố ng Bí, Tỉnh Quảng Ninh Trình độ chun mơn: Kỹ sư khai thác mỏ Chức vụ: Phó Giám đốc Cơng ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin; cổ đông công ty * Các cổ đơng/ nhóm cổ đơng khác sở hữu từ 5% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu vịng tháng có quyền ứng cử đề cử nhân Xin ý kiến Đại hội./ Nơi nhận: - HĐQT, BKS - Các cổ đông - Lưu: VP; TKCT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Phạm Trung Tuấn 51 TẬP ĐOÀN CN THAN – KS VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH – VINACOMIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 14/TTr- ĐHCĐ Độc lập – Tự – Hạnh phúc Quảng Ninh, ngày 21 tháng 04 năm 2018 BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH – VINACOMIN Về việc đề xuất nhân tham gia ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018-2023) Năm 2013 Đại hội đồng cổ đông Công ty tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty nhiệm kỳ 2013 - 2018, đến số thành viên hết nhiệm kỳ, cần thiết phải tiến hành bầu cử nhiệm kỳ 2018 - 2023 Thực quy định định luật doanh nghiệp Điều lệ Công ty Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử mộ số thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 ÷ 2013), sau: * Ngày 02/04/2018 Tập đồn Cơng nghiệp Than - Khống sản Việt Nam (cổ đông sở hữu 66,83% tổng số cổ phần phổ thơng Cơng ty) có định số 537/QĐ-TKV ngày 02 tháng 04 năm 2018 việc cử người đại diện TKV tham gia ứng cử Ban kiểm soát Công ty cổ phần Than Vàng Danh nhiệm kỳ 2018 - 2023, cụ thể: Bà Trần Thị Vân Anh Sinh ngày 01 tháng 06 năm 1969 Địa chỉ: Thanh Sơn - ng Bí, Quảng Ninh Trình độ chun mơn: Cử nhân kế toán Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Cơng ty nhiệm kỳ 2013 - 2018; 2.2 Ơng Phùng Thế Anh Sinh ngày 15 tháng 01 năm 1974 Địa chỉ: Phương Đơng – ng Bí – Quảng Ninh Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế quản trị doanh nghiệp Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 ÷ 2018; * Hội đồng quản trị Cơng ty nhiệm kỳ 2013 - 2018 đề cử thành viên tham gia ứng cử Ban kiểm soát: Bà Nguyễn Thị Thủy Dịu 52 Sinh ngày 18 tháng 04 năm 1974 Địa chỉ: Thanh Sơn – ng Bí – Quảng Ninh Trình độ chun mơn: Kỹ sư kinh tế Mỏ Chức vụ: Nhân viên phịng Đầu tư - Mơi Trường; * Các cổ đơng/ nhóm cổ đơng khác sở hữu từ 5% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu vịng tháng có quyền ứng cử đề cử nhân Xin ý kiến Đại hội./ Nơi nhận: - HĐQT, BKS - Các cổ đông - Lưu: VP; TKCT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Phạm Trung Tuấn 53 54