CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA. TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HỒ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỜNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 Ngày 09 tháng 03 năm 2011 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP CAO SU VN CƠNG TY CP CAO SU PHƯỚC HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bình Dương, ngày 03 tháng 03 năm 2011 BÁO CÁO TÓM TẮT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010 I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Hội đồng quản trị công ty cổ phần cao su Phước Hòa Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty bầu vào ngày 28 tháng 02 năm 2008 gồm có thành viên: Ông Nguyễn Văn Tân Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông Phạm Văn thành Ủy viên Hội đồng quản trị Ông Lê Phi Hùng Ủy viên Hội đồng quản trị Ông Trương Văn Quanh Ủy viên Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Đức Thắng Ủy viên Hội đồng quản trị II BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010 Các phiên họp Hội đồng quản trị Trong năm 2010, Hội đồng quản trị họp phiên định kỳ ban hành 11 nghị (trong nghị lấy ý kiến bằng văn bản) để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Từng thành viên Hội đồng quản trị phát huy tớt vai trị mình việc tham gia lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, có những ý kiến cụ thể, thiết thực giúp cho ban Tổng giám đốc điều hành tốt hoạt động cơng ty Trong q trình hoạt động, ngồi những họp định kỳ, cần thiết Hội đồng quản trị lấy ý kiến bằng văn để nghị đối với những vấn đề quan trọng Trong trình họp, thành viên Hội đồng quản trị mạnh dạn, thẳng thắng góp ý, phản biện nhằm tìm những ý kiến đúng đắn để lãnh đạo tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Báo cáo tóm tắt kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 cơng ty Kính thưa quý cổ đông, Kinh tế giới năm 2010 phục hồi sau khủng hoảng tài tồn cầu có những chuyển biến tích cực, song nhìn chung chưa thực sự ổn định tiềm ẩn nhiều yếu tố bất lợi tác động đến kinh tế nước ta Ở nước, thiên tai liên tiếp xảy ra, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất đời sống dân cư Năm 2010, kinh tế Việt Nam nói chung từng bước đà hồi phục so với năm 2009 Hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều doanh nghiệp nước tăng trưởng ổn định trở lại góp phần đưa GDP năm 2010 tăng 6,78% Năm 2010, Ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung, ngành cao su nói riêng đạt những thắng lợi to lớn, lần kim ngạch xuất cao su Việt nam đạt 2,4 ty Trang ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 USD Trong đó, cơng ty CP cao su Phước Hịa cũng góp phần đáng kể sự tăng trưởng Bên cạnh đó, năm 2010 cơng ty cũng gặp khó khăn đầu năm vườn bị phấn trắng rụng 100% diện tích, thời tiết khơng thuận lợi (đầu năm nắng hạn kéo dài, cuối mùa mưa dồn dập), bệnh vàng Corynespora ảnh hưởng nhiều đến vườn cây, gió lớc làm gãy đổ 26.755 cao su, tình hình trộm cắp mủ xảy phức tạp vườn khai thác Tuy nhiên với sự lãnh đạo HĐQT, Ban tổng giám đốc với sự nổ lực tâm tập thể CBCNV cơng ty góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2010 Năm 2010 công ty khai thác 21.616,21 tấn mủ qui khô, đạt 100,54% tiêu kế hoạch năm, DRC bình quân 29,050; suất vườn bình quân đạt 2,01 tấn/ha Các nơng trường hồn thành vượt kế hoạch cơng ty giao, vượt sản lượng cao nhất nơng trường Bố Lá (107,4%), Vĩnh Bình (106,32%), Nhà Nai (104,29%), Lai Un (104,18%) Ngồi ra, cơng ty tổ chức tốt việc thu mua 10.844,53 tấn mủ qui khô từ vườn khoán vườn tư nhân Trong năm chế biến 31.441 tấn sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất Năm 2010, công ty tiến hành tiêu thụ 31.006,11 tấn thành phẩm, với giá bán bình quân đạt 63,47 triệu đồng/tấn tăng 99,15% so với năm 2009, sản phẩm từ vườn cơng ty 20.595 tấn Tổng doanh thu đạt 1.995 ty đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 649 ty đồng Từ hiệu sản xuất kinh doanh, công ty chăm lo tốt đời sống người lao động với lương bình quân 6,8 triệu đồng/người/tháng, đồng thời nộp ngân sách cho Nhà nước 230 ty đồng Hội đồng quản trị định tạm ứng cổ tức đợt năm 2010 cho cổ đông với ty lệ 10%/mệnh giá trình đại hội cổ đông định chi trả cổ tức năm 2010 với mức 30%/mệnh giá Đầu năm 2011, với tình hình giá bán mủ cao su mức cao tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, đồng thời, sự ổn định mức cao giá dầu giới tác động tích cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ngành cao su, nhiên HĐQT Công ty nhận định, tình hình kinh tế vĩ mơ năm 2011 cịn nhiều khó khăn, đặc biệt tình hình lạm phát lãi suất ngân hàng cao tác động mạnh đến họat động đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Bên cạnh đó, yếu tố thời tiết diễn biến thất thường, việc hàng năm phải lý khoảng 600 để trồng tái canh cũng ảnh hưởng đến sản lượng khai thác công ty Từ đó, năm 2011, dựa kế hoạch chung Tập đồn cơng nghiệp cao su Việt Nam, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch sản xuất 20.000 tấn, tiêu thụ 26.000 tấn (trong thu mua 6.000 tấn) với dự kiến giá bán 50 triệu đồng/tấn giá thành 32,65 triệu đồng/tấn, doanh thu từ kinh doanh cao su đạt 1.300 ty đồng 485 ty đồng lợi nhuận trước thuế Dự kiến ty lệ chi trả cổ tức năm 2011 trình Đại hội cổ đông định 25% mệnh giá Để thực hiện tốt mục tiêu đề ra, cần thực hiện giải pháp sau: • Tập trung nghiên cứu thực hiện tốt giải pháp kỹ thuật khai thác chế biến để trì suất vườn (2 tấn/ha), hạn chế đà giảm sản lượng, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm với cấu đa dạng, phù hợp công suất nhà máy cơng ty; Trang ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2011 Tăng cường quản lý ky thuật vườn khai thác, làm máng chắn mưa kịp thời, bơi th́c kích thích phù hợp tuổi tổ chức tớt việc bón lấp phân 2-3 lần năm • Chuẩn bị đất, giớng, phân bón thật tớt để trồng tái canh kịp thời 655,88 ha, bảo đảm ty lệ sống 100% từ tầng trở lên, thâm canh chăm sóc 3.662,8 vườn KTCB để sớm đưa vào khai thác; • Tăng cường quản lý khai thác hiệu dự án Cơng ty tham gia góp vốn, vừa tạo thêm lợi nhuận vừa bổ sung nguồn vớn để đầu tư, có dự án cao su Kampuchia; • Tổ chức quản lý chặt chẽ công tác thu mua mủ nguyên liệu, điều chỉnh giá mủ thu mua linh động kịp thời, bảo đảm chất lượng mủ thu mua từ vườn tư nhân hộ khoán, đáp ứng đủ sản lượng cung cấp cho thị trường, góp phần tăng lợi nhuận cho cơng ty • Chủ động lý cao su rải vụ năm nhằm vừa tận thu sản lượng mủ, đồng thời tranh thủ giá bán cao su tốt nhất nhằm nâng cao doanh thu lợi nhuận; • Phới hợp địa phương để thực hiện tốt công tác kiểm tra, bảo vệ để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng thất thoát mủ cao su khai thác; Với sự đoàn kết tâm tập thể cán công nhân viên, nhất định cơng ty hồn thành tiêu kế hoạch mà đại hội cổ đơng đề ra, góp phần nâng cao thương hiệu hình ảnh Cao su Phước Hòa thị trường TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN VĂN TÂN Trang ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2011 TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP CAO SU VN CƠNG TY CP CAO SU PHƯỚC HỊA Sớ: ……./BC-CSPH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bình Dương, ngày 03 tháng 03 năm 2011 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2011 I BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010 Kính thưa quý cổ đơng, Thay mặt 5.772 cán công nhân viên công ty, ban tổng giám đớc gửi đến tồn thể quý cổ đơng báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 với những kết đạt sau: Công tác sản xuất kinh doanh Công ty đạo đơn vị thực hiện tốt công tác tổ chức quản lý từ đầu năm, tận thu tốt sản lượng quý I trước rụng lá, đồng thời chuẩn bị tốt vật tư khai thác, thực hiện khởi cạo đồng loạt vào ngày 01/04/2010 đạo tận thu mủ nước từ đầu vụ Tiến hành phân hạng đất chuẩn đoán dinh dưỡng cho số vườn cây, triển khai làm máng chắn mưa kịp thời, đạo bón phân đầu mùa mưa đất đủ độ ẩm, tổ chức tớt việc bón phân lần toàn vườn khai thác vườn KTCB Xác định chế độ cạo thích hợp cho từng vườn cây, sử dụng th́c kích thích mủ phù hợp từng miệng cạo Tuân thủ quy trình kỹ thuật cạo Tập đoàn, đề biện pháp quản lý kỹ thuật cạo để tăng suất từ đầu vụ; có chế độ cạo tận thu phù hợp đối với vườn lý Duy trì tốt việc kiểm tra tay nghề kỹ thuật công nhân hàng tháng, nhờ tay nghề công nhân ổn định Phới hợp với Cơng đồn phát động phong trào thi đua rèn luyện tay nghề, nâng cao suất, sản lượng, chất lượng, vận động công nhân đăng ký cạo ngày chủ nhật từ giữa tháng 05/2010 Từ đó, năm cơng ty khai thác 21.616,21 tấn mủ qui khô, đạt 100,54% tiêu kế hoạch năm, DRC bình quân 29,050; suất vườn bình qn đạt 2,01 tấn/ha Các nơng trường hồn thành vượt kế hoạch cơng ty giao, vượt sản lượng cao nhất nông trường Bố Lá (107,4%), Vĩnh Bình (106,32%), Nhà Nai (104,29%), Lai Uyên (104,18%) Ngoài ra, công ty tổ chức tốt việc thu mua 10.844,53 tấn mủ qui khơ từ vườn khốn vườn tư nhân Trang ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 Trong năm chế biến 31.441 tấn mủ thành phẩm, cấu sản phẩm gồm có: Chủng loại SVR L; SVR 3L; SVR SVR 10; SVR 20 SVR CV 50, SVR CV 60 Latex Cộng: Số lượng (tấn) 5.479 5.929 16.658 3.374 31.441 Tỉ lệ (%) 17 19 53 11 100 Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tiếp tục trì, phát huy tốt hoạt động sản xuất, chất lượng sản phẩm ngày ổn định nâng cao, với cấu chủng loại mủ SVR CV 50 & SVR CV 60 từ 36,15% (năm 2009) tăng lên 53% (năm 2010) Công ty chủ động ký kết hợp đồng dài hạn phương thức kinh doanh động nhằm mang lại hiệu kinh tế cao nhất Trong năm giao bán 31.006,11 tấn thành phẩm, sản phẩm từ vườn công ty 20.595 tấn Cơ cấu tiêu thụ sau: Diễn giải Xuất trực tiếp Ủy thác xuất Nội tiêu Cộng Số lượng (tấn) 13.795,54 499,94 16.710,63 31.006,11 Doanh thu năm Tổng thành tiền USD (đã qui đổi ĐVN) 46.604.663 891.347.934.696 1.617.280 30.840.713.019 1.045.836.581.461 48.221.943 1.968.025.229.176 Đơn giá bq/tấn (đồng) 64.611.279 61.689.816 62.585.074 63.472.158 Doanh thu thành phẩm đạt 1.968.025.229.176 đồng với giá bán bình qn 63.472.158 đồng/tấn Ngồi ra, cơng ty tiêu thụ mủ skim mủ bọt (trong trình xử lý nước thải) thu 13.637.084.222 đồng Tổng doanh thu từ sản phẩm cao su năm đạt 1.981.662.313.398 đồng (trong doanh thu từ sản lượng vườn công ty đạt 1.300 ty đồng) Qua hiệu sản xuất kinh doanh, năm 2010 tổng lợi nhuận trước thuế công ty me đạt 648,79 ty đồng, đạt 186% so với kế hoạch đầu năm Công tác tài Thực hiện tớt biện pháp quản lý giá thành sản phẩm, hạn chế những chi phí khơng cần thiết sản xuất mặt công tác khác nhằm tăng lợi nhuận sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập cho người lao động Tiêu thụ sản phẩm thuận lợi với giá bán tốt nên công ty chủ động nguồn tiền mặt chi trả lương kịp thời cho người lao động, tái đầu tư sản xuất đầu tư cho dự án Hồn thành tớt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước với tổng số tiền 230 ty đồng, chủ động chi trả kịp thời cổ tức cho cổ đông Trong năm 2010, công ty tạm ứng cổ tức đợt với ty lệ 10%/mệnh giá, dự kiến trình đại hội cổ đông định chi trả cổ tức năm 2010 30%/mệnh giá Trang ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 S T T Chỉ tiêu ĐVT Năm 2009 KH 2010 Năm 2010 Tỷ lệ % 2010 so với 2009 Tỷ lệ % so với KH 01 Sản lượng khai thác Tấn 24.092 21.500 21.616 89,72% 100,54% 02 Sản lượng thu mua Tấn 5.431 4.000 10.845 199,69% 271,13% 03 Sản lượng tiêu thụ 32.393 26.000 31.006 95,72% 119,25% 04 Giá bán bình quân 31,87 40,00 63,47 199,15% 158,68% 05 Tổng doanh thu 1.068 1.040 1.995 186,82% 191,83% 06 Lợi nhuận sau thuế 260 268 490 188,54% 182,79% 07 Ty suất LNST doanh thu Tấn tr.đ/ tấn Ty đồng Ty đồng % 24,34 24,55 100,86% 08 Ty suất LNST / tổng tài sản (ROA) % 14,12 22,14 156,80% 09 Ty suất LNST / vốn chủ sở hữu (ROE) % 26,05 40,09 153,90% 10 Thu nhập cổ phiếu (EPS) đồng 3.217 6.114 190,05% 11 Ty lệ chi trả cổ tức / VĐL 22 30 (*) 136,36% % (*) Ty lệ chi trả cổ tức dự kiến trình đại hội cổ đông Hoạt động đầu tư Đầu tư vườn tái canh KTCB với tổng số tiền thực hiện 46,36 ty đồng: Tổ chức trồng tái canh 807,8 với phương pháp trồng bầu từ tầng trở lên, đến cuối năm tỉ lệ sống 100%, đạt tầng chiếm tỉ lệ 24,4%, tầng trở lên đạt 75,6% Chỉ đạo thâm canh chăm sóc 3.257 vườn KTCB, qua kiểm tra đánh giá, nhiều vườn tăng trưởng vượt mức, đường vanh vượt từ 4cm đến 6cm Qua trình chăm sóc, năm 2010 có 194,06 (tỉ lệ 48,3%) đưa vào khai thác sớm năm Vườn nhân giống vườn ương bầu quan tâm chăm sóc nhằm đảm bảo nguồn giớng trồng tái canh hàng năm công ty với giống cao su có śt cao Đầu tư cơng trình XDCB : công ty thực hiện đầu tư sửa chữa theo kế hoạch bao gồm hạng mục giao thông, kiến trúc, thiết bị phục vụ chế biến với sớ tiền 14,66 ty đồng (trong 8,76 ty phân bổ vào giá thành 2010) Công ty tiếp tục đầu tư hệ thống xử lý nước thải năm 2010 khu vực với tổng mức đầu tư gần 5,47 ty đồng Hoạt động đầu tư vào dự án: Công ty tiếp tục góp vớn tham gia quản lý dự án đầu tư liên doanh liên kết ngành cao su với tổng số tiền 261,72 ty đồng, lũy kế tính đến ći năm 2010 đạt 779,30 ty đồng, dự án cao su Kampuchia 272,86 ty đồng Công tác tổ chức chăm lo đời sống, chế độ sách Thực hiện tiền lương chế độ sách đới với cán cơng nhân: Trang ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 Tổng sớ cán cơng nhân tồn cơng ty hiện có 5.772 lao động Qua kết sản xuất kinh doanh, công ty đạo đơn vị tăng đơn giá tiền lương lần năm, tiền lương năm thực hiện 570 ty đồng (trong có 78 ty đồng thưởng từ quỹ lương), mức lương bình quân 6.843.381 đồng/người/tháng Công ty phối hợp Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên, Bến Cát, Phú Giáo chăm lo thường xun sức khỏe tồn thể cán cơng nhân qua việc tổ chức khám định kỳ lần năm, đặc biệt quan tâm đến sức khỏe lao động nữ Các chế độ bảo hiểm xã hội, tổ chức ăn giữa ca, trang bị bảo hộ lao động công ty thực hiện tốt với tổng số tiền 38 ty đồng Công ty nâng lương 1.348 cán công nhân đến kỳ hạn; giải chế độ 513 lao động (trong nghỉ việc 274, chờ hưu trí 227, tuất 12); giải đầy đủ chế độ sách để động viên 22 cơng nhân trúng tuyển thi hành NVQS Bên cạnh xử lý sa thải 16 lao động vi phạm nội quy (lấy cắp mủ) Chăm lo đời sớng văn hóa tinh thần: Cơng ty phới hợp đồn thể tổ chức trì hoạt động văn hóa, văn nghệ TDTT nhằm giải trí nâng cao sức khỏe cho cán cơng nhân với tổng chi phí 558 triệu đồng Ngoài ra, tổ chức cho cán cơng nhân tham quan du lịch với chi phí 8,7 ty đồng từ nguồn quỹ phúc lợi Hoạt động kinh tế gia đình hổ trợ sách xã hội: Bên cạnh việc chăm lo tiền lương chế độ sách, từ đầu năm cơng ty phới hợp với tổ chức đồn thể phát động phong trào làm kinh tế gia đình cán công nhân với sự hỗ trợ cho vay vốn phát triển kinh tế gia đình 490 triệu đồng, vay vớn tín chấp 16,1 ty đồng, kết thu nhập từ kinh tế gia đình cán công nhân bình quân ước đạt 15 triệu đồng/hộ/năm Tham gia thực hiện tốt việc phụng dưỡng Me VNAH, thăm hỏi gia đình sách, cán hưu trí, gia đình cơng nhân gặp khó khăn, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, tham gia ủng hộ vì người nghèo, nhà trẻ mẫu giáo, hội bảo trợ với chi phí 1,5 ty đồng Tài trợ cho huyện (Tân Uyên, Bến Cát, Phú Giáo) 24 nhà tình nghĩa trị giá 720 triệu đồng Ngồi cơng ty đóng góp ủng hộ đồng bào Miền Trung bị lũ lụt 500 triệu đồng (trong vận động CBCNV 200 triệu đồng) Công tác tra, bảo vệ, quân & phối hợp địa phương Công tác tra tiếp dân: Công ty tổ chức 22 tra, kiểm tra theo kế hoạch chuyên đề, nội dung kiểm tra việc thực hiện qui chế, qui định cơng ty, việc thực hiện sách cho người lao động, đảm bảo thực hiện nghiêm qui định dân chủ sở Trong việc tiếp dân giải đơn thư khiếu nại tố cáo, công ty tiếp lượt với công nhân, trực tiếp nhận đơn thư thắc mắc khiếu nại công nhân, nội dung chủ yếu việc nông trường xử lý ky luật, xếp lao động, chấm công, chế độ ăn giữa ca, chế độ lương thưởng Cơng ty Trang ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2011 giải thích thỏa đáng chế độ sách đối với người lao động đạo nông trường giải xong vụ việc Công tác bảo vệ tài sản: Lực lượng bảo vệ nông trường, xí nghiệp làm tớt cơng tác tuần tra, canh gác bảo vệ mủ vườn bảo vệ tốt quan, tài sản, kho tàng, nhà máy đơn vị Ban Chỉ huy Thống nhất hoạt động tốt theo qui chế, trì thường xuyên phát huy hiệu sự phối hợp lực lượng công tác bảo vệ tài sản công ty tài sản người dân địa bàn Kết phát hiện bắt giao địa phương xử lý 510 vụ việc gồm 743 đới tượng (trong riêng trộm cắp mủ 492 vụ gồm 724 đối tượng, chiếm tỉ lệ 96%) Tài sản thu hồi lại cho công ty gồm 874 lít mủ nước, 227 kg mủ đơng, 547 kg mủ tạp, 327 kg mủ đất, 148 kg mủ dây m3 củi cao su Công tác quân sự, quốc phịng: An ninh trị, trật tự xã hội địa bàn công ty ổn định, không xảy vụ việc phức tạp Ban Chỉ huy quân sự Công ty triển khai cho tự vệ nơng trường, xí nghiệp kiện toàn tổ chức, biên chế lực lượng hoàn chỉnh, lực lượng tự vệ ln đảm bảo qn số thường trực, phối hợp lực lượng bảo vệ thường xuyên tuần tra bảo vệ tài sản an ninh trật tự địa bàn, bảo vệ tốt ngày lễ lớn đại hội đảng cấp Xây dựng thực hiện tốt chương trình kế hoạch huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2010 theo đúng hướng dẫn đạo tỉnh huyện, qua tham gia kỳ hội thao BCH Quân sự huyện đại hội TDTT Tỉnh tổ chức Công tác phịng chớng cháy nổ: Chỉ đạo đơn vị xây dựng phương án cụ thể thực hiện nghiêm cơng tác phịng chớng cháy nổ nhất vào mùa khơ, đảm bảo lực lượng thường trực phịng chớng cháy để giải sự cố kịp thời Trong quý I xảy vụ cháy vườn kẻ gian phá hoại, lực lượng PCCN phát hiện dập tắt lửa kịp thời nên không gây thiệt hại Công tác thi đua, khen thưởng Các phong trào thi đua lao động sản xuất thường xuyên phát động năm, phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch sản lượng, luyện tay nghề thu hoạch mủ, phong trào bảo vệ tài sản, phong trào sản xuất nhằm ngày nâng cao chất lượng mủ từ vườn đến nhà máy, phong trào nâng cao chất lượng vườn tái canh vườn KTCB, phong trào tiết kiệm chi phí phát động có kế hoạch tổ chức từ cấp đội đến nơng trường, xí nghiệp, cấp cơng ty Qua kết thi đua kịp thời khen thưởng cho tập thể cá nhân có nhiều thành tích phong trào Trên sở hiệu sản xuất kinh doanh năm 2010, công ty khen thưởng cuối năm cho tập thể nơng trường, xí nghiệp cán cơng nhân tồn cơng ty với tổng tiền thưởng 88 ty đồng, mức thưởng bình quân (kể thưởng từ quỹ lương) 30 triệu đồng /lao động Công tác kiểm tra, kiểm sốt hoạt động cơng ty con: Trang ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 Công ty CP Cao su Trường Phát: sau trình đầu tư, triển khai sản xuất từ đầu tháng năm 2010, tính đến ći tháng 12 sản xuất 6.971 m3 phôi gỗ thành phẩm Sản phẩm đạt chất lượng ty lệ 98%, tiêu thụ 6.028 m3 thành phẩm với tổng doanh thu 35 ty đồng (trong bao gồm 1,5 ty đồng doanh thu từ phế phẩm), lợi nhuận sau thuế đạt ty đồng Trong điều kiện khó khăn nguyên liệu gỗ bước đầu trì hoạt động sản xuất, bảo đảm việc làm, từng bước đào tạo công nhân Cơng ty TNHH Phát triển Cao su Phước Hịa KampongThom: hoàn thành kế hoạch khai hoang 2.300 trồng 2.018 ha, bước đầu cao su sinh trưởng tớt Tiếp tục chăm sóc tớt 503 vườn KTCB trồng năm 2009 Hiện khai hoang 2.816 chuẩn bị trồng 2011 (kế hoạch trồng 2.500 ha) Đầu tư sở hạ tầng: xây dựng 39 cớng nước, cầu gỗ vượt śi, 123 km đường cấp phối sỏi đỏ đường đất, nhà làm việc (407,66m2), nhà công nhân (87 căn, tổng diện tích 4662 m2), nhà tập thể (230 m2), nhà ăn, nhà bảo vệ… đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất, ổn định đời sống cán công nhân Công tác khác Định kỳ đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO đề xuất biện pháp cải tiến sau đánh giá Chỉ đạo tổ chức hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi lần thứ X nơng trường, xí nghiệp, làm tốt công tác tuyên truyền vệ sinh môi trường phịng chớng dịch bệnh cán cơng nhân Tổ chức thành công hội thi tay nghề khai thác mủ cấp nơng trường cơng ty, qua lập đội tuyển dự hội thi cấp Ngành, kết đạt giải khuyến khích tồn đồn, giải ba giải khuyến khích cá nhân Những thiếu sót cần khắc phục Bên cạnh những hiệu đạt công tác sản xuất kinh doanh chăm lo đời sống người lao động, trình thực hiện nhiệm vụ năm 2010 cịn sớ điểm thiếu sót cần phải khắc phục, sửa chữa sau: + Có đơn vị (Hưng Hịa) ty lệ sản lượng thấp, cơng ty phải điều chỉnh kế hoạch hoàn thành + Tình hình người lao động (và người làm phụ) vi phạm quy chế cịn nhiều sớ đơn vị + Hệ thống xử lý nước thải nhà máy thực hiện không đúng tiến độ, kéo dài năm, ảnh hưởng phần đến hiệu sản xuất kinh doanh công ty II PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2011 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 Với truyền thớng đồn kết thớng nhất đội ngũ cán có tinh thần trách nhiệm cao, ý thức tổ chức ky luật tốt; cán công nhân viên nhiều kinh nghiệm, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên; tay nghề công nhân rèn luyện; sở vật chất, máy móc thiết bị trang bị đầy đủ; hệ thớng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trì phát huy hiệu Đặc biệt với sự quan tâm hỗ trợ giúp đỡ Trang ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2011 Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND Tỉnh Bình Dương, lãnh đạo ngành, địa phương, dự báo giá cao su rất cao những thuận lợi giúp công ty tiếp tục trì hiệu sản xuất kinh doanh Tuy nhiên với 90% diện tích vườn khai thác chuyển sang cạo úp nhiều năm, lớp vỏ kinh tế ngày đi, mật độ cạo thấp, sản lượng ngày giảm lý vườn cây, sớ diện tích đưa vào khai thác ảnh hưởng đến suất vườn cây, thời tiết diễn biến bất thường những khó khăn tác động đến hiệu sản xuất kinh doanh công ty Với những mặt thuận lợi khó khăn trên, cán cơng nhân viên tồn cơng ty cần động hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành tiêu kế hoạch, trước hết sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, cổ tức, chăm lo đời sống thu nhập cho người lao động, tái đầu tư cho sản xuất Cán công nhân viên công ty tiếp tục phấn đấu thực hiện nhiệm vụ năm 2011 với những tiêu sau: Bảng 1: Một số tiêu kế hoạch 2011: STT Chỉ tiêu Vốn điều lệ ĐVT 2011 Tr đồng 813.000 Sản lượng mủ khai thác Tấn 20.000 Năng suất vườn Tấn 1,94 Tấn 6.000 Tấn 26.000 Sản lượng mủ thu mua Sản lượng tiêu thụ kỳ - Vườn công ty : 20.000 tấn - Thu mua : 6.000 tấn Giá bán thành phẩm cao su bình quân /tấn Tr đồng 50 Tr đồng 32,65 Giá thành tiêu thụ bình quân / tấn Tổng lợi nhuận trước thuế Tr đồng Tổng lợi nhuận sau thuế Tr đồng 485.000 367.500 10 Trích dự phịng tài (5%) Tr đồng 18.375 10 Trích quỹ đầu tư phát triển (10%) Tr đồng 36.750 12 Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (15%) Tr đồng 55.125 13 Lợi nhuận lại Tr đồng 257.250 14 Ty lệ dự kiến chi trả cổ tức % 25 Bảng 2: Kế hoạch đầu tư dự án 2011 ĐVT: triệu đồng S T Danh mục đầu tư Vốn đầu tư tồn dự án Vốn góp PHR Góp vốn vào cơng 985.000 502.500 T I Tỷ lệ góp vốn PHR / vốn đầu tư Vốn góp lũy kế đến 31.12.2010 Kế hoạch góp vốn 2011 307.864 180.000 Trang 10 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 II III 10 11 IV ty con: Công ty TNHH phát triển cao su Phước Hịa Kampong Thom Kampuchia Cơng ty Cổ phần Cao su Trường Phát Góp vốn vào cơng ty liên kết: Công ty CP KCN Nam Tân Uyên Công ty TNHH Đầu tư CSHT VRG Công ty CP cao su Đoàn Kết tỉnh Kratie Đầu tư dài hạn khác: CTCP Thuỷ điện Geruco Sông Côn Công ty CP đầu tư Sài Gịn VRG Cơng ty CP Cao su Quasa Geruco Lào Công ty CP Cao su TP.HCM Công ty CP Cao su Sơn La Công ty CP thủy điện VRG Ngọc Linh Công ty cổ phần VRG Long An NH TMCP Sài Gịn Hà Nội Cơng ty Cổ phần chế biến Gỗ Thuận An Công ty Cổ phần Công nghiệp & NXK cao su Công ty Cổ phần Thế thao Ngôi Geru Các dự án công ty đầu tư trực tiếp Dự án KDC Phước Hoà Dự án KCN Tân Bình (Bình Dương) Dự án KDC nông trường Tổng cộng 100% 935.000 467.500 50.000 35.000 698.507 Vớn tự có: 50% Vớn vay: 50% 70% 218.527 272.864 35.000 132.997 160.000 59.552 37,22% 53.032 268.507 77.975 29,04% 79.965 270.000 81.000 30% 2.213.000 319.460 180.000 20.000 20.000 338.437 24.850 300.000 57.000 19% 57.000 10.000 600.000 150.000 25% 149.985 500.000 24.300 4,86% 24.300 200.000 30.000 15% 27.295 200.000 20.000 10% 20.000 160.000 24.000 15% 10.350 5.000 77.000 3.850 5% 1.600 2.250 7.600 35.903 104.000 7.280 7% 8.600 50.000 2.030 4% 2.362 22.000 1.000 5% 1.042 260.000 220.000 71.268 70.000 70.000 100% 70.623 100.000 60.000 60% 645 90.000 90.000 100% 4.156.507 1.260.487 19.000 10.000 9.000 850.566 243.850 Giải pháp thực Để hoàn thành nhiệm vụ trên, tập thể cán cơng nhân tồn cơng ty cần tập trung thực hiện có hiệu mục tiêu, giải pháp sau: 3.1 Về tổ chức quản lý sản xuất: Tiếp tục xếp lại đội bớ trí cán quản lý theo thực trạng vườn khai thác giảm dần, bảo đảm quản lý tốt vườn khai thác, vườn KTCB vườn tái canh Từng đơn vị sở bớ trí phân cơng lao động hợp lý ổn định lao động lâu dài Trang 11 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 vườn khai thác nhằm ổn định suất sản lượng; giao khốn chăm sóc vườn KTCB từ bắt đầu trồng tái canh Duy trì phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch, phong trào rèn luyện nâng cao tay nghề nhằm tăng suất vườn cây, suất lao động, tăng chất lượng sản phẩm Nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu công tác Triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ sở, tạo điều kiện để từng công nhân quyền tham gia đóng góp xây dựng đơn vị ngày phát triển, đặc biệt việc công khai xếp giao khốn phần cây, cơng khai đơn giá tiền lương, cũng thảo luận thống nhất biện pháp để đạt hiệu lao động, hiệu sản xuất kinh doanh, qua ổn định phát triển công ty, ổn định thu nhập người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước 3.2 Chăm lo cho người lao động: Điều tiết tiền lương phù hợp theo từng thời điểm năm, tạo điều kiện cho người lao động yên tâm sản x́t Khuyến khích người lao động chăm sóc vườn thật tốt, rút ngắn thời gian KTCB Đào tạo, bồi dưỡng cán công nhân nâng cao tay nghề nghiệp vụ để đạt hiệu cao sản xuất Phối hợp với trung tâm y tế địa phương chăm sóc sức khỏe định kỳ cho tồn thể cán công nhân Tổ chức tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ sách đới với người lao động theo đúng kế hoạch hàng năm 3.3 Thực hiện nghiêm chủ trương tiết kiệm, cắt giảm tối đa chi phí khơng cần thiết đặc biệt xây dựng ý thức tiết kiệm, chớng lãng phí lĩnh vực nhằm từng bước hạn chế mức tăng giá thành sản phẩm Quản lý chặt chẽ chi phí giá thành sản xuất, phấn đấu thực hiện biện pháp để quản lý giá thành bình quân 32,65 triệu đồng/tấn (với giá bán bình quân dự kiến 50 triệu đồng/tấn) Hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước theo qui định, bảo đảm tỉ lệ cổ tức phù hợp hiệu sản xuất kinh doanh 3.4 Thực hiện tốt biện pháp quản lý kỹ thuật Tăng cường quản lý ky thuật vườn khai thác, làm máng chắn mưa kịp thời, bơi th́c kích thích phù hợp tuổi tổ chức tớt việc bón lấp phân 2-3 lần năm Chăm sóc tớt 3.662,8 vườn KTCB; chăm sóc, quản lý tớt vườn ương, vườn nhân để lai tháp kịp thời, có giớng tớt Chuẩn bị giống khâu làm đất kịp thời vụ để chủ động thời gian trồng tái canh năm 2011 với diện tích 655,88 ha, bảo đảm ći năm sống 100% tăng trưởng từ tầng trở lên 3.5 Quản lý chất lượng sản phẩm: tiếp tục trì tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, bảo đảm cấu sản phẩm với yêu cầu trì ty lệ sản phẩm SVR CV 50, SVR CV 60 50% Áp dụng biện pháp để tận thu mủ nước, lưu ý trì quản lý chất lượng mủ từ vườn chất lượng thành phẩm trình chế biến Trang 12 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 Tổ chức quản lý chặt chẽ công tác thu mua mủ nguyên liệu, điều chỉnh giá mủ thu mua linh động kịp thời, bảo đảm chất lượng mủ thu mua từ vườn tư nhân hộ khoán, đáp ứng đủ sản lượng cung cấp cho thị trường, góp phần tăng lợi nhuận cho cơng ty 3.6 Tiêu thụ sản phẩm: Chủ động kết hợp giữa hợp đồng dài hạn hợp đồng bán chuyến, cân đối giữa khách hàng nước khách hàng nội địa nhằm đạt giá bán tốt nhất Đảm bảo giao hàng đúng hạn, thực hiện đúng cam kết với khách hàng nhằm giữ vững uy tín với khách hàng, nâng cao thương hiệu công ty 3.7 Công tác XDCB: Chỉ đầu tư hạng mục XDCB cần thiết phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh đời sống người lao động, trước hết công trình nâng cấp hệ thống xử lý nước thải lên cột A đơn đớc, giám sát thi cơng có chất lượng đúng tiến độ theo hợp đồng Trong trình thực hiện phải bảo đảm đúng trình tự XDCB theo qui định, tổ chức quản lý tốt việc đấu thầu theo đúng luật định, đảm bảo tính công khai khách quan 3.8 Đối với vườn lý: Chủ động tính tốn lý rải vụ để bảo đảm tận thu sản lượng, vừa đảm bảo giá bán tớt nhất, hồn thành tiêu kế hoạch, bảo đảm lợi nhuận, đồng thời chuẩn bị đất kịp thời trồng tái canh 3.9 Chuẩn bị tốt nguồn vốn đầu tư dự án, đầu tư hạng mục theo kế hoạch 2011, tập trung trước hết cho đầu tư vườn tái canh, vườn KTCB công ty dự án phát triển cao su Campuchia, dự án khu công nghiệp Tân Bình khu dân cư nông trường 3.10 Tiếp tục phát huy hiệu vai trò Ban huy thống nhất cấp nhằm ổn định an ninh trật tự xã hội, bảo vệ an toàn tài sản đơn vị người dân địa bàn Phối hợp tốt với huyện thực hiện chương trình kinh tế xã hội nhằm xây dựng địa phương phát triển mặt Trên báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 Kính trình Đại hội cổ đơng xem xét thơng qua Nơi nhận: - ĐHCĐ thường niên 2011; TỔNG GIÁM ĐỚC - Thành viên HĐQT; - Ban kiểm sốt; - Lưu: VT, Thư ký HĐQT (đã ký) NGUYỄN VĂN TÂN CƠNG TY CP CAO SU PHƯỚC HỊA BAN KIỂM SỐT –––––––––– Sớ : /BC-BKS CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phc –––––––––––––––––––––––– Bình Dương, ngày tháng năm 2011 Trang 13 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 (Dự Thảo) BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2010 Căn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Ban kiểm soát quy định Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty cổ phần Cao su Phước Hịa Căn Quy chế tổ chức hoạt động Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần Cao su Phước Hịa Căn Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên Nghị Hội đồng quản trị Cơng ty cổ phần Cao su Phước Hịa Ban kiểm sốt xin báo cáo Đại hội cổ đơng hoạt động kiểm sốt cơng ty năm 2010, sau: I Kiểm soát hoạt động Hội đồng Quản trị Ban Tổng giám đốc công ty việc thực Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2010: Tình hình thực kế họach sản suất kinh doanh: Theo Nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2010 thông qua số tiêu là: + Sản lượng cao su khai thác: 21.500 tấn + Sản lượng cao su thu mua: 4.000 tấn + Doanh thu: 1.040 ty đồng + Giá bán bình quân: + Tổng lợi nhuận trước thuế: + Chia cổ tức: 40 349 20,00 triệu đ /tấn ty đồng % Chủ tịch HĐQT tổ chức phiên họp theo đúng điều lệ Công ty, thông qua kế hoạch SXKD quí, năm; kế hoạch đầu tư xây dựng; đơn giá tiền lương, mua cổ phiếu quỹ điều kiện thuận lợi,… Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai tốt nghị HĐQT, trì họp thường xuyên định kỳ hàng quý với Giám đớc nơng trường, lãnh đạo phịng ban, kiểm soát chặt chẽ tiến độ thực hiện kế hoạch SXKD, công tác đầu tư dự án Đại hội đồng cổ đông năm 2010 thông qua Trong năm 2010, tình hình giá cao su thị trường diễn biến thuận lợi nên dù gặp rất nhiều khó khăn thời tiết, phấn trắng rụng 100% diện tích, bệnh vàng Corynespora,… Ban lãnh đạo cơng ty với toàn thể CBCNV tâm, bằng nhiều biện pháp để tăng sản lượng cao su sản xuất đến mức tới đa góp phần thực hiện hồn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010, cụ thể sau : + Sản lượng cao su khai thác: 21.616 tấn đạt 100,53% + Sản lượng cao su thu mua: 10.845 tấn đạt 271,13% + Doanh thu cao su thành phẩm: 1.968,025 ty đồng đạt 189,23% + Giá bán bình quân: 63.472.158 đ/tấn đạt 158,68% Trang 14 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 + Tổng lợi nhuận trước thuế: + Chia cổ tức: 648,786 ty đồng Dự kiến 30 % đạt 185,90% đạt 150,00% Công tác đầu tư: 2.1 Đầu tư nội công ty: Trong năm 2010, Công ty thực hiện đầu tư XDCB với tổng số vốn 53,768 ty đồng đạt 93,5% kế họach Các hạng mục đầu tư chủ yếu những hạng mục thiết yếu phục vụ họat động SXKD công ty Về bản, công ty thực hiện đúng trình tự thủ tục đầu tư XDCB theo quy định 2.2 Đầu tư tài bên ngồi cơng ty: Trong năm 2010, Cơng ty hạn chế đầu tư kinh doanh chứng khoán ngắn hạn, giá trị cổ phiếu kinh doanh công ty nắm giử thời điểm cuối năm 2010 giảm so với kỳ năm trước 5,817 ty đồng Về đầu tư dài hạn: Theo Nghị HĐQT, Công ty tiếp tục tham gia đầu tư vào Công ty con, cơng ty liên kết, đầu tư tài dài hạn đầu tư từ trước (Không phát sinh danh mục đầu tư mới) Trong năm 2010, Công ty thực hiện đầu tư góp vớn 261,72 ty đồng đạt 97,67% kế hoạch (Trong đầu tư cho Cơng ty TNHH Phước Hòa Kampongthom 122,674 ty tương ứng 105,75% KH (do đẩy nhanh công tác khai hoang), Công ty CP Cao su Trường Phát 28,5 ty (do thay đổi cấu vốn công ty công ty Trường Phát) Lợi nhuận từ kinh doanh chứng khoán 1,074 ty, lợi nhuận từ đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu 973 triệu đồng Cổ tức lợi nhuận chia từ họat động đầu tư góp vớn vào công ty cổ phần 12,422 ty Công tác mua sắm vật tư sản xuất công tác bán hàng: Công ty thực hiện tốt quy chế mua sắm vật tư, công cụ dụng cụ phục vụ cho hoạt động SXKD tổ chức đấu thầu cung cấp, có kiểm tra chất lượng, sớ lượng đầy đủ Về công tác bán hàng, sở giá sàn Tập đồn đạo, cơng ty thực hiện giá bán theo sát giá thị trường từng thời điểm cam kết giao hàng cho khách hàng theo đúng Hợp đồng kinh tế ký kết với khách hàng Về tiền lương: Theo thỏa thuận với Tập đồn CNCS VN thì năm 2010 Cơng ty trích 420đ/1.000đ doanh thu để hình thành quỹ lương HĐQT thông qua quỹ lương với đơn giá tiền lương theo sản lượng khai thác, chế biến để phân bổ cho đơn vị Việc phân phối quỹ lương theo đúng qui chế công ty ban hành Nghị HĐQT Tổng quỹ tiền lương thực hiện công ty năm 2010 570,653 ty, bình quân 8,234 triệu đồng/người/tháng Thù lao khen thưởng cho HĐQT Ban kiểm sốt: Trong năm 2010, Cơng ty chi thù lao khen thưởng cho thành viên HĐQT BKS (08 người) 524.000.000đ theo đúng Nghị mà Đại Hội đồng cổ đông biểu Trang 15 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 thông qua (Chỉ đạt 35,65% so với mức chi 1,469 ty – tương đương 0,3% lợi nhuận sau thuế) Kiểm sốt cơng nợ: Q trình kiểm sốt chúng nhận thấy rằng: Công ty thực hiện tốt việc quản lý công nợ, thường xuyên đôn đốc thu hồi công nợ kịp thời không để phát sinh những khoản cơng nợ khó địi Tuy nhiên, cơng ty cũng cần có biện pháp để thu hồi khoản nợ Công ty THHH TM DV Nguyễn Đức chậm tốn 2,265 ty Ći năm tài chính, cơng ty thực hiện công tác đối chiếu, xác nhận công nợ với khách hàng tương đối đầy đủ Kiểm soát hoạt động đầu tư Campuchia: Trong năm 2010, Ban kiểm soát tiến hành kiểm tra hoạt động đầu tư trồng cao su Campuchia qua nội dung sau: + Các thủ tục pháp lý hình thành công ty TNHH Kampong Thom - Campuchia + Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2010 Cty TNHH Phước Hòa Kampongthom + Tình hình chấp hành sách chế độ tài kế tốn, thuế công ty + Tình hình lao động tiền lương công ty Qua kiểm tra cho thấy công ty thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý như: cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư cấp giấy phép đầu tư nước ngoài, thực hiện đăng ký kinh doanh đúng pháp luật Campuchia Trong năm 2010, Cty TNHH Phước Hòa Kampong Thom thực hiện hoàn thành kế hoạch đầu tư công ty me - Công ty CP Cao su Phước Hịa giao Trong năm 2010, cơng ty trồng 2.018 cao su, lũy kế năm 2009, 2010 công ty trồng 2.521 Vườn sinh trưởng tớt vườn Tập đồn đánh phát triển đồng tốt nhất so với dự án tương tự Công ty thực hiện ghi sổ kế toán theo chế độ kế toán Việt Nam Về chi phí đầu tư, đơn vị thực hiện đúng theo dự tốn HĐQT cơng ty me phê dụt Cơng ty TNHH Phước Hịa Kampong Thom thực hiện ký kết Hợp đồng lao động với tồn thể CBCNV cơng ty thực hiện chi trả tiền lương cho CBCNV đầy đủ, kịp thời đúng quy định II Tình hình tài cơng ty: Vốn điều lệ Công ty thời điểm 31/12/2010 là: 813 ty Trong năm 2010, Công ty tiến hành mua lại 339.970 cổ phiếu công ty để làm cổ phiếu qũy với giá bình quân 37.278đ/CP Lũy 31/12/2010 tổng số cổ phiếu quỹ công ty nắm giử 1.324.953 CP tương ứng 51,512 ty đ Căn Báo cáo tài năm 2010 cơng ty lập Báo cáo tài kiểm tốn Cơng ty Tư vấn kế tốn Kiểm toán Việt Nam (AVA), Ban kiểm soát nhận thấy: Trang 16 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 + Báo cáo tài lập theo đúng chế độ chuẩn mực kế toán Việt Nam gửi cho quan chức đúng thời gian quy định + Xét khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài cơng ty ngày 31/12/2010 III Hoạt động Ban kiểm soát: Ban kiểm sốt gồm thành viên, có Trưởng ban, hoạt động kiêm nhiệm, khơng có thành viên chuyên trách Trong năm 2010, Ban kiểm soát tổ chức họp định kỳ quý lần nhằm đánh giá cơng tác kiểm sốt thời gian qua, xem xét tiến độ thực hiện kế hoạch công ty đề chương trình hoạt động thời gian tới Trong năm 2010, Ban kiểm soát thực hiện giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình chấp hành sách chế độ tài kế tốn pháp luật cơng ty, kiểm tra tình hình đầu tư Campuchia; kiểm soát việc thực hiện Nghị Đại hội đồng cổ đơng Nghị HĐQT cơng ty Ngồi ra, thành viên Ban kiểm sốt ln tham gia đầy đủ họp HĐQT triệu tập, tham gia thảo luận đóng góp ý kiến, đặc biệt lĩnh vực tài kế tốn nhằm đảm bảo công ty họat động đúng pháp luật hiệu Trên Báo cáo Ban kiểm soát năm 2010, kính trình Đại hội cổ đơng xem xét đóng góp ý kiến để Ban kiểm sốt rút kinh nghiệm cho hoạt động kiểm sốt hồn thiện cho năm 2011 TM BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN Nơi nhận : - Đại hội cổ đông Cty CP CS Phước Hòa; HĐQT Cty CP CS Phước Hòa; Lưu : BKS Hồ Mộng Vân TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP CAO SU VN CƠNG TY CP CAO SU PHƯỚC HỊA CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Trang 17 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 Sớ: ……/TTr-CSPH Bình Dương, ngày 07 tháng 03 năm 2011 TỜ TRÌNH V/v xin ý kiến đại hội cổ đông thường niên 2011 Căn vào điều lệ công ty thông qua ngày 28.02.2008; Căn Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) cơng ty CP cao su Phước Hịa ban hành ngày 26 tháng năm 2008; Căn Nghị đại hội cổ đông thường niên công ty CP cao su Phước Hòa năm 2010; Căn Nghị Hội đồng quản trị lần 10/2010 ngày 10 tháng 01 năm 2011; Hội đồng quản trị công ty cổ phần cao su Phước Hịa kính trình Đại hội cổ đơng thường niên năm 2010 xem xét biểu thông qua vấn đề sau: Kết hoạt động sản xuất kinh doanh; đầu tư phân phối cổ tức năm 2010 STT Chỉ tiêu 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Sản lượng khai thác Năng suất vườn Sản lượng thu mua Sản lượng tiêu thụ Giá bán bình quân Giá thành tiêu thụ BQ Tổng doanh thu Lợi nhuận sau thuế Trích lập quỹ (30%) Cổ tức dự kiến Tổng vớn góp đầu tư dự án lũy kế Đơn vị Tính Tấn Tấn/ha Tấn Tấn Tr.đồng/tấn Tr.đồng/tấn đồng đồng đồng % Ty đồng Thực năm 2010 21.616,21 2,01 10.844,53 31.006,11 63,47 46,63 1.995.081.124.090 489.884.995.506 146.965.498.651 30 779,30 Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh; đầu tư phân phối cổ tức năm 2011 STT 01 02 03 04 05 06 Chỉ tiêu Sản lượng khai thác Năng suất vườn Sản lượng thu mua Sản lượng tiêu thụ Giá bán bình quân Giá thành tiêu thụ Đơn vị Tính Tấn Tấn/ha Tấn Tấn Tr.đồng/tấn Tr.đồng/tấn Kế hoạch năm 2011 20.000,00 1,94 6.000,00 26.000,00 50,00 32,65 Trang 18 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 07 08 09 10 11 Tổng doanh thu Trong đó: DT cao su Lợi nhuận sau thuế Trích lập quỹ (30%) Trong đó: - Quỹ ĐTPT 10% - Quỹ DPTC 5% - Quỹ KTPL 15% Cổ tức dự kiến Kế hoạch góp vớn đầu tư dự án 2011 Ty đồng Ty đồng 1.517 1.300 367,50 110,25 %/Mệnh giá Ty đồng 25 243.850 Ty đồng Thù lao khen thưởng cho Hội đồng quản trị & Ban kiểm sốt : đính kèm tờ trình Chức danh Tổng giám đốc: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Lựa chọn cơng ty kiểm tốn Báo cáo tài năm 2011: đính kèm tờ trình Sửa đổi quy chế quản trị: Thành viên Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm cơng ty Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét thông qua nội dung Nơi nhận: - ĐHCĐ thường niên 2011; - Thành viên HĐQT; - Ban kiểm soát; - Lưu: VT, Thư ký HĐQT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (đã ký) NGUYỄN VĂN TÂN TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP CAO SU VN CÔNG TY CP CAO SU PHƯỚC HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Trang 19 ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2011 Sớ: ……/TTr-BKS Bình Dương, ngày 07 tháng 03 năm 2011 TỜ TRÌNH V/v chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2011 Kính thưa quý cổ đơng, Căn vào luật chứng khốn sớ 70/2006/QH11 thơng qua ngày 29.06.2006; Căn thơng tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15.01.2010 việc hướng dẫn công bớ thơng tin thị trường chứng khốn Bộ tài chính; Căn vào cơng bớ Danh sách cơng ty kiểm tốn kiểm tốn viên chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2011 đợt & đợt Ủy ban chứng khốn nhà nước; Căn vào điều lệ cơng ty thơng qua ngày 28.02.2008; Ban kiểm sốt cơng ty cổ phần cao su Phước Hịa xét thấy cơng ty kiểm tốn: Cơng ty TNHH tư vấn kế toán kiểm toán Việt Nam (AVA) Cơng ty TNHH dịch vụ tư vấn tài kế tốn kiểm tốn (AASC) Cơng ty TNHH Deloitte Việt Nam Cơng ty TNHH kiểm tốn tư vấn (A&C) Có đủ lực kinh nghiệm để kiểm tốn báo cáo tài năm 2011 cơng ty Ban kiểm sốt đề nghị Đại hội cổ đơng thông qua việc lựa chọn bốn công ty kiểm tốn kiểm tốn Báo cáo tài năm 2011 cơng ty Kính trình đại hội xem xét thông qua Nơi nhận: - ĐHCĐ thường niên 2011; - Thành viên HĐQT; - Lưu: VT, BKS TM BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN (đã ký) HỒ MỘNG VÂN TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP CAO SU VN CƠNG TY CP CAO SU PHƯỚC HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Trang 20 ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2011 Sớ: ……/TTr-CSPH Bình Dương, ngày 07 tháng 03 năm 2011 TỜ TRÌNH V/v phân phối lợi nhuận cổ tức năm 2010 Kính thưa quý cổ đơng, Căn vào điều lệ công ty thông qua ngày 28.02.2008; Căn vào kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010; Hội đồng quản trị công ty đề nghị Đại hội cổ đông thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận cổ tức năm 2010 sau: ĐVT : đồng STT 01 02 Chỉ tiêu Tỷ lệ phân phối Lợi nhuận năm 2009 chưa phân phối Lợi nhuận năm 2010 chưa phân phối Số tiền 41.690.086.241 489.884.995.506 03 Trích quỹ đầu tư phát triển 10% 48.988.499.551 04 Trích quỹ dự phịng tài 5% 24.494.249.775 05 Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 15% 73.482.749.326 06 Lợi nhuận cịn lại sau trích lập quỹ 384.609.583.095 07 Mua cổ phiếu quỹ đến 31.12.10 51.512.113.378 08 Tạm ứng cổ tức năm 2010 bằng tiền (1 đợt) 10% 80.108.007.000 09 Cổ tức chi trả đợt bằng tiền 20% 159.950.094.000 10 Lợi nhuận cịn lại 93.039.368.717 Kính trình Đại hội xem xét thông qua Nơi nhận: - ĐHCĐ thường niên 2011; - Thành viên HĐQT; - Ban kiểm soát; - Lưu: VT, Thư ký HĐQT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (đã ký) NGUYỄN VĂN TÂN TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP CAO SU VN CƠNG TY CP CAO SU PHƯỚC HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Trang 21 ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2011 Sớ: ……/TTr-CSPH Bình Dương, ngày 07 tháng 03 năm 2011 TỜ TRÌNH V/v báo cáo thù lao HĐQT & Ban kiểm soát năm 2010 phương án thù lao HĐQT & Ban kiểm sốt năm 2011 Kính thưa quý cổ đơng, Căn vào điều lệ công ty thông qua ngày 28.02.2008; Căn phương án thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát & thư ký HĐQT năm 2010 đại hội cổ đông thường niên năm 2010 thông qua; Căn vào kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 công ty, tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát & Thư ký HĐQT năm 2010 theo kế hoạch 0,3% lợi nhuận sau thuế tương ứng 1.469.654.986 đ; Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội cổ đông tình hình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát & Thư ký HĐQT năm 2010 sau: STT I II III Chức vụ Tổng cộng (đồng) Hội đồng quản trị 336.000.000 - Chủ tịch 80.000.000 - Ủy viên 256.000.000 Ban kiểm soát 154.000.000 Trưởng ban 76.000.000 2 thành viên 78.000.000 Thư ký HĐQT & CBTT 34.000.000 Thư ký 24.000.000 Công bố thông tin 10.000.000 Cộng Ty lệ chi trả thù lao 35,65% so với kế hoạch 524.000.000 Hội đồng quản trị đề xuất phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát & thư ký HĐQT năm 2011 0,2% lợi nhuận sau thuế Mức chi trả cụ thể cho thành viên Hội đồng quản trị định Kính trình Đại hội xem xét thống nhất thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát & thư ký HĐQT năm 2010 phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát & thư ký HĐQT năm 2011 Nơi nhận: - ĐHCĐ thường niên 2011; - Thành viên HĐQT; - Ban kiểm soát; - Lưu: VT, Thư ký HĐQT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (đã ký) Phụ lục: báo cáo tài năm 2010 kiểm tốn Trang 22