CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MẠO KHÊ-VINACOMIN TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CƠNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MẠO KHÊ-VINACOMIN TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 Đỗ Văn Hinh Digitally signed by Đỗ Văn Hinh DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST: 5700526478-CMND:100516486, CN=Đỗ Văn Hinh, O=Cơng Ty Cổ Phần Cơ Khí Mạo Khê Vinacomin, S=Quảng Ninh, C=VN Reason: I am the author of this document Location: your signing location here Date: 2021-04-01 08:59:34 Foxit Reader Version: 9.7.1 Mạo Khê, Tháng năm 2021 DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MẠO KHÊ - VINACOMIN Chương trình Đại hội Mẫu đăng ký, ủy quyền dự Đại hội Dự thảo quy chế làm việc Đại hội Báo cáo Giám đốc kết hoạt động SXKD năm 2020 kế hoạch SXKD năm 2021 Công ty; 5.: Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020 Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo tài năm 2020 kiểm tốn Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Báo cáo chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS, người quản lý công ty năm 2020, đề xuất tiền lương thù lao HĐQT, BKS, người quản lý công ty năm 2021; Báo cáo hoạt động BKS giám sát hoạt động quản lý HĐQT, Ban Giám đốc điều hành năm 2020; 10 Báo cáo BKS thẩm định báo cáo tài năm 2020; 11 Tờ trình lựa chọn Cơng ty kiểm tốn độc lập kiểm tốn BCTC Cơng ty năm 2021; 12 Dự thảo Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty 13 Dự thảo Quy chế nội quản trị công ty 14 Dự thảo Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty 15 Dự thảo Quy chế hoạt động Ban kiểm sốt Cơng ty 16 Dự thảo Nghị Đại hội TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP THAN - KHỐNG SẢN VIỆT NAM CƠNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MẠO KHÊ VINACOMIN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc (Dự thảo) CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CƠNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MẠO KHÊ - VINACOMIN - Thời gian: 30 phút, ngày 22 tháng năm 2021 - Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin Khu Quang Trung - Mạo Khê - Đông Triều - Quảng Ninh TT THỜI GIAN NỘI DUNG 07h30 - 08h00 Đăng ký cổ đông, phát thẻ biểu 08h00 - 08h10 - Khai mạc, tuyên bô lý do, giới thiệu đại biểu - Giới thiệu chủ tọa lên điều hành Đại hội NGƯỜI THỰC HIỆN Ban tổ chức Ông Đỗ Văn Hinh Cử thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu đại hội 08h10- 08h15 Biểu thông qua đề cử thư ký Đại hội Ông Nguyễn Trọng Tốt Biểu thông qua Ban kiểm phiếu Đại hội 08h15 - 08h20 Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Trình bày chương trình Đại hội, quy chế Đại hội 08h20 - 08h35 08h35 – 9h00 9h00 - 9h20 9h20- 9h30 09h30- 9h50 - Biểu thơng qua Chương trình Quy chế Đại hội - Báo cáo nội dung thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Quy chế nội quản trị Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động BKS - Biểu thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Quy chế nội quản trị Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động BKS Báo cáo kết SXKD năm 2020 nhiệm vụ, giải pháp điều hành năm 2021 Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị 2020, phương hướng năm 2021 - Báo cáo tài kiểm tốn năm 2020 - Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận 2020 Ông Nguyễn Đại Dương Anh Ông Đỗ Văn Hinh Ông Nguyễn Trọng Tốt Ông Đỗ Văn Hinh Ông Nguyễn Trọng Tốt Ông Nguyễn Hải Long Ông Đặng Văn Phối Bà Bùi Thị Khánh Hà TT 10 11 12 13 14 THỜI GIAN 9h50 – 10h10 NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2021 Đại hội nghỉ giải lao - Báo cáo thẩm định báo cáo tài kiểm tốn năm 2020 - Báo cáo BKS đánh giá công tác quản lý 10h10 – 10h30 HĐQT, Giám đốc điều hành công ty năm 2020 - Tờ trình lựa chọn Cơng ty kiểm tốn độc lập kiểm tốn Báo cáo tài Cơng ty năm 2021 10h30- 11h00 - Thảo luận Báo cáo, Tờ trình trình bày đại hội - Biểu nội dung trình bày thảo luận Đại hội 11h00 - 11h15 Trình bày Biên dự thảo Nghị Đại hội 11h15- 11h30 Nơi nhận: - HĐQT, BKS; - Cổ đông Công ty; - Người UQCBTT; - Website Công ty; - Lưu: VT; Thư ký Công ty Biểu thông qua Biên Nghị Đại hội Bế mạc Đại hội Ông Lê Hồng Quang Ông Nguyễn Trọng Tốt Thư ký Đại hội Ông Nguyễn Trọng Tốt Ông Nguyễn Trọng Tốt TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nguyễn Trọng Tốt Mẫu 01 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc , ngày …… tháng …… năm 2021 GIẤY UỶ QUYỀN Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cơng ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin Tên là: …… ………………… Địa chỉ:…………………………………………………………………… Số CMND:………… Cấp ngày:…………… Nơi cấp:……………… Điện thoại:……….…… Fax:………… …Email……………….……… Đơn vị công tác:………… Sở hữu: ……………… cổ phần phổ thông Nay uỷ quyền cho ông (bà): ……………………………… Địa chỉ: ……………………………………………………………………… Số CMND ……………Cấp ngày:…………………Nơi cấp: ………….… Điện thoại: ………………… Fax………….…… Email…………………… Được thay mặt tham dự, biểu bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cơng ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin với tư cách đại diện cho số cổ phần mà sở hữu Người uỷ quyền khơng uỷ quyền lại cho người khác có trách nhiệm thông báo kết đại hội cho biết Giấy uỷ quyền có hiệu lực Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin lập thành có giá trị pháp lý nhau, bên giữ Người uỷ quyền Người uỷ quyền (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) Mẫu 02 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc , ngày …… tháng …… năm 2021 GIẤY UỶ QUYỀN Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin Chúng tơi cổ đơng Cơng ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin, gồm người sau đây: TT Họ tên Đơn vị Số cổ phần sở hữu Số CMND, ngày cấp, nơi cấp Cộng Tổng số cổ phần mà sở hữu ……… … cổ phần, % số cổ phần có quyền biểu Cơng ty Nay chúng tơi thống uỷ quyền cho Ơng (Bà): ……………………… Địa chỉ: ………………………………………………………………… Số CMND ……………Cấp ngày:…………………Nơi cấp: ………….… Điện thoại: ………………… Fax………….…… Email………………… Được thay mặt tham dự, biểu bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty với tư cách đại diện cho tất số cổ phần mà sở hữu nêu Người uỷ quyền không uỷ quyền lại cho người khác có trách nhiệm thơng báo kết đại hội cho biết Giấy uỷ quyền có hiệu lực đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty lập thành có giá trị pháp lý nhau, người uỷ quyền giữ người uỷ quyền giữ Chúng xin chịu trách nhiệm trước pháp luật việc uỷ quyền trí ký tên xác nhận đây: Người uỷ quyền Người uỷ quyền (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) 10 Mẫu 03 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ………………., ngày tháng năm 2021 GIẤY ĐĂNG KÝ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Tên cổ đông (hoặc đại diện tổ chức): ……………………………………………… Địa chỉ: …………………………………………………………………………… Số CMND (hoặc hộ chiếu) Ngày cấp Nơi cấp: (Hoặc) Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: cấp ngày tháng năm Điện thoại: Fax Email Mã số cổ đông: ; Sở hữu: cổ phần phổ thông Tôi/ Chúng nhận thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, Cơng ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê -Vinacomin, xác nhận: * TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI * UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI (Có giấy uỷ quyền kèm theo) Trân trọng thơng báo để Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết tổng hợp./ Chữ ký cổ đơng (Đóng dấu cổ đông pháp nhân) * Ghi chú: - Đề nghị quý vị cổ đông đánh dấu (x) vào ô tương ứng - Nếu uỷ quyền cho người khác dự, xin vui lòng gửi kèm theo Giấy uỷ quyền cho Cơng ty TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP THAN – KHỐNG SẢN VIỆT NAM CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc CƠNG TY CP CƠ KHÍ MẠO KHÊ VINACOMIN Quảng Ninh, ngày tháng năm 2021 (Dự thảo) QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CƠNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MẠO KHÊ – VINACOMIN - Căn Luật Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thơng qua ngày 17 tháng năm 2020 - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin, Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin tổ chức thực theo Quy chế tổ chức sau đây: Điều Mục đích, u cầu Đảm bảo trình tự, ngun tắc ứng xử, biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên Cơng ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin diễn quy định điều lệ pháp luật quy định; bảo quyền lợi hợp pháp Công ty cổ đông Nội dung Quy chế đảm bảo nguyên tắc, không trái phấp luật điều lệ Công ty Điều Đối tượng phạm vi 2.1 Đối tượng: Tất cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đơng thường niên Cơng ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin phải chấp hành, tuân thủ quy định Quy chế này, Điều lệ Công ty quy định hành pháp luật 2.2 Phạm vi áp dụng: Quy chế sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin Điều Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông - Đại hội đồng cổ đơng tiến hành có số cổ đơng dự họp đại diện cho lớn 50% cổ phần có quyền biểu Điều Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông Các cổ đông Cơng ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin người đại diện theo ủy quyền cổ đơng sở hữu cổ phần có quyền biểu (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối ngày 23/3/2021) có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đơng; 10 Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau gọi “Đại biểu” vào phòng Đại hội phải có mặt thời gian quy định làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; 3.Trong thời gian diễn Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo hướng dẫn Ban tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch giữ trật tự Đại hội; Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực chế độ sử dụng bảo quản tài liệu, không chép, ghi âm đưa cho người Đại hội chưa Chủ tọa đại hội cho phép; Khơng hút thuốc phịng Đại hội; Khơng nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động lúc diễn Đại hội, tất máy điện thoại di động phải tắt không để chuông Điều Chủ tọa đại hội Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê- Vinacomin Nhiệm vụ chủ tọa: a Điều hành hoạt động Đại hội đồng cổ đơng theo Chương trình Hội đồng quản trị (HĐQT) Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua đại hội; b Hướng dẫn Đại biểu Đại hội thảo luận nội dung có chương trình; c Trình dự thảo, kết luận vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết; d Trả lời điều hành phân liên quan trả lời vấn đề Đại hội yêu cầu; e Giải vấn đề phát sinh suốt trình Đại hội Điều Thư ký Đại hội Ban Thư ký Đại hội Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội); Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông nhiệm vụ điều hành Chủ tọa Nhiệm vụ Ban Thư ký: a Giúp chủ tọa kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết); b Hỗ trợ công bố dự thảo văn kiện, kết luận, Nghị Đại hội gửi thông báo chủ tọa đến Đại biểu yêu cầu; c Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, ý kiến Đại biểu, chuyển chủ tọa định; d Ghi chép đầy đủ trung thực toàn nội dung diễn biến Đại hội vấn đề thơng qua cịn lưu ý vào Biên Đại hội; đ Soạn thảo Nghị vấn đề thông qua Đại hội 165 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SỐT CƠNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MẠO KHÊ - VINACOMIN (Ban hành kèm theo Quyết định số: ……/QĐ-CKMK ngày …… tháng 4/2021) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động Ban kiểm soát quy định cấu tổ chức nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, quyền nghĩa vụ Ban kiểm soát thành viên Ban kiểm soát theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty quy định khác có liên quan Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động Ban kiểm soát áp dụng cho Ban kiểm soát thành viên Ban Kiểm soát Điều Nguyên tắc hoạt động Ban kiểm soát Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể Các thành viên Ban kiểm soát chịu trách nhiệm cá nhân phần việc chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật công việc, định Ban Kiểm soát Chương II THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (KIỂM SOÁT VIÊN) Điều Quyền, nghĩa vụ trách nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, nghị Đại hội đồng cổ đông đạo đức nghề nghiệp thực quyền nghĩa vụ giao Thực quyền nghĩa vụ giao cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa Cơng ty Trung thành với lợi ích Cơng ty cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ sử dụng thơng tin, bí quyết, hội kinh doanh, tài sản khác Công ty để tư lợi phục vụ lợi ích tổ chức, cá nhân khác Nghĩa vụ khác theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ công ty Trường hợp vi phạm quy định khoản 1, 2, Điều mà gây thiệt hại cho Công ty người khác thành viên Ban kiểm sốt phải chịu trách nhiệm cá nhân liên đới bồi thường thiệt hại Thu nhập lợi ích khác mà thành viên Ban Kiểm sốt có vi phạm phải hồn trả cho Cơng ty 166 Trường hợp phát có thành viên Ban kiểm sốt vi phạm thực quyền nghĩa vụ giao phải thơng báo văn đến Ban kiểm sốt, u cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm khắc phục hậu Điều Nhiệm kỳ số lượng thành viên Ban kiểm sốt Ban kiểm sốt có 03 thành viên, nhiệm kỳ thành viên Ban Kiểm sốt khơng q 05 năm bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Thành viên Ban kiểm sốt khơng thiết phải cổ đơng Cơng ty Ban kiểm sốt phải có nửa số thành viên thường trú Việt Nam Trường hợp thành viên Ban Kiểm sốt có thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ chưa bầu thành viên Ban kiểm soát hết nhiệm kỳ tiếp tục thực quyền nghĩa vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ bầu nhận nhiệm vụ Điều Tiêu chuẩn điều kiện thành viên Ban kiểm soát Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng tiêu chuẩn điều kiện sau đây: a) Không thuộc đối tượng theo quy định khoản Điều 17 Luật doanh nghiệp; b) Được đào tạo chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế tốn, kiểm tốn, luật, quản trị kinh doanh chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh Cơng ty; c) Khơng phải người có quan hệ gia đình thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc người quản lý khác; d) Không phải người quản lý Công ty, không thiết phải cổ đông người lao động Công ty; đ) Không làm việc phận kế tốn, tài Cơng ty; e) Khơng thành viên hay nhân viên tổ chức kiểm toán chấp thuận thực kiểm toán báo cáo tài Cơng ty 03 năm liền trước đó; g) Tiêu chuẩn điều kiện khác theo quy định khác pháp luật có liên quan Điều lệ cơng ty Ngồi tiêu chuẩn, điều kiện quy định khoản Điều này, thành viên Ban kiểm sốt cơng ty đại chúng theo quy định điểm b khoản Điều 88 Luật Doanh nghiệp khơng người có quan hệ gia đình người quản lý doanh nghiệp Công ty công ty mẹ; người đại diện phần vốn doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước công ty mẹ Công ty Điều Trưởng Ban kiểm soát Các Kiểm soát viên phải bầu Kiểm soát viên làm Trưởng ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số Trưởng Ban kiểm sốt phải có tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế tốn, kiểm tốn, luật, quản trị kinh doanh chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh công ty 167 Trưởng ban kiểm sốt có quyền trách nhiệm sau: a) Triệu tập chủ trì họp Ban kiểm sốt; b) Yêu cầu HĐQT, Giám đốc điều hành cán quản lý, điều hành khác cung cấp thông tin liên quan để báo cáo thành viên Ban kiểm soát; c) Lập ký báo cáo Ban kiểm soát sau tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đông; Điều Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm sốt Cổ đơng nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thơng trở lên có quyền gộp số phiếu biểu người lại với để đề cử ứng viên Ban kiểm sốt Cổ đơng nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử (01) ứng viên; từ 20% đến 50% đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên đề cử đủ ba (03) ứng viên.Cổ đông TKV quyền đề cử đa số (trên 50%) số ứng viên Ban kiểm soát Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm sốt thơng qua đề cử ứng cử không đủ số lượng cần thiết theo quy định khoản Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên tổ chức đề cử theo quy định Điều lệ công ty, Quy chế nội quản trị công ty Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải công bố rõ ràng trước Đại hội đồng cổ đông biểu bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định pháp luật Điều Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Việc biểu bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực theo phương thức bầu dồn phiếu, theo cổ đơng có tổng số phiếu biểu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên bầu Ban Kiểm sốt cổ đơng có quyền dồn hết phần tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, ứng cử viên có số phiếu bầu cao đủ số thành viên quy định Điều lệ cơng ty Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu cho thành viên cuối Ban kiểm sốt tiến hành bầu lại số ứng cử viên có số phiếu bầu ngang lựa chọn theo tiêu chí quy định quy chế bầu cử Điều lệ công ty Điều Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm sốt a) Kiểm sốt viên bị pháp luật cấm làm Kiểm sốt viên khơng cịn đủ tiêu chuẩn điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định Điều 169 Luật doanh nghiệp b) Kiểm sốt viên có đơn từ chức gửi đến trụ sở Cơng ty chấp thuận; c) Kiểm sốt viên bị rối loạn tâm thần Kiểm sốt viên khác có chứng chun mơn chứng tỏ người khơng cịn lực hành vi dân sự; 168 d) Kiểm sốt viên khơng thực nghĩa vụ mình, vắng mặt khơng tham dự họp Ban kiểm soát liên tục vòng sáu (06) tháng liên tục, thời gian Ban kiểm sốt khơng cho phép Kiểm sốt viên vắng mặt phán chức vụ người bị bỏ trống, trừ trường hợp bất khả kháng; đ) Kiểm sốt viên bị bãi nhiệm Kiểm soát viên theo định Đại hội đồng cổ đơng khơng hồn thành nhiệm vụ vi phạm nhiều lần nghĩa vụ Kiểm soát viên theo quy định Luật doanh nghiệp Điều lệ e) Khơng cịn đại diện theo uỷ quyền cổ đông tổ chức theo định tổ chức đó; g) Là đại diện theo uỷ quyền cổ đơng tổ chức, tổ chức khơng cịn cổ đơng Cơng ty h) Các trường hợp khác theo quy định pháp luật, điều lệ Công ty Điều 10 Thông báo bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát Trường hợp xác định ứng cử viên Ban kiểm sốt, Cơng ty phải cơng bố thơng tin liên quan đến ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trang thông tin điện tử Công ty để cổ đơng tìm hiểu ứng cử viên trước bỏ phiếu, ứng cử viên Ban kiểm sốt phải có cam kết văn tính trung thực, xác thơng tin cá nhân công bố phải cam kết thực nhiệm vụ cách trung thực, cẩn trọng lợi ích cao cơng ty bầu làm thành viên Ban kiểm sốt Thơng tin liên quan đến ứng cử viên Ban Kiểm sốt cơng bố bao gồm: a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; b) Trình độ chun mơn; c) Q trình cơng tác; d) Các chức danh quản lý khác; đ) Lợi ích có liên quan tới Cơng ty bên có liên quan Công ty; e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định Điều lệ cơng ty; g) Cơng ty phải có trách nhiệm cơng bố thơng tin công ty mà ứng cử viên nắm giữ chức danh quản lý lợi ích có liên quan tới Cơng ty ứng cử viên Ban kiểm sốt (nếu có) Việc thơng báo kết bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thực theo quy định hướng dẫn cơng bố thơng tin Chương III BAN KIỂM SỐT Điều 11 Quyền, nghĩa vụ trách nhiệm Ban kiểm soát 169 Ban Kiểm soát thực giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc việc quản lý điều hành Cơng ty Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực mức độ cẩn trọng quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, quán phù hợp cơng tác kế tốn, thống kê lập báo cáo tài Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp trung thực báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài năm 06 tháng Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý Hội đồng quản trị trình báo cáo thẩm định họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Rà sốt hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông đưa khuyến nghị hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đơng Rà sốt, kiểm tra đánh giá hiệu lực hiệu hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro cảnh báo sớm Công ty Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán tài liệu khác Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động Công ty xét thấy cần thiết theo nghị Đại hội đồng cổ đơng theo u cầu cổ đơng nhóm cổ đông quy định khoản Điều 115 Luật Doanh nghiệp Khi có u cầu cổ đơng nhóm cổ đơng quy định khoản Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát thực kiểm tra thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận yêu cầu Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo vấn đề yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị cổ đông nhóm cổ đơng có u cầu Việc kiểm tra Ban kiểm sốt quy định khoản khơng cản trở hoạt động bình thường Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh Công ty Kiến nghị Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cấu tổ chức quản lý, giám sát điều hành hoạt động kinh doanh Cơng ty Khi phát có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng Giám đốc vi phạm quy định Điều 165 Luật doanh nghiệp phải thông báo văn cho Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm có giải pháp khắc phục hậu Tham dự tham gia thảo luận họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị họp khác Công ty 10 Sử dụng tư vấn độc lập, phận kiểm tốn nội Cơng ty để thực nhiệm vụ giao 11 Ban kiểm sốt tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị trước trình báo cáo, kết luận kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông 12 Kiểm tra vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động Công ty theo đề nghị cổ đông 13 Yêu cầu Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông 170 14 Thay Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thời hạn 30 ngày trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định khoản Điều 140 Luật Doanh nghiệp 15 Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị 16 Xem xét, trích lục, chép phần tồn nội dung kê khai Danh sách người có liên quan lợi ích có liên quan kê khai quy định khoản khoản Điều 164 Luật Doanh nghiệp 17 Đề xuất kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán chấp thuận thực kiểm toán Báo cáo tài Cơng ty; tổ chức kiểm tốn chấp thuận thực kiểm tra hoạt động Công ty xét thấy cần thiết 18 Chịu trách nhiệm trước cổ đông hoạt động giám sát 19 Giám sát tình hình tài Cơng ty, việc tuân thủ pháp luật thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác hoạt động 20 Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Giám đốc cổ đông 21 Trường hợp phát hành vi vi phạm pháp luật vi phạm Điều lệ công ty thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc người điều hành doanh nghiệp khác, Ban kiểm sốt phải thơng báo văn cho Hội đồng quản trị vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm có giải pháp khắc phục hậu 22 Xây dựng Quy chế hoạt động Ban kiểm sốt trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua 23 Chứng kiến Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu lập biên kiểm phiếu Hội đồng quản trị yêu cầu trường hợp lấy ý kiến cổ đông văn để thông qua nghị Đại hội đồng cổ đông 24 Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa họp trường hợp Chủ tịch vắng mặt tạm thời khả làm việc mà thành viên Hội đồng quản trị cịn lại khơng bầu người làm chủ tọa Trường hợp này, người có số phiếu bầu cao làm chủ tọa họp 25 Thực quyền nghĩa vụ khác theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty Nghị Đại hội đồng cổ đông Điều 12 Quyền cung cấp thông tin Ban kiểm sốt Tài liệu thơng tin phải gửi đến thành viên Ban kiểm soát thời điểm theo phương thức thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm: a) Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị tài liệu kèm theo; b) Nghị quyết, định biên họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; c) Báo cáo Giám đốc Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị tài liệu khác Công ty phát hành 171 Thành viên Ban kiểm sốt có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu Công ty lưu giữ trụ sở chính, chi nhánh địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc người quản lý nhân viên Công ty làm việc Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng Giám đốc, người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, xác, kịp thời thông tin, tài liệu công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh Công ty theo yêu cầu thành viên Ban kiểm soát Ban kiểm soát Điều 13 Trách nhiệm Ban kiểm soát việc triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đơng Ban kiểm sốt có trách nhiệm thay Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thời hạn 30 ngày trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trường hợp sau đây: a) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt cịn lại số thành viên theo quy định pháp luật; b) Theo yêu cầu cổ đơng nhóm cổ đơng quy định khoản Điều 115 Luật Doanh nghiệp; c) Khi có yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đơng Ban kiểm sốt Hội đồng quản trị không thực Trường hợp Ban kiểm sốt khơng triệu tập họp Đại hội đồng cổ đơng theo quy định Ban kiểm sốt phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Cơng ty Chi phí triệu tập tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định khoản Điều Cơng ty hồn lại Chương IV CUỘC HỌP BAN KIỂM SỐT Điều 14 Cuộc họp Ban kiểm sốt Ban kiểm sốt phải họp hai (02) lần năm, số lượng thành viên tham dự họp hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm sốt Ban kiểm sốt có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc đại diện tổ chức kiểm toán chấp thuận tham dự trả lời vấn đề cần làm rõ Điều 15 Biên họp Ban kiểm soát Biên họp Ban kiểm soát lập chi tiết rõ ràng Người ghi biên thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên họp Các biên họp Ban kiểm soát phải lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm thành viên Ban kiểm soát 172 Chương V BÁO CÁO VÀ CƠNG KHAI LỢI ÍCH Điều 16 Trình báo cáo hàng năm Các Báo cáo Ban kiểm soát họp Đại hội đồng cổ đông thường niên bao gồm nội dung sau đây: Báo cáo kết kinh doanh Công ty, kết hoạt động Hội đồng quản trị, Giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Báo cáo tự đánh giá kết hoạt động Ban kiểm soát thành viên Ban kiểm sốt Thù lao, chi phí hoạt động lợi ích khác Ban Kiểm sốt thành viên Ban kiểm soát Tổng kết họp Ban kiểm soát kết luận, kiến nghị Ban Kiểm soát; kết giám sát tình hình hoạt động tài Cơng ty Báo cáo đánh giá giao dịch Công ty, công ty con, công ty khác Công ty nắm quyền kiểm soát năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc người có liên quan thành viên đó; giao dịch Cơng ty với cơng ty thành viên Hội đồng quản trị thành viên sáng lập người quản lý doanh nghiệp thời gian 03 năm gần trước thời điểm giao dịch Kết giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc người điều hành doanh nghiệp khác Kết đánh giá phối hợp hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc cổ đông Đề xuất kiến nghị Đại hội đồng cổ đơng phê duyệt danh sách tổ chức kiểm tốn chấp thuận thực kiểm tốn Báo cáo tài Cơng ty; tổ chức kiểm tốn chấp thuận thực kiểm tra hoạt động Công ty xét thấy cần thiết Điều 17 Tiền lương quyền lợi khác Tiền lương, thù lao, thưởng lợi ích khác thành viên Ban kiểm soát thực theo quy định sau đây: Thành viên Ban kiểm soát trả tiền lương, thù lao, thưởng lợi ích khác theo định Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác ngân sách hoạt động năm Ban kiểm soát Thành viên Ban kiểm soát toán chi phí ăn, ở, lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý Tổng mức thù lao chi phí khơng vượt q tổng ngân sách hoạt động năm Ban Kiểm sốt Đại hội đồng cổ đơng chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đơng có định khác 173 Tiền lương chi phí hoạt động Ban kiểm sốt tính vào chi phí kinh doanh Cơng ty theo quy định pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác pháp luật có liên quan phải lập thành mục riêng báo cáo tài năm Công ty Điều 18 Công khai lợi ích liên quan Thành viên Ban kiểm soát Công ty phải kê khai cho Công ty lợi ích liên quan mình, bao gồm: a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh doanh nghiệp mà họ làm chủ sở hữu phần vốn góp cổ phần; tỷ lệ thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp cổ phần đó; b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh doanh nghiệp mà người có liên quan họ làm chủ, sở hữu sở hữu riêng phần vốn góp cổ phần 10% vốn điều lệ Việc kê khai theo quy định khoản Điều phải thực thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải thông báo với Công ty thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng Thành viên Ban kiểm soát người có liên quan thành viên Ban kiểm sốt sử dụng thơng tin có nhờ chức vụ để phục vụ lợi ích Cơng ty Thành viên Ban kiểm sốt có nghĩa vụ thông báo văn cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát giao dịch Công ty, công ty con, công ty khác Công ty nắm quyền kiểm soát năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Ban kiểm sốt với người có liên quan thành viên Ban kiểm soát theo quy định pháp luật Đối với giao dịch nêu Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực công bố thông tin nghị theo quy định pháp luật chứng khốn cơng bố thơng tin Thành viên Ban kiểm sốt người có liên quan thành viên không sử dụng tiết lộ cho người khác thông tin nội để thực giao dịch có liên quan Chương VI MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT Điều 19 Mối quan hệ thành viên Ban kiểm soát Các thành viên Ban kiểm sốt có mối quan hệ độc lập, khơng phụ thuộc lẫn có phối hợp, cộng tác công việc chung để đảm bảo thực tốt trách nhiệm, quyền nhiệm vụ Ban kiểm soát theo quy định pháp luật Điều lệ cơng ty Trưởng Ban Kiểm sốt người điều phối cơng việc chung Ban kiểm sốt khơng có quyền chi phối thành viên Ban kiểm soát 174 Điều 20 Mối quan hệ với ban điều hành Ban kiểm sốt có mối quan hệ độc lập với ban điều hành Công ty, đơn vị thực chức giám sát hoạt động ban điều hành Điều 21 Mối quan hệ với Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị Công ty, đơn vị thực chức giám sát hoạt động Hội đồng quản trị Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 22 Hiệu lực thi hành Quy chế hoạt động Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin bao gồm chương, 22 điều có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng năm 2021 TM BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN Lê Hồng Quang 175 TẬP ĐỒN CƠNG NGHIỆP THAN - KHỐNG SẢN VIỆT NAM CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CƠNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MẠO KHÊ-VINACOMIN Số: /NQ- CKMK Quảng Ninh, ngày 22 tháng năm 2021 (Dự thảo) NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ MẠO KHÊ- VINACOMIN - Căn Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hịa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thơng qua ngày 17 tháng năm 2020 Căn Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Mạo Khê Vinacomin Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua; Căn Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 22/4/2021 Cơng ty cổ phần Cơ khí Mạo Khê – Vinacomin, /BB-CKMK ngày QUYẾT NGHỊ: Điều Thông qua báo cáo trình bày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, bao gồm: 1.1 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2020 Kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021 Tỷ lệ biểu đồng ý thông qua là: / phiếu, đại diện cho cổ phần chiếm % số Cổ phần có quyền biểu dự họp, với tiêu chủ yếu sau: TT Chỉ tiêu Doanh thu tổng số (triệu đồng) TH năm 2020 KH năm 2021 197.462 198.340 Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng) 2.102 2.500 Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng) 7,959 8,010 Cổ tức (%)/ vốn Điều lệ ≥5 Đại hội thống dự kiến mức cổ tức năm 2021 tối thiểu % Vốn điều lệ Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị ban hành Quyết định để Công ty tổ chức thực 176 1.2 Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị Công ty năm 2020, phương hướng hoạt động Hội đồng quản trị 2021 Tỷ lệ biểu đồng ý thông qua là: / phiếu, đại diện cho Cổ phần chiếm % số Cổ phần có quyền biểu dự họp 1.3 Báo cáo tài năm 2020 kiểm tốn Tỷ lệ biểu đồng ý thông qua là: / phiếu, đại diện cho Cổ phần chiếm % số Cổ phần có quyền biểu dự họp 1.4 Báo cáo thẩm định báo cáo tài kiểm tốn Ban kiểm sốt Cơng ty Tỷ lệ biểu đồng ý thông qua là: / phiếu, đại diện cho Cổ phần chiếm % số Cổ phần có quyền biểu dự họp 1.5 Báo cáo lựa chọn Cơng ty kiểm tốn độc lập kiểm tốn Báo cáo tài Cơng ty năm 2021: Đại hội thống chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm tốn AASC có trụ sở số 1, phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Chi nhánh Quảng Ninh có địa số Chu Văn An, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long thực kiểm toán Báo cáo tài bán niên năm 2021 cho Cơng ty Trong trường hợp không thống với Chi nhánh Cơng ty TNHH hãng kiểm tốn AASC Quảng Ninh tiến độ thực mức phí kiểm tốn; Đề nghị Đại hội đồng cổ đơng ủy quyền cho HĐQT lựa chọn số các Cơng ty kiểm tốn danh sách UBCK Nhà nước chấp thuận cho tổ chức kiểm toán kiểm toán viên hành nghề kiểm toán cho đơn vị có lợi ích cơng chúng năm 2021 Tỷ lệ biểu đồng ý thông qua là: / phiếu, đại diện cho Cổ phần chiếm % số Cổ phần có quyền biểu dự họp 1.6 Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát việc giám sát hoạt động quản lý Công ty Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành Tỷ lệ biểu đồng ý thông qua là: / phiếu, đại diện cho Cổ phần chiếm % số Cổ phần có quyền biểu dự họp Điều Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020: Đại hội thống tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 8% vốn điều lệ (tương đương 800 đồng /cổ phần) đồng ý trích lập quỹ năm 2020 với số liệu sau: STT Nội dung Số tiền (Đồng) I Lợi nhuận trước thuế Trích nộp thuế TNDN II Lợi nhuận sau thuế 2.102.133.610 Chia cổ tức: 8% vốn điều lệ 1.146.062.400 Lợi nhuận sau thuế cịn lại sau trích nội dung (1) 2.1 Trích quỹ đầu tư phát triển: 0% 2.2 Quỹ thưởng viên chức quản lý (≤ 1,5 tháng lương thực 2.102.133.610 956.071.210 154.347.625 177 STT 2.3 - Số tiền (Đồng) Nội dung viên chức quản lý năm 2020) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (≤ tháng lương thực Công ty năm 2020) Quỹ khen thưởng, phúc lợi 801.723.585 Tỷ lệ biểu đồng ý thông qua là: / phiếu, đại diện cho Cổ phần chiếm % số Cổ phần có quyền biểu dự họp Đại hội đồng cổ đơng giao cho Hội đồng quản trị hồn thiện thủ tục thực chi trả cổ tức cho cổ đông theo qui định Pháp luật Điều Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS lương Người quản lý công ty năm 2020 mức chi trả năm 2021 3.1 Chi trả tiền lương, thù lao năm 2020: Mức thù lao năm 2020 thành viên HĐQT, thành viên BKS kiêm nhiệm, chuyên trách, tiền lương Người quản lý công ty tháng thực Nghị đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau: ĐVT: Triệu đồng STT Chức danh Số người Tổng số Trong Lương Thù lao Ghi Hội đồng Quản trị 271,92 271,92 Kiêm nhiệm Thành viên BKS 96 96 Kiêm nhiệm Trưởng BKS 303,8 Người quản lý (01 GĐ, 02 PGĐ 01 Kế toán trưởng) Tổng số 303,8 Chuyên trách 930,9 930,9 GD, PGĐ kiêm thành viên HĐQT 1.602,52 1.234,7 367,92 3.2 Mức thù lao, tiền lương năm 2021 * Thù lao thành viên HĐQT BKS kiêm nhiệm chức vụ năm 2021 TT Chức danh Mức lương (đ) /01 tháng x 20% Mức thù lao (đ/người/tháng) Chủ tịch HĐQT (01 người) 25.700.000 x 20% 5.140.000 Thành viên HĐQT (04 người) 21.900.000 x 20% 4.380.000 Thành viên BKS (02 người) 20.000.000 x 20% 4.000.000 178 * Tổng mức tiền lương thù lao Công ty trả cho thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm, chuyên trách lương Người quản lý Công ty năm 2021 sau: TT Chức danh quản lý Số người Tiền thù lao Tiền lương (Tr.đ/năm) (Tr.đ /năm) Chủ tịch HĐQT 01 61,680 - Thành viên HĐQT 04 210,240 - Trưởng BKS chuyên trách 01 - 331 Thành viên BKS kiêm nhiệm 02 96,000 - Giám đốc 01 - 357 Phó giám đốc 02 - 634 Kế toán trưởng - - 367,920 1.322 Tổng cộng * Phương thức chi trả thù lao tiền lương Hàng tháng, tạm chi 80 % mức tiền thù lao, tiền lương tháng theo kế hoạch, số lại tốn sở kết hồn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh mức độ hoàn thành nhiệm vụ thành viên HĐQT, BKS cán quản lý Công ty Tỷ lệ biểu đồng ý thông qua là: / phiếu, đại diện cho Cổ phần chiếm % số Cổ phần có quyền biểu dự họp Điều Thơng qua Điều lệ quy chế quản trị: 4.1 Thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Tỷ lệ biểu đồng ý thông qua là: / phiếu, đại diện cho Cổ phần chiếm % số Cổ phần có quyền biểu dự họp 4.2 Thông qua Quy chế nội quản trị công ty Tỷ lệ biểu đồng ý thông qua là: / phiếu, đại diện cho Cổ phần chiếm % số Cổ phần có quyền biểu dự họp 4.3 Thơng qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty Tỷ lệ biểu đồng ý thông qua là: / phiếu, đại diện cho Cổ phần chiếm % số Cổ phần có quyền biểu dự họp 4.4 Thông qua Quy chế hoạt động Ban kiểm sốt Cơng ty Tỷ lệ biểu đồng ý thông qua là: / phiếu, đại diện cho Cổ phần chiếm % số Cổ phần có quyền biểu dự họp Điều Triển khai thực Nghị 179 Nghị có hiệu lực sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 22/4/2021 biểu thông qua Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm sốt, Ban Điều hành có trách nhiệm đạo triển khai thực Nghị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo kết thực tới Đại hội đồng cổ đông Phiên họp thường niên năm 2022./ Nơi nhận: - UBCK Nhà nước (234, Lương Thế Vinh, Trung Văn, Nam Từ Liên, HN) (b/c); - Sở GDCK HN (số 2, Phan Chu Trinh, HN) (b/c); - Tập đồn Cơng nghiệp Than-Khống sản Việt Nam; - Các cổ đơng Cơng ty; - Thành viên HĐQT, BKS Công ty; - Đảng ủy, Cơng đồn, ĐTN, CCB Cơng ty; - Các phó Giám đốc, KTTr Cơng ty; - Phịng TCHC đăng Website Công ty; - Lưu: VT, Thư ký Công ty, hồ sơ đại hội TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA Nguyễn Trọng Tốt