CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2021

CƠNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HĨA CHẤT VIỆT NAM Số: 04/TB-HĐQT V/v: Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2021 Kính gửi: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2021 - Ủy ban chứng khoán Nhà nước; - Sở giao dịch chứng khoản Hà Nội; - Trung tâm lưu ký chứng khoán Hà Nội – CN TP HCM Cơng ty Cổ phần Vận tải Khí Hóa chất Việt Nam (PCT) xin gửi tới Quý quan lời chào trân trọng cảm ơn giúp đỡ Quý quan thời gian qua Đồng thời, PCT xin thông báo tới Quý quan việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với nội dung sau: Thời gian: Khai mạc lúc 14h00, ngày 25/06/2021 (đăng ký từ 13h30) Địa điểm tổ chức Đại hội: Khu dịch vụ số 04, Tầng 6, Tháp R2, Cao ốc The Everrich, số 968 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Tp Hồ Chí Minh Nội dung Đại hội: Như thư mời đính kèm Để đăng ký tham dự Đại hội: Q cổ đơng vui lịng thơng báo việc uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ theo mẫu đính kèm trước 16 ngày 21/06/2021 qua fax, email qua địa sau: - Cơng ty Cổ phần Vận tải Khí Hóa chất Việt Nam Khu dịch vụ số 04, Tầng 6, Tháp R2, Cao ốc The Everrich, số 968 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: 028 62582330; Số fax: 028 62582334 Người liên hệ: Bà Nguyễn Diệu Hoa – Người phụ trách quản trị công ty; Số máy lẻ: 509; Email: hoa.nd@pct.com.vn Cổ đông truy cập website Cơng ty: http://www.pct.com.vn/quanhe-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong để tham khảo tài liệu nội dung liên quan đến ĐHĐCĐ cách sử dụng hệ thống Đại hội trực tuyến Vậy Cơng ty Cổ phần Vận tải Khí Hóa chất Việt Nam trân trọng thơng báo đề nghị Quý quan đăng tải thông tin trang thông tin điện tử Quý quan để nhà đầu tư biết Trân trọng cảm ơn! Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT CƠNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHÍ VÀ HĨA CHẤT VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 56/TM-PCT TP HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2021 THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 Cơng ty Cổ phần Vận tải Khí Hóa chất Việt Nam (PCT) xin trân trọng thông báo kính mời Q cổ đơng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với thông tin chi tiết sau: Tên cổ đông: [xxx] Địa chỉ: [xxx] Số cổ phần sở hữu: [xxx] cổ phần Thời gian: Khai mạc lúc 14h00, ngày 25/06/2021 (đăng ký từ 13h30) Địa điểm tổ chức Đại hội: Khu dịch vụ số 4, tầng 6, tháp R2, cao ốc The Everrich, số 968 đường 3/2, phường 15, quận 11, TP Hồ Chí Minh Thành phần tham dự: Tất cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông PCT theo danh sách chốt ngày 31/05/2021 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp Hình thức tham dự Đại hội: Tham dự thơng qua hình thức họp trực tuyến theo hướng dẫn sau: Cổ đông thực truy cập vào đường link https://pct.dhcdonline.com để “Tham dự trực tuyến” Hệ thống mở từ lúc 13h30 ngày 25/06/2021 trước bắt đầu diễn Đại hội Quý Cổ đông đăng nhập vào hệ thống với thông tin: * Tên đăng nhập: [xxx] * Mật khẩu: [xxx] Lưu ý: Cổ đơng vui lịng bảo mật Tên đăng nhập Mật trường hợp, không tiết lộ chia sẻ Tên đăng nhập Mật cho cá nhân, tổ chức khác, trừ trường hợp tiết lộ cho người ủy quyền Công ty không chịu trách nhiệm trường hợp Cổ đông làm lộ thông tin nêu Trong trường hợp cần hỗ trợ, Q Cổ đơng liên hệ số điện thoại sau: Hotline Tổ kiểm tra tư cách cổ đông: 028 258 2330 Hotline hỗ trợ kỹ thuật: 0986 658 270 Trường hợp Quý cổ đơng khơng thể trực tiếp tham dự ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu giấy uỷ quyền đính kèm cung cấp có chứng thực giấy tờ pháp lý cá nhân hộ chiếu người uỷ quyền cho người uỷ quyền Q cổ đơng vui lịng thơng báo việc uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ theo mẫu đính kèm trước 16 ngày 21/06/2021 qua fax, email qua địa sau: - Cơng ty Cổ phần Vận tải Khí Hóa chất Việt Nam Khu dịch vụ số 04, Tầng 6, Tháp R2, Cao ốc The Everrich, số 968 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại: 028 62582330; Số fax: 028 62582334 - Người liên hệ: Bà Nguyễn Diệu Hoa – Người phụ trách quản trị công ty; Số máy lẻ: 509; Email: hoa.nd@pct.com.vn Các tài liệu, nội dung liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 cách sử - dụng hệ thống Đại hội trực tuyến: Quý cổ đông vui lịng xem website Cơng ty: http://www.pct.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong CƠNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HĨA CHẤT VIỆT NAM Số: 01/TTr-PCT-HĐQT DỰ THẢO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP HCM, ngày 25 tháng 06 năm 2021 TỜ TRÌNH Về việc Phê duyệt nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty CP Vận tải Khí Hóa chất Việt Nam - Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Căn Điều lệ Cơng ty cổ phần Vận tải Khí Hóa chất Việt Nam; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét phê duyệt nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sau: Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 Giám đốc Báo cáo hoạt động năm 2020 kế hoạch hoạt động năm 2021 Hội đồng quản trị Báo cáo hoạt động năm 2020 kế hoạch hoạt động năm 2021 Ban kiểm soát Tờ trình phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh báo cáo tài kiểm tốn năm 2020 Tờ trình việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 Tờ trình việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cơng ty Tờ trình việc phê duyệt sửa đổi Quy chế nội quản trị Cơng ty Tờ trình việc trích lập quỹ năm 2020 Tờ trình việc lựa chọn Cơng ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài năm 2021 10 Tờ trình thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 Kế hoạch thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 11 Tờ trình việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 Trân trọng kính trình! Nơi nhận: - Như trên; - BKS; - Lưu: VT, HĐQT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Hồng Thúy CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HĨA CHẤT VIỆT NAM Số: /BC-PCT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2021 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng CTCP Vận tải Khí Hóa chất Việt Nam Thực Nghị số 01/NQ-PCT-ĐHCĐ ngày 26/06/2020, Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải Khí Hóa chất Việt Nam xin tổng kết kết thực sản xuất kinh doanh năm 2020 dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 Công ty sau: I KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 Tình hình SXKD năm 2020 Năm 2020 năm đặc biệt khó khăn kinh tế nói chung ngành vận tải biển nói riêng nhiều yếu tố bất lợi dịch bệnh Covid-19, thiên tai, căng thẳng thương mại vấn đề địa trị Theo báo cáo đánh giá triển vọng kinh tế giới Tổ chức Hợp tác Phát triển kinh tế (OECD), sản lượng toàn cầu năm 2020 sụt giảm 20% số kinh tế phát triển thị trường biện pháp ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 áp dụng nghiêm ngặt chưa có Dưới tác động này, nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa, cắt giảm sản xuất, tuyên bố phá sản, khoảng 40% lực lượng lao động bị việc làm giảm thời gian làm việc Đối với ngành vận tải biển, khó khăn đến lúc từ việc khối lượng hàng hóa giao dịch thương mại tồn cầu giảm mạnh biện pháp cách ly khiến phát sinh nhiều quy trình tiêu tốn thời gian, chi phí cảng biển, làm ảnh hưởng đến lộ trình chung hiệu khai thác đội tàu Trong bối cảnh đó, với đạo xuyên suốt HĐQT, nỗ lực Ban lãnh đạo Công ty, đồng lịng tồn thể người lao động đặc biệt gắn bó, chia sẻ khó khăn đội ngũ thuyền viên, năm 2020, Cơng ty hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề Các tiêu tài đạt được: a TT Các tiêu chủ yếu Kế hoạch 2020 (NQ 01/ĐHCĐ) 251.516 Thực 2019 Đơn vị tính: Triệu đồng Thực Tỷ lệ Tỷ lệ TH2020/ TH/KH 2020 2019 2020 354.869 468.533 132% 186% Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế 17.368 24.383 19.113 78% 110% Lợi nhuận sau thuế 14.455 18.739 15.131 81% 105% Nộp NSNN 3.999 7.467 6.077 81% 152% (Tổng doanh thu bao gồm: doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh thu tài thu nhập khác) Kết SXKD đạt năm 2020:  Chỉ tiêu Tổng doanh thu đạt 468.533 triệu đồng, tăng 32% so với thực năm 2019, đạt 186% kế hoạch  Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế đạt 19.113 triệu đồng, giảm 22% so với thực năm 2019, đạt 110% kế hoạch 1.2 Chi tiết hoạt động sản xuất kinh doanh ước thực năm 2020 Đơn vị tính: Triệu đồng Kế hoạch năm 2020 STT Chỉ tiêu Dịch vụ vận tải Dịch vụ quản lý tàu Tàu Sophia/Gas Pacu Dịch vụ quản lý tàu, Tư vấn quản lý tàu cho khách hàng nước Dịch vụ khác Kinh doanh thương mại Tổng cộng Thực năm 2020 Tỷ lệ so sánh (%) Doanh thu Lợi nhuận Doanh thu Lợi nhuận Doanh thu TH/ Doanh thu KH LN TH/ LN KH 5=3/1 6=4/2 226.130 11.033 204.220 12.368 90% 112% 23.795 5.009 36.863 6.453 155% 129% 10.368 3.929 23.907 5.349 231% 136% 13.427 1.080 12.956 1.104 96% 102% 1.591 1.326 4.993 (1.195) 314% -90% - - 213.855 1.487 PS PS 251.516 17.368 459.931 19.113 183% 110% * Dịch vụ vận tải biển: Năm 2020, Công ty tiếp tục khai thác tàu Windy 323 tàu thuê bareboat từ năm 2018 2019 bao gồm: Golden Sea, Golden Bay, Celia, Lady Roxana, Viet Gas 01 Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 sáu tháng cuối năm 2020 diễn biến phức tạp dự kiến với nhiều biến chủng lây lan nhanh chóng phạm vi tồn cầu Đến cuối năm 2020, giới điều chế vắc-xin cho dịch bệnh này, việc tiêm phòng chưa thể triển khai quy mơ tồn cầu thời gian ngắn mà việc sản xuất, vận chuyển bảo quản vắc-xin chưa đáp ứng nhu cầu người dân Điều khiến cho dịch vụ vận tải biển Công ty với đa phần tàu vận tải tuyến quốc tế gặp nhiều khó khăn thị trường khai thác giảm sút chi phí vận hành tăng cao Đứng trước khó khăn trên, nhằm hạn chế tổn thất, Cơng ty đàm phán với chủ tàu trả toàn tàu khai thác để tập trung vào mảng quản lý tàu tư vấn quản lý tàu, đồng thời tìm kiếm hội kinh doanh khác mang lại lợi nhuận cho Công ty Doanh thu dịch vụ vận tải biển Công ty năm 2020 đạt 204.220 triệu đồng, đạt 90% kế hoạch; Lợi nhuận đạt 12.368 triệu đồng, đạt 112% kế hoạch * Dịch vụ quản lý tàu, tư vấn quản lý tàu: Năm 2020, việc tiếp tục thực quản lý tàu tư vấn quản lý tàu cho chủ tàu nước, Công ty triển khai thành công dịch vụ quản lý tàu cho Chủ tàu nước với tàu B-LPG Sophia Gas Pacu Trong điều kiện khó khăn chung thị trường, hoạt động quản lý kỹ thuật vận hành cho hai tàu đóng góp to lớn hiệu hoạt động Công ty với mức lợi nhuận đạt 5.349 triệu đồng, chiếm 28% tổng lợi nhuận tồn Cơng ty Việc quản lý hai tàu tích lũy cho Cơng ty kinh nghiệm quý báu làm việc cho với chủ tàu nước Tổng doanh thu mảng quản lý tàu, tư vấn quản lý tàu năm 2020 đạt 36.863 triệu đồng, đạt 155% kế hoạch; Tổng lợi nhuận đạt 6.453 triệu đồng, đạt 129% kế hoạch * Kinh doanh thương mại: Sau trả tàu cho chủ tàu, theo tình hình thị trường thực tế, Cơng ty sử dụng nguồn vốn để thực mua bán LPG góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận cho Cơng ty Năm 2020, tổng doanh thu thương mại đạt 213.855 triệu đồng với mức lợi nhuận đóng góp cho hoạt động chung Công ty 1.487 triệu đồng Thanh lý tài sản Thực Nghị Đại hội cổ đông thường niên Công ty năm 2020 việc phê duyệt chủ trương lý tàu Windy 323 03 lô đất Quận 9, TP HCM; điều kiện thị trường tình hình sản xuất kinh doanh Công ty, tháng tháng năm 2020, Hội đồng quản trị phê duyệt để Cơng ty tiến hành lý tài sản nói Kết lý sau: Đơn vị tính: Triệu đồng STT Tên tài sản Tàu kéo Windy 323 Giá bán Giá trị lại Lãi (+)/Lỗ (-) 13.636 20.834 -7.198 Lô đất E43 5.806 4.509 1.297 Lô đất A08 2.218 2.002 216 Lô đất A20 2.218 2.000 218 Tổng -5.467 Như vậy, việc lý tàu Windy lỗ 7.198 triệu đồng, nhiên giải pháp tối ưu để hạn chế thua lỗ khai thác tàu Năm 2019, mức lỗ tàu 1.378 triệu đồng năm 2020 tiếp tục khai thác ước tính mức lỗ 2.636 triệu đồng, cao mức khấu hao hàng năm tàu Ngun nhân tình trạng giá đầu tư ban đầu cao, tàu cũ nên thường xuyên xảy cố, thị trường vận tải nội địa gặp cạnh tranh gay gắt từ tàu nước chuyển chạy tuyến nội địa Tuy nhiên, thực Nghị Đại hội đồng cổ đông, Công ty thực lý tài sản đảm bảo tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 đề Công tác đầu tư Đại hội cổ đông bất thường ngày 06/11/2020 phê duyệt đầu tư 02 tàu chở Gas trọng tải khoảng 5.000-7.000 DWT chủ trương đầu tư xe ô tô phục vụ công tác ngoại giao Tuy nhiên điều kiện thị trường trình bày trên, Cơng ty tạm dừng triển khai thực kế hoạch đầu tư nói năm 2020 điều kiện thị trường vận tải biển thuận lợi Công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp 4.1 Công tác quản lý, nhân Trong năm 2020, tổng số lao động Công ty trung bình là: 167 người, khối lao động gián tiếp văn phịng Cơng ty 59 người chiếm 35%, khối lao động trực tiếp gồm thuyền viên tàu 108 người chiếm 65% tổng số lao động Đến thời điểm cuối năm 2020, sau ngừng khai thác để tập trung vào mảng quản lý tàu, tư vấn quản lý tàu hoạt động kinh doanh khác, Cơng ty trì đội ngũ chuyên viên kỹ thuật, an toàn, quản lý làm việc văn phòng 57 người Năm 2020, để phù hợp với điều kiện hoạt động thời kỳ khó khăn ảnh hưởng dịch bệnh, Ban lãnh đạo Cơng ty thường xun có điều phối người, công việc nhằm đảm bảo tốt cho cơng tác quản lý an tồn, kỹ thuật cho đội tàu Công ty đội tàu quản lý Các quy trình phối hợp nội phịng, phịng với tàu hồn thiện nhằm đảm bảo tính hiệu quả, an tồn hoạt động Công ty Năm 2020, Công ty kiện tồn máy quản lý, bổ sung Phó giám đốc phụ trách kỹ thuật nhằm tăng cường công tác quản lý kỹ thuật cho đội tàu 4.2 Cơng tác an sinh xã hội, hoạt động đồn thể Cơng đồn Đồn niên thường xun phối hợp chặt chẽ hoạt động phong trào văn hóa thể thao; hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV: tổ chức team building, gặp mặt CBCNV nữ nhân ngày 8/3, 20/10; sinh nhật CBCNV; tổ chức thăm hỏi chu đáo gia đình CBCNV có việc hiếu, hỉ Thơng qua hoạt động tăng cường đoàn kết, đồng cảm người lao động Công ty Cơng ty phối hợp tốt với quyền thực tốt cơng tác phịng chống dịch Covid 19 cho thuyền viên, người lao động: thực cách ly tập trung thuyền viên thay ca, thực làm việc luân phiên, trang bị công cụ vệ sinh phịng dịch văn phịng Cơng ty, tun truyền người lao động thực hướng dẫn Bộ Y tế cơng tác phịng chống dịch Đánh giá chung kết đạt Năm 2020 năm đặc biệt khó khăn khơng kinh tế Việt Nam mà đại suy thối quy mơ tồn cầu ảnh hưởng dịch bệnh Covid Nhiều quốc gia thuộc trung tâm kinh tế quan trọng Châu Âu, Châu Mỹ phải thực biện pháp giãn cách xã hội, giới nghiêm mà tình hình dịch bệnh ngày lan rộng biến chủng phức tạp Nhiều doanh nghiệp bị phá sản tạm thời đóng cửa, người lao động việc làm Trong điều kiện đó, đốn Ban điều hành Cơng ty, đạo sát có hiệu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ủng hộ Cổ đơng lớn, nỗ lực tồn thể người lao động công ty với tinh thần triệt để tiết kiệm, quản lý chặt chẽ khoản chi phí quản lý, Cơng ty xuất sắc hồn thành tiêu kế hoạch đề KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2021 Căn xây dựng tiêu kế hoạch Với tình hình nay, Cơng ty xác định năm 2021 tiếp tục năm có nhiều khó khăn thách thức với ngành vận tải biển Để tiếp tục trì phát triển đội ngũ nhân có trình độ chun mơn cao lĩnh vực quản lý kỹ thuật, an toàn ngành vận tải biển, năm 2021 Công ty tiếp tục trì cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý tàu cho đối tác II truyền thống Để phát triển vốn, Công ty thực khai thác thị trường vận tải thủy nội địa có hiệu quả, đồng thời tăng cường mảng kinh doanh LPG Nhiệm vụ kế hoạch Tiếp tục trì hoạt động ổn định Công ty, giữ vững đội ngũ nhân có trình độ chun mơn cao lĩnh vực vận tải biển, quản lý tàu Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, xem xét, nghiên cứu đề xuất phương án kinh doanh có hiệu đảm bảo an tồn vốn cho Cơng ty Các tiêu tài kế hoạch năm 2021 Đơn vị tính: Triệu đồng Các giải pháp thực kế hoạch năm 2021  Thực tốt công tác tư vấn quản lý tàu cho nhà quản lý chủ tàu đối tác truyền thống Công ty Đây hoạt động tảng nhằm trì phát triển đội ngũ nhân có trình độ chun mơn cao lĩnh vực quản lý kỹ thuật, an toàn ngành vận tải biển, đảm bảo Cơng ty sẵn sàng quay trở lại hoạt động vận tải biển kinh tế phục hồi sau đại dịch  Tìm kiếm hội kinh doanh hiệu thị trường vận tải thủy nội địa  Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh LPG nguyên tắc hiệu đảm bảo an toàn vốn  Tiếp tục hoàn thiện máy tổ chức, quy trình phối hợp cơng việc phận, Xây dựng áp dụng hệ thống đánh giá KPI cho CBCNV để nâng cao chất lượng chuyên nghiệp công việc cá nhân  Triệt để thực hành tiết kiệm, quản lý kiểm sốt chặt chẽ chi phí hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh  Thực tốt cơng tác phịng chống dịch Covid 19 theo hướng dẫn Bộ y tế để đảm bảo môi trường làm việc an tồn cho người lao động  Đảm bảo tốt chế độ sách người lao động Công ty, quan tâm cải thiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động  Phối hợp với Đoàn thể tổ chức tốt phong trào thi đua sản xuất cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa quy trình xử lý cơng việc Cơng ty Trên Báo cáo tính hình sản xuất kinh doanh năm 2020 định hướng kinh doanh năm 2021 Với ủng hộ cổ đông, đạo sát hỗ trợ Hội đồng quản trị, Ban điều hành CBCNV Công ty nỗ lực, cố gắng phát huy hết lực để hoàn thành kế hoạch năm 2021 Trân trọng cảm ơn./ Nơi nhận: - Như trên; GIÁM ĐỐC - HĐQT, BKS; - Ban Giám đốc (để biết) Võ Ngọc Phụng Điều 36 Thành viên Ban kiểm soát Số lượng thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty ba (03) người Nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát khơng q năm (05) năm bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng tiêu chuẩn điều kiện theo quy định Điều 169 Luật Doanh nghiệp không thuộc trường hợp sau: a) Làm việc phận kế tốn, tài Công ty; b) Là thành viên hay nhân viên cơng ty kiểm tốn độc lập thực kiểm tốn báo cáo tài cơng ty ba (03) năm liền trước Thành viên Ban kiểm soát bị miễn nhiệm trường hợp sau: a Khơng cịn đủ tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định khoản Điều này; b Có đơn từ chức chấp thuận; c Các trường hợp khác theo quy định pháp luật, Điều lệ Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm trường hợp sau: a Khơng hồn thành nhiệm vụ, cơng việc phân cơng; b Khơng thực quyền nghĩa vụ sáu (06) tháng liên tục, trưgf trường hợp bất khả kháng; c Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thành viên Ban kiểm soát quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ công ty; d Trường hợp khác theo nghị Đại hội đồng cổ đơng Điều 37 Trưởng Ban kiểm sốt Trưởng Ban kiểm soát Ban kiểm soát bầu số thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số Ban kiểm soát phải có nửa số thành viên thường trú Việt Nam Trưởng Ban kiểm sốt phải có tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chun ngành kinh tế, tài chính, kế tốn, kiểm tốn, luật, quản trị kinh doanh chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Quyền nghĩa vụ Trưởng Ban kiểm soát: a Triệu tập họp Ban kiểm soát; b Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc người điều hành khác cung cấp thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; c Lập ký báo cáo Ban kiểm soát sau tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông Điều 38 Quyền nghĩa vụ Ban kiểm sốt Ban kiểm sốt có quyền nghĩa vụ theo quy định Điều 170 Luật Doanh nghiệp quyền, nghĩa vụ sau: Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán chấp thuận thực kiểm tốn Báo cáo tài Cơng ty; định tổ 30 chức kiểm toán chấp thuận thực kiểm tra hoạt động Công ty, bãi miễn kiểm toán viên chấp thuận xét thấy cần thiết Chịu trách nhiệm trước cổ đông hoạt động giám sát Giám sát tình hình tài Cơng ty, việc tn thủ pháp luật hoạt động thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Giám đốc cổ đông Trường hợp phát hành vi vi phạm pháp luật vi phạm Điều lệ công ty thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc người điều hành doanh nghiệp khác, Ban kiểm soát phải thông báo văn với Hội đồng quản trị vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm có giải pháp khắc phục hậu quả; Xây dựng Quy chế hoạt động Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua Báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điều 290 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Chứng khốn Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu Cơng ty lưu giữ trụ sở chính, chi nhánh địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc người quản lý nhân viên Cơng ty làm việc Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc người quản lý khác cung cấp đầy đủ, xác, kịp thời thơng tin, tài liệu công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh Công ty 10 Các quyền nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật Điều lệ Điều 39 Cuộc họp Ban kiểm sốt Ban kiểm sốt phải họp hai (02) lần năm, số lượng thành viên tham dự họp 2/3 số thành viên Ban kiểm soát Biên họp Ban kiểm soát lập chi tiết rõ ràng Người ghi biên thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên họp Các biên họp Ban kiểm soát phải lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm từng thành viên Ban kiểm sốt Ban kiểm sốt có quyền u cầu thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc đại diện tổ chức kiểm toán chấp thuận tham dự trả lời vấn đề cần làm rõ Điều 40 Tiền lương, thù lao, thưởng lợi ích khác thành viên Ban kiểm soát Thành viên Ban kiểm soát trả tiền lương, thù lao, thưởng lợi ích khác theo định Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác ngân sách hoạt động hàng năm Ban kiểm soát Thành viên Ban kiểm sốt tốn chi phí ăn, ở, lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý Tổng mức thù lao chi phí khơng vượt q tổng ngân sách hoạt động hàng năm Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đơng có định khác 31 Tiền lương chi phí hoạt động Ban kiểm sốt tính vào chi phí kinh doanh Công ty theo quy định pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác pháp luật có liên quan phải lập thành mục riêng báo cáo tài hàng năm Công ty X TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc người điều hành khác có trách nhiệm thực nhiệm vụ mình, kể nhiệm vụ với tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị, cách trung thực, cẩn trọng lợi ích Công ty Điều 41 Trách nhiệm trung thực tránh xung đột quyền lợi Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người quản lý khác phải cơng khai lợi ích có liên quan theo quy định Luật Doanh nghiệp văn pháp luật liên quan Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người quản lý khác người có liên quan thành viên sử dụng thơng tin có nhờ chức vụ để phục vụ lợi ích Cơng ty Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm sốt, Giám đốc người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo văn cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt giao dịch Cơng ty, công ty con, công ty khác Công ty nắm quyền kiểm soát 50% trở lên vốn điều lệ với đối tượng với người có liên quan đối tượng theo quy định pháp luật Đối với giao dịch nêu Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực công bố thông tin nghị theo quy định pháp luật chứng khốn cơng bố thơng tin Thành viên Hội đồng quản trị không biểu giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên người có liên quan thành viên theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ Công ty Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người quản lý khác người có liên quan đối tượng không sử dụng tiết lộ cho người khác thông tin nội để thực giao dịch có liên quan Giao dịch Công ty với nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiếm soát, Giám đốc, người điều hành khác cá nhân, tổ chức có liên quan đến đối tượng khơng bị vô hiệu trường hợp sau đây: a Đối với giao dịch có giá trị nhỏ 35% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần nhất, nội dung quan trọng hợp đồng giao dịch mối quan hệ lợi ích thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác báo cáo Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị thông qua đa số phiếu tán thành thành viên Hội đồng quản trị khơng có lợi ích liên quan; 32 b Đối với giao dịch có giá trị lớn 35% giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh vòng 12 tháng kể từ ngày thực giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần nhất, nội dung quan trọng giao dịch mối quan hệ lợi ích thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác công bố cho cổ đông Đại hội đồng cổ đông thông qua phiếu biểu cổ đơng khơng có lợi ích liên quan Điều 42 Trách nhiệm thiệt hại bồi thường Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực cẩn trọng, khơng hồn thành nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm thiệt hại hành vi vi phạm gây Cơng ty bồi thường cho người đã, trở thành bên liên quan vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm vụ việc dân sự, hành khơng phải vụ kiện Cơng ty người khởi kiện) người thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác, nhân viên đại diện Công ty ủy quyền làm thực nhiệm vụ theo ủy quyền Công ty, hành động trung thực, cẩn trọng lợi ích Cơng ty sở tn thủ luật pháp khơng có chứng xác nhận người vi phạm trách nhiệm Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phát sinh (kể phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, khoản tiền phạt, khoản phải toán phát sinh thực tế coi hợp lý giải vụ việc khuôn khổ luật pháp cho phép Công ty mua bảo hiểm cho người để tránh trách nhiệm bồi thường nêu XI QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY Điều 43 Quyền tra cứu sổ sách hồ sơ Cổ đơng phổ thơng có quyền tra cứu sổ sách hồ sơ, cụ thể sau: a Cổ đông phổ thơng có quyền xem xét, tra cứu trích lục thông tin tên địa liên lạc danh sách cổ đơng có quyền biểu quyết; u cầu sửa đổi thơng tin khơng xác mình; xem xét, tra cứu, trích lục chụp Điều lệ công ty, biên họp Đại hội đồng cổ đông nghị Đại hội đồng cổ đông; b Cổ đơng nhóm cổ đơng sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thơng trở lên có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên nghị quyết, định Hội đồng quản trị, báo cáo tài năm năm, báo cáo Ban kiểm sốt, hợp đồng, giao dịch phải thơng qua Hội đồng quản trị tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh Công ty Trường hợp đại diện ủy quyền cổ đơng nhóm cổ đông yêu cầu tra cứu sổ sách hồ sơ phải kèm theo giấy ủy quyền cổ đơng nhóm cổ đơng mà người đại diện công chứng giấy ủy quyền 33 Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm sốt, Giám đốc người điều hành khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông Công ty, danh sách cổ đông, sổ sách hồ sơ khác Cơng ty mục đích liên quan tới chức vụ với điều kiện thơng tin phải bảo mật Công ty phải lưu Điều lệ sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quy chế, tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị, biên họp Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị, báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo Ban kiểm sốt, báo cáo tài năm, sổ sách kế toán tài liệu khác theo quy định pháp luật trụ sở nơi khác với điều kiện cổ đông Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo địa điểm lưu trữ tài liệu Điều lệ công ty phải công bố trang thông tin điện tử Cơng ty XII CƠNG NHÂN VIÊN VÀ CƠNG ĐỒN Điều 44 Cơng nhân viên cơng đồn Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng kỷ luật người lao động người điều hành doanh nghiệp Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua vấn đề liên quan đến quan hệ Công ty với tổ chức cơng đồn theo chuẩn mực, thơng lệ sách quản lý tốt nhất, thơng lệ sách quy định Điều lệ này, quy chế Công ty quy định pháp luật hành XIII PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN Điều 45 Phân phối lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông định mức chi trả cổ tức hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận giữ lại Cơng ty Cơng ty khơng tốn lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới loại cổ phiếu Hội đồng quản trị kiến nghị Đại hội đồng cổ đơng thơng qua việc tốn tồn phần cổ tức cổ phiếu Hội đồng quản trị quan thực thi định Trường hợp cổ tức hay khoản tiền khác liên quan tới loại cổ phiếu chi trả tiền mặt, Công ty trả tiền đồng Việt Nam Việc chi trả thực trực tiếp thông qua ngân hàng sở thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng cổ đông cung cấp Trường hợp Công ty chuyển khoản theo đúng thông tin chi tiết ngân hàng cổ đông cung cấp mà cổ đơng khơng nhận tiền, Cơng ty khơng phải chịu trách nhiệm khoản tiền Công ty chuyển cho cổ đơng Việc tốn cổ tức cổ phiếu niêm yết/ đăng ký giao dịch Sở giao dịch chứng khốn tiến hành thơng qua cơng ty chứng khốn Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 34 Căn Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, định xác định ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông Căn theo ngày đó, người đăng ký với tư cách cổ đơng người sở hữu chứng khốn khác quyền nhận cổ tức tiền mặt cổ phiếu, nhận thông báo tài liệu khác Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận thực theo quy định pháp luật XIV TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TỐN Điều 46 Tài khoản ngân hàng Công ty mở tài khoản ngân hàng Việt Nam chi nhánh ngân hàng nước phép hoạt động Việt Nam Theo chấp thuận trước quan có thẩm quyền, trường hợp cần thiết, Cơng ty mở tài khoản ngân hàng nước theo quy định pháp luật Công ty tiến hành tất khoản toán giao dịch kế tốn thơng qua tài khoản tiền Việt Nam ngoại tệ ngân hàng mà Công ty mở tài khoản Điều 47 Năm tài Năm tài Cơng ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 hàng năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm Năm tài bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Điều 48 Chế độ kế tốn Chế độ kế tốn Cơng ty sử dụng Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS), chế độ kế toán doanh nghiệp chế độ kế tốn đặc thù quan có thẩm quyền ban hành khác Bộ Tài chấp thuận Cơng ty lập sổ sách kế tốn tiếng Việt lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định pháp luật kế toán pháp luật liên quan Những hồ sơ phải xác, cập nhật, có hệ thống phải đủ để chứng minh giải trình giao dịch Cơng ty Cơng ty sử dụng đơn vị tiền tệ kế toán đồng Việt Nam Trường hợp Cơng ty có nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu loại ngoại tệ tự chọn ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ kế toán, chịu trách nhiệm lựa chọn trước pháp luật thơng báo cho quan quản lý thuế trực tiếp XV BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CƠNG BỐ THƠNG TIN Điều 49 Báo cáo tài năm, bán niên quý Công ty phải lập Báo cáo tài năm báo cáo tài năm phải kiểm toán theo quy định pháp luật Cơng ty cơng bố báo cáo tài năm kiểm toán theo quy định pháp luật cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn nộp cho quan nhà nước có thẩm quyền 35 Báo cáo tài năm phải bao gồm đầy đủ báo cáo, phụ lục, thuyểt minh theo quy định pháp luật kế toán doanh nghiệp Báo cáo tài năm phải phản ánh cách trung thực khách quan tình hình hoạt động Cơng ty Công ty phải lập công bố báo cáo tài bán niên sốt xét báo cáo tài quý theo quy định pháp luật công bố thông tin thị trường chứng khốn nộp cho quan Nhà nước có thẩm quyền Điều 50 Báo cáo thường niên Công ty phải lập công bố Báo cáo thường niên theo quy định pháp luật chứng khoán thị trường chứng khốn XVI KIỂM TỐN CƠNG TY Điều 51 Kiểm tốn Đại hội đồng cổ đơng định cơng ty kiểm tốn độc lập thơng qua danh sách cơng ty kiểm tốn độc lập ủy quyền cho Hội đồng quản trị định lựa chọn số đơn vị tiến hành kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty cho năm tài dựa điều khoản điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị Báo cáo kiểm tốn đính kèm báo cáo tài năm Cơng ty Kiểm tốn viên độc lập thực việc kiểm tốn Cơng ty tham dự họp Đại hội đồng cổ đông quyền nhận thông báo thông tin khác liên quan đến họp Đại hội đồng cổ đông phát biểu ý kiến đại hội vấn đề có liên quan đến việc kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty XVII CON DẤU Điều 52 Dấu doanh nghiệp Dấu bao gồm dấu làm sở khắc dấu dấu hình thức chữ ký số theo quy định pháp luật giao dịch điện tử Hội đồng quản trị định loại dấu, số lượng, hình thức nội dung dấu Cơng ty, chi nhánh, văn phịng đại diện Cơng ty (nếu có) Hội đồng quản trị, Giám đốc sử dụng quản lý dấu theo quy định pháp luật hành XVIII GIẢI THỂ Điều 53 Giải thể Công ty Cơng ty bị giải thể trường hợp sau: a Kết thúc thời hạn hoạt động ghi Điều lệ công ty mà định gia hạn; b Theo nghị quyết, định Đại hội đồng cổ đông; c Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác; d Các trường hợp khác theo quy định pháp luật Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể thời hạn gia hạn) Đại hội đồng cổ đông định, Hội đồng quản trị thực Quyết định giải thể phải thông 36 báo phải chấp thuận quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định Điều 54 Gia hạn hoạt động Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đơng bảy (07) tháng trước kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đơng biểu việc gia hạn hoạt động Công ty theo đề nghị Hội đồng quản trị Thời hạn hoạt động gia hạn có số cổ đơng đại diện từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông tán thành Điều 55 Thanh lý Tối thiẻu sáu (06) tháng trước kết thúc hoạt động Công ty sau có quyến định giải thể Cơng ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban lý gồm 03 thành viên, 02 thành viên Đại hội đồng cổ đông định 01 thành viên Hội đồng quản trị định từ 01 cơng ty kiểm tốn độc lập Ban lý chuẩn bị quy chế hoạt động Các thành viên Ban lý lựa chọn số nhân viên Công ty chuyên gia độc lập Tất chi phí liên quan đến lý Cơng ty ưu tiên tốn trước khoản nợ khác Công ty Ban lý có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh ngày thành lập ngày bắt đầu hoạt động Kể từ thời điểm đó, Ban lý thay mặt Công ty tất công việc liên quan đến lý Cơng ty trước Tịa án quan hành Tiều thu từ việc lý toán theo thứ tự sau: a Các chi phí lý; b Các khoản nợ lương, trợ cấp việc, bảo hiểm xã hội quyền lợi khác người lao động theo thỏa ước lao động tập thể hợp đồng lao động ký kết; c Nợ thuế; d Các khoản nợ khác Cơng ty; e Phần cịn lại sau toán tất khoản nợ từ mục (a) đến (d) chia cho cổ đông Các cổ phần ưu đãi ưu tiên toán trước XIX GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ Điều 56 Giải tranh chấp nội Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động Công ty, quyền nghĩa vụ cổ đông theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, quy định pháp luật khác thỏa thuận giữa: a Cổ đông với Công ty; b Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hay người điều hành khác; Các bên liên quan cố gắng giải tranh chấp thơng qua thương lượng hồ giải Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải tranh chấp u cầu 37 từng bên trình bày thơng tin liên quan đến tranh chấp vòng mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bên yêu cầu Ban chấp hành Cơng đồn Cơng ty định chun gia độc lập làm trung gian hịa giải cho q trình giải tranh chấp Trường hợp không đạt định hồ giải vịng sáu (06) tuần từ bắt đầu q trình hịa giải định trung gian hịa giải khơng bên chấp thuận, bên đưa tranh chấp Trọng tài Toà án Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng hồ giải Việc tốn chi phí Toà án thực theo phán Toà án XX BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ Điều 57 Điều lệ công ty Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải Đại hội đồng cổ đông xem xét định Trong trường hợp pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động Công ty chưa đề cập Điều lệ trường hợp có quy định pháp luật khác với điều khoản Điều lệ n áp dụng quy định để điều chỉnh hoạt động Công ty XXI NGÀY HIỆU LỰC Điều 58 Ngày hiệu lực Bản điều lệ gồm ba mươi tám (38) trang, hai mươi mốt (21) chương, năm mươi tám (58) điều Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty cổ phần vận tải Khí Hóa chất Việt Nam trí thơng qua ngày tháng năm 2021 Khu dịch vụ số 04, Tầng 6, Tháp R2, Cao ốc The Everrich, số 968 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận hiệu lực toàn văn Điều lệ Điều lệ lập thành mười (05) bản, có giá trị Điều lệ thức Cơng ty Các trích lục điều lệ Cơng ty có giá trị có chữ ký Người đại diện theo pháp luật Công ty NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 38 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HĨA CHẤT VIỆT NAM Số: 04/TTr-PCT-HĐQT CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2021 DỰ THẢO TỜ TRÌNH Về việc thông qua Quy chế nội quản trị Công ty Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty CP Vận tải Khí Hóa chất Việt Nam - - Căn Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Căn Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Chứng khoán; Căn Thơng tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Bộ Tài việc hướng dẫn số điều quản trị công ty áp dụng công ty đại chúng Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán; Căn Điều lệ Cơng ty Cổ phần Vận tải Khí Hóa chất Việt Nam; Hội đồng quản trị tiến hành xây dựng dự thảo Quy chế nội quản trị Công ty với nội dung đảm bảo phù hợp với Luật Chứng khoán 2019, văn pháp luật khác hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty (theo văn đính kèm) Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét Nơi nhận: - Như trên; - BKS; - Lưu VT HĐQT TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Hồng Thúy CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHÍ VÀ HĨA CHẤT VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 05/TTr-PCT-HĐQT TP HCM, ngày tháng 06 năm 2021 TỜ TRÌNH Về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 trích lập quỹ Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đơng Cơng ty CP Vận tải Khí Hóa chất Việt Nam - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ XIII thông qua ngày 26/11/2014; Căn Điều lệ Cơng ty CP Vận tải Khí Hóa chất Việt Nam Căn Báo cáo tài năm 2020 Cơng ty Cổ phần Vận tải Khí Hóa chất Việt Nam kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm toán tư vấn A&C; Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đơng xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận trích lập quỹ năm 2020 Cơng ty cổ phần Vận tải Khí Hóa chất Việt Nam, cụ thể sau: - Đơn vị tính: VNĐ Nội dung Số tiền Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm theo BCTC năm 2020 kiểm toán 58.256.381.792 1.1 Lợi nhuận năm trước chuyển sang 43.125.318.300 1.2 Lợi nhuận thực năm 2020 15.131.063.492 (1) Trích lập quỹ 1.913.106.349 2.1 Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi 1.513.106.349 10% * (1) 2.2 Quỹ khen thưởng ban điều hành Lợi nhuận lại STT Ghi 400.000.000 56.343.275.443 Kính trình Đại hội xem xét thơng qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực nội dung nêu Nơi nhận: - Như trên; - BKS; - Lưu VT, HĐQT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Hồng Thúy CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HĨA CHẤT VIỆT NAM Số: 06/TTr-PCT-BKS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP HCM, ngày tháng 06 năm 2021 TỜ TRÌNH Về việc Lựa chọn cơng ty kiểm tốn cho năm tài 2021 Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông - Công ty CP Vận tải Khí Hóa chất Việt Nam Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ XIII thông qua ngày 26/11/2014; Căn Điều lệ Công ty CP Vận tải Khí Hóa chất Việt Nam; Kính thưa Quý vị cổ đông! Liên quan đến việc lựa chọn đơn vị kiểm tốn Cơng ty cho năm 2021, để kịp thời cho cơng tác kiểm tốn, sốt xét Báo cáo tài năm 2021, Ban Kiểm sốt đạo Công ty liên hệ gửi yêu cầu chào giá đến Cơng ty kiểm tốn độc lập Đại hội đồng cổ đông năm 2019 phê duyệt bao gồm: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; Cơng ty kiểm tốn KPMG; Cơng ty TNHH Kiểm tốn tư vấn A&C Cơng ty TNHH Kiểm tốn & Tư vấn RSM Việt Nam Cơng ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài kế tốn kiểm toán Nam Việt Qua xem xét đánh giá, đơn vị gửi chào giá, Ban Kiểm soát thấy đơn vị Nam Việt, A&C, RMS có lực kinh nghiệm phù hợp để cung cấp dịch vụ sốt xét báo cáo tài tháng kiểm tốn báo cáo tài năm 2021 cho Cơng ty Mức phí Cơng ty Nam Việt 120.000.000đ, Công ty A&C 140.000.000đ, Công ty RMS 150.000.000đ Tuy nhiên, Công ty A&C Cơng ty kiểm tốn có đội ngũ kiểm tốn viên nhiều kinh nghiệm việc kiểm toán doanh nghiệp logistic doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khốn Hơn nữa, Cơng ty A&C đơn vị thực kiểm tốn báo cáo tài Công ty năm 2018 2020 đáp ứng theo yêu cầu quan nhà nước nhu cầu quản lý Công ty Với đánh giá trên, Ban Kiểm sốt kính trình Đại hội cổ đông xem xét lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn A&C đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán soát xét báo cáo tài Cơng ty năm 2021 Ban kiểm sốt Cơng ty kính trình Đại hội xem xét thông qua./ Nơi nhận: - Như trên; - HĐQT; - Lưu VT, BKS TM.BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN Lê Thị Mai CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HĨA CHẤT VIỆT NAM Số: 07/TTr-PCT-HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2021 DỰ THẢO TỜ TRÌNH Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty CP Vận tải Khí Hóa chất Việt Nam - Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Khí Hóa chất Việt Nam; Vừa qua, Hội đồng quản trị nhận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Ơng Lê Hồng Phương vào ngày 20/04/2021 Ơng Võ Đình Anh Bảo vào ngày 26/04/2021 Căn khoản Điều 26 Điều lệ Công ty điểm b khoản Điều 160 Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đơng xem xét, phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 Ơng Lê Hồng Phương Ơng Võ Đình Anh Bảo Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét Nơi nhận: - Như trên; - BKS; - Lưu VT HĐQT TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Hồng Thúy