CƠNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

R CƠNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU 18 Lũy Bán Bích – P TTH – Q Tân Phú – TP Hồ Chí Minh – VN ISO 9001 : 2015 ĐT : 028 39612 844 – 3961 2734 – Fax : 028 3961 2737 – www.mychau.com.vn Số: 01/2019/TM -HĐQT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng năm 2019 THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 Kính gửi: Q VỊ CỔ ĐƠNG Hội đồng quản trị Cơng ty cổ phần in bao bì Mỹ Châu trân trọng thơng báo kính mời Q vị cổ đơng, nhà đầu tư tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sau: Thời gian: 08 00 ngày 25/5/2019 Địa điểm: Văn phịng Cơng ty cổ phần in bao bì Mỹ Châu- Số 18 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh Đối tượng dự họp: Tất cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần in bao bì Mỹ Châu theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán lập ngày 7.5.2019 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thời điểm chốt danh sách 17giờ 00 ngày 02/5/2019 Chương trình đại hội: Theo Chương trình nghị đính kèm Tài liệu phục vụ Đại hội: Quý cổ đơng vui lịng tham khảo website: www.mychau.com.vn Xác nhận uỷ quyền tham dự Đại hội: - Khi đến tham dự Đại hội, Quý vị cổ đông người ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, Giấy CMND Giấy ủy quyền (nếu người ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội - Để công tác tổ chức Đại hội chu đáo, Quý cổ đông Người uỷ quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội cách liên lạc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội Ban tổ chức Đại hội trước 12h00 ngày 22/5/2019 - Trường hợp cổ đơng khơng có điều kiện tham dự Đại hội uỷ quyền cho người khác Đại biểu Cơng ty cổ phần in bao bì Mỹ Châu đề xuất dự họp thay (theo mẫu đính kèm) Trường hợp cổ đông không nhận Thư mời họp xin vui lòng mang Giấy CMND đến để đăng ký tham dự địa điểm tổ chức Đại hội./ Trân trọng thông báo! Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP; VP HĐQT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (đã ký) NGUYỄN NGỌC NGHỊ CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU R 18 Lũy Bán Bích – P TTH – Q Tân Phú – TP Hồ Chí Minh – VN ISO 9001 : 2015 ĐT : 028 39612 844 – 3961 2734 – Fax : 028 3961 2737 – www.mychau.com.vn CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 STT THỜI NGƯỜI THỰC NỘI DUNG GIAN HIỆN 08h00 Đón tiếp đăng ký cổ đông 08h30 Khai mạc phiên họp; Báo cáo kết kiểm tra tư cách cổ đông 08h35 Giới thiệu nhân Đoàn Chủ tịch, Ban giúp việc Đại hội 08h40 Báo cáo Hội đồng quản trị Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2018 kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019 Trình bày Tờ trình Hội đồng quản trị :  Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm tốn báo cáo tài năm 2019  Tờ trình thông qua nội dung Đại hội cổ đông uỷ quyền cho HĐQT  Tờ trình Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 kế hoạch thù lao năm 2019  Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 08h45 09h25 09h45 10h00 10h40  Báo cáo Ban Kiểm soát  Đơn từ nhiệm giới thiệu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát  Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Đại hội thảo luận biểu thông qua báo cáo Tổng Giám đốc, Ban Kiểm sốt Tờ trình HĐQT Thơng qua kết kiểm phiếu bầu bổ sung BKS, phiếu biểu 11h00 Thông qua Biên Đại hội 10 11h15 Bế mạc Đại hội Ban Tổ chức Ban KTTC Cổ đơng Dẫn chương trình/Đồn Chủ tịch Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc Đoàn Chủ tịch Đại diện BKS Đoàn Chủ tịch Ban Kiểm phiếu Ban Thư ký TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHỦ TỊCH HĐQT NGUYỄN NGỌC NGHỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc =====o0o===== Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019 GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019 Hôm nay, ngày / /2019, , cổ đông Công ty cổ phần in bao bì Mỹ Châu sở hữu tổng số cổ phần là………….cổ phần, trí ủy quyền cho: Ông (bà):……………………………………………………………………………………………………………… Số CMND:………………………… Cấp ngày……………………………Tại……………… Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………… Được thay mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Cơng ty cổ phần in bao bì Mỹ Châu tổ chức vào 08h00 ngày 25/5/2019 có quyền thực quyền lợi nghĩa vụ Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần uỷ quyền Chúng tơi hồn tồn chịu trách nhiệm việc ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh quy định hành Pháp luật Điều lệ Công ty cổ phần in bao bì Mỹ Châu Chúng Tơi xin gửi Danh sách cổ đông số lượng cổ phần sở hữu kèm theo NGƯỜI ỦY QUYỀN (Ký ghi rõ họ tên) NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN (Ký ghi rõ họ tên) Ghi chú: Trong trường hợp chưa có người ủy quyền, Q cổ đơng xem xét ủy quyền tham dự Đại hội cho người đề cử theo mẫu Giấy Ủy quyền mặt sau Xin vui lịng gửi Fax Giấy ủy quyền địa sau trước 12h00 ngày 22/5.2019 BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019 Điện thoại: Liên hệ: 3961 2844 – 3961 2734 3858 6240 Mr Hiếu – Trưởng phịng TC HC CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc =====o0o===== Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019 GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG 2019 CƠNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG 2019 Tên cổ đơng:……………………………………………………………Mã cổ đơng:…………… Số CMND/ĐKKD:………………………… Cấp ngày………………Tại……………… Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………… Đại diện theo Pháp luật (đối với Tổ chức): - Tên Người đại diện theo Pháp luật:……………………………Chức vụ:………………………………… - CMND:………………… Ngày cấp:……………………………Nơi cấp:………………………………… Tổng số cổ phần sở hữu:……………………………………………………………………………… (bằng chữ:……………………………………………………………………………………………… ) Nay Tôi ủy quyền cho (Chọn vị sau): Ông ……………… CMND: Ngày cấp: Nơi cấp: Ông ……………… CMND: Ngày cấp: Nơi cấp: Ông ……………… CMND: Ngày cấp: Nơi cấp: Ông ……………… CMND: Ngày cấp: Nơi cấp: Ông ……………… CMND: Ngày cấp: Nơi cấp: Được quyền thay Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông 2019 Công ty cổ phần in bao bì Mỹ Châu tổ chức vào 08h00 ngày 25/5/2019 có quyền thực quyền lợi nghĩa vụ Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần uỷ quyền Chúng hoàn toàn chịu trách nhiệm việc ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh quy định hành Pháp luật Điều lệ Công ty cổ phần in bao bì Mỹ Châu NGƯỜI ỦY QUYỀN (Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên) NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN (Ký ghi rõ họ tên) Xin vui lịng gửi Fax Giấy ủy quyền địa sau trước 12h00 ngày 22/5/2019 BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019 Điện thoại: Liên hệ: 3961 2844 – 3961 2734 3858 6240 Mr Hiếu – Trưởng phịng TC HC CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh Phúc =====o0o===== DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHĨM THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG 2019 CƠNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU STT Mã Cổ đông Họ tên Số CMND/ĐKKD Số cổ phần Ký tên 10 11 12 13 14 15 16 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh Phúc =====o0o===== Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019 PHIÊU ĐĨNG GĨP Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019 Tên cổ đông:………………………………………………………………Mã cổ đông:……………… Tổng số cổ phần sở hữu (được ủy quyền):…………………………………………………………… Đăng ký đóng góp ý kiến Nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông ………… Công ty CP …………… sau: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… CỔ ĐÔNG (Ký, ghi rõ họ tên) …………………………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh Phúc =====o0o===== Ngày tháng năm 2019 GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019 CƠNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG 2019 Tên cổ đơng:………………………………………………………………Mã cổ đơng:……………… Số CMND/ĐKKD:………………………… Cấp ngày…………………Tại……………… Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………… Điện thoại:……………………………Fax:…………………………… Email:………… … Tổng số cổ phần sở hữu:……………………………………………………………………………… (bằng chữ:……………………………………………………………………………………………… ) Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần in bao bì Mỹ Châu tổ chức vào 08 00 ngày 25/5/2019 văn phịng Cơng ty – Địa : 18 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hịa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh CỔ ĐƠNG (Ký ghi rõ họ tên) …………………………………… Xin vui lòng gửi Fax Giấy ủy quyền địa sau trước 12h00 ngày 22/5/2019 BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2019 Điện thoại: Liên hệ: 3961 2844 – 3961 2734 3858 6240 Mr Hiếu – Trưởng phòng TC HC CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU R 18 Lũy Bán Bích – P TTH – Q Tân Phú – TP Hồ Chí Minh – VN ISO 9001 : 2015 ĐT : 028 39612 844 – 3961 2734 – Fax : 028 3961 2737 – www.mychau.com.vn Số: 01//ĐHĐCĐ/2019/TTr-HĐQT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng năm 2019 TỜ TRÌNH V/v: Thơng qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài 2019 Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 văn hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần in bao bì Mỹ Châu Đại hội cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 10/01/1999, sửa đổi, bổ sung ngày 22/9/2018 Thực mục tiêu nâng cao tính chun nghiệp cơng tác quản trị điều hành, tính minh bạch hoạt động kinh doanh Công ty CP in bao bì Mỹ Châu, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn cơng ty kiểm tốn độc lập thực việc kiểm tốn Báo cáo tài năm 2019 Cơng ty sau: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị định việc lựa chọn Cơng ty kiểm tốn độc lập sở đề xuất Ban Kiểm soát để thực việc kiểm tốn Báo cáo tài năm 2019 Công ty theo quy định pháp luật giao Tổng Giám đốc đàm phán ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm tốn với cơng ty kiểm tốn lựa chọn Cơng ty kiểm tốn lựa chọn cơng ty kiểm tốn hoạt động hợp pháp Việt Nam, nằm Danh sách doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận; có kinh nghiệm kiểm tốn Việt Nam; có uy tín chất lượng kiểm tốn; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng phạm vi kiểm tốn Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thông qua vấn đề trên./ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN NGỌC NGHỊ R CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU 18 Lũy Bán Bích – P TTH – Q Tân Phú – TP Hồ Chí Minh – VN ISO 9001 : 2015 ĐT : 028 39612 844 – 3961 2734 – Fax : 028 3961 2737 – www.mychau.com.vn Số: 02//ĐHĐCĐ/2019/TTr-HĐQT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng năm 2019 TỜ TRÌNH V/v: Thơng qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 Kế hoạch thù lao năm 2019 Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 văn hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty cổ phần in bao bì Mỹ Châu Đại hội cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 10/01/1999, sửa đổi, bổ sung ngày 22/9/2018 - Căn Điều Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức vào ngày 26.5.2018 việc thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018 - Căn Báo cáo tài Kết kinh doanh năm 2018 Cơng ty cổ phần in bao bì Mỹ Châu kiểm toán Theo Điều Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, kế hoạch chi thù lao Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát năm 2018 5% lợi nhuận trước thuế tương đương 1.382.457.948 đồng Hội đồng quản trị xin báo cáo chi phí sử dụng cho Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát năm 2018 1.033.500.000 đồng Hội đồng quản trị Cơng ty kính trình Đại hội đồng cổ đơng phê duyệt ngân sách năm 2019 để chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát là: 5% lợi nhuận trước thuế Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chấp thuận Hội đồng quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị định phân bổ mức thù lao năm 2019 cho thành viên Hội đồng quản trị Ban Kiểm sốt Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thông qua vấn đề TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN NGỌC NGHỊ R CÔNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU 18 Lũy Bán Bích – P TTH – Q Tân Phú – TP Hồ Chí Minh – VN ISO 9001 : 2015 ĐT : 028 39612 844 – 3961 2734 – Fax : 028 3961 2737 – www.mychau.com.vn Số: 03//ĐHĐCĐ/2019/TTr-HĐQT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng năm 2019 TỜ TRÌNH V/v: Thơng qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG NĂM 2019 - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 văn hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty CP in bao bì Mỹ Châu Đại hội cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 10/01/1999, sửa đổi, bổ sung ngày 22/9/2018 - Căn Báo cáo tài Kết kinh doanh năm 2018 Công ty cổ phần in bao bì Mỹ Châu kiểm tốn HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty Cổ phần in bao bì Mỹ Châu thơng qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 sau: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 CHỈ TIÊU Lợi nhuận sau thuế - Quỹ Khen thưởng - Phúc lợi 10 %  Quỹ khen thưởng  Quỹ Phúc lợi - Cổ tức 13 % vốn điều lệ - Quỹ Phát triển sản xuất CỘNG 89,17% 0,83% 100,00% 21.946.301.859 2.194.630.186 1.700.000.000 494.630.186 19.568.399.500 183.272.173 đồng đồng đồng đồng đồng đồng 21.946.301.859 đồng Thời điểm chốt Danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2018: Trong vòng tháng kế từ ngày ĐHĐ CĐ năm 2019 Nghị Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị định, thực thủ tục chốt Danh sách cổ đông, trả cổ tức thủ tục có liên quan theo quy định Pháp luật Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thông qua./ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN NGỌC NGHỊ 10 3.1.3 Cơ cấu nhân theo thâm niên làm việc công ty 3.1.4 Cơ cấu nhân theo trình độ 3.1.5 Cơ cấu nhân theo độ tuổi 26 3.2 Hệ thống hạ tầng, sở vật chất Mục Diện tích (m2) Hạng mục nội dung I Nhà xưởng Xưởng sản xuất bao bì cho lon sơn (0.1 lít đến lít, thùng 18 lít)và hộp bánh 2.552,90 Xưởng sản xuất bao bì dùng cho thực phẩm 2.056,00 Xưởng in tráng verni sắt 3.501,90 Xưởng cắt sắt cuộn – Kho sắt LMC 874,90 Xưởng cắt sắt phơi thân 537,00 Xưởng kho bao bì dùng cho thủy hải sản 1.643,90 Xưởng sản xuất bao bì cho lon sơn (sản phẩm từ lít đến lít) 1.820,01 II Văn phịng Khu văn phịng V Hệ thống kho bãi Kho bao bì dùng cho lon sơn (Kho 1) Kho bao bì dùng cho thủy hải sản 605,50 Kho bao bì dùng cho lon sơn (Kho 2) 512,50 2.552,90 1.256,00 3.3 Máy móc, thiết bị, phương tiện Mục Hạng mục nội dung Số Công nghệ/ năm lượng sản xuất Công suất (đv tính) Hiệu suất Dây chuyền, máy móc I Dây chuyền cắt sắt cuộn 1999 Dây chuyền in kim loại 3 Dây chuyền tráng verni 1999 – 2003 2015 1990 - 2003 Hệ thống xử lý khí thải 2010 Dây chuyền dập lon mảnh 1999 - 2012 27 Dây chuyền sản xuất lon thực phẩm mảnh Dây chuyền sản xuất hộp bánh tròn 2005 – 2010 2012 1999 Dây chuyền sản xuất hộp bánh vuông 1999 Dây chuyền sản xuất lon sơn 1999-2010 10 Dây chuyền sản xuất thùng 18L – 20L 2011 11 Dây chuyền dập nắp bánh 2018 12 Trạm biến áp 13 Máy cắt phôi thân 03 14 Máy in thử 1999-2003 – 2005 – 2010 2005 – 2010 2015 1999 15 Máy phơi kẻm 02 1999 - 2018 II Phương tiện vận chuyển Xe tải chở hàng 02 2014-2016 Xe tải chở hàng 1,8 02 2008-2009 III Thiết bị, công cụ dụng cụ Khn sản xuất bao bì loại Phụ tùng thay dây chuyền sản xuất Máy móc, công cụ (máy hàn, máy tiện, máy phay… dùng để sửa chữa khuôn kim loại 3.4 Thực trạng hệ thống quản trị công ty Mục Nội dung I Hệ thống quy chế, quy trình Quy chế quản trị công ty II Công nghệ, phương pháp, tiêu chuẩn áp dụng Ưu điểm Hạn chế, bất cập Các quy trình, hướng dẫn cơng việc, kiểm tra chất lượng sản phẩm Hệ thống công nghệ, phần mềm ứng dụng 28 Sử dụng công nghệ in offset tráng verni kim loại với hệ thống sấy gaz Công nghệ Đức Sử dụng công nghệ in offset Công nghệ kim loại với hệ thống sấy đèn Đức UV Sử dụng cơng nghệ hàn thân lon SuperWima Phần mềm kế tốn III Hệ thống tiêu chuẩn quản lý Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 Công nghệ Thụy Sĩ Chất lượng hình in đảm bảo cho tất sản phẩm Lệ thuộc vào giá gaz biến động thị trường Diện tích lắp đặt máy móc thiết bị lớn Diện tích lắp đặt Chất lượng hình máy móc thiết bị in đảm bảo nhỏ cho vài dòng sản phẩm Lệ thuộc vào giá điện biến động thị trường Chất lượng sản Chi phí đầu tư phẩm cao cao Hổ trợ cho nhân Chỉ sử dụng viên kế tốn riêng cho Phịng kế tốn Đáp ứng yêu cầu Chưa đáp ứng thị trường yêu cầu vệ sinh thực phẩm 3.5 Địa bàn hoạt động kinh doanh hệ thống phân phối, bán hàng  Cơng ty có văn phịng nhà máy địa 18 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hịa, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh  Cơng ty có Phịng kinh doanh để giao dịch bán hàng trực tiếp đến nhà máy, không qua hệ thống phân phối  Khách hàng Công ty trãi dài từ miền Bắc đến miền Nam Tây Nguyên Một số sản phẩm Công ty xuất sang Úc Cambodia 3.6 Đánh giá thực trạng kết SXKD năm lại 29 % tăng, giảm so với năm liền kề trước Thực TT 2016 Hạng mục nội dung 2016 2017 so với 2018 2015 2017 so với 2016 2018 so với 2017 I Tổng sản lượng 87.908.322 74.593.487 70.155.601 98% 85% 94% In tráng kim loại (m2) 26.763.718 23.890.078 20.030.608 97% 89% 84% Bao bì kim loại (Bộ) 61.144.604 50.703.409 50.124.993 98% 83% 99% II Tổng doanh thu có VAT ( đồng) 426.980.502.372 390.422.941.356 379.633.892.760 101% 91% 97% In tráng kim loại 93.261.286.794 75.996.903.706 62.882.759.374 114% 81% 83% Bao bì kim loại 305.790.130.432 290.749.668.794 291.027.730.781 100% 95% 100% Kinh doanh thương mại 27.929.085.146 23.676.368.856 25.723.402.605 82% 85% 109% 1.029 800 808 102% 78% 101% 2,03 1,73 1,64 81% 85% 95% III Năng suất (SP/ngày /người) Năng suất trung bình/ ngày cơng (280 ngày)/người (SP/người) Năng suất trung bình/1.000 đồng lương IV Cơng nợ (đồng) 1.1 Tổng nợ phải thu Nợ phải thu hạn Tổng nợ phải trả 64.692.479.573 74.293.415.660 63.012.782.718 95% 115% 85% 1.068.960.167 986.144.987 987.343.943 -107% 92% 100% 100.627.379.642 105.495.368.995 56.699.960.604 744% 105% 54% - - - 21.781.182.892 24.169.357.356 21.946.301.859 123% 111% 91% 0,06 0,07 0,06 120% 119% 95% 81.006.275.053 68.195.120.822 64.095.713.503 144% 84% 94% 0,21 0,19 0,19 141% 90% 99% 28.106.957.695 30.462.950.794 27.649.158.971 155% 108% 91% 0,07 0,08 0,08 151% 117% 95% 2.1 Nợ phải trả hạn V Lợi nhuận ròng (đồng) Tỷ suất lợi nhuận ròng/ doanh thu Lợi nhuận gộp Tỷ suất lợi nhuận gộp/ doanh thu Lợi nhuận Tỷ suất lợi nhuận thuần/ doanh thu Lợi nhuận trước chi phí lãi vay thuế thu nhập doanh nghiệp (EBIT) 33.497.154.237 34.445.685.616 29.667.344.446 121% 103% 86% Lợi nhuận trước chi phí lãi vay, thuế thu nhập doanh nghiệp, khấu hao (EBITDA) 52.176.044.099 53.132.008.241 48.558.160.887 113% 102% 91% Tỷ suất lợi nhuận ròng/ doanh thu (ROS) 0,06 0,07 0,06 120% 118% 97% Tỷ suất lợi nhuận ròng/ tổng tài sản công ty (ROA) 0,07 0,08 0,08 129% 110% 108% 31 11 Tỷ suất lợi nhuận ròng vốn chủ sở hữu (ROE) 12 Tổng giá trị tài sản công ty VI 0,11 0,12 0,11 121% 111% 90% 308.063.183.423 312.803.819.132 265.191.574.600 94% 102% 85% Tổng chi phí ( đồng) 39.502.482.078 39.092.658.503 36.503.095.363 103% 99% 93% Chi phí quản lý 19.735.611.768 21.120.468.756 19.661.859.303 137% 107% 93% Chi phí bán hàng 14.967.368.470 13.857.731.363 14.220.744.792 108% 93% 103% Chi phí tài 4.799.501.840 4.114.458.384 2.620.491.268 47% 86% 64% 32 3.6.1 Tóm tắt diễn biến, tình hình, kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm trở lại  Sản phẩm bao bì kim loại nhà máy chế biến thực phẩm tin dùng thị trường, đặc biệt thị trường xuất sang Châu Âu, Trung Đông Bắc Mỹ  Ngày có nhiều đối thủ cạnh tranh thị trường bao bì kim loại, mức cung sản phẩm tăng nhu cầu tiêu thụ giảm nhà máy chế biến thiếu nguyên liệu để sản xuất  Chi phí sản xuất ngày tăng giá bán khơng tăng có bị cạnh tranh nhà sản xuất bao bì nước hàng nhập từ nước  Tiền lương phải trả cho người lao động ngày cao suất lao động giảm Lao động lành nghề trở nên khan hiếm, đặc biệt lao động lĩnh vực ngành nghề kỹ thuật cao in, tráng, khí, hóa học 3.7 Phân tích nhận định hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu (SWOT) doanh nghiệp so với đối thủ Điểm mạnh: Điểm yếu:  Mơ hình sản xuất khép kín (từ khâu cắt sắt cuộn đến sản phẩm bao bì  Đa số dây chuyền sản xuất hết khấu hao sử dụng cho sản phẩm  Lực lượng lao động lành nghề, có trình độ kỹ thuật cao  Chi phí tồn kho nguyên vật liệu cao Chi phí sửa chữa cao MMTB hết khấu hao  Việc bố trí xưởng sản xuất chưa hợp lý Địa điểm sản xuất nằm nội thành nên bị hạn chế vận chuyển vào ban ngày, khu vực bị ngập nước  Dây chuyền sản xuất lon sơn hộp bánh chưa hợp lý hóa, cịn sử dụng nhiều lao động phụ trợ nên suất lao động thấp, giá thành cao khó tuyển dụng lao động thời vụ vào dịp cuối năm  Tiền thuê đất cao so với đối thủ cạnh tranh Cơ hội:  Có đủ lực để đáp ứng tất đơn đặt hàng khách hàng thời gian ngắn  Có điều kiện để cạnh tranh giá sắt thành phẩm in, giá lon hai mảnh lon hàn điện  Thực dự án khấu hao Công ty ngày giảm Thách thức:  Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp cao nằm nội thành  Thời gian ngừng máy để sửa chữa nhiều nên cần có lịch sản xuất hợp lý  Kiểm sốt chất lượng chặt chẻ thường xuyên MMTB cũ PHẦN III MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019 Chiến lược, định hướng phát triển SXKD năm tới  Công ty cổ phần in bao bì Mỹ Châu trở thành doanh nghiệp cung cấp bao bì kim loại dùng cho thực phẩm hàng đầu Việt Nam  Chất lượng sản phẩm thỏa mãn yêu cầu thị trường, chủng loại sản phẩm phong phú  Sản phẩm Công ty xuất sang thị trường khác Mục tiêu SXKD năm 2019 (KPI công ty năm 2019) Hạng mục nội dung TT I II III IV V VI Tổng sản lượng In tráng kim loại (m2) Bao bì kim loại (Bộ) Tổng doanh thu có VAT ( đồng) In tráng kim loại Bao bì kim loại Kinh doanh thương mại Năng suất (SP/ngày /người) Năng suất trung bình/ ngày cơng (280 ngày)/người (SP/người) Năng suất trung bình/1.000 đồng lương Lợi nhuận ròng (đồng) Cổ tức Quỹ lương Kế hoạch 2019 77.000.000 22.000.000 55.000.000 410.000.000.000 70.000.000.000 310.000.000.000 30.000.000.000 % Tăng, giảm so với 2018 110 % 110 % 110 % 111 % 107% 120 % 900 110 % 1,80 110 % 24.000.000.000 12% trở lên 10% doanh thu 110 % 100 % Khó khăn giải pháp SXKD năm 2019 Mục Khó khăn- Thách thức Giải pháp- Phương án I Sản xuất Năng suất lao động giảm, sử dụng nhiều lao động phụ trợ  Đầu tư cải tiến hợp lý hóa sản xuất nhằm giảm lao động phụ trợ, gia tăng sản lượng Thiếu hụt lao động lành nghề  Tuyển dụng đào tạo lao động lành nghề, giảm làm thêm Thời gian ngừng máy nhiều sửa chữa  Lịch bảo trì cần thường xun liên tục II Chính sách bán hàng, khuyến mại, phát triển thị trường, chăm sóc khách hàng Doanh thu giảm, thị phần bị thu hẹp  Có sách bán hàng linh hoạt giá bán, công nợ, chiết khấu  Lên lịch thăm viếng khách hàng thường 34 xuyên, thu thập thông tin khách hàng thị trường tiêu thụ, sản lượng, chất lượng, giá bán sản phẩm… III Nghiên cứu, phát triển sản phẩm Số lượng sản phẩm năm cịn ít, phát triển sản phẩm cịn thụ động, chưa đáp ứng nhu cầu thị trường  Thành lập phận R & D  Tham gia buổi hội thảo, hội chợ khu vực  Cùng với phận kinh doanh tham viếng khách hàng để lắng nghệ nắm bắt xu hướng thị trường IV Cơ sở hạ tầng nhà xưởng, máy móc… Nhà xưởng thường xuyên bị ngập, bị dột, khơng đạt tiêu chuẩn vệ sinh an tốn thực phẩm  Lên kế hoạch sửa chữa, cải tạo nhà xưởng nhằm cấp chứng nhận FSSC 22000  Có biện pháp phòng chống ngập nước, dột mùa mưa đến V Hệ thống quản trị (Quy chế, quy trình, tiêu chuẩn, phần mềm quản trị…) Chưa có FSSC 22000 VI Nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, Chính sách, lương thưởng Lao động lành nghề thiếu hụt  Lên kế hoạch tư vấn, đào tạo ký hợp đồng đánh giá chứng nhận FSSC 22000 Tháng 8-2019 phải có chứng nhận  Có kế hoạch tuyển dụng đào tạo người lao động cung cấp vào dây chuyền sản xuất, giảm bớt lao động phụ trợ  Có sách trả lương hợp lý để giữ chân lao động kỹ thuật, lao động lành nghề  Gia tang sản lượng để đảm bảo đời sống người lao động Kế hoạch phát triển hệ thống kinh doanh, bán hàng năm 2019  Thực phân tích thị trường, phân tích khách hàng (thị hiếu, xu hướng, nhu cầu, lượng tiêu thụ, sản phẩm) nhằm có đối sách thích hợp với khách hàng  Có chương trình làm việc với khách hàng lớn chiếm tỷ trọng doanh số cao chủng loại sản phẩm  Dự báo cầu thị trường chủng loại khách hàng tương lai 35 Kế hoạch hành động chi tiết năm 2019  Phân tích số liệu sản xuất, kinh doanh hàng tháng, quý báo cáo HĐQT nhằm có hướng giải phát sinh trình sản xuất kinh doanh  Gia tăng sản lượng công ty cách cách đáp ứng yêu cầu chất lượng khách hàng điều chỉnh giá  Thực giải pháp để gia tăng suất lao động (hợp lý hóa sản xuất, cải tiến máy móc thiết bị, có chế độ trả lương hợp lý (khốn việc, trả lương theo sản phẩm…), nâng cao nhận thức người lao động…  Hạ thấp tỷ lệ hư hỏng trình sản xuất, bảo quản, giao nhận, vận chuyển TỔNG GIÁM ĐỐC TRỊNH HỮU MINH 36 COÂNG TY CỔ PHẦN IN VÀ BAO BÌ MỸ CHÂU 18 Lũy Bán Bích – P Tân Thới Hòa – Q Tân Phú – TP HCM – ĐT : 3961 2844 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG NĂM 2019 Thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng năm 2019  Căn vào điều 165 Luật doanh nghiệp năm 2015, quy định quyền nhiệm vụ Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần  Căn vào Điều lệ Công ty cổ phần in bao bì Mỹ Châu Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua năm 2018 Thực nhiệm vụ, quyền hạn Ban Kiểm Soát quy định Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty Cổ phần In Bao bì Mỹ Châu Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước đại hội đồng cổ đông công tác kiểm tra, kiểm soát kết thẩm định SXKD năm 2018 Cơng ty Cổ phần In Bao bì Mỹ Châu sau : ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2018: 1.1 Đánh giá tình hình chung : Trong năm 2018, việc sản xuất tiêu thụ sản phẩm bao bì kim loại in kim loại Việt Nam gặp nhiều khó khăn cạnh tranh gay gắt nhà sản xuất nước với với hàng nhập từ nước ngồi Các tập đồn, cơng ty lớn (với tiềm lực tài hậu) sau thị trường truyền thống xâm lấn sang thị phần doanh nghiệp khác sách giá, điều gây khó khăn lớn việc trì lợi nhuận hàng năm doanh nghiệp Chi phí sản xuất tăng, giá bán bị kiềm hãm thị trường, thị phần bị thu hẹp làm doanh thu, sản lượng lợi nhuận năm 2018 so với năm 2017 không đạt tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 giao cho Trong năm 2019, Công ty cần cố gắng để đáp ứng kỳ vọng nhà đầu tư 1.2 Hoạt động Ban kiểm soát : 1.2.1 : Nhân năm 2018 : Tính đến ngày 31.12.2018 , thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Ban Tổng Giám đốc năm 2018 (Nhiệm kỳ 2017 – 2022 ) sau : Hội đồng quản trị : Họ tên Chức vụ Ông Nguyễn Ngọc Nghị Ông Nguyễn văn Thành Ông Nguyễn văn Thành Ông Phạm Duy Hùng Ông Phạm Duy Hùng Ông Trịnh Hữu Minh Ơng Nguyễn Q Ơng Nguyễn Thanh Bình Ông Đỗ Ngọc Khanh Chủ tịch Chủ tịch Phó Chủ tịch Phó Chủ tịch Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Ngày bổ nhiệm/ tái bổ nhiệm 22/09/2018 20/05/2017 22/09/2018 20/05/2017 22/09/2018 20/05/2017 20/05/2017 20/05/2017 22/09/2018 Ngày miễn nhiệm 22/09/2018 22/09/2018 Ban Kiểm soát : Họ tên Ông Trần Thanh Tùng Chức vụ Trưởng Ban Ngày bổ nhiệm/ tái bổ nhiệm 20/5/2017 Ngày miễn nhiệm 37 Ông Nguyễn Quốc Đạt Ông Nguyễn Ánh Luyện Ban Giám đốc Kế tốn trưởng Họ tên Ơng Trịnh Hữu Minh Ơng Nguyễn Q Bà Võ Ngọc Huỳnh Thư Thành viên Thành viên 20/5/2017 20/5/2017 Tổng giám đốc Phó Tổng giám đốc Ngày bổ nhiệm/ tái bổ nhiệm 20/5/2017 20/5/2017 Kế toán trưởng 20/5/2017 Chức vụ 1.2.2 Hoạt động Ban kiểm soát năm 2018: Trong năm 2018, Ban Kiểm soát thực việc giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc việc quản lý điều hành Công ty theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Nghị Đại hội đồng cổ đông, cụ thể sau: Giám sát thường xuyên công tác quản lý điều hành hoạt động năm 2018 Hội đồng quản tri, Ban Tổng Giám đốc Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật (Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Luật lao động, quy định tài kế tốn, thuế, BHXH…) điều lệ cơng ty Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ doanh nghiệp theo quy định pháp luật nhà nước, với người lao động với cổ đông Thực việc kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực mức độ cẩn trọng quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, cơng tác kế tốn thống kê lập báo cáo tài Thẩm định Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài năm 2018 cơng ty Trưởng Ban Kiểm soát tham gia tất họp Hội đồng quản trị có ý kiến đóng góp cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc việc quản lý, điều hành công ty Ban Kiểm sốt có 02 họp nội 02 họp với Hội đồng quản trị công ty, với Cơng ty kiểm tốn tham gia kiểm kê hàng hóa niên độ cuối năm, kiểm tra, thẩm định báo cáo tài quý, sáu tháng, năm báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành Cơng ty năm 2018 Tham gia vào phiên tịa phúc thẩm tổ chức năm 2018 ngày 05.4.2019, Tòa phúc thẩm tuyên án vào ngày 08.4.2019 vụ kiện Công ty TNHH Dược phẩm 3A nhằm thu hồi nhà xưỡng cho thuê tiền sử dụng nhà xưởng từ 01.01.2014 đến (Tính đến ngày 05.4.2019, Cơng ty TNHH Dược phẩm 3A phải hồn trả tồn 5.343,68 m2 nhà xưởng thuê Công ty Mỹ Châu toán tiền thuê 23.623.351.888 đồng Trong trình thực thi nhiệm vụ mình, Ban Kiểm soát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ 1.3 Kết kiểm tra, giám sát năm 2018:  Về hoạt động HĐQT Ban Tổng Giám đốc : Kết hoạt động Công ty Mỹ Châu cho thấy HĐQT Ban Tổng Giám đốc năm 2018 đồn kết, có nhiều nổ lực để hồn thành nhiệm vụ Đại hội cổ đơng giao cho Qua việc tham khảo Biên họp Nghị Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhận thấy ý kiến thành viên HĐQT hướng tới mục đích phát triển Cơng ty lợi ích cổ đơng  Về hoạt động sản xuất kinh doanh : Hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty CP In Bao bì Mỹ Châu tuân thủ theo quy định pháp luật, nghị Đại hội đồng cổ đông nghị HĐQT Mặc dù kết SXKD năm 2018 không đạt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đơng giao cho, Ban Kiểm sốt đánh giá cao nổ lực cố gắng HĐQT, Ban Tổng Giám đốc với toàn thể người lao động Công ty nhằm cố gắng đạt tiêu mà Đại hội giao cho  Kết tài năm 2018: Căn Báo cáo tài năm 2018 Cơng ty CP In Bao bì Mỹ Châu kiểm tốn Chúng tơi xác nhận số liệu Báo cáo tài phản ánh xác, trung thực hợp lý thời điểm 31.12.2018  Về cơng tác kế tốn tài : Phịng Kế tốn – Tài Cơng ty thực nghiêm chỉnh theo Pháp lệnh kế toán, báo cáo kịp thời đến quan chức theo quy định Các số liệu kết hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, báo cáo tài trước Đại hội đồng cổ đông Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thẩm định, số liệu ghi nhận phản ánh trung thực hoạt động SXKD Công ty  Trong năm 2018 số tiền thực chi cho hoạt động thuộc thẩm quyền Hội đồng Quản trị Ban Kiểm soát 1.033.500.000 đồng Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông 38 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SỐT TRONG NĂM 2019 : Nhằm hồn thành tiêu đại hội đồng cổ đông giao năm 2019, thực nghiệm quy định pháp luật điều lệ cơng ty Ban kiểm sốt đề kế hoạch thực năm 2019 sau :  Căn vào Mục a – Khoản – Điều 10 Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 01 tháng năm 2019) quy định Công ty niêm yết phải thành lập Ban kiểm toán nội Ban kiểm soát khuyến cáo HĐQT thành lập Ban kiểm toán nội theo quy định  Kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành sản xuất thông qua hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán độc lập hoạt động Ban kiểm soát Thực giám sát thường xuyên theo chế độ kiểm tra đánh giá định kỳ  Giám sát thực sản xuất kinh doanh hàng quý, bán niên năm Công ty Kiểm tra, giám sát việc thực sách chế độ với người lao động đảm bảo quyền lợi cổ đơng  Đại diện ban kiểm sốt tham dự đầy đủ họp Hội đồng quản trị nhằm nắm bắt tình hình quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, đảm bảo lợi ích cổ đơng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ : 3.1 Kết luận :  Năm 2018 năm có nhiều biến động ngành sản xuất bao bì kim loại cạnh tranh gay gắt chi phí sản xuất tăng cao làm suy giảm lợi nhuận tất doanh nghiệp sản xuất bao bì kim loại in kim loại  Mặc dù kết SXKD năm 2018 không đạt tiêu Đại hội đồng cổ đông 2018 giao cho, nổ lực lớn toàn thể người lao động công ty bối cảnh doanh nghiệp khác có lợi nhuận thấp lổ  Bên cạnh việc quản lý sản xuất, mặt công tác kiểm tra, giám sát đă thực thường xuyên, liên tục nhiều mặt họat động nhằm kịp thời kiến nghị, chỉnh sửa sai sót, mang lại hiệu tích cực cho tăng trưởng phát triển công ty  Trong năm 2018, Ban kiểm soát chưa phát bất thường hoạt động công ty Các hoạt động công ty tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ công ty nghị đại hội đồng cổ đông  Giao dịch cổ phiếu quỹ, cổ đông nội cổ đông lớn cổ phiếu MCP năm 2018 :  Cổ phiếu quỹ không giao dịch  Tổng Công ty Rau Nông sản – CTCP bán thành công tồn số lượng 5.898.160 CP  Ơng Đỗ Ngọc Khanh – Thành viên HĐQT mua thành công số lượng 418.000 CP  Cơng đồn Cơng ty bán 10.470 CP Số CP nắm giữ : CP  Tất việc giao dịch tiến hành thông báo (trước giao dịch) báo cáo kết (sau giao dịch) theo quy định, thông tin giao dịch đăng website UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh Website Cơng ty Mỹ Châu 3.2 Kiến nghị :  Đầu tư, đổi MMTB để gia tăng suất lao động: Hiện nay, phần lớn máy móc thiết bị cơng ty dần xuống cấp sau nhiều năm khai thác, chi phí sửa chữa thời gian bảo trì ngày cao, Cơng ty cần có dự án đầu tư, đổi cơng nghệ, tự động hóa hợp lý hóa sản xuất để nâng cấp, thay thiết bị nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm gia tăng suất lao động  Chú trọng phát triển nguồn nhân lực : Cơng ty cần có sách tiền lương, chế độ trả lương hợp lý trọng việc đào tạo lao động kỹ thuật, nâng cao ý thức nhằm gia tăng suất lao động , tăng cường vệ sinh cơng nghiệp, đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm  Cơng tác kiểm tra, kiểm sốt đánh giá chất lượng nội bộ: Cơng ty cần trì thực tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, tiến hành việc thuê tư vấn, huấn luyện, đào tạo để sớm đạt chứng nhận FSSC 22000 nhằm cung cấp hàng hóa cho tập đoàn thực phẩm thề giới sản xuất Việt nam mở rộng hội xuất gián tiếp sang thị trường Châu Âu Bắc Mỹ 39  Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm : Chú trọng đến việc mở rộng thị trường sách giá, giao hàng nhanh, dịch vụ sau bán hàng để gia tăng thị phần nước mà hướng đến xuất Xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đơng, Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp Thành viên Thành viên Trưởng Ban Nguyễn Ánh Luyện Nguyễn Quốc Đạt Trần Thanh Tùng 40