CÔNG TY CỔ PHẦN VINA CAFE SƠN THÀNH, TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN VINA CAFE SƠN THÀNH Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VINA CAFE SƠN THÀNH DN: C=VN, S=PHÚ N, L=TP.Tuy Hịa, CN=CƠNG TY CỔ PHẦN VINA CAFE SƠN THÀNH, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MS T:4400234169 Reason: I am the author of this document Location: Date: 2019-06-06 14:01:31 Foxit Reader Version: 9.0.0 TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 CỦA VCST.,JSC CƠNG TY CP VINACAFE SƠN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP VINACAFE SƠN THÀNH NĂM 2019 I Thời gian: Ngày 28/6/2019 II Nội dung: Ban thư ký thông qua báo cáo điều kiện tiến hành Đại hội Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu cử đoàn chủ tịch thư ký điều hành Đại hội Diễn văn khai mạc Đại hội Đoàn chủ tịch điều hành thông qua: 4.1 Nội dung, chương trình, thời gian Đại hội (lấy biểu quyết) 4.2 Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018 4.3 Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2018, dự thảo phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2019 4.4 Báo cáo tài năm 2018 kiểm tốn dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018 4.5 Ban kiểm sốt thơng qua báo cáo giám sát hoạt động Cơng ty năm 2018 trình Đại hội chọn Cơng ty kiểm tốn năm 2019 Đại biểu phát biểu Đại hội thảo luận Đoàn chủ tịch tiếp thu, giải trình Ban thư ký thơng qua dự thảo Nghị quyết; Đồn chủ tịch lấy biểu Bế mạc Đại hội 10 Chào cờ bế mạc BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 CỦA VCST.,JSC TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE SƠN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE SƠN THÀNH NĂM 2019 Căn Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Căn Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn quản trị công ty công ty đại chúng Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn số điều Nghị định 71/2017/NĐ-CP Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 08 năm 2008 sửa đổi, bổ sung Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2013; Hội đồng quản trị cơng ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành sau: I/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG : Nguyên tắc : Các vấn đề phải thông qua Đại hội theo quy định, phải thông qua cách lấy ý kiến biểu Cổ đông Mỗi Cổ đông người đại diện ủy quyền cấp phiếu biểu quyết, có ghi mã số cổ đông tham dự Đại hội số cổ phần có quyền biểu quyết, tỷ lệ cổ phần nắm giữ Cách thức biểu quyết: - Cổ đông Người đại diện ủy quyền thực việc biểu để đồng ý, khơng đồng ý, có ý kiến khác vấn đề phải thông qua Đại hội cách giơ cao phiếu biểu - Khi biểu quyết, mặt trước phiếu biểu (ghi mã số biểu quyết) phải giơ cao hướng phía Chủ tịch đồn Những Cổ đơng khơng giơ cao phiếu biểu xem khơng có ý kiến vấn đề cần biểu - Ghi nhận kết biểu Cổ đông Người đại diện cổ đông ủy quyền, thực Chủ tịch đoàn Đại hội TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 CỦA VCST.,JSC II/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI : Các Cổ đông Người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải: Được chấp thuận Chủ tịch Đoàn Nội dung phát biểu phải ngắn gọn phù hợp với Chương trình Đại hội Thời gian phát biểu không 05 phút cho 01 lần phát biểu, cổ đông phát biểu không lần kỳ Đại hội III/ CHỦ TỊCH ĐỒN : - Danh sách Chủ tịch Đồn Đại hội thông qua biểu - Trách nhiệm Chủ tịch Đoàn : Điều khiển Đại hội theo chương trình quy chế Đại hội thơng qua, Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể định theo đa số Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu vấn đề chương trình Đại hội vấn đề có liên quan suốt trình Đại hội Giải vấn đề phát sinh thời gian Đại hội tiến hành IV/ THƯ KÝ ĐẠI HỘI : - Danh sách Ban thư ký Đại hội thông qua biểu - Trách nhiệm Ban thư ký : Ghi chép đầy đủ ý kiến phát biểu, tham luận Đại hội tổng hợp báo cáo với Đoàn Chủ tịch Soạn dự thảo Nghị thông qua Đại hội Lập biên Đại hội VI/ TỔ KIỂM PHIẾU: - Danh sách tổ kiểm phiếu Đại hội thông qua biểu - Trách nhiệm Tổ kiểm phiếu: Phổ biến, hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu Tổng hợp, làm biên công bố kết kiểm phiếu TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 CỦA VCST.,JSC Xem xét báo cáo với Đại hội định trường hợp vi phạm thể lệ biểu đơn từ khiếu nại biểu Dự thảo Quy chế làm việc biểu Đại hội trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành năm 2018 thông qua chấp thuận 65% số cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội Trên quy chế Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành năm 2019 Yêu cầu tất cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên thực tốt để Đại hội thành cơng ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CƠNG TY CỔ PHẦN VINACAFE SƠN THÀNH BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 CỦA VCST.,JSC TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE SƠN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Sơn Thành Tây, ngày 06 tháng năm 2019 (DỰ THẢO) BÁO CÁO TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 PHẦN THỨ NHẤT BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2018 I NHỮNG THUẬN LỢI KHÓ KHĂN TRONG TỔ CHỨC THỰC HIỆN KH 2018: Thuận lợi: Năm 2018, Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành triển khai thực kế hoạch sản xuất kinh doanh luôn nhận quan tâm, đạo Hội đồng thành viên Cơng đồn Tổng Công ty cà phê Việt Nam trong trình thực KH chế độ sách liên quan đến quyền, lợi ích người lao động Bên cạnh Cơng ty nhận hỗ trợ quyền địa phương cấp, sở ban ngành liên quan Đảng ủy, UBND xã Sơn Thành Tây ban nhân dân thôn địa bàn phối hợp Cơng ty q trình quản lý thực nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh Đảng ủy Cơng ty hồn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo với chủ trương, định hướng, mục tiêu sát thực tế; Cơng đồn sở hồn thành tốt chức vận động tuyên truyền, giáo dục người lao động thực nghiêm túc nội quy, quy chế Công ty - Cổ đông, người lao động Cơng ty tham gia vào q trình quản lý điều hành nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức sản xuất, góp phần quan trọng vào q trình thực kế hoạch năm 2018 Khó khăn: Năm 2018, Công ty triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, biến đổi khí hậu phức tạp gây nên nhiều hình thái thời tiết bất thường, thiên tai, mưa lũ xảy ra; lượng mưa năm 2018 tăng nhiều so với hàng năm Hậu Bão số 12 năm 2017 để lại lớn; đến nhiều diện tích tiêu KD tình trạng xuống cấp chết cục bộ; giá vật tư hàng hóa phục vụ sản xuất nơng nghiệp không ổn định, xu tăng sản phẩm nông nghiệp liên tục giá ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập tác động trực tiếp đến trình đầu tư người lao động Đặc biệt năm 2018 giá hồ tiêu mức đáy, thấp vòng nhiều năm TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 CỦA VCST.,JSC Một phận không nhỏ người lao động khó khăn vốn để tái đầu tư cho sản xuất để phục hồi vườn tiêu; bên cạnh việc tiếp tục tái canh vườn tiêu số chủ vườn thiếu yên tâm Những tồn lớn sử dụng vốn giai đoạn năm 2006 trở trước; sử dụng đất đai sai mục đích; tư tưởng chây ỳ số người lao động việc thực HĐGK….điều gây khơng khó khăn trình quản lý hoạt động Công ty năm qua II KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2018: Quản lý sử dụng đất đai- tài nguyên- môi trường: Năm 2018 tiếp tục đạo thực quy chế quản lý sử dụng đất theo quy định Pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế Cơng ty giai đoạn Tiến hành rà soát vùng quy hoạch phát triển tiêu; quy hoạch vùng trồng thực nghiệm diện tích ngắn ngày khu vực đội 7; Tồn hệ thống mương nước bảo dưỡng bảo đảm thoát nước tốt Các đơn vị tăng cường công tác quản lý đất đai; kịp thời giải quyết; xử lý trường hợp vi phạm lấn chiếm đát phục vụ sản xuất Phát huy hiệu tốt quản lý sử dụng tài nguyên; thực quy định Luật Tài nguyên - Môi trường Nghiêm túc thực quy định Nhà nước Đánh giá tác động Môi trường lĩnh vực SX-KD; tuân thủ nghiêm túc việc sử dụng kinh doanh loại hóa chất, loại thuốc BVTV theo quy định Nhà nước; vận động người lao động hạn chế việc sử dụng hóa chất q trình sản xuất Trong năm qua công tác quản lý, sử dụng đất đai khoa học chặt chẽ, hiệu hơn, số hạn chế là: + Một số trường hợp xây cất, cơi nới trại quy định, lấn chiếm bờ lô, đường vận chuyển …chưa khắc phục xong + Ổn định quy hoạch vùng trồng tiêu, diện tích trồng ngắn ngày hiệu thấp bước chuyển đổi trồng phù hợp với biến đổi thời tiết khí hậu đất đai thổ nhưỡng Tuy nhiên nay, số vùng quy hoạch trồng tiêu số chủ hợp đồng tự ý chuyển đổi trồng không quy hoạch, Công ty thông báo yêu cầu cam kết trách nhiệm Về sản xuất: Năm 2018, sản xuất kinh doanh Công ty diễn điều kiện khó khăn; chất lượng vườn hồ tiêu giảm mạnh hậu nặng nề Bão số 12 năm 2017 để lại; nhiều diện tích đến xuống cấp chết cục rễ tổn thương nặng tạo điều kiện cho loại nấm xâm nhập phá hại Năng suất hồ tiêu loại trồng đạt thấp; hồ tiêu vụ 2018 bình quân suất đạt 11,2 tấn/ha; Cây Mía đầu năm nắng hạn kéo dài, mặt khác nhiều diện tích đến tháng tháng thu hoạch nên sinh trưởng kém, suất thấp, bình quân đạt 30-40 mía cây/ha Cây sắn mỳ cuối năm 2018 mưa lớn kéo dài nhiều diện TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG NĂM 2019 CỦA VCST.,JSC tích bị thối củ bình quân sản lượng khu vực đạt 17-18 củ tươi/ha Bên cạnh giá tiêu thụ nông sản giảm thấp nên đầu tư lợi nhuận người lao động thấp Năm qua năm thật khó khăn cho sản xuất nông nghiệp; Tuy nhiên Ban quản lý điều hành cố gắng với nỗ lực khắc phục khó khăn tồn thể người lao động phấn đấu đạt số tiêu kế hoạch, cụ thể sau: S TT I 1.1 1.2 1.3 3.1 3.2 II Chỉ tiêu Sản xuất Diện tích Hồ tiêu Tiêu KD Diện tích Sản lượng Tiêu KTCB Tiêu TM Cây chối tiêu Cây màu Diện tích mì Sản lượng Diện tích mía Sản lượng Cây rừng trồng Đất nơng nghiệp khác Tài (cơng ty) Tổng doanh thu Lợi nhuận Nộp ngân sách TH năm 2018 Tỉ lệ (%) 89,01 106 114,46 13,11 255,63 50,2 60 102,5 20,82 285,58 56,3 56,6 89,55 158,8 111,7 Ha Tấn Ha Tấn Ha Ha 124,5 2.200 110,0 6.600 75,1 47 124,5 1.867 110,0 3.850 75,1 47 100 84,8 100 58,3 Tỷ Triệu Triệu 13 50 100 12,44 51,12 78,9 95,7 102,2 78,9 Đơn vị Tính KH năm 2018 Ha 459,10 Ha Tấn Ha Ha Ha - Trong năm doanh thu lợi nhuận người lao động sản xuất không đạt kế hoạch giá nơng sản hồ tiêu mía xuống thấp với thiệt hại nặng biến đổi thời tiết làm cho hồ tiêu không hoa; chi phí lao động, vật tư lại cao năm trước nên ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận người lao động - Diện tích hồ tiêu kinh doanh năm 2018 giảm nhiều cuối năm 2017 ảnh hưởng bão số 12 tàn phá trực tiếp diện tích sản xuất nơng nghiệp, nặng tiêu diện tích kinh doanh ni trái diện tích tiêu lý năm 2018 tăng cao - Sản lượng tiêu năm 2018 kế hoạch 106 tấn, thực 60 tiêu thành phẩm, đạt 56,6% so KH Sản lượng thấp phần thời tiết khắc nghiệt, nắng kéo dài TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 CỦA VCST.,JSC giai đoạn tiêu hoa làm cho tiêu hoa không đậu hạt, phần diện tích kinh doanh bị chết di chứng bão, phần lớn tiêu bị nghiêng, đứt rễ, sau chết dần làm giảm diện tích - Về chất lượng vườn tiêu KTCB: vườn A 56,5 ha, đạt 55,12% tổng diện tích, diện tích vườn B 30,6 chiếm 29,8% diện tích KTCB, vườn C tăng 135% so với KH Nguyên nhân trình đầu tư người lao động hạn chế, nhiều diện tích đầu tư chưa tốt, khơng đạt theo quy trình ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng vườn giai đoạn KTCB Bên cạnh số vùng tiêu bị nhiễm bệnh từ năm trước - Tiêu trồng mới, trồng dặm năm 2018 diện tích tăng so với kế hoạch số vườn thực xử lý đất trồng lại thời gian cải tạo đất Qua kiểm tra nhiều vườn tiêu trồng mới, kiến thiết chủ vườn thực xử lý đất tốt, đảo đất, phơi ải suốt mùa nắng sau trồng lại đến phát triển tốt; điển hình số vườn khu vực đội 2, đội 3, đội - Diện tích mì, mía năm 2018 nắng hạn kéo dài, không phát triển suất kém, mía bình quân suất đạt 35 tấn/ha - Trong năm, công tác quản lý đạo đầu tư, đạo thâm canh phục hồi vườn gặp nhiều khó khăn Cơng tác đạo xử lý phịng trị bệnh có quy trình hướng dẫn kịp thời, cụ thể, chi tiết loại bệnh việc thực không đạt kết Qua năm ảnh hưởng thiên tai vườn tiêu hầu hết nhiễm bệnh chết nhiều; khả phục hồi kém; diện tích cịn lại Cơng ty tích cực đạo phục hồi giá tiêu thấp, suất giảm nên đa phần người lao động không muốn đầu tư Do đến khả phục hồi vườn chậm, xuống cấp diện tích tiêu KD khu vực cánh Nam - Nhìn chung năm 2018 sản xuất hồ tiêu gặp nhiều khó khăn, hạn chế: + Công tác đầu tư chưa thực theo quy trình, phận chủ vườn đầu tư cầm chừng nên ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng khả phục hồi vườn Năm 2018 mức độ đầu tư phân hữu hạn chế, cơng tác xử lý phịng bệnh chủ vườn thực + Một phận người lao động thiếu tin tưởng tiêu, số diện tích chủ lơ khai hoang chối, tự ý chuyển đổi lâu năm khác đất hợp đồng sản xuất tiêu Đầu tư xây dựng bản: Triển khai đạo đầu tư xây dựng số cơng trình trình tự; tổng giá trị đầu tư xây dựng hoàn thành 454,5 triệu gồm mở rộng khu kinh doanh, dịch vụ sửa chữa cửa hàng VTNN, cửa hàng xăng dầu 4.Tài chính, kinh doanh – dịch vụ: Kinh doanh - dịch vụ chủ yếu phục vụ sản xuất nhu cầu sinh hoạt cho người lao động vùng Hàng hóa kinh doanh ln bảo đảm chất lượng với giá thành hợp lý Trong năm qua kinh doanh xăng dầu có phần ổn định hơn, phần kinh doanh phân bón thuốc BVTV thấp nhiều so với năm trước; năm 2018 TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 CỦA VCST.,JSC Thực biện pháp hữu hiệu để thu hồi công nợ nghĩa vụ tồn đọng năm trước đạt hiệu cao hơn; có biện pháp kiên truy thu cơng nợ tồn đọng, đề nghị quan chức can thiệp xử lý số trường hợp vi phạm Tổng doanh thu: 11 tỷ đồng Nộp ngân sách nhà nước: 100 triệu đồng Lợi nhuận: 50 triệu đồng Thu chi phí quản lý: 480 triệu đồng Thu nghĩa vụ năm: 10.200 kg Đời sống thu nhập cổ đông, người lao động Tổng số lao động 1117 người Phấn đấu thu nhập bình quân đạt mức 3,5 đến 4,0 triệu đồng/người/tháng Công tác an ninh trật tự - an toàn xã hội Bảo đảm ANTT địa bàn; tăng cường phối hợp với quyền địa phương để giữ vững ANTT ATXH III CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH TRONG CÔNG TY NĂM 2019: Tổ chức, máy quản lý: Năm 2019 máy tổ chức quản lý xếp ổn định với 03 phòng chức 05 đơn vị quản lý sản xuất gồm 04 đơn vị quản lý sản xuất tiêu 01 đơn vị quản lý sản xuất màu; nhân lực máy quản lý ổn định với 15 người Tiến hành ổn định máy lãnh đạo doanh nghiệp để thực tốt công tác đạo, điều hành Tiếp tục quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán quản lý cán lãnh đạo Về lao động tiền lương, chế độ sách: Thực đầy đủ chế độ cho người lao động theo quy định pháp luật, thỏa ước lao động ký kết Về tiền lương thực hệ thống thang bảng lương áp dụng Công ty theo Nghị định số 49/2015/NĐ-CP Chính phủ; tiếp tục trì thực phương án khoán tiền lương cho máy quản lý theo hiệu cơng việc nguồn tài thu chi năm 2019 Kính thưa đại hội Năm 2019, năm dự báo có nhiều khó khăn sản xuất kinh doanh ảnh hưởng biến đổi thời tiết gây bất lợi cho sản xuất nông nghiệp, năm mà Cơng ty tồn thể cổ đơng, người lao động phải nỗ lực lớn để phục hồi hậu thiên tai để lại Đại hội mong tồn thể cổ đơng, tập thể CBCNV, người lao động Công ty với tinh thần trách nhiệm cao, với đoàn kết nỗ lực Hội đồng quản trị, Ban quản lý điều hành vượt qua khó khăn để tồn phát triển thời gian tới ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 CỦA VCST.,JSC TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE SƠN THÀNH Số: /HĐQT-BC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Sơn Thành Tây, ngày 06 tháng năm 2019 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2018 I ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY NĂM 2018: Năm 2018 công ty hoạt động điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, ảnh hưởng biến đổi khí hậu thật khắc nghiệt; hậu Bão số 12/2017 làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng vườn tiêu, đến cuối năm 2018 đầu năm 2019 nắng nóng kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng vườn sản lượng trồng Giá vật tư hàng hóa biến động liên tục gây khơng khó khăn q trình kinh doanh Tuy nhiên tồn thể cổ đông, người lao động nỗ lực để khắc phục vượt qua khó khăn; hoạt động Cơng ty trì để bước ổn định Đặc biệt với tinh thần trách nhiệm cao, Hội đồng quản trị đạo thực Nghị Đại hội đồng cổ đông, với Ban giám đốc tồn thể cổ đơng cơng ty triển khai biện pháp cụ thể sản xuất, kinh doanh, trọng công tác quản lý đạo kỹ thuật, kế hoạch sản xuất để giữ ổn định chất lượng vườn cây; ổn định sản xuất, kinh doanh - Về chế quản lý: Duy trì biên chế gọn nhẹ, hoạt động theo quy chế phân định chức nhiệm vụ phòng, đơn vị rõ ràng để nâng cao trách nhiệm quản lý, điều hành thực chế độ kiêm nhiệm công việc Theo đánh giá HĐQT máy quản lý điều hành hoạt động chưa đều, số cán nhân viên quản lý thiếu kinh nghiệm trình đạo điều hành phần ảnh hưởng đến hiệu công tác quản lý - Về sản xuất: Xác định nhiệm vụ trọng tâm Công ty, máy quản lý điều hành tập trung vào công tác đạo sản xuất Đội ngũ cán quản lý có nhiều cố gắng chuyên sâu công tác kỹ thuật, chủ động trình đạo sản xuất Năm 2018 cơng tác đạo cụ thể hơn, hàng tháng có văn đạo kế hoạch, đạo quy trình kỹ thuật thời vụ Công tác đạo thâm canh, đạo xử lý phòng trị bệnh sát hơn, có quy trình hướng dẫn kịp thời, cụ thể, chi tiết loại bệnh Tuy nhiên chất lượng vườn tiêu kinh doanh chưa đạt so với yêu cầu, nhiều diện tích tiêu trồng trước năm 2011-2012 xuống cấp nhanh, nguyên nhân Bão số 12/2017 rễ tiêu bị tổn thương nặng, năm 2018 chưa kịp phục hồi đến cuối năm 2018 đầu 2019 nắng nóng kaos dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng vườn sản lượng vụ 2019; phần đầu tư phục hồi sau bão không đạt yêu cầu, cơng TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG NĂM 2019 CỦA VCST.,JSC tác phòng nấm bệnh kém; đầu tư hạn chế nên nhiều vườn tiêu KD khu vực cánh Nam bị chết xuống cấp Chất lượng vườn tiêu KTCB trồng năm 2018 không đạt kế hoạch nâng cấp vườn cây; nguyên nhân thời tiết khắc nghiệt từ cuối năm 2018 đến Diện tích ngắn ngày: mía, mì nắng hạn kéo dài nên sản lượng đạt thấp, số diện tích đất bạc màu chưa chuyển đổi trồng phù hợp -Về kinh doanh – dịch vụ: Bộ máy quản lý triển khai biện pháp để khai thác tiềm năng, lợi để kinh doanh, phục vụ sản xuất Luôn nâng cao lực cạnh tranh cách củng cố phát triển uy tín chất lượng, giá cạnh tranh đa dạng sản phẩm Nhưng kết doanh thu, lợi nhuận năm 2018 đạt thấp thị trường thu hẹp, mẳng vật tư nông nghiệp Tình hình tài ln cơng khai, minh bạch, xác Bảo vệ lợi ích cho cổ đơng, chăm lo quyền lợi đáng cho người lao động đồng thời quan tâm đến cộng đồng xã hội Trong năm 2018 đạt tiêu sau: S Đơn vị KH năm TH năm Tỉ lệ hoàn Chỉ tiêu TT Tính 2018 2018 thành (%) Tổng doanh thu Tỷ 13 12,44 95,7 Lợi nhuận Triệu 50 51,12 102,2 Nộp ngân sách Triệu 100 78,9 78,9 Lợi nhuận không đạt kế hoạch lý do: Doanh thu giảm từ khinh doanh VTNN diện tích tiêu chết nhiều; mặt khác giá loại nông sản giảm mạnh nên người lao động đầu tư thấp Thực tốt phương án khoán cấp phê duyệt với chế hợp lý sản xuất kinh doanh máy quản lý điều hành Phối hợp chặt chẽ với quan chức để giữ ANTT địa bàn sản xuất – kinh doanh, bảo vệ tài sản cho cổ đông, người lao động Công ty tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường, chấp hành đầy đủ quy định quan quản lý bảo vệ môi trường Công ty thực tốt Quy chế dân chủ sở nơi làm việc theo khoản điều 63 Bộ Luật lao động Thực đầy đủ, kịp thời chế cûa người lao động theo chế độ Nhà nước; Đã cải tạo, nâng cấp hạng mục phục vụ cho công tác cải thiện điều kiện làm việc, an tồn điện, an tồn cơng tác PCCN Cơng ty Có phương án PCCN trang bị đầy đủ phương tiện PCCC theo quy định Trong năm 2018 thu nhập người lao động bình quân 3,5-4,0 riệu đồng/người/tháng; (Kết chi tiết cổ đông xem báo cáo thường niên năm 2018, báo cáo Ban giám đốc Báo cáo tài kiểm tốn năm 2018 Cơng ty địa Website: vinasonthanh.com) TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 CỦA VCST.,JSC II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2018: Hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018: Hội đồng quản trị thực đầy đủ chức nhiệm vụ quy định, tuân thủ pháp luật, Điều lệ hoạt động Nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Các thành viên tích cực phối hợp làm việc tinh thần trách nhiệm cao để định hướng, đạo hỗ trợ Ban giám đốc quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh Công ty Các dự án đầu tư, Quyết định Hội đồng quản trị thơng qua hình thức biểu trực tiếp họp Hội đồng quản trị thực chế độ hội họp theo Điều lệ quy định; thành viên Hội đồng quản trị hoạt động theo chức nhiệm vụ phân công; năm qua thành viên hoàn thành chức trách, nhiệm vụ giao Hoạt động Hội đồng quản trị tập trung vào việc xây dựng, định hướng chiến lược; định công tác tổ chức, quản trị Công ty; đạo giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư Công ty; giám sát đảm bảo quyền lợi cổ đông…, cụ thể: 1.1 Về nhân sự: - Hội đồng quản trị có thành viên, có thành viên độc lập ơng Trần Văn Minh bà Trần Thị Minh Thư Trong năm qua, HĐQT ổn định công tác nhân 1.2 Về quản trị Cơng ty : Đã tích cực kiểm tra giám sát hoạt động Bộ máy quản lý điều hành việc triển khai thực Nghị quyết, Quyết định đạo Hội đồng quản trị 1.3 Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh: Có Quyết định giao kế hoạch sản xuất – kinh doanh kế hoạch thu – chi tài năm cho Công ty Chỉ đạo giám sát thực kế hoạch giao, đảm bảo sản xuất kinh doanh pháp luật, Điều lệ Công ty 1.4 Đảm bảo quyền lợi cổ đông: -Tổ chức, giám sát triển khai thực Nghị Đại hội đồng cổ đông - Chuẩn bị tài liệu tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty - Giám sát việc trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông theo Nghị Đại hội - Giám sát việc công bố thông tin Website cho cổ đông biết kịp thời quy định 1.6 Hội họp hoạt động khác: TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 CỦA VCST.,JSC Trong năm họp lần nội dung: Xem xét, bổ nhiệm chức danh theo thẩm quyền; đánh giá triển khai kế hoạch thực Nghị Đại hội đồng cổ đông, thực chủ trương, nhiệm vụ đề ra; Thảo luận thống ban hành chủ trương, định hướng SX-KD; góp ý điều chỉnh báo cáo công tác chuẩn bị cho Đại hội thường niên Thù lao chi phí hoạt động Hội đồng quản trị: Tiền thù lao HĐQT BKS: Theo Nghị Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, năm 2018 chi trả thù lao HĐQT, BKS theo hệ số 0,1/người/tháng với số tiền 27.520.000 đồng HĐQT BKS họp thống chia số lợi nhuận cho thành viên HĐQT BKS Ngồi khoản trên, thành viên HĐQT BKS khơng có lợi ích khác Hội đồng quản trị BKS hoạt động kiêm nhiệm, khơng có chi phí khác cho hoạt động III ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY: Hội đồng quản trị đánh giá cao hoạt động Ban giám đốc công ty năm 2018: - Ban giám đốc tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật Điều lệ công ty, tuân thủ quy chế Hội đồng quản trị ban hành trình điều hành sản xuất – kinh doanh Công ty - Tổ chức triển khai thực nội dung Nghị quyết, Quyết định Hội đồng quản trị Cơng ty đến phịng nghiệp vụ, đơn vị thực nghiêm túc Nghị quyết, Quyết định Hội đồng quản trị - Chủ động đề xuất công tác mở rộng kinh doanh, tiếp cận thị trường… - Tổ chức, giám sát việc thực kế hoạch giao đơn vị phù hợp với kế hoạch mà HĐQT giao cho Công ty - Tổ chức thực tốt kế hoạch thu – chi tài giao; nâng cao hiệu cơng tác quản lý tài chính; thực tiết kiệm chi phí công tác quản lý doanh nghiệp - Thực việc chi trả cổ tức cho cổ đông Nghị Đại hội đồng cổ đông, Nghị HĐQT năm 2018 IV QUAN HỆ CỔ ĐÔNG VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG: Thực kịp thời, quy định theo Thông tư Bộ Tài UBCK Nhà nước Cơng bố thơng tin chế độ báo cáo, cụ thể: Báo cáo tài chính, báo cáo tình hình quản trị cơng ty định kỳ, báo cáo thường niên, thông báo chốt danh sách cổ đông… Cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động Công ty cho cổ đông trực tiếp thông qua trang thông tin điện từ Công ty website: vinasonthanh.com TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG NĂM 2019 CỦA VCST.,JSC Hồn thành tốt trách nhiệm người sử dụng lao động Thực tốt quy định Luật doanh nghiệp, Luật Lao động Tham gia nộp ngân sách địa phương đầy đủ, luật định V KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Năm 2019, Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn, giá vật tư hàng hóa biến động bất thường, giá nơng sản hạ thấp môi trường cạnh tranh hội nhập kinh tế toàn cầu với ảnh hưởng biến đổi khí hậu thật khắc nghiệt… Trước tình hình Hội đồng quản trị xác định số nhiệm vụ trọng tâm Công ty sau: - Sử dụng có hiệu nguồn lực để ổn định, đảm bảo quyền lợi cổ đông thu nhập người lao động Cơng ty - Ổn định diện tích tiêu lại 120 ha, vào phục hồi, thâm canh sản xuất theo hưỡng hữu bền vững Phát triển trồng tiêu diện tích phục hồi đất năm trước bảo đảm bên vững; Các diện tích cịn lại phát triển ngắn ngày đầu tư thâm canh, sản xuất giống nâng cao suất giá trị sản phẩm - Phát huy lợi Thương hiệu hồ tiêu, bước đưa sản phẩm vào thị trường bán lẻ nội địa - Thực đa canh trồng, liên kết, liên doanh sản xuất kinh doanh để phát huy lợi doanh nghiệp Chỉ đạo tốt loại trồng thực nghiệm, tiếp tục đưa số loại khác có khả thích nghi vào thử nghiệm - Tăng cường quản lý tài chính, tích cực thu hồi khoản công nợ đến hạn Tiếp tục mở rộng kinh doanh – dịch vụ, phát huy lợi vị trí, điều kiện Công ty, kêu gọi hợp tác đầu tư, liên kết đầu tư kinh doanh - Giữ vững ANTT-ATXH, bảo vệ tài sản vườn cổ đông, người lao động - Thường xuyên trọng công tác đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực để đảm bảo tính kế thừa phát triển cho nhiệm kỳ tới -Về tài chính: + Phấn đấu đạt doanh thu 11 tỉ đồng + Lãi trước thuế 50 triệu + Nộp ngân sách 100 triệu Chỉ đạo, giám sát giải pháp thực kế hoạch năm 2019 Ban giám đốc để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đề Các giải pháp cụ thể: - Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, định hướng cho người lao động xác định trồng diện tích đất Cơng ty quản lý tiêu Tiếp tục nghiên cứu, đạo theo quy trình sản xuất hồ tiêu điều kiện thời tiết có nhiều biến động; áp dụng biện pháp đầu tư, thâm canh hồ tiêu theo hướng hữu bền vững, hạn chế đầu tư theo biện pháp hóa học; TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG NĂM 2019 CỦA VCST.,JSC - Giữ vững chất lượng vườn có; trồng mới, phục hồi diện tích hết thời hạn cải tạo đất; phục hồi diện tích tiêu lý; bước thử nghiệm, thực đa canh trồng - Công ty tiếp tục đổi chế quản lý, nghiên cứu mở rộng sản xuất kinh doanh nhiều hình thức để thu hút đầu tư nhằm khai thác tiềm đất đai; nâng cao lực cạnh tranh chế thị trường, ổn định công tác quy hoạch đất đai sản xuất nông nghiệp - Tăng cường củng cố công tác quản trị doanh nghiệp, nâng cao lực máy quản lý điều hành Giao kế hoạch sản xuất - kinh doanh kế hoạch thu, chi tài cụ thể đơn vị phòng ban; tăng cường đạo giám sát thực kế hoạch giao, đảm bảo sản xuất kinh doanh pháp luật, Điều lệ Công ty đạt hiệu cao; tăng cường đạo, kiểm tra giám sát việc thực quy chế quản lý đất đai, thực hợp đồng giao khoán, tập trung đạo đầu tư cho sản xuất để phục hồi tái canh vườn tiêu - Phát huy nguồn lực để mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh; đảm bảo hoạt động kinh doanh phải bảo toàn phát huy tốt nguồn vốn, sở đảm bảo chất lượng sản phẩm kinh doanh - Tăng cường đạo vận động người lao động trồng ngắn ngày có đầu tư thâm canh, bên cạnh chuyển đổi số vùng trồng ngắn ngày sang trồng khác có khả hiệu cao - Phối hợp tốt với địa phương quan chức để giữ vững ANTT-ATXH, bảo vệ tài sản vườn cho người lao động; phát huy tốt quy chế dân chủ sở để tạo điều kiện cho người lao động tham gia giám sát hoạt động tham gia quản lý Công ty, không để xảy tình trạng khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo vượt cấp Hội đồng quản trị nhận định năm 2019 năm Cơng ty gặp nhiều khó khăn hoạt động sản xuất kinh doanh Tuy nhiên tập thể HĐQT tâm với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, thống hoàn thành tốt tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua Trên báo cáo tình hình hoạt động năm 2018 kế hoạch năm 2019 Hội đồng quản trị Cơng ty; Kính trình cổ đơng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Trân trọng cảm ơn quan tâm, tin tưởng hợp tác cổ đơng với chúng tơi thời gian qua Xin kính chúc q vị đại biểu, tồn thể cổ đơng sức khỏe, thành công; Chúc đại hội thành công tốt đẹp Trân trọng cảm ơn! HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFE SƠN THÀNH TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 CỦA VCST.,JSC TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM CÔNG TY CP VINACAFE SƠN THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Sơn Thành Tây, ngày 06 tháng năm 2019 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 - Căn luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa X thơng qua ngày 26/11/2014 - Căn điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành đại hôi đồng cổ đông thông qua ngày 28/06/2018 - Căn quyền nhiệm vụ BKS quy định điều 38 điều lệ Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành - Căn báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài năm 2018 kiểm tốn Cơng ty TNHH kiểm toán kế toán AAC kỳ kiểm tra, kiểm soát sở tài liệu liên quan đến trình sản suất kinh doanh năm 2018 Công ty Về đánh giá kết mặt hoạt động sản xuất công ty năm 2018, BKS thống với báo cáo đánh giá kết hoạt động SX- KD HĐQT mặt SX –KD, công tác đầu tư xây dựng bản, công tác quản lý mặt công tác khác công ty BKS báo cáo trước đại hội cổ đông năm 2019 kết kiểm tra, giám sát hoạt động năm 2018 sau: I NHÂN SỰ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SỐT: Đại hội cổ đơng thường niên năm 2018 công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành tổ chức ngày 28/06/2018, bầu BKS gồm thành viên : Ông Phan Giang, trưởng bàn Ông Vũ Minh Đức, thành viên Ông Đỗ Thành Nhất, thành viên BKS phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên kiểm tra giám sát BKS giám sát hoạt động HĐQT, giám sát việc điều hành hoạt động sản xuất Ban Giám đốc công ty máy quản lý công ty suốt niên độ liên quan TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 CỦA VCST.,JSC đến việc thực kế hoạch tài hoạt động SX - KD đại hội đồng thơng qua Kiểm sốt trình tự, thủ tục ban hành văn công ty phù hợp với quy định pháp luật điều lệ cơng ty Kiểm sốt q trình xây dựng thực SX - KD Kiểm soát trình đầu tư xây dựng Kiểm sốt cơng tác quản lý đất đai Kiểm soát báo cáo tài quý, tháng, năm; việc sử dụng vốn khoản đầu tư, thẩm định báo cáo tài sở báo cáo kiểm tốn độc lập trình đại hội cổ đơng thường niên Kiểm sốt cơng tác tổ chức Trong năm tổng số họp bốn kỳ, kỳ họp đầy đủ thành viên BKS, thành viên phát huy trách nhiệm việc sốt, xét báo cáo tài Trong trình hoạt động BKS nhận phối hợp, hỗ trợ HĐQT, Giám đốc, máy điều hành cơng ty II CƠNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY: Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ (và bất thường) theo quy định điều lệ tổ chức, BKS đánh giá HĐQT đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động SX - KD công ty HĐQT ban hành nghị định liên quan đến hoạt động công ty phạm vi trách nhiệm thẩm quyền Các nghị định ban hành trình tự thẩm quyền phù hợp theo quy định pháp luật điều lệ công ty, phương án đầu tư dự án đầu tư thực quy trình điều lệ cơng ty Giám đốc máy quản lý: Giám đốc máy quản lý triển khai thực đầy đủ định, Nghị HĐQT thực nghiêm túc Về thực tiêu kế hoạch sản xuất Giám đốc máy quản lý cơng ty có nhiều nổ lực điều hành hoạt động SX-KD công ty hoàn thành tiêu quan trọng, sản lượng, doanh thu, thu nhập bình quân người lao động đại hội cổ đông 2018 thông qua Riêng lợi nhuận không đạt KH giá nông sản xuống thấp so với đầu năm nên thu nhập giảm TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG NĂM 2019 CỦA VCST.,JSC - Cơng tác tài chính: Cơng ty quản lý tốt tài đảm bảo nguồn tài phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty, ln bảo tồn phát huy nguồn vốn - Về công tác đầu tư: tổng giá trị đầu tư xây dựng năm 2018 là: 454.5 triệu đồng - Về công tác nhân sự: thực trì biên chế chế độ kiêm nhiệm, máy quản lý hoạt động theo quy chế phân cơng chức nhiệm vụ III TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SX - KD VÀ TÀI CHÍNH Tình hình hoạt động SX-KD: - Cơng tác quản lý sử dụng tài nguyên có hiệu quả, thực tốt quy định Luật Tài nguyên Môi trường - Đã tuân thủ kinh doanh loại hóa chất, thuốc BVTV theo quy định Nhà nước Sản xuất Nông nghiệp: Năm 2018 năm khắc nghiệt cho sản xuất Tuy nhiên ban quản lý điều hành Cơng ty có nhiều cố gắng với nổ lực phấn đấu cổ đông hoàn thành tiêu kế hoạch: STT CHỈ TIÊU ĐVT KH DT hồ tiêu 459,10 1.1 Tiêu KD: Diện tích Sản lượng 1.2 1.3 TH SO % KH 89,01 50,2 56,3 106 60 56,6 Tiêu KTCB 114,46 102,5 89,55 Tiêu trồng 13,11 20,82 158,8 Cây choái 255,63 285,58 111,7 Các vùng SXNN khác có DT: 356,6 tiếp tục hợp đồng sản xuất ngắn ngày Về đầu tư XDCB: Trong năm 2018 Công ty tiếp tục triển khai công tác đầu tư xây dựng hạng mục: TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 CỦA VCST.,JSC - Khu nhà dịch vụ : 454,5 triệu đồng mở rộng khu kinh doanh, dịch vụ sửa chữa cữa hàng vật tư nông nghiệp, cửa hàng xăng dầu Ban kiểm sốt Cơng ty nhận thấy hạng mục đầu tư phát huy hiệu Việc triển khai thực dự án quy trình đầu tư thơng qua Hội đồng quản trị IV THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH: Thẩm định báo cáo tài chính: - Báo cáo tài năm 2018 bao gồm: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết SXKD, báo cáo lưu chuyển tiền tệ thuyết minh báo cáo tài Cơng ty lập theo chuẩn mực chế độ kế toán Việt Nam hành - Các báo cáo tài năm 2018 kiểm tốn Cơng ty TNHH kiểm tốn kế toán AAC đơn vị UBCKNN chấp thuận kiểm toán - Ý kiến kiểm toán viên báo cáo tài Cơng ty sau: “ xét khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài Cơng ty ngày 31/12/2018 kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài chính” Tình hình tài Cơng ty thời điểm 31/12/2018: STT CHỈ TIÊU SỐ DƯ ĐẦU KỲ (VNĐ) SỐ DƯ CUỐI KỲ (VNĐ) Tổng tài sản 13.807.172.650 13.642.316.665 1.1 Tài sản ngắn hạn 5.831.586.700 4.748.070.494 1.2 Tài sản dài hạn 7.975.581.950 8.894.246.171 Tổng nguồn vốn 13.807.172.650 13.642.316.665 2.1 Nợ phải trả 3.041.189.899 2.965.780.912 2.2 Vốn chủ sở hữu 10.765.982.751 10.676.535.753 TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 CỦA VCST.,JSC Kết kinh doanh: STT CHỈ TIÊU Năm 2018 Năm 2017 (1) (2) (3) So sánh% 4=2/3 Doanh thu bán hàng cung 12.443.397.680 cấp dịch vụ 14.189.626.386 88 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ 248.726.460 680.493.636 36 Doanh thu hoạt động tài 562.880.797 567.355.332 99 Lợi nhuận khác 1.227.135.925 1.704.649.591 72 Tổng chi phí 14.182.293.066 16.258.080.478 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 51.121.336 203.550.831 25 Lợi nhuận sau thuế TNDN 39.837.069 162.840.665 25 Lãi cổ phiếu 40 163 25 Lưu chuyển tiền tệ: STT CHỈ TIÊU Năm 2018 Năm 2017 (1) (2) (3) Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh 181.647.274 784.505.625 Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư 960.511.401 131.424.766 Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài 35.062.092 52.127.712 Lưu chuyển tiền tệ kỳ 1.177.220.767 705.208.571 Tiền tương đương tiền đầu kỳ 2.574.136.587 3.279.345.158 Tiền tương đương tiền cuối kỳ 1.396.915.820 2.574.136.587 Thực chế độ sách người lao động: Tổng số lao động: 1.100 người Thu nhập bình quân: 3.500.000 đồng/người/năm TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 CỦA VCST.,JSC Giải chế độ cho trường hợp Thực chế độ sách cho người lao động đảm bảo đối tượng, chế độ theo quy định Bộ luật Lao động luật BHXH Công ty không nợ BHXH Năm 2018 đề nghị toán ốm đau, thai sản 525 lượt người, tổng số tiền toán BHXH 957.8 triệu đồng Công ty thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện thời gian, kinh phí để hoạt động theo quy định, chế độ khen thưởng, phong trào văn hóa - văn nghệ TDTT ln trì phát huy tác dụng hiệu Các hoạt động công tác khác: Công ty thực tốt quy chế dân chủ sở nơi làm việc theo nghị định phủ quy định chi tiết khoản điều 63 Bộ luật Lao động Tổ chức Hội nghị người lao động từ đơn vị đến công ty Tổ chức đối thoại trực tiếp nơi làm việc theo quy chế dân chủ sở công ty Công ty tham gia hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo thực tốt theo kế hoạch số 83 KH/HU ngày 18/3/2014 Ban Thường vụ huyện ủy Tây Hịa với mơ hình: “các quan, đơn vị giúp đỡ xã, thơn khó khăn” cán đảng viên, công chức giúp đỡ hộ nghèo, xây dựng quỹ từ thiện xã hội Thực Nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2018: Tổ chức đại hội cổ đông thực tiêu KHSX-KD năm 2018 theo nghị đại hội đồng cổ đông Thực phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 tháng năm 2018 Thực đầy đủ khoản nghĩa vụ, nộp ngân sách Nhà nước Lựa chọn cơng ty kiểm tốn độc lập, thực kiểm tốn báo cáo tài năm 2018 Công ty ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán kế toán AAC theo nghị đại hội cổ đông năm 2018 Chi trả thù lao cho HĐQT BKS năm 2017 theo Nghị Đại hội cổ đông năm 2018 V NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ Nhận xét: Năm 2018 HĐQT, Giám đốc, máy điều hành có nhiều biện pháp tích cực đạo điều hành thực nghị đại hội cổ đông, đơn vị cổ đông có nhiều nổ lực SXKD có lãi, người lao động có thu nhập bảo tồn vốn cổ đơng TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG NĂM 2019 CỦA VCST.,JSC Năm 2018 Ban kiểm sốt Cơng ty cấp đầy đủ thơng tin tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài Cơng ty Năm 2018 Ban kiểm sốt khơng nhận kiến nghị cổ đông sai phạm HĐQT, Giám đốc, máy quản lý Công ty trình thực nhiệm vụ giao Kiến nghị: - Cần tăng cường biện pháp hữu hiệu thu hồi công nợ để bảo đảm nguốn vốn kinh doanh - Ban quản lý điều hành cần quy hoạch chuyển đổi số diện tích trồng thử nghiệm ăn trái, dược liệu… để chuyển dần DT trồng ngắn ngày hiệu - Phát huy tiềm đất đai, mở rộng kinh doanh – dịch vụ vừa tạo điều kiện cho cổ đông, vừa tăng thêm nguồn thu cho Công ty Trên nội dung báo cáo thực nhiệm vụ ban kiểm soát năm 2018 Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2019, BKS trân trọng báo cáo trước đại hội đề nghị đại hội cổ đông năm 2019 thông qua xác nhận báo cáo BKS Cuối xin kính chúc Cơng ty ngày phát triển ổn định, bền vững Chúc quý vị đại biểu, cổ đông Công ty sức khỏe, thành đạt sống, chúc đại hội cổ đông năm 2019 thành công tốt đẹp Xin chân thành cảm ơn! T/M BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN Phan Giang TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 CỦA VCST.,JSC TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM CÔNG TY CP VINACAFE SƠN THÀNH Số……… VCST/TT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Sơn Thành Tây, ngày 06 tháng 06 năm 2019 TỜ TRÌNH CỦA BAN KIỂM SỐT Về việc lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài Cơng ty năm 2019 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành năm 2019 Căn Luật Doanh nghiệp năm 2014 văn hướng dẫn thi hành Căn chức năng, nhiệm vụ Ban kiểm soát mà Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty quy định Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần Vinacafe Sơn Thành kính trình Đại hội phê duyệt danh sách Cơng ty kiểm tốn thực kiểm tốn Báo cáo tài năm 2019 Cơng ty sau: Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm tốn: -Cơng ty kiểm tốn Ủy ban Chứng khốn Nhà nước chấp thuận kiểm tốn Cơng ty Đại chúng -Là Cơng ty kiểm tốn có uy tín chất lượng kiểm tốn, có nhiều kinh nghiệm kiểm tốn Báo cáo tài lĩnh vực sản xuất – kinh doanh tương tự hoạt động Công ty theo quy định chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán Việt Nam -Đội ngũ kiểm tốn viên có trình độ nhiều kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu Công ty phạm vi tiến độ kiểm tốn, có mức phí kiểm tốn hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán sở xem xét văn chào phí kiểm toán phạm vi kiểm toán Danh sách cơng ty kiểm tốn: Trên sở tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm soát đề xuất đơn vị kiểm tốn có uy tín sau để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài năm 2019 Cơng ty: - Cơng ty TNHH kiểm tốn kế tốn AAC - Cơng ty TNHH kiểm toán tư vấn A & C Đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Cơng ty kiểm tốn: Ban kiểm sốt kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua: -Chọn đơn vị kiểm toán độc lập nêu để cung cấp dịch vụ kiểm toán soát xét Báo cáo tài năm 2019 Cơng ty -Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Quyết định việc chọn hai Cơng ty kiểm tốn độc lập theo đề xuất Ban kiểm sốt Tờ trình giao cho Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm tốn với Cơng ty kiểm tốn độc lập chọn đề thực kiểm tốn Báo cáo tài năm 2019 Cơng ty Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét, biểu TM BAN KIỂM SỐT TRƯỞNG BAN PHAN GIANG