Tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016 - Công ty Cổ phần Than Núi Béo (4a) Dieu le 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , l...
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG – NSC Tổ chức ngày 22/4/2015 (thứ 4) NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI 2 GIỚI THIỆU CHUNG 3 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 10 BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 19 BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT 24 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT 26 DỰ KIẾN PHƢƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 38 BÁO CÁO CHI TRẢ TIỀN LƢƠNG KINH DOANH, THÙ LAO HĐQT, BKS 40 NĂM 2014 VÀ DỰ KIẾN PHƢƠNG ÁN CHI TRẢ NĂM 2015 TỜ TRÌNH ỦY QUYỀN CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 42 10 TỜ TRÌNH XIN BIỂU QUYẾT CHẤP THUẬN CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TGĐ 43 11 TỜ TRÌNH CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÔNG QUA VIỆC BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN THAY THẾ 44 12 TỜ TRÌNH CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BKS VÀ THÔNG QUA VIỆC BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN BKS THAY THẾ 48 13 DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 50 14 TỜ TRÌNH NHÂN SỰ BẦU BỔ SUNG BKS 54 15 DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BKS 55 16 LÝ LỊCH ỨNG VIÊN BKS 56 17 BẢN HƢỚNG DẪN BẦU CỬ THÀNH VIÊN BKS 58 Hà Nội, ngày 22 tháng năm 2015 CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG – NSC THỜI GIAN 7h30 - 8h30 NỘI DUNG - Tiếp đón, đăng ký cổ đông, khách mời - Khai mạc (báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự, khách mời, Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu), thông qua chương trình Đại hội - Báo cáo HĐQT Công ty 8h30 - 9h40 - Báo cáo Ban điều hành kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015 - Báo cáo Tài công ty mẹ Báo cáo tài hợp kết thúc ngày 31/12/2014 kiểm toán - Báo cáo Ban Kiểm soát tình hình công ty xác nhận công ty kiểm toán 9h40 – 10h15 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014, Phương án năm 2015 - Tờ trình Ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán - Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty - Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT thông qua việc bổ nhiệm thành viên thay - Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS thay - Tổ chức bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS 10h15 – 10h30 10h30 – 11h00 11h00 – 11h15 - Nghỉ giải lao - Thảo luận định hướng hoạt động năm 2015 - Thảo luận nội dung họp bàn khác - Thông qua kết bầu cử BKS - Biểu vấn đề HĐQT trình Đại hội 11h15 – 11h30 - Thông qua biểu Nghị Đại hội - Bế mạc Đại hội BAN TỔ CHỨC GIỚI THIỆU CHUNG I- THÔNG TIN CHUNG Thông tin khái quát: - Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG - Tên tiếng Anh: VIETNAM NATIONAL SEED CORPORATION (Viết tắt VINASEED) - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0101449271 Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/02/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 04/11/2014 - Vốn điều lệ (tại thời điểm 31/12/2014): 152.950.000.000 đồng (Một trăm năm hai tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng) - Vốn chủ sở hữu (tại thời điểm 31/12/2014): 744.945.670.425 đồng (Bảy trăm bốn bốn tỷ, chín trăm bốn lăm triệu, sáu trăm bảy mươi ngàn bốn trăm hai lăm đồng) - Địa chỉ: Số 01 Lương Định Của, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội - Số điện thoại: (84) 38523294 - Website: www.vinaseed.com.vn - Mã cổ phiếu: NSC Fax: (84) 38527996 Quá trình hình thành phát triển: Năm 1968: Thành lập công ty giống trồng cấp trực thuộc Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn Năm 1978: Thành lập Công ty giống trồng Trung ương Năm 1989: Thành lập công ty Giống trồng trung ương I sở tách công ty Giống trồng trung ương thành công ty Giống trồng TW1 công ty Giống trồng TW2 (nay công ty cổ phần Giống trồng miền Nam – SSC) Năm 2003: Chuyển đổi công ty giống trồng Trung ương thành Công ty cổ phần giống trồng Trung ương (thực Quyết định 5029/TCCB/BNN ngày 10/11/2003 Bộ Nông nghiệp PTNT Vốn Điều lệ ban đầu 13.500.000.000 đồng Số đơn vị thành viên: đơn vị Năm 2006: Niêm yết thức sở giao dịch chứng khoán thành phố HCM với mã chứng khoán NSC Năm 2011: Công ty thức công nhận Doanh nghiệp khoa học công nghệ (Doanh nghiệp KHCN ngành giống trồng Việt Nam) Năm 2014: Tăng vốn điều lệ lên 152.950.000.000 đồng Số đơn vị thành viên 12 TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆNAM CÔNGTYCỔPHẦN THANNÚIBÉOVINACOMIN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Quảng Ninh, ngày 02 tháng năm 2016 Số: 1182/TTr-VNBC TỜ TRÌNH Về việc: Sửa đổi Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Kính gửi: Các Quý vị cổ đông Căn Thông tư số 121/2012/TT-BTC Bộ Tài Chính ngày 26/7/2012 quy định quản trị Công ty áp dụng cho công ty đại chúng; Căn Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 25/03/2013; Căn điều kiện SXKD Công ty, Hội đồng Quản trị dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ thông qua ngày 26/11/2014, cụ thể sau: Về cấu Điều lệ: Điều lệ gồm 13 Chương 55 Điều a) So với Điều lệ mẫu (121/2012 Bộ Tài chính), Điều lệ dự thảo đã: - (1) Tách “Điều Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập” thành “Điều Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập” “Điều Chào bán, bán, mua lại cổ phần, phát hành chứng khoán”; (2) Tách “Điều 39 Phân phối lợi nhuận” thành “Điều 40 Phân phối lợi nhuận” “Điều 41 Cổ tức”; - (1) Chuyển “Điều 6” xuống thành “Điều Chứng nhận cổ phiếu”; (2) Chuyển “Điều Chứng chứng khoán khác” xuống thành “ Khoản Điều Chào bán, bán, mua lại cổ phần, phát hành chứng khoán”; - Bổ sung thêm Điều: (1) “Điều 34 Bầu HĐQT BKS”; (2) “Điều 43 Nguồn bổ sung vốn Điều lệ”; (2) “Điều 48 Công khai thông tin”; - Bỏ “Điều 48 Gia hạn hoạt động” cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế Công ty b) So với Điều lệ hành Công ty Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/03/2013, Điều lệ dự thảo đã: - Tách “Điều Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập” thành “Điều Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập” “Điều Chào bán, bán, mua lại cổ phần, phát hành chứng khoán”; - (1) Chuyển “Điều 6” xuống thành “Điều Chứng nhận cổ phiếu”; (2) Chuyển “Điều Chứng chứng khoán khác” xuống thành “ Khoản Điều Chào bán, bán, mua lại cổ phần, phát hành chứng khoán”; - Bổ sung thêm Điều: (1) “Điều 43 Nguồn bổ sung vốn Điều lệ”; 47 Báo cáo thường niên”; (3) “Điều 48 Công khai thông tin” (2) “Điều Về nội dung Điều lệ: Điều lệ dự thảo tuân thủ nội dung Điều lệ mẫu 121/2012 Bộ Tài chính, chỉnh sửa câu chữ cho chặt chẽ, với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 phù hợp với điều kiện thực tế SXKD Công ty (Có nội dung Dự thảo Điều lệ kèm theo) Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét định, thông qua sửa đổi Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty./ Nơi nhận: - HĐQT, BKS (ecopy); - ĐU, CĐ, ĐTN (ecopy); - GĐ, Các PGĐ, KTT (ecopy); - Cổ đông Công ty; - Văn phòng (đăng Website); - Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Trịnh DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - VINACOMIN (Ban hành kèm theo Tờ trình số: 1182/TTr - HĐQT ngày 02/4/2016) PHẦN MỞ ĐẦU Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (dưới gọi "Công ty"), tiền thân Công ty Than Núi Béo thành lập theo Luật Doanh nghiệp theo Quyết định số 3936/QĐ-BCN ngày 30 tháng 11 năm 2005 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay Bộ Công Thương) phê duyệt: Phương án cổ phần chuyển Công ty Than Núi Béo thành Công ty Cổ phần Than Núi Béo Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Cổ phần Than Núi Béo Vinacomin xây dựng sở: - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; - Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT - BTC ngày 26 tháng năm 2012 Bộ Tài quy định quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng Điều lệ Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua vào ngày 28 tháng 04 năm 2016 Điều lệ sở pháp lý cho hoạt động Công ty Các quy định Công ty, Nghị Đại hội đồng cổ đông Hội đồng Quản trị thông qua cách hợp lệ, phù hợp với luật pháp Điều lệ này, quy tắc quy định ràng buộc để tiến hành hoạt động kinh doanh Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Giải thích từ ngữ, thuật ngữ Điều lệ Trong Điều lệ này, thuật ngữ hiểu sau: a) “Hội đồng” có nghĩa Hội đồng Quản trị Công ty viết tắt HĐQT; b) “Địa bàn kinh doanh” có nghĩa phạm vi địa lý thực hoạt động kinh doanh Công ty, bao gồm lãnh thổ Việt Nam; c) “Vốn điều lệ” có nghĩa tổng giá trị mệnh giá cổ phần bán tất cổ đông đóng góp, đăng ký mua thành lập doanh nghiệp; d) "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; e) “Luật Chứng khoán” có nghĩa Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội thông qua ngày 26/6/2009; Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010; f) "Ngày thành lập" có nghĩa ngày Công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu; g) “Pháp luật” tất văn quy phạm pháp luật hành quy định Luật ban hành văn quy phạm pháp luật; h) “Người quản lý Công ty” có nghĩa Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Giám đốc cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh Công ty ký kết giao dịch Công ty theo quy định Điều lệ này; i)"Người có liên quan" có nghĩa cá nhân tổ chức quy định Khoản 17 Điều Luật Doanh nghiệp; Khoản 34 Điều Luật ... CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK TÀI LIỆU ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN Năm 2011 1 MỤC LỤC BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2010 2 BÁO CÁO HOẠT ðỘNG CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010 11 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT . 14 BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ 19 1. Báo cáo tài chính ñã kiểm toán, báo cáo của Hội ñồng Quản trị, và báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt ñộng năm 2010 . 19 2. Phân phối lợi nhuận năm 2010 19 3. Kế hoạch năm 2011 . 20 4. Thù lao cho HðQT, Ban Kiểm soát 2011 22 5. Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011 . 23 6. Sửa ðiều lệ và ñiều chỉnh Giấy Chứng nhận ðăng ký Kinh doanh liên quan ñến ñịa chỉ trụ sở của Công ty 23 7. Bầu lại 1/3 thành viên HðQT, BKS 23 8. Chủ tịch HðQT ñồng thời là Tổng Giám ñốc . 24 2 BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2010 Tổng quan tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010 Mặc dù năm 2010 còn nhiều khó khăn, nhưng với nỗ lực của Công ty và sự tin tưởng của người tiêu dùng, Công ty ñã ñạt ñược kết quả cao nhất từ trước ñến nay. Về doanh thu & lợi nhuận Tổng doanh thu ñạt 16.081 tỷ ñồng tăng 49%, trong ñó doanh thu nội ñịa tăng 50% và doanh thu xuất khẩu tăng 40%, doanh thu xuất khẩu ñóng góp 10% vào tổng doanh thu. Lợi nhuận trước thuế ñạt 4.251 tỷ ñồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2009. Thu nhập cơ bản trên 1 cổ phiếu (EPS) ñạt 10.251ñồng/cp, tăng 51.4% so với 2009. 6,289 6,675 8,381 10,820 16,081 2006 2007 2008 2009 2010 Tổng doanh thu 663 955 1,371 2,731 4,251 2006 2007 2008 2009 2010 Lợi nhuận trước thuế Các chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận của ðHðCð ñặt ra ñầu năm Công ty ñều vượt, cụ thể như sau: (tỷ ñồng) Thực hiện 2010 Kế hoạch 2010 Thực hiện 2009 % vượt kế hoạch Tăng trưởng so với 2009 Tổng doanh thu 16.081 14.428 10.820 11% 49% Lợi nhuận trước thuế 4.251 3.137 2.731 36% 56% Lợi nhuận sau thuế 3.616 2.666 2.376 36% 52% EPS (ñồng/cổ phiếu) 10.251 6.769 51% CAGR = 26% CAGR = 59% 3 Về tài sản và nguồn vốn Tổng tài sản ñạt 10.773 tỷ ñồng, tăng 27% so với 2009 Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ñạt 7.964 tỷ ñồng, tăng 23 % so với 2009 Tài sản và nguồn vốn tăng chủ yếu là do lợi nhuận tạo ra từ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. Các kết quả ñạt ñược Hệ thống phân phối: số ñiểm lẻ mà Vinamilk bao phủ cuối năm 2010 là khoảng 140.000 ñiểm. Trong năm 2010, Vinamilk cũng tiến hành cải tổ lại cấu trúc của hệ thống phân phối theo hướng chuẩn hóa kênh truyền thống làm xương sống cho hệ thống phân phối, tạo nền CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN Tên cổ đông: CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:…… .cấp ngày: …/…/…… tại: ……… Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức) CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK TÀI LIỆU ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN Năm 2011 1 MỤC LỤC BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2010 2 BÁO CÁO HOẠT ðỘNG CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010 11 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT . 14 BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ 19 1. Báo cáo tài chính ñã kiểm toán, báo cáo của Hội ñồng Quản trị, và báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt ñộng năm 2010 . 19 2. Phân phối lợi nhuận năm 2010 19 3. Kế hoạch năm 2011 . 20 4. Thù lao cho HðQT, Ban Kiểm soát 2011 22 5. Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011 . 23 6. Sửa ðiều lệ và ñiều chỉnh Giấy Chứng nhận ðăng ký Kinh doanh liên quan ñến ñịa chỉ trụ sở của Công ty 23 7. Bầu lại 1/3 thành viên HðQT, BKS 23 8. Chủ tịch HðQT ñồng thời là Tổng Giám ñốc . 24 2 BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2010 Tổng quan tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010 Mặc dù năm 2010 còn nhiều khó khăn, nhưng với nỗ lực của Công ty và sự tin tưởng của người tiêu dùng, Công ty ñã ñạt ñược kết quả cao nhất từ trước ñến nay. Về doanh thu & lợi nhuận Tổng doanh thu ñạt 16.081 tỷ ñồng tăng 49%, trong ñó doanh thu nội ñịa tăng 50% và doanh thu xuất khẩu tăng 40%, doanh thu xuất khẩu ñóng góp 10% vào tổng doanh thu. Lợi nhuận trước thuế ñạt 4.251 tỷ ñồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2009. Thu nhập cơ bản trên 1 cổ phiếu (EPS) ñạt 10.251ñồng/cp, tăng 51.4% so với 2009. 6,289 6,675 8,381 10,820 16,081 2006 2007 2008 2009 2010 Tổng doanh thu 663 955 1,371 2,731 4,251 2006 2007 2008 2009 2010 Lợi nhuận trước thuế Các chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận của ðHðCð ñặt ra ñầu năm Công ty ñều vượt, cụ thể như sau: (tỷ ñồng) Thực hiện 2010 Kế hoạch 2010 Thực hiện 2009 % vượt kế hoạch Tăng trưởng so với 2009 Tổng doanh thu 16.081 14.428 10.820 11% 49% Lợi nhuận trước thuế 4.251 3.137 2.731 36% 56% Lợi nhuận sau thuế 3.616 2.666 2.376 36% 52% EPS (ñồng/cổ phiếu) 10.251 6.769 51% CAGR = 26% CAGR = 59% 3 Về tài sản và nguồn vốn Tổng tài sản ñạt 10.773 tỷ ñồng, tăng 27% so với 2009 Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ñạt 7.964 tỷ ñồng, tăng 23 % so với 2009 Tài sản và nguồn vốn tăng chủ yếu là do lợi nhuận tạo ra từ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. Các kết quả ñạt ñược Hệ thống phân phối: số ñiểm lẻ mà Vinamilk bao phủ cuối năm 2010 là khoảng 140.000 ñiểm. Trong năm 2010, Vinamilk cũng tiến hành cải tổ lại cấu trúc của hệ thống phân phối theo hướng chuẩn hóa kênh truyền thống làm xương sống cho hệ thống phân phối, tạo nền CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN Địa chỉ: Tổ 1, Phường Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn Điện thoại: (84.281) 387 1779 Fax: (84.281) 387 1837 Website: http://www.backanco.com Giấy chứng nhận ĐKKD số 4700149595 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 29/03/2006, thay đổi lần thứ 09 ngày 31/12/2014 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 THẺ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK TÀI LIỆU ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN Năm 2011 1 MỤC LỤC BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2010 2 BÁO CÁO HOẠT ðỘNG CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010 11 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT . 14 BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ 19 1. Báo cáo tài chính ñã kiểm toán, báo cáo của Hội ñồng Quản trị, và báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt ñộng năm 2010 . 19 2. Phân phối lợi nhuận năm 2010 19 3. Kế hoạch năm 2011 . 20 4. Thù lao cho HðQT, Ban Kiểm soát 2011 22 5. Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011 . 23 6. Sửa ðiều lệ và ñiều chỉnh Giấy Chứng nhận ðăng ký Kinh doanh liên quan ñến ñịa chỉ trụ sở của Công ty 23 7. Bầu lại 1/3 thành viên HðQT, BKS 23 8. Chủ tịch HðQT ñồng thời là Tổng Giám ñốc . 24 2 BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2010 Tổng quan tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010 Mặc dù năm 2010 còn nhiều khó khăn, nhưng với nỗ lực của Công ty và sự tin tưởng của người tiêu dùng, Công ty ñã ñạt ñược kết quả cao nhất từ trước ñến nay. Về doanh thu & lợi nhuận Tổng doanh thu ñạt 16.081 tỷ ñồng tăng 49%, trong ñó doanh thu nội ñịa tăng 50% và doanh thu xuất khẩu tăng 40%, doanh thu xuất khẩu ñóng góp 10% vào tổng doanh thu. Lợi nhuận trước thuế ñạt 4.251 tỷ ñồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2009. Thu nhập cơ bản trên 1 cổ phiếu (EPS) ñạt 10.251ñồng/cp, tăng 51.4% so với 2009. 6,289 6,675 8,381 10,820 16,081 2006 2007 2008 2009 2010 Tổng doanh thu 663 955 1,371 2,731 4,251 2006 2007 2008 2009 2010 Lợi nhuận trước thuế Các chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận của ðHðCð ñặt ra ñầu năm Công ty ñều vượt, cụ thể như sau: (tỷ ñồng) Thực hiện 2010 Kế hoạch 2010 Thực hiện 2009 % vượt kế hoạch Tăng trưởng so với 2009 Tổng doanh thu 16.081 14.428 10.820 11% 49% Lợi nhuận trước thuế 4.251 3.137 2.731 36% 56% Lợi nhuận sau thuế 3.616 2.666 2.376 36% 52% EPS (ñồng/cổ phiếu) 10.251 6.769 51% CAGR = 26% CAGR = 59% 3 Về tài sản và nguồn vốn Tổng tài sản ñạt 10.773 tỷ ñồng, tăng 27% so với 2009 Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ñạt 7.964 tỷ ñồng, tăng 23 % so với 2009 Tài sản và nguồn vốn tăng chủ yếu là do lợi nhuận tạo ra từ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. Các kết quả ñạt ñược Hệ thống phân phối: số ñiểm lẻ mà Vinamilk bao phủ cuối năm 2010 là khoảng 140.000 ñiểm. Trong năm 2010, Vinamilk cũng tiến hành cải tổ lại cấu trúc của hệ thống phân phối theo hướng chuẩn hóa kênh truyền thống làm xương sống cho hệ thống phân phối, tạo nền CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN Tên cổ đông: CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD số:……… cấp ngày: …./.…/…… tại: … ……… … Người ... CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO - VINACOMIN (Ban hành kèm theo Tờ trình số: 1182/TTr - HĐQT ngày 02/4 /2016) PHẦN MỞ ĐẦU Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (dưới gọi "Công ty" ), tiền thân Công. .. dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua định; o) Trình báo cáo toán tài hàng năm kiểm toán lên Đại hội đồng. .. hành họp Đại hội đồng cổ đông Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiến hành có số cổ đông dự họp đại diện cho 51% tổng số cổ phần có quyền biểu Trường hợp Đại hội đồng cổ đông lần thứ đủ số lượng đại biểu