CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK TÀILIỆU ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG THƯỜNGNIÊNNăm 2011
1 MỤC LỤC BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2010 2 BÁO CÁO HOẠT ðỘNG CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010 11 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT . 14 BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ 19 1. Báo cáo tài chính ñã kiểm toán, báo cáo của Hội ñồng Quản trị, và báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt ñộng năm 2010 . 19 2. Phân phối lợi nhuận năm 2010 19 3. Kế hoạch năm 2011 . 20 4. Thù lao cho HðQT, Ban Kiểm soát 2011 22 5. Chọn công ty kiểm toán cho nămtài chính 2011 . 23 6. Sửa ðiều lệ và ñiều chỉnh Giấy Chứng nhận ðăng ký Kinh doanh liên quan ñến ñịa chỉ trụ sở của Công ty 23 7. Bầu lại 1/3 thành viên HðQT, BKS 23 8. Chủ tịch HðQT ñồng thời là Tổng Giám ñốc . 24
2 BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2010 Tổng quan tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010 Mặc dù năm 2010 còn nhiều khó khăn, nhưng với nỗ lực của Công ty và sự tin tưởng của người tiêu dùng, Công ty ñã ñạt ñược kết quả cao nhất từ trước ñến nay. Về doanh thu & lợi nhuận Tổng doanh thu ñạt 16.081 tỷ ñồng tăng 49%, trong ñó doanh thu nội ñịa tăng 50% và doanh thu xuất khẩu tăng 40%, doanh thu xuất khẩu ñóng góp 10% vào tổng doanh thu. Lợi nhuận trước thuế ñạt 4.251 tỷ ñồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2009. Thu nhập cơ bản trên 1 cổ phiếu (EPS) ñạt 10.251ñồng/cp, tăng 51.4% so với 2009. 6,289 6,675 8,381 10,820 16,081 2006 2007 2008 2009 2010 Tổng doanh thu 663 955 1,371 2,731 4,251 2006 2007 2008 2009 2010 Lợi nhuận trước thuế Các chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận của ðHðCð ñặt ra ñầu năm Công ty ñều vượt, cụ thể như sau: (tỷ ñồng) Thực hiện 2010 Kế hoạch 2010 Thực hiện 2009 % vượt kế hoạch Tăng trưởng so với 2009 Tổng doanh thu 16.081 14.428 10.820 11% 49% Lợi nhuận trước thuế 4.251 3.137 2.731 36% 56% Lợi nhuận sau thuế 3.616 2.666 2.376 36% 52% EPS (ñồng/cổ phiếu) 10.251 6.769 51% CAGR = 26% CAGR = 59%
3 Về tài sản và nguồn vốn Tổng tài sản ñạt 10.773 tỷ ñồng, tăng 27% so với 2009 Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ñạt 7.964 tỷ ñồng, tăng 23 % so với 2009 Tài sản và nguồn vốn tăng chủ yếu là do lợi nhuận tạo ra từ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. Các kết quả ñạt ñược Hệ thống phân phối: số ñiểm lẻ mà Vinamilk bao phủ cuối năm 2010 là khoảng 140.000 ñiểm. Trong năm 2010, Vinamilk cũng tiến hành cải tổ lại cấu trúc của hệ thống phân phối theo hướng chuẩn hóa kênh truyền thống làm xương sống cho hệ thống phân phối, tạo nền CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN Số: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc /TTr – HĐQT Bắc Kạn, ngày tháng 04 năm2017 TỜ TRÌNH V/v: thông qua thù lao Hộiđồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty Kính gửi: Đạihộiđồngcổđông Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 văn hướng dẫn thi hành; - Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn; - Căn vào thực tế hoạt động Công ty; Hộiđồng quản trị Công ty kính trình Đạihộiđồngcổđông thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, TK sau: Thù lao Hộiđồng quản trị: 1.1 Tổng mức thù lao HĐQT năm 2016 là: 980.000.000 đồng, cụ thể: Mức thù lao năm 2016 Số Hàng tháng Thành tiền người Số tháng (đồng) (đồng) Stt Chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách 01 35.000.000 Chủ tịch HĐQT 01 35.000.000 Phó chủ tịch HĐQT 01 30.000.000 4 Thành viên HĐQT 03 10.000.000 12 Thành viên HĐQT 01 10.000.000 Tổng cộng Ghi Ô Mai Văn Bản (T1-T4) Ô Vũ Phi Hổ 280.000.000 (T5-T12) Ô Vũ Phi Hổ 120.000.000 (T1-T4) Ô.Đinh Văn Hiến, Ô.Nguyễn 360.000.000 Huy Hoàn, Ô Mai Thanh Sơn (T1-T12) Ô.Nguyễn Trần 80.000.000 Nhất (T5-12) 980.000.000 đồng 140.000.000 1.2 Đề xuất mức thù lao Hộiđồng quản trị năm2017 sau: Stt Chức danh Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT Số người Mức thù lao năm2017 Hàng tháng (đồng) 01 35.000.000 04 10.000.000 Tổng cộng Số tháng 12 12 Thành tiền (đồng) 420.000.000 480.000.000 900.000.000 Thù lao Ban kiểm soát: 2.1 Tổng mức thù lao BKS năm 2016 là: 120.000.000 đồng, cụ thể: Stt Chức danh Mức thù lao năm 2016 Số Hàng tháng Số tháng Thành tiền người (đồng) (đồng) Trưởng ban BKS 01 6.000.000 Trưởng ban BKS 01 4.000.000 Thành viên BKS 02 2.000.000 4 Thành viên BKS 02 3.000.000 Tổng cộng 2.2 Ô Vũ Gia Hạnh (T1-T4) Ô Nguyễn Thế 32.000.000 Phòng (T5-T12) Ô.Nguyễn Thế Phòng, Ô.Đặng 16.000.000 Thanh Vân (T1T4) Ô.Vũ Gia Hạnh, 48.000.000 Ô.Đặng Thanh Vân (T5-T12) 120.000.000 đồng 24.000.000 Đề xuất mức thù lao Ban kiểm soát năm2017 sau: Stt Chức danh Trưởng ban BKS Thành viên BKS Tổng cộng Ghi Số người 01 02 Hàng tháng (đồng) 4.000.000 3.000.000 Mức thù lao 2017 Số tháng 12 12 Thành tiền (đồng) 48.000.000 72.000.000 120.000.000 Đề xuất mức thù lao Thư ký công ty là: 3.000.000 đồng/tháng Hộiđồng quản trị kính trình Đạihộiđồngcổđông xem xét thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK Trân trọng Nơi nhận: - ĐHĐCĐ; - HĐQT; - BTGĐ; - BKS: - VP; TKCT; - Lưu: VT TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT Vũ Phi Hổ CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM FPT TÀILIỆUĐẠIHỘIĐỒNGCỔĐÔNGTHƯỜNGNIÊN 2010 HÀ NỘI, THÁNG 3 NĂM 2010 2 TàiliệuĐạihộiđồngcổđôngthườngniên 2010 - 20/03/2010 - FPT Software I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM FPT NĂM 2009 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 (1) Đơn vị: Tr.VNĐ (2) STT Chỉ tiêu Số tiền Tỷ lệ trên vốn 1 Tổng doanh thu 748,244 204% 2 Doanh thu thuần 746,187 203% 3 Lãi trước thuế 209,464 57% 4 Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính 16,832 5% 5 Lãi sau thuế TNDN tạm tính (3-4) 192,632 52% Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 5263 (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2009 (triệu VND) Khoản mục 2009 2008 Tiền 136,590 146,983 Đầu tư tài chính ngắn hạn 2,249 Các khoản phải thu 179,118 167,004 Tài sản cố định và dài hạn 254,002 190,968 Tài sản khác 34,404 32,105 Tổng Tài sản 606,363 537,060 Khoản mục 2009 2008 Vốn cổ phần 366,098 237,594 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 138,572 159,036 Quỹ khen thưởng phúc lợi 14,291 12,933 Quỹ dự trữ CLTG hối đoái chuyển đổi báo cáo 8,866 4,591 Phải trả ngắn hạn 78,214 122,374 Phải trả dài hạn 322 532 Tổng Nguồn vốn 606,363 537,060 (1) Các số liệutài chính được trích từ báo cáo đã được kiểm toán (2) Để phù hợp với thông lệ quốc tế, xin phép được sử dụng dâu phẩy làm dấu cách hàng nghìn, hàng triệu và dấu chấm làm dấu thập phân (3) Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính bằng Lợi nhuận sau thuế chia cho Tổng số cổ phiếu phổ thông và ưu đãi, loại trừ cổ phiếu quỹ chốt ngày 08/03/2010 3 TàiliệuĐạihộiđồngcổđôngthườngniên 2010 - 20/03/2010 - FPT Software II. BÁO CÁO HỘIĐỒNG QUẢN TRỊ 1. TÓM TẮT TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2009 1.1. Môi trường kinh doanh Năm 2009, nền kinh tế thế giới vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi khủng hoảng. Trong bối cảnh đó, FPT Software đã trải qua một năm khó khăn, với rất nhiều nỗ lực để giữ vững doanh số không thấp hơn năm 2008. Những tác động của khủng hoảng kinh tế dẫn đến sự sụt giảm doanh số ở một số khách hàng truyền thống, đặc biệt là khách hàng Nhật Bản. Tuy nhiên, những dấu hiệu tích cực từ những mảng thị trường mới, cùng với nỗ lực tăng năng suất chất lượng đang giúp FSOFT tự tin đặt mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2010. 1.2. Thời cơ kinh doanh Thị trường năm 2008 đã tạo ra cơhội cho FPT Software từ nhu cầu cắt giảm chi phí tìm đến các nguồn lực giá rẻ để duy trì hoạt động sản xuất của các công ty lớn. Những cơhội này vẫn tiếp tục đến với FPT Software trong năm 2009. FPT Software đã không ngừng nỗ lực nâng cao năng suất, chất lượng, cùng những chính sách phù hợp để phát triển những mối quan hệ này thành hợp tác lâu dài. Năm 2010 công ty FPT Software đặt mục tiêu tăng trưởng cao ở mức 40%, thực hiện chiến lược đầu tư để phát triển, Đầu tư trở thành nhà cung cấp những dịch vụ/giải pháp trọng yếu cho những khách hàng lớn, ký được các hợp đồngdài hạn và quy mô lớn, đầu tư mở rộng và liên kết với các đối tác phù hợp để trở thành nhà cung cấp giải pháp Công nghệ cho khách hàng của mình. 2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2009 2.1. Doanh thu Với doanh thu thuần 746 tỷ VND (tương đương 42 triệu USD), FPT Software đã hoàn thành phương án C đưa ra tại ĐHĐCĐ năm 2009, tăng trưởng 4% so với năm 2008. 2.2. Lợi nhuận Tỷ suất lợi nhuận trước thuế đạt xấp xỉ 28%. Lợi nhuận trước thuế của FPT Software tuy giảm so với năm 2008, đạt 209.5 tỷ đồng, nhưng vẫn giữ được mức cam kết tối thiểu và cao hơn so với kế hoạch C (180 tỷ đồng). Như vậy, tổng lợi nhuận sau thuế đã kiểm toán năm 2009 là 192.6 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 5,263 đồng, đạt 5.26% mệnh giá mỗi cổ phiếu 2.3. Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách 4 TàiliệuĐạihộiđồngcổđôngthườngniên 2010 - 20/03/2010 - FPT Software Trong năm 2009, Công ty Cổ phần Phần mềm FPT đã nộp vào ngân sách nhà nước 16,995,770,515 đồng 2.4. Thu nhập cổđôngnăm 2009 Nếu được Đạihội thông qua phương án sử dụng lợi nhuận, ngoài việc đã được nhận 2,000 đồngcổ tức bằng tiền mặt cho mỗi cổ phần trong năm 2009, với mỗi cổ phần hiện tại các cổđông FPT TÀILIỆUĐẠIHỘIĐỒNGCỔĐÔNG THƢỜNG NIÊNNĂM 2015 CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG – NSC Tổ chức ngày 22/4/2015 (thứ 4) NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH ĐẠIHỘI 2 GIỚI THIỆU CHUNG 3 BÁO CÁO CỦA HỘIĐỒNG QUẢN TRỊ 10 BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 19 BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT 24 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT 26 DỰ KIẾN PHƢƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 38 BÁO CÁO CHI TRẢ TIỀN LƢƠNG KINH DOANH, THÙ LAO HĐQT, BKS 40 NĂM 2014 VÀ DỰ KIẾN PHƢƠNG ÁN CHI TRẢ NĂM 2015 TỜ TRÌNH ỦY QUYỀN CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 42 10 TỜ TRÌNH XIN BIỂU QUYẾT CHẤP THUẬN CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TGĐ 43 11 TỜ TRÌNH CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÔNG QUA VIỆC BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN THAY THẾ 44 12 TỜ TRÌNH CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BKS VÀ THÔNG QUA VIỆC BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN BKS THAY THẾ 48 13 DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 50 14 TỜ TRÌNH NHÂN SỰ BẦU BỔ SUNG BKS 54 15 DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BKS 55 16 LÝ LỊCH ỨNG VIÊN BKS 56 17 BẢN HƢỚNG DẪN BẦU CỬ THÀNH VIÊN BKS 58 Hà Nội, ngày 22 tháng năm 2015 CHƢƠNG TRÌNH ĐẠIHỘIĐỒNGCỔĐÔNG THƢỜNG NIÊNNĂM 2015 CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG – NSC THỜI GIAN 7h30 - 8h30 NỘI DUNG - Tiếp đón, đăng ký cổ đông, khách mời - Khai mạc (báo cáo tỷ lệ cổđông tham dự, khách mời, Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu), thông qua chương trình Đạihội - Báo cáo HĐQT Công ty 8h30 - 9h40 - Báo cáo Ban điều hành kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng hoạt độngnăm 2015 - Báo cáo Tài công ty mẹ Báo cáo tài hợp kết thúc ngày 31/12/2014 kiểm toán - Báo cáo Ban Kiểm soát tình hình công ty xác nhận công ty kiểm toán 9h40 – 10h15 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014, Phương án năm 2015 - Tờ trình Ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán - Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty - Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT thông qua việc bổ nhiệm thành viên thay - Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS thay - Tổ chức bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS 10h15 – 10h30 10h30 – 11h00 11h00 – 11h15 - Nghỉ giải lao - Thảo luận định hướng hoạt độngnăm 2015 - Thảo luận nội dung họp bàn khác - Thông qua kết bầu cử BKS - Biểu vấn đề HĐQT trình Đạihội 11h15 – 11h30 - Thông qua biểu Nghị Đạihội - Bế mạc Đạihội BAN TỔ CHỨC GIỚI THIỆU CHUNG I- THÔNG TIN CHUNG Thông tin khái quát: - Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG - Tên tiếng Anh: VIETNAM NATIONAL SEED CORPORATION (Viết tắt VINASEED) - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0101449271 Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/02/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 04/11/2014 - Vốn điều lệ (tại thời điểm 31/12/2014): 152.950.000.000 đồng (Một trăm năm hai tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng) - Vốn chủ sở hữu (tại thời điểm 31/12/2014): 744.945.670.425 đồng (Bảy trăm bốn bốn tỷ, chín trăm bốn lăm triệu, sáu trăm bảy mươi ngàn bốn trăm hai lăm đồng) - Địa chỉ: Số 01 Lương Định Của, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội - Số điện thoại: (84) 38523294 - Website: www.vinaseed.com.vn - Mã cổ phiếu: NSC Fax: (84) 38527996 Quá trình hình thành phát triển: Năm 1968: Thành lập công ty giống trồng cấp trực thuộc Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn Năm 1978: Thành lập Công ty giống trồng Trung ương Năm 1989: Thành lập công ty Giống trồng trung ương I sở tách công ty Giống trồng trung ương thành công ty Giống trồng TW1 công ty Giống trồng TW2 (nay công ty cổ phần Giống trồng miền Nam – SSC) Năm 2003: Chuyển đổi công ty giống trồng Trung ương thành Công ty cổ phần giống trồng Trung ương (thực Quyết định 5029/TCCB/BNN ngày 10/11/2003 Bộ Nông nghiệp PTNT Vốn Điều lệ ban đầu 13.500.000.000 đồng Số đơn vị thành viên: đơn vị Năm 2006: Niêm yết thức sở giao dịch chứng khoán thành phố HCM với mã chứng khoán NSC Năm 2011: Công ty thức công nhận Doanh nghiệp khoa học công nghệ (Doanh nghiệp KHCN ngành giống trồng Việt Nam) Năm 2014: Tăng vốn điều lệ lên 152.950.000.000 đồng Số đơn vị thành viên 12 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK TÀILIỆUĐẠIHỘIĐỒNGCỔĐÔNGTHƯỜNGNIÊNNăm 2013 MỤC LỤC BÁO CÁO CỦA HỘIĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2012 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘIĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012 BÁO CÁO GIÁM SÁT TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA HỘIĐỒNG QUẢN TRỊ 14 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 17 BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ 22 Báo cáo tài kiểm toán, báo cáo Hộiđồng Quản trị, báo cáo Ban Kiểm soát hoạt độngnăm 2012 22 Phân phối lợi nhuận năm 2012 thông qua mức cổ tức 22 Kế hoạch năm 2013 23 Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho nămtài 2013 25 Sửa điều lệ 25 Phê chuẩn tăng số thành viên HĐQT 25 Phê chuẩn tăng số thành viên BKS 26 Thù lao cho HĐQT năm 2013 26 Thù lao ngân sách hoạt động cho BKS năm 2013 26 10 Thành lập Tiểu ban Quản lý rủi ro thuộc Hộiđồng quản trị 26 11 Mua bảo hiểm trách nhiệm cho Hộiđồng Quản trị 27 12 Phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Pascal De Petrini vào HĐQT 27 13 Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 27 14 Chương trình cổ phiếu cho nhân viên (ESOP) 27 15 Bầu thành viên độc lập vào HĐQT bầu bổ sung thay thành viên BKS 28 BÁO CÁO CỦA HỘIĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2012 Về doanh thu & lợi nhuận Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao: Năm 2012 tiếp tục năm với nhiều khó khăn cho kinh tế Việt Nam nói chung doanh nghiệp nói riêng có Vinamilk Tăng trưởng kinh tế chậm lại, lãi vay giữ mức cao, thị trường bất động sản đóng băng kéo theo hệ lụy khó khăn cho ngành có liên quan, hàng tồn kho tăng cao số doanh nghiệp bị đóng cửa tăng mạnh, dẫn đến sức mua người tiêu dùng bị ảnh hưởng Đánh giá tình hình khó khăn nên từ đầu năm, Vinamilk tập trung nguồn lực để đẩy mạnh bán hàng, tiết kiệm chi phí, đồng thời giới thiệu thêm sản phẩm để đáp ứng nhu cầu khác khách hàng Kết năm 2012, doanh thu lợi nhuận Vinamilk vượt kế hoạch ĐHĐCĐ giao tăng trưởng tốt so với 2011 Cụ thể sau: (tỷ đồng) Thực 2012 Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Kế hoạch 2012 27,102 6,930 5,819 26,480 5,625 4,690 Thực % vượt Tăng 2011 kế hoạch trưởng so với 2011 22,071 4,979 4,218 2% 23% 24% 23% 39% 38% Tốc độ tăng trưởng kép bình quân hàng năm (CAGR) tổng doanh thu lợi nhuận trước thuế năm gần sau: 2008 2009 2010 2011 2012 CAGR (%/năm) Tổng doanh thu 8.381 10.820 16.081 22.071 27.102 34% Lợi nhuận trước thuế 1.371 2.731 4.251 4.979 6.930 50% (tỷ đồng) Về tài sản nguồn vốn Tổng tài sản vốn chủ sở hữu Công ty tăng trưởng bình quân 35%/năm năm gần CAGR (%/năm) (tỷ đồng) 2008 2009 2010 2011 2012 Tài sản ngắn hạn 3.188 5.069 5.920 9.468 11,111 37% Tài sản dài hạn 2.779 3.413 4.853 6.115 8,587 33% Tổng tài sản 5.967 8.482 10.773 15.583 19,698 35% Nợ phải trả 1.154 1.991 2.809 3.105 4,205 38% Vốn chủ sở hữu 4.666 6.455 7.964 12.477 15,493 35% 51 35 0 5.967 8.482 10.773 15.583 19,698 Lợi ích cổđông thiểu số Tổng nguồn vốn 35% Các kết đạt năm Hệ thống phân phối: Số điểm lẻ bao phủ toàn quốc tính đến cuối năm 2012 đạt 200.000 điểm, tăng 22.000 điểm so với cuối năm 2011 Hoạt động marketing: o Sữa nước sữa chua: Tiếp tục hỗ trợ sản phẩm sữa tiệt trùng ADM thực chương trình truyền thông “Sữa tươi ngon từ côbò hạnh phúc” hỗ trợ sữa tươi Vinamilk 100% Tổ chức chương trình tung sữa chua ăn sữa chua ăn bổ sung collagen Probeauty, sữa chua ăn đường, thực chương trình truyền thông hỗ trợ sữa chua ăn Probi, Susu để giới thiệu ưu điểm sữa chua ăn Vinamilk không chất bảo quản lên men tự nhiên, đồng thời hợp tác với hội tiêu dùng tổ chức 15 chuyên đề “sữa chua tốt cho sức khỏe” để giới thiệu lợi ích sữa chua ăn, cách thức sử dụng bảo quản o Sữa bột: Truyền thông phim tự giới thiệu Dielac Alpha, đẩy mạnh chiến dịch tung Dielac Optimum nhằm tăng mức độ nhận biết người tiêu dùng, tái tung Dielac Pedia tập trung vào tỉnh thành cóđóng góp doanh số lớn cho ngành sữa bột, tiếp tục truyền thông hỗ trợ tung sản phẩm Vinamilk Sure Prevent 2012 thông qua phim tự CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK TÀILIỆU ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG THƯỜNGNIÊNNăm 2011
1 MỤC LỤC BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2010 2 BÁO CÁO HOẠT ðỘNG CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010 11 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT . 14 BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ 19 1. Báo cáo tài chính ñã kiểm toán, báo cáo của Hội ñồng Quản trị, và báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt ñộng năm 2010 . 19 2. Phân phối lợi nhuận năm 2010 19 3. Kế hoạch năm 2011 . 20 4. Thù lao cho HðQT, Ban Kiểm soát 2011 22 5. Chọn công ty kiểm toán cho nămtài chính 2011 . 23 6. Sửa ðiều lệ và ñiều chỉnh Giấy Chứng nhận ðăng ký Kinh doanh liên quan ñến ñịa chỉ trụ sở của Công ty 23 7. Bầu lại 1/3 thành viên HðQT, BKS 23 8. Chủ tịch HðQT ñồng thời là Tổng Giám ñốc . 24
2 BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2010 Tổng quan tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010 Mặc dù năm 2010 còn nhiều khó khăn, nhưng với nỗ lực của Công ty và sự tin tưởng của người tiêu dùng, Công ty ñã ñạt ñược kết quả cao nhất từ trước ñến nay. Về doanh thu & lợi nhuận Tổng doanh thu ñạt 16.081 tỷ ñồng tăng 49%, trong ñó doanh thu nội ñịa tăng 50% và doanh thu xuất khẩu tăng 40%, doanh thu xuất khẩu ñóng góp 10% vào tổng doanh thu. Lợi nhuận trước thuế ñạt 4.251 tỷ ñồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2009. Thu nhập cơ bản trên 1 cổ phiếu (EPS) ñạt 10.251ñồng/cp, tăng 51.4% so với 2009. 6,289 6,675 8,381 10,820 16,081 2006 2007 2008 2009 2010 Tổng doanh thu 663 955 1,371 2,731 4,251 2006 2007 2008 2009 2010 Lợi nhuận trước thuế Các chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận của ðHðCð ñặt ra ñầu năm Công ty ñều vượt, cụ thể như sau: (tỷ ñồng) Thực hiện 2010 Kế hoạch 2010 Thực hiện 2009 % vượt kế hoạch Tăng trưởng so với 2009 Tổng doanh thu 16.081 14.428 10.820 11% 49% Lợi nhuận trước thuế 4.251 3.137 2.731 36% 56% Lợi nhuận sau thuế 3.616 2.666 2.376 36% 52% EPS (ñồng/cổ phiếu) 10.251 6.769 51% CAGR = 26% CAGR = 59%
3 Về tài sản và nguồn vốn Tổng tài sản ñạt 10.773 tỷ ñồng, tăng 27% so với 2009 Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ñạt 7.964 tỷ ñồng, tăng 23 % so với 2009 Tài sản và nguồn vốn tăng chủ yếu là do lợi nhuận tạo ra từ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. Các kết quả ñạt ñược Hệ thống phân phối: số ñiểm lẻ mà Vinamilk bao phủ cuối năm 2010 là khoảng 140.000 ñiểm. Trong năm 2010, Vinamilk cũng tiến hành cải tổ lại cấu trúc của hệ thống phân phối theo hướng chuẩn hóa kênh truyền thống làm xương sống cho hệ thống phân phối, tạo nền CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP ĐẠIHỘIĐỒNGCỔĐÔNGTHƯỜNGNIÊNNĂM 2015 Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN Tên cổ đông: CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:…… .cấp ngày: …/…/…… tại: ……… Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức) ... tháng 12 12 Thành tiền (đồng) 48.000.000 72.000.000 120.000.000 Đề xuất mức thù lao Thư ký công ty là: 3.000.000 đồng/ tháng Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua... 120.000.000 đồng 24.000.000 Đề xuất mức thù lao Ban kiểm soát năm 2017 sau: Stt Chức danh Trưởng ban BKS Thành viên BKS Tổng cộng Ghi Số người 01 02 Hàng tháng (đồng) 4.000.000 3.000.000 Mức thù lao 2017. .. kiểm soát: 2.1 Tổng mức thù lao BKS năm 2016 là: 120.000.000 đồng, cụ thể: Stt Chức danh Mức thù lao năm 2016 Số Hàng tháng Số tháng Thành tiền người (đồng) (đồng) Trưởng ban BKS 01 6.000.000 Trưởng