Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 11.Giay uy quyen

Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 11.Giay uy quyen tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK TÀI LIỆU ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN Năm 2011 1 MỤC LỤC BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2010 2 BÁO CÁO HOẠT ðỘNG CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010 11 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT . 14 BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ 19 1. Báo cáo tài chính ñã kiểm toán, báo cáo của Hội ñồng Quản trị, và báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt ñộng năm 2010 . 19 2. Phân phối lợi nhuận năm 2010 19 3. Kế hoạch năm 2011 . 20 4. Thù lao cho HðQT, Ban Kiểm soát 2011 22 5. Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011 . 23 6. Sửa ðiều lệ và ñiều chỉnh Giấy Chứng nhận ðăng ký Kinh doanh liên quan ñến ñịa chỉ trụ sở của Công ty 23 7. Bầu lại 1/3 thành viên HðQT, BKS 23 8. Chủ tịch HðQT ñồng thời là Tổng Giám ñốc . 24 2 BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2010 Tổng quan tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010 Mặc dù năm 2010 còn nhiều khó khăn, nhưng với nỗ lực của Công ty và sự tin tưởng của người tiêu dùng, Công ty ñã ñạt ñược kết quả cao nhất từ trước ñến nay. Về doanh thu & lợi nhuận  Tổng doanh thu ñạt 16.081 tỷ ñồng tăng 49%, trong ñó doanh thu nội ñịa tăng 50% và doanh thu xuất khẩu tăng 40%, doanh thu xuất khẩu ñóng góp 10% vào tổng doanh thu.  Lợi nhuận trước thuế ñạt 4.251 tỷ ñồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2009. Thu nhập cơ bản trên 1 cổ phiếu (EPS) ñạt 10.251ñồng/cp, tăng 51.4% so với 2009. 6,289 6,675 8,381 10,820 16,081 2006 2007 2008 2009 2010 Tổng doanh thu 663 955 1,371 2,731 4,251 2006 2007 2008 2009 2010 Lợi nhuận trước thuế  Các chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận của ðHðCð ñặt ra ñầu năm Công ty ñều vượt, cụ thể như sau: (tỷ ñồng) Thực hiện 2010 Kế hoạch 2010 Thực hiện 2009 % vượt kế hoạch Tăng trưởng so với 2009 Tổng doanh thu 16.081 14.428 10.820 11% 49% Lợi nhuận trước thuế 4.251 3.137 2.731 36% 56% Lợi nhuận sau thuế 3.616 2.666 2.376 36% 52% EPS (ñồng/cổ phiếu) 10.251 6.769 51% CAGR = 26% CAGR = 59% 3 Về tài sản và nguồn vốn  Tổng tài sản ñạt 10.773 tỷ ñồng, tăng 27% so với 2009  Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ñạt 7.964 tỷ ñồng, tăng 23 % so với 2009 Tài sản và nguồn vốn tăng chủ yếu là do lợi nhuận tạo ra từ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. Các kết quả ñạt ñược  Hệ thống phân phối: số ñiểm lẻ mà Vinamilk bao phủ cuối năm 2010 là khoảng 140.000 ñiểm. Trong năm 2010, Vinamilk cũng tiến hành cải tổ lại cấu trúc của hệ thống phân phối theo hướng chuẩn hóa kênh truyền thống làm xương sống cho hệ thống phân phối, tạo nền CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN Tên cổ đông: CMND/Hộ chiếu/Giấy chứng nhận ĐKKD số:……… cấp ngày: …./.…/…… tại: … ……… … Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức) Số CMND cấp ngày Địa chỉ: …………………… ………………… Điện thoại: …………… .Fax: Số cổ phần sở hữu(1):……… cổ phần (Bằng chữ: ) Tôi/Chúng đồng ý ủy quyền cho người có tên thay mặt tổ chức tham dự biểu vấn đề có liên quan Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn Thông tin người ủy quyền: o Họ tên: o CMND/Hộ chiếu số: .cấp ngày: tại: o Địa chỉ: …………………………………… ………Điện thoại:………………………… Trường hợp quý Cổ đông không tìm người để ủy quyền, ủy quyền cho 01 (một) thành viên Hội đồng Quản trị Công ty danh sách (đánh “X” vào ô người chọn uỷ quyền): - Ông Vũ Phi Hổ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty  - Ông Đinh Văn Hiến, Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty  - Ông Nguyễn Trần Nhất, Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty  - Ông Mai Thanh Sơn, Uỷ viên HĐQT  - Ông Nguyễn Huy Hoàn, Uỷ viên HĐQT  Tôi/Chúng hoàn toàn chịu trách nhiệm việc ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh quy định hành Pháp luật Điều lệ Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn, đồng thời cam kết không đưa khiếu nại, kiện cáo Công ty Lưu ý: Giấy uỷ quyền có hiệu lực thời gian diễn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Người ủy quyền tham dự Đại hội không ủy quyền cho người thứ ba Cổ đông ủy quyền (1) : số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông ngày chốt 15/3/2017 Người ủy quyền (ký, ghi rõ họ tên đóng dấu (nếu có)) (1) : số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông ngày chốt 15/3/2017 (Ký ghi rõ họ tên) CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM FPT TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010 HÀ NỘI, THÁNG 3 NĂM 2010 2 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03/2010 - FPT Software I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM FPT NĂM 2009 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 (1) Đơn vị: Tr.VNĐ (2) STT Chỉ tiêu Số tiền Tỷ lệ trên vốn 1 Tổng doanh thu 748,244 204% 2 Doanh thu thuần 746,187 203% 3 Lãi trước thuế 209,464 57% 4 Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính 16,832 5% 5 Lãi sau thuế TNDN tạm tính (3-4) 192,632 52% Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 5263 (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2009 (triệu VND) Khoản mục 2009 2008 Tiền 136,590 146,983 Đầu tư tài chính ngắn hạn 2,249 Các khoản phải thu 179,118 167,004 Tài sản cố định và dài hạn 254,002 190,968 Tài sản khác 34,404 32,105 Tổng Tài sản 606,363 537,060 Khoản mục 2009 2008 Vốn cổ phần 366,098 237,594 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 138,572 159,036 Quỹ khen thưởng phúc lợi 14,291 12,933 Quỹ dự trữ CLTG hối đoái chuyển đổi báo cáo 8,866 4,591 Phải trả ngắn hạn 78,214 122,374 Phải trả dài hạn 322 532 Tổng Nguồn vốn 606,363 537,060 (1) Các số liệu tài chính được trích từ báo cáo đã được kiểm toán (2) Để phù hợp với thông lệ quốc tế, xin phép được sử dụng dâu phẩy làm dấu cách hàng nghìn, hàng triệu và dấu chấm làm dấu thập phân (3) Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính bằng Lợi nhuận sau thuế chia cho Tổng số cổ phiếu phổ thông và ưu đãi, loại trừ cổ phiếu quỹ chốt ngày 08/03/2010 3 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03/2010 - FPT Software II. BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 1. TÓM TẮT TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2009 1.1. Môi trường kinh doanh Năm 2009, nền kinh tế thế giới vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi khủng hoảng. Trong bối cảnh đó, FPT Software đã trải qua một năm khó khăn, với rất nhiều nỗ lực để giữ vững doanh số không thấp hơn năm 2008. Những tác động của khủng hoảng kinh tế dẫn đến sự sụt giảm doanh số ở một số khách hàng truyền thống, đặc biệt là khách hàng Nhật Bản. Tuy nhiên, những dấu hiệu tích cực từ những mảng thị trường mới, cùng với nỗ lực tăng năng suất chất lượng đang giúp FSOFT tự tin đặt mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2010. 1.2. Thời cơ kinh doanh Thị trường năm 2008 đã tạo ra cơ hội cho FPT Software từ nhu cầu cắt giảm chi phí tìm đến các nguồn lực giá rẻ để duy trì hoạt động sản xuất của các công ty lớn. Những cơ hội này vẫn tiếp tục đến với FPT Software trong năm 2009. FPT Software đã không ngừng nỗ lực nâng cao năng suất, chất lượng, cùng những chính sách phù hợp để phát triển những mối quan hệ này thành hợp tác lâu dài. Năm 2010 công ty FPT Software đặt mục tiêu tăng trưởng cao ở mức 40%, thực hiện chiến lược đầu tư để phát triển, Đầu tư trở thành nhà cung cấp những dịch vụ/giải pháp trọng yếu cho những khách hàng lớn, ký được các hợp đồng dài hạn và quy mô lớn, đầu tư mở rộng và liên kết với các đối tác phù hợp để trở thành nhà cung cấp giải pháp Công nghệ cho khách hàng của mình. 2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2009 2.1. Doanh thu Với doanh thu thuần 746 tỷ VND (tương đương 42 triệu USD), FPT Software đã hoàn thành phương án C đưa ra tại ĐHĐCĐ năm 2009, tăng trưởng 4% so với năm 2008. 2.2. Lợi nhuận Tỷ suất lợi nhuận trước thuế đạt xấp xỉ 28%. Lợi nhuận trước thuế của FPT Software tuy giảm so với năm 2008, đạt 209.5 tỷ đồng, nhưng vẫn giữ được mức cam kết tối thiểu và cao hơn so với kế hoạch C (180 tỷ đồng). Như vậy, tổng lợi nhuận sau thuế đã kiểm toán năm 2009 là 192.6 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 5,263 đồng, đạt 5.26% mệnh giá mỗi cổ phiếu 2.3. Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách 4 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03/2010 - FPT Software Trong năm 2009, Công ty Cổ phần Phần mềm FPT đã nộp vào ngân sách nhà nước 16,995,770,515 đồng 2.4. Thu nhập cổ đông năm 2009 Nếu được Đại hội thông qua phương án sử dụng lợi nhuận, ngoài việc đã được nhận 2,000 đồng cổ tức bằng tiền mặt cho mỗi cổ phần trong năm 2009, với mỗi cổ phần hiện tại các cổ đông FPT TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG – NSC Tổ chức ngày 22/4/2015 (thứ 4) NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI 2 GIỚI THIỆU CHUNG 3 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 10 BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 19 BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT 24 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT 26 DỰ KIẾN PHƢƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 38 BÁO CÁO CHI TRẢ TIỀN LƢƠNG KINH DOANH, THÙ LAO HĐQT, BKS 40 NĂM 2014 VÀ DỰ KIẾN PHƢƠNG ÁN CHI TRẢ NĂM 2015 TỜ TRÌNH ỦY QUYỀN CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 42 10 TỜ TRÌNH XIN BIỂU QUYẾT CHẤP THUẬN CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TGĐ 43 11 TỜ TRÌNH CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÔNG QUA VIỆC BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN THAY THẾ 44 12 TỜ TRÌNH CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BKS VÀ THÔNG QUA VIỆC BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN BKS THAY THẾ 48 13 DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 50 14 TỜ TRÌNH NHÂN SỰ BẦU BỔ SUNG BKS 54 15 DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BKS 55 16 LÝ LỊCH ỨNG VIÊN BKS 56 17 BẢN HƢỚNG DẪN BẦU CỬ THÀNH VIÊN BKS 58 Hà Nội, ngày 22 tháng năm 2015 CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG – NSC THỜI GIAN 7h30 - 8h30 NỘI DUNG - Tiếp đón, đăng ký cổ đông, khách mời - Khai mạc (báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự, khách mời, Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu), thông qua chương trình Đại hội - Báo cáo HĐQT Công ty 8h30 - 9h40 - Báo cáo Ban điều hành kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015 - Báo cáo Tài công ty mẹ Báo cáo tài hợp kết thúc ngày 31/12/2014 kiểm toán - Báo cáo Ban Kiểm soát tình hình công ty xác nhận công ty kiểm toán 9h40 – 10h15 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014, Phương án năm 2015 - Tờ trình Ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán - Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty - Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT thông qua việc bổ nhiệm thành viên thay - Tờ trình chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên BKS thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS thay - Tổ chức bầu cử bổ sung 01 thành viên BKS 10h15 – 10h30 10h30 – 11h00 11h00 – 11h15 - Nghỉ giải lao - Thảo luận định hướng hoạt động năm 2015 - Thảo luận nội dung họp bàn khác - Thông qua kết bầu cử BKS - Biểu vấn đề HĐQT trình Đại hội 11h15 – 11h30 - Thông qua biểu Nghị Đại hội - Bế mạc Đại hội BAN TỔ CHỨC GIỚI THIỆU CHUNG I- THÔNG TIN CHUNG Thông tin khái quát: - Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƢƠNG - Tên tiếng Anh: VIETNAM NATIONAL SEED CORPORATION (Viết tắt VINASEED) - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0101449271 Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/02/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 04/11/2014 - Vốn điều lệ (tại thời điểm 31/12/2014): 152.950.000.000 đồng (Một trăm năm hai tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng) - Vốn chủ sở hữu (tại thời điểm 31/12/2014): 744.945.670.425 đồng (Bảy trăm bốn bốn tỷ, chín trăm bốn lăm triệu, sáu trăm bảy mươi ngàn bốn trăm hai lăm đồng) - Địa chỉ: Số 01 Lương Định Của, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội - Số điện thoại: (84) 38523294 - Website: www.vinaseed.com.vn - Mã cổ phiếu: NSC Fax: (84) 38527996 Quá trình hình thành phát triển:  Năm 1968: Thành lập công ty giống trồng cấp trực thuộc Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn  Năm 1978: Thành lập Công ty giống trồng Trung ương  Năm 1989: Thành lập công ty Giống trồng trung ương I sở tách công ty Giống trồng trung ương thành công ty Giống trồng TW1 công ty Giống trồng TW2 (nay công ty cổ phần Giống trồng miền Nam – SSC)  Năm 2003: Chuyển đổi công ty giống trồng Trung ương thành Công ty cổ phần giống trồng Trung ương (thực Quyết định 5029/TCCB/BNN ngày 10/11/2003 Bộ Nông nghiệp PTNT Vốn Điều lệ ban đầu 13.500.000.000 đồng Số đơn vị thành viên: đơn vị  Năm 2006: Niêm yết thức sở giao dịch chứng khoán thành phố HCM với mã chứng khoán NSC  Năm 2011: Công ty thức công nhận Doanh nghiệp khoa học công nghệ (Doanh nghiệp KHCN ngành giống trồng Việt Nam)  Năm 2014: Tăng vốn điều lệ lên 152.950.000.000 đồng Số đơn vị thành viên 12 CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN Năm 2013 MỤC LỤC BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2012 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012 BÁO CÁO GIÁM SÁT TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 14 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 17 BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ 22 Báo cáo tài kiểm toán, báo cáo Hội đồng Quản trị, báo cáo Ban Kiểm soát hoạt động năm 2012 22 Phân phối lợi nhuận năm 2012 thông qua mức cổ tức 22 Kế hoạch năm 2013 23 Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài 2013 25 Sửa điều lệ 25 Phê chuẩn tăng số thành viên HĐQT 25 Phê chuẩn tăng số thành viên BKS 26 Thù lao cho HĐQT năm 2013 26 Thù lao ngân sách hoạt động cho BKS năm 2013 26 10 Thành lập Tiểu ban Quản lý rủi ro thuộc Hội đồng quản trị 26 11 Mua bảo hiểm trách nhiệm cho Hội đồng Quản trị 27 12 Phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Pascal De Petrini vào HĐQT 27 13 Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 27 14 Chương trình cổ phiếu cho nhân viên (ESOP) 27 15 Bầu thành viên độc lập vào HĐQT bầu bổ sung thay thành viên BKS 28 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2012 Về doanh thu & lợi nhuận  Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao: Năm 2012 tiếp tục năm với nhiều khó khăn cho kinh tế Việt Nam nói chung doanh nghiệp nói riêng có Vinamilk Tăng trưởng kinh tế chậm lại, lãi vay giữ mức cao, thị trường bất động sản đóng băng kéo theo hệ lụy khó khăn cho ngành có liên quan, hàng tồn kho tăng cao số doanh nghiệp bị đóng cửa tăng mạnh, dẫn đến sức mua người tiêu dùng bị ảnh hưởng Đánh giá tình hình khó khăn nên từ đầu năm, Vinamilk tập trung nguồn lực để đẩy mạnh bán hàng, tiết kiệm chi phí, đồng thời giới thiệu thêm sản phẩm để đáp ứng nhu cầu khác khách hàng Kết năm 2012, doanh thu lợi nhuận Vinamilk vượt kế hoạch ĐHĐCĐ giao tăng trưởng tốt so với 2011 Cụ thể sau: (tỷ đồng) Thực 2012 Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế  Kế hoạch 2012 27,102 6,930 5,819 26,480 5,625 4,690 Thực % vượt Tăng 2011 kế hoạch trưởng so với 2011 22,071 4,979 4,218 2% 23% 24% 23% 39% 38% Tốc độ tăng trưởng kép bình quân hàng năm (CAGR) tổng doanh thu lợi nhuận trước thuế năm gần sau: 2008 2009 2010 2011 2012 CAGR (%/năm) Tổng doanh thu 8.381 10.820 16.081 22.071 27.102 34% Lợi nhuận trước thuế 1.371 2.731 4.251 4.979 6.930 50% (tỷ đồng) Về tài sản nguồn vốn  Tổng tài sản vốn chủ sở hữu Công ty tăng trưởng bình quân 35%/năm năm gần CAGR (%/năm) (tỷ đồng) 2008 2009 2010 2011 2012 Tài sản ngắn hạn 3.188 5.069 5.920 9.468 11,111 37% Tài sản dài hạn 2.779 3.413 4.853 6.115 8,587 33% Tổng tài sản 5.967 8.482 10.773 15.583 19,698 35% Nợ phải trả 1.154 1.991 2.809 3.105 4,205 38% Vốn chủ sở hữu 4.666 6.455 7.964 12.477 15,493 35% 51 35 0 5.967 8.482 10.773 15.583 19,698 Lợi ích cổ đông thiểu số Tổng nguồn vốn 35% Các kết đạt năm  Hệ thống phân phối: Số điểm lẻ bao phủ toàn quốc tính đến cuối năm 2012 đạt 200.000 điểm, tăng 22.000 điểm so với cuối năm 2011  Hoạt động marketing: o Sữa nước sữa chua: Tiếp tục hỗ trợ sản phẩm sữa tiệt trùng ADM thực chương trình truyền thông “Sữa tươi ngon từ cô bò hạnh phúc” hỗ trợ sữa tươi Vinamilk 100% Tổ chức chương trình tung sữa chua ăn sữa chua ăn bổ sung collagen Probeauty, sữa chua ăn đường, thực chương trình truyền thông hỗ trợ sữa chua ăn Probi, Susu để giới thiệu ưu điểm sữa chua ăn Vinamilk không chất bảo quản lên men tự nhiên, đồng thời hợp tác với hội tiêu dùng tổ chức 15 chuyên đề “sữa chua tốt cho sức khỏe” để giới thiệu lợi ích sữa chua ăn, cách thức sử dụng bảo quản o Sữa bột: Truyền thông phim tự giới thiệu Dielac Alpha, đẩy mạnh chiến dịch tung Dielac Optimum nhằm tăng mức độ nhận biết người tiêu dùng, tái tung Dielac Pedia tập trung vào tỉnh thành có đóng góp doanh số lớn cho ngành sữa bột, tiếp tục truyền thông hỗ trợ tung sản phẩm Vinamilk Sure Prevent 2012 thông qua phim tự CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK TÀI LIỆU ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN Năm 2011 1 MỤC LỤC BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2010 2 BÁO CÁO HOẠT ðỘNG CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010 11 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT . 14 BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ 19 1. Báo cáo tài chính ñã kiểm toán, báo cáo của Hội ñồng Quản trị, và báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt ñộng năm 2010 . 19 2. Phân phối lợi nhuận năm 2010 19 3. Kế hoạch năm 2011 . 20 4. Thù lao cho HðQT, Ban Kiểm soát 2011 22 5. Chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011 . 23 6. Sửa ðiều lệ và ñiều chỉnh Giấy Chứng nhận ðăng ký Kinh doanh liên quan ñến ñịa chỉ trụ sở của Công ty 23 7. Bầu lại 1/3 thành viên HðQT, BKS 23 8. Chủ tịch HðQT ñồng thời là Tổng Giám ñốc . 24 2 BÁO CÁO CỦA HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2010 Tổng quan tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010 Mặc dù năm 2010 còn nhiều khó khăn, nhưng với nỗ lực của Công ty và sự tin tưởng của người tiêu dùng, Công ty ñã ñạt ñược kết quả cao nhất từ trước ñến nay. Về doanh thu & lợi nhuận  Tổng doanh thu ñạt 16.081 tỷ ñồng tăng 49%, trong ñó doanh thu nội ñịa tăng 50% và doanh thu xuất khẩu tăng 40%, doanh thu xuất khẩu ñóng góp 10% vào tổng doanh thu.  Lợi nhuận trước thuế ñạt 4.251 tỷ ñồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2009. Thu nhập cơ bản trên 1 cổ phiếu (EPS) ñạt 10.251ñồng/cp, tăng 51.4% so với 2009. 6,289 6,675 8,381 10,820 16,081 2006 2007 2008 2009 2010 Tổng doanh thu 663 955 1,371 2,731 4,251 2006 2007 2008 2009 2010 Lợi nhuận trước thuế  Các chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận của ðHðCð ñặt ra ñầu năm Công ty ñều vượt, cụ thể như sau: (tỷ ñồng) Thực hiện 2010 Kế hoạch 2010 Thực hiện 2009 % vượt kế hoạch Tăng trưởng so với 2009 Tổng doanh thu 16.081 14.428 10.820 11% 49% Lợi nhuận trước thuế 4.251 3.137 2.731 36% 56% Lợi nhuận sau thuế 3.616 2.666 2.376 36% 52% EPS (ñồng/cổ phiếu) 10.251 6.769 51% CAGR = 26% CAGR = 59% 3 Về tài sản và nguồn vốn  Tổng tài sản ñạt 10.773 tỷ ñồng, tăng 27% so với 2009  Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ñạt 7.964 tỷ ñồng, tăng 23 % so với 2009 Tài sản và nguồn vốn tăng chủ yếu là do lợi nhuận tạo ra từ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. Các kết quả ñạt ñược  Hệ thống phân phối: số ñiểm lẻ mà Vinamilk bao phủ cuối năm 2010 là khoảng 140.000 ñiểm. Trong năm 2010, Vinamilk cũng tiến hành cải tổ lại cấu trúc của hệ thống phân phối theo hướng chuẩn hóa kênh truyền thống làm xương sống cho hệ thống phân phối, tạo nền CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN Tên cổ đông: CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:…… .cấp ngày: …/…/…… tại: ……… Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức) ...(ký, ghi rõ họ tên đóng dấu (nếu có)) (1) : số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông ngày chốt 15/3 /2017 (Ký ghi rõ họ tên)