TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN

CƠNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ N Địa chỉ: 157-159 Hùng Vương, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Điện thoại: (057) 3823232; Fax: (057) 3828643; website: www.phuyen.pvoil.vn Dự thảo TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN Phú Yên, ngày 26 tháng năm 2016 M ỤC LỤC Chương trình Đại hội Thể lệ làm việc Đại hội Báo cáo Giám đốc Công ty kết hoạt động năm 2015 phương hướng nhiệm vụ năm 2016 Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2015 phương hướng nhiệm vụ năm 2016 .12 Tờ trình thơng qua Báo cáo Tài năm 2015 kiểm tốn 16 Tờ tình thơng qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 17 Tờ trình thơng qua tốn thù lao HĐQT, BKS năm 2015 Dự toán ngân sách hoạt động HĐQT, BKS năm 2016 19 Tờ trình thơng qua sửa đổi khoản 1, Điều 24 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên .20 Tờ trình thơng qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 21 10 Dự thảo Biên Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 .22 Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2016 2/29 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN Thời gian: ngày 26/4/2016 (Thứ Ba) Địa điểm: Khách sạn Kaya, 238 Hùng Vương, TP Tuy Hòa, Phú Yên Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khai mạc Đại hội Công bố Quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông Thông qua Thể lệ làm việc Đại hội Thơng qua Chương trình Đại hội Giới thiệu thơng qua Chủ tọa đồn, Thư ký Đại hội Ban kiểm phiếu Báo cáo Giám đốc Công ty kết hoạt động năm 2015 phương hướng nhiệm vụ năm 2016 Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2015 phương hướng hoạt động năm 2016 Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2015 kế hoạch hoạt động năm 2016 10 Tờ trình thơng qua Báo cáo tài năm 2015 kiểm tốn 11 Tờ trình thơng qua phương án phân phối nhuận năm 2015 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 12 Tờ trình thơng qua tốn thù lao HĐQT, BKS năm 2015 Dự toán ngân sách hoạt động HĐQT, BKS năm 2016 13 Tờ trình thơng qua sửa đổi Khoản 1, Điều 24, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú n 14 Tờ trình thơng qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 15 Đại hội thảo luận 16 Thông qua Biên bản, Nghị Đại hội 17 Bế mạc Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 3/29 THỂ LỆ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 26/9/2015, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên báo cáo cổ đông Thể lệ làm việc Đại hội sau: Nhiệm vụ Đại hội Tổng kết kết kinh doanh Công ty hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015, kế hoạch năm 2016; định phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016; thông qua vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đơng ủy quyền cho đại diện tham dự vấn đề Cơng ty phạm vi quyền hạn Người ủy quyền thực quyền phạm vi ủy quyền phù hợp với quy định pháp luật thể lệ Việc cử đại diện ủy quyền, thay đổi đại diện người ủy quyền phải thực văn theo quy định: - Trường hợp cổ đông cá nhân văn ủy quyền phải văn gốc có đầy đủ chữ ký bên ủy quyền, người nhận ủy quyền; - Trường hợp cổ đông tổ chức văn ủy quyền phải văn gốc có đầy đủ chữ ký bên ủy quyền, bên nhận ủy quyền phải ký, đóng dấu người đại diện theo pháp luật tổ chức đó; - Về số người ủy quyền tham dự Đại hội: Mỗi cổ đông ủy quyền lần, người ủy quyền không ủy quyền cho người khác; - Văn ủy quyền phải gửi đến Ban Tổ chức Đại hội hạn cuối ngày 25/4/2016 Trật tự đại hội Cổ đông phải ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức Đại hội quy định Khơng hút thuốc phịng Đại hội, khơng nói chuyện riêng, điện thoại để chế độ hội họp Cổ đông người ủy quyền dự họp đến sau họp khai mạc quy định Khoản Điều 142 Luật Doanh nghiệp, đăng ký biểu sau đăng ký, Chủ tọa không dừng họp để người đến muộn đăng ký; Trong trường hợp này, hiệu lực biểu tiến hành không bị ảnh hưởng Biểu thông qua vấn đề Đại hội Nguyên tắc: Tất vấn đề chương trình Đại hội lấy ý kiến cơng khai tất cổ đông phiếu biểu để thông qua Mỗi cổ đông cấp phiếu biểu ghi số đăng ký, họ tên cổ đông, họ tên đại điện ủy quyền, số cổ phần biểu cổ đông có đóng dấu treo Cơng ty Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 4/29 Cách biểu quyết: Cổ đông biểu (đồng ý, không đồng ý có ý kiến khác) vấn đề cách giơ phiếu Thông qua định Đại hội cổ đông: - Quyết định Đại hội đồng cổ đông việc sửa đổi Điều lệ Công ty thơng qua có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu cổ đơng có quyền biểu có mặt trực tiếp thơng qua đại diện ủy quyền có mặt Đại hội đồng cổ đông - Các định khác thông qua có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu cổ đơng có quyền biểu có mặt trực tiếp thông qua đại diện uỷ quyền có mặt Đại hội đồng cổ đơng tán thành Phát biểu ý kiến Đại hội Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu đồng ý Chủ tọa đoàn Cách thức phát biểu: Cổ đông viết giấy, ngắn gọn tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị Đại hội thông qua, gửi cho Thư ký, Thư ký tổng hợp, xếp, chọn lọc chuyển đến Chủ tọa đoàn để trả lời Trách nhiệm Chủ tọa đoàn Điều khiển Đại hội theo chương trình nghị sự, quy định thơng qua Chủ tọa đồn làm việc theo ngun tắc tập trung dân chủ định theo đa số Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu vấn đề nằm nội dung chương trình nghị Đại hội vấn đề liên quan suốt trình Đại hội, giải vấn đề nảy sinh suốt trình Đại hội Trách nhiệm Thư ký Ghi chép đầy đủ trung thực toàn nội dung diễn biến Đại hội vấn đề cổ đông thông qua Đại hội Biên Nghị vấn đề thông qua trước bế mạc đại hội công bố thông tin theo quy định lưu giữ Công ty Trách nhiệm Ban kiểm phiếu Xác định kết biểu cổ đông vấn đề thông qua Đại hội nhanh chóng thơng báo cho Chủ tọa đoàn kết biểu Xem xét báo cáo với Đại hội định trường hợp vi phạm Thể lệ làm việc Đại hội Trên Thể lệ làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú n Thể lệ có hiệu lực sau Đại hội đồng cổ đông biểu thơng qua Kính trình Đại hội xem xét thơng qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nguyễn Anh Tồn Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2016 5/29 DANH SÁCH ĐỀ CỬ CHỦ TỌA ĐOÀN, THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU Kính thưa Đại hội! Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên tiến hành, Ban tổ chức kính trình Đại hội xem xét thơng qua danh sách Chủ tọa đồn, Thư ký Đại hội Ban kiểm phiếu Cụ thể: Chủ tọa đồn - Ơng Nguyễn Anh Tồn, Chủ tịch HĐQT - Ông Nguyễn Thái Định, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Thư ký Bà Võ Thị Kim Hoa, Thư ký HĐQT Ban kiểm phiếu - Ông Huỳnh Minh Triết, đại diện Ban kiểm soát: Trưởng ban - Bà Ngơ Thị Thu Hằng - Ơng Huỳnh Khắc Nam Kính trình Đại hội xem xét thơng qua BAN TỔ CHỨC Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 6/29 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016 CỦA GIÁM ĐỐC CƠNG TY Năm 2015 giá dầu thơ xăng dầu giới tiếp tục diễn biến phức tạp, phục hồi mạnh mẽ vào thời điểm năm giảm sâu vào thời điểm cuối năm - mức thấp vòng năm gần Trong nước, Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 Chính phủ thức vào sống làm thay đổi đáng kể hoạt động kinh doanh xăng dầu (KDXD) Thị trường thật cạnh tranh xuất 69 “Thương nhân phân phối” bên cạnh 23 “Đầu mối” KDXD, có 05 Đầu mối cấp phép năm Chu kỳ điều chỉnh giá 15 ngày, với 23 lần tăng/giảm giá năm, giúp cho giá bán lẻ nước tiệm cận với giá giới thị trường KDXD lành mạnh Tuy vậy, buôn lậu xăng dầu tiếp tục vấn nạn, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động KDXD Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng dầu tăng gấp lần1 kể từ ngày 01/5/2015, mà thuế nhập xăng dầu từ ASEAN giảm theo lộ trình tự thương mại ký Là cánh tay nối dài Công ty mẹ - Tổng công ty Dầu Việt Nam, PV OIL Phú Yên phân công hoạt động kinh doanh xăng dầu nhớt địa bàn tỉnh duyên hải Nam Trung Tây nguyên bao gồm: Phú Yên, Bình Định, Khánh Hịa, Gia Lai Đắc Lắc Cơ sở vật chất Cơng ty (tính đến tại) gồm: Kho Xăng dầu Vũng Rô sức chứa 14.700 m3 (2) 26 cửa hàng xăng dầu trực thuộc3 đứng chân địa bàn tỉnh Phú Yên, Gia Lai Khánh Hòa4, với lực lượng lao động 184 CBCNV5 Trong năm qua, việc áp dụng sách bán hàng Tổng công ty giúp Công ty chủ động điều hành kinh doanh đạt kết đáng khích lệ PHẦN I KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2015 Thứ nhất, thực tiêu sản lượng tài chính: Trong năm, PV OIL Phú Yên tiếp tục giữ vững thị trường tiêu thụ truyền thống địa bàn phân công, đồng thời phát triển thêm nhiều khách hàng kênh tiêu thụ Với thị phần ngày mở rộng, cộng với việc bám sát giá sở để linh hoạt theo diễn biến thị trường, kết đạt tiêu liên quan đến sản lượng tài năm 2015 sau: Về sản lượng: 1.1 Xăng dầu Lên mức 3.000 đồng/lít xăng khống, 1.500 đồng/lít dầu DO Tăng 200 m3 so với thời điểm 31/12/2015 (từ tháng 02/2015, Kho Xăng dầu Vũng Rô xuất thêm mặt hàng Xăng RON 95 Xăng E5 RON 92) Tăng so với thời điểm 31/12/2015 Phú Yên (15 cửa hàng), Gia Lai (9 cửa hàng) Khánh Hòa (2 cửa hàng) Trong đó: nhân viên khối cửa hàng xăng dầu 108 người, nhân viên Kho Xăng dầu Vũng Rô 29 người, cơng nhân lái xe bồn người, cịn lại khối văn phòng 45 người Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 7/29 Tổng sản lượng xăng dầu tiêu thụ năm 2015 đạt 137,8 ngàn m3 tăng gần 11% so với thực năm 2014, 106% kế hoạch năm Trong đó, sản lượng bán qua kênh tiêu thụ trực tiếp (CHXD, khách hàng công nghiệp) có mức tăng trưởng ấn tượng, cụ thể sau: 2014 TT Kênh phân phối Tổng đại lý, đại lý KHCN Nội hệ thống PV OIL CHXD Cộng Sản lượng Tỷ trọng (m3) (%) 103.978 1.250 19.215 124.444 Tăng trưởng 2015 Sản lượng (m3) 83,55 108.795 1,00 Tỷ trọng (%) 78,91 Sản lượng (m3) 4.817 Tỷ lệ (%) 4,63 3.873 2,81 420 0,30 420 24.790 17,98 5.574 29,01 100 137.877 100 13.434 10,79 15,44 2.623 309,84 Mặt hàng xăng sinh học E5 tiêu thụ CHXD trực thuộc tổng đại lý khu vực Bình Định giáp ranh với Quảng Ngãi Tổng lượng tiêu thụ E5 năm 2015 đạt 846 m3 tăng gần 20% so với thực năm 2014 1.2 Dầu nhớt Trong Công ty tiếp tục đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ dầu nhờn mang thương hiệu PV OIL Lube Tổng lượng dầu nhờn PV OIL Lube bán năm 2015 đạt 63.677 lít, 141,5% kế hoạch năm tăng gấp rưỡi so với thực năm 2014 Về doanh thu: Tổng doanh thu năm 2015 đạt 1.752,26 tỷ đồng 70,87% kế hoạch năm Doanh thu xăng dầu không đạt kế hoạch giá mặt hàng liên tục giảm năm 2015 đơn giá thời điểm xây dựng kế hoạch doanh thu chưa tính đến tác động yếu tố Về lợi nhuận: Tổng lợi nhuận trước thuế thực năm 2015 đạt 22,09 tỷ đồng, 220,9% kế hoạch năm tăng gần 60% so với thực năm 2014 Thứ hai, việc thực tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng mua sắm tài sản: Tổng giá trị đầu tư, sửa chữa, mua sắm sử dụng vốn chủ sở hữu năm 2015 9,28 tỷ đồng (bao gồm: Thuê 03 CHXD; sửa chữa CHXD; mua máy phát điện 625 KVA; xây dựng trạm pha chế xăng E5) Trong đó, giá trị tài sản cố định tăng năm 1,29 tỷ đồng (hạng mục máy phát điện 625 KVA) Phát triển CHXD: Trong năm, Công ty phát triển thêm 03 CHXD hình thức th dài dạn, hồn thành 100% kế hoạch giao Các cửa hàng phát triển thêm bước đầu đạt kỳ vọng sản lượng theo phương án dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 8/29 Thứ ba, quản lý công nợ, hàng hóa Về quản lý cơng nợ: Tuy khơng phải cứng nhắc kinh doanh vấn đề an toàn tốn ln lãnh đạo Cơng ty đặt lên hàng đầu Phần lớn khách hàng Công ty thực bảo lãnh toán, chiếm 88% tổng dự nợ Nợ tín chấp nằm tầm kiểm sốt, áp dụng chủ yếu với khách hàng có quan hệ lâu năm với Công ty Nhờ quản lý chặt chẽ công nợ, năm qua, Công ty khơng để phát sinh nợ xấu tích cực thu hồi nợ cũ từ Công ty Cổ phần Điều Phú n Về quản lý hàng hóa: Hiện Cơng ty thực quản lý, nhập xuất xăng dầu cho PV OIL công ty thành viên hệ thống PV OIL Kho Vũng Rô Tổng lượng xăng dầu qua Kho năm 2015 252 ngàn m3, tương ứng với 1,61 vòng/tháng (năm 2014 1,43 vòng/tháng) Tổng lượng hàng thừa thừa kiểm kê Kho Xăng dầu Vũng Rô CHXD năm 2015 440 m3 xăng dầu tương đương 5,32 tỷ đồng Thứ tư, công tác an sinh xã hội hoạt động đoàn thể, tri ân khách hàng Các hoạt động triển khai năm 2015 cụ thể sau: - Tổ chức thành cơng Hội thi tìm hiểu Bộ luật Lao động Luật Cơng đồn cấp Cơng ty - Tham gia Hội diễn văn nghệ PV OIL lần thứ năm 2015 khu vực miền Trung tổ chức Đà Nẵng vinh dự đạt giải toàn đoàn đội tham gia - Tiếp tục tham gia, hưởng ứng phong trào xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, hướng cộng đồng địa phương phong trào Tập đoàn Dầu khí Tổng cơng ty phát động - Tổ chức thành công Lễ “Gặp mặt tri ân khách hàng năm 2015” thành phố Đà Lạt từ ngày 26 đến 28/11/2015 Điều đáng trân trọng buổi lễ để lại nhiều cảm xúc ấn tượng nơi khách hàng, thắt chặt mối quan hệ vốn vun đắp Công ty với họ suốt nhiều năm Đánh giá chung: Năm 2015 năm đánh dấu thành công Công ty mặt hoạt động, cụ thể: - Cơng ty hồn thành hoàn thành vượt mức tiêu kế hoạch chủ yếu ĐHĐCĐ thường niên 2015 thông qua, đó, tiêu lợi nhuận có bước tăng trưởng vượt bật; - Công ty tiếp tục giữ vững thị phần, mở rộng mạng lưới, gia tăng sản lượng đặc biệt kênh CHXD; - Công tác quản trị trọng, với việc quản lý chặt chẽ cơng nợ hao hụt hàng hóa, đảm bảo an toàn vốn nâng cao hiệu kinh doanh; - Các hoạt động đoàn thể, xã hội từ thiện, tri ân khách hàng trọng với nhiều nội dung thiết thực, tạo nên hiệu ứng tích cực việc quảng bá thương hiệu, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 9/29 phát triển kinh doanh tạo gắn kết, chia sẻ nội Công ty với khách hàng quyền sở PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA NĂM 2016 Năm 2016 dự báo tình hình cịn nhiều khó khăn biến động phức tạp khó lường, giá dầu thơ xăng dầu giới khó có khả phục hồi ngắn hạn, tăng trưởng GDP nước dự kiến mức 7%, cạnh tranh thị trường KDXD ngày gay gắt Từ ngày 02/3/2016 cổ phiếu PV OIL Phú Yên (mã chứng khoán PPY) thức niêm yết giao dịch Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội Bên cạnh địi hỏi tính cơng khai, minh bạch cơng bố thơng tin, áp lực Ban điều hành Công ty hiệu kinh doanh lớn nhiều Trên sở nhận định diễn biến không thuận lợi thời gian tới, mục tiêu tầm nhìn đơn vị ngắn trung hạn, Công ty đề tiêu kế hoạch chủ yếu cho năm 2016 sau: Về sản lượng: Tổng lượng xăng dầu tiêu thụ 143 triệu lít, tăng gần 4% so với thực năm 2015 Trong đó: - Kênh bán bn 116 triệu lít tăng 2,5% so với thực năm 2015 - Kênh bán lẻ 27 triệu lít tăng gần 9% so với thực năm 2015 chiếm gần 19% tổng sản lượng tiêu thụ Về doanh thu: Tổng doanh thu: 1.761,1 tỷ đồng (tạm tính theo giá dầu thơ 60 USD/thùng) Về lợi nhuận trước thuế: Tổng lợi nhuận trước thuế 13 tỷ đồng (tương đương tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ 16%) Về phát triển CHXD: Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư phát triển CHXD nhiều hình thức, số CHXD phát triển năm tối thiểu 03 cửa hàng Để thực tiêu sản lượng, tài đầu tư nêu trên, đảm bảo an toàn kinh doanh quản lý, giải pháp chủ yếu sau Giám đốc Công ty triển khai năm 2016: Trên hết phải giữ ổn định thị trường kênh tiêu thụ, tìm kiếm thêm khách hàng thơng qua việc vận dụng linh hoạt công cụ chiết khấu đầu tư sở vật chất, hạn mức cơng nợ tốn để tạo gắn kết lâu dài đơn vị với hệ thống phân phối, không ngừng nâng cao sản lượng quảng bá thương hiệu PV OIL địa bàn phân công, đặc biệt CHXD trực thuộc Công ty Đối với việc quản lý cơng nợ, khơng mục tiêu tăng trưởng, quy định KDXD mà chạy đua theo thị trường để khách hàng lợi dụng gây bất lợi Công ty Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 10/29 xăng dầu chưa khởi sắc Bằng tâm nỗ lực, HĐQT tin tưởng Công ty tiếp tục thực thắng lợi mục tiêu đề Thay mặt HĐQT, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến q vị cổ đơng tồn thể lãnh đạo, CBCNV Công ty ủng hộ đồng hành chúng tơi suốt thời gian qua, phát triển bền vững PV OIL Phú Yên Kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc thành công TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nguyễn Anh Toàn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 15/29 TỜ TRÌNH Thơng qua Báo cáo tài năm 2015 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Căn Điều lệ tổ chức hoạt động quy định pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị Cơng ty kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua Báo cáo Tài năm 2015 Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn A&C Báo cáo tài năm 2015 bao gồm: - Báo cáo Ban Giám đốc; - Báo cáo kiểm toán độc lập; - Bảng cân đối kế toán; - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh; - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; - Thuyết minh báo cáo tài Một số tiêu Báo cáo Tài kiểm tốn năm 2015: Đ n t nh: đồng Chỉ tiêu STT 31/12/2015 I TỔNG TÀI SẢN 154.520.166.174 Tài sản ngắn hạn 110.624.516.911 Tài sản dài hạn 43.895.649.263 II NGUỒN VỐN 154.520.166.174 Nợ phải trả Nguồn vốn chủ sở hữu III 45.066.799.619 109.453.366.555 KẾT QUẢ KINH DOANH Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Lợi nhuận trước thuế 22.065.065.706 Lợi nhuận sau thuế 17.302.043.469 1.752.260.756.030 Kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua Trân trọng TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nguyễn Anh Tồn Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2016 16/29 TỜ TRÌNH Về việc phân phối lợi nhuận năm 2015 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 26/9/2015; Căn Nghị số 13/XDDKPY.ĐHĐCĐ2015.NQ ngày 18/4/2015 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; Căn Báo cáo tài năm 2015 Cơng ty TNHH Kiểm toán Tư vấn A&C xác nhận, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú n kính trình Đại hội đồng cổ đơng thông qua phân phối lợi nhuận năm 2015 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 sau: Thực năm 2015: Chỉ tiêu STT Tỷ lệ (%) Giá trị (đồng) Lợi nhuận sau thuế TNDN Trích quỹ 38,70 6.695.715.215 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi 17,58 3.041.560.764 - Quỹ đầu tư phát triển 19,67 3.404.154.451 - Quỹ thưởng Ban điều hành 1,44 250.000.000 Lợi nhuận cịn lại năm 2015 sau trích quỹ (3=1-2) 61,30 10.606.328.254 Lợi nhuận chưa phân phối năm trước Lợi nhuận dùng để chia cổ tức 2015 (5=3+4) Chia cổ tức năm 2015 Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6) 17.302.043.469 499.087.660 11.105.415.914 13% VĐL 10.712.000.000 393.415.914 Kế hoạch năm 2016: STT Nội dung Lợi nhuận sau thuế Diễn giải 80% lợi nhuận trước thuế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Giá trị (đồng) 10.400.000.000 17/29 STT Nội dung - Diễn giải Giá trị (đồng) Tối đa 40% lợi nhuận sau thuế trước trích lập quỹ Dự kiến: - Qũy KTPL: 10% - Qũy ĐTPT: Tối đa 30% - Qũy thưởng ban điều hành: Trích thưởng ban điều hành vượt kế hoạch LNST, trích tối đa 5% phần vượt kế hoạch LNST (nhưng không vượt 250 triệu đồng) 4.160.000.000 Trích lập quỹ- Tổng lợi nhuận sau thuế sau trích quỹ lại để chi cổ tức 4=2–3 6.240.000.000 Chia cổ tức dự kiến 6% 4.944.000.000  Việc trích lập quỹ chia cổ tức 2016 thực theo Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  Thời gian chi cổ tức năm 2015: Chốt danh sách vào ngày ……, chi trả cổ tức năm 2015 ngày …… Giao Giám đốc Công ty cân đối nguồn thực chi trả cổ tức cho cổ đông theo thời gian định Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Trân trọng TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nguyễn Anh Toàn Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2016 18/29 TỜ TRÌNH Thơng qua tốn thù lao HĐQT, BKS khơng chun trách năm 201 Dự toán ngân sách hoạt động HĐQT, BKS năm 2016 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 26/9/2015; Căn Nghị số 13/XDDKPY.ĐHĐCĐ2015.NQ ngày 18/4/2015 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; Căn kết kinh doanh năm 2015 kế hoạch năm 2016, Hội đồng quản trị Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú n báo cáo toán thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT) Ban kiểm sốt (BKS) khơng chun trách năm 2015 dự toán ngân sách hoạt động HĐQT BKS năm 2016 sau: Quyết toán thù lao năm 2015 HĐQT, BKS không chuyên trách ĐVT: đồng Nội dung HĐQT 120.000.000 BKS 42.000.000 Chi phí lại, ăn ở, chi phí khác 30.019.090 7.783.000 Tổng chi 150.019.090 49.783.000 STT Thù lao 2 Dự toán ngân sách hoạt động HĐQT, BKS năm 2016 ĐVT: đồng STT Thù lao Nội dung HĐQT 264.000.000 BKS 48.000.000 68.000.000 50.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 352.000.000 118.000.000 Chi phí: - Cơng tác phí, phí cơng vụ (tàu xe, lưu trú, tiếp khách) - Tài liệu nghiên cứu, tư vấn chuyên môn - Tập huấn, hội thảo, đào tạo Tổng cộng Kính trình Đại hội đồng cổ đơng thống thông qua Trân trọng TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nguyễn Anh Toàn Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2016 19/29 TỜ TRÌNH Thơng qua sửa đổi Khoản Điều 24 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua; Căn Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 Bộ Tài quy định quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 26/9/2015, Để phù hợp với quy định Luật Doanh nghiệp 2014 Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 Bộ Tài quy định quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng quy mô lớn Công ty niêm yết, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PV OIL Phú Yên) kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua việc sửa đổi Khoản 1, Điều 24, Điều lệ Công ty sau: Nội dung chỉnh sửa Về thành phần Hội đồng quản trị Điều lệ hành Khoản 1, Điều 24:……Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị Dự thảo sửa đổi Khoản 1, Điều 24:……Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị Lý sửa đổi, bổ sung Sửa đổi cho phù hợp với quy định Khoản 2, Điều 30 Thơng tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 Bộ Tài Chính quy định quản trị Công ty đại chúng quy mơ lớn Cơng ty niêm yết Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thơng qua Trân trọng TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nguyễn Anh Tồn Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2016 20/29 TỜ TRÌNH Về việc lựa chọn đơn vị kiểm tốn năm 2016 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Thực theo quy định Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú n kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2016 cho Cơng ty sau: Tiêu thức lựa chọn công ty kiểm tốn độc lập: - Là cơng ty hoạt động hợp pháp Việt Nam Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm tốn cho Cơng ty đại chúng, niêm yết; - Đáp ứng yêu cầu Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú n phạm vi tiến độ kiểm tốn; - Có mức phí kiểm tốn phù hợp với chất lượng kiểm toán sở xem xét văn chào phí kiểm tốn phạm vi kiểm tốn; - Khơng xung đột quyền lợi lợi ích hợp pháp khác thực kiểm tốn cho Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú n; - Đã có kinh nghiệm kiểm tốn đơn vị có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh xăng dầu; - Có uy tín chất lượng kiểm tốn Danh sách cơng ty kiểm toán: Trên sở tiêu thức xin đề xuất Đại hội xem xét thông qua danh sách số cơng ty kiểm tốn để lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2016 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú n sau: - Cơng ty TNHH Deloitle Việt Nam; - Cơng ty TNHH kiểm tốn tư vấn A&C; - Cơng ty TNHH kiểm tốn An Phú Đề xuất: Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên thực việc lựa chọn Cơng ty kiểm tốn theo danh sách tiêu chí nêu Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Trân trọng TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nguyễn Anh Toàn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 21/29 BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 Tên Doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên Địa : 157-159 Hùng Vương, Phường 5, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên Giấy chứng nhận ĐKDN: 4400114094 Thời gian họp : Bắt đầu lúc ngày 26/4/2016 (Thứ Ba) Địa điểm họp : Khách sạn Kaya, 238 Hùng Vương, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên Nội dung Đại hội : Theo Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Đại hội đồng cổ đông thông qua Số đại biểu tham dự: Tổng số cổ đông tham dự …… cổ đông người ủy quyền dự họp, đại diện cho ………… cổ phần, chiếm………….% tổng số cổ phần có quyền biểu Chủ tọa đồn: Ơng Nguyễn Anh Tồn Ông Nguyễn Thái Định Thư ký đại hội: Bà Võ Thị Kim Hoa - Chủ tịch HĐQT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI I KHAI MẠC ĐẠI HỘI Ông Nguyễn Vũ Mạnh Tùng thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý triệu tập Đại hội Ông Nguyễn Hữu Phúc, Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự: đến có …….cổ đơng diện, đại diện cho ……… cổ phần, chiếm tỷ lệ …………% tổng số cổ phần có quyền biểu Công ty Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú n Đại hội hơm có đầy đủ diện thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát, thành viên Ban điều hành, đại diện Công ty TNHH kiểm toán tư vấn A&C Ban Tổ chức giới thiệu danh sách Chủ tọa, Thư ký Ban Kiểm phiếu Đại hội sau: o Chủ tọa đoàn: Ông Nguyễn Anh Toàn, Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Thái Định, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty o Thư ký Đại hội: Bà Võ Thị Kim Hoa o Ban Kiểm phiếu : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 22/29 Ông Huỳnh Minh Triết, đại diện Ban kiểm sốt: Trưởng ban Ơng Huỳnh Khắc Nam Bà Ngô Thị Thu Hằng Đại hội biểu quyết: Thống 100% số lượng danh sách Ban Kiểm phiếu Đại hội Chủ tọa, Thư ký Đại hội lên tr làm iệc Ông Nguyễn Anh Tồn, Chủ tịch HĐQT thơng qua Thể lệ làm việc Chương trình Đại hội (có văn kèm theo) II CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI Ông Nguyễn Thái Định, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Cơng ty trình bày báo cáo kết hoạt động năm 2015 phương hướng nhiệm vụ năm 2016 (có văn bản) Ơng Nguyễn Anh Toàn, Chủ tịch HĐQT Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2015 phương hướng hoạt động năm 2016 (có văn bản) Ơng Huỳnh Minh Triết, Trưởng ban kiểm sốt trình bày Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2015 kế hoạch hoạt động năm 2016 (có văn bản) Ơng Nguyễn Thái Định, Thành viên HDDQT, Giám đốc Cơng ty trình bày nội dung Tờ trình thơng qua Báo cáo tài năm 2015 kiểm tốn; Tờ trình thơng qua phương án phân phối nhuận năm 2015 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016; Tờ trình thơng qua toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 Dự toán ngân sách hoạt động HĐQT, BKS năm 2016 (có văn bản) Ơng Nguyễn Anh Tồn, Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung trình thơng qua số giao dịch người có liên quan (là tổ chức, cá nhân) Cơng ty; Tờ trình thơng qua sửa đổi Khoản Điều 24 Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú n; Tờ trình thơng qua việc lựa chọn đơn vị kiểm tốn năm 2016 (có văn bản) III ĐẠI HỘI THẢO LUẬN …………………………… IV ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT Đại hội tiến hành biểu Thẻ biểu thông qua nội dung sau: Nội dung Báo cáo Giám đốc Công ty kết hoạt động năm 2015 phương hướng nhiệm vụ năm 2016 Biểu quyết:  Đồng ý: …… cổ phần, đạt .% tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp  Không đồng ý: …….cổ phần, chiếm ……… % tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 23/29 Nội dung Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2015 phương hướng hoạt động năm 2016 Biểu quyết:  Đồng ý: …… cổ phần, đạt .% tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp  Không đồng ý: ………cổ phần, chiếm ……… % tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp Nội dung Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2015 kế hoạch hoạt động năm 2016 Biểu quyết:  Đồng ý: ……… cổ phần, đạt % tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp  Không đồng ý: ……….cổ phần, chiếm …………% tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp Nội dung Thơng qua Tờ trình thơng qua Báo cáo tài năm 2015 kiểm tốn Biểu quyết:  Đồng ý: ……… cổ phần, đạt …………% tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp  Khơng đồng ý: …………cổ phần, chiếm ………% tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp Nội dung Tờ trình thơng qua phương án phân phối nhuận năm 2015 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 Biểu quyết:  Đồng ý: …… cổ phần, đạt …….% tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp  Không đồng ý: cổ phần, chiếm ……% tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp Nội dung Tờ trình thơng qua tốn thù lao HĐQT, BKS năm 2015 Dự toán ngân sách hoạt động HĐQT, BKS năm 2016 Biểu quyết:  Đồng ý: ……… cổ phần, đạt …… % tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp  Khơng đồng ý: ……… cổ phần, chiếm …… % tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp Nội dung Tờ trình thơng qua sửa đổi Khoản Điều 24 Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên Biểu quyết: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 24/29  Đồng ý: ………… cổ phần, đạt ……% tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp  Khơng đồng ý: …… cổ phần, chiếm ………% tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp Nội dung Tờ trình thơng qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 Biểu quyết:  Đồng ý: ……… cổ phần, đạt ……% tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp  Không đồng ý: …… cổ phần, chiếm …….% tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp V BẾ MẠC ĐẠI HỘI Thư ký thông qua Dự thảo Nghị Đại hội Đại hội đồng cổ đông tán thành 100% thông qua Dự thảo Nghị Đại hội Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên kết thúc vào lúc ……giờ ….phút ngày 26/4/2016 Biên gồm …….trang, lập thành 03 chính, gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 01 bản, gửi cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 01 01 lưu văn phịng Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên THƯ KÝ Võ Thị Kim Hoa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 TM CHỦ TỌA ĐỒN CHỦ TỊCH HĐQT Nguyễn Anh Tồn 25/29 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CƠNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 26/9/2015; Căn Biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên ngày 26/4/2016, QUYẾT NGHỊ: Điều Thống 100% thông qua nội dung sau: Báo cáo Giám đốc Công ty kết hoạt động kinh doanh năm 2015 phương hướng nhiệm vụ năm 2016 với số tiêu sau: a Kết hoạt động năm 2015 Kế hoạch 2015 Thực 2015 Tỷ lệ TH/KH Chỉ tiêu ĐVT Sản lượng KD xăng dầu Nghìn m3 130,00 137,88 106% Doanh thu Tỷ đồng 2.479,99 1.752,26 71% Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 9,99 22,07 221% Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 7,80 17,30 222% STT b Kế hoạch năm 2016 Chỉ tiêu STT ĐVT Kế hoạch 2016 Sản lượng KD xăng dầu Nghìn m3 143,00 Doanh thu Tỷ đồng 1.765,60 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 13,00 Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2015 phương hướng hoạt động năm 2016 Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2015 kế hoạch hoạt động năm 2016 Báo cáo tài năm 2015 kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn A&C, có tiêu sau: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 26/29 Đ n Chỉ tiêu STT t nh: đồng 31/12/2015 I TỔNG TÀI SẢN 154.520.166.174 Tài sản ngắn hạn 110.624.516.911 Tài sản dài hạn 43.895.649.263 II NGUỒN VỐN 154.520.166.174 Nợ phải trả Nguồn vốn chủ sở hữu III 45.066.799.619 109.453.366.555 KẾT QUẢ KINH DOANH Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Lợi nhuận trước thuế 22.065.065.706 Lợi nhuận sau thuế 17.302.043.469 1.752.260.756.030 Phân phối nhuận chi cổ tức năm 2015 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 a Thực năm 2015: Chỉ tiêu STT Tỷ lệ (%) Giá trị (đồng) Lợi nhuận sau thuế TNDN Trích quỹ 38,70 6.695.715.215 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi 17,58 3.041.560.764 - Quỹ đầu tư phát triển 19,67 3.404.154.451 - Quỹ thưởng Ban điều hành 1,44 250.000.000 Lợi nhuận cịn lại năm 2015 sau trích quỹ (3=1-2) 61,30 10.606.328.254 Lợi nhuận chưa phân phối năm trước Lợi nhuận dùng để chia cổ tức 2015 (5=3+4) Chia cổ tức năm 2015 Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (7=5-6) 17.302.043.469 499.087.660 11.105.415.914 13% VĐL 10.712.000.000 393.415.914 b Kế hoạch năm 2016: STT Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Diễn giải Giá trị (đồng) 27/29 STT Nội dung Diễn giải Lợi nhuận sau thuế - Giá trị (đồng) 80% lợi nhuận trước thuế 10.400.000.000 Tối đa 40% lợi nhuận sau thuế trước trích lập quỹ Dự kiến: - Qũy KTPL: 10% - Qũy ĐTPT: Tối đa 30% - Qũy thưởng ban điều hành: Trích thưởng ban điều hành vượt kế hoạch LNST, trích tối đa 5% phần vượt kế hoạch LNST (nhưng khơng vượt q 250 triệu đồng) 4.160.000.000 Trích lập quỹ- Tổng lợi nhuận sau thuế sau trích quỹ cịn lại để chi cổ tức 3=1-2 6.240.000.000 Chia cổ tức dự kiến 6% 4.944.000.000  Việc trích lập quỹ chia cổ tức thực theo Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  Thời gian chi cổ tức năm 2015: Chốt danh sách vào ngày ……, chi trả cổ tức năm 2015 ngày …… Giao Giám đốc Công ty cân đối nguồn thực chi trả cổ tức cho cổ đông theo thời gian định Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2015 Dự toán ngân sách hoạt động HĐQT, BKS năm 2016 ĐVT: đồng Chỉ tiêu STT Năm 2015 Năm 2016 I Thù lao Chủ tịch HĐQT 6.000.000 đ/ng/tháng 6.000.000 đ/ng/tháng Thành viên HĐQT 4.000.000 đ/ng/tháng 4.000.000 đ/ng/tháng Kiểm soát viên 2.000.000 đ/ng/tháng 2.000.000 đ/ng/tháng 162.000.000 Chi theo thực tế Tổng thù lao II Ngân sách hoạt động HĐQT 30.019.090 88.000.000 Ban kiểm soát 7.783.000 70.000.000 Tổng ngân sách 37.802.090 158.000.000 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 28/29 Sửa đổi Khoản Điều 24 Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên Nội dung chỉnh sửa Về thành phần Hội đồng quản trị Điều lệ hành Khoản 1, Điều 24:……Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị Dự thảo sửa đổi Khoản 1, Điều 24:……Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị Lý sửa đổi, bổ sung Sửa đổi cho phù hợp với quy định Khoản 2, Điều 30 Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 Bộ Tài Chính quy định quản trị Công ty đại chúng quy mô lớn Công ty niêm yết Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016 Thống ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn 01 03 đơn vị kiểm toán sau để thực kiểm tốn Báo cáo tài năm 2016: - Công ty TNHH Deloitle Việt Nam; - Công ty TNHH kiểm tốn tư vấn A&C; - Cơng ty TNHH kiểm tốn An Phú Điều Nghị có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2016 Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt, Ban điều hành Cơng ty có trách nhiệm đạo triển khai thực Nghị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định pháp luật Điều lệ Cơng ty TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CHỦ TỌA ĐẠI HỘI Nguyễn Anh Toàn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 29/29