TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021.CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA

CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG KHÁNH HỊA LƯƠNG VĂN THẢO Digitally signed by LƯƠNG VĂN THẢO DN: C=VN, S=KHÁNH HỊA, L=Diên Khánh, O=Cơng Ty Cổ Phần Nước Khống Khánh Hòa - Fit Beverage, OU=Phòng TCHC, CN=LƯƠNG VĂN THẢO, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND: 225070057 Reason: I am the author of this document Location: your signing location here Date: 2021.03.31 15:02:08+07'00' Foxit Reader Version: 10.1.1 TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG KHÁNH HỊA Thơn Cây Sung, Diên Tân, Diên Khánh, Khánh Hịa Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số: 4200283916 CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG KHÁNH HỊA Thời gian tổ chức Đại hội: 14h00, Thứ năm, ngày 22 tháng 04 năm 2021 Địa điểm: Phòng họp Hội trường Hà Nội – Tầng 5, Tòa Times Tower – HACC1 Complex Building, 35 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội Thời gian 08h30 - 09h00 09h00 - 09h15 09h15 - 09h30 09h30 - 09h40 09h40 - 10h10 10h10 – 10h30 10h30 - 10h50 10h50 - 11h00 Nội dung chương trình THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI Đón tiếp đại biểu, cổ đơng Đăng ký cổ đông phát tài liệu Khai mạc, tuyên bố lý giới thiệu thành phần tham dự Công bố định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông Công bố kết kiểm tra tư cách cổ đông Giới thiệu thông qua quy chế làm việc Đại hội Giới thiệu thông qua chương trình Đại hội Giới thiệu thơng qua Đồn chủ tịch, Ban thư ký Ban kiểm phiếu TRÌNH BÀY CÁC TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN 1) Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020 kế hoạch hoạt động năm 2021; 2) Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2020 kế hoạch hoạt động năm 2021; 3) Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 Ban Tổng Giám đốc; 4) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 kế hoạch kinh doanh năm 2021; 5) Tờ trình Báo cáo tài kiểm tốn năm 2020; 6) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2021; 7) Tờ trình tốn thù lao HĐQT, BKS năm 2020 đề xuất chi thù lao năm 2021; 8) Tờ trình thơng qua việc giao ủy quyền cho HĐQT định giao dịch phát sinh doanh thu, chi phí với bên có liên quan năm 2021 định khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản Công ty số nội dung khác thuộc thẩm quyền; 9) Tờ trình thơng qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu quy định pháp luật 10) Tờ trình thơng qua Quy chế hoạt động HĐQT; 11) Tờ trình thơng qua Quy chế hoạt động BKS; 12) Tờ trình thơng qua Quy chế nội quản trị Cơng ty; 13) Tờ trình thơng qua việc bầu HĐQT BKS nhiệm kỳ 2021-2025; 14) Tờ trình thơng qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) 15) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ HỎI ĐÁP Hỏi đáp BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI VÀ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SỐT Biểu thơng qua báo cáo, tờ trình việc bầu HĐQT & BKS nhiệm kỳ 20212025 GIẢI LAO Giải lao KẾT THÚC ĐẠI HỘI Phát biểu Chủ tịch Hội đồng quản trị Thông qua Nghị Biên Đại hội Tuyên bố bế mạc Đại hội BAN TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG KHÁNH HỊA CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 01/2021/TT-ĐHĐCĐ Khánh Hòa, ngày 31 tháng 03 năm 2021 TỜ TRÌNH V/v: Thơng qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 kế hoạch kinh doanh năm 2021 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty Cổ phần Nước khống Khánh Hịa - Căn Luật Doanh nghiệp 2020 văn hướng dẫn thi hành; Căn Luật Chứng khoán 2019 văn hướng dẫn thi hành; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nước khống Khánh Hịa; Căn vào kết sản xuất kinh doanh năm 2020 kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty năm 2021 Hội đồng Quản trị Cơng ty Cổ phần Nước khống Khánh Hịa kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 Kế hoạch kinh doanh năm 2021 sau: Phương án phân phối lợi nhuận 2020 STT Khoản mục Đơn vị tính Số tiền Doanh thu Tỷ Đồng 247,8 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Tỷ Đồng 3,39 Lợi nhuận sau thuế TNDN Tỷ Đồng 2,6 Cổ tức 2020 Tỷ Đồng Lý không chia cổ tức: Công ty dự kiến không chia cổ tức giai đoạn đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh Kế hoạch kinh doanh năm 2021 Diễn giải STT Đơn vị tính Giá trị Doanh thu từ hoạt động kinh doanh Tỷ đồng 410 Tổng lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 30 Kính trình Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty xem xét, cho ý kiến thông qua Trân trọng./ Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: HĐQT, VT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký, đóng dấu) Nguyễn Văn Sang CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG KHÁNH HỊA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 02/2021/TT-ĐHĐCĐ Khánh Hòa, ngày 31 tháng 03 năm 2021 TỜ TRÌNH V/v: Thơng qua Báo cáo tài kiểm tốn năm 2020 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nước khống Khánh Hịa - Căn Luật Doanh nghiệp 2020 văn hướng dẫn thi hành; - Căn Luật Chứng khoán 2019 văn hướng dẫn thi hành; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty Cổ phần Nước khống Khánh Hịa; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua Báo cáo tài năm 2020 Cơng ty kiểm tốn (Chi tiết Báo cáo tài đăng tải website Công ty theo đường dẫn: www.vikoda.vn) Các tiêu Báo cáo tài năm 2020 sau: Chỉ tiêu STT Đơn vị tính: tỷ đồng Giá trị Tổng Tài sản Nợ phải trả 93,4 Vốn chủ sở hữu 173,7 Tổng doanh thu 247,8 Lợi nhuận trước thuế 3,39 Lợi nhuận sau thuế 2,6 267,17 Kính trình Đại hội đồng cổ đơng Công ty xem xét, cho ý kiến thông qua Trân trọng./ Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: HĐQT, VT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký, đóng dấu) Nguyễn Văn Sang CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG KHÁNH HỊA CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 03/2021/TT-ĐHĐCĐ Khánh Hòa, ngày 31 tháng 03 năm 2021 TỜ TRÌNH V/v: Thơng qua việc lựa chọn cơng ty kiểm tốn BCTC năm 2021 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty Cổ phần Nước khống Khánh Hịa - Căn Luật Doanh nghiệp 2020 văn hướng dẫn thi hành; - Căn Luật Chứng khoán 2019 văn hướng dẫn thi hành; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty Cổ phần Nước khống Khánh Hịa; Hội đồng Quản trị Cơng ty Cổ phần Nước khống Khánh Hịa kính trình Đại hội cổ đơng phê duyệt danh sách cơng ty kiểm tốn thực kiểm tốn Báo cáo tài năm 2021 Cơng ty sau: I Tiêu thức lựa chọn Cơng ty kiểm tốn Là cơng ty kiểm tốn Uỷ ban Chứng khốn Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, niêm yết tổ chức kinh doanh chứng khốn năm 2021; Có kinh nghiệm kiểm tốn cho cơng ty, tập đồn lớn lĩnh vực kinh doanh du lịch; tài chính, sản xuất đầu tư xây dựng Có đội ngũ kiểm tốn viên có trình độ nhiều kinh nghiệm; Có uy tín chất lượng kiểm toán; Đáp ứng yêu cầu công ty phạm vi tiến độ kiểm tốn; Có mức phí kiểm tốn hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán sở xem xét văn chào phí kiểm tốn phạm vi kiểm toán II Đề xuất Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua tiêu chí lựa nêu uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực việc lựa chọn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn UHY làm đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2021 Công ty Đồng thời, giao cho Tổng Giám đốc cơng ty ký kết hợp đồng kiểm tốn, định nội dung khác liên quan đến Hợp đồng kiểm tốn Trong trường hợp Hội đồng quản trị khơng chọn đơn vị kiểm toán nêu để kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác sở đáp ứng tiêu chí lựa chọn đề đảm bảo lợi ích tối đa cho Cơng ty Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến thông qua Trân trọng./ Nơi nhận: Như trên; Lưu: HĐQT, VT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký, đóng dấu) Nguyễn Văn Sang CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG KHÁNH HỊA CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 04/2021/TT-ĐHĐCĐ Khánh Hòa, ngày 31 tháng 03 năm 2021 TỜ TRÌNH V/v: Thơng qua tốn thù lao 2020 phương án thù lao 2021 cho Thành viên HĐQT BKS Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty Cổ phần Nước khống Khánh Hịa - Căn Luật Doanh nghiệp 2020 văn hướng dẫn thi hành; - Căn Luật Chứng khoán 2019 văn hướng dẫn thi hành; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nước khống Khánh Hịa Hội đồng Quản trị Cơng ty Cổ phần Nước khống Khánh Hịa kính trình Đại hội đồng cổ đơng Tờ trình tốn thù lao HĐQT, BKS năm 2020 thông qua phương án thù lao HĐQT, Ban BKS năm 2021 với nội dung sau: Quyết tốn thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020: STT Chỉ tiêu Số người A Thù lao HĐQT Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT B Thù lao BKS Trưởng BKS Thành viên BKS Tổng cộng Mức thù lao 01 người/tháng (VND) Tổng mức thù lao năm 2020 (VND) Tổng mức thù lao chi trả năm 2020 (VND) 4.000.000 3.500.000 48.000.000 84.000.000 48.000.000 84.000.000 3.500.000 2.000.000 42.000.000 48.000.000 222.000.000 42.000.000 48.000.000 222.000.000 Thông qua phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021 (Giữ nguyên năm 2020): STT Chỉ tiêu A Thù lao HĐQT Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT B Thù lao BKS Trưởng BKS Thành viên BKS Số người Mức thù lao 01 người/tháng (VND) Tổng mức thù lao năm 2021 (VND) 4.000.000 3.500.000 48.000.000 84.000.000 Tổng cộng 3.500.000 2.000.000 42.000.000 48.000.000 222.000.000 Kính trình Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty xem xét, cho ý kiến thông qua Trân trọng./ Nơi nhận: Như trên; Lưu: HĐQT, VT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký, đóng dấu) Nguyễn Văn Sang CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG KHÁNH HỊA CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 05/2021/TT-ĐHĐCĐ Khánh Hòa, ngày 31 tháng 03 năm 2021 TỜ TRÌNH V/v: Thơng qua việc giao ủy quyền cho HĐQT định giao dịch phát sinh doanh thu, chi phí với bên có liên quan nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty Cổ phần Nước khống Khánh Hịa - Căn Luật Doanh nghiệp 2020 văn hướng dẫn thi hành; - Căn Luật Chứng khoán 2019 văn hướng dẫn thi hành; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nước khống Khánh Hịa Nhằm đảm bảo linh hoạt việc quản trị, điều hành hoạt động Công ty chủ động nắm bắt hội kinh doanh, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước khống Khánh Hịa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số nội dung thuộc thẩm quyền sau: I Thông qua giao dịch công ty với bên có liên quan Thơng qua chủ trương việc Công ty ký kết thực hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên Công ty ghi báo cáo tài gần với đối tượng quy định Khoản Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và/hoặc giao dịch quy định Khoản 4, Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khốn Thơng qua chủ trương việc Công ty ký kết thực hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn 10% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần Công ty cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu trở lên người có liên quan cổ đơng Thơng qua chủ trương việc Công ty ký kết thực các hợp đồng, giao dịch công ty với người nội bộ, người có liên quan người nội người có liên quan cơng ty Thông qua chủ trương việc Công ty cấp khoản vay bảo lãnh thực giao dịch khác ký kết hợp đồng, hồ sơ liên quan đến việc cấp khoản vay bảo lãnh giao dịch khác với công ty con, công ty liên kết đơn vị thành viên khác Công ty Giao ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc cho phép Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc ủy quyền lại cho người quản lý khác Công ty định điều khoản điều kiện cụ thể, ký kết triển khai thực giao dịch nêu Khoản 1, 2, Mục theo nguyên tắc đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp Công ty; tuân thủ đúng, đầy đủ quy định Điều lệ, Nghị Đại hội đồng cổ đông quy định pháp luật hành Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có định khác Danh sách tổ chức có liên quan Cơng ty, bao gồm khơng giới hạn đơn vị sau: TT TÊN CÔNG TY MỐI QUAN HỆ 1 Công ty Cổ phần Tập đồn F.I.T Cơng ty có liên quan với thành viên HĐQT Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nơng nghiệp Cần Thơ Cơng ty có liên quan với thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long Cơng ty có liên quan với thành viên HĐQT Công ty Cổ phần FIT Cosmetics Công ty có liên quan với thành viên HĐQT Cơng ty Cổ phần Đầu tư Dũng Tâm Cơng ty có liên quan với thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cây trồng Nơng tín Cơng ty có liên quan với thành viên HĐQT Công ty Cổ phần FIT Consumer Cơng ty liên kết, Cơng ty có liên quan với thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Westfood Hậu Giang Cơng ty có liên quan với thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hạt giống TSC Công ty có liên quan với thành viên HĐQT 10 Cơng ty CP Dược phẩm Benovas Cơng ty có liên quan với thành viên HĐQT 11 Công ty CP Thiết bị Y tế Benovas Cơng ty có liên quan với thành viên HĐQT 12 Công ty CP Thuốc Ung thư Benovas Cơng ty có liên quan với thành viên HĐQT 14 Công ty CP Thương Mại đầu tư Hoa Sen Việt nam Công ty liên kết II Thông qua việc giao ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét định giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên Thông qua việc giao ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc cho phép Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc ủy quyền lại cho người quản lý khác Công ty xem xét định giao dịch thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, bao gồm không giới hạn giao dịch đầu tư bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên ghi báo cáo tài gần công ty Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2022 có định khác III Thông qua việc giao ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét định, thực số quyền nghĩa vụ thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 - 2022 Thông qua việc giao ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động điều chỉnh tiêu kinh doanh ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2021 - 2022 cho phù hợp với diễn biến thị trường, sách kinh tế vĩ mơ quy định pháp luật; Thông qua việc giao ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động triển khai Nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Trong trường hợp phát sinh vấn đề liên quan đến Nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể vấn đề thuộc thẩm quyền định Đại hội đồng cổ đơng Hội đồng Quản trị tồn quyền định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đơng Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, cho ý kiến thông qua Trân trọng./ Nơi nhận: Như trên; Lưu: HĐQT, VT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký, đóng dấu) Nguyễn Văn Sang CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG KHÁNH HỊA Số: 06/2021/TT-ĐHĐCĐ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Khánh Hòa, ngày 31 tháng 03 năm 2021 TỜ TRÌNH V/v: Thơng qua việc sửa đổi Điều lệ Cơng ty Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty Cổ phần Nước khống Khánh Hịa - Căn Luật Doanh nghiệp 2020 văn hướng dẫn thi hành; - Căn Luật Chứng khoán 2019 văn hướng dẫn thi hành; - Căn Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn số điều quản trị Công ty áp dụng Công ty đại chúng; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nước khống Khánh Hịa Xuất phát từ quy định pháp luật thay đổi Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khốn 2019 Thơng tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn số điều quản trị Công ty áp dụng Công ty đại chúng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể sau: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khống Khánh Hịa theo Điều lệ mẫu dành cho Cơng ty đại chúng ban hành theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 Bộ trưởng Bộ Tài (Chi tiết Phụ lục điểm sửa đổi Dự thảo Điều lệ sửa đổi đính kèm theo Tờ trình này); Thơng qua việc giao cho Người đại diện theo pháp luật Công ty ký, ban hành Điều lệ sau sửa đổi Kính trình Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty xem xét, cho ý kiến thông qua Trân trọng./ Nơi nhận: Như trên; Lưu: HĐQT, VT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký, đóng dấu) Nguyễn Văn Sang PHỤ LỤC CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG CHÍNH TRONG ĐIỀU LỆ CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG KHÁNH HỊA (Đính kèm theo Tờ trình số 06/2021/TT-ĐHĐCĐ) STT ĐIỀU KHOẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG Điều Điều lệ Công ty Khoản Điều 12 Điều lệ Công ty NỘI DUNG TẠI ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SAU KHI SỬA ĐỔI, BỔ SUNG Tổng Giám đốc người đại diện theo pháp luật Công ty Quyền hạn nghĩa vụ người đại diện theo pháp luật tuân theo quy định Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán Điều lệ Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên thời hạn liên tục sáu (06) tháng có quyền sau: a Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát theo quy định tương ứng Điều 25 Điều 36 Điều lệ này; b Yêu cầu Hội đồng quản trị thực việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điều 114 Điều 136 Luật doanh nghiệp; c Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động Công ty xét thấy cần thiết Yêu cầu phải thể văn bản; phải có họ, tên, địa thường trú, quốc tịch, số Thẻ cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu chứng thực cá nhân hợp pháp khác cổ đông cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp số định thành lập, địa trụ sở cổ đơng tổ chức; số lượng cổ phần thời điểm đăng ký cổ phần cổ đông, tổng số cổ phần nhóm cổ đơng tỷ lệ sở hữu tổng số cổ phần Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra 1 Cơng ty có 02 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: a Chủ tịch Hội đồng quản trị; b Tổng giám đốc Quyền hạn nghĩa vụ người đại diện theo pháp luật: Thẩm quyền đại diện theo pháp luật người đại diện theo pháp luật Công ty Hội đồng quản trị quy định cụ thể thông qua Nghị Quyết Hội đồng quản trị Cổ đơng nhóm cổ đơng sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền sau: a Yêu cầu Hội đồng quản trị thực việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định khoản Điều 115 Điều 140 Luật Doanh nghiệp; b Xem xét, tra cứu, trích lục số biên nghị quyết, định Hội đồng quản trị, báo cáo tài bán niên năm, báo cáo Ban kiểm sốt, hợp đồng, giao dịch phải thơng qua Hội đồng quản trị tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh Công ty; c Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động Công ty xét thấy cần thiết Yêu cầu phải văn phải bao gồm nội dung sau đây: họ, tên, địa liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý cá nhân cổ đông cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp số giấy tờ pháp lý tổ chức, địa trụ sở cổ đơng tổ chức; số lượng cổ phần thời điểm đăng ký cổ phần cổ đông, tổng số cổ phần nhóm cổ đơng tỷ lệ sở hữu tổng số cổ phần Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; d Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông Kiến nghị phải văn gửi đến Công ty chậm 10 ngày làm việc trước ngày khai mạc Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng loại cổ phần cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào CĂN CỨ PHÁP LÝ Điều 12 Luật doanh nghiệp 2020 Điều 115 Luật doanh nghiệp 2020 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG KHÁNH HỊA -o0o PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2025 Tên Cổ đông: CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD số: Số cổ phần sở hữu đại diện: Bầu TT HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN (Ông/Bà) (Ông/Bà) (Ông/Bà) SỐ PHIẾU BẦU Lưu ý/Notes: Cổ đông bầu theo hai trường hợp sau: (*) Cổ đông đánh dấu (“X” “√”) vào ô Bầu trường hợp bầu số phiếu cho ứng cử viên (**) Cổ đông ghi số phiếu cụ thể cho ứng cử viên trường hợp bầu không Cổ đông dờn tồn phần tổng số phiếu biểu của mình cho ứng viên (nhưng không vượt tổng số phiếu biểu của cổ đông) Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2021 CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG (Ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú: - Phiếu bầu cử có giá trị phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 – Công ty Cổ phần Nước khống Khánh Hịa (VIKODA) - Các phiếu sau coi không hợp lệ: + Phiếu không VIKODA phát hành (khơng theo mẫu quy định, khơng có dấu của VIKODA phiếu bầu) + Phiếu khơng có chữ ký của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông + Phiếu tẩy xóa phiếu ghi thêm tên người khác ngồi danh sách ứng cử viên ĐHĐCĐ thơng qua + Tổng số phiếu bầu vượt số phiếu bầu thực tế của cổ đông + Các nội dung khác theo Quy chế bầu cử CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG KHÁNH HỊA CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: ./2021/NQ-ĐHĐCĐ - Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2021 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG KHÁNH HÒA Căn Luật Doanh nghiệp năm 2020 văn sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành; Căn Điều lệ Cơng ty Cổ phần Nước khống Khánh Hịa ("Cơng Ty"); Căn Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công Ty số ./2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021, Điều Điều Điều Điều QUYẾT NGHỊ: Thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020 kế hoạch hoạt động năm 2021 Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2020 kế hoạch hoạt động năm 2021 Thông qua Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 Ban Tổng Giám đốc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 Kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo Tờ trình số 01/2021/TT-ĐHĐCĐ với nội dung sau: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 STT Khoản mục Đơn vị tính Số tiền Doanh thu Tỷ Đồng 247,8 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Tỷ Đồng 3,39 Lợi nhuận sau thuế TNDN Tỷ Đồng 2,6 Cổ tức 2020 Tỷ Đồng Lý không chia cổ tức: Công ty dự kiến không chia cổ tức giai đoạn đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh Kế hoạch kinh doanh năm 2021 Diễn giải STT Điều Đơn vị tính Giá trị Doanh thu từ hoạt động kinh doanh Tỷ đồng 410 Tổng lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 30 Thơng qua Báo cáo tài năm 2020 kiểm tốn theo nội dung Tờ trình số 02/2021/TT-ĐHĐCĐ với tiêu sau: Đơn vị tính: tỷ đồng STT Chỉ tiêu Giá trị Tổng Tài sản Nợ phải trả 93,4 Vốn chủ sở hữu 173,7 267,17 Điều Điều STT Tổng doanh thu 247,8 Lợi nhuận trước thuế 3,39 Lợi nhuận sau thuế 2,6 Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán soát xét BCTC năm 2021 theo Tờ trình số 03/2021/TT-ĐHĐCĐ với nội dung sau: Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực việc lựa chọn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn UHY làm đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2021 Công ty Đồng thời, giao cho Tổng Giám đốc cơng ty ký kết hợp đồng kiểm tốn, định nội dung khác liên quan đến Hợp đồng kiểm toán Trong trường hợp Hội đồng quản trị khơng chọn đơn vị kiểm tốn nêu để kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác sở đáp ứng tiêu chí lựa chọn đề đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty Thông qua việc toán thù lao 2020 phương án thù lao 2021 cho Thành viên HĐQT BKS theo Tờ trình số 04/2021/TT-ĐHĐCĐ với nội dung cụ thể sau: Quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020: Chỉ tiêu Số người Mức thù lao 01 người/tháng (VND) Tổng mức thù lao năm 2020 (VND) Tổng mức thù lao chi trả năm 2020 (VND) A Thù lao HĐQT Chủ tịch HĐQT 4.000.000 48.000.000 48.000.000 Thành viên HĐQT 3.500.000 84.000.000 84.000.000 B Thù lao BKS Trưởng BKS 3.500.000 42.000.000 42.000.000 Thành viên BKS 2.000.000 48.000.000 48.000.000 Tổng cộng 222.000.000 222.000.000 Thông qua phương án thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021 (Giữ nguyên năm 2020) STT Chỉ tiêu A Thù lao HĐQT Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT B Thù lao BKS Trưởng BKS Thành viên BKS Điều 1.1 Số người Mức thù lao 01 người/tháng (VND) Tổng mức thù lao năm 2021 (VND) 4.000.000 3.500.000 48.000.000 84.000.000 3.500.000 42.000.000 2.000.000 48.000.000 Tổng cộng 222.000.000 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT định giao dịch phát sinh doanh thu, chi phí với bên có liên quan nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo Tờ trình số 05/2021/TT-ĐHĐCĐ, cụ thể sau: Thơng qua giao dịch cơng ty với bên có liên quan Thông qua chủ trương việc Công ty ký kết thực hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên Công ty ghi báo cáo tài gần với đối tượng quy định Khoản Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và/hoặc 1.2 1.3 1.4 1.5 STT giao dịch quy định Khoản 4, Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khốn Thơng qua chủ trương việc Công ty ký kết thực hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn 10% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần Công ty cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu trở lên người có liên quan cổ đơng Thơng qua chủ trương việc Công ty ký kết thực các hợp đồng, giao dịch công ty với người nội bộ, người có liên quan người nội người có liên quan cơng ty Thông qua chủ trương việc Công ty cấp khoản vay bảo lãnh thực giao dịch khác ký kết hợp đồng, hồ sơ liên quan đến việc cấp khoản vay bảo lãnh giao dịch khác với công ty con, công ty liên kết đơn vị thành viên khác Công ty Giao ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc cho phép Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc ủy quyền lại cho người quản lý khác Công ty định điều khoản điều kiện cụ thể, ký kết triển khai thực giao dịch nêu Khoản 1, 2, Mục theo nguyên tắc đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp Công ty; tuân thủ đúng, đầy đủ quy định Điều lệ, Nghị Đại hội đồng cổ đông quy định pháp luật hành Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2022 có định khác Danh sách tổ chức có liên quan Công ty, bao gồm không giới hạn đơn vị sau: MỐI QUAN HỆ TÊN CÔNG TY Cơng ty Cổ phần Tập đồn F.I.T Cơng ty có liên quan với thành viên HĐQT Cơng ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ Công ty có liên quan với thành viên HĐQT Cơng ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long Cơng ty có liên quan với thành viên HĐQT Công ty Cổ phần FIT Cosmetics Cơng ty có liên quan với thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dũng Tâm Cơng ty có liên quan với thành viên HĐQT Cơng ty Cổ phần Giống Cây trồng Nơng tín Cơng ty có liên quan với thành viên HĐQT Cơng ty liên kết, Cơng ty có liên quan với thành viên HĐQT Công ty Cổ phần FIT Consumer Cơng ty Cổ phần Westfood Hậu Giang Cơng ty có liên quan với thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hạt giống TSC Cơng ty có liên quan với thành viên HĐQT 10 Công ty Cổ phần Dược phẩm Benovas Cơng ty có liên quan với thành viên HĐQT 11 Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Benovas Cơng ty có liên quan với thành viên HĐQT Cơng ty có liên quan với thành viên HĐQT 12 Công ty Cổ phần Thuốc Ung thư Benovas 13 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại Hoa Sen Việt Nam Công ty liên kết Thông qua việc giao ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét định giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên Thông qua việc giao ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc cho phép Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc ủy quyền lại cho người quản lý khác Công ty xem xét định giao dịch thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, bao gồm không giới hạn giao dịch đầu tư bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên ghi báo cáo tài gần công ty Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2022 có định khác Thông qua việc giao ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét định, thực số quyền nghĩa vụ thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 - 2022 Thông qua việc giao ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động điều chỉnh tiêu kinh doanh ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2021 - 2022 cho phù hợp với diễn biến thị trường, sách kinh tế vĩ mơ quy định pháp luật; Điều Điều 10 Điều 11 Điều 12 Điều 13 Thông qua việc giao ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động triển khai Nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Trong trường hợp phát sinh vấn đề liên quan đến Nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể vấn đề thuộc thẩm quyền định Đại hội đồng cổ đơng Hội đồng Quản trị tồn quyền định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Dự thảo đệ trình họp Đại hội đồng cổ đơng (Chi tiết Tờ trình số 06/2021/TT-ĐHĐCĐ) Thơng qua việc ban hành Quy chế hoạt động HĐQT theo Dự thảo đệ trình họp Đại hội đồng cổ đơng (Chi tiết Tờ trình số 07/2021/TT-ĐHĐCĐ) Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động BKS theo Dự thảo đệ trình họp Đại hội đồng cổ đông (Chi tiết Tờ trình số 08/2021/TT-ĐHĐCĐ) Thơng qua việc ban hành Quy chế nội quản trị Công ty theo Dự thảo đệ trình họp Đại hội đồng cổ đơng (Chi tiết Tờ trình số 09/2021/TT-ĐHĐCĐ) Thông qua việc bầu Hội đồng Quản trị Ban kiểm sốt nhiệm kỳ 2021-2025 theo Tờ trình số 10/2021/TT-ĐHĐCĐ, cụ thể sau: Bổ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 22/04/2021, cá nhân sau: STT HỌ VÀ TÊN SỐ PHIẾU BẦU TỶ LỆ Bổ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 22/04/2021, cá nhân sau: STT HỌ VÀ TÊN SỐ PHIẾU BẦU TỶ LỆ Điều 14 Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo Tờ trình số 10/2021/TT-ĐHĐCĐ, nội dung cụ thể sau: Phương án phát hành: 1.1 Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Cơng ty nhằm ghi nhận đóng góp người lao động cho Cơng ty 1.2 Kế hoạch sử dụng số tiền thu từ việc phát hành: số tiền thu từ việc phát hành sử dụng để tăng vốn điều lệ, phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh bổ sung vốn lưu động Công ty; 1.3 Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông; 1.4 Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu 1.5 Thời điểm phát hành dự kiến: Trong năm 2021 06 tháng đầu năm 2022; 1.6 Phương thức phát hành: Phát hành trực tiếp cho người lao động Công ty; 1.7 Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 500.000 cổ phiếu; 1.8 Giá phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá phát hành; 1.9 Đối tượng phát hành: Là thành viên ban lãnh đạo, ban điều hành, người quản lý người lao động Công ty quyền tham gia theo Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động phê duyệt mục đây; 1.10 Hạn chế chuyển nhượng: Toàn số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động bị hạn chế chuyển nhượng vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành Thông qua việc sửa đổi Điều lệ mức vốn điều lệ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành Thơng qua việc đăng ký chứng khốn đăng ký giao dịch bổ sung cho số lượng cổ phiếu thực tế phát hành với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam Sở Giao dịch Chứng khoán Thông qua việc giao ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi nội dung liên quan đến vốn điều lệ tổng số cổ phần Công ty Điều lệ Công ty thực tế triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Giao ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, đồng thời cho phép Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc: 6.1 Ban hành quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; 6.2 Quyết định tổng số lượng cổ phiếu phát hành phù hợp phương án phát hành quy định pháp luật; tiêu chuẩn người lao động, danh sách người lao động tham gia chương trình; số lượng cổ phiếu phát hành, giá phát hành cho người lao động thời gian thực hiện; 6.3 Thực thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội, đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu thực tế phát hành Sở Giao dịch Chứng khoán; Bổ sung sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu Ủy ban Chứng khốn Nhà nước và/hoặc cho mục đích tn thủ quy định pháp luật có liên quan; 6.5 Quyết định vấn đề khác thực công việc khác mà Hội đồng Quản trị Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc thấy cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Điều 15 Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Cơng Ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tổ chức thực Nghị Đại hội đồng cổ đông theo quy định Pháp luật Điều lệ Công Ty Đại hội đồng cổ đơng giao cho Ban Kiểm sốt Cơng Ty giám sát, kiểm tra hoạt động Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công Ty việc thực Nghị Đại hội đồng cổ đông theo Pháp luật Điều lệ Công Ty Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm sốt, Tổng Giám đốc, Phịng, Ban, Đơn vị cá nhân có liên quan Cơng ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Điều 16 Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký Nghị Đại hội đồng cổ đông Cơng Ty thơng qua tồn văn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 6.4 TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nơi nhận: - Website CBTT; - Lưu VP Nguyễn Văn Sang CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Khánh Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2021 DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SỐT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 Mục tiêu: - Đảm bảo tuân thủ luật pháp Điều lệ Công ty ; Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ quyền lợi hợp pháp tất cổ đơng; Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông Nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị Ban Kiểm soát: Việc biểu bầu thành viên HĐQT BKS thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu Theo đó, Cổ đơng có tổng số phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên bầu vào HĐQT BKS Mỗi cổ đông phát 01 (một) tờ phiếu bầu thành viên HĐQT 01 (một) tờ phiếu bầu BKS với tổng số phiếu bầu lần số cổ phần sở hữu đại diện nhân với số lượng thành viên HĐQT/BKS bầu Đại hội 2.1 Cổ đông bầu thành viên HĐQT/BKS cách điền số phiếu bầu tương ứng cho ứng cử viên HĐQT/BKS cho tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS không lớn số cổ phần sở hữu đại diện x số lượng thành viên HĐQT/BKS bầu Đại hội 2.2 Phương thức bầu cử Cổ đơng có qùn: Dồn tồn số phiếu cho ứng viên; Có thể chia số phiếu bầu cho ứng viên theo tỷ lệ Cổ đông lựa chọn đảm bảo tổng số phiếu bầu cho ứng viên nhỏ số phiếu bầu có qùn biểu cổ đơng 2.3 Những phiếu bầu cử sau khơng hợp lệ: Phiếu phiếu Ban bầu cử phát; Phiếu khơng có dấu treo kiểm sốt tài liệu Ban tổ chức Đại hội; Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên vượt tổng số phiếu bầu phép cổ đơng đó; Phiếu ghi thêm tên người danh sách ứng cử viên; Phiếu bầu khơng có chữ ký cổ đơng Nguyên tắc lựa chọn ứng cử viên trúng cử vào HĐQT/BKS: Số lượng ứng cử viên trúng cử bầu vào HĐQT 03 ứng viên có số phiếu bầu cao Số lượng ứng cử viên trúng cử bầu vào BKS 03 ứng viên có số phiếu bầu cao Trong trường hợp không lựa chọn số thành viên HĐQT/BKS có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang tổ chức bầu lại riêng người để chọn người có số phiếu cao 3.4 Các vấn đề phát sinh xin ý kiến cổ đông trực tiếp Đại hội 3.1 3.2 3.3 - Hiệu lực thi hành: Quy chế bầu cử công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến biểu tồn thể cổ đơng trước tiến hành bầu cử Nếu Đại hội đồng cổ đơng thơng qua, Quy chế có hiệu lực thi hành bắt buộc tất cổ đông TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký, đóng dấu) Ngũn Văn Sang CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG KHÁNH HỊA CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Khánh Hòa, ngày 22 tháng 04 năm 2021 DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG KHÁNH HỊA Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp 2020 văn hướng dẫn thi hành; - Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty Cổ phần Nước khống Khánh Hịa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Nước khống Khánh Hịa(“Cơng ty”) tổ chức thực theo Quy chế sau đây: Điều Mục đích Đảm bảo trình tự, ngun tắc tổ chức, biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty diễn quy định pháp luật thành công tốt đẹp Các nghị Đại hội đồng cổ đông thể ý chí thống Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi cổ đông pháp luật Điều Đối tượng phạm vi Đối tượng: Tất cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty phải chấp hành, tuân thủ quy định Quy chế này, Điều lệ Công ty quy định hành pháp luật Phạm vi áp dụng: Quy chế sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Điều Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông tiến hành có số cổ đơng dự họp đại diện cho 51% cổ phần có quyền biểu Trường hợp khơng có đủ số lượng đại biểu cần thiết vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải triệu tập lại vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại tiến hành có thành viên tham dự cổ đông đại diện uỷ quyền dự họp đại diện cho 33% cổ phần có quyền biểu Trường hợp đại hội lần thứ hai không tiến hành khơng có đủ số đại biểu cần thiết vịng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba triệu tập vịng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, trường hợp đại hội tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự coi hợp lệ có quyền định tất vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ phê chuẩn Điều Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông 1 Các cổ đông Công ty người đại diện theo ủy quyền cổ đơng sở hữu cổ phần có quyền biểu (Ngày đăng ký cuối chốt danh sách cổ đơng có quyền dự họp: 23/03/2021) có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau gọi “Đại biểu” vào phòng Đại hội phải có mặt thời gian quy định làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội Trong thời gian diễn Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo hướng dẫn Đoàn Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch giữ trật tự Đại hội Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực chế độ sử dụng bảo quản tài liệu, không chép, ghi âm đưa cho người Đại hội chưa Đoàn Chủ tọa cho phép Không hút thuốc phịng Đại hội Khơng nói chuyện riêng, khơng sử dụng điện thoại di động lúc diễn Đại hội, tất máy điện thoại di động phải tắt khơng để chng Điều Đồn Chủ tọa Đoàn Chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch 02 thành viên Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tịch Đoàn Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cơng ty Nhiệm vụ Đồn Chủ tọa: a Điều hành hoạt động Đại hội đồng cổ đơng theo Chương trình Đại hội Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua Đại hội; b Hướng dẫn Đại biểu Đại hội thảo luận nội dung có chương trình; c Trình dự thảo, kết luận vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết; d Trả lời vấn đề Đại hội yêu cầu; e Giải vấn đề phát sinh suốt trình Đại hội Nguyên tắc làm việc Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, định theo đa số Điều Ban Thư ký Đại hội Ban Thư ký Đại hội Chủ tọa/Người Chủ tọa định để điều hành Đại hội định, gồm 02 thành viên Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đơng nhiệm vụ điều hành Đoàn Chủ tọa Nhiệm vụ Ban Thư ký: a Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết); b Hỗ trợ Đồn Chủ tọa cơng bố dự thảo văn kiện, kết luận, Nghị Đại hội gửi thơng báo Đồn Chủ tọa đến Đại biểu yêu cầu; c Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, ý kiến Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tọa định; d Ghi chép đầy đủ trung thực toàn nội dung diễn biến Đại hội vấn đề thông qua lưu ý vào Biên Đại hội; e Soạn thảo Nghị vấn đề thông qua Đại hội Điều Ban kiểm tra tư cách Đại biểu Ban kiểm tra tư cách Đại biểu Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban 01 thành viên Ban Tổ chức Đại hội định Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đơng nhiệm vụ Nhiệm vụ Ban kiểm tra tư cách Đại biểu: a Ban kiểm tra tư cách Đại biểu Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách tình hình cổ đơng, đại diện cổ đơng đến dự họp b Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đơng tình hình đại biểu dự họp Nếu họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện 51% số cổ phần có quyền biểu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty tiến hành Điều Ban kiểm phiếu Ban kiểm phiếu Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban 01 thành viên Chủ tọa/Người Chủ Tọa định để điều hành Đại hội giới thiệu Đại hội biểu thông qua Nhiệm vụ Ban kiểm phiếu: a Ban kiểm phiếu phải lập Biên kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông thực nhiệm vụ mình; b Xác định xác kết biểu giơ Thẻ biểu phiếu biểu Đại hội; c Nhanh chóng thơng báo kết biểu cho Ban Thư ký; d Xem xét báo cáo Đại hội trường hợp vi phạm quy chế biểu đơn thư khiếu nại kết kiểm phiếu Điều Thảo luận/Phát biểu Đại hội Nguyên tắc: a Việc thảo luận thực thời gian quy định thuộc phạm vi vấn đề trình bày chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đơng; b Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận chuyển cho Ban Thư ký; c Ban Thư ký xếp Phiếu thảo luận Đại biểu theo thứ tự đăng ký chuyển lên cho Đoàn chủ tọa; d Đại biểu cần phát biểu tranh luận giơ tay, Chủ tọa/Người Chủ tọa định để điều hành Đại hội trí phát biểu Mỗi Đại biểu phát biểu/tranh luận không 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp Giải đáp ý kiến Đại biểu: a Trên sở Phiếu thảo luận Đại biểu, Chủ tọa thành viên Chủ tọa định giải đáp ý kiến Đại biểu; b Trường hợp giới hạn thời gian tổ chức, câu hỏi chưa trả lời trực tiếp Đại hội Công ty trả lời trực tiếp văn Điều 10 Biểu thông qua vấn đề Đại hội Nguyên tắc: a Tất vấn đề chương trình nội dung họp Đại hội phải Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai tiến hành biểu công khai tay biểu bỏ phiếu kín phiếu biểu b Phiếu biểu Cơng ty in, đóng dấu treo gửi trực tiếp cho đại biểu Đại hội (kèm theo tài liệu tham dự ĐHĐCĐ) Mỗi đại biểu cấp Phiếu biểu Trên Phiếu biểu có ghi họ tên đại biểu, số phiếu biểu số cổ phần có quyền biểu cổ đông sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền, nội dung cần biểu c Hình thức biểu thông qua vấn đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sau: + Biểu hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức dùng để thông qua vấn đề: Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức biểu Đại hội, Quy chế bầu cử Thành viên BKS, Thành phần Ban kiểm phiếu, Danh sách ứng cử viên thành viên BKS, Biên Đại hội, Nghị Đại hội; + Biểu hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức dùng để thơng qua Báo cáo, nội dung trình Đại hội xác định ghi rõ phiếu biểu gửi cho cổ đông Cách thức biểu quyết: a Đại biểu thực việc biểu để “Tán thành”, “Không tán thành” “Không ý kiến” vấn đề đưa biểu Đại hội cách giơ Thẻ biểu theo hiệu lệnh Chủ tọa điền phương án lựa chọn Phiếu biểu tương ứng với nội dung cần biều theo quy định Điểm c Khoản b Khi biểu hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Đại biểu không giơ Thẻ biểu ba lần biểu “Tán thành”, “Không tán thành” “Khơng ý kiến” vấn đề xem biểu "Tán thành" vấn đề Trường hợp đại biểu Thẻ tay biểu hai ba lần biểu “Tán thành”, “Không tán thành” “Khơng ý kiến” vấn đề xem biểu "Tán thành" cho vấn đề c Khi biểu hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: Đối với nội dung, đại biểu chọn ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Khơng có ý kiến” in sẵn Phiếu biểu cách đánh dấu “X” “” vào ô chọn Sau hồn tất tất nội dung cần biểu Đại hội, Đại biểu gửi Phiếu biểu Hịm phiếu kín Đại hội theo hướng dẫn Ban kiểm phiếu Phiếu biểu phải có chữ ký ghi rõ họ tên đại biểu Phiếu biểu không hợp lệ: a Phiếu Ban tổ chức phát b Phiếu khơng có đầy đủ chữ ký ghi rõ họ tên Đại biểu; c Phiếu biểu bị gạch xố, sửa chữa, ghi thêm nội dung khơng theo hướng dẫn Quy chế tổ chức biểu này; d Các vấn đề biểu không lựa chọn lựa chọn nhiều phương án cho nội dung biểu nội dung coi không hợp lệ e Phiếu biểu nộp cho Ban Kiểm phiếu sau việc bỏ phiếu kết thúc Hòm phiếu niêm phong Các Phiếu biểu khơng hợp lệ tính vào tổng số phiếu biểu để tính kết kiểm phiếu Thể lệ biểu Các vấn đề cần lấy biểu Đại hội thông qua đạt tỷ lệ biểu đồng ý 51% số cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội Riêng số trường hợp vấn đề biểu quy định Khoản Điều 21 Điều lệ Cơng ty phải có đồng ý 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội Điều 11 Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông Biên họp Nghị Đại hội đồng cổ đông phải đọc thông qua trước bế mạc Đại hội Điều 12 Thi hành Quy chế Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức biểu họp Đại hội đồng cổ đơng Đại biểu vi phạm Quy chế tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tọa xem xét có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty quy định pháp luật Quy chế tổ chức biểu họp ĐHĐCĐ có hiệu lực sau Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký, đóng dấu) Nguyễn Văn Sang CƠNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHỐNG KHÁNH HỊA THẺ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (Vui lòng quét mã QR để truy cập tài liệu Đại hội)s ... dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết; m Trình báo cáo tài năm kiểm tốn lên Đại hội đồng cổ. .. ty Đại hội đồng cổ đông quan có thẩm quyền cao Cơng ty Đại hội cổ đông thường niên tổ chức năm (01) lần Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm. .. thúc năm tài Ngồi họp thường niên, Đại hội đồng cổ đơng họp bất thường Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông xác định nơi chủ tọa tham dự họp phải lãnh thổ Việt Nam Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại

Tiêu đề	Tài Liệu Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2021
Tác giả	Lương Văn Thảo
Trường học	Công ty Cổ phần Nước Khoáng Khánh Hòa
Thể loại	tài liệu họp
Năm xuất bản	2021
Thành phố	Khánh Hòa

Định dạng
Số trang	122
Dung lượng	4,68 MB