ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN

Signature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN Ký ngày: 14/5/2021 23:45:23 CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN HƯ NG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên xin gửi tới Quý cổ đông/người đại diện theo ủy quyền cổ đông hướng dẫn đăng nhập, biểu hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sau: Đăng nhập vào h thống tổ chức Đại h i đồng cổ đông trực n Để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, quý cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền cổ đơng vui lịng truy cập vào website https://ezgsm.com.vn đăng nhập tài khoản gửi thư mời họp Quý cổ đông Đổi mật Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên khuyến nghị Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền cổ đông nhận thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin Biểu quy t Tại ngày tổ chức đại hội, sau chủ tọa thông báo biểu nội dung, Quý cổ đông tick chọn ô: tán thành, không tán thành ý kiến, sau QuỦ vị thực nhấn “Biểu quyết”, hệ thống ghi nhận lưu lại kết Quý vị Lưu ý: Quý vị thay đổi kết biểu Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian biểu họp Thảo luận Cổ đơng vui lịng gửi câu hỏi thảo luận chatbox phía cùng, bên phải giao diện cổ đơng Các tính khác bao gồm Tài li u Đại h i: Cổ đông nhấn vào Tab Tài liệu đại hội để xem tải xuống tài liệu sử dụng đại hội (các tờ trình, báo cáo,…) thơng qua Đại hội Tính livestream: Trong ngày Đại hội, cổ đơng thực việc theo diễn biến tình hình họp Đại hội đồng cổ đông Liên h : Mọi ý kiến thắc mắc câu hỏi chất vấn Quý vị cổ đông xin vui lịng gửi tới Ban tổ chức theo thơng tin tab CHƯƠNG TRỊNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN (Ngày 26 tháng 05 năm 2021) THỜI GIAN NỘI DUNG (Chương trình thay đổi tùy theo diễn biến Đại hội) PHẦN THỦ TỤC 8h– 8h30ph 8h30ph – 8h45ph Kiểm tra chuẩn bị kỹ thuật phục vụ tổ chức đại hội - Báo cáo kết kiểm tra tư cách cổ đông; - Khai mạc, tuyên bố lỦ giới thiệu đại biểu; - Hướng dẫn cách thức biểu Đại hội; - Thơng qua Đồn chủ tọa, Ban kiểm phiếu, Quy chế; chương trình Đại hội THẢO LUẬN CHƯƠNG TRỊNH NGHỊ SỰ 8h45ph – 10h20ph 10h20 – 11h - Thơng qua Báo cáo tài kiểm tốn năm 2020 Công ty - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm tốn báo cáo tài năm 2021 - Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 Công ty - Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị kết hoạt động năm 2020 - Thơng qua Báo cáo Ban kiểm sốt kết hoạt động năm 2020 - Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 - Thông qua việc thay đổi tên Công ty (bổ sung tên viết tắt tên viết tiếng nước ngồi GCN đăng ký doanh nghiệp) - Thơng qua việc sửa đổi lại tồn văn Điều lệ Cơng ty; - Thông qua việc ban hành lại Quy chế nội quản trị Công ty - Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty - Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động Ban kiểm sốt Cơng ty - Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ cổ tức cho Cổ đông công ty - Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hữu - Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 - Thảo luận biểu vấn đề chương trình nghị sự; 11h – 11h20ph Kiểm phiếu công bố kết kiểm phiếu; 11h20 – 11h40 - Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đơng (nếu có) 11h40 – 11h50 Giải lao Kiểm phiếu; 11h50-12h - Thông qua Biên họp bế mạc Đại hội; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đ c Lập - Tự Do - Hạnh Phúc -*** - GIẤY ỦY QUY N (V/v Tham dự Đại h i đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần B nh vi n Quốc t Thái Nguyên) Giấy ủy quyền lập ngày ./ /2021, bởi: BÊN ỦY QUY N (BÊN A): Tên cổ đông:  CMND /  CCCD /  Hộ chiếu /  ĐKKD số: Cấp ngày: Cơ quan cấp: Địa chỉ: Điện thoại: BÊN ĐƯ C ỦY QUY N (BÊN B):  CMND /  CCCD /  Hộ chiếu số: Cấp ngày: Cơ quan cấp: Địa chỉ: Điện thoại: NỘI DUNG ỦY QUY N: Bên A cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (mã số Doanh nghiệp: 4601039023; địa trụ sở chính: số 328 đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang, Tp Thái Nguyên, Thái Nguyên) Liên quan đến việc dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty, Bên A ủy quyền cho Bên B đại diện thay mặt bên A (tích vào lựa chọn điền):  Tham dự thực đầy đủ quyền, nghĩa vụ cổ đông dự họp;  Tham dự thực đầy đủ quyền, nghĩa vụ cổ đông dự họp – trừ việc thực quyền biểu tồn chương trình đại hội;  Nội dung khác: Bên B tự định toàn vấn đề liên quan thực công việc ủy quyền nêu mục trên, không ủy quyền lại Giấy ủy quyền có hi u lực kể từ ngày Công ty xác nhận công chứng/chứng thực Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên bế mạc BÊN ỦY QUY N BÊN ĐƯ C ỦY QUY N Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Ngun Lưu ý: Cổ đơng ủy quyền cho người dự họp người không ủy quyền lại Các thông tin, chữ ký, điền văn ủy quyền phải rõ nét, khơng tẩy xóa Cơng ty chấp nhận việc ủy quyền theo mẫu nêu trên, văn ủy quyền trình bày theo thể thức khác, tối thiểu có đầy đủ nội dung nêu Khi dự họp, người ủy quyền phải xuất trình gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu nộp lại văn ủy quyền Do văn ủy quyền đăng tải công khai web Công ty, tải xuống tự điền nội dung, công ty xác định người ký vào văn ủy quyền có phải cổ đông hay không, nên để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông người ủy quyền, cổ đông vui lịng thực cơng chứng, chứng thực đề nghị công ty xác nhận vào văn ủy quyền Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên HƯ NG DẪN BI U QUYẾT TRƯ C KHI KHAI MẠC ĐẠI HỘI Cổ đơng biểu trước cách: Đăng nhập vào ứng dụng biểu với tên đăng nhập mật ghi nhận thư mời, thực biểu trước ứng dụng theo hướng dẫn nêu ứng dụng Biểu qua thư theo hướng dẫn sau: - In mẫu Phiếu biểu điền đủ thông tin cá nhân vào Phiếu biểu quyết; - Chuẩn bị CMND kèm Phiếu biểu đến trụ sở Công ty để xác nhận việc biểu UBND phường/xã/thị trấn Phịng/Văn phịng cơng chứng gần làm thủ tục chứng thực chữ kỦ vào Phiếu biểu (để đảm bảo cổ đông tự điền ký Phiếu biểu gửi cho Công ty – tránh tình trạng người khác nhận, ký gửi Phiếu biểu thay) Phi u biểu quy t gửi trực ti p email Công ty theo đ a chỉ: Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (ghi kèm thích “chỉ Ban kiểm phiếu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 mở”) Địa chỉ: Số 328 đường Lương Ngọc Quyến, phường Đồng Quang, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Điện thoại: 0888 143 115 Email: ctcpbenhvienquoctethainguyen@gmail.com Lưu ý: Chỉ phiếu biểu gửi địa Công ty trước thời điểm kiểm phiếu công ty xác nhận công chứng/chứng thực chữ kỦ ghi nhận Phiếu hợp lệ Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thực theo nguyên tắc bầu dồn phiếu trực tiếp họp Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đ c lập - Tự - Hạnh phúc Số: Thái Nguyên, ngày tháng 05 năm 2021 /PBQ PHIẾU BI U QUYẾT 01 CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 Biểu quy t phần th t c Đại h i TÊN CỔ ĐÔNG: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/MSDN: Mã số cổ đông: Người đại diện theo ủy quyền (nếu có): Họ tên: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu: NỘI DUNG BI U QUYẾT Stt N i dung biểu quy t Thơng qua Ban kiểm phiếu Thơng qua chương trình Đại hội Thông qua kiến nghị đưa vào vấn đề khác vào chương trình Đại hội nằm ngồi chương trình dự kiến thơng báo (nếu có) Tán thành Khơng tán thành Khơng có ý ki n CỔ ĐƠNG/NGƯỜI ĐƯ C ỦY QUY N (Ký ghi rõ họ tên) Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên HƯ NG DẪN S DỤNG PHIẾU BI U QUYẾT Cổ đông đánh dấu vào ô tương ứng bảng biểu để biểu cho Ủ kiến thông qua/không thông qua thể việc khơng có Ủ kiến vấn đề biểu Phiếu biểu hợp lệ phiếu Công ty phát cho Cổ đông đăng kỦ dự họp, điền đủ thông tin cổ đông, kỦ tên, tích vào biểu tán thành, khơng tán thành khơng có Ủ kiến vấn đề biểu Trường hợp cổ đông tự in gửi phiếu biểu đến họp gửi thư, fax, thư điện tử trước kiểm phiếu đại hội Phiếu biểu hợp lệ phải có dấu cơng chứng/chứng thực chữ kỦ cổ đông phiếu biểu để đảm bảo người kỦ tên Phiếu biểu cổ đông Phiếu biểu không hợp lệ Phiếu biểu không thực quy định nêu mục 2, trên, ví dụ: - Phiếu biểu không Công ty phát hành phát hành sai/thừa; - Phiếu biểu không điền đầy đủ thông tin tên, địa chỉ, số giấy tờ pháp lỦ cổ đông, số cổ phần sở hữu, số phiếu biểu khơng có chữ kỦ cổ đông/người đại diện cổ đông; - Phiếu biểu sửa chữa, tẩy xóa dẫn đến việc khơng xác định rõ thông tin cổ đông Ủ kiến biểu ghi thêm nội dung gây nhầm lẫn - Phiếu biểu không đánh dấu Ủ kiến đánh dấu từ 02 (hai) Ủ kiến trở lên 01 (một) nội dung cần lấy Ủ kiến biểu phần biểu nội dung không hợp lệ Cổ đông liên hệ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để cấp đổi cấp lại Phiếu biểu điền sai thông tin làm thất lạc Phiếu biểu Phiếu biểu cấp đổi, cấp lại trước tiến hành kiểm phiếu Các cổ đông phải tiến hành bỏ phiếu thời gian quy định chủ tọa thông báo Đại hội không nhận phiếu gửi thời gian bỏ phiếu Cổ đông không gửi phiếu biểu gửi sau thời gian bỏ phiếu xác định không tham gia biểu Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Ngun c) Q trình cơng tác; d) Các chức danh quản lỦ khác; đ) Lợi ích có liên quan tới Cơng ty bên có liên quan Công ty; e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định Điều lệ cơng ty; g) Cơng ty phải có trách nhiệm cơng bố thơng tin công ty mà ứng cử viên nắm giữ chức danh quản lỦ lợi ích có liên quan tới Cơng ty ứng cử viên Ban kiểm sốt (nếu có) Việc thơng báo kết bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thực theo quy định hướng dẫn công bố thông tin Chương III BAN KI M SOÁT Điều 11 Quyền, nghƿa v trách nhi m c a Ban kiểm soát Ban Kiểm soát thực giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng Giám đốc việc quản lỦ điều hành Cơng ty Kiểm tra tính hợp lỦ, hợp pháp, tính trung thực mức độ cẩn trọng quản lỦ, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, qn phù hợp cơng tác kế tốn, thống kê lập báo cáo tài Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp trung thực báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài năm 06 tháng Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lỦ Hội đồng quản trị trình báo cáo thẩm định họp Đại hội đồng cổ đơng thường niên Rà sốt hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông đưa khuyến nghị hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông Rà soát, kiểm tra đánh giá hiệu lực hiệu hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lỦ rủi ro cảnh báo sớm Cơng ty Xem xét sổ kế tốn, ghi chép kế toán tài liệu khác Công ty, công việc quản lỦ, điều hành hoạt động Công ty xét thấy cần thiết theo nghị Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu cổ đơng nhóm cổ đơng quy định khoản Điều 115 Luật Doanh nghiệp Khi có u cầu cổ đơng nhóm cổ đơng quy định khoản Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát thực kiểm tra thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận yêu cầu Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo vấn đề yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị cổ đơng nhóm cổ đơng có u cầu Việc kiểm tra Ban kiểm sốt quy định khoản không cản trở hoạt động bình thường Hội đồng quản trị, khơng gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh Công ty Trang / 10 Kiến nghị Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cấu tổ chức quản lỦ, giám sát điều hành hoạt động kinh doanh Cơng ty Khi phát có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng Giám đốc vi phạm quy định Điều 165 Luật doanh nghiệp phải thông báo văn cho Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm có giải pháp khắc phục hậu Tham dự tham gia thảo luận họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị họp khác Công ty 10 Sử dụng tư vấn độc lập, phận kiểm tốn nội Cơng ty để thực nhiệm vụ giao 11 Ban kiểm sốt tham khảo Ủ kiến Hội đồng quản trị trước trình báo cáo, kết luận kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông 12 Kiểm tra vấn đề cụ thể liên quan đến quản lỦ, điều hành hoạt động Công ty theo đề nghị cổ đông 13 Yêu cầu Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông 14 Thay Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thời hạn 30 ngày trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định khoản Điều 140 Luật Doanh nghiệp 15 Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị 16 Xem xét, trích lục, chép phần toàn nội dung kê khai Danh sách người có liên quan lợi ích có liên quan kê khai quy định khoản khoản Điều 164 Luật Doanh nghiệp 17 Đề xuất kiến nghị Đại hội đồng cổ đơng phê duyệt danh sách tổ chức kiểm tốn chấp thuận thực kiểm tốn Báo cáo tài Cơng ty; tổ chức kiểm tốn chấp thuận thực kiểm tra hoạt động Công ty xét thấy cần thiết 18 Chịu trách nhiệm trước cổ đơng hoạt động giám sát 19 Giám sát tình hình tài Cơng ty, việc tn thủ pháp luật thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lỦ khác hoạt động 20 Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cổ đông 21 Trường hợp phát hành vi vi phạm pháp luật vi phạm Điều lệ công ty thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc người điều hành doanh nghiệp khác, Ban kiểm sốt phải thơng báo văn cho Hội đồng quản trị vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm có giải pháp khắc phục hậu 22 Xây dựng Quy chế hoạt động Ban kiểm sốt trình Đại hội đồng cổ đơng thông qua Trang / 10 23 Chứng kiến Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu lập biên kiểm phiếu Hội đồng quản trị yêu cầu trường hợp lấy Ủ kiến cổ đông văn để thông qua nghị Đại hội đồng cổ đơng 24 Trưởng Ban kiểm sốt điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa họp trường hợp Chủ tịch vắng mặt tạm thời khả làm việc mà thành viên Hội đồng quản trị cịn lại khơng bầu người làm chủ tọa Trường hợp này, người có số phiếu bầu cao làm chủ tọa họp 25 Thực quyền nghĩa vụ khác theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty Nghị Đại hội đồng cổ đông Điều 12 Quyền cung c p thông tin c a Ban kiểm sốt Tài liệu thơng tin phải gửi đến thành viên Ban kiểm soát thời điểm theo phương thức thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm: a) Thông báo mời họp, phiếu lấy Ủ kiến thành viên Hội đồng quản trị tài liệu kèm theo; b) Nghị quyết, định biên họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; c) Báo cáo Giám đốc Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị tài liệu khác Công ty phát hành Thành viên Ban kiểm sốt có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu Công ty lưu giữ trụ sở chính, chi nhánh địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc người quản lý nhân viên Công ty làm việc Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng Giám đốc, người quản lỦ khác phải cung cấp đầy đủ, xác, kịp thời thơng tin, tài liệu công tác quản lỦ, điều hành hoạt động kinh doanh Công ty theo yêu cầu thành viên Ban kiểm soát Ban kiểm soát Điều 13 Trách nhi m c a Ban kiểm soát vi c tri u tập họp b t thường Đại h i đồng cổ đơng Ban kiểm sốt có trách nhiệm thay Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thời hạn 30 ngày trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trường hợp sau đây: a) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt cịn lại số thành viên theo quy định pháp luật; b) Theo u cầu cổ đơng nhóm cổ đơng quy định khoản Điều 115 Luật Doanh nghiệp; c) Khi có yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đơng Ban kiểm sốt Hội đồng quản trị không thực Trường hợp Ban kiểm sốt khơng triệu tập họp Đại hội đồng cổ đơng theo quy định Ban kiểm sốt phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty Trang / 10 Chi phí triệu tập tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định khoản Điều Cơng ty hồn lại Chương IV CUỘC HỌP BAN KI M SOÁT Điều 14 Cu c họp c a Ban kiểm soát Ban kiểm sốt phải họp hai (02) lần năm, số lượng thành viên tham dự họp hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm sốt Ban kiểm sốt có quyền u cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc đại diện tổ chức kiểm toán chấp thuận tham dự trả lời vấn đề cần làm rõ Điều 15 Biên họp Ban kiểm soát Biên họp Ban kiểm soát lập chi tiết rõ ràng Người ghi biên thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải kỦ tên vào biên họp Các biên họp Ban kiểm soát phải lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm thành viên Ban kiểm soát Chương V BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI L I ệCH Điều 16 Trình báo cáo hàng năm Các Báo cáo Ban kiểm sốt họp Đại hội đồng cổ đơng thường niên bao gồm nội dung sau đây: Báo cáo kết kinh doanh Công ty, kết hoạt động Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đơng thông qua họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Báo cáo tự đánh giá kết hoạt động Ban kiểm soát thành viên Ban kiểm sốt Thù lao, chi phí hoạt động lợi ích khác Ban Kiểm sốt thành viên Ban kiểm soát Tổng kết họp Ban kiểm soát kết luận, kiến nghị Ban Kiểm sốt; kết giám sát tình hình hoạt động tài Cơng ty Báo cáo đánh giá giao dịch Công ty, công ty con, công ty khác Công ty nắm quyền kiểm soát năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc người có liên quan thành viên đó; giao dịch Cơng ty với cơng ty thành viên Hội đồng quản trị thành viên sáng lập người quản lỦ doanh nghiệp thời gian 03 năm gần trước thời điểm giao dịch Kết giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc người điều hành doanh nghiệp khác Trang / 10 Kết đánh giá phối hợp hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cổ đông Đề xuất kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán chấp thuận thực kiểm tốn Báo cáo tài Cơng ty; tổ chức kiểm toán chấp thuận thực kiểm tra hoạt động Công ty xét thấy cần thiết Điều 17 Tiền lương quyền lợi khác Tiền lương, thù lao, thưởng lợi ích khác thành viên Ban kiểm soát thực theo quy định sau đây: Thành viên Ban kiểm soát trả tiền lương, thù lao, thưởng lợi ích khác theo định Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác ngân sách hoạt động năm Ban kiểm soát Thành viên Ban kiểm sốt tốn chi phí ăn, ở, lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lỦ Tổng mức thù lao chi phí khơng vượt q tổng ngân sách hoạt động năm Ban Kiểm soát Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đơng có định khác Tiền lương chi phí hoạt động Ban kiểm sốt tính vào chi phí kinh doanh Cơng ty theo quy định pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác pháp luật có liên quan phải lập thành mục riêng báo cáo tài năm Cơng ty Điều 18 Cơng khai lợi ích liên quan Thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty phải kê khai cho Cơng ty lợi ích liên quan mình, bao gồm: a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh doanh nghiệp mà họ làm chủ sở hữu phần vốn góp cổ phần; tỷ lệ thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp cổ phần đó; b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh doanh nghiệp mà người có liên quan họ làm chủ, sở hữu sở hữu riêng phần vốn góp cổ phần 10% vốn điều lệ Việc kê khai theo quy định khoản Điều phải thực thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải thông báo với Công ty thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng Thành viên Ban kiểm sốt người có liên quan thành viên Ban kiểm soát sử dụng thơng tin có nhờ chức vụ để phục vụ lợi ích Cơng ty Thành viên Ban kiểm sốt có nghĩa vụ thơng báo văn cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát giao dịch Công ty, công ty con, công ty khác Cơng ty nắm quyền kiểm sốt năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Ban Trang / 10 kiểm soát với người có liên quan thành viên Ban kiểm soát theo quy định pháp luật Đối với giao dịch nêu Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực công bố thông tin nghị theo quy định pháp luật chứng khốn cơng bố thơng tin Thành viên Ban kiểm sốt người có liên quan thành viên không sử dụng tiết lộ cho người khác thông tin nội để thực giao dịch có liên quan Chương VI MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KI M SOÁT Điều 19 Mối quan h thành viên Ban kiểm soát Các thành viên Ban kiểm sốt có mối quan hệ độc lập, khơng phụ thuộc lẫn có phối hợp, cộng tác công việc chung để đảm bảo thực tốt trách nhiệm, quyền nhiệm vụ Ban kiểm soát theo quy định pháp luật Điều lệ cơng ty Trưởng Ban Kiểm sốt người điều phối cơng việc chung Ban kiểm sốt khơng có quyền chi phối thành viên Ban kiểm sốt Điều 20 Mối quan h với ban điều hành Ban kiểm sốt có mối quan hệ độc lập với ban điều hành Công ty, đơn vị thực chức giám sát hoạt động ban điều hành Điều 21 Mối quan h với H i đồng quản tr Ban kiểm sốt có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị Công ty, đơn vị thực chức giám sát hoạt động Hội đồng quản trị Chương VII ĐI U KHOẢN THI HÀNH Điều 22 Hi u lực thi hành Quy chế hoạt động Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, bao gồm chương, 22điều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 05 năm 2021 Nơi nhận: - ĐHĐCĐ; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban giám đốc; Các quan/tổ chức liên quan báo cáo; Lưu: VT, BKS TM BAN KI M SOÁT TRƯ NG BAN Vũ Văn Thành Trang 10 / 10 CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đ c lập- Tự do- Hạnh phúc Số: 212/TTr-HĐQT Thái Nguyên, ngày 05 tháng 05 năm 2021 TỜ TRÌNH Thơng qua bầu bổ sung 01 thành viên H i đồng quản tr năm 2020 giới thi u ứng viên tham gia H i đồng quản tr Công ty cổ phần B nh vi n Quốc t Thái Ngun Kính gửi: Đại h i đồng cổ đơng CTCP B nh vi n Quốc t Thái Nguyên - Căn Luật Doanh nghiệp văn hướng dẫn thi hành - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Quy chế quản trị nội Công ty Do hội đồng quản trị công ty gồm 05 thành viên, tỷ lệ thành viên độc lập 1/5, chưa đảm bảo tỷ lệ số thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định pháp luật 1/3 Do đó, Hội đồng quản trị Cơng ty lập tờ trình riêng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT độc lập để đảm bảo tỷ lệ theo quy định pháp luật Để có nhân phù hợp, đáp ứng tiêu chí cần thiết, Hội đồng quản trị xin giới thiệu 01 ứng viên để Đại hội đồng cổ đông công ty bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 sau: Họ tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Giấy chứng thực cá nhân Quốc tịch TRẦN THIỆN SÁCH Nam 10/12/1973 Huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang CMND số 013410472 CA Hà Nội cấp ngày 14/04/2011 Dân tộc Địa thường trú Kinh P1006, IP1 Imperial plaza 360 Giải Phóng, F Phương Liệt, Q Thanh Xuân, Tp Hà Nội 098 550 00 88 12/12 Đại học kinh tế, Dược sĩ Đại Học Điện thoại Trình độ văn hóa Trình độ chun mơn Việt Nam Q trình công tác: Từ năm 1994 đến Công tác Công ty CP Dược Hậu Giang, chi nhánh Thái Nguyên Chức v nắm giữ Công ty Chức vụ nắm giữ tổ chức khác Số cổ phần sở hữu Tiền án, Tiền Không Giám đốc chi nhánh Thái Nguyên - Công ty CP Dược Hậu Giang 210.012 cổ phần Không Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Những khoản nợ Công ty Không Không Lợi ích liên quan tới Cơng ty Những người có liên quan nắm giữ cổ phần Khơng Khơng Ngồi ra, cổ đơng, nhóm cổ đơng thực quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật Điều lệ Cơng ty theo mẫu đính kèm tờ trình Trân trọng ! Nơi nhận: - Như - Lưu: VT, PC, Hồ sơ Đại hội T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT (đã ký) Hồng Tun CƠNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đ c lập- Tự do- Hạnh phúc Thái Nguyên, ngày 05 tháng 05 năm 2021 HƯ NG DẪN HỒ SƠ Đ C ng viên bầu bổ sung vào H i đồng quản tr nhi m kỳ 2020-2025 Công ty Cổ phần B nh vi n Quốc t Thái Nguyên Kính gửi: Đại h i đồng cổ đông CTCP B nh vi n Quốc t Thái Nguyên - Căn Luật Doanh nghiệp văn hướng dẫn thi hành - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Quy chế quản trị nội Công ty Hội đồng quản trị Công ty thơng báo cổ đơng nhóm cổ đơng sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên thời hạn liên tục 06 tháng tính đến ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2021 Cơng ty có nhu cầu đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 cổ đơng nhóm cổ đông chuẩn bị hồ sơ ứng viên gồm: Đơn đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm sốt Biên họp nhóm cổ đơng (nếu nhóm cổ đơng đề cử) LỦ lịch ứng viên (theo mẫu) Bản CMND, Hộ ứng viên Văn chứng ứng viên Trân trọng ! Nơi nhận: - Như - Lưu: VT, T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT (đã ký) Hoàng Tuyên MẪU LÝ LỊCH NG VIÊN Tham gia H i đồng quản tr nhi m kỳ 2020-2025 Công ty Cổ phần B nh vi n Quốc t Thái Nguyên Họ tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Giấy chứng thực cá nhân Quốc tịch Dân tộc Địa thường trú Điện thoại Trình độ văn hóa Trình độ chun mơn Q trình cơng tác: Chức v nắm giữ Công ty Chức vụ nắm giữ tổ chức khác Số cổ phần sở hữu Tiền án, Tiền Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Những khoản nợ Cơng ty Lợi ích liên quan tới Cơng ty Những người có liên quan nắm giữ cổ phần NGƯỜI KHAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đ c lập - Tự - Hạnh phúc Thái Nguyên, ngày tháng năm 20 ĐƠN Đ NGHỊ Đề cử ứng viên tham gia H i đồng quản tr Công ty Cổ phần B nh vi n Quốc t Thái Nguyên nhi m kỳ 2020-2025 Kính gửi: Đại h i đồng cổ đông CTCP B nh vi n Quốc t Thái Ngun Chúng tơi nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thơng trở lên thời hạn liên tục 06 tháng tính đến ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Căn Luật Doanh nghiệp Điều lệ Công ty, làm đơn đề cử:  ứng viên tham gia bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Thông tin ứng viên chi tiết nêu lỦ lịch ứng viên gửi kèm đơn Gửi kèm đơn là: Biên họp nhóm cổ đơng (nếu nhóm cổ đơng đề cử) LỦ lịch ứng viên (theo mẫu) Bản CMND, Hộ ứng viên Văn chứng ứng viên Đề nghị Đại hội xem xét thẩm tra tư cách, điều kiện ứng cử ứng viên đưa vào danh sách bầu đủ điều kiện Trân trọng ! ĐẠI DIỆN NHịM CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đ c lập- Tự do- Hạnh phúc Số: 224 /TTr-HĐQT Thái Nguyên, ngày 13 tháng 05 năm 2021 TỜ TRÌNH Thơng qua vi c điều chỉnh tỷ l chia cổ tức thông qua Ngh quy t số 157/NQĐHĐCĐ ngày 15/04/2021 c a Đại h i đồng cổ đông Công ty cổ phần B nh vi n Quốc t Thái Nguyên Kính gửi: Đại h i đồng cổ đông CTCP B nh vi n Quốc t Thái Nguyên - Căn Luật Doanh nghiệp văn hướng dẫn thi hành - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Quy chế quản trị nội Công ty Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội thơng qua việc điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức thông qua Nghị số 157/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2021 Đại hội đồng cổ đông Công ty sau: Tỷ l chia cổ tức cho cổ đông thông qua Nghị số 157/NQĐHĐCĐ ngày 15/04/2021: “Chia không 30% lợi nhuận lũy hết năm 2020 cho cổ đông.” Tỷ l cổ tức cho cổ đông đề ngh Đại h i đồng cổ đơng trình điều chỉnh sau: “Chia cổ tức tiền cổ phiếu không 30% vốn điều lệ.” LỦ điều chỉnh: đảm bảo quyền lợi cổ đông, đặc biệt cổ đơng gắn bó với cơng ty từ trước niêm yết cổ phiếu Lưu Ủ: Công ty giữ nguyên mức trích lập 10% lợi nhuận sau thuế lũy hết năm 2020 vào Quỹ Đầu tư phát triển Công ty Các khoản lợi nhuận lũy kế lại giữ lại phục vụ hoạt động kinh doanh Kính đề nghị cổ đơng cho Ủ kiến biểu thông qua vấn đề nêu Trân trọng ! Nơi nhận: - Như - Lưu: VT, PC, Hồ sơ Đại hội T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT (đã ký) Hoàng Tuyên Lợi nhuận sau thuế lũy hết năm 2020 222.502.211.307đ theo BCTC kiểm toán ngày 29/03/2021 Vốn điều lệ Cơng ty 415.000.000.000đ CƠNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đ c lập- Tự do- Hạnh phúc Số: 225 /TTr-HĐQT Thái Nguyên, ngày 13 tháng 05 năm 2021 TỜ TRÌNH Thơng qua vi c phát hành cổ phi u cho cổ đông hi n hữu Công ty cổ phần B nh vi n Quốc t Thái Nguyên Kính gửi: Đại h i đồng cổ đơng CTCP B nh vi n Quốc t Thái Nguyên - Căn Luật Doanh nghiệp văn quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành - Căn Luật Chứng khoán văn quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Quy chế quản trị nội Cơng ty - Căn tình hình sản xuất kinh doanh định hướng phát triển Công ty Hội đồng quản trị Cơng ty kính đề nghị Đại hội thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hữu sau: Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên KỦ hiệu mã cổ phiếu: TNH Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 22.500.000 cổ phiếu Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 225.000.000.000 đồng Mục đích phát hành: Huy động vốn từ cổ đơng hữu nhằm đầu tư xây dựng dự án bệnh viện giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2022 Đối tượng phát hành phương thức chào bán: Cổ đơng hữu có tên Danh sách cổ đông ngày đăng kỦ cuối chốt danh sách cổ đông để thực quyền mua cổ phiếu phát hành thêm Trung tâm lưu kỦ chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định Cổ đơng có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần cho người khác 10 Tỷ lệ thực quyền cho cổ đông hữu: Cổ đông sở hữu cổ phiếu quyền mua 0.5421 cổ phiếu phát hành 11 Giá phát hành cho cổ đông hữu: y quyền cho HĐQT xây dựng sở giá niêm yết cổ phiếu Công ty Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM 12 Thời gian dự kiến phát hành: Sau Đại hội cổ đông y ban chứng khoán nhà nước chấp thuận y quyền cho Hội đồng quản trị định thời điểm cụ thể chốt danh sách cổ đông để thực việc phát hành cổ phiếu 13 Phương án xử lỦ cổ phiếu lẻ phát sinh cổ phiếu không phân phối hết: Số lượng cổ phiếu cổ đông nhận sau phát hành thêm làm tròn đến hàng đơn vị theo ngun tắc làm trịn xuống Ví dụ: Nếu theo công thức, cổ đông A sở hữu 415 cổ phiếu, quyền mua 415*0,5421= 224.9715 cổ phiếu Sau làm trịn, cổ đơng A quyền mua 224 cổ phiếu Trường hợp số lượng cổ phần chào bán không cổ đông người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng kỦ mua hết, phát sinh cổ phiếu lẻ, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT chào bán cho đối tượng khác cho: Giá chào bán cho đối tượng khác theo định cụ thể Hội đồng quản trị phải lớn 10.000 đồng/CP Các đối tượng mua theo phương án bị hạn chế chuyển nhượng năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán 14 Phương án sử dụng vốn thu từ đợt phát hành: Toàn số tiền thu từ đợt phát hành sử dụng đầu tư xây dựng dự án bệnh viện giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2022 y quyền cho Hội đồng quản trị định Kế hoạch sử dụng vốn chi tiết 15 Thông qua việc đăng kỦ bổ sung chứng khoán Trung tâm lưu kỦ chứng khoán Việt Nam niêm yết bổ sung chứng khoán Sở giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh số lượng cổ phiếu phát hành 16 Thông qua việc đăng kỦ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần chào bán thành công giao Hội đồng quản trị thực thủ tục đăng kỦ tăng vốn điều lệ sau kết thúc đợt chào bán 17 y quyền cho Hội đồng quản trị thực công việc khác sau - Xây dựng giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi y ban chứng khoán nhà nước, đồng thời chủ động điều chỉnh phương án phát hành hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu y ban chứng khoán quan nhà nước khác có liên quan - Xây dựng giải trình hồ sơ đăng kỦ bổ sung chứng khoán Trung tâm lưu kỦ chứng khoán Việt Nam, hồ sơ niêm yết chứng khoán Sở giao dịch chứng khốn Tp Hồ Chí Minh - Quyết định phương án xử lỦ trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành, theo quy định pháp luật - Quyết định toàn vấn đề liên quan để hoàn tất thủ tục đăng kỦ tăng vốn điều lệ Phòng Đăng kỦ kinh doanh tỉnh Thái Nguyên - Quyết định tồn vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hữu theo phương án nêu Kính đề nghị cổ đông cho Ủ kiến biểu thông qua Trân trọng ! Nơi nhận: - Như - Lưu: VT, PC, Hồ sơ Đại hội T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HĐQT (đã ký) Hoàng Tuyên