TÀI LIỆU, BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN NĂM 2015 |Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FOR...
Trang 1TRUNG UONG 3 Doc lap - Tu do - Hanh phic
Số: 249 /HDQT seine
Hải Phịng, ngày Gí tháng G3 năm 2015
TỜ TRÌNH - -
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TANG VON DIEU LE
Kính gửi : Đại hội đồng cỗ đơng thương niên năm 2015
Hội đồng quản trị Cơng ty cả ph hần Dược phẩm Trung ương 3 đề xuất phương án tăng vốn điều lệ thơng qua phát hành thêm cỗ phiếu như sau:
Tên cỗ phiếu phát hành: Cổ phiếu Cơng ty Cé phần Dược phẩm Trung ương 3 Mã chứng khoản: DP3
Vốn điều lệ trước khi phát hành: 52.500.000.000 đồng
5.250.000 cổ phần Số lượng cỗ phần dự kiến phát hành: 1.550.000 cỗ phần
Vốn điều lệ sau khi phát hành: 68.000.000.000 đồng Số lượng cỗ phần sau khi phát hành: 6.800.000 cỗ phần Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành:
Tỷ lệ số cỗ phần phát hành tăng thêm/Tổng số cỗ phần hiện cĩ: 29,52%
Quý IV năm 2015
Đối tượng phát hành: Cổ đơng hiện hữu và Cán bộ cơng nhân viên Thời gian dự kiến thực hiệ
$* Phát hành cho cỗ đơng hiện hữu
- Số lượng cễ phiếu phát hành: 1.312.500 cỗ phần
~_ Loại cỗ phần phát hành: Cổ phần phổ thơng ~_ Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cỗổ phần
-_ Tỷ lệ thực hiện: 4:1 (cỗ đơng sở hữu 4 cỗ phần được quyền mua thêm 1 cỗ phần mới) ~_ Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
-_ Các cỗ đơng cĩ quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thoả thuận của 2 bên va chỉ được chuyển nhượng một lần (khơng được chuyển nhượng cho người thứ 3)
- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu chưa chào bán hết:
x Đối với cỗ phiếu lẻ (nếu cĩ) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo khơng vượt quá số lượng phát hành, số lượng cơ phiếu phát hành thêm mà cổ đơng sở hữu quyền được
mua sẽ được làm trịn xuống đến hàng đơn vị
Trang 2+ Phát hành cho cần bộ cơng nhân viên
~_ Số lượng cổ phiếu phát hành: 237.500 cỗ phần
~_ Loại cỗ phần phát hành: Cổ phần phổ thơng, hạn chế chuyển nhượng trong vịng 01 năm kể
từ ngày hồn thành dot phat hành
~_ Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cỗ phần -_ Giá phát hành: 10.000 đồng/cễ phần
- Tiêu chuẩn và Danh sách cán bộ cơng nhân viên được mua cỗ phần ĐHĐCP ủy quyển cho Tội đồng quản trị quyết định
-_ Số lượng cỗ phiếu mà cán bộ cơng nhân viên được mua nhưng từ chéi khơng mua lồn bộ
một phần sẽ Ủy quyền cho Hội ding quản trị Cơng ty phân phỗi lại cho các đối tượng khác theo tiêu chí của Hội đồng quan trị đề ra, với giá bán khơng thấp hơn giá chảo bán cho cán bộ cơng nhân viên
Phương án sử đụng số tiền thu được từ việc phát hành cỗ phiếu tăng vốn điều lệ:
-_ Tổng số vến dự kiến thu được từ việc chào bán cỗ phiếu: 15.500.000.000 đồng
~_ Phương án sử đụng vốn chỉ tiết:
> Đầu tư mua bất động sản làm trụ sở chỉ nhánh của Cơng ty tại Hà Nội: 10.000.000.000 đồng
> Đầu tư mua máy mĩc thiết bị nhằm nâng cao năng lực sản xuất: 2.500.000.000 đằng;
> Bé sung vốn lưu động: 3.000.000.000 đồng Ủy quyền cho HĐỌT lập
Xử lý trong trường hợp khơng chào bán hết số cỗ phiếu đăng ký phát hành: Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Cơng ty khơng chào bán hệt số cổ phiến như đăng ký, số tiền thu được từ đọt phát hành khơng đủ theo ding dự kiến, để thực hiện những dự án đã được đại hội đồng cổ đơng thơng qua, tuỳ tình hình thyé tế, DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các
giải pháp như sau:
hoạch sử đụng vốn chỉ tiết cho từng mục đích nĩi trên
ˆ Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chảo bán nốt số cổ phiếu cịn Ì
*⁄ Tiến hành bỗ sung nguồn vốn cịn thiếu thơng qua vay ngân hang theo các Họp đồng tín
dụng
Nguyên tắc xác định giá phát hành được dự trên cơ sở giá trị số sách, giá thị trường và đánh giá
mức độ pha lỗng cỗ phân dự kiến sau khi phát hành ⁄ Giá trị số sách: Tại thời điểm 31/12/2014
Giá trị số sách trên CV ENEHEC
mơi cơ phân
gng cơ phiểu đã phát hành - Cổ phiểu quỹ
96.278.558.543 18.339
5.250.000 - 0 đồng/cỗ phần
Giá thị trường của cỗ phiếu:
Tại thời điểm chốt đanh sách thực hiện quyền nua cổ phiếu phát hành thêm, giá thị trường của
cổ phiếu Cơng ty sẽ được điều chỉnh theo cơng thức sau (ci tính đối với số lượng cổ phân phát
Trang 3Ptt PrI*I1 Bp S8 ——————nỪv 1+1 15.000 + [10.000 * cay) 14.000 déng/ed phan 1+1/4 Trong đĩ:
> Ppl: là giá cổ phiếu pha lỗng;
> Pt: 15.000 đồng/cỗ phần (Giá giả định ngày chốt danh sách để thực hiện quyền mua); > Prl: 10.000 đồng/cễ phần (Giá chào bán cho cổ đơng hiện hữu);
> T1: 1⁄4 (Tỷ lệ tăng vốn đối ,với việc thực hiện quyền cho cơ đơng hiện hữu, ty lệ tăng vốn này được tính bằng Số lượng cổ phần phát hành thêm chia cho Số lượng cỗ phần đi đang lưu hành)
Đợt phát hành cơ 2 phiếu của Cơng ty được chào bán cho cho cỗ đơng hiện hữu và cán bộ cơng
nhân viên Do tính chất tru tiên của đối tượng, phân phối, đồng thời căn cứ vào tình hình thị
trường chứng khoản, nhu câu sử đụng vẫn, giá trị thị tr wong và giá trị ich của cỗ phiêu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha lỗng giá, giá chào bán cổ phiếu cho cổ đơng hiện
hữu và cắn bộ cơng nhân viên là 10.000 đồng/cỗ phân
“ Sửa đổi điều
~ Sửa đổi bo sung Điều lệ Cơng fy va thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mite von điều lệ sau khi hồn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội đồng cỗ đơng tại cuộc họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh đoanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành
ệ Cơng ty; Thay đổi đăng ký kinh doanh; Lưu ký và niêm yết bỗ sung
-_ Sau khi hồn thành tồn bộ các cơng việc phát hành, cơng ty sẽ tiền hành các thủ tục để đăng
ký lưu ký toan bộ số lượng cổ phần mới phat’ hành trên Trung tâm Lưu ký Chứng khốn Việt
Nam và niêm yết tồn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao địch Chứng khốn Hà Nội
"Ủy quyền cho HĐQT
~ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành đảm bảo phù hợp với nhủ cầu sử đụng vốn
của Cơng ty
- Uy quyén cho HĐQT điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục
đích sử dụng vỗn đã được thơng qua và/hoặc thay đơi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt
chào bán cho phù hợp với tình hình thực tệ và báo cáo ĐIIĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các cơng việc liên quan đến đợt phát hành tăng vốn điều lệ này
Kính đề nghị Đại hội đồng cỗ đơng xem xét và quyết định
Xin trân trọng cám ơn !
Trang 4CONG TY CO PHAN CỌNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DƯỢC PHẢM TRUNG ƯƠNG 3 Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc
à ¬
56-30.5 ep-KP
Hải Phịng, ngày 22 tháng 04 năm 2015
BIEN BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Tại Đại hội cỗ đơng thường niên năm 2015 của Cơng ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 tổ chức ngày 22/04/2015 Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm cĩ:
1 Ơng Nguyễn Trường Sơn ~ Trưởng ban
2 Ơng Doin Duy Thành — Thành viên 3 Ơng Nguyễn Văn Thắng — Thành viên
4 Ơng Phạm Văn Vượng ~ Thành viên
Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề thơng qua tại Đại hội theo đúng quy định, kết quả cụ thể như sau:
1 Về finh hình cỗ đơng tham dự đại hội:
~ Tổng số cổ phần cĩ quyền biểu quyết của Cơng ty : 5.250.000 -cổ phần
- 'Tổng số cỗ phần cĩ quyền biểu quyết tham dự đại hội: 4.753.746 cổ phần;
Chiếm 90,55 % tổng số cổ phần cĩ quyền biểu quyết của Cơng ty
1L Kết quả biểu quyết tại Đại hội;
1 Báo cáo tẳng kất của HĐQT năm 2014 và phương hưởng năm 2015
Đại hội thơng qua với (ÿ lệ như sai
- Đồngý :260 phiến, ứng với 4.753.746 cỗ phần, tỷ lệ: 100%
- Khơngđồngý :0 phiếu, tỷ lệ: 0% - — Cĩ ý kiến khác :0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
2 Báo cáo Kết quả hoạt động SXWD năm 2014, phương hướng năm 2015 của TỔng giám đốc Đại hội thơng qua với {ÿ lệ nÏưt sau:
- Đồngý :260 phiếu, ứng với 4.753.746 cỗ phần, tỷ lệ: 100% - — Khơngđồngý :0 phiếu, tỷ lệ: 0%
- Cĩ ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
3 Báo cáo dự kiến kế hoạch phát triển Cơng ty giai đoạn 2015 — 2020 Đại hội thơng qua với {j lệ như sau:
- Đồngý :260 phiếu, ứng với 4.753.746 cổ phần, tỷ lệ: 100% - — Khơng đồngý : 0 phiếu, tỷ lệ:0%
- Cĩ ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
Trang 5
Đại hội thơng qua với tÿ lệ nu sau:
- Đồằngý : 260 phiếu, ứng với 4.753.746 cổ phần, tỷ lệ: 100% - — Khơng đồngý :0 phiếu, ty lệ: 0%
- — Cĩý kiến khác :0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
$ Báo cáo tài chính tơm tắt năm 2014 đã được kiễm tốn Đại hội thơng qua với tÿ lệ nhục saw:
- Đồng#ý :260 phiếu, ứng với 4.753.746 cơ phần, tỷ lệ: 100%
- — Khơng đồngý :0 phiếu, tỷ lệ: 0%
- — Cĩ ý kiến khác :0 phiếu, tỷ lệ: 0 % 6 Phương ân phân phỗi lợi nhuận năm 2014 Đại hội thơng qua với tÿ lệ nÌe sau:
- Đồngý : 260 phiếu, ứng với 4.753.746 cỗ phần, tỷ lệ: 100% - — Khơngđồngý :0 phiếu, tỷ lệ:0%
- Cĩ ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 % 2 Tờ trình về thù lao cho HĐQT, BS năm 2015 Đại hội thơng qua với {ÿ lệ như Sau:
- Đồngý :260 phiếu, ứng với 4.753.746 cổ phần, tỷ lệ: 100% - — Khơng đồngý :0 phiếu, ty lệ: 0%
- — Cĩ kiến khác :0 phiếu, tỷ lệ: 0%
#8 Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Đại hội thơng qua với tf 18 nh sau:
- Đồngý :260 phiểu, ứng với 4.753.746 cỗ phần, tỷ lệ: 100%
- — Khơng đồngý :0 phiếu, tỷ lệ: 0% - _ Cĩ ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
9 Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm tốn năm 2015 Đại hội thơng qua với tỷ lệ như sau:
- Đồngý : 260 phiếu, ứng với 4.753.746 cơ phần, tỷ lệ: 100%
- — Khơng đồngý :0 phiếu, tỷ lệ: 0%
- — Cĩ ý kiến khác :0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
10 Tờ trình về việc tăng vấn điều lệ từ 52,5 tỷ đồng lên 68 tỷ đồng Đại hội thơng qua với (j lỆ như sau:
- Đồngý : 260 phiếu, ứng với 4.753.746 cổ phần, tỷ lệ: 100% - — Khơng đồngý :0 phiếu, tỷ lệ:0%
- _ Cĩ ý kiến khác :0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
Trang 6et
CONG TY CP DUOC PHAM TW3 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
BAN KIEM SOAT Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc
Sane EM oc, enn nnn EE,
Hải Phịng, ngày 30 tháng 03 năm 2015
BẢO CÁO CỦA BẠN KIỂM SỐT NĂM 2014 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐƠNG CỎ ĐƠNG THUONG NIEN CONG TY CP DUQC PHAM TRUNG UONG 3
Kính thua : Đồn chủ tịch, Quý cổ đơng, Thuta quý vị đại biểu, thua Đại hội
- _ Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm Sốt được quy định tại Điều lệ tổ chức và
hoạt động Cơng ty Cổ phân được phẩm Trung ương 3 - Căn cứ quy chế và hoạt động của Ban kiểm sốt
Tơi xin thay mặt Ban kiểm sốt Cơng ty báo cáo trước Đại hội kết quả hoạt động của Ban kiểm
sốt năm 2014 như sau:
I Hoạt động kết quả giám sát năm 2014:
Ban kiểm sốt Cơng ty cỗ phần được phẩm Trung ương 3 nhiệm kỳ 2014 — 2019 được Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2014 bầu 03 thành viên Ban kiểm sốt đã họp bầu Trưởng ban và các thành viên, cụ thể như sau:
1 Bà Trương Thị Nguyệt Hoa : Trưởng ban 2 Bà Nguyễn Thị Tần : Thành viên
3 Bà Nguyễn Thị Hương Lan : Thành viên
Năm 2014 Ban kiểm sốt đã tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy
định của Luật Doanh nghiệp, ầu lệ tổ chức và hoạt động của Cơng ty trong việc quản lý, điều
hành hoạt động kinh doanh, cụ thể:
~ Tham gia gĩp ý, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản, quy chế, quy định Cơng ty - Xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong cơng tác quản lý
- Tham gia các buổi họp của HĐQT theo thư mồi, kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội địng cổ đơng với HĐQT, Ban TGĐ Cơng ty
~ Kiểm tra, giám sát các Báo cáo tài chính hàng quý, năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính Giám sát Ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm tốn độc lập đưa ra
~ Xem xét việc chấp hành Luật, chính sách và chế độ tài chính kế tốn của Cơng ty
1 Kết quả giám sát hoạt động sẵn xuất kinh đoanh của Cơng ty
Trang 7Ban kiểm sốt đã giám sát cơng tác tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm dịnh báo
~
cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 Cơng ty đã hồn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh được phản ánh qua một số chỉ tiêu cơ bản sau:
TỶLỆ TH | TỶ LỆTH
STT CHỈ TIÊU DVT KE HOACH THYUC HIEN NAM | SOVOI | 2014SO
NAM 2014 2014 KH 2014 VỚI
c (%) | 2013%)
1 |Đoanh thu thuần bán
hàng và cung cấp dịch vụ | Đồng | 170,000,000,000 | 184,295,902,510 | 108.41 121.34 ban hang
2 | Tổng lợi nhuận kê tốn | nàng | 12 000,000,000 | 17,421,080,123 | 145.17 | 120.73
trướcthê _ — | — ¬ _|
3 | Téng quỹ lương Đồng | 19,392,625,000 | 17,344,781,256 89.44 126.86
4 |Giátithựehiệndầutr | TỶ Siữ 51,170 tỳ 100.33
| | đồng fo } |
5 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | Đồng 2,227 98.93
2 Cơng tác đầu tư:
-_ Ban lãnh đạo Cơng ty đã xây dựng hồn thành cơng trình nhà máy sản xuất thuốc từ được liệu đạt tiêu chuẩn GMP - WHO và đã đưa vào sử dụng Nhà máy đã được thẳm định xong ngày
19/12/2014 ( ngày 12/02/2015 chính thức nhận giấy đăng ký cấp phép)
- Tổng kinh phí đầu tư cho cơng trình trên đạt 51,170 tỷ ( nằm trong tổng mức đầu tư dự
tốn Dại hội đồng cỗ đơng phê chuẩn) trong đĩ: + Tổng chỉ phí cho xây đựng: 28,155 tỷ
+ Tổng chỉ phí đầu tư máy mĩc thiết bị : 23,015 tỷ
Ngồi ra Cơng ty trang bị thêm xe nâng hàng và ơ tơ tải với chỉ phí là 1,234 tỷ 3 Về thực hiện một số nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cỗ đơng năm 2014: a) Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2013 và trả cỗ tức cho cổ đơng:
~_ Cơng ty đã thực hiện việc chỉ trả cỗ tức và trích lập các quỹ theo phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 mà Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2014 đã thơng qua Trong năm 2014 cĩ một số thay đổi sau:
- HĐQT phê chuẩn bà Hồng Bích Liên thơi giữ chức Phĩ Tổng Giám đốc từ ngày 01/08/2014 đồng thời thống nhất cử người phụ trách cơng bố thơng tỉn là bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Thư ký Cơng ty
Trang 8
ø” ——— 7T” q = —
” -_ HDQT đã phê chuẩn việc thành lập Chỉ nhánh Cơng ty tại Hải Phịng do ơng Vũ Văn Hiệu làm Giám Đốc chỉ nhánh
- HĐQT thơng qua bản đự thảo “ Quy chế làm việc nội bộ ” của Cơng ty cổ phần được phẩm Trung ương 3
- HDQT va Ban TGD thong qua Nghị quyết tiến hành niêm yết cỗ phiếu trên sàn HNX b) Lựa chọn cơng ty Kiểm tốn độc lập thực hiện kiểm tốn Báo cáo tài chính năm 2014
- HĐQT thống nhất lựa chọn Cơng ty TNHH Kiểm tốn và Định Giá Việt Nam là đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài chính năm 2014
-_ Địa chỉ : Tầng 1 tồ nhà Sơng Đà - Số 165 đường Cầu Giấy - Quận Cầu Giấy- TP Hà Nội II Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2014:
- Ban kiểm sốt đã thẩm định và nhất trí với báo cáo tài chính năm 2014 của Cơng ty đã được kiểm tốn bởi Cơng ty TNHH Kiểm Tốn và Định Giá Việt Nam
-_ Báo cáo tài chính năm 2014 của Cơng ty đã phản ánh dầy đủ, trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính Cơng ty tại ngày 31/12/2014; Kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm 2014 phủ hợp với chuẩn mực chế độ kế tốn Việt Nam và các quy định hiện hành cĩ liên quan
~_ Việc lưu giữ chứng từ số sách kế tốn một cách cần trọng, số liệu được phi chép đầy đủ, rõ rang, kip thoi hạch tốn phân bổ chính xác theo nguyên tắc quy định Việc luân chuyển, lưu trữ, bảo quản chứng từ thực hiện theo đúng quy định hiện hành Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực tình hình tài chính của Cơng ty tại từng thời điểm
~_ Tổng cộng tài sản/ tổng cộng nguồn vốn trên Bảng cân đối kế tốn tại ngày 31/12/2014
như sau:
(ĐVT: đồng)
SỐ ĐẦU NĂM | SOCUOINAM |SỐTTĂNG CUỐINĂM |TỶ LẺ TĂNG CUỐI
NỘI PUNG (01/01/2014) (31/12/2014) SO VỚI ĐẦU NĂM | NĂM 5O VỚI ĐẦU
" c— NĂM (%)
Tổng tải sản 147,326,018.379 | 151,836,120,685 4,510,102,306 3.06
Tổng nguồn vốn | 147,326,018,379 | 151,836,120,685 4,510,102,306 3.06
* Phân tích số tăng 4.510.102.306 đồng cuối năm so với đầu năm
~ Tổng tài sản cuối năm so với đầu năm tăng 4,51 tỷ đo tài sản đài hạn tăng 26,7 tỷ trong khi đĩ tài sản ngắn hạn lại giảm 22,2 ty
Trang 9>
N N - Tổng tài sản / tổng nguồn vốn của Cơng ty tại thời điểm 31/12/2014 là: 151,836,120,685 đồng, đạt 103.06 % so với cùng kỳ năm 2013
Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2014 của Cơng ty là: 96,278,558,543 đồng, bao gồm:
CHỈ TiÊU SỐ ĐẦU KỲ SĨ CUĨI KỲ TỶ LỆ CUĨI KỲ SO
(01/01/2014) (31/12/2014) VỚI ĐẦU KỲ
Vốn cổ phần gĩp 52,500,000,000 52,500,000,000 100.00 ‘Thang du vén cd phan 26,084,627,500 26,034,627,500 99.81 Quy đầu tư phát triển 3,391,436,332 3,788,564,847 T1171 Dự phịng tài chính 1,211,018,394 1,608,146,909 132579
Lợi nhuận sau thuế chưa 8,450,407,790 12,347,219,287 146.11
phân phơi
IV Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quần trị và Ban Tổng Giám đốc:
-_ HĐQT khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đơng năm 2014 đã thơng qua Tổ chức các phiên họp định kỳ, bất thường về những vấn đề cần thiết phải thảo luận, biểu quyết Hầu hết trong các cuộc họp Chủ tịch HĐQT là người đưa ra chủ trương hoạt động, các phương án quản lý điều hành Cơng ty Ngay sau khi các thành viên HĐQT thảo luận, phân tích và nhất trí HĐQT ban hành ngay các Nghị quyết, quyết định theo đúng thẩm quyền và những biên bản này được lưu trữ đầy đủ theo đúng quy định tại Cơng ty
-_ HĐQT từng bước chỉ đạo, hỗ trợ giải pháp hữu hiệu để Ban TGĐ thực hiện tốt Nghị quyết
của Đại hội đồng cễ đơng và các quyết định của HĐQT
-_ Các quyết định thuộc phạm vi quyền hạn điều hành của Ban TGĐ đều chính xác, kịp thời, phù hợp với sự biến động của thị trường và cĩ những ứng xử linh hoạt nhằm đạt được kết quả tốt nhất,
- Ban TGD daté chite thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, của Đại hội đồng cỗ đơng, Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cần trọng, tốt nhất nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Cơng ty và của Cổ đơng cơng ty Kết quả cho thấy Ban TGĐ cơng ty đã hồn thành xuất sắc nhiệm vụ Đại hội đồng cỗ đơng thường niên thơng qua
~_ Ban kiểm sốt nhất trí với Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh đoanh năm 2014; Báo
cáo tài chính và lưu chuyến tiền tệ năm 2014 của HĐQT, Ban điều hành cơng ty trình Đại hội
V Kết luận và kiến nghị
Kết luận:
+ Các chỉ tiêu trọng yếu như doanh thu, lợi nhuận của Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm
Trang 10Dự kiến
Kế hoạch xây dựng phát triển cơng íy 2015-2020
và sau năm 2020
| Tap trung khai thác co sở sản xuất hiện cĩ — 2 nha may GMP + xwong déng duge
1.Bổ xung thiết bị nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm gồm cĩ :
e_ Thiết bị sấy
e_ Thiết bị đĩng thuốc nước dạng ống PVG e_ Thiết bị đĩng gĩi
e_ Trang thiết bị phịng thí nghiệm NCPT và KCS
2 Đồng thời tiến hành nghiên cứu phát triển sản phẩm, tuyển dụng và
đào †ạo nguồn nhân lực
3 Đầu tư cơ sở vật chất các chỉ nhánh ( đặc biệt chú trọng CN Hà nội
và CN Hồ Chí Minh ) Chọn thời điểm phù hợp mở chỉ nhánh tại Miền trung (Đà nẵng) Nhằm mục tiêu mở rộng và phát triển thị trường tiêu
thụ sản phẩm của cơng fy
II, Đầu tư mở rộng quy mơ nhà máy sản xuất hiện tại
1 Đầu tư xây dựng xưởng sản xuất Viên nang rằm
2 Đầu tư xây dựng xưởng sản xuất Thuốc nhỏ mắt mũi
3 Đầu tư xây dựng xưởng sản xuất Mỹ phẩm,thực phẩm chức năng
Trên khu đất cịn lại của cơng ty ( 01 khu 300m2 + 01 khu 400m2)
II: Đầu tư vùng trồng dược liệu, trước tiên là vườn dược liệu mẫu
phục vụ cho cơng tác nghiên cứu phát triển và kiểm nghiệm
IV Tiến hành từng bước để mở rộng và phát triển SXKD sau năm
2020 ở “Địa điểm mới” vì lý do khu vực hiện tại hết quỹ đất để phát
triên lâu dài
Hải phịng ngày 01 tháng 04 năm 2015
'TGÐ cơng ty
ae
Trang 11
TONG CONG TY DUOC VIET NAM CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CONG TY EP DU C PHAM TW3 Rộc lục - Trda => l phúc
Hải phịng, ngày “01 thing 04 năm 2015
BAO CAO TONG KẾT NĂM 2014 Kính thua: Chủ tịch đồn
Quý vị đại biểu Quý cổ đơng Cơng ty !
n đốc cơng ty cỗ phần được phẩm TW3 kính trình ĐHCĐ và Q
báo cáo tổng kết cơng tác sản xuất kinh đoanh năm 2014, phương hướng và nhiệ:
đoanh năm 2015
C DIEM TD
Năm 2014 Kinh tế vĩ mơ tiếp tục én dinh ‘hon, lãi suất nga nhiên nền kinh tế Việt nam và thế
„ Chính sách của nhà nước về quản lý ngành được r xipb càng chặt chế hơn do yêu cầu hội nhập 7 Ê và khu vực Sản xuất kinh doanh được phẩm trong nước cạnh tranh khốc liệt hon
TL, KẾT QUÁ THỰC HIỆN CÁC MẶT CƠNG TÁC NĂM 2014
Ban Tổng giám đốc và cán bộ quản lý cơng ty đồn kết tập trung lãnh đạo CBNV tận đụng tối đa mọi nguồn lực, đẩy mạnh các mặt hoạt động, thực hiện hồn thành kế hoạch SXKD năm 2014 theo nghị quyết ĐHCĐ
1 Một số chỉ tiêu kế hoạch sẵn xuất kinh doanh :
1, Đan vị tính - triệt oe -
CHỈ TIÊU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH | THỰCHIỆN | TYLE% Ỷ
° : ° 2014 F 2014 = * +u/KH 2014 | TH-2014/2013 Ủ 'PTR 2 l2,
DOANH THU THUAN BAN HANG VA CUNG CAP DIC VU : - 170.000 _ 70.01 184.295 108,40 121,34
ONG LOI NHUAN TRƯỚC THUẾ 12.000 17.421 145,17 120,73
2 Các mặt cơng tác khĩ
Cơng tác sửn xuất - vật tư - tiêu thụ sẵn phẩm :
Cơng ty đã tích cực chi d ng trong cơng tác cung ứng vật tư, i
tục thực biện quảng cáo rnột số sản phẩm trên các phương tiện truyền thơng do vay đoanhh thu tiêu thu
sản phẩm tăng, thương hiệu Cơng ty TW3 ngày càng được khách hàng và người tiêu đồng tin cậy
Cơng ty triển khai thành lập Chỉ nhánh Hải phịng và bắt đầu đi đi vào › hoạt động từ tháng 01 năm 2015, Chỉ nhánh Hà nội tổ chức hệ thống bản hàng đạt kết quả tốt, Chỉ nhánh Hồ Chí Minh cĩ chuyển biển tích cực
Cơng tác đầm bảo chất lượng - kiển tra chất lượng - nghiên cứu phát triển
Kiên định thực hiện chiến lược sản xuất, tiên thụ sẵn phẩm cú chất lượng tốt, giá cả hợp lý gắn với
thương hiệu TW3 và chiến lược ễn định, phát triển lâu đài của cơng ty đã tiếp tục tạo được niềm tin cho
khách hàng
Thực hiện nghiêm túc đây đủ quy ình sản xuất, thường xuyên kiểm tra giám sát việc thưc hiện
quy trình quy phạm trong sẵn xuất, việc chếp hành các quy chế trong bảo quản, tên trữ và lưu † thơng "Kiểm tra 100% nguyên vật liệu, hàng hĩa nhập kho và thành phẩm xuất xưởng, thường xuyên kiểm tra kiểm sốt việc thực hiện quy trình quy phạm nhằm mục đích ổn ịnh và nâng cao chất lượng sản
phẩm
Trang 12
Cơng tác nghiên cứu phát triển được xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong chiến lược lầu
đài , bên vững của cơng ty
Cúng tác tài chính - tự
Cơng tác hạch tốn quán trị, hạch tốn kế tốn thực hi liành sản xuất và kinh doanh cĩ hiệu quả
Thực hiện nghiêm chỉnh quy định của nhà nước về chế độ bạch tốn kế tốn, quyết tốn (huế 2 năm 2012 — 2013, đã tiến hành kiểm tốn năm 2014 thee quy
nghị quyết ĐIIĐCĐ, kết quả hạch tốn sản xuất kinh doanh năm 2014 đã bảo tồn và bỗ sung vốn cơng ty
Hồn thành dự án đầu tư nhà máy sản xuất thuốc từ được liệu theo tiêu chuẩn GMP — WHO và các hạng mục phụ trợ theo ¡ quyệt DHCD thường niên 2014, đã đưa nhà máy vào hoạt động trong quý 3 nam 2014 theo ding ké hoach
Cơng tác tổ chức nhân sự:
Tuyển dụng, đào tạo, quần lý nhân lực từng bước đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD của cơng ty Thực hiện đây đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của luật lao động Cơng tác an ninh chính trị, an toần trật tự trong cơng ty được bảo đảm
1H NHỮNG TỎN TẠI, HAN CHE ca
Năm 2014 cơng ty cịn mộ hạn chế cần được khắc phục sau; hồng bán hàng khu vực Miễn trung cịn thiếu và rat y
2 Cơng tác đào tạo, tuyển dụng nhân sự cấp cao chưa được cải thiện
ljp thời và chính xác là cơ sở để điều
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015
1, Phấn đấu thực hiện hồn thành kế hoạch sản xuất kinh đoanh và các chỉ tiêu, nhiệm vụ đo Đại hội cỗ đơng Thường niên năm 2015 phê chuẩn
2 Một số chỉ tiêu kế hoạch cụ thể năm 2015:
~ Doanh thu bán hàng và cung cấp dich vu : 200 ty VND ~ Tổng lợi nhuận trước thuế : 15 tỷ VNĐ
-_ Tỷ lệ trả cổ tức : 16 % năm
3 Tiếp tục xây dựng thương hiệu cơng ty TW3 sắn liền với nhãn hiệu một số sản phẩm TW3 cĩ chất
lượng tốt, cĩ uy tín trên thị trường, đây mạnh cơng tác, tiêu thụ sản phẩm
4 Khai thác tơi đa hoạt động của các nhà máy sản xuất thuốc đạt GMP ~ WHO 5 Một số giải pháp cơ bản :
~ Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, quảng bá thương hiệu TW3- FORIPHARM, năm 2015 tiệp tục quảng cáo một số sản phẩm thuốc Đơng được trên phương tiện
truyền thơng
~ Tổ chức mở rộng hệ thống bán hàng, quan tâm mở rộng thị trường miền Nam và miềm Trung ~ Tích cực tham gia đấu thầu cung cấp thuốc cho hệ thống điều trị
- Tuyển dụng và đào tạo nhân lực cĩ chuyên mơn kỹ thuật và năng lực quản lý phù hợp nhu cầu sản
xuất kinh doanh, đáp ứng mục tiêu phát triển lâu đầi của cơng ty
Trang 13
CONG TY CP DUỘC PHAM W3 CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
$6232 MDOT - Tự đo - Hạnh phúc
Hải Phịng, ngà ing 04 nim 2015 'TỜ TRÌNH
Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2014 Kính sửi: Đại hội đơng cỗ đơng Cơng ty CP được phẩm TW3
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Cơng ty Cổ phân Dược phẩm TW3 Can cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 của Cơng ty đã kiểm tốn
Hội đồng quản trị Cơng ty kính trình Đại hội đồng cổ đĩng thơng qua phương án phân phối lợi
nhuận năm tài chính 2014 với các nội đung cụ thể như sau:
STT Chỉ tiên Số tiên ( đồng ) Ghi chú
it Loi nhuan trước thuế 31/12/2014 17,421,080,123
l2 | Thuếphải nộp: 5,731,328,864 | |reng44 3,832,637,627
~_ ThuếTNDN phải nộp của khoản chỉ phí khơng 1,898,691,237
được trừ khi tính thuếTNDN
'11,689,751,259
Lợi nhuận sau thuế (1-2)
41
Phân phối lợi nhuận 2014: 10,854,847,764
rich quy đự phịng tài chính
(5% lợi nhuận để phân phối ) ;
42 - Trích quỹ Đầu tr phát triển (5% lợi nhuận để phân phối ) ~ Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi
(7% lợi nhuận để phân phối )
-_ Thù lao HĐQT 350,692,538
(3 lợi nhuận để phân phối )
- Thi lao BKS 116,897,513 | _45|- Chitracéticlommim | 840000000 | | — |
§ | Letubudn chin lgisaw Ri trick lap ee quy (3-4) 834,903,495
6 Loi nhuận năm trước cịn lại chưa chia 657,468,028
7 | Lgïnhuận cơn lại chưa phân phối (5+6) 1,492,371,523 |
'T/M HỘI ĐỒNG QUẦN TRỊ CHỦ TỊCH Gi ZZ —————” Si
DS Bùi Xuân Hưởng
Trang 14CƠNG TY CP DƯỢC PHẨM TW3 Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt nam Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc
ngư
Hải Phịng, ngày 01 thẳng 04 năm 2015
BẢO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐƠNG QUẦN TRỊ
Kính thưa : Quý vị đại biển, Quý cổ đơng cơng ty
Năm 2014 Hội đồng quản trị luơn cố gắng thực hiện các chương trình, kế hoạch Đại hội đồng cỗ đồng thơng qua, đồng thời giám sát chặt chẽ, chỉ đạo sát sao hoạt động sản
xuất kinh đoanh của cơng ty
Thay mặt Hội đồng quản trị tơi xin báo cáo trước đại hội đồng cổ đơng thường niên nšm 2015 về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị cơng ty năm 2014 và phương
hướng nhiệm vụ năm 2015 như sau
1 Hoạt động của Hội đồng quản trị
-_ HĐQT đã quản lý và điều hành cơng ty tuân thủ đúng luật đoanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của cơng ty, nghị quyết đại hội đồng cỗ đơng thường niên 2014 - Thang 05 nim 2014 HĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019 Họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch
HĐQT, phân cơng cơng tác của các thành viên HĐQT, bổ nhiệm Tổng giám đốc và các thành viên ban điều hành cơng ty
- Năm 2014 HĐQT nhiệm kỳ mới đã tổ chức 04 phiên họp với sự tham gia đầy đủ các thành viên IĐQT để thơng qua các nghị quyết liên quan đến cơng tác quản trị cơng ty Các nghị quyết của HĐQT luơn sát thực tế, kịp thời và phù hợp tình hình kinh tế, điều kiện cơng ty
- HĐQT đã phê duyệt và chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh đoanh năm 2014 phù hợp với điều kiện của cơng ty, của ngành được nhằm bảo đảm hồn thành các chỉ tiêu kế hoạch như đoanh thu, lợi nhuận, bảo tồn vốn,
-_ HĐQT đã quyết định chọn Cơng ty kiểm tốn và định giá Việt nam là đơn vị kiểm tốn năm tài chính 2014 theo nghị quyết Đại hội đồng cỗ đơng thường niên năm 2014 -_ HĐQT đã chỉ đạo thực hiện hoản thành dự án đầu tư giai đoạn 2 về xây đựng nhà máy
Nam Son,
sản xuất thuốc từ Dược liệu đạt GMP — WIIO và các hạng mục phụ trợ tại
huyện An Dương, Hải Phịng đến nay nhà máy đã đi vào sản xuất ơn định và đã được Bộ y †Ế cấp giấy chúng nhận GMP - WHƠ thuốc từ Dược liệu Hồn thành việc đi
chuyển tồn bộ cơng ty theo nghị quyết của Dại hộ
ng cỗ đơng
-_ HĐQT đã tiến hành các bước để niêm yết cỗ u của cơng ty trên sàn ITNX dự kiến cuối quý II đầu quý II năm nay sẽ giao địch cổ phiếu cơng ty phiên đâu tiên
Trang 15Việc thực biện chuyển đổi khu vực 16 Lê Đại Hanh theo nghị quyết Đại hội đồng cỗ
đơng HĐQT vẫn tích cực tiếp tục tìm ki ế
n đối tác nhưng chưa thực hiện được Hiện
tại cơng ty dang cho thuê và tiếp tục tìm kiếm đối tác để chuyển đối
1 Nhiệm vụ giám sát đối với Ban Tổng giám đốc cơng ty
Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh
năm 2014 do Đại hội đồng cỗ đơng phê chuẩn
Tổng giám đốc cơng ty thực hiện tốt chúc năng, nhiệm vụ trong quá trình điền hành sản xuất kinh doanh, chuẩn bị đầy đủ, kịp thời các nội dung báo cáo và trình IĐQT xem xét phê duyệt Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của IĐQT ban hành,
Ban Tổng giám đốc đã phối hợp tốt với tổ chức Đảng, Cơng đồn và các đồn thể quần chúng vừa đảm bảo mục tiêu sản xuất kinh đoanh, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp
của người lao động
TH, Phương hướng hoạt động năm 2015
Năm 2015 nền kinh tế nước ta vẫn tiếp tục đương đầu với nhiều khĩ khăn thách thức HĐQT xác định phương hướng hoạt động năm 2015 như sau
iêu kế 1 Mục tiêu là lãnh đạo cơng ty phát triển bền vững, hồn thành tất cả các chỉ
hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và các nhiệm vụ khác do Dại hội đồng cổ đơng phê duyệt
2 Thực hiện điều chỉnh linh hoạt kế hoạch chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh cơng ty năm 2015 và những năm tiếp theo phù hợp tình hình kinh tế xã hội và điều kiện cơng ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đơng
3 Tiếp tục việc tìm kiếm đối tác chuyển nhượng khu 16 Lê Đại Hành theo ủy quyền của Đại hội đồng cỗ đơng
4 Thực hiện các chức năng quản trị theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của TIĐQT theo quy định của Luật đoanh nghiệp và Diễu lệ cơng ty
'T/M HỘI ĐỒNG QUẦN TRI
Trang 16
1 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN
CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨ
3 Địa chỉ: Số 16 Lê Đại Hành, Thành phố Hải Phịng
BAO CAO TAL CHINH TOM TAT NĂM 2014
TifTT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ tr
Bộ Tại chính hướng ên thí trường: DV
STT NỘI DUNG SỐ DƯ CUỔI KY SỐ DƯ ĐẦU KỲ
bon oom ai T i mia! B2 257 201, 480} 84,468,676,099 18,961,623,984
Các khoản phải thu
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
y ‘8586, 778, 783 89,578,659,205 : 2a ,098,/61, 814| 9,233,631,951 3 584,657,550 62,857,343,200, — 8, 154,7 37,650,060,347| 24,504,677,994
Tài ai san dai han i
141 321,580 702,604,939)
TONG CONG TAI SAN 4
Trang 17H.KẾT QUÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
BVT: Gong —_
[ str CHỈ TIỂU KỲ Áo cáo | LUÝ KẾ
1_ |Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 184, arly 323,690) _
{Tro oanh thu sản xuất
|Chi oe tai chi
8 |Chỉ phí bản hàng _ a 995s i
9 {Chi phi Tên lý doanh HIẾP 20,725,073,233;
ẳ _18,523,443,180 Ề 5 5,131,308 328,864 SỐ “508, _|
16 lLợi nhuận sau thuế thu nhập doanh ng | 44,689,754,259) -|
_17 |Lãi cơ bản trên cổphếố | 2227
18_ |Cổ tức trên mỗi cổ phiếu a 1,600)
1H.CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN *
sit] — Chỉ tiêu | Kyrbéocéo _ Kỹ trước
†_ |Cơ cầu iài sản
n dài hạn/Tổng tải san - - _ 4â%
- n ngắn hạn /Tống tài sản_ a 57%
2_|Cơ cấu nguồn, vốn ¬ - Deel
_— | Ngphểi trảiTổng nguồn Vốn _ đfW6j — 38⁄4
-Nguồn vốn chủ sở hữu/ lí Tổng I nguồn von 63% 62%|
3 |Khả hanh tốn =———!' m
thanh lốn nhanh | 00] 0.38
tanh lốn tạm thời 1/7] “T88
_# cĩ - - — 7| — 54% — SauhuffDannh mi — 6.3%) 2%|
_ |-Tỷ suất lợi nhuận sau thuế! Nguồn vốn CS — 121%|- — 87% Hải Phịng, ngày 14 tháng 3 năm 2015
TONG GIAM ĐỐC
(Kỹ, ghỉ rõ họ lên, đồng dấu)
re
2
Trang 18CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
DUGC PHAM TRUNG UONG 3 Độc lập - Tự do ~ Hạnh phúc
000 0f)0
Hải Phong, ngew WO thing QO 3nd 2015
THU MOI HOP
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2015
Kính sửi: QUÝ CĨ ĐƠNG CƠNG TY CĨ PHẢN DƯỢC PHẨM TRUNG UONG 3:
Hội đồng Quân trị Cơng ty Cổ phan Duge phẩm Trung vong 3 xin trấn trọng kính mới Quý vị số đơi
tham dụ Đại hội đồng cỗ đơng thường niên năm 2015
- Thời gian và địa điểm:
Thời gian: 7 giờ 30` thử 4, ngày 22/04/2015
Địa điểm: Hội trường Cơng ty Cổ phần Dược pham Trung ương 3
Số 28, Đường 351, Thơn Quỳnh Hồng, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương TP.Hai Phịng
- Tài liêu Đại hơi:
Quỷ cỗ đơng vui lơng xem tải liệu Đại hội trên Website hnpy/duocphamtw3.com tại thu mục *Thơng tin cổ
động” từ ngày 17/03/2015 và các tải liệu sẽ được phát tại Đại hội,
Để nghị Quý vị cổ đơng khi đến tham đự Đại hội mang theo thư mời, bản gắc CMTND/Hộ chiều hoặc giấy
ủy quyền theo mẫu đính kèm Để việc tổ chúc Đại hội được thành cơng đề nghị Quý cổ đơng gửi ủy q
hoặc xác nhận việc tham dụ Đại hội (theo mẫu) thơng qua các hình thúc là thư, fax hoặa thư điện tử theo địn chà: Phịng Tơ chức Hãnh chính - Cơng ty Cổ phần Duoe phẩm Trung ương
Số 2§ Đường 351, Thơn Quỳnh Hồng, Xã Nam Son Huyện An Dương, TP.Hải Phịng
Fax: 031.3823125 Email: trangdptw3@gmail.com
Thời gian đãng ký: Trude 16 giờ ngày 16 tháng 04 năm 2015
Rất mong sự hiện diện của Quý vị cơ đồng để Đại hội thành cơng tốt đẹp./
Trang 19a eee
CHUONG TRINH HOP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CĨ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
Thời gian tổ chức: 7 giờ 30” ngày 22 tháng 04 năm 2015
Địa điểm: Tại Hội trường Cơng ty Cổ phân Dược phẩm Trung ương 3
ai Phong
8 Đường 351, Thơn Quảnh Hoang Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, TP
'Thời gian Nội đụng
| EOE E
¡- Đĩn tiếp, đăng ký cơ đơng
- Bao edo tý lệ cé ong sham dy K Duyên bố đủ điều kiệ 7630 - 8130
TP
|
va biéu quyết thơng quae Chuong i
“Ee
Ea
=:
E
- Báo cáo Kết quả hoạt độn,
Tổng giảm dộc
$h30 — 10h { tra
gho HO, BKS nấm 2014 Phương án cho năm 2015
là | | | | | lễ | | |
- Tờ trình vẻ việc tăng vốn điều lệ Š tỷ đồng lên 6§ tỷ đồng | - Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Cơng ty
| ¡~ Tờ trình Ủy quyền chọn đơn vị kiếm toản năm 2015 - Thong, quay và biểu a ết Biên bản, Nghị quyết Đại hội
10130— 11h00 |” oe L- Bế mạc Ð i | | | Ezz : ESR EEL
Trang 20Độc lập — Tự do— Hạnh phúc
~=-~00 -~
GIÁY XÁC NHẬN THAM DỰ
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2015 CONG TY CO PHAN DUOC PHAM TRUNG UONG 3
1 Tén c6 dong: Mã cổ đơng: CMNDIGDKRD Số: c.c2200.00220022-ee Địa chỉ thường trú: 2 Nội dung xác nhận:
Tơi đăng ký tham dự Đại hội đồng cơ đơng thường niên năm 2015 Cơng ty Cổ phần Dược phẩm Trung trong 3 tổ chức vào hồi 7 giờ 30° thứ 4, ngày 22/04/2015 với số cơ phần là : cỗ phân, trong đĩ:
-_ Số cổ phần sở hữu: cổ phần
-_ Số cổ phần được ủy quy: cé phan do cổ đơng sau ủy quyền:
Số cơ p
Tên cơ đơng — | ¬ Số CMND/
ễ ủy quyền
STT ủy quyền : Hệ chiều TT Điện thoại | —
| | | |
Tơi gửi kèm theo đây bản sao giấy ủy quyền và xin cam kết chấp hành đúng các quy định của Dại hội Ngật thẳng năm 2015
Người đăng ký
(Ký và ghỉ rõ họ tên)
Trang 21
Độc lập - Tự do — Hạnh phúc ~= o0
GIÁY UY QUYEN
THAM DU DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2015 CONG TY CO PHAN DUQC PHAM TRUNG UONG 3
Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cỗ đơng Cơng ty Cỗ phần Dược phẩm Trung ương 3!
PHẾ 3 Mã cổ đơng: 190039 Ngày cấp: ./ Điện thoại
Số cổ phần sở hữu: Cổ phần, tương ứng với tổng mệnh gÌá: cv cicscccssrrey VND Nay ủy quyền cho Ơng/Bà cĩ tên dưới đây:
Số CMND/DKKD:
Hoặc cho:
1, Ơng Bùi Xuân Hưởng ~ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc E1
2 Ơng Dinh Văn Cường — Thanh viên HĐQT EH
3, Ơng Nguyễn Hữu Dũng — Thành viên HĐQT Oo
4, Ơng Hồng Duy Anh ~ Thành viên HĐQT Oo
5 Ba Nguyén Thj Kim Thu ~— Thành viên HĐQT E] a 6 Ba Truong Thj Nguyét Hoa — Trường BKS Oo
e cổ đồng thường niên năm 2015 của Cơng ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 và
thuộc nội dung trong chương trình họp của Đại hội
Được tham dự Đại hội
biểu quyết đối với các vấn
Tơi xin cam đoan khơng khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tơi ủy quyền trên đầy,
Người được ủy quyên Người ủy quyền
(Kỷ và ghi rõ họ tên — nêu khơng (Kỷ và ghi rõ họ tên) là thành viên HĐQT, BKS)
Luu ý: Cổ đồng chỉ được đy quyền cho 1 người và khơng được ủy quyên lại cha người thứ 3 Trường hợp cỗ
y quyền cho thành viên HĐQT, BKS cần đánh đấu vào ơ vuơng tương ứng bên cạnh: Nếu khơng thì cỗ
đơng cần đin rõ thơng tin của người được cễ đơng ủy quyền dự họp theo mẫu
Trang 22CONG TY CP DUQCPHAMTW3 CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Số.433.01pQoT
HHải Phịng, ngày 07 tháng 04 nãm 2015
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CĨ ĐƠNG
1s: Thơng qua Thù lao Hội đồng quân trị và Ban RiẪm sốt năm 2015
Kinh gủi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CƠ ĐƠNG
CONG TY CO PHAN DUQC PHAM TRUNG ƯƠNG 3
-_ Căn cứ Luật Doanh nghiệp
-_ Căn cứ Điều lệ tơ chúc và hoạt động của Cơng ty
Hội đồng quan trị Cơng ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 kính trình Đại hội đồng cơ đơng thơng qua mức thù lao cho Hội đơng quản trị và Ban kiểm sốt như sau :
- Thù lao Hội đồng quản trị năm 2015 : bằng 3% lợi nhuận sau thuế năm 2015
- _ Thù lao Ban kiểm sốt năm 2015 : bing 1% loi nhuận sau thuế năm 2015
Kính trình Đại hội đồng cỗ đơng biểu quyết thơng qua
Trân trọng cám ơn !
Trang 23
==
CƠNG TY CP DƯỢC PHÂMTW3 ˆ CỘNG HỘ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số 43.1 IDỢT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải lợ, ngày 04 tháng 04 adm 2015 TỜ TRÌNH
Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2014
Kính gửi: Đại hội đồng cỗ đơng Cơng ty CP dược phẩm TW3 -_ Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Cơng ty Cổ phần Dược phẩm TW3 - Căn cứ báo cáo tài chính hạp nhất năm 2014 của Cơng ty đã kiểm tốn
Hiội đồng quản trị Cĩng ty kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua phương “n phân phối lợi
nhuận năm tài chính 2014 với các nội dung cụ thể hur sau:
STT Chỉ tiêu §ốtiến(đổng) | Ghichú
1 Lợi nhuận frước thuế 31/12/2014 - 17,421,080,123
2 TỊ huế ghắi nộp: 5,731,328,864
| Trong dé: _ ¬
- ThuếTNDN hiện hành 3,832,637,627 -
-_ ThuếTNDN phải nộp của khoản chỉ phí khơng | 1,898,691,237 được trừ khi tính thuếTNDN
3 | Lợi nhuận sau thuế (1-2) : 11,689,751,259
4 Phân phối lợi nhuận 2014: 10,854,847, 764
4.1|- Trích quỹ dự phong 1 tài chính i 584,487,563 ( 5% lợi phuận để phân phối ) #
42|- Trích quỹ Đầu tr phát triển 584,487,563
( 5% lợi nhuận để phân phối )
43 |- Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi 818,282,588
{7% lợi nhuận để phân phối )
44|- Thù lao HĐQT 350,692,538
(3% lợi nhuận để phân phối )
^ 'Thù lao BKS§ * 116; 807,513 —
(1% lợi nhuận để phân phối )
45|- Chỉ trả cổ tức 16%/năm 8,400,000,000
5 Lợi nhuận cồn lại sảu khi trích lập các quỹ (3 - 4) 834,903,495 Si 6 Loi nhuan nam {rước cịn lại chưa chỉa 657,468,02/ 8 Si
[7 | Lự nhuận cịn lat chita phan phot (346) FORRED
“tga QUAN TRI
L4 +
ẹ RUNG & aN i
Trang 24
CƠNG TY CP DƯỢC PHẨM TW3_ CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đác lập - Tự do - Hạnh phúc tt
HÃI Phịng, ngày 04 tháng 04 „năm 2015
TO TRINH Viv Chon don vi kiém todn
Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đơng thường niên năm 2015
~ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngầy 29/11/2005
- _ Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Cơng ty Cổ Phần Dược phẩm TW3 Hoi đồng quản trị Cơng ty CP Dược phẩm TW3 Kính trình Đại hội Đồng Cổ đơng thơng qua quyết định lựa chọn đơn vị kiểm tốn cho nam tài chính 2015 như sau:
Hội đồng quan trị Cơng ty CP Dược phẩn TW3 Kính trình Đại hội Đồng Cổ đơng thơng qua quyết định ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm tốn cho năm tài chính 2015 như Sau:
1 Tên đơn vị kiểm tốn: Cơng ty Kiểm tốn và Định giá Việt Nam
Địa chỉ : Tầng 11 Tịa nhà Sơng Đà- Số 165- Đường Cầu Giấy - Quận Cầu Giấy — TP Hà Nội 2 Tên đơn vị kiểm tốn: Cơng ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế tốn và kiểm tốn (AASCS)
Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu ,TP Hà Nội ;
3 Cơng ty TNIHHI Kiểm tốn và Tu vấn Thang Long - TDK
Địa chỉ : Số 23 phố Đỗ Quang , Quận Cầu Giấy , TP Hà Nội
Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét và quyết định Xin trân trọng cám ơn!
Trang 25
CONG Ty CP DUGC PHAM TW3 CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ee
Hải Phịng, ngày 0I thắng 04 năm 2015
TỜ TRÌNH
VW: xin biểu quyết chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tơng Giám đốc cơng ty
KINH TRINH: QUÝ CƠ ĐƠNG
~ Căn cứ Điều 111 - Luật Doanh nghiệp nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cĩ hiệu lực
thi hành từ ngày 01/7/2006
- Căn cứ Khoản 1 - Điều 22 - Điều lệ Tổ chúc và hoạt động của Cơng ty cỗ phần Dược phẩm trung ương 3 quy định về quyền và nhiệm vụ của Đại hội cỗ đơng thường niên thơng qua Quyết
định chấp thuận cho phép Chủ tịch HĐQT đồng thời giữ chức vụ Tổng Giám đốc cơng ty
chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đơng năm 2015, căn cứ tình hình cụ thể của cơng ty Hội đồng quản trị kính trình Đại
quyết phê chuẩn cho phép Chủ tịch HĐQT được kiêm nhiệm chức vụ Tỗng Giám đốc cơng ty
‘So ˆ
( EOIBON SQUAN TRI CONG TY °
CỔ PHẨNCHŨ |
Trang 26
CƠNG TY CP DƯỢC PHÁM TW3_ CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Đo - Hạnh Phúc
Hải Phịng, ngày 06 tháng 04 năm 2015
'TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG
1: Thơng qua Thù lao Hội đằng quân trị và Ban kiểm sốt năm 2015,
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CƠ ĐƠNG
CONG TY CO PHAN DU (OC PHAM TRUNG UONG 3
- Céncitr Luét Doanh nghiệp
- Cénei Diéu lé t6 chức va hoạt động của Cơng ty
Hội đồng quản trị Cơng ty cỗ phần Dược gi Trung ương 3 kính trình Đại hội đồng
cổ đơng thơng qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm sốt như sau :
'Thù lao Hội đồng quản trị nẽm 2015 : bằng 3% lợi nhuận sau thuế năm 2015
~_ Thù lao Ban kiểm sốt năm 2015 : bằng 1% lợi nhuận sau thuế năm 2015
Kinh trình Dại hội đồng cỗ đơng biểu quyết thơng qua
“Trân trọng cám ơn !
Trang 27
— te ees"
| CONG TY CO PHAN DUQC PHAM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIET NAM
TRUNG UONG 3 Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc
re 000 ~ BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CĨ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CONG Ty CO PHAN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3
Hơm nay, vào hồi 7 giờ 30°, ngày 22/04/2015 tại Hội trường Cơng ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3: Số 28
Đường 351, Thơn Quỳnh Hồng - Xã Nam Sơn - Huyện An Dương - TP Hải Phịng, Đại hội cỗ đơng thường
niên năm 2015 của Cơng ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 được tiến hành với những nội dung sau đây:
v NOI DUNG DIEN RA TẠI ĐẠI HỘI
1, Ơng Bùi Quốc Hùng, thay mặt Ban tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cỗ đơng:
Đến thời điểm 7 giờ 30 ngày 22/04/2015 số lượng cơ đơng và đại diện cổ đơng theo ủy quyền tham dự đại hội cổ đơng thường niên năm 2015 là 260 cơ đơng, đại diện quyền sở hữu 4.753.746 cỗ phần cĩ quyền biểu quyết
chiếm 90,55 % tổng số cỗ phần cĩ quyền biểu quyết của Cơng ty
Căn cứ Điều 102 Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thơng qua năm 2005 và Điều 18 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Cơng ty cỗ phần Dược phẩm Trung ương 3, tuyên bố cuộc họp Đại hội cỗ đơng thường niên năm 2015 của Cơng ty đủ diều kiện tiến hành
2 Ơng Bùi Quốc Hùng thay mặt Ban tổ chức thơng qua Chương trình Đại hội và Quy chế lầm việc tại Đại hội
Đại hội thong qua voi tf Ig nur sau:
- Đồngý :260 phiếu, ứng với 4.753.746 cổ phần, tỷ lệ: 100%
“) - Khéng dingy :0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
- Cĩ ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
3 Ơng Bùi Quốc Hùng giới thiệu Đồn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội
Chủ tịch đồn:
“_ Ơng Bùi Xuân Hưởng -_ Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc - Chủ tọa Đại hội ¥ Ong Dinh Văn Cường - _ Thành viên HĐQT
v Ong Nguyén Hitu Ding -_ Thành viên HĐQT
v_ Bà Nguyễn Thị Kim Thu ~_ Thành viên HĐQT
Thư ký đồn:
Trang 28
Ban ki phiến biểu quyết : Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm : “_ Ơng Nguyễn Trường Sơn - Trưởng ban
“_ Ơng Phạm Văn Vượng - Ủy viên
¥ Ong Đồn Duy Thành - Ủy viên +“ Ơng Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên
Đại hội nhất trí thơng qua với tÿ lệ như sau:
- — Đồằngý : 260 phiếu, ứng với 4.753.746 cỗ phần, tỷ lệ: 100% - Khơng đồngý :0 phiếu, tý lệ: 0%
- Cĩ ý kiến khác :0 phiếu, tỷ lệ: 0%
4 Ơng Bùi Xuân Hưởng - Chủ Tịch HĐQT báo cáo tổng kết của HĐQT năm 2014 và phương hướng năm 2015 (Như trong tài liệu kèm theo)
Đại hội thong qua voi tp lg nh sau:
- Đồngý :260 phiếu, ứng với 4.753.746 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- — Khơng đồngý :0 phiếu, tỷ lệ: 0%
- _ Cĩ ý kiến khác :0 phiếu, ty lệ: 0%
5 Ơng Bùi Xuân Hưởng - Tỗng Giám đốc báo cáo về Kết quả hoạt động sản xuất kinh đoanh năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 (Như trong tài liệu kèm theo)
Kết quả hoạt động SXKD nătn 2014 : ` v⁄_ Doanhthu : 184.295.902.510 đồng v Tổng lợi nhuận: 17.421.080.123 đồng Phương hướng hoạt động SXKD năm 2015 :
*“ˆ Doanhthu : 200 tỷ đồng
v“_ Tổng lợi nhuận: 15 tỷ đồng Y Cé ttc: 16%
Đại hội thơng qua véi tỷ lệ như sau:
- - Đồằngý :260 phiếu, ứng với 4.753.746 cỗ phần, tỷ lệ: 100%
- — Khơng đồngý :0 phiếu, tỷ lệ: 0% - _ Cĩ ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
6 Ơng Bùi Xuân Hưởng — Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc báo cáo dự kiến kế hoạch phát triển Cơng ty giai đoạn 2015 ~ 2020 (Như tài liệu kèm theo)
Đại hội thơng qua với tỷ lệ nh sau:
- Đồngý :260 phiếu, ứng với 4.753.746 cỗ phần, tỷ lệ: 100%
- Khơng đồngý :0 phiếu, tỷ lệ: 0%
- — Cĩ ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
Trang 29⁄ ⁄
Đại hội thơng qua voi tf lé nh sau:
Đồng ý : 260 phiếu, ứng với 4.753.746 cổ phần, tỷ lệ: 100% - — Khơngđồngý :0 phiếu, tỷ lệ: 0%
- Cĩ ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
8 Bà Nguyễn Thị Kim Thu - Kế tốn Trưởng báo cáo tài chính tĩm tắt năm 2014 đã được kiểm tốn (Nhu tài liệu kèm theo)
Đại hội thơng qua với tÿ lệ nhw sau:
- Dédngy : 260 phiếu, ứng với 4.753.746 cơ phần, tỷ lệ: 100% - — Khơngđồngý :0 phiếu, tỷ lệ 0%
- — Cĩý kiến khác :0 phiếu, tỷ lệ: 0%
9, Bà Nguyễn Thị Kim Thu — Kế tốn Trưởng trình bày phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và
thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014
STT Chỉ tiêu Số tiền ( đồng )
1 | Lợi nhuận trước thuế 31/12/2014 17.421.080.123
2 | Chỉ phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành 5.731.328.864
Trong đĩ
~ Thuế phải nộp 3.832.637.627
- Thuế TNDN phải nộp của khoản CP khơng thuộc điện được trừ khi tính thuế TNDN
1.898.691.237
3 | Lại nhuận sau thuế (1-2) 11.689.751.259
4 | Phan phối lợi nhuận năm 2014:
~'Trích quỹ Đầu tư phát triển
41 5 x 584.487.563
( 5% Lợi nhuận để phân phối )
- Trích quỹ Dự phịng tàiehmh CC | 7 7
42 4 584.487.563
(5% Lợi nhuận để phân phối )
_ | -Trích quỹ Khen thưởng phúc lọi
43 818.282.588
(7% Lợi nhuận để phân phối )
~ Thù lao HĐQT
44 š z 350.692.538
(3% Lợi nhuận dé phân phơi )
- Thi lao BKS
45 116.897.513
(1% Lợi nhuận đề phân phối )
4.6 | Chỉ trả cỗ tức năm 2014 (16%)
8.400.000.000)
Trang 30
5 | Lợi nhuận cồn lại sau khi trích lập các quỹ (3 - 4) 834.903.495
6 Lợi nhuận năm trước cịn lại chưa chia 657.468.028 7 Lợi nhuận cịn lại chưa phân phối ( 5 + 6) 1.492.371.523
Đại hội thơng qua với tÿ lệ nữ sau:
- Déngy : 260 phiếu, ứng với 4.753.746 cỗ phần, tỷ lệ: 100% - — Khơngđồngý :0 phiếu, tỷ lệ: 0%
- Cĩ ý kiến khác : 0 phiếu, tỷ lệ: 0%
10 Bà Nguyễn Thị Kim Thu - Thành viên HĐQT thơng qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2015 Cụ thể như sau:
> Thù lao Hội đồng quản trị năm 2015 : bằng 3% lợi nhuận sau thuế năm 2015 > Thủ lao Ban kiểm sốt năm 2015 : bằng 1% lợi nhuận sau thuế năm 2015 Đại hội thơng qua với {ÿ lệ nh sau:
- Đồngý : 260 phiếu, ứng với 4.753.746 cỗ phần, tỷ lệ: 100%,
- — Khơng đồngý :0 phiếu, tỷ lệ: 0% - — Cĩ ý kiến khác :0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
11 Ơng Nguyễn Hữu Dũng - Thành viên HĐQT thơng qua tờ trình về việc Chú tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Đại hội thơng qua với th Ié nh sau:
- Đồngý : 260 phiếu, ứng với 4.753.746 cổ phần, tỷ lệ: 100% - — Khơng đồngý :0 phiếu, tỷ lệ: 0%
- — Cĩ ý kiến khác :0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
12 Ơng Nguyễn Hữu Đũng thơng qua tờ trình chọn đơn vị kiểm tốn năm 2015
Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 trong các cơng ty sau kiểm tốn cho năm tài chính 2015 :
+ Cong ty Kiễm tốn và Định giá Việt Nam - VAE
+ Cơng ty TNHH Dịch vụ tư vẫn tài chính kế tốn và kiễm tốn (4AASCS)
+ Cơng ty TNHH Kiễm tốn và tư vẫn Thăng Long - TDK
Đại hội thơng qua với tỷ lệ HÌ sau:
- Đồngý :260 phiếu, ứng với 4.753.746 cổ phần, tỷ lệ: 100%
- Khơng đồngý :0 phiếu, tỷ lệ: 0%
- Cĩ ý kiến khác :0 phiếu, tỷ lệ: 0 %
13 Ơng Đinh Văn Cường thơng qua tờ trình về việc tăng vốn điều lệ từ 52,5 tỷ đồng lên 68 tỷ đồng
(Như trong tài liệu kèm theo) Đại hội thong qua voi tf lé nhw sau:
Trang 31
f j - Khơng đồngý :0 phiếu, tỷ lệ: 0% : - _ Cĩ ý kiến khác :0 phiếu, tỷ lệ: 0%
14 Bà Lương Thị Hằng đại điện Thư ký đồn trình bày tồn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cỗ
đơng thường niên năm 2015 trước Đại hội Đại hội đã biểu quyết với 100% số cỗ phần cĩ quyền biểu quyết tham dự đại hội nhất trí thơng qua
Biên bản được lập và thơng qua vào hồi 10 giờ 30° ngày 22/04/2015
THU KY DAI HOI CHU TOA
te) Mouth
Z TỊ' f.~„ hen he Hany
_Nhuện Th Danh 3 lưên My Harg Bài Xuân Hưởng
CHU TICH HOI DONG QUAN TRI
Trang 32
CONG TY CO PHAN DUQC PHAM CONG HOA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIET NAM
TRUNG UONG 3 Déc lip — Tw do — Hạnh phúc
000
Số 201 /NO-ĐHĐCĐ Hải Phịng, ngày 22 tháng 4 năm 2015
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỌI ĐỒNG CO DONG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CONG TY CO PHAN DUQC PHAM TRUNG UONG 3
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thơng qua năm 2005 - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Cơng ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3
~_ Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cơ đơng thường niên năm 2015 Cơng ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 với sự cĩ mặt của 260 cổ đơng , đại diện cho cổ phần sở hữu và được ủy quyền bằng 90,55% tổng số cổ phần cĩ quyền biểu quyết ( cĩ danh sách đính kèm )
QUYÉT NGHỊ
Điều 1: Đại hội đã nhất trí thơng qua báo cáo tổng kết của HĐQT năm 2014 và phương hướng năm 2015 ( như trong t: kèm theo )
Đại hội thơng qua với số biểu quuết đồng ý 4.753.746cp, chiếm 100% số cổ phần hiện điện
Điều 2 : Đại hội đã nhất trí thơng qua báo cáo kết quả sẵn xuất kinh đoanh năm 2014, phương
hướng kế hoạch sản xuất kinh đoanh năm 2015 của Tổng giám đốc ( như trong tài liệu kèm
theo ) Cụ thể như sau :
Kết quã hoạt động SXKD năm 2014 : Doanh thu : 184.295.902.510 đồng “Tổng lợi nhuận: 17.421.080.123 đồng
Phương hướng hoạt động SXXD năm 2015 :
Doanh thu : 200 tỷ đồng
Tổng lợi nhuận: 15 tỷ đồng Cổ tức: 16%
Đại hội thơng qua với
¡ đã nhất trí thơng qua kế hoạch phát triển Cơng ty giai đoạn 2015 — 2020 (như
trong tài liệu kèm theo)
ố biểu quyết đồng ý 4.753.746 cp, chiếm 100% số cổ phẩn hiện diện
Đại hội thơng qua với số biểu quyết đẳng ý 4.753.746 cp, chiếm 100% số cỗ phần hiện diện
Điền 4 : Đại hội đã nhất trí thơng qua Báo cáo của Ban kiểm sốt Cơng ty năm 2014 (Như
trong tà
iệu kèm theo)
Đại hội thơng qua với số biểu quyết đồng ý 4.753.746 ep, chiếm 100% số cỗ phân hiện điện
Điều 5 : Đại hội đã nhất trí thơng qua báo cáo tài chính tĩm tắt năm 2014 đã được kiểm tốn
ệu kèm theo)
(như trong tài
Trang 33Điều 6 : Đại hội đã nhất trí thơng qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014, thù lao HĐQT và BKS 2014, cụ thể như sau: STT Chỉ tiêu Số tiền ( đồng )
1 Lợi nhuận trước thuế 31/12/2014 17.421.080.123 2 Tan thuế TNDN tính tp thu nhập chịu thuế năm hiện Ấ.731.328.864
Trong đĩ
~ Thuế phải nập 832
- Thuế TNDN phải nộp của khoản CP khơng thuộc điện được trừ
khi tính thuế TNDN 1.898.601.237
3 | Lợi nhuận sau thuế (1-2) 11.689.751.259
4 | Phan phối lợi nhuận năm 2014: ~_ Trích quỹ Đầu tư phát triển
4 3š = 487.563
Ị {5% Lợi nhuận dé phân phơi ) 380180530
-_ Trích quỹ Dự phịng tài chính -
42 | (59% Lợi nhuận để phân phối) S8LAã7.382
~ Trích quỹ Khen thưởng phúc lợ
i {7% Lợi nhuận để phân phối ) Š18/282:008
-_ Thù lao HĐQT
` i 350.692.538
44 | (396 Loi nhufn dé phan phdi) 6
-_ Thù lao BKS : ( 1% Lợi nhuận để phân phối đ UGE .897,513
4.5 |- Chỉ trã cỗ tức năm 2014 (16%/năm) 8.400.000.000
5 | Lợi nhuận cịn lại sau khi trích lập các quỹ (3 - 4) 834.903.495
6 | Lợi nhuận năm trước cồn lại chưa chia 657.468.028
7 | Lợi nhuận cịn lại chưa phân phối (5+6) 1.492.371.523
Đại hội thơng qua với số biểu quyết đồng ý 4.753.746 cp, chiếm 100% số cĩ phẩn hiện diện Điều 7: Đại hội đã nhất trí thơng qua dự kiến thù lao HĐQT và BKS 2015, cụ thể :
+ Thi lao Hd ồng quản trị năm 2015 : bằng 3% lợi nhuận sau thuế năm 2015
+ Thù lao Ban kiểm sốt năm 2015 : bằng 1% lợi nhuận sau thuế năm 2015 Đại hội thơng qua với số biển quyết đồng ý 4.753.746 cp, chiếm 100% số cỗ phân hiện điện
Điều 8: Đại hội đã nhất trí thơng qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc (như trong tài liệu kèm theo)
Đại hội thơng qua với số biểu quyết đồng ý 4.753.746 ep, chiếm 100% số cổ phần hiện điện
Điều 9: Đại hội đã nhất trí thơng qua tờ trình về chọn đơn vị kiểm tốn : Đại hội ủy quyền cho
HĐQT lựa chọn 1 trong các cơng ty sau kiểm tốn cho năm tài chính 2015 : 1 Cơng ty Kiểm tốn và Định giá Việt Nam
2 Cơng ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế tốn và kiểm tốn (AASCS )
Trang 34
Đại hội thơng qua với số biểu quyết đồng ý 4.753.746 cp, chiếm 100% số cổ phân hiện điện
Điều 10: Đại hội đã nhất trí thơng qua việc phát hành cỗ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 52,5 tỷ lên 68 tỷ đồng Phương án phát hành, mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành như trong tài liệu kèm theo
Đại hội thơng qua với số biểu quyết đằng ý 4.753.746 cp, chiếm 100% số cỗ phân hiện điện
Điều 11 : Đại hội đã biểu quyết 100 % tán thành thơng qua tồn văn Nghị quyết Đại hội đồng cỗ đơng thường niên năm 2015 Cơng ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3
Điều 12: Nghị quyết này cĩ hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 4 năm 2015 Hội đồng quần tri, Ban kiểm sốt, Ban Tổng giám đốc cơng ty, các cỗ đơng và ác bộ phận cĩ liên quan chịu trách
nhiệm thi hành
T/M DAI HOI DONG CO DONG CHỦ TỌA
