khi tính thuế TNDN 1.898.601.237
3 | Lợi nhuận sau thuế (1-2) 11.689.751.259
4. | Phđn phối lợi nhuận năm 2014: ~_ Trích quỹ Đầu tư phât triển
~_ Trích quỹ Đầu tư phât triển
4. 3š T 487.563
Ị {5% Lợi nhuận đề phđn phôi ) 380180530
-_ Trích quỹ Dự phòng tăi chính -
2Í (59% Lợi nhuận để phđn phối) S8LAê7.382
~__ Trích quỹ Khen thưởng phúc lợ
P {7% Lợi nhuận để phđn phối ) Š18/282:008
-_ Thù lao HĐQT
` ắ - 350.692.538
**Đ' Í (39% Lợi nhuận để phđn phối) 6
-_ Thù lao BKS : ( 1% Lợi nhuận để phđn phối ñ 1ĂBiệo .897,513
4.5 |- Chỉ trê cỗ tức năm 2014 (16%/năm) 8.400.000.000
5__ | Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập câc quỹ (3 - 4) 834.903.495
6 | Lợi nhuận năm trước cồn lại chưa chia 657.468.028
7 | Lợi nhuận còn lại chưa phđn phối (5+6) 1.492.371.523
Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 4.753.746 cp, chiếm 100% số có phẩn hiện diện Điều 7: Đại hội đê nhất trí thông qua dự kiến thù Iuo HĐQT vă BKS 2015, cụ thể :
Điều 7: Đại hội đê nhất trí thông qua dự kiến thù Iuo HĐQT vă BKS 2015, cụ thể :
+ Thù lao Hệ ồng quản trị năm 2015 : bằng 3% lợi nhuận sau thuế năm 2015.
+ Thù lao Ban kiểm soât năm 2015 : bằng 1% lợi nhuận sau thuế năm 2015. Đại hội thông qua với số biển quyết đồng ý 4.753.746 cp, chiếm 100% số cỗ phđn hiện điện
Đại hội thông qua với số biển quyết đồng ý 4.753.746 cp, chiếm 100% số cỗ phđn hiện điện
Điều 8: Đại hội đê nhất trí thông qua tờ trình Chủ tịch HĐQT kiím Tổng giâm đốc (như trong
tăi liệu kỉm theo) tăi liệu kỉm theo)Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 4.753.746 ep, chiếm 100% số cổ phần hiện điện
Điều 9: Đại hội đê nhất trí thông qua tờ trình về chọn đơn vị kiểm toân : Đại hội ủy quyền cho
HĐQT lựa chọn 1 trong câc công ty sau kiểm toân cho năm tăi chính 2015 : 1. Công ty Kiểm toân vă Định giâ Việt Nam
2. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tăi chính kế toân vă kiểm toân (AASCS )
Đại hội thông qua với số biểu quyết đồng ý 4.753.746 cp, chiếm 100% số cổ phđn hiện điện
Điều 10: Đại hội đê nhất trí thông qua việc phât hănh cỗ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 52,5 tỷ
lín 68 tỷ đồng. Phương ân phât hănh, mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt phât hănh như lín 68 tỷ đồng. Phương ân phât hănh, mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt phât hănh như trong tăi liệu kỉm theo.Đại hội thông qua với số biểu quyết đằng ý 4.753.746 cp, chiếm 100% số cỗ phđn hiện điện
Điều 11 : Đại hội đê biểu quyết 100 % tân thănh thông qua toăn văn Nghị quyết Đại hội đồng cỗ đông thường niín năm 2015 Công íy Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3.
Điều 12: Nghị quyết năy có hiệu lực kể từ ngăy 22 thâng 4 năm 2015. Hội đồng quần trị, Ban kiểm soât, Ban Tổng giâm đốc công ty, câc cỗ đông vă âc bộ phận có liín quan chịu trâch
nhiệm thi hănh.
