Dai h9i d6ng c6 dong Cong Ty C6 Phc1nT~p Dean Thep Tien Len dff duoc tien hanh... H9i d6ng quan tri cong ty C6 phan t~p doan thep Ti~n Len trinh Dai hoi dong c6 dong thong qua mire thu l
Trang 1S6: 0112017INQ-HDCD Bien us« ngay12 thang 03 nam 2017
CONG TY CO pHAN
T~P DOAN THEP
TIENLEN
CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM .
DQc l~p - T1}'do - Hanh phuc
000 NGHIQUYET
- Can cir Luat Doanh nghiep 68/2014/QH13 do Quoc hoi kh6a 13 mroc
CHXHCN Viet Nam thong qua ngay 26/1112014;
- Can cir Di~u I~ Cong ty c6 phan t~p doan thep Tien Len dff duoc cac
c6 dong thong qua ngay 17/04/2016;
- Can cir VaGbien ban Dai hoi dong c6 dong thuong nien nam 2016 cua
Cong ty C6 phan T~p Doan Thep Tien Len ngay 12 thang 03 narn 2017
Hom nay, VaG hie 08 gio 00 ngay 12 thang 03 nam 2017 tai Toa nha
dieu hanh Cong ty c6 phan t~p doan thep Tien Len s6 G4A Khu pho 4,
plurong Tan Hi~p, TP Bien Hoa, tinh D6ng Nai Dai h9i d6ng c6 dong Cong
Ty C6 Phc1nT~p Dean Thep Tien Len dff duoc tien hanh Tham du dai h9i c6
62 c6 dong va nguoi dai dien duoc uy quyen, chiem s6 hrong c6 phc1n c6
quy~n bi~u quyet Ia 51.284.245 c6 ph§n, tuO'ng ung vai 60,59 % tren t6ng s6
83.185.564 c6 ph§n tri~u t~p tham dv D~i h9i
D~i h9i c6 dong dff nh.1t tri quyet nghi thong qua Quyet dinh cua D~i h9i
vai cac n9i dung chinh nhu sau:
QUYETNGHl;
Ili~u 1.D~i h9i d6ng c6 dong dff nh.1t tri thong qua" Bao cao tioh hioh
thl}'c hi~n nam 2016 va Phu-O'ng hU'(Yng,nhi~m Vl) nam 2017 clla Ban ki~m
soat ", vai 1)'I~ 100 % d6ng y, 0 % khong d6ng y, 0 % c6y kien khac
Ili~u 2 D~i h9i d6ng c6 dong dff nh.1t tri thong qua" TO'trinh Iva chQn
dO'n vi ki~m toan nam 2016 ", vai 1)'I~ 100 % d6ng y, 0 % khong d6ng y, 0 %
c6ykien khac
Ili~u 3 D~i h9i d6ng c6 dong dff nh.1t tri thong qua" Bao cao ciia HQi
dAng quan tri v~ K~t qiia san xu§t kinh doanh nam 2016 va k~ ho~ch nam
2017 ", vai 1)'l~ 100% d6ng y, 0% khong d6ng y, 0% c6 ykien khac
Bao cao k~t qua kinh doanh nam 2016:
• Cac khoi'm giam tru doanh thu :
• T6ng chi phi:
2,14 ty d6ng 3.533,67 ty d6ng
Trang 2• Lai,16trong cong ty lien k~t :
• LQ'inhuan tnroc thue :
• Thu~ TNDN hien hanh va thue TNDNHL :
• LQ'inhuan sau thue TNDN :
• LQ'inhuan sau thue cua cong ty my :
• LQ'inhuan sau thue cua c6 dong thieu s6 :
• Lai co ban tren c6 phieu :
K~ hoach kinh doanh narn 2017 :
• T6ng doanh thu :
• T6ng chi phi:
• Lai,16trong cong ty lien k~t :
• LQ'inhuan tnroc thue :
• LQ'inhuan sau thue thu nhap doanh nghiep :
• LQ'inhuan sau thu~ cua cong ty my :
• Lai co ban tren c6 phieu :
• Ty l~ Iffico ban tren c6 phieu :
28,25 ty d6ng 547,55 ty dong 78,18 ty d6ng 469,37 ty d6ng 456,91 ty d6ng 12,46 ty dong 5.473 dong/cp
4.500,00 ty d6ng 4.186,35 ty d6ng 18,00 ty dong 331,62 ty d6ng 265,32 ty dong 251,49 ty d6ng 3.012 d6ng/cp
30,12% Dai h9i d6ng c6 dong uy quyen cho H9i dong quan tri chu dong xem xet, quyet dinh viec dieu chinh k~ ho~ch kinh doanh nam 2017 ( n~u c6 ) cho phil hQ'P v6i tinh hinh thlJc t~ va thong bao d~n cac c6 dong k~ ho~ch dieu chinh qua Website Clla cong ty;
Di~u 4 D~i h9i d6ng c6 dong dff nhelt tri thong qua" Bao cao tai chinh dft ki~m toan nam 2016 ", v6i 1)'l~ 100 % d6ng y, 0 % khong d6ng y, 0 % c6y
ki~n khac
Di~u 5 D~i h9i d6ng c6 dong dff nhelt tri thong qua" TO'trinh Quy ch~ d~ crr, rrng crr bAu bA sung thanh vien Ban ki~m soat nhi~m ky 2014-2019
", v6i 1)'l~ 100 % d6ng y, 0 % khong d6ng y, 0 % c6yki~n khac
Di~u 6 D~i h9i d6ng c6 dong dff nhelt tri thong qua" Til' trinh Danh sach d~crr, ung crr vien bAu bA sung Ban ki~m soat du tieu chu§n nhi~m
ky 2014-2019"
Ban B~u ClfD~i h9i kinh trinh D~i h9i d6ng c6 dong xem xet thong qua vi~c chelp thu~n cho Ba Truong Thi Thu Hien TruOng ban ki~m soM til nhi~m
vi ly do nh~n nhi~m V\l m6i la T6ng giam d6c Cong ty TNHH MTV thep Phuc Ti~n la cong ty rna Cong ty CP t~p doan thep Ti~n Len chi~m 100% v6n dieu l~ ";
Tinh d~n thai di~m hi~n t~i c6 1Dan d~ cu VaGBan ki~m soM clla cac c6 dong, nh6m c6 dong gui ve cho Ban T6 chuc D~i h9i v6i ty l~ 100 % d6ng
y, 0%khong d6ng y, 0%c6yki~n khac
2
Trang 3-Tinh hinh thuc hi~n kinh doanh nam 2016:
• Cac khoan giam tnr doanh thu : 2,14 ty d6ng
• Lai, 16trong cong ty lien ket : 28,25 ty dong
~
• LQ'inhuan sau thue ella cong ty me : 456,91 ty dong 'Ij
LQ'inhuan sau thue ella e6 dong thieu s6 : 12,46 ty dong
Ki hoach kinh doanh niim 2017 :
• Lai, 16trong cong ty lien ket : 18,00 ty dong
• LQ'inhu~n sau thue thu nh~p doanh nghi~p : 265,32 ty d6ng
• LQ'inhu~n sau thue ella cong ty m~ : 251,49 ty d6ng
J)i~u 7 Dai hoi d6ng e6 dong da: nhit tri thong qua" T?O'trinh ph~n
phBi lQi nhuan, mire chi tra c6 nrc narn 2016 va tam rrng co tire dl}' kien
narn 2017"
• La:i ecyban tren e6 phieu : 3.012 d6ng/ep
Can eu ket qua ho?t d(>ng san xuit kinh doanh nam 2016 va ke ho?ch
nam 2017, H(>i d6ng quan tri trinh D?i h(>id6ng e6 dong mue chia e6 tue hI'
1Q'inhu~n sau thue nam 2016 va t?m ung e6 me nam 2017 nhu sau:
+Chi tra e6 tuc b~ng 20 % tren v6n di~u 1~( trong d6 b~ng ti~n la 10%,
b~ng e6 phieu la 10% ( Trong nam 2016 da:t?m ung e6 tue b~ng ti~n la 10% ),
s6 con l?i b6 sung v6n luu d(>ng
+Ke ho?eh lQ'inhu~n sau thue nam 2017 la 265,32 ty d6ng Nh~m dao
bao lQ'iich t6i da eho eong ty va e6 dong, d?i h(>id6ng e6 dong uy quy~n cho
H(>id6ng quan tri can cu vao ket qua san xu it kinh doanh quyet dinh t?m ung
c6 tue nam 2017 bao g6m hinh thue chi tra, cy 1~chi tra, vao thai di~m thich
hqp;
3
Trang 4Bi~u quyet thong qua: V6i ty l~ 100 % d6ng y, 0 % khong dong y, 0 %
c6y kien khac
Di~u 9 Dal hQi dang e6 dong da nh§t tri thong qua" TO' trinh thu
lao HDQT va BKS nam 2016 va k~ hoach narn 2017 "
Bi~u quyet thong qua: voi ty l~ 100 % dong y,0 % khong dong y,0 %
c6y kien khac
H9i d6ng quan tri cong ty C6 phan t~p doan thep Ti~n Len trinh Dai hoi
dong c6 dong thong qua mire thu lao cho H9i d6ng Quan tri (HDQT) va Ban
Ki€m soat (BKS) nhu sau:
1 Thu lao HQi dang quan tr] va Ban ki~msoat nam 2016
Thirc hien nghi quyet Dai H9i d6ng c6 dong thuong nien nam 2016,
mire thu lao cho cac thanh vien H9i dong quan tri va Ban ki€m soat cua Cong
ty C6 phan Tap doan Thep Ti~n Len trong nam 2016 nlur sau:
+ Chu tich H9i dong Qwin tri: 45.000.000 d6ng/thang/nguai x 1 nguai
+ Thanh vien H9i d6ng Qw'm tri:5.000.000 d6ng/thang/nguai x 4 nguai
+ TruOng ban Ki€m soM: 5.000.000 d6ng/thang/nguai x 1 nguai
+ Thanh vien Ban Ki€m soM: 3.000.000 d6ng/thang/nguai x 2 nguai
+ T6ng chi phi thil lao cho HDQT va BKS nam 2016 la 1.092.000.000
d6ng
Trang d6:
+Thil lao H9i d6ng quan tri la
+Thu lao Ban ki€m soM la
780.000.000 d6ng 312.000.000 d6ng Trang nam 2016 k~t qua kinh doanh nam 2016 v6i SlJ chi d(;losM sao
cua H9i d6ng quan tr1, Ban dieu hanh cong ty va cac cong ty thanh vien da: d(;lt
duQ'Ck~t qua kha ~n tUQ'llg,vUQ'tca hai tieu chi Ve doanh thu ke hO(;lchla
4.000 tY d6ng, thlJc hi~n 4.042 ty d6ng vuqt 1,10% so v6i k~ hO(;lch.Ve IQ'i
nhu~n sau thue, k~ hO(;lchla 300 ty d6ng, thlJc hi~n la 469 ty d6ng vUQ't
56,33% so v6i k~ hO(;lchde ra
Can cu VaG nghi quy~t s6 0112016/DHDCD ngay 17/04/2016 cua D(;li
h9i d6ng c6 dong, thi H9i d6ng quan tri va Ban dieu hanh duQ'c trich 2% ph~n
IQ'inhu~n vuqt ke hO(;lchd€ chi thil lao b6 sung C\lth€ nhu sau :
( 469 ty d6ng - 300 tY d6ng = 169 ty d6ng x 2% = 3,38 ty d6ng)
D6ng thai giao cho Chu tich H9i d6ng quan tri phan ph6i s6 tien thu6ng
tren va Bao cao B(;lih9i d6ng c6 dong trang ky hQp g~n nh~t
Bi~u quy~t thong qua: V6i tY l~ 100 % d6ng y,0 % khong d6ng y,0 %
c6ykien khac
2 D~ xu§t v~ mii'e thtl lao d5i v6'i HDQT va BKS nam 2017
2.1 Can cu VaGmuc thil lao da:t(;lmchi nam 2016 va chi tieu ke hO(;lch
nam 2017, H9i d6ng quan tri de xu~t muc thil lao ke hO(;lchnam 2017 nhu sau
4
NI
P
OJ
,
,N
3A
Trang 5
-+Chu tich HQi d6ng Quan tri: 45.000.000 d6ng/thang/nguO'i x 1 nguoi
+Thanh vien HQi d6ng Quan tri: 5.000.000 d6ng/thang/nguO'i x4 ngiroi +Truong ban Ki~m scat: 5.000.000 d6ng/thang/nguO'i x 1 ngiroi
+Thanh vien Ban Ki~m scat: 3.000.000 d6ng/thang/nguO'i x 2 nguoi
2.2 D6i voi thanh vien HDQT, BKS hoat dong chuyen trach:
- Duoc huong luang, phu cap, tien thuong va cac quyen IQ'ikhac cua Cong ty;
- Diroc lnrong thu lao thea quy dinh cua Cong ty
2.3 D6i voi thanh vien HDQT, BKS hoat dong thea hinh thirc kiem nhiern:
- Khong diroc huong luang, phu cap, tien thirong va cac quyen IQ'icua Cong ty;
- Duoc huang thu lao thea quy dinhcua Cong ty;
2.4 Truong hop ket qua kinh doanh vuot k~ hoach, HQi dong quan tri, Ban Kiem scat va Ban dieu hanh cong ty duoc trich 2% phan IQ'inhuan virot
k~ hoach d~ chi thu lao b6 sung Giao cho Chu tich HQi d6ng quan tri phan
ph6i s6 tien thuang tren va Bao eao D~i hQi d6ng c6 dong trong ky hOp g:1n
nhfrt
2.5 Mile thu lao chi tra cho thanh vien HDQT, BKS la tru6c thu~ Cac thanh vien HDQT, BKS chiu trach nhi~m khai bao va nQp thu~ thu nh~p ea
nhan thea quy dinh eua nha nu6c
Bi~u quy~t thong qua: V6i cyl~ 100 % d6ng y, 0% khong d6ng y, a% c6y ki~n khac
f)i~u 10: Trinh D~i hQi thong qua" TO' trinh phuang an phM hanh c6 phi~u d~ tra c6 tilc eho c6 dong hi~n hfru "
Sau khi xem xet cac quy dinh phap lu~t e6 lien quan, HQi d6ng Quan trj kinh trinh d~i hQi d6ng e6 dong thong qua phuang an chi tni e6 tilc b~ng c6
phi~u va thong qua vi~c niem y~t c6 phi~u chi tni c6 rue Cv th~ nhu sau:
V§n d~ 1: Thong qua phuang an phat hanh them c6 phi~u tang v6n
Dieu l~
a) PhU'O'ng an phat hanh:
- Lo~i c6 phi~u: C6 phi~u ph6 thong
- Ty l~ chi tra: 10% tren c6 phi~u dang luu hanh
- M~nh gia e6 phi~u: 10.000 d6ng
- Kh6i IUQ'llgc6 phi~u chi tra e6 tuc: Kh6i IUQ'llgc6 phi~u chi tra e6
tilc se b~ng kh6i IUQ'nge6 phi~u dang luu hanh t~i thai di~m ch6t danh sach c6
dong nhan (x) v6i ty l~ 10% Tinh tren s6 IUQ'ngc6 phi~u dang luu hanh hi~n
t~i, s6 IUQ'nge6 phi~u dlJ ki~n phM hanh la: 8.318.556 c6 phi~u
5
}1
I)
N
Li
- \.
=
Trang 6
- T6ng gia tri chi tra c6 nrc thea menh gia du kien: 83.185.560.000
- Nguon thirc hien: Loi nhuan chua phan phoi tai thai diem
31112/2016
- Thai gian thuc hien :Quy 2 nam 2017
- 86i nrong chi tra c6 tire bang c6 phieu: C6 dong hien hiru
- Phuong thirc tlurc hien: Cong ty se phat hanh them c6 phieu moi d~ tang v6n di~u l~ thea ty l~nhirtren
- Hinh thirc phan phoi:
C6 dong co ten tai ngay chot danh sach sa htru cuoi cung se duoc nhan c6 phieu nr viec chia c6 tire nam 2016 voi ty l~ 100: 10 (tuong duong 10% s6 hrong c6 phieu dang hru hanh), tire la c6 dong co 100 c6 phieu tai ngay ch6t danh sach se duoc quyen nhan them 10 c6 phieu
Xu IVc8phiiu Ie: cd phdn duac nh(m til' vi¢c phitt hanh cdphdu di tra
cd tuc se dU(Jc lam trim xu6ng dan vi Vi dl,l: cd dong A hi?n dang sa hu'U 1.234 cdphein din thai diim ch6t danh sitch cd dong, s6 IU(Jngcd phein cd
dong A dU(Jc nh4n cd tuc biing cdphdu dU(Jc xitc dinh nhu sau: 1.234x 9: (chia) 100 = 111,06cdphein Nhu v4y, cd dong A se dU(Jc nh4n tdng c(5ng la
111cdphein, s6 cdphein Ie se bi huy
- Thai gian phan ph6i c6 phi~u: Ngay sau khi dugc Sl,Xchip thu~n cua UBCKNN
- Cac h:;tn ch~ lien quan:C6 phi~u dung d~ chi tra c6 tuc la 'c6 phi~u ph6 thong dugc tl,1do chuy~n nhugng
b) M1}c dich va k~ ho~ch sird1}ng ngu6n vAn sau khi chi tn! c6 tu'c: Chuy~n 19i nhu~n chua phan ph6i d~ tang s6 lugng c6 phi~u dang lUll hanh thong qua vi~c phat hanh c6 phi€u m6i d~ b6 sung v6n lUll dQng
c) Dy quy~n:
Uy quy~n cho HQi d6ng quan tri tri~n khai thl,XChi~n phuO'llg an chi tra c6 ruc b~ng c6 phi€u, ll,Xach9n thai di~m thich hgp d~ ch6t danh sach c6 dong, ll,Xach9n t6 chuc tu yin cling nhu ban hanh cac van ban lien quan va tri~n khai tit ca cac cong vi~c lien quan thea dung quy dinh cua Lu~t Doanh nghi~p, 8i~u l~ Cong ty va Phap lu~t v~ chung khoan va thi twang chung khoan
Bi~u quy~t thong qua: V6i tY l~ 100 % d6ng y, 0 % khong d6ng y,0 %
coyki€n khac
V§n d~ 2: Thong qua vi~c ti€p t\lC niem y€t c6 phi€u dugc phan ph6i ttl' 19i nhu~n sau thu~ t:;tiSagiao dich Chung khoan TP H6 Chi Minh ( Hose) va dang kY c6 phi€u m6i phat hanh thea quy dinh phat hanh them
Bi~u quy~t thong qua: V6i tY Ie 100 % d6ng y, 0%kh6ng d6ng y,0%
c6yki€n khac
6
Trang 7Di~u 11: Trinh Dai hoi thong qua" TO' trinh viec uy quyen cho HQi d6ng quan tri quyet dinh mot sf>noi dung thuoc tham quyen cua Dai hoi dong c6 dong trong thai gian gifra hai ky dai hoi thirong nien 2017 va 2018 "
Nh&m dam bao su linh hoat va kip thai trong viec quan tri, dieu hanh cua HQi d6ng quan tri va d€ dap irng yeu cau hoat dong kinh doanh nam b~t cac co hci HQi d6ng quan tri kinh trinh Dai hoi d6ng c6 dong uy quyen cho HQi d6ng quan tri thirc hien va quyet dinh mot sf>nQi dung thuoc tham quyen cua Dai hoi d6ng c6 dong trong thai gian gifra hai ky Dai hoi d6ng c6 dong thuong nien 2017 va 2018, cu th€ nhir sau:
11 Sua d6i, b6 sung them cac nganh nghe kinh doanh dugc phep thvc hi~n thea quy dinh cua Phap lu~t; Sua d6i, b6 sung Gi~y phep, gi~y chung nh~n dang ky doanh nghi~p, di~u l~ va thl,l'chi~n cac thu t\lC phap ly khac co lien quan t6i vi~c sua d6i, b6 sung nganh ngh~ kinh doanh
2/ Uyquy~n cho HQi d6ng quan tri chu dQng di~u chinh ho~c quyet dinh phuang an tang vf>n di~u l~ va bao cao D~i hQi d6ng c6 dong trong ky hOp gfrn nh~t, nQi dung uy quy~n bao g6m ca vi~c phat hanh c6 phieu, trai phieu, quy rna phM hanh, lo~i tnii phieu, c6 phfrn, muc gia chao ban va phuang thuc thl,l'c hi~n phat hanh,
3/ Quyet dinh thanh l~p ho~c mua/ban l~i cac cong ty con, cong ty lien ket, chi nhanh d€ thl,l'chi~n cac ho~t dQng kinh doanh du6i day;
- San xu~t va kinh doanh s~t thep, kim lo~i, qu?ng
- Llnh Vl,l'Ckinh doanh khac dugc phep thea quy dinh cua Phap lu~t 4/ Quyet dinh phuang an gop vf>n, mua l~i c6 phfrn c6 gia tri cao han 10% so v6i vf>n di~u l~ cua Cong ty CP t~p doan Thep Ti€n Len ghi trong bao cao tai chinh dff dugc ki€m toan gfrn nh~t d€ ban l~i cho df>i tac chien lugc
5/ Uy quy~n cho HQi d6ng quan tri ra Nghi quy€t quy€t dinh cac nQi dung trong ho~t dQng quan ly - kinh doanh cua Cong ty phu hgp v6i quy dinh cua phap lu~t trong truang hgp gifra hai kY d~i hQi co Sl,l'thay d6i v~ cac quy dinh cua nha nu6c va phai bao cao d~i hQi c6 dong trong ky hOp gfrn nh~t
Bi~u quy~t thong qua: V6i tY l~ 100 % d6ng y, 0 % khong d6ng y, 0 %
co y ki€n khac
Di~u 12: Trinh I)~i hQi thong qua bien ban ki~m phi~u va giO·ithi~u thanh v!en bA sung vao Ban ki~m soat nhi~m ky 2014-2019
So U'ngcu vien : 01 ung vien
sf>thanh vien bfru b6 sung VaGan ki€m soM : 01 thanh vien
T6ng sf>phieu phM ra : 62 phieu sf> quy~n : 51.284.245 quy~n
T6ng sf>phieu thu v~ : 55 phi€u sf> quy~n : 50.926.055 quy~n
T6ng sf>phieu khong hgp l~ : 2 phi€u sf> quy~n : 358.190 quy~n
K~t qua bAu cU':
Ung cu vien: Nguy€n Thi Tam S6 phieu bfru : 50.818.740 8<;1t: 99,09.%
7
Trang 8Nhu vay Ba Nguyen Thi Tam dff trung elf thanh vien Ban ki~m soat b6 sung nhiem ky 2014-2019
Bi~u quyet thong qua: voi tY l~ 100%dong y, 0 %khong dong y, 0 %
coy kien khac
I)i~u 13: Thong qua Bien ban dai hoi va Nghi quyet Dai h<)idong e6 dong thuong nien nam 2017;
Bi~u quy~t thong qua: V6i ty l~ 100%d6ng y, 0 %khong d6ng y, 0 %
coyki~n khac
I)i~u 14: Giao eho Hoi dong quan tri cong ty hoan chinh thanh van ban cua dai hoi dong e6 dong thirong nien nam 2017 vira duoc bi~u quyet thong qua Nghi quyet cua Dai hoi se duoc cong b6 thong tin tren Website cua cong ty
I)i~u 15: I)i~u khoan thi hanh
Nghi quyet nay co hieu hrc k~ til ngay ky Hoi d6ng Quan tri Cong ty C6 phan t~p doan thep Ti~n len co traeh nhi~m ti~n hanh cae eong vi~e duge f)~i h<)id6ng e6 dong uy quy€n trong Nghi quy~t nay, dam bao 19i ich eua cae e6 dong, doanh nghi~p va phil hgp v6i quy dinh eua Phap lu~t
Cae ong (ba) thanh vien H<)i d6ng quan trj, Ban t6ng giam d6e, Ban ki~m soat va cae e6 dong Cong ty co traeh nhi~m thi hanh Nghj quy~t nay
Nui nhlin :
- Uy ban chung khO<lnNha nu'O'c : D~
b/cao
- Sa giao djch chtmg khoan
TP H6 Chf Minh (Hose): f)~ b/cao
- Thanh vien HDQT : D~ thl/c hi~n;
- Ban T6ng giam d6c CT: f)~ thllc hi~n;
- Cac thanh vi en BKS; D~ ki~m soat
- Website: tienlengroup.com.vn;
- LUll HDQT, VT.
8