Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3

CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC TRUNG ƢƠNG Người ký: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG Email: thuhuongptc@gmail.com Ký ngày: 15/04/2021 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 14 tháng năm 2021 THÔNG BÁO MỜI HỌP V/v: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Dược Trung ương Kính gửi: Q Cổ đơng Cơng ty cổ phần Dƣợc Trung ƣơng Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương trân trọng thơng báo kính mời Q Cổ đơng đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, cụ thể sau: Thời gian: 13h00 ngày 06/05/2021 Địa điểm: Khách sạn Eden Pla a Đ N ng Số Duy Tân, H a Cường c, Hải Châu, Tp Đà Nẵng Chƣơng trình nghị sự: Sửa đổi Điều lệ Công ty Quy chế nội quản trị công ty; an hành quy chế hoạt động Hội đồng quản trị quy chế hoạt động an kiểm soát; áo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2 phương hướng hoạt động năm 21; áo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2 phương hướng hoạt động năm 21; áo cáo hoạt động an Kiểm sốt; áo cáo tài kiểm tốn năm 2 ; Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2 Các tiêu tài chủ yếu năm 2021; áo cáo mức chi trả thù lao, lương cho Hội đồng Quản trị, an Kiểm soát, Tổng giám đốc thư ký Công ty năm 2 Tờ trình việc chi trả thù lao, lương năm 21; Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài 21; Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị ông Vũ Tam Khôi bầu thành viên HĐQT bổ sung; Miễn nhiệm thành viên an Kiểm soát bà Trần Thị Minh bầu thành viên KS bổ sung; T i liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo trang web: www.duoctw3.com Trường hợp cổ đông tham dự Đại hội ủy quyền cho người khác dự thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm) Xác nhận tham dự Đại hội: - Các đề xuất Quý cổ đông người ủy quyền nội dung Chương trình Đại hội xin vui l ng gửi văn TC Đại hội trước 16h00 ngày 25/4/2021 - Để công tác tổ chức Đại hội chu đáo, Quý cổ đông người ủy quyền vui l ng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 25/4/2021 cách liên lạc TC Đại hội: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC TRUNG ƢƠNG Địa chỉ: 11 Ngô Gia Tự, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng Điện thoại: (0236) 3830 202 - (0236) 3816 687 Liên hệ: Đồng Huỳnh Khánh Hịa Điện thoại: 0932.379.989 Trân trọng thơng báo./ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Ghi Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời, CMND, thẻ cước hộ chiếu (Bản chính) Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu người ủy quyền) NGUYỄN VĂN KHÁI CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC TRUNG ƢƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 14 tháng 04 năm 2021 CHƢƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2021 Địa điểm: Khách sạ h u p ng u - Số Thời gian: 13h00 ngày 06/05/2021 Chƣơng trình họp: STT THỜI GIAN NỘI DUNG THỰC HIỆN Ban Tổ chức 12h50 ó t ếp đại biểu, cổ đô liệu k ểm tra thủ tục, phát tài Báo cáo kết qu kiểm tr t 13h05 13h10 h ổ đô ại hội Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 13h15 trì h 13h20 Thô qu h tạ ại hội 13h25 T trình sửa đổ 13h45 14h00 14h10 10 11 h Ban kiểm tr t h cổ đô Giới thiệu thông qua thành phầ th ký k ểm phiếu th m ự Ban kiểm tr t cổ đô Ban Tổ chức o hủ tọa, hị Quy chế làm việc Ban Tổ chức o hủ tọa ều lệ Công ty o hủ tọa T trình sửa đổi Quy chế nội qu n trị cơng ty o hủ tọa T trình ban hành Quy chế hoạt động củ o hủ tọa Q T trình ban hành Quy chế hoạt động BKS 14h20 Báo cáo hoạt động củ Q h ớng hoạt độ ăm 21 ăm 2 v h 14h30 Báo cáo hoạt động s n xuất k h o h ăm 20 ph h ớng hoạt độ ăm 21 Ban kiểm soát o Tổ hủ tọa ám đốc STT 12 13 14 15 THỜI GIAN 14h40 14h50 15h00 15h05 NỘI DUNG THỰC HIỆN Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát ăm 20 Ban kiểm sốt T trình thơng qua áo áo t tố ăm 20 Kế tố tr ởng hí h đ ợc kiểm T trình dự kiến phân phối lợi nhuậ ăm 20 & Một số t t hí h ăm 21; Kế hoạch chi tr cổ tứ ăm 20 o hủ tọa T trình báo cáo chi tr thù o Q KS Tổ ám đố v th ký ô t ăm 20 & Kế hoạch chi tr thù o ăm 21 o hủ tọa T trình kế hoạch lựa chọ vị kiểm tố 2021 ăm 15h15 Thơng qua t trình miễn nhiệm th h v ê vớ Vũ m Khô v bầu th h v ê bổ sung Q đối Q 18 19 16 17 15h10 Ban Kiểm sốt o hủ tọa 15h20 Thơng qua t trình miễn nhiệm th h v ê KS bà Trần Thị Minh bầu 01 thành viên BKS bổ sung o hủ tọa 15h25 Th o luận biểu thơng qua t trình báo cáo o hủ tọa Bầu cử bổ sung 01 thành viên Hộ đồng qu n trị 01 thành viên Ban kiểm soát 20 15h35 21 16h00 22 16h20 23 16h25 24 16h40 25 16h45 Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử Thông qua danh sách ứng viên bầu vào HĐQT BKS Hướng dẫn ghi phiếu bỏ phiếu bầu cử - Nghỉ o Công bố kết qu bầu cử m t thành viên bổ sung Q v k ểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 Phát biểu ý kiến Tổ Thông qua Biên b Bế mạ Ban kiểm phiếu ại hội ô t ợc Việt Nam ại hội Nghị ại hội Ban kiểm phiếu Tổ VN ô t th ký Ban tổ chức ợc TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN VĂN KHÁI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 44/QĐ-HĐQT Đà Nẵng, ngày 14 tháng 04 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH (V/v: Ban hành Quy chế làm việc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, nhiệm kỳ 2020-2025) HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG - Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3; - Căn Nghị Hội đồng quản trị số 43/NQ/2021/HĐQT ngày 14 tháng 04 năm 2021; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định Quy chế làm việc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dược Trung ương Điều 2: Quy chế có hiệu lực Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Dược Trung ương thông qua Các thành viên Ban Tổ chức Đại hội, thành viên liên quan cổ đông tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Dược Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ Nơi nhận: - Như Điều 2; - BKS; - Lưu Thư ký công ty; TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN VĂN KHÁI Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DƯỢC TRUNG ƯƠNG Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 14 tháng 04 năm 2021 QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG (Ban hành kèm Quyết định số 44/QĐ-HĐQT ngày 14 tháng 04 năm 2021 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3) CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi áp dụng Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên sử dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Dược Trung ương Điều Quy chế quy định cụ thể quyền nghĩa vụ bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội Cổ đông bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực theo quy định Quy chế Điều Cổ đông bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực Quy chế CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI Điều Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Điều kiện tham dự Đại hội Tất cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, người ủy quyền tham dự hợp lệ Quyền nghĩa vụ cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội a) Cổ đông người ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo giấy tờ sau: - Thông báo mời họp; - Giấy Chứng minh nhân dân hộ chiếu; - Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội) b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông người ủy quyền xuất trình giấy tờ cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận tài liệu Đại hội, 01 Thẻ biểu màu hồng 02 phiếu bầu cử (01 phiếu màu vàng; 01 phiếu màu xanh) Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đó: - Thẻ biểu màu hồng (Bao gồm nội dung: Mã số cổ đông; Số cổ phần quyền biểu ( Sở hữu và/hoặc ủy quyền) - Phiếu bầu cử màu vàng để bầu thành viên Hội đồng quản trị - Phiếu bầu cử màu xanh để bầu thành viên Ban Kiểm soát c) Cổ đông ủy quyền b ng văn cho người nhận ủy quyền thay mặt tham dự biểu Đại hội đồng cổ đông Người ủy quyền tham dự Đại hội không ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội d) Cổ đông/đại diện theo ủy quyền cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiếnthảo luận phải đồng ý Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội thông qua Những vấn đề người trước phát biểu khơng phát biểu lại để tránh trùng lặp Cổ đông tham dự Đại hội ghi nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký e) Tham gia biểu vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty f) Các cổ đông, đại diện cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau nghe báo cáo nội dung cần thông qua thảo luận thông qua b ng biểu g) Tất cổ đông đến tham dự đại hội phải ăn mặc chỉnh tề Trong thời gian tiến hành Đại hội, cổ đông/người ủy quyền phải tuân theo hướng d n Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây trật tự, không hút thuốc phịng Đại hội, khơng nói chuyện riêng, khơng sử dụng điện thoại di động lúc diễn Đại hội h) Cổ đông người ủy quyền dự họp đến sau Đại hội khai mạc, sau hoàn tất thủ tục đăng ký, tham dự tham gia biểu nội dung cần biểu cịn lại theo chương trình Đại hội thông qua Trong trường hợp này, hiệu lực biểu tiến hành không bị ảnh hưởng Điều Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội Đoàn chủ tịch Ban tổ chức Đại hội giới thiệu họp ĐHĐCĐ biểu thông qua; Chủ tịch đoàn (Chủ tọa Đại hội) Chủ tịch HĐQT người khác theo quy định Luật Doanh nghiệp Quyền nghĩa vụ Đoàn chủ tịch: a) Điều hành hoạt động Đại hội theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Tiến hành công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đơng diễn có trật tự, quy định Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 b) Hướng d n đại biểu Đại hội thảo luận c) Trình dự thảo nội dung cần thiết để Đại hội biểu d) Trả lời vấn đề Đại hội yêu cầu định người trả lời e) Chủ tọa có quyền hỗn họp Đại hội đồng cổ đơng có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến thời điểm khác thay đổi địa điểm họp trường hợp sau đây: - Địa điểm họp khơng có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất người dự họp; - Các phương tiện thông tin địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận biểu quyết; - Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy làm cho họp không tiến hành cách công b ng hợp pháp - Thời gian hoãn tối đa không 03 ngày, kể từ ngày họp dự định khai mạc Điều Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông Ban tổ chức Đại hội định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đơng dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông người ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định pháp luật, phát tài liệu đại hội Thẻ biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội chịu trách nhiệm kết kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước Đại hội thức tiến hành Điều Ban thư ký Đại hội Chủ tọa cử người làm thư ký họp Ban thư ký thực công việc trợ giúp theo phân công Chủ tọa, bao gồm: - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội - Hỗ trợ Đồn chủ tịch cơng bố dự thảo Biên Nghị Đại hội thông báo Đồn chủ tịch gửi đến cổ đơng yêu cầu - Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến cổ đông Điều Ban Kiểm phiếu Ban Kiểm phiếu gồm 03 người (trong có 01 Trưởng ban) Chủ tọa đề cử Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua Đại hội Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ: - Giám sát việc biểu cổ đông/ đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội - Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, thông qua danh sách ứng viên Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 bầu thành viên HĐQT, trình tự bỏ phiếu, hướng d n ghi phiếu - Xác định kết biểu cổ đông vấn đề thông qua Đại hội - Lập biên kiểm phiếu, nhanh chóng thơng báo kết biểu cho Ban Thư ký - Xem xét báo cáo với Đại hội định trường hợp vi pham biểu đơn từ khiếu nại kết biểu Mọi công việc kiểm tra lập Biên công bố kết kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, xác phải chịu trách nhiệm kết CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI Điều Điều kiện tiến hành Đại hội Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiến hành có số cổ đơng dự họp ủy quyền tham dự đại diện 50% tổng số cổ phần có quyền biểu Trường hợp họp lần thứ không đủ điều kiện tiến hành theo quy định Khoản Điều thơng báo mời họp lần thứ hai phải gửi thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai tiến hành có số cổ đơng dự họp đại diện 33% tổng số cổ phần có quyền biểu Trường hợp họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định khoản Điều thơng báo mời họp lần thứ ba phải gửi thời hạn (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp Điều 10 Cách thức biểu thông qua vấn đề Đại hội Tất nội dung chương trình Đại hội (trừ nội dung phải thơng qua b ng hình thức bỏ phiếu kín) thông qua b ng cách lấy ý kiến biểu tất cổ đông tham dự Đại hội b ng Thẻ biểu theo số cổ phần sở hữu đại diện Cách thức biểu quyết: Cổ đông biểu b ng cách giơ thẻ biểu họp ĐHĐCĐ Kết biểu đồng ý, khơng đồng ý, khơng có ý kiến nội dung thông báo trước Đại hội thể Biên Đại hội đồng cổ đông Điều 11 Bầu c thành vi n Hội đồng quản trị HĐQT Ban kiểm soát BKS Việc bầu thành viên HĐQT BKS thực theo Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử thành viên HĐQT thành viên BKS Điều 12 Thông qua Nghị Đại hội đồng cổ đông Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC TRUNG ƢƠNG Đà Nẵng, ngày 14 tháng 04 năm 2021 Số : 52/TTr-HĐQT TỜ TRÌNH V/v : Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 Và Dự kiến số tiêu tài năm 2021 - Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Namthông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020; - Căn Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; - Căn Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Chính phủ việc quy định chi tiết thi hành số điều Luật chứng khoán; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3; - Căn Báo cáo tài năm 2020 kiểm tốn; Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 Dự kiến số tiêu tài năm 2021 sau : Chi tiết tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2020: ĐVT: Triệu đồng Tỷ lệ so với kế Thực STT Khoản mục hoạch (Triệu đồng) 264.327 86% Lợi nhuận trước thuế 2.436 348% Lợi nhuận sau thuế Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1.720 307% 1.720 307% Doanh thu Đề xuất phƣơng án phân phối lợi nhuận năm 2020: STT Khoản mục ĐVT: Triệu đồng Số tiền Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Chi trả cổ tức: 5%/vốn điều lệ 875 Quỹ đầu tư phát triển (trích 30% LNST) 516 Quỹ khen thưởng phúc lợi 170 Lợi nhuận sau thuế lại chưa phân phối 159 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 1.720 Dự kiến số tiêu tài năm 2021: ĐVT: Triệu đồng STT Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2021 Tỷ lệ so với thực năm 2020 290.000 108 % Lợi nhuận trước thuế 3.500 144% Lợi nhuận sau thuế 2.800 163% Cổ tức 5%/ vốn điều lệ 100% Trích Quỹ Đầu tư phát triển 30% LNST 100% Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi 10% LNST 100% Tổng doanh thu Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét biểu thông qua / Nơi nhận : - ĐHĐCĐ; HĐQT, BKS; TK công ty; TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN VĂN KHÁI Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC TRUNG ƢƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 53/TTr-HĐQT Đà Nẵng , ngày 14 tháng 04 năm 2021 TỜ TRÌNH V/v : Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm sốt, Thư ký cơng ty lương Tổng giám đốc năm 2020 Kế hoạch chi trả thù lao, lương năm 2021 Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020; - Căn Điều lệ hoạt động tổ chức Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3; - Căn kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm sốt, Thƣ ký cơng ty lƣơng Tổng giám đốc năm 2020  Mức chi trả thù lao, lương thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Thư ký công ty năm 2020 STT Chức danh Số lƣợng I Hội đồng quản trị Chủ tịch HĐQT (Chuyên trách) Chủ tịch HĐQT (Không chuyên trách) Kế hoạch năm 2020 (đồng/người /tháng) Thực năm 2020 (đồng/người /tháng) 40.000.000 40.000.000 6.000.000 6.000.000 4.000.000 4.000.000 Ủy viên HĐQT II Ban kiểm soát Trưởng ban kiểm sốt (Khơng chun trách) 4.000.000 4.000.000 Thành viên ban kiểm soát 2.000.000 2.000.000 III Tổng giám đốc 35.000.000 35.000.000 IV Thƣ ký công ty 2.000.000 2.000.000 Tờ trình chi trả thù lao lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc Ghi Tổng cộng khoản chi thù lao, lương cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thư ký công ty là: 891.600.000 đồng Như việc chi trả thù lao, lương cho thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Thư ký công ty tuân thủ theo nội dung Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua Kế hoạch chi trả thù lao, lƣơng năm 2021 HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua thù lao, lương cho thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS), Tổng giám đốc Thư ký Công ty Cổ phần Dược Trung ương năm 2021 sau: - Thù lao, lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Chức danh STT Chuyên trách (đồng/người/tháng) Không chuyên trách (đồng/người/tháng) Hội đồng quản trị Chủ tịch HĐQT Ủy viên HĐQT II Ban kiểm soát Trưởng BKS Thành viên BKS 40.000.000 6.000.000 4.000.000 15.000.000 4.000.000 2.000.000 - Lương Tổng giám đốc: 35.000.000 đồng/ tháng - Thù lao Thư ký công ty: 2.000.000 đồng/ tháng Tiền thù lao,lương thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc Thư ký Công ty trả cuối tháng Trân trọng / TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nơi nhận : CHỦ TỊCH - Như trên; - HĐQT; - BKS; - TK công ty; NGUYỄN VĂN KHÁI Tờ trình chi trả thù lao lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số : 54/TTr - BKS Nẵ DỰ THẢO , y 14 tháng 04 21 TỜ TRÌNH V/v: Lựa chọn Đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2021 Kính trình: Đại hội đồng cổ đơng Luật doa số 59/ /Q 14 đ ợc Quốc ộ ớc ộ òa Xã ộ ủ ĩa V t Na t ô qua y y 17/ 6/ ; Luật ứ k oá số 54/ 19/Q 14 đ ợc Quốc ộ ớc ộ òa Xã ộ C ủ ĩa V t Na t ô qua y t 11 19; N ị đị số 155/ /N - P y 31/1 / í ủ v c quy đị c t ết t ột số đ ều Luật c ứ k oá ; ều oạt độ v tổ c ức ô ty ổ ầ D ợc ru 3; - Để đảm bảo hoạt động Công ty Cổ phần Dược Trung ương phù hợp với quy định pháp luật hành theo quy định lập báo cáo tài hợp nhất, việc hợp báo cáo tài năm 2021 Tổng cơng ty Dược Việt Nam – CTCP thuận lợi đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm tốn báo cáo tài năm 2021 với lựa chọn Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP Trân trọng./ TM BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN Nơi nhận: - N - -L tr ; Q , BKS; uV ; TRẦN THỊ MINH u t 1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 14 tháng 04 năm 2021 Số : 55/TTr-HĐQT TỜ TRÌNH V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ông Vũ Tam Khôi Và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị - Căn vào Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3; - Căn Quy chế nội quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3; - Căn Nghị số 39/NQ/2021/HĐQT ngày 24/03/2021 việc tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ông Vũ Tam Khôi; Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ông Vũ Tam Khôi bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Trân trọng ! Nơi nhận : - ĐHĐCĐ; HĐQT, BKS; TK công ty; TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN VĂN KHÁI Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 14 tháng 04 năm 2021 Số : 56/TTr-HĐQT TỜ TRÌNH V/v miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát bà Trần Thị Minh Và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát - Căn vào Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hịa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 17/06/2020; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3; - Căn Quy chế nội quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3; - Căn đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty bà Trần Thị Minh; Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Trung ương kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát bà Trần Thị Minh bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Trân trọng ! Nơi nhận : - ĐHĐCĐ; HĐQT, BKS; TK công ty; TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN VĂN KHÁI Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Nghị ĐHĐCĐ năm 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG Số : /NQ-ĐHĐCĐ DỰ THẢO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 06 tháng 05 năm 2021 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG - Căn Luật Doanh nghiệp hành; Căn Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3; Căn Quy chế nội quản trị công ty; Căn vào Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số /BBĐHĐCĐ.2021 tổ chức ngày 06/05/2021 ; QUYẾT NGHỊ Điều Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Quy chế nội quản trị công ty Công ty cổ phần Dược trung ương Điều Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị quy chế hoạt động Ban kiểm sốt cơng ty Cơng ty cổ phần Dược trung ương Điều Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020 Phương hướng hoạt động năm 2021 (Báo cáo kèm theo) Điều Thông qua Báo cáo hoạt động điều hành, sản xuất kinh doanh năm 2020 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 (Báo cáo kèm theo) Điều Thông qua Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2020(Báo cáo kèm theo) Điều Thơng qua tờ trình báo cáo tài kiểm tốn năm 2020 Điều Thơng qua tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020; Một số tiêu tài năm 2021 Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 7.1 Thực phân phối lợi nhuận năm 2020 Nghị ĐHĐCĐ năm 2021 ĐVT: Triệu đồng STT Khoản mục Số tiền Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 7.2 1.720 Chi trả cổ tức: 5%/vốn điều lệ 875 Quỹ đầu tư phát triển (trích 30% LNST) 516 Quỹ khen thưởng phúc lợi 170 Lợi nhuận sau thuế lại chưa phân phối 159 Dự kiến số tiêu tài năm 2021 ĐVT: Triệu đồng Kế hoạch STT Chỉ tiêu năm 2021 Tỷ lệ so với thực năm 2020 Tổng doanh thu 290.000 108 % Lợi nhuận trước thuế 3.500 144% Lợi nhuận sau thuế 2.800 163% Cổ tức 5%/ vốn điều lệ 100% Trích Quỹ Đầu tư phát triển 30% LNST 100% Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi 10% LNST 100% Điều Thơng qua tờ trình báo cáo chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc thư ký công ty năm 2020 kế hoạch chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc thư ký công ty năm 2021,cụ thể sau : 8.1 Báo cáo chi trả thù lao, lương HĐQT, BKS, Tổng giám đốc thư ký công ty năm 2020  Mức chi trả thù lao, lương thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Thư ký công ty năm 2020 Nghị ĐHĐCĐ năm 2021 Chức danh STT Số lượng I Hội đồng quản trị Chủ tịch HĐQT (Chuyên trách) Chủ tịch HĐQT (Không chuyên trách) Kế hoạch năm 2020 (đồng/người /tháng) Thực năm 2020 (đồng/người /tháng) 40.000.000 40.000.000 6.000.000 6.000.000 4.000.000 4.000.000 Ủy viên HĐQT II Ban kiểm soát Trưởng ban kiểm sốt (Khơng chun trách) 4.000.000 4.000.000 Thành viên ban kiểm soát 2.000.000 2.000.000 III Tổng giám đốc 35.000.000 35.000.000 IV Thư ký công ty 2.000.000 2.000.000 Ghi Tổng cộng khoản chi thù lao, lương cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thư ký công ty là: 891.600.000 đồng Như việc chi trả thù lao, lương cho thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Thư ký công ty tuân thủ theo nội dung Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua 8.2 - Quyết định mức chi trả thù lao, lương thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc thư ký công ty năm 2021 Thù lao, lương thành viên HĐQT, thành viên BKS TT Chức danh I Hội đồng quản trị Chủ tịch HĐQT Ủy viên HĐQT II Ban kiểm sốt Chun trách Khơng chuyên trách (đồng/người/tháng) (đồng/người/tháng) 40.000.000 6.000.000 4.000.000 Nghị ĐHĐCĐ năm 2021 Trưởng BKS Thành viên BKS 15.000.000 4.000.000 2.000.000 - Lương Tổng giám đốc : 35.000.000 đồng/ tháng - Thù lao Thư ký công ty : 2.000.000 đồng/ tháng Điều Thơng qua tờ trình kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 Điều 10 Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 Đại hội bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị ông/bà : Điều 11 Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 Đại hội bổ sung 01 thành viên Ban kiểm sốt ơng/bà : Điều Điều khoản thi hành Bản nghị thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, phiên họp ngày 06/05/2021 Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký 06/05/2021 sau Đại hội đồng cổ đông thông qua …%, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Ban Tổng Giám đốc tồn thể cổ đơng thi hành nghị theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ phù hợp với Quy định pháp luật Điều lệ Công ty Cổ phần Dược trung ương TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA NGUYỄN VĂN KHÁI