ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

«qr» MSCĐ: «macodong» THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HỒN Cơng ty Cổ phần Vĩnh Hồn (HOSE: VHC) xin trân trọng kính mời Cổ đơng: «hoten» Mã số cổ đơng: «macodong» Số cổ phần sở hữu: «cophan» cổ phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“ĐHĐCĐ”) Chi tiết sau: Thời gian: 09h00-12h00 thứ 5, 29/04/2021 Địa điểm: SEN House – 38 Điện Biên Phủ, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp (vui lòng xem hướng dẫn đường phong bì thư mời) Nội dung Đại hội: Báo cáo Ban Giám đốc kết kinh doanh năm 2020; Báo cáo Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2020 kế hoạch kinh doanh năm 2021; Báo cáo Tài kiểm tốn năm 2020; Báo cáo Ban Kiểm sốt (“BKS”) năm 2020; Tờ trình thơng qua quy chế biểu quyết; Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; Tờ trình thù lao HĐQT BKS; Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm tốn độc lập cho năm tài 2021; Tờ trình sửa đổi Điều lệ Quy chế nội quản trị Cơng ty; 10 Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động HĐQT; 11 Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động BKS; 12 Các vấn đề khác (được bổ sung theo yêu cầu cổ đơng, có, theo quy định Điều lệ Công ty) thuộc thẩm quyền phê duyệt Đại hội đồng cổ đông Điều kiện tham dự:   Cổ đơng có tên danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Vĩnh Hồn chốt ngày 02/04/2021; Cổ đơng khơng trực tiếp tham dự Đại hội ủy quyền cho cổ đông khác cho đại diện nhận ủy quyền theo mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự đính kèm Bên ủy quyền khơng ủy quyền lại cho bên thứ ba Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn - Quốc lộ 30, phường 11, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp T +84 2838 364 849 | F +84 2838 365 090 | E info@vinhhoan.com | W vinhhoan.com Cách thức đăng ký tham dự: Nhằm phục vụ công tác tổ chức chu đáo, cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội ủy quyền tham dự vui lịng xác nhận với cơng ty (theo mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự đính kèm) trước 16h00 ngày 23/04/2021 hình thức sau:    Scan gửi đến email: ir@vinhhoan.com; Fax: (028) 3836 5090; Gửi bưu điện địa cơng ty: Gửi: Cơng ty Cổ phần Vĩnh Hồn Người nhận: (Ông) Phạm Thanh Tùng Lầu 8, 569 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP HCM Số ĐT: (028) 3836 4849 – Ext: 19 Đối với Quý Cổ đông phản hồi việc không tham dự ủy quyền tham dự nhận đường dẫn truy cập xem (không thực quyền biểu quyết) buổi Đại hội trực tuyến qua thông ứng dụng Microsoft Team (khi điều kiện Công ty cho phép) Tài liệu họp: Quý cổ đông tham khảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đăng tải website Công ty từ ngày 08/04/2021 đường dẫn sau: http://vinhhoan.com/shareholders-meetings/ Mọi chi phí ăn ở, lại liên quan đến đến việc tham dự ĐHĐCĐ cổ đông tự chi trả Cổ đơng vui lịng xác nhận việc trực tiếp tham dự ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (theo mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự đính kèm) Lưu ý: Trong giai đoạn tình hình dịch bệnh COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe, quý cổ đơng vui lịng mang trang tham dự Cơng ty trang bị trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn tiến hành đo thân nhiệt địa điểm tố chức Chúng xin phép từ chối tham dự trường hợp có thân nhiệt từ 37.4 độ C trở lên TP HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HỒN TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH Cơng ty Cổ phần Vĩnh Hoàn - Quốc lộ 30, phường 11, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp T +84 2838 364 849 | F +84 2838 365 090 | E info@vinhhoan.com | W vinhhoan.com QUY CHẾ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021 CƠNG TY CỔ PHẦN VĨNH HỒN I MỤC ĐÍCH Quy chế nhằm quy định cụ thể nguyên tắc phương thức biểu quyết, bầu cử theo quy định Điều lệ Cơng ty Cổ phần Vĩnh Hồn Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 II PHẠM VI ÁP DỤNG Quy chế áp dụng việc biểu nội dung, vấn đề nêu chương trình nghị bầu cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập Đại hội đồng cổ đông 2021 III ĐỊNH NGHĨA - Biểu quyết: việc cổ đông thực quyền cho ý kiến nội dung, vấn đề cụ thể nêu Đại hội để xác định vấn đề có đủ điều kiện Đại hội đồng cổ đông thông qua - Cổ đông: cổ đông đại diện ủy quyền hợp lệ cổ đông - Điều lệ: Điều lệ Cơng ty Cổ phần Vĩnh Hồn - Cơng ty: Cơng ty Cổ phần Vĩnh Hồn - Luật Doanh nghiệp - HĐQT: Hội đồng quản trị - ĐHĐCĐ hay Đại hội: Đại hội đồng cổ đông IV CÁC QUY ĐỊNH CHUNG VỀ BIỂU QUYẾT Điều kiện thực biểu quyết: Các nguyên tắc phương thức biểu quy định thể chế xác lập sở: - Việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thực phù hợp với quy định Điều lệ pháp luật - Các nội dung biểu HĐQT đề xuất thức cho Đại hội (thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ đăng tải website Công ty trước ngày ĐHĐCĐ) nêu Chương trình Đại hội Đối tượng có quyền biểu quyết: - Cổ đông/Đại diện ủy quyền có quyền biểu thực việc đăng ký tham dự Đại hội cách hợp lệ theo quy định đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thông báo “Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2021” đăng tải website Công ty “Thư mời họp ĐHĐCĐ 2021” gửi đến cổ đông - Cổ đông thực việc biểu thơng qua hình thức bỏ phiếu từ xa theo cách thức quy định Quy chế hướng dẫn cụ thể thời điểm thông báo mời họp - Mỗi cổ phần sở hữu ủy quyền ứng với đơn vị biểu Ban kiểm phiếu - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm ghi nhận, tổng hợp báo cáo kết biểu - Tại Đại hội, Ban Tổ chức ĐHĐCĐ đề xuất với ĐHĐCĐ Ban kiểm phiếu để chịu trách nhiệm cho công tác kiểm tra hồ sơ ứng viên, điều kiện tiêu chuẩn ứng viên HĐQT độc lập công tác kiểm phiếu Ban kiểm phiếu Cổ đông tham dự Đại hội thơng qua theo hình thức biểu cơng khai cách giơ thẻ biểu - ĐHĐCĐ lựa chọn số đại biểu Cổ đông để thực giám sát việc kiểm phiếu Ban kiểm phiếu Công cụ thực quyền biểu 4.1 Đối với quyền biểu quyết: “Thẻ biểu quyết” trường hợp biểu công khai “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết” trường hợp biểu kín - Thẻ biểu bao gồm thông tin:  Mã số cổ đông  Tên cổ đông/bên ủy quyền  Tổng số cổ phần có quyền biểu Cơng ty Cổ phần Vĩnh Hoàn - Quốc lộ 30, phường 11, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp T +84 2838 364 849 | F +84 2838 365 090 | E info@vinhhoan.com | W vinhhoan.com - Phiếu lấy ý kiến biểu gồm thông tin:  Mã số cổ đông  Tên cổ đông/bên ủy quyền  Số cổ phiếu sở hữu (hoặc) ủy quyền  Các nội dung biểu  Các lựa chọn: Đồng ý, Khơng đồng ý, Khơng có ý kiến Mỗi cổ đơng tham dự Đại hội, sau hoàn tất khâu đăng ký, kiểm tra tư cách hợp lệ Ban tổ chức Đại hội phát 01 “Thẻ biểu quyết” 01 “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết” có ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu (hoặc) ủy quyền - Cổ đơng nhận 01 “Thẻ biểu quyết” 01 “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết” trường hợp cổ đơng có thêm ủy quyền hợp lệ mà Ban Tổ chức không kịp gộp “Thẻ biểu quyết”/“Phiếu lấy ý kiến biểu quyết” làm 4.3 Thùng phiếu: Tại nơi diễn Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội bố trí thùng “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết” niêm phong dán nhãn riêng biệt Cổ đơng vui lịng bỏ Phiếu lấy ý kiến biểu vào thùng phiếu dán nhãn tương ứng Hình thức bỏ phiếu từ xa - Trong trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội ủy quyền cho Đại diện tham dự Cổ đơng thực quyền biểu thơng qua hình thức bỏ phiếu từ xa Việc bỏ phiếu từ xa thực theo trình tự sau:  Mỗi Cổ đông cấp mã số cổ đông nhất, thể thư mời họp gửi đến Cổ đông Trường hợp Cổ đông không nhận thư mời, vui lòng liên hệ Ban Tổ chức ĐHĐCĐ theo email: ir@vinhhoan.com SĐT: (028) 38364849 (Ext: 19 40) để yêu cầu thông tin mã số cổ đông  Cổ đông truy cập vào website: http://vinhhoan.com/investors/shareholder-meetings để tham khảo thông tin Đại hội, nội dung biểu quyết; in Phiếu lấy ý kiến biểu điền thông tin - Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến biểu hình thức thư đảm bảo địa Công ty, đảm bảo thời gian nhận chậm 16h ngày 23/04/2021 - Cách thức gửi sau:  Phiếu lấy ý kiến biểu bỏ vào phong bì dán kín (phong bì 1), bên ghi “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết”;  Để phong bì Thư mời họp vào phong bì khác (phong bì 2) Dán kín phong bì gửi thư đảm bảo Công ty, ghi rõ thông tin người gửi người nhận Thông tin người nhận bên dưới: Gửi: Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn Người nhận: Phạm Thanh Tùng Lầu 8, 569 Trần Hưng Đạo, P Cầu Kho, Quận 1, TP HCM Số ĐT: (028) 3836 4849 – Ext: 19 - Tại thời điểm bắt đầu đăng ký, kiểm tra tư cách tham dự Đại hội, Ban Thẩm tra tư cách cổ đơng mở phong bì để kiểm tra tính hợp lệ tư cách Cổ đông Khi tư cách Cổ đông xác định hợp lệ, phong bì (vẫn cịn dán kín) Cổ đông tương ứng bỏ vào thùng phiếu dán nhãn “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết” Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn - Quốc lộ 30, phường 11, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp T +84 2838 364 849 | F +84 2838 365 090 | E info@vinhhoan.com | W vinhhoan.com V QUY CHẾ BIỂU QUYẾT Điều kiện tham gia biểu - Cổ đơng thực quyền biểu thông qua hai hình thức:  - Thực quyền biểu Đại hội,  Thực bỏ phiếu từ xa Để thực quyền biểu quyết, Cổ đơng phải đáp ứng điều kiện:  Hoàn tất khâu đăng ký kiểm tra tư cách hợp lệ Đại hội đáp ứng thủ tục, cách thức hình thức bỏ phiếu từ xa  Thời điểm thực quyền biểu quyết: trước thời điểm Đại hội hoàn tất việc thu thập ý kiến biểu Cổ đông Cách thức biểu Tất nội dung thuộc thẩm quyền định cổ đông biểu cơng khai hình thức giơ cao “Thẻ biểu quyết” Chủ tọa hỏi tình trạng biểu (Đồng ý, Khơng đồng ý, Khơng có ý kiến) biểu kín hình thức ghi ý kiến vào “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết” gửi cho Ban kiểm phiếu Xác định tính hợp lệ Phiếu lấy ý kiến biểu quyết: - Với nội dung biểu quyết, cổ đơng đánh dấu “X” vào tình trạng biểu (Đồng ý, Khơng đồng ý, Khơng có ý kiến) - Nội dung biểu không hợp lệ nội dung khơng có có nhiều tình trạng biểu đánh dấu Khi đó, nội dung biểu lại hợp lệ tính vào kết biểu - Phiếu lấy ý kiến biểu hợp lệ phải thỏa mãn tất điều kiện sau: -  Phiếu Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn phát hành (theo mẫu Cơng ty Cổ phần Vĩnh Hồn quy định có dấu treo Cơng ty Cổ phần Vĩnh Hồn phiếu)  Phiếu có chữ ký Cổ đơng/Đại diện ủy quyền hợp lệ  Phiếu không tẩy xóa, cạo sửa nội dung biểu  Phiếu khơng ghi bút chì  Phiếu khơng ghi thêm nội dung nội dung biểu ĐHĐCĐ đưa Phiếu phát không gửi cho Ban kiểm phiếu xem Phiếu trắng Phiếu trắng coi phiếu chọn tình trạng “Khơng có ý kiến” tất nội dung biểu Ghi nhận tổng hợp kết biểu - Đối với hình thức biểu cơng khai thông qua “Thẻ biểu quyết”: Sau Chủ tọa hỏi ý kiến Đại hội nội dung biểu quyết, Ban kiểm phiếu đếm, ghi nhận, tổng hợp trình trạng biểu (Đồng ý, Khơng đồng ý, Khơng có ý kiến) tỷ lệ biểu theo tình trạng so với tổng số cổ phần có quyền biểu có mặt Đại hội Kết ghi nhận báo cáo ĐHĐCĐ sau tổng hợp Ban Thư ký ghi nhận lại để đưa vào Biên ĐHĐCĐ - Đối với hình thức biểu kín thơng qua “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết”:  Sau cổ đơng hồn tất việc biểu quyết, Ban kiểm phiếu thu thập “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết” từ thùng phiếu niêm phong dán nhãn tương ứng  Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra tính hợp lệ Phiếu lấy ý kiến biểu nhập liệu vào phần mềm kiểm phiếu  Kết biểu xác định cho nội dung biểu quyết, tính theo tỷ lệ phần trăm (%) làm tròn đến số thập phân Cơng ty Cổ phần Vĩnh Hồn - Quốc lộ 30, phường 11, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp T +84 2838 364 849 | F +84 2838 365 090 | E info@vinhhoan.com | W vinhhoan.com  Kết kiểm phiếu phần mềm tổng hợp tự động cập nhật vào Biên Kiểm phiếu Biên ĐHĐCĐ  Ban kiểm phiếu có trách nhiệm in Biên Kiểm phiếu cho thành viên Ban kiểm phiếu ký xác nhận tính xác, minh bạch nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu  Biên Kiểm phiếu cần có nội dung sau:  Số cổ phần biểu cho nội dung biểu quyết, bao gồm tỷ lệ biểu cho tình trạng biểu quyết: Đồng ý, Khơng đồng ý, Khơng có ý kiến  Tổng số cổ phần có quyền biểu có mặt Đại hội  Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo kết kiểm phiếu Đại hội Điều kiện để ĐHĐCĐ thông qua nội dung biểu - Các định Đại hội đồng cổ đông thông qua số cổ đơng đại diện cho 51% tổng số phiếu tất cổ đông dự họp đồng ý Các định Đại hội đồng cổ đông liên quan đến vấn đề sau thông qua số cổ đơng đại diện cho 65% tổng số phiếu tất cổ đông dự họp đồng ý:  Loại cổ phần tổng số cổ phần loại;  Thay đổi ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh;  Thay đổi cấu tổ chức quản lý Công ty;  Dự án đầu tư bán tài sản có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài hợp kiểm tốn gần Công ty;  Tổ chức lại, giải thể Cơng ty CƠNG TY CỔ PHẦN VĨNH HỒN TM Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH Cơng ty Cổ phần Vĩnh Hồn - Quốc lộ 30, phường 11, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp T +84 2838 364 849 | F +84 2838 365 090 | E info@vinhhoan.com | W vinhhoan.com CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc -o0o GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 Kính gửi: Cơng ty Cổ phần Vĩnh Hồn (“Vĩnh Hồn”) I Thông tin cổ đông: Tên cổ đông: Mã cổ đông1: Số cổ phần sở hữu: cổ phần Số CMND/ Thẻ cước công dân (“CCCD”)/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận thành lập/ Số đăng ký sở hữu: Người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông tổ chức): Địa thường trú/địa trụ sở (nếu cổ đơng tổ chức): II Xác nhận việc trực tiếp tham dự ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (“ĐHĐCĐ 2021”): (Đánh dấu X vào lựa chọn) ☐ Trực tiếp tham dự ☐ Uỷ quyền cho cá nhân có thông tin sau: Họ tên cá nhân: Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: Địa thường trú: ☐ Ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Vĩnh Hoàn sau: (Đánh dấu X vào ô sau đây) ☐Bà Trương Thị Lệ Khanh – Chủ tịch HĐQT ☐Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm – Thành viên HĐQT ☐Bà Trương Tuyết Hoa – Thành viên HĐQT 3.1 Nội dung ủy quyền: Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên ủy quyền thực (Đánh dấu X vào ô tương ứng): Số lượng cổ phần ủy quyền: ☐ Toàn ☐ Một phần: cổ phần - Phạm vi ủy quyền: ☐ Tham dự ĐHĐCĐ ☐ Tham dự ĐHĐCĐ thực quyền biểu - Thời hạn ủy quyền: từ 9h00 ngày 29 tháng 04 năm 2021 đến kết thúc ĐHĐCĐ 2021 3.2 Cam kết việc ủy quyền: - Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm phát sinh liên quan đến quyền nghĩa vụ thực bên ủy quyền - Bên ủy quyền thực nội dung ủy quyền quy định Mục 3.1 Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự không ủy quyền lại cho bên thứ ba , ngày tháng .năm 2021 CỔ ĐÔNG/BÊN ỦY QUYỀN (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu có, tổ chức phải người đại diện theo pháp luật ký) BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu có) Liên hệ số ĐT: (028) 3836 4849 – Ext: 19 22 để biết thông tin Mã số cổ đông lượng cổ phần ủy quyền Cung cấp số 1/2 Lưu ý: Trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ 2021: Cổ đơng vui lịng xác nhận việc trực tiếp tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2021 trước 16h00 ngày 23/04/2021 hình thức sau: - Scan gửi đến email: ir@vinhhoan.com, - Fax: (028) 3836 5090, - Gửi bưu điện địa công ty (thời gian nhận thư trước 16h00 ngày 20/04/2021) Gửi: Cơng ty Cổ phần Vĩnh Hồn Người nhận: (Ông) Phạm Thanh Tùng Lầu 8, 569 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP HCM Số ĐT: (028) 3836 4849 – Ext: 19 Tại ngày khai mạc ĐHĐCĐ 2021, thực thủ tục đăng ký tham dự: Cổ đơng trực tiếp tham dự phải xuất trình: - Bản gốc CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu; - Bản gốc Thư mời gốc Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (trường hợp cổ đông không nhận gốc qua bưu điện, vui lòng email ir@vinhhoan.com để nhận mềm, in ra, đem theo đăng ký) Bên ủy quyền phải xuất trình: - Bản gốc Thư mời gốc Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (trường hợp cổ đông không nhận gốc qua bưu điện, vui lòng email ir@vinhhoan.com để nhận mềm Mã số cổ đông, điền thông tin, in ra, ký tên đóng dấu đem theo đăng ký; - Bản CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu Bên ủy quyền; - Bản gốc CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu Bên ủy quyền 2/2 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG 2021 CƠNG TY CỔ PHẦN VĨNH HỒN Thời gian: 09h00-12h00 thứ 5, ngày 29 tháng 04 năm 2021 Địa điểm: SEN House – 38 Điện Biên Phủ, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp Chương trình dự kiến: Thời gian Nợi dung 08:30 – 09:00 Thực thủ tục đăng ký tham dự ĐHĐCĐ cho cổ đông và đón tiếp đại biểu, khách mời 09:00 – 09:15 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và phát biểu khai mạc 09:15 – 09:20 Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự 09:20 – 09:35 Xin ý kiến ĐHĐCĐ (giơ thẻ biểu qút) thơng qua: Chương trình Đại hội; Các Quy chế: (i) Quy chế làm việc, và (ii) Quy chế biểu quyết; Thành phần Đoàn chủ tịch; Thành phần Ban Thư ký; Thành phần Ban Kiểm phiếu Thông qua báo cáo: Báo cáo Ban Giám đốc kết kinh doanh năm 2020; Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2020 kế hoạch kinh doanh năm 2021; Báo cáo tài năm 2020 kiểm toán; và Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2020 Thơng qua các tờ trình: Tờ trình thơng qua quy chế biểu qút; Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; Tờ trình thù lao HĐQT và BKS; Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài 2021; Tờ trình sửa đổi Điều lệ Quy chế nội quản trị Cơng ty; Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động HĐQT; Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động BKS; Các vấn đề khác (được bổ sung theo yêu cầu cổ đông, nếu có, theo quy định Điều lệ Công ty) thuộc thẩm quyền phê duyệt Đại hội đồng cổ đông 09:35 – 10:00 10:00 – 10:30 10:30 – 11:00 Cổ đông bỏ “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết” vào thùng phiếu Cổ đông đặt câu hỏi vào “Phiếu đặt câu hỏi” gửi Đoàn chủ tịch Giải lao 11:00 – 11:20 Đoàn chủ tịch trả lời Phiếu đặt câu hỏi nhận 11:20 – 11:30 Thông qua Biên Đại hội và Nghị quyết Đại hội 11:30 – 11:35 Tổng kết và bế mạc ĐHĐCĐ thường niên 2021 Cơng ty Cổ phần Vĩnh Hồn - Quốc lộ 30, phường 11, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp T +84 2838 364 849 | F +84 2838 365 090 | E info@vinhhoan.com | W vinhhoan.com       Cở đơng nhóm cở đơng nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình ĐHĐCĐ Nội dung tối thiểu cần bao gồm: Tên cổ đông; Số lượng, tỷ lệ loại cổ phần nắm giữ; Số và ngày đăng ký cổ đông Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn; Nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp; Lý đề xuất kiến nghị; Chữ ký cổ đông (hoặc chữ ký người đại diện theo pháp luật dấu cổ đông tổ chức) Nếu người ký văn là đại diện cổ đông, phải gửi kèm theo Thư ủy quyền hợp lệ Các kiến nghị phải lập văn gửi cho Công ty trước 16h00 ngày 22/04/2021 (tính theo dấu bưu điện) địa chỉ: Gửi: Cơng ty Cổ phần Vĩnh Hồn Người nhận: (Ơng) Phạm Thanh Tùng Lầu 8, 569 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP HCM Số ĐT: (028) 3836 4849 – Ext: 19 a) b) c) d) Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông) có quyền từ chối không đưa vấn đề cở đơng nhóm cở đơng đề xuất vào chương trình họp trường hợp sau: Đề xuất gửi đến không thời hạn không đủ, không nội dung; Vào thời điểm đề xuất cổ đông nhóm cở đơng khơng nắm tối thiểu 5% cở phần phổ thông thời gian liên tục từ sáu (06) tháng trở lên; Vấn đề đề xuất không thuộc thẩm quyền quyết định Đại hội đồng cổ đông; Các trường hợp khác theo quy định pháp luật CƠNG TY CỔ PHẦN VĨNH HỒN TM Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH Cơng ty Cổ phần Vĩnh Hồn - Quốc lộ 30, phường 11, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp T +84 2838 364 849 | F +84 2838 365 090 | E info@vinhhoan.com | W vinhhoan.com đột mà họ có tổ chức kinh tế, giao dịch cá nhân khác sử dụng hội HĐQT xem xét chấp thuận Các nghĩa vụ khác Điều lệ Công ty quy định Điều Nhiệm kỳ số lượng thành viên Ban kiểm soát Ban kiểm soát gồm 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên: Trưởng Ban kiểm sốt người chịu trách nhiệm việc kiểm sốt hoạt động tài kế tốn Cơng ty Các kiểm soát viên chịu trách nhiệm kiểm soát tất hoạt động nghiệp vụ liên quan trực tiếp đến quyền lợi cổ động có trách nhiệm kiểm tra nghiệp vụ phát sinh đảm bảo tính xác, hợp pháp, hợp lệ nghiệp vụ Nhiệm kỳ thành viên BKS không 05 năm bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Trường hợp thành viên BKS có thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà thành viên BKS nhiệm kỳ chưa bầu thành viên BKS hết nhiệm kỳ tiếp tục thực quyền nghĩa vụ thành viên BKS nhiệm kỳ bầu nhận nhiệm vụ Điều 6, Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đơng miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm sốt trường hợp sau đây: a Khơng cịn đủ tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy định Điều 169 Luật Doanh nghiệp; b Có đơn từ chức chấp thuận; Đại hội đồng cổ đơng bãi nhiệm thành viên Ban kiểm sốt trường hợp sau đây: a Khơng hồn thành nhiệm vụ, công việc phân công; b Không thực quyền nghĩa vụ 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; c Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thành viên Ban kiểm soát theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ công ty; d Trường hợp khác theo nghị Đại hội đồng cổ đông Chương III BAN KIÊM SOÁT Điều Quyền, nghĩa vụ trách nhiệm Ban kiểm soát Ban kiểm soát thực giám sát HĐQT, Tổng giám đốc việc quản lý điều hành Tập đoàn; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông thực nhiệm vụ giao Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực mức độ cẩn trọng quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tổ chức công tác kế tốn, thống kê lập báo cáo tài Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài năm sáu tháng cơng ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý HĐQT Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh năm Tập đồn báo cáo đánh giá công tác quản lý HĐQT lên Đại hội đồng cổ đông họp thường niên Kiến nghị Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung cải tiến cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh Tập đoàn Khi phát có thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc vi phạm nghĩa vụ người quản lý Tập đoàn quy định Điều 119 Luật Doanh nghiệp phải thơng báo văn với Hội đồng Quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm có giải pháp khắc phục hậu Thực quyền nhiệm vụ khác theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đồn định Đại hội đồng cổ đơng Ban kiểm sốt có quyền sử dụng tư vấn độc lập để thực nhiệm vụ giao Ban kiểm sốt tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị trước trình báo cáo, kết luận kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông Điều 8, Quyền cung cấp thông tin Ban kiểm sốt Tài liệu thơng tin phải gửi đến thành viên Ban kiểm soát thời điểm theo phương thức thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm: a Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT tài liệu kèm theo; b Nghị quyết, định biên họp Đại hội đồng cổ đông, HĐQT; c Báo cáo Tổng Giám đốc trình HĐQT tài liệu khác Tập đoàn phát hành Thành viên Ban kiểm sốt có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu Cơng ty lưu giữ trụ sở chính, chi nhánh địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc người quản lý nhân viên Công ty làm việc Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, xác, kịp thời thông tin, tài liệu công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh Công ty theo yêu cầu thành viên Ban kiểm soát Ban kiểm soát Điều Thù lao, tiền lương lợi ích thành viên Ban kiểm sốt Tiền lương, thù lao, thưởng lợi ích khác thành viên Ban kiểm soát thực theo quy định sau đây: Thành viên Ban kiểm soát trả tiền lương, thù lao, thưởng lợi ích khác theo định Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác ngân sách hoạt động năm Ban kiểm soát Thành viên Ban kiểm sốt tốn chi phí ăn, ở, lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý Tổng mức thù lao chi phí khơng vượt q tổng ngân sách hoạt động năm Ban Kiểm soát Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đơng có định khác Tiền lương chi phí hoạt động Ban kiểm sốt tính vào chi phí kinh doanh Cơng ty theo quy định pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác pháp luật có liên quan phải lập thành mục riêng báo cáo tài năm Cơng ty Chương IV CUỘC HỌP BAN KIEM SOÁT Điều 10 Cuộc họp Ban kiểm sốt Ban kiểm sốt phải họp hai (02) lần năm, số lượng thành viên tham dự họp hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát Điều: 11 Biên họp Ban kiểm soát Biên họp Ban kiểm soát lập chi tiết rõ ràng Người ghi biên thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên họp Các biên họp Ban kiểm soát phải lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm thành viên Ban kiểm Soát Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 12 Hiệu lực thi hành Quy chế hoạt động Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần Vĩnh Hồn bao gồm 05 chương, 12 điều có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm 2021 TM BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN NGUYỄN THỊ CẨM VÂN DANH MỤC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG 2021 CƠNG TY CỔ PHẦN VĨNH HỒN STT Nợi dung Tham chiếu Tờ trình -Thơng qua Quy chế Biểu Số Tờ trình - Phân phối lợi nhuận 2020 Số Tờ trình - Phân phối lợi nhuận 2021 Số Tờ trình - Thù lao HĐQT BKS Số Tờ trình - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán Độc lập Số Tờ trình - Thơng qua sửa đổi Điều lệ Công ty Quy chế nội quản trị Cơng ty Số Tờ trình - Thông qua Quy chế hoạt động HĐQT Số Tờ trình - Thơng qua Quy chế hoạt động BKS Số Cơng ty Cổ phần Vĩnh Hồn - Quốc lộ 30, phường 11, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp T +84 2838 364 849 | F +84 2838 365 090 | E info@vinhhoan.com | W vinhhoan.com ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 Ngày 29 tháng 04 năm 2021 TỜ TRÌNH THƠNG QUA QUY CHẾ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 Kính thưa Q cổ đơng, - Căn Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 01/01/2021; - Căn Điều lệ Cơng ty Cổ phần Vĩnh Hồn thay đổi lần thứ 10 ngày 15/05/2020; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua Quy chế biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ban hành đọc đại hội Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thơng qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CƠNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN CHỦ TỊCH TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH Cơng ty Cổ phần Vĩnh Hồn - Quốc lộ 30, phường 11, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp T +84 2838 364 849 | F +84 2838 365 090 | E info@vinhhoan.com | W vinhhoan.com ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 Ngày 29 tháng 04 năm 2021 TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020 Kính thưa Q cổ đông, - Căn Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 01/01/2021; - Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thay đổi lần thứ 10 ngày 15/05/2020; - Căn tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 Nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 15/05/2020; - Căn kết kinh doanh theo Báo cáo tài hợp năm 2020 Công ty Cổ phần Vĩnh Hồn Cơng ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam kiểm tốn xác nhận; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020 sau: Trả cổ tức tiền tỷ lệ 20% mệnh giá tương đương 2.000 đồng/cổ phần (theo tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020): Tổng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ Cổ tức năm 2020 719.308.370.179 đồng Đã thực chi trả cổ tức tiền ngày 16/10/2020 với tỷ lệ chi trả 20% mệnh giá tương đương 2.000 đồng/cổ phần Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CƠNG TY CỔ PHẦN VĨNH HỒN CHỦ TỊCH TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn - Quốc lộ 30, phường 11, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp T +84 2838 364 849 | F +84 2838 365 090 | E info@vinhhoan.com | W vinhhoan.com ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 Ngày 29 tháng 04 năm 2021 TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021 Kính thưa Q cổ đơng, - Căn Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 01/01/2021; - Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thay đổi lần thứ 10 ngày 15/05/2020; Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đơng kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 sau: Trả cổ tức năm 2021: tiền tỷ lệ từ 10% -20% (1.000 – 2.000 đồng/cổ phần) Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông định tỉ lệ cụ thể để chi trả cổ tức thực thủ tục cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định Điều lệ công ty pháp luật hành Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CƠNG TY CỔ PHẦN VĨNH HỒN CHỦ TỊCH TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH Cơng ty Cổ phần Vĩnh Hồn - Quốc lộ 30, phường 11, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp T +84 2838 364 849 | F +84 2838 365 090 | E info@vinhhoan.com | W vinhhoan.com ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 Ngày 29 tháng 04 năm 2021 TỜ TRÌNH THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SỐT Kính thưa Q cổ đơng, - Căn Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 01/01/2021; - Căn Điều lệ Cơng ty Cổ phần Vĩnh Hồn thay đổi lần thứ 10 ngày 15/05/2020; - Căn tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2020 Nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 15/05/2020; Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo khoản chi trả thù lao HĐQT BKS cho năm tài 2020 là: 4.940.000.000 đồng HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cho HĐQT BKS năm 2021 sau: Thù lao HĐQT BKS năm 2021: 400.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng Tổng cộng 5.200.000.000 đồng Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CƠNG TY CỔ PHẦN VĨNH HỒN CHỦ TỊCH TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH Cơng ty Cổ phần Vĩnh Hồn - Quốc lộ 30, phường 11, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp T +84 2838 364 849 | F +84 2838 365 090 | E info@vinhhoan.com | W vinhhoan.com ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 Ngày 29 tháng 04 năm 2021 TỜ TRÌNH ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TỐN ĐỘC LẬP Kính thưa Quý cổ đông, - Căn Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 01/01/2021; - Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thay đổi lần thứ 10 ngày 15/05/2020; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập sau cho năm tài 2021: Cơng ty kiểm tốn Tên viết tắt Thơng tin liên hệ Cơng ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam PwC Địa chỉ: Lầu 8, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam E&Y Địa chỉ: Hải Triều, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh Deloitte Địa chỉ: Tầng 18, Tịa nhà Times Square, số 22-36 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM KPMG Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Sun Wah, số 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM A&C Địa chỉ: Số Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh Cơng ty TNHH Deloitte Công ty TNHH KPMG Việt Nam Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn A&C Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thơng qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CƠNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN CHỦ TỊCH TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH Cơng ty Cổ phần Vĩnh Hồn - Quốc lộ 30, phường 11, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp T +84 2838 364 849 | F +84 2838 365 090 | E info@vinhhoan.com | W vinhhoan.com ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 Ngày 29 tháng 04 năm 2021 TỜ TRÌNH THƠNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CƠNG TY Kính thưa Quý cổ đông, - Căn Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 01/01/2021; - Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thay đổi lần thứ 10 ngày 15/05/2020; Từ ngày 01/01/2021, số văn pháp luật liên quan đến hoạt động Cơng ty có hiệu lực thi hành, sở rà soát Điều lệ Quy chế nội Quản trị Cơng ty Cổ phần Vĩnh Hồn, HĐQT nhận thấy có số điều khoản Điều lệ Quy chế cần điều chỉnh, sửa đổi để phù hợp tuân thủ với quy định pháp luật hành Nội dung chi tiết điểm sửa đổi Điều lệ Quy chế nội Quản trị Công ty trọng yếu trình bày phụ lục đính kèm theo Tờ trình Dự thảo Quy chế nội Quản trị Công ty điều chỉnh, sửa đổi đính kèm tài liệu Đại hội đồng Cổ đơng thường niên 2021 Công ty Các quy định Điều lệ Quy chế nội Quản trị Cơng ty điều chỉnh, sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng Cổ đông thông qua Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CƠNG TY CỔ PHẦN VĨNH HỒN CHỦ TỊCH TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH Cơng ty Cổ phần Vĩnh Hồn - Quốc lộ 30, phường 11, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp T +84 2838 364 849 | F +84 2838 365 090 | E info@vinhhoan.com | W vinhhoan.com ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 Ngày 29 tháng 04 năm 2021 TỜ TRÌNH THƠNG QUA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính thưa Q cổ đơng, - Căn Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 01/01/2021; - Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thay đổi lần thứ 10 ngày 15/05/2020; Từ ngày 01/01/2021, số văn pháp luật liên quan đến hoạt động Cơng ty có hiệu lực thi hành, sở rà soát Quy chế hoạt động Cơng ty Cổ phần Vĩnh Hồn để phù hợp tuân thủ với quy định pháp luật hành, HĐQT nhận thấy cần thiết phải ban hành Quy chế hoạt động HĐQT Nội dung chi tiết Quy chế hoạt động HĐQT trình bày phụ lục đính kèm theo Tờ trình Dự thảo Quy chế hoạt động HĐQT đính kèm tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 Công ty Quy chế hoạt động HĐQT có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng Cổ đơng thơng qua Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thơng qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HỒN CHỦ TỊCH TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH Cơng ty Cổ phần Vĩnh Hoàn - Quốc lộ 30, phường 11, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp T +84 2838 364 849 | F +84 2838 365 090 | E info@vinhhoan.com | W vinhhoan.com ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 Ngày 29 tháng 04 năm 2021 TỜ TRÌNH THƠNG QUA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SỐT Kính thưa Quý cổ đông, - Căn Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 01/01/2021; - Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn thay đổi lần thứ 10 ngày 15/05/2020; Từ ngày 01/01/2021, số văn pháp luật liên quan đến hoạt động Cơng ty có hiệu lực thi hành, sở rà soát Quy chế hoạt động Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn để phù hợp tuân thủ với quy định pháp luật hành, HĐQT nhận thấy cần thiết phải ban hành Quy chế hoạt động BKS Nội dung chi tiết Quy chế hoạt động BKS trình bày phụ lục đính kèm theo Tờ trình Dự thảo Quy chế hoạt động BKS đính kèm tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 Công ty Quy chế hoạt động BKS có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng Cổ đông thông qua Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thơng qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CƠNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN CHỦ TỊCH TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH Cơng ty Cổ phần Vĩnh Hồn - Quốc lộ 30, phường 11, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp T +84 2838 364 849 | F +84 2838 365 090 | E info@vinhhoan.com | W vinhhoan.com CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HỒN CỢNG HÒA XÃ HỢI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đợc lập - Tự - Hạnh phúc -o0o Số: 01/ĐHCĐ/NQ/21 -o0o TP Cao Lãnh, ngày 29 tháng 04 năm 2021 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG 2021 CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN VĨNH HỒN - Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng Hịa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 01/01/2021; - Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hịa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khốn số 62/2010/QH12 Quốc hội khóa 12 nước Cộng Hịa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 24/11/2010; - Căn điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty Cổ phần Vĩnh Hồn Đại hội đồng cổ đơng thức thơng qua ngày 28/03/2007 sửa đổi bổ sung lần thứ 10 ngày 15/05/2020; - Căn kết biểu Đại hội đồng cổ đông 2021 công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn tổ chức ngày 29 tháng 04 năm 2021 QUYẾT NGHỊ Điều 1: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020  Tóm tắt kết hoạt động kinh doanh năm 2020: Chỉ tiêu Doanh thu hợp Lợi nhuận sau thuế Thực năm 2020 (tỷ đồng) 7.037 719 Kế hoạch năm 2020 (tỷ đồng) 6.450 800 Mức độ hoàn thành kế hoạch (%) 109% 90% Điều 2: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021  Kế hoạch doanh thu - lợi nhuận năm 2021: Chỉ tiêu Doanh thu hợp Lợi nhuận sau thuế Thực năm 2020 (tỷ đồng) 7.037 719 Kế hoạch năm 2021 (tỷ đồng) 8.600 700  Kế hoạch đầu tư năm 2021: Tổng cộng: 1.300 tỷ đồng:  Xây dựng nhà máy thức ăn chăn nuôi, trại giống Vĩnh Hoàn sở hữu đất cho khu liên hợp nông nghiệp – thủy sản công nghệ cao: 700 tỷ  Cải tạo nhà máy Thanh Bình Thực phẩm Vĩnh Phước: 200 tỷ  Các khoản đầu tư khác: 400 tỷ Điều 3: THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2020 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TỐN Thơng qua Báo cáo tài hợp năm 2020 Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam kiểm tốn Điều 4: THƠNG QUA BÁO CÁO BAN KIỂM SỐT NĂM 2020 Thơng qua Báo cáo Ban kiểm sốt năm 2020 Điều 5: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2020 Trả cổ tức cổ phiếu (theo tờ trình Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020) sau: Tổng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ Cổ tức năm 2020 719.308.370.179 đồng Đã thực chi trả cổ tức tiền ngày 16/10/2020 với tỷ lệ chi trả 20% mệnh giá tương đương 2.000 đồng/cổ phần Điều 8: THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM TÀI CHÍNH 2021 Trả cổ tức năm 2021: tiền tỷ lệ từ 10% -20% (1.000 – 2.000 đồng/cổ phần) Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông định tỉ lệ cụ thể để chi trả cổ tức thực thủ tục cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định Điều lệ cơng ty pháp luật hành Điều 9: THƠNG QUA THÙ LAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SỐT NĂM 2021 Thơng qua mức thù lao cho Hội đồng Quản trị Ban kiểm soát năm 2021 5.200.000.000 đồng (tương đương 400.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng) Điều 10: LỰA CHỌN CƠNG TY KIỂM TỐN ĐỢC LẬP CHO NĂM TÀI CHÍNH 2020 Đại hội đồng cổ đơng ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm tốn độc lập cho năm tài 2021 Điều 11: THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VÀ QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY Từ ngày 01/01/2021, số văn pháp luật liên quan đến hoạt động Cơng ty có hiệu lực thi hành, sở rà soát Điều lệ Quy chế nội Quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hồn, HĐQT nhận thấy có số điều khoản Điều lệ Quy chế cần điều chỉnh, sửa đổi để phù hợp tuân thủ với quy định pháp luật hành Điều 12: THÔNG QUA QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT Từ ngày 01/01/2021, số văn pháp luật liên quan đến hoạt động Cơng ty có hiệu lực thi hành, sở rà soát Quy chế hoạt động Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn để phù hợp tuân thủ với quy định pháp luật hành, HĐQT nhận thấy cần thiết phải ban hành Quy chế hoạt động HĐQT Quy chế hoạt động BKS Điều 13: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Đại hội đồng cổ đông 2021 giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức, lãnh đạo Cơng ty cổ phần Vĩnh Hồn thực nội dung Nghị theo quy định Pháp luật Điều lệ Công ty Nghị đọc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Cơng ty Cổ phần Vĩnh Hồn thông qua với tỷ lệ biểu tán thành 100% Nghị có hiệu lực kể từ ngày 29/04/2021 Nghị đăng tải website Cơng ty Cổ phần Vĩnh Hồn vịng 15 ngày kể từ ngày Nghị thông qua, đường dẫn sau: http://vinhhoan.com/investors/#shareholder-meetings Nơi nhận: - TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG 2021 CHỦ TỌA ĐỒN CHỦ TỊCH UBCKNN; SGDCK TP.HCM; Các thành viên HĐQT,BKS,BGĐ; Website Công ty; Lưu VT TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH