CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 Thời gian: 8h30 ngày 28 tháng năm 2021 Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần SIVICO Lô D1 khu CN Tràng Duệ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP Hải Phịng Từ 8h30 - 9h00: Đón tiếp cổ đông - Đăng ký danh sách kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Từ 9h00 - 9h15: Khai mạc Đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu - Giới thiệu chủ toạ thư ký Đại hội - Diễn văn khai mại Đại hội - Thông qua quy chế hoạt động Đại hội Từ 9h15 - 9h30: Báo cáo HĐQT - Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020 Từ 9h30 - 10h00: Thông qua báo cáo kết hoạt động SXKD năm 2020: - Báo cáo kết hoạt động SXKD năm 2020 - Báo cáo Ban kiểm soát - Phương án phân chia lợi nhuận chia cổ tức năm 2020 Từ 10h00 - 11h30: - Thông qua KH SX-KD năm 2021 - Thơng qua tờ trình lựa chọn cơng ty kiểm tốn năm tài 2021 - Thơng qua tờ trình chi trả thù lao HĐQT BKS 2021 - Thông qua điều lệ công ty (sửa đổi) - Thông qua quy chế nội bô quản trị công ty (sửa đổi) - Thông qua quy chế hoạt động HĐQT - Thông qua quy chế hoạt động BKS - Các cổ đông thảo luận - Lấy ý kiến biểu Từ 11h30 - 12h00: Kết thúc Đại hội: - Chủ toạ tóm tắt nội dung thông qua Đại hội - Thư ký đọc: + Nghị đại hội cổ đông + Biên Đại hội cổ đông thường niên - Bế mạc Đại hội CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO CHỦ TỊCH HĐQT Nguyễn Văn Viện Céng hoµ x· héi chđ nghÜa ViƯt Nam §éc lËp - Tù - H¹nh - o0o Hải phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2021 QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO Ngày tổ chức Đại hội: 28/04/2021 Địa điểm: Tại Công ty Cổ phần SIVICO, Khu công nghiệp Tràng Duệ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng Mục tiêu : - Đảm bảo nguyên tắc công khai, công dân chủ; - Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức đại hội cổ đông thường niên thành công tốt đẹp; Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần SIVICO kính trình Đại hội thơng qua Quy chế làm việc Đại hội sau: I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Phạm vi áp dụng: Quy chế áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Đại hội) Công ty cổ phần SIVICO (Công ty) Quy chế quy định cụ thể quyền nghĩa vụ người tham dự Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội Những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực theo quy định Quy chế II TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI Tất cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề Cổ đông vào phịng đại hội phải ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức đại hội quy định Tuyệt đối tuân thủ việc xếp vị trí Ban tổ chức Khơng hút thuốc Phịng Đại hội Khơng nói chuyện riêng, khơng sử dụng điện thoại di động lúc diễn đại hội Tất máy điện thoại di động phải chuyển sang chế độ rung tắt máy III QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI Quyền nghĩa vụ cổ đông đại diện cổ đông uỷ quyền tham dự Đại hội Cổ đông đại diện cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội (Người ủy quyền) có quyền tham dự, thảo luận, đề cử biểu tất vấn đề thuộc Quy che lam viec cua DHCD 2021 Page of thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông; cổ phần phổ thông tương ứng với phiếu biểu Trường hợp cổ đơng lý riêng khơng thể đến dự Đại hội, có nhu cầu uỷ quyền uỷ quyền Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm Thư mời) cho người khác thay mặt tham dự, đề cử biểu Đại hội IV BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI Nguyên tắc: Tất vấn đề chương trình nghị Đại hội phải thơng qua cách lấy ý kiến biểu công khai tất cổ đông Thẻ biểu theo số cổ phần sở hữu ủy quyền Mỗi cổ đơng cấp Thẻ biểu quyết, ghi mã số Thẻ biểu quyết, số cổ phần quyền biểu (sở hữu ủy quyền) cổ đơng có đóng dấu treo Cơng ty cổ phần SIVICO Cách biểu quyết: Cổ đông biểu (đồng ý, khơng đồng ý, khơng có ý kiến) vấn đề cách giơ Thẻ biểu Khi biểu quyết, mặt trước Thẻ biểu phải hướng phía Đồn chủ tịch V PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI Cổ đông/Người ủy quyền muốn đề xuất yêu cầu Đại hội đồng cổ đông phải thực theo nguyên tắc sau: - Chỉ tham gia đóng góp ý kiến nội dung xin ý kiến Đại hội sau Tờ trình Đại hội có nội dung tương ứng; - Phải giơ tay xin ý kiến Đoàn Chủ tịch phát biểu sau Đoàn Chủ tịch cho phép Trong thời điểm có cổ đơng/Người ủy quyền quyền phát biểu; - Trường hợp nhiều cổ đông/Người ủy quyền có ý kiến lúc Đồn Chủ tịch mời cổ đông/Người ủy quyền lên trình bày ý kiến mình; - Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến cổ đông/Người ủy quyền thấy cần thiết; - Các ý kiến đóng góp chất vấn tập hợp lúc giải đáp tuần tự; - Trường hợp có ý kiến khác tiến hành biểu theo đa số; Các đề xuất cổ đông/Người ủy quyền đảm bảo điều kiện sau: - Ngắn gọn rõ ràng Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày cổ đơng/Người ủy quyền gửi văn đến Ban tổ chức 03 ngày làm việc trước ngày diễn Đại hội; - Khơng trình bày lại vấn đề đề cập trước; - Nội dung đề xuất không vi phạm pháp luật, không liên quan đến vấn đề cá nhân vượt quyền hạn Doanh nghiệp Quy che lam viec cua DHCD 2021 Page of VI TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH Điều khiển đại hội theo nội dung chương trình nghị sự, thể lệ quy chế Đại hội thơng qua Đồn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ định theo đa số Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu vấn đề nằm nội dung chương trình nghị Đại hội vấn đề có liên quan suốt q trình Đại hội Giải vấn đề nảy sinh suốt trình Đại hội VII TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn nội dung diễn biến đại hội vấn đề cổ đông thông qua bảo lưu Đại hội Soạn thảo Biên họp đại hội Nghị vấn đề thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đọc trước Đại hội Trên toàn quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cơng ty cổ phần SIVICO Kính trình Đại hội thơng qua Quy che lam viec cua DHCD 2021 Page of CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - o0o - BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 Căn nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng quản trị quy định điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần SIVICO; Căn vào chương trình cơng tác, kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2020 Đại hội cổ đông thông qua; Hội đồng quản trị xin báo cáo công tác quản trị điều hành Công ty năm 2020 sau: I - NHIỆM VỤ CỦA HĐQT TRONG NĂM 2020 Công việc làm Năm 2020 năm dịch Covid 19 ảnh hưởng toàn diện đến mặt từ xã hội đến hoạt động sản xuất kinh doanh nước giới công ty SIVICO khơng ngoại lệ Với tình hình diễn biến phức tạp dịch bệnh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Hội đồng Quản trị có sách phù hợp với diễn biến thực tế Ban Giám đốc khắc phục ảnh hưởng bất lợi, phát huy ảnh hưởng có lợi để SIVICO kết thúc năm 2020 với kết hoàn thành kế hoạch lợi nhuận mà Đại hội cổ đông năm 2020 thông qua + HĐQT giám sát hoạt động ban điều hành phát huy mục tiêu Sản xuất - Kinh doanh Công ty mà Nghị Đại hội cổ đông năm 2020 thông qua + HĐQT họp thường kỳ lần/q, ln đưa giải pháp phù hợp với tình hình thực tế Cơng ty như: - Tìm giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực phát huy ảnh hưởng tích cực đại dịch Covid 19 tới hoạt động công ty - Đầu tư chiều sâu: Chỉ đạo triển khai xây dựng dự án Nam Đình Vũ thời điểm giá vật tư xây, nhân công dựng xuống thấp vòng 10 năm qua giúp SIVICO tiết kiệm hàng tỷ đồng đầu tư xây dựng dự án - Xây dựng định bổ sung, đào tạo nguồn nhân lực cho phù hợp với tình hình phát triên SX- KD Công ty + Luôn đôn đốc Ban Kiểm sốt hoạt động thường xun Duy trì kiểm tra tốn hàng q Cơng ty + Ln ln đảm bảo mục tiêu chung: Xây dựng công ty phát triển bền vững Tổng kết họp định Hội đồng quản trị Trong năm qua thành viên Hội đồng quản trị ln có trao đổi ý kiến thường xuyên hoạt động Cơng ty nhằm đảm bảo hồn thành tốt nhiệm vụ Bao cao HDQT nam 2020 Page of  Hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020 Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ (%) Ông Nguyễn Văn Viện Chủ tịch 04 100% Ông Nguyễn Mộng Lân Phó chủ tịch 04 100% Ơng Hịa Quang Thiệp Thành viên 04 100% Ông Nguyễn Thủy Nguyên Thành viên 01 25% Bà Phạm Thị Hương Lan Thành viên 04 100% Ông Nguyễn Văn Dũng Thành viên 04 100% Ơng Trần Bình Ân Thành viên 01 25% Lý không tham dự Đi công tác Đi công tác  Các Nghị Hội đồng quản trị ban hành năm 2020 STT Số Nghị Ngày Nội dung BB-HĐQT/04-19 20/01/2020 Biên họp HĐQT Quý IV năm 2019 BB-HĐQT/01-20 21/04/2020 Biên họp HĐQT Quý I năm 2020 BB-HĐQT/02-20 24/07/2020 Biên họp HĐQT Quý II năm 2020 BB-HĐQT/03-20 26/10/2020 Biên họp HĐQT Quý III năm 2020 Thù lao Hội đồng năm 2019 STT Họ tên Chức vụ Thù lao (VNĐ)/ năm Ông Nguyễn Văn Viện Chủ tịch 72,000,000 Ông Nguyễn Mộng Lân Phó Chủ tịch 57,600,000 Ơng Hịa Quang Thiệp Thành viên 50,400,000 Ông Nguyễn Thủy Nguyên Thành viên 50,400,000 Bà Phạm Thị Hương Lan Thành viên 50,400,000 Ông Nguyễn Văn Dũng Thành viên 50,400,000 Ông Trần Bình Ân Thành viên 50,400,000 Tổng cộng 381,600,000 Tiền thưởng Hội đồng năm 2020: 661,929,007 VNĐ/năm Kết đạo điều hành HĐQT Tuy gặp nhiều khó khăn, tin tưởng cổ đông nỗ lực CBCNV, thành viên HĐQT, TGĐ Công ty năm 2020 kết SXKD đạt tiêu sau: Bao cao HDQT nam 2020 Page of Đơn vị Thực Thực tính 2019 2020 - Sơn loại Tấn 6,556 5,812 89% - Túi bao bì loại Tr.túi 281.8 330.4 117% - Sơn loại Tấn 6,528 5,737 88% - Túi bao bì loại Tr.túi 287.3 330.3 115% Doanh thu Tr.đ 195,522 181,963 93% Lợi nhuận sau thuế Tr.đ 26,408 26,252 99% Vốn góp cổ đơng Tr.đ 30,123.74 30,123.74 100% Vốn kinh doanh Tr.đ 227,599 285,947 125% Số CBNV Người 72 81 112% Thu nhập bq/người 1.000đ 11,220 11,734 105% Chỉ tiêu % 2020/2019 Sản lượng sản xuất Sản lượng tiêu thụ Đánh giá chung Nhìn lại năm 2020 đầy biến động thị trường sơn giao thơng gặp nhiều khó khăn do dự án BOT chững lại Chính Phủ điều chỉnh sách đồng thời giá nguyên liệu tăng liên tục từ đầu năm, bối cảnh HĐQT Ban Giám đốc công ty đánh giá thách thức hội khủng hoảng đưa Cơng ty hồn thành môt số tiêu kế hoạch mà Nghị Quyết Đại hội Cổ đơng đề ra: - Hồn thành tiêu lợi nhuận, đảm bảo an tồn tích lũy vốn để công ty tạo đà phát triển thời gian tới - Đảm bảo chia cổ tức theo Nghị Đại hội cổ đông đề 24%/năm II NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2021 Như năm 2020 khép lại với nhiều khó khăn thách thức xong SIVICO tự hào kết Năm 2021 khởi đầu với nhiều khó khăn thách thức hơn: Đảo Myanmar thị trường xuất sơn công ty đại dịch Covid 19 chưa khống chế ảnh hưởng toàn diện đến toàn cầu có tín hiêu tích cực hiệp định EVFTA ký Quốc hội thông qua dự án đường cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2020 - 2024 chuyển từ đầu tư PPP sang đầu tư công tổng chiều dài 654 km khởi công số đoạn năm 2020 số đoạn khởi công năm với tâm cao Chính Phủ Để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển HĐQT sát cánh với Ban điều hành việc xây dựng mục tiêu chiến lược phù hợp với nội dung: Sản phẩm mũi nhọn công ty Sơn giao thơng sản phẩm phục vụ an tồn giao thông Bao cao HDQT nam 2020 Page of Đầu tư nhà máy khu công nghiệp Nam Đình Vũ với diện tích mặt 21.000m2 theo hướng đồng bộ, đại đáp ứng tiêu chuẩn cao bao bì thực phẩm Phấn đấu hồn thành dự án vào Quý III.2021 Hoạch định chiến lược phát triển trung dài hạn Công ty đồng hoá dây chuyền sản xuất đảm bảo sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, thân thiện môi trường Đảm bảo tiêu chuẩn xuất Triển khai thực tốt chương trình, kế hoạch Nghị Đại hội cổ đông đề Thực tốt công tác giám sát Ban Giám đốc điều hành, chấp hành tốt pháp luật đảm bảo trì nâng cao cổ tức cho cổ đông, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động Chỉ đạo thực tốt tiêu năm 2021 mà Đai hội cổ đông thông qua giải pháp cụ thể cho quý Đa dạng hoá sản phẩm tiếp tục đầu tư chiều sâu, đặc biệt tăng lực bao bì màng mỏng Đơn đốc kiểm tra Ban kiểm soát hoạt động kiểm tra tình hình Sản xuất - Kinh doanh Công ty Xin cám ơn tin tưởng cổ đơng đồn kết cộng tác tồn thể CBCNV giúp sức HĐQT, Ban Giám đốc vượt qua khó khăn, thách thức hồn thành tốt chương trình tiêu đại hội cổ đơng thơng qua Ngày 28 tháng 04 năm 2021 CƠNG TY CỔ PHẦN SIVICO CHỦ TỊCH HĐQT NGUYỄN VĂN VIỆN Bao cao HDQT nam 2020 Page of CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - o0o - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020 Kính thưa: - CÁC THÀNH VIÊN HĐQT - TỒN THỂ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO Thay mặt lãnh đạo Công ty, báo cáo công tác quản trị điều hành Công ty năm 2020 sau: I NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHĨ KHĂN Khó khăn: Năm 2020 năm đại dịch Covid 19 ảnh hưởng toàn diện đến mặt đời sống, hoạt động sản xuất kinh doanh nước toàn cầu làm đảo lộn, đứt gẫy chuỗi cung ứng nguyên liệu, logistic Trong quý 2020 biên độ biến động giá nguyên liệu hai mảng sơn bao bì lớn có lúc xuống đáy chưa có vọt lên cao kỷ lục ngồi dự đốn, dự báo xu hướng quy luật năm Nhiều đợt phải giãn cách xã hội ảnh hưởng đến nhân lực lưu thơng hàng hóa Trong năm 2020 vừa triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh vừa triển khai xây dựng nhà máy khu CN Nam Đình Vũ nhân lực quản lý mỏng phải kiêm nhiệm hai nhiệm vụ quan trọng nên công việc với Ban điều hành năm 2020 nhiều lúc tải Thuận lợi: * Ban điều hành đánh giá thời điểm ký hợp đồng nhập nguyên liệu với giá thấp kỷ lục vào quý II.2020 đủ dự trữ cho sản cho năm góp phần khơng nhỏ vào tiêu hồn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2020 * Chúng ta khởi công xây dựng dự án vào ngày 14/7/2020 đàm phán ký hợp đồng với nhà cung cấp thiết bị, nhà thầu kết cấu thép, tôn lợp, xây dựng, cung cấp vật việu vào cuối quý I quý II.2020 thời điểm ảnh hưởng mạnh đại dịch Covid 19 giá vật tư, nhân công xây dựng thấp nên dự án nhà máy tiết kiệm khoảng 12 tỷ đồng so với giá thời điểm * Thị trường bao bì màng mỏng mảng bánh kẹo tăng cao, chất lượng ngày nâng cao góp phần khơng nhỏ vào việc hồn thành kế hoạch chung Cơng ty * Hợp đồng tín dụng vay trung hạn ngắn hạn lãi suất thấp SIVICO ký hợp đồng vay trung hạn với Vietinbank cố định lãi suất vòng năm đầu giảm thiểu rủi ro lãi suất tăng dịch Covid 19 khống chế Bao cao ket qua hoat dong SXKD 2020 Page of II KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ 1.1 Kết SX - KD năm 2020 Chỉ tiêu ĐVT Cả năm 2020 TH KH TH/KH Số lượng sản xuất - Sơn loại - Túi bao bì loại Tấn 7,000 5,812.0 83% 320 330.40 103% 7,000 5,737.3 82% 320 330.3 103% Tr Túi 2.Số lượng tiêu thụ - Sơn loại Tấn - Túi bao bì loại Tr.Túi Doanh thu Tr Đồng 200,000 181,963 91% Lợi nhuận sau thuế Tr Đồng 30,000 26,252 88% Vốn góp cổ đơng Tr đồng 30,123.7 30,123.7 100% Số CBCNV Người 80 81 101% Lương bq/ người 1000đ 12,000 11,734 98% 1.2 So sánh tình hình SX-KD so với kỳ năm ngoái Đơn vị Thực Thực tính 2019 2020 - Sơn loại Tấn 6,556 5,812 89% - Túi bao bì loại Tr.túi 281.8 330.4 117% - Sơn loại Tấn 6,528 5,737 88% - Túi bao bì loại Tr.túi 287.3 330.3 115% Doanh thu Tr.đ 195,522 181,963 93% Lợi nhuận sau thuế Tr.đ 26,408 26,252 99% Vốn góp cổ đông Tr.đ 30,123.74 30,123.74 100% Vốn kinh doanh Tr.đ 227,599 285,947 125% Số CBNV Người 72 81 112% Thu nhập bq/người 1.000đ 11,220 11,734 105% Chỉ tiêu % 2020/2019 Sản lượng sản xuất Sản lượng tiêu thụ CÁC HẠNG MỤC ĐẦU TƯ PHỤC VỤ SXKD NĂM 2020 2.1 Về xây dựng thiết bị Bao cao ket qua hoat dong SXKD 2020 Page of năm 2020 loạt dự án cao tốc Bắc - Nam bắt đầu khởi công, dự án phải đến năm 2022 - 2024 đến giai đoạn hoàn thiện triển khai hạng gói an tồn giao thơng Dịch bệnh bùng phát việc phát triển thị trường xuất gặp khó khăn 4.2 Mảng bao bì Trong năm 2020 SIVICO phát triển thêm khách hàng lớn bao bì Thị trường bao bì màng mỏng tăng trưởng tốt, III THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ NAM ĐÌNH VŨ VỊ tỉng tiÕn ®é dự án đạt tiến độ đề hoàn thành công tác xây dựng vào tháng 4/2021 Các hạng mục triển khai đợc giám sát, quản lý chất lợng chặt chẽ đến thời điểm chất lợng hạng mục đánh giá chung đảm bảo kỹ thuật, mü tht, chÊt l−ỵng tèt Hạng mục chi phí Diễn giải Số tiền (VNĐ) + Đất 36,400,000,000 + Thiết kế 750,000,000 + Nhà xưởng 12,000 m2 x 2.200.000đ/m2 26,400,000,000 + Nhà văn phòng 1,500 m2 x 4,000,000đ/m2 6,000,000,000 + Trạm điện dây dẫn 2,200,000,000 + Cơng trình phụ trợ khác 4,000,000,000 + Dự phòng 5% 1,967,500,000 + Dây chuyền TB bổ sung 35,000,000,000 Tổng cộng 112,717,500,000 VÒ chi tiÕt tiến độ giá trị hạng mục toàn dự án: Mức độ hoàn thành Ngày hoàn thành dự kiến 4,250 90% 15/4/2021 Giá trị dự toán (1.000đ) Đ toán (1.000đ) đến 31/12/2020 6,000,000 Stt Tên hạng mục Nhà văn phòng 1.800m2 Nhà xởng 12.000 m2 26,400,000 21,232 100% 15/3/2021 Nhµ nghØ ca, kho dung m«i 980 m2 5,000,000 2,441 95% 28/3/2021 HƯ thèng tho¸t n−íc thải, nước mưa 500,000 391.2 100% 25/3/2021 Bao cao ket qua hoat dong SXKD 2020 Page of 5 Đờng nội công trình phụ trợ 2,000,000 190 20% 15/4/2021 Hệ thống PCCC 2,950,000 590.9 95% 30/3/2021 100% 30/3/2021 95% 28/2/2021 Dây trạm điện 2000 KVA Điện động lực, chiÕu s¸ng 3,200,000 1,392.8 Máy in màu + máy ghép khô 22,711,520 4,542.3 100% 10 Máy chia cuộn tốc độ cao HTHS-1300CZ 1,284,000 256.08 100% 11 Hệ thống cấp liệu tự động sơn 8,680,000 1,736 SX xong phÇn c¬ khÝ 12 Thiết bị, hệ thống khí nén 650,000 13 Tháp giải nhiệt 120,000 14 Sàn nâng tự động 110,000 55 79,611,520 37,014.28 Tæng céng SX xong 26/3/2021 chạy thử Shannxi Beiren Đà kho SIVICO 06/4/2021 bắt đầu lắp đặt 20/3/2021 bắt đầu lắp đặt Đánh giá công tác triển khai dự án: SIVICO triển khai dự án thời điểm giá vật tư xây dựng, sắt thép, nhân công thiết bị chạm đáy Đánh giá chung: Mặc dù bối cảnh kinh tế nước khó khăn tin dùng khách hàng, ủng hộ cổ đông, đạo sát HĐQT, hợp tác chặt chẽ Đại lý nỗ lực khơng ngừng nghỉ tồn thể CBCNV công ty chung tay phấn đấu bước vượt qua khó khăn đạt kết tốt suốt năm qua Thay mặt Ban lãnh đạo công ty xin gửi lời cám ơn chân thành đến tồn thể q khách hàng, q cổ đơng, thành viên HĐQT, Ban kiểm sốt tồn thể CBCNV chúng tơi vượt qua khó khăn để xây dựng SIVICO ngày phát triển Chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc thành công Ngày 28 tháng 04 năm 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO CHỦ TỊCH HĐQT TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN VĂN VIỆN HÒA QUANG THIỆP Bao cao ket qua hoat dong SXKD 2020 Page of CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - o0o - BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT - Căn Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sivico quy định pháp luật hành - Căn Báo cáo tài kiểm tốn năm 2020 Cơng ty cổ phần Sivico kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn An Việt Ban Kiểm sốt Cơng ty cổ phần Sivico xin báo cáo tình hình kết hoạt động Ban Kiểm sốt năm 2020 định hướng năm 2021 với nội dung sau: Các hoạt động Ban Kiểm soát Trong năm 2020, Ban Kiểm soát tiến hành hoạt động sau: Tham gia buổi họp Hội đồng quản trị kế hoạch hoạt động Công ty Tham gia số buổi làm việc Ban lãnh đạo công ty hoạt động sản xuất kinh doanh năm báo cáo tình hình thực Xem xét báo cáo kết hoạt động kinh doanh Ban điều hành Phịng Tài kế toán chuẩn bị Tổng kết họp Ban Kiểm soát định Ban Kiểm soát Trong năm qua thành viên Ban Kiểm soát ln có trao đổi ý kiến thường xun hoạt động Công ty nhằm đảm bảo Ban Kiểm sốt hồn thành tốt nhiệm vụ Trong năm 2020 Ban kiểm sốt có đánh giá với định Hội đồng quản trị sau: Ban kiểm sốt đồng ý với sách tài chính, đầu tư phát triển, điều hành Ban điều hành Các vấn đề, định quan trọng Hội đồng Quản trị, Ban điều hành không gây thiệt hại cho cổ đông  Hoạt động Ban kiểm soát năm 2020 STT Thành viên Chức vụ Số buổi họp Tỷ lệ tham dự tham dự họp Bùi Kim Ngọc Trưởng Ban kiểm soát 100% Đinh Văn Ước Thành viên BKS 100% Hoàng Văn Hùng Thành viên BKS 100% Bao cao hoat dong cua BKS nam 2020 Page of Các định Ban kiểm soát ban hành năm 2020  STT Số nghị quyết/ định Ngày Nội dung BKS/04-19 17/01/2020 BKS/01-20 20/04/2020 BKS/02-20 23/07/2020 BKS/03-20 23/10/2020 Biên họp HĐQT Quý IV năm 2019 Biên họp HĐQT Quý I năm 2020 Biên họp HĐQT Quý II năm 2020 Biên họp HĐQT Quý III năm 2020 Thù lao Ban kiểm soát năm 2020 STT Họ tên Chức vụ Thù lao (VNĐ) Bùi Kim Ngọc Trưởng BKS 50,400,000/ năm Đinh Văn Ước Thành viên BKS 28,800,000/ năm Hoàng Văn Hùng Thành viên BKS 28,800,000/ năm Tổng cộng 108,000,000đ/ năm Tiền thưởng Ban kiểm soát năm 2020: 101,886,884 VNĐ Kết giám sát tình hình hoạt động tài Cơng ty Báo cáo tài năm 2020 Cơng ty phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động SXKD tài Cơng ty, trình bày theo mẫu báo cáo theo quy định Bộ tài Hạch tốn đầy đủ nghiệp vụ kính tế phát sinh theo nguyên tắc kế toán, sử dụng hệ thống tài khoản chế độ kế toán chuẩn mực kế toán Việt nam Đến hết năm 2020, Ban Kiểm sốt khơng phát trường hợp bất thường hoạt động Cơng ty Hệ thống kiểm sốt tài chế độ giao ban vận hành tốt, phát kịp thời vấn đề, đề xuất kiến nghị giải pháp phù hợp Ban Kiểm soát đồng ý với đánh giá hoạt động tài báo cáo kiểm tốn Một số thơng tin tiêu tài chính: Bao cao hoat dong cua BKS nam 2020 Page of  Tình hình cơng nợ phải trả Chỉ tiêu Tại ngày 31/12/2019 Tại ngày 31/12/2020 Nợ ngắn hạn 57,422 93,909 Phải trả người bán 10,188 11,227 Người mua trả tiền trước 596.5 342.9 Thuế khoản phải trả Nhà nước 2,044 848.6 Phải trả người lao động 2,217 2,568 Chi phí phải trả 1,404 1,126 Doanh thu chưa thực ngắn hạn 155 163 Các khoản phải trả ngắn hạn khác 424 3,634 Vay nợ thuê tài ngắn hạn 22,716 53,941 Quỹ khen thưởng phúc lợi 17,674 20,055 57,422 93,909 Nợ dài hạn Vay nợ dài hạn Doanh thu chưa thực Tổng cộng (ĐVT : Triệu đồng;  Nguồn: Báo cáo tài kiểm tốn năm 2020) Tình hình cơng nợ phải thu Chỉ tiêu Năm 2019 Năm 2020 Các khoản phải thu ngắn hạn 79,201 85,514 Phải thu từ khách hàng 82,764 83,965 Trả trước cho người bán 1,155 10,518 Phải thu cho vay ngắn hạn Các khoản phải thu khác Dự phịng phải thu ngắn hạn khó địi 115 1,281 710.6 (6,001) (9,795) 79,201 85,514 Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khác Tổng cộng (ĐVT : Triệu đồng; Nguồn: Báo cáo tài kiểm toán năm 2020) Bao cao hoat dong cua BKS nam 2020 Page of  Một số tiêu tài chủ yếu ĐVT Năm 2019 Năm 2020 Hệ số toán ngắn hạn (=TSLD/Nợ NH) Lần 2,6 1,93 Hệ số toán nhanh (=TSLD-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn) Lần 1,8 1,3 Hệ số nợ/tổng tài sản (= Tổng nợ/TTS) Lần 0,25 0,35 Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu (= Tổng nợ/ VCSH) Lần 0,33 0,54 Vòng/k ỳ Vòng/k ỳ 3,01 2,52 0,86 0,64 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu % 13,5% 14,4% Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu % 15,5% 14,2% Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài sản % 11,6% 9,2% Chỉ tiêu Chỉ tiêu khả toán Chỉ tiêu cấu vốn Chỉ tiêu lực hoạt động Vòng quay hàng tồn kho (= Giá VHB/hàng tồn kho bq) Doanh thu thuần/Tổng tài sản Chỉ tiêu khả sinh lời Qua số tiêu tài Cơng ty thấy: Trong năm vừa qua, bối cảnh kinh tế khó khăn, giá nguyên liệu tăng tương đối mạnh giá dầu tăng cao Công ty sử dụng vịng quay vốn có hiệu tiết kiệm tối đa chi phí SXKD đem lại lợi nhuận cao bảo tồn vốn cho cơng ty Kết giám sát thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban điều hành HĐQT tổ chức họp thường xuyên, định kỳ hàng quý, họp bất thường cần thiết Chủ tịch HĐQT chủ trì, họp có Ban kiểm sốt tham dự Thảo luận nghị vấn đề yếu Cơng ty ngun tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, đề xuất giải tháo gỡ kịp thời vướng mắc SXKD, giải kịp thời quyền lợi cổ đông, chế độ người lao động Các nghị HĐQT phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty Bao cao hoat dong cua BKS nam 2020 Page of Trong năm 2020 Ban Kiểm sốt khơng phát trường hợp bất thường hoạt động thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban điều hành Ban Kiểm soát cho cán quản lý Công ty thể trách nhiệm việc điều hành Định hướng hoạt động năm 2021 Ban kiểm soát Trong năm 2021, Ban kiểm soát triển khai thực nhiệm vụ theo định hướng mà Đại hội đồng cổ đông thông qua phạm vi nghĩa vụ, quyền hạn quy định Điều lệ công ty chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ pháp luật Kiểm soát chặt chẽ hoạt động quản trị điều hành sản xuất kinh doanh Công ty Tăng cường kiểm tra sổ sách kế tốn báo cáo tài Cơng ty Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp hoạt động sản xuất kinh doanh tài Công ty, kiểm tra việc thực nghị quyết, định HĐQT; Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra báo cáo tài Cơng ty, đồng thời trình bày ý kiến độc lập kết thẩm tra vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động HĐQT Ban Điều hành Xây dựng Quy chế hoạt động Ban kiểm sốt Xin chân thành cảm ơn Q vị cổ đơng! TM BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN BÙI KIM NGỌC Bao cao hoat dong cua BKS nam 2020 Page of CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - o0o - PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2020 - Căn điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP SIVICO; - Căn vào Báo cáo số liệu tài thực năm 2020 Cơng ty TNHH Kiểm tốn AN VIỆT kiểm toán; Thực nghị Đại hội cổ đông HĐQT phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 Phương án xây dựng từ kết SXKD năm 2020, để đánh giá đầy đủ thuận lợi, khó khăn phát triển Cơng ty năm tới Phương án đề xuất xây dựng sở kết hợp nhằm đảm bảo hài hồ lợi ích cổ đơng, nhu cầu vốn khả tái đầu tư Công ty cho năm 2021 năm I PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020 Đơn vị tính: VNĐ Chỉ tiêu Đơn vị Số dư quỹ Kế hoạch chia tính (31/12/2020) năm 2020 Doanh thu Tr.đồng 181,963 Lợi nhuận sau thuế Tr.đồng 26,252 Vốn góp cổ đơng Tr.đồng 30,123.74 Lợi tức cổ đông % 24 Chia cổ tức 24% VĐL Tr.đồng 7,229.6 - Tạm ứng (10%) Tr.đồng 3,012.3 - Thanh toán sau ĐHCĐ (14%) Tr.đồng 4,217.3 Quỹ khen thưởng phúc lợi Tr.đồng 20,055.7 + Quỹ phúc lợi (3%) Tr.đồng 4,674.3 787.56 + Quỹ khen thưởng Công ty (3%) Tr.đồng 9,641.5 787.56 + Quỹ khen thưởng Ban Giám đốc Tr.đồng 5,739.9 787.56 1,312.6 + Quỹ khen thưởng HĐQT (5%) Tr.đồng Quỹ đầu tư phát triển Tr.đồng 113,644.7 Lợi nhuận để lại cho DA Nam Đình Tr.đồng 15,481.7 Phuong an chia loi nhuan nam 2020 15,347.12 Page of *Ghi chú: Nếu phương án đại hội thơng qua kết dư quỹ là: Chỉ tiêu Quỹ khen thưởng phúc lợi Thực phân phối quỹ 2020 Đến 31/12/2020 Dư quỹ sau phân phối lợi nhuận 2020 20,055.7 3,675.3 23,731 + Quỹ phúc lợi (3%) 4,674.3 787.56 5,461.8 + Quỹ khen thưởng Công ty (3%) 9,641.5 787.56 10,429 + Quỹ khen thưởng BGĐ (3%) 5,739.9 787.56 6,527.5 1,312.6 1,312.6 LNST để lại cho DA NĐV 15,481.7 15,347.1 30,828.8 Quỹ đầu tư phát triển 113,644 113,644 + Quỹ khen thưởng HĐQT (5%) II CHI TRẢ CỔ TỨC Nếu phương án phân phối lợi nhuận Đại hội thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức tiền mặt năm 2020 24%/ tổng số vốn góp Thay mặt HĐQT kính trình Đại hội cổ đơng 2021 thường niêm xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2021 T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGUYỄN MỘNG LÂN Phuong an chia loi nhuan nam 2020 Page of CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - o0o - BÁO CÁO KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD, PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2021 Kính thưa: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CP SIVICO Căn Điều lệ Tổ chức hoạt động Cơng ty Căn vào tình hình thực tiễn thị trường năm 2021 năm có nhiều khó khăn thách thức ảnh hưởng đại dịch Covid 19 cịn diễn biến phức tạp có nhiều hội lĩnh vực, nghành nghề SIVICO HĐQT Công ty họp xem xét việc thực kế hoạch 2020 xây dựng kế hoạch SXKD đầu tư năm 2021 Bản kế hoạch HĐQT phân tích nhu cầu thị trường lực sản xuất Công ty đầu tư năm 2020 dự kiến đầu tư năm 2021 năm Trên sở đánh giá tác động đại dịch Covid 19 ảnh hưởng tới kinh tế nói chung với SIVICO nói riêng HĐQT thống đề nghị Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch SXKD đầu tư năm 2021 với tiêu sau: I KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực 2020 Kế hoạch 2021 Tỷ lệ KH21/TH20 Sản lượng sản xuất tiêu thụ - Sơn nhiệt dẻo phản quang Tấn 5,812 7,000 120% Triệu túi 330.4 400 121% Tổng doanh thu Tỷ đồng 181,963 250,000 137% Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 26,252 30,000 114% Vốn góp cổ đơng Tỷ đồng 30,123.74 30,123.74 100% Lợi tức cổ đông % 24 24 100% Nhân viên người 80 95 112% Thu nhập bình quân 1000đ 11,734 13,000 110% - Túi bao bì phức hợp Một số giải pháp thực hiện: - Tăng cường công tác Marketing, dịch vụ kỹ thuật, phát triển thị trường xuất Ke hoach SXKD 2021 Page of - Mở rộng thị trường bao bì màng mỏng Ưu tiên phát triển sản phẩm yêu cầu chất lượng cao - Phát triển sản phẩm có tính đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng - Cải tiến hồn thiện quy trình cơng nghệ cơng đoạn sản xuất bao bì, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tỷ lệ phế phẩm xuống 2% Giảm tiêu hao vật tư chi phí sản xuất - Đào tạo nâng cao nghiệp vụ quản lý, điều hành kỹ lao động, tinh thần trách nhiệm cao thành viên Công ty - Nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CBCNV II THỰC HIỆN ĐẦU TƯ DỰ ÁN NAM ĐÌNH VŨ Thực nghị Đại hội cổ đông năm 2019 HĐQT Ban Giám đốc thực hiệu triển khai xây dựng dự án nhà máy khu cơng nghiệp Nam Đình Vũ Báo cáo Đại hội cổ đông triển khai dự án cụ thể sau: Dự án thức khởi cơng ngày 14/7/2020 sau hoàn thành thủ tục pháp lý cho dự án gồm: ĐTM, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Thiết kế thẩm duyệt PCCC, Giấy phép xây dựng Đến thời điểm cơng tác xây dựng hồn thành 95% tổng khối lượng toàn dự án Các hạng mục xây dựng nhà xưởng, nhà văn phịng hồn thành cịn hạng mục hạ tầng, đường nội hồn thành 70%, phấn đấu hoàn thành toàn phần xây dựng trước 30/4/2021 Công tác lắp đặt thiết bị phụ trợ khí nén, tháp giải nhiệt nước làm mát triển khai Công tác lắp đặt thiết bị tháng 5/2021 ĐẦU TƯ CHIỀU SÂU 1.1 Về nhân - Tuyển dụng bổ xung nhân : 02 nhân viên kỹ thuật (kỹ sư hóa tốt nghiệp đại học hệ quy); 03 nhân viên kinh doanh (cử nhân kinh tế); 10 công nhân - Đào tạo nâng cao nghiệp vụ đội ngũ quản lý Đào tạo nâng cao tay nghề đào tạo định kỳ an tồn lao động, phịng chống cháy nổ 1.2 Đầu tư năm 2021 - Hoàn thành dự án đầu tư nhà máy khu cơng nghiệp Nam ĐÌnh Vũ - Hồn tất thủ tục: Hoàn thành ĐTM, Nghiệm thu hệ thống PCCC đưa nhà máy vào hoạt động ổn định vào cuối năm 2021 DỰ ĐOÁN THỊ TRƯỜNG TRONG NĂM 2021 2.1 Thuận lợi: Ke hoach SXKD 2021 Page of - Năm 2021 thị trường Sơn giao thơng dự đốn tăng nhẹ so với năm 2020 mảng tu dự kiến tăng trưởng Quy chuẩn (2019) An tồn giao thơng quy định phải sơn tu trách nhiệm rõ ràng đơn vị quản lý đường so với Quy chuẩn năm 2015 -Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận triển khai hạng mục an toàn, sơn kẻ vạch vào cuối năm -Dung lượng thị trường sơn giao thông tăng mạnh vào năm tới, nhiều dự án cao tốc quốc lộ khởi công từ 2019 2020 vào giai đoạn hoàn thành từ 2021 2.2 Khó khăn: - Dịch covid 19 cịn phức tạp, ảnh hưởng khó lường đến biến động giá nguyên liệu chuỗi cung ứng -Thị trường xuất Myanmar bị ảnh hưởng đảo quân đội - Thuế chống bán phá giá màng BOPP Cục phòng vệ Thương Mại - Bộ Công Thương màng BOPP nhập từ Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan với mức từ 10% đến 39% ảnh hưởng lớn đến giá thành sản xuất bao bì phức hợp trì năm 2021 - Lãi suất vay ngân hàng tăng so với năm 2020 2.3 Giải pháp: * Nhóm gải pháp thị trường - Tăng cường tiếp thị mảng tu bảo dưỡng hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật - Tập trung dự án cao tốc, quốc lộ - Tìm kiếm thị trường xuất mới - Tập trung phát triển khách hàng bao bì lớn Tập trung tiếp thị khách hàng bao bì cao cấp lĩnh vực bánh kẹo, chế biến thực phẩm, may mặc xuất * Nhóm giải pháp quản lý: - Xây dựng lộ trình giải pháp chuyển đổi doanh nghiệp số - Cập nhật thông tin diễn biến thị trường nhanh nhậy để định thời điểm lượng vật tư mua vào hợp lý trước khả diễn biến thất thường giá nguyên liệu giới năm 2021 - Nâng cao nhận thức áp dụng hiệu hệ thống TQM vào hoạt động tồn cơng ty để người cơng việc cụ thể ngày góp phần sản xuất sản phẩm có chất lượng cao, tiết kiệm chí phí, bảo vệ mơi trường - Rà sốt định mức kỹ thuật đảm bảo định mức ban hành phù hợp với loại sản phẩm * Nhóm giải pháp tài - Quay vịng vốn nhanh hiệu - Tìm kiếm nguồn vốn vay lãi suất hợp lý Ke hoach SXKD 2021 Page of III TẬP TRUNG VỪA SẢN XUẤT KINH DOANH VỪA TRIỂN KHAI XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ DỰ ÁN NAM ĐÌNH VŨ Tập trung phát triển sản phẩm cốt lõi công ty sản phẩm sơn giao thông phản quang, sản phẩm phục vụ lĩnh vực an tồn giao thơng bao bì nhựa cao cấp Tự động hóa sản xuất sơn giao thơng chu trình kín với cơng nghệ, thiết bị đại Hồn thành cơng tác xây dựng lắp đặt thiết bị, chạy thử nghiệm thu hoàn cơng nhà máy khu cơng nghiệp Nam Đình Vũ với diện tích mặt 21.000m2 theo hướng tự động hóa, đồng bộ, đại đáp ứng tiêu chuẩn cao bao bì thực phẩm Đào tạo, huấn luyện nâng cao lực người trực tiếp sản xuất quản lý theo hướng tinh gọn, áp dụng hệ thống quản trị tiên tiến, ứng dụng có hiệu cơng nghệ thơng tin hoạt động công ty Ngày 28 tháng 04 năm 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO CHỦ TỊCH HĐQT TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN VĂN VIỆN HÒA QUANG THIỆP Ke hoach SXKD 2021 Page of CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - o0o Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2021 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG 2021 Thơng qua việc lựa chọn cơng ty kiểm tốn báo cáo tài năm 2021 - Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội; - Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 Quốc hội; - Căn Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần SIVICO; - Căn yêu cầu công tác tổ chức hoạt động quản lý Công ty Cổ phần SIVICO; Hội đồng quản trị Cơng ty Cổ phần SIVICO kính trình Đại hội đồng cổ đơng phê duyệt cơng ty kiểm tốn báo cáo tài năm 2021 Công ty Cổ phần SIVICO sau: Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt nam) Cơng ty TNHH kiểm tốn An Việt Cơng Ty TNHH Kiểm tốn VACO – Chi nhánh Hải Phịng Kính đề nghị Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Cơng ty kiểm tốn cụ thể theo danh sách Trường hợp danh sách công ty kiểm tốn phép kiểm tốn báo cáo tài công ty niêm yết Ủy ban Chứng khốn Nhà nước cơng bố khơng có cơng ty ủy quyền cho HĐQT phép lựa chọn Cơng ty Kiểm tốn khác phù hợp Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./ Trân trọng cảm ơn! TM BAN KIỂM SỐT CƠNG TY TRƯỞNG BAN Bùi Kim Ngọc To trinh thong qua viec lua chon Cong ty Kiem toan 2021 Page of CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - o0o Hải phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2021 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG Thơng qua thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2021 Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội; Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 Quốc hội; Căn Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần SIVICO; Hội đồng quản trị Cơng ty cổ phần SIVICO kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua việc có tăng hay giữ nguyên mức phụ cấp cho thành viên Hội đồng Quản trị Ban Kiểm soát Công ty cổ phần SIVICO năm 2020: STT Chức danh Mức phụ cấp /tháng năm 2020 Chủ tịch Hội đồng Quản trị 6,000,000 đồng Phó CT Hội đồng Quản trị 4,800,000 đồng Thành viên Hội đồng quản trị 4,200,000 đồng Trưởng Ban kiểm soát 4,200,000 đồng Thành viên Ban kiểm soát 2,400,000 đồng Ngồi ra, nhằm mục đích tiếp tục khuyến khích Hội đồng quản trị nỗ lực đóng góp cho phát triển nữa, đặc biệt tiêu Lợi nhuận Cơng ty, kính trình Đại hội đồng cổ đơng thông qua mức thưởng cho Hội đồng quản trị theo tiêu chí cụ thể sau: STT Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ Mức thưởng (Tỷ lệ/LNST) Nhỏ 20% Lớn 20% nhỏ 30% 2% Lớn 30% đến nhỏ 50% 3% Lớn 50% 5% Kính trình đại hội đồng cổ đơng xem xét thơng qua./ Trân trọng cảm ơn! CƠNG TY CỔ PHẦN SIVICO CHỦ TỊCH HĐQT Nguyễn Văn Viện To trinh thu lao HDQT, BKS 2021 Page of