Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 - Công ty cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai tài liệu, giáo án, bài...
1 CLC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty CP Cát Lợi (mã CK: CLC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 08/04/2009 với các nội dung sau: Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2008 với các chỉ tiêu đạt được như sau: • Tổng doanh thu: 929.221.227.565 đồng Bao gồm: - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 923.690.086.295 đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 4.447.118.616 đồng. - Thu nhập khác: 1.084.022.654 đồng. • Lợi nhuận sau thuế: 49.139.690.772 đồng. Điều 2. Thông qua Kế họach họat động sản xuất kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài chính như sau: • Tổng doanh thu: 925.000.000.000 đồng. • Lợi nhuận trước thuế: 50.000.000.000 đồng. • Nộp ngân sách: 80.000.000.000 đồng. Đây là kế hoạch SXKD do Công ty xây dựng trình HĐQT trước Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thố ng nhất giao cho Ban Giám đốc lãnh đạo điều hành hoạt động SXKD của Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2008. Điều 4. Thông qua Báo cáo hàng năm của Ban Kiểm soát Công ty đánh giá quản lý Công ty của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2008. Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợ i nhuận 2008: Trích lập các quỹ, tiền cổ tức 2008: • Lợi nhuận sau thuế năm 2008: 49.139.690.772 đồng. • Trích các quỹ công ty năm 2008: 13.291.515.886 đồng. Gồm: - Quỹ dự phòng tài chính (10% LNST): 4.914.000.000 đồng. - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 2.457.000.000 đồng. - Quỹ đầu tư và phát triển (số thuế TNDN được giảm): 3.213.515.886 đồng. - Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST): 2.457.000.000 đồ ng. - Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành: 250.000.000 đồng. • Cổ tức bằng tiền 2008 (25% VĐL): 32.759.575.000 đồng - Cổ tức đã tạm ứng đợt 1-2008 (20% VĐL) 26.207.660.000 đồng. - Cổ tức bổ sung năm 2008 (5% VĐL) 6.551.915.000 đồng. 2 • Lợi nhuận sau thuế năm 2008 còn lại: 3.088.599.886 đồng. • Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 767.437.144 đồng. • Thuế thu nhập phải nộp bổ sung 2005,2006,2007 1.668.362.017 đồng. • Lợi nhuận còn để lại chưa phân phối: 2.187.675.013 đồng. Điều 6. Thông qua chi phí thù lao, hội họp của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2008 là 204.444.772 đồng. Điều 7. Thông qua mức thù lao cho thành viên Hộ i đồng Quản trị và thành viên Ban kiểm soát năm 2009: • Đối với thành viên HĐQT không trực tiếp làm việc tại Công ty: 4.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên Ban Kiểm soát không trực tiếp làm việc tại Công ty : 3.000.000 đồng/thành viên /tháng. • Đối với thành viên HĐQT, ban kiểm soát là các cán bộ quản lý trong Công ty kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp tiền lương theo quy định của nhà nước. Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán nă m 2009: Đồng ý chọn Công ty TNHH DV tư vấn TCKT và kiểm toán phía Nam (AASCS) để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ Phần Cát Lợi. Điều 9. Thông qua việc chấp thuận cho Công ty ký kết hợp đồng bán hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty: Chấp thuận cho Công ty được được ký kết Hợp đồng giao dịch bán hàng và cung cấp sản phẩm cho Công ty Thuốc Lá Sài Gòn do ông Trần Sơn Châu làm Giám đốc đồng thời là Thành viên Hội đồ ng quản trị của Công ty CP Cát Lợi những Hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng 50% Tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐỒNG NAI - CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013 - Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai Đại hội đồng cổ đông thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 ngày 17/6/2011; - Căn Biên Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai, ngày 26/4/2013; QUYẾT NGHỊ Điều 1: Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị tình hình hoạt động Công ty năm 2012 định hướng hoạt động năm 2013; Tóm tắt số tiêu chủ yếu sau: 1.1/ Kết thực kế hoạch SXKD năm 2012: Stt Nội dung Tổng tài sản Tổng Doanh thu thu nhập khác + Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ + Doanh thu hoạt động tài + Thu nhập khác Tổng chi phí + Chi phí tài + Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận trước thuế TNDN Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế TNDN Tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư chủ sở hữu Lãi cổ phần Th/hiện 2011 218.917 121.120 117.352 2.961 806 120.129 1.501 6.405 991 66 925 Đơn vị tính: triệu đồng (%) thực K/hoạch Th/hiện hiện/kế 2012 2012 hoạch 256.743 110.000 126.321 114,8 120.90 4.497 920 108.500 125.417 115,6% 3.572 8.558 1.500 904 60,27 45 859 3,99% 3,64% 387 381 1.2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013: trang: 1/4 Stt CHỈ TIÊU Đvt Kế hoạch năm 2013 Tổng công ty giao Tổng Doanh thu + Doanh thu xây lắp + Doanh thu dự án KCN Thạnh Phú + Doanh thu mỏ đá + Doanh thu mỏ cát + Doanh thu khác Lợi nhuận trước thuế TNDN Tỷ lệ cổ tức vốn Điều lệ Tr.đ 130.000 Tr.đ % 1.500 Công ty xây dựng trình Đại hội 150.000 138.700 2.600 2.000 1.500 5.200 1.700 5% Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.936.630 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp tham gia biểu Điều 2: Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2012; Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.936.630 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp tham gia biểu Điều 3: Thông qua Báo cáo Tài năm 2012 kiểm toán; Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.936.630 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp tham gia biểu Điều 4: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài năm 2013; Giao Hội đồng quản trị lựa chọn ba đơn vị kiểm toán danh sách chọn Công ty TNHH kiểm toán DTL, công ty TNHH Kiểm toán tư vấn A&C công ty TNHH Kiểm toán Đất Việt Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.936.630 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp tham gia biểu Điều 5: Thông qua phân phối lợi nhuận trích lập quỹ năm 2012, kế hoạch năm 2013; 1/ Phân phối lợi nhuận trích lập quỹ năm 2012: Stt 10 Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế để trích quỹ chia cổ tức Trích quỹ đầu tư 5% Trích quỹ dự phòng 5% Trích quỹ phúc lợi 5% Trích quỹ khen thưởng 5% Lợi nhuận 2012 lại sau trích quỹ Lợi nhuận năm trước lại Tổng lợi nhuận lại chia cổ tức Chia cổ tức năm 2012 (tỷ lệ 5%/ mệnh giá) Lợi nhuận lại chuyển năm 2013 Số tiền (đồng) 944.869.879 47.243.494 47.243.494 47.243.494 47.243.494 755.895.903 907.167.094 1.663.062.997 1.240.500.000 422.562.997 trang: 2/4 2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013: - Trích quỹ đầu tư phát triển % Lợi nhuận sau thuế; - Trích quỹ khen thưởng % Lợi nhuận sau thuế; - Trích quỹ phúc lợi % Lợi nhuận sau thuế; - Trích quỹ dự phòng tài % Lợi nhuận sau thuế; - Chi trả cổ tức % vốn điều lệ (500đ/Cp); 3/ Phương án chi trả cổ tức năm 2012: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tình hình tài Công ty niên độ tài 2013 để định thời điểm chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức cho thích hợp Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.936.630 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp tham gia biểu Điều 6: Thông qua báo cáo chi trả thù lao HĐQT BKS năm 2012, kế hoạch năm 2013; 1/ Chi trả thù lao Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát năm 2012: - Tổng chi thù lao Hội đồng quản trị: 60.400.000 đồng/năm; - Tổng chi thù lao Ban Kiểm soát: 31.200.000 đồng/năm; - Thư ký công ty: 8.400.000 đồng/năm 2/ Kế hoạch chi thù lao Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát năm 2013: - Tổng chi thù lao Hội đồng quản trị: 54.000.000 đồng/năm; - Tổng chi thù lao Ban Kiểm soát: 31.200.000 đồng/năm; - Thư ký công ty: 8.400.000 đồng/năm Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.936.630 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp tham gia biểu - Điều 7: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.936.630 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp tham gia biểu Điều 8: Thông qua Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc; Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.936.630 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp tham gia biểu Điều 9: Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ông Phạm Văn Hường Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.936.630 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp tham gia biểu Điều 10: Thông qua bầu bổ sung ông Trần Hướng Quảng vào thành viên Hội đồng quản trị Số phiếu đồng ý đại diện cho 1.936.630 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần ...NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII I. VÀI NÉT VỀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM LẦN THỨ XI VÀ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH LẦN THỨ XII 1. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI - Diễn ra từ ngày 27/7 - 30/7/2013 tại Thủ đô Hà Nội. Có 944 đại biểu chính thức, thay mặt cho hơn 7,9 triệu đoàn viên công đoàn và 15 triệu cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động cả nước đã về dự Đại hội. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa X tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X; Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 172 uỷ viên; bầu Uỷ ban kiểm tra gồm 15 uỷ viên. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI đã bầu Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI là 24 uỷ viên, bầu Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. 2. Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XII - Diễn ra từ ngày 13/3 - 15/3/2013, tại thành phố Quy Nhơn. Về dự Đại hội có 275 đại biểu chính thức đại diện cho 75.975 đoàn viên công đoàn và gần 23 vạn công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh. - Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI trình Đại hội XII Công đoàn tỉnh; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo văn kiện Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng hợp ý kiến nghị với cấp ủy, chính quyền và công đoàn cấp trên với 25 nhóm vấn đề. - Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 38 ủy viên; bầu 9 đại biểu chính thức đi dự Đại hội XI Công đoàn Việt Nam. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XII đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 ủy viên, bầu Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch; bầu Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XII gồm 7 ủy viên và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. II. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN BÌNH ĐỊNH 1. Đánh giá về tình hình CNVCLĐ giai đoạn 2008 - 2013 - Đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn ngày càng trưởng thành, lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển của tỉnh và đất nước. Toàn tỉnh hiện có gần 23 vạn CNVCLĐ (tăng hơn 4 vạn so với năm 2008), nơi có tổ chức công đoàn có 103.480 người. Cả nước có hơn 50,3 triệu lao động; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt khoảng 42%, đào tạo nghề khoảng 30%. Hầu hết đoàn viên và người lao động (NLĐ) có ý thức và bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần yêu nước, đoàn kết, tương thân tương ái; tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp. - Tuy nhiên, do kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, NLĐ lâm vào tình trạng thiếu việc làm và thất nghiệp tăng lên; mức lương tối thiểu chỉ đáp ứng