CONG TY CO PHAN CONG BOA xA H(H CHU NGHiA VI]J:T NAM DQc~~p - T\f - H~nh phuc BE TONG LY TAM AN GIANG S6: 0005 /NQCD-ACECO Ngay 20 thang 04 nam 2011 NGHIQUYET DAI HOI CO DONG THUONG NIEN N.AM 2011 DAI HOI DONG CO DONG CONG TY CO PHAN BE TONG LY TAM AN GIANG Can cu Lu~t doanh nghi~p duqc Qu6c hQithong qua 29 thang 11 nam 2005 co hi~u h,rcthi hanh tu 01 thang 97 nam 2006 va Di€u l~ t6 chuc va ho~t dQngcua Cong ty c6 ph~n Be Tong Ly Tam An Giang da duqc sira d6i, b6 sung t~i D~i hQi d6ng c6 dong nhi~m ky II 17 thang 04 nam 2010; Can cu vao chuang trinh lam vi~c cua D~i hQi d6ng c6 dong thuang nien nam 2011 t6 chuc 20 thang 04 nam 20 11 t~i HQitrucmg Khach s~n Dong Xuyen; Can cu vao k~t qua bi€u quy~t cua c6 dong, d~i di~n nhom c6 dong v€ k~t qua cua D~i hQi.D~i hQid6ng c6 dong Cong ty c6 ph~n Be Tong Ly Tam An Giang QUYET NGHJ 1/ Thong qua bao cao tai chinh nam 2010 ( oa oU'Q'cki~m toan ),bao cao ciia ban ki~m soat v~ k~t qua ho~t oQng san xu§t kinh doanh va oAu tu' nam 2010 VOlcae chi tieu sau oay: - K~t qua san xu~t kinh doanh: + Doanh thu thu~n: + Lqi nhu~n sau thu~: -D~u ill: 189.204.828.093 d6ng 15.848.794.708 d6ng + D~u tu XDCB: cai t~o duong tu Qu6c lQ 91 d~n c6ng nhft may la: 842.588.182 d6ng V€ Xu&ng san xu~t t~m tr~n BTUl, giai do~n 1: da san xu~t thir nghi~m cong, nhien phia d6i tac chua tri~n khai thi cong sir d\mg san phAm nen chua tri~n khai d\l'an + D~u tu mua s~m may moc thi~t bi: 426.966.362 d6ng, quy~n 5lr d\mg d~t khu nha Xuang My Thai: 281-376.672 d6ng eo + D~u tu tai chinh: 176.000.000 d6ng (gop v6n b6 sung mua 17.600 c6 ph~n, m~nh gia 10.000 d/cp, gia mua 10.000 d/cp cua Cong ty CP BTLT Dung Qu~t), 545.000.000 d6ng (mua 50.000 c6 ph~n, m~nh gia 10.000 d/cp, gia mua 10.900 d/cp cua .- T6ng C6ng ty XDCN Vi~t Nam) T6ng c('>ngd~u tu tai chinh nam la 721.000.000 d6ng + D~u tu gap v6n t~i Campuchia: ngung thlJc hi~n vi~c gap v6n lien doanh vai d6i tac Campuchia va ngung tri~n khai dlJ an t~i Campuchia - Thanh ly tai sfm c6 dinh: + T6ng nguyen gia 1ft:163.289.110 d6ng + Gia tri can l~i d€n ngfty 31/03/2010 1ft:0 d6ng + Gia tri thu duqc ly 1ft:170.000.000 d6ng DAng y vOi phll'O'ngan ph an ph6i IQ'inhu~n va mu-cc&tu-c nam 2010: T6ng lqi nhu?n sau thu€ TNDN = 15.848.794.708 dAng - Chia c6 tuc tren v6n gap 25% v6n di€u 1~: = 5.750.000.000 d6ng (dff t~m ung 10% nam 2010 1ft2.300.000.000 d6ng, ph~ l~i 15% 1ft3.450.000.000 d6ng tra b~ng c6 phi€u cho c6 dong vai ty 1~100:15) - Ph~n can l~i trich l?p cac quy 1ft: 10.098.794.708 d6ng, Trang ao: - Quy d~u tu phat tri~n: = 4.729.276.708 d6ng - Quy khen thuang: = 4.644.518.000 d6ng + Trong k€ ho~ch: = 1.305.000.000 d6ng + Ph~n vuqt k€ ho~ch: = 3.339.518.000 d6ng Trang ao: + HDQT, BKS, Thu ky HDQT: = 333.952.000 d6ng (kh6ng baa g6m vien kiem nhi?m Giam abc) + Giam d6c: = 500.928.000d6ng + CBCNV: = 2.504.638.000 d6ng - Quy phuc lqi: = 435.000.000 d6ng - Quy dlJphong tfti chinh: = 290.000.000 d6ng 3.Thong qua bao cao cua ban ki~m soat Cong ty nam 2010 4.Thong qua bao cao tra tho laD HDQT, BKS, thll' ky HDQT nam 2010 la 192.000.000 dAng K~ ho~ch san xu§t kinh doanh va dAu tll' nam 2011: - San xuAtkinh doanh: + Doanh thu: 170.000.000.000 d6ng + Lqi nhu?n sau thu€: 11.250.000.000 t:Yd6ng - D~utu: - + D~u tu XDCB: Nhft 10hO'i645.000.000 d6ng + D~u tu mua s~m may mac thi€t bi san xuAt t~i nhft may My Thai: khuon CQCvftkhuon tr\l: 2.500.000.000 d6ng , + Mua nha may san xu~t CQCt