NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM Số: 081/STG/CV-HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -Tp Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2021 CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THƠNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHỐN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM (có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN SGDCK) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khốn Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khốn TP HCM Cơng ty: Cơng ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam Mã chứng khoán: STG Điạ trụ sở chính: 1B Hồng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM Điện thoại: 08.38266594 Fax: 08.38266593 Người thực cơng bố thơng tin: Ơng Đặng Vũ Thành Địa chỉ: 1B Hoàng Diệu, phường 13, Quận 4, TP.HCM Điện thoại (di động, quan, nhà riêng): 08.38266594 Fax: 08.38266593 Loại công bố thông tin  24 72  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ Nội dung công bố thông tin: Công ty CP Kho Vận Miền Nam công bố thông tin Nghị Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 11/06/2021 Thông tin công bố trang thông tin điện tử công ty đường dẫn www.sotrans.com.vn Chúng xin cam kết thông tin công bố thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin công bố Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM ***** Số: 077/STG/NQ-ĐHĐCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc o0o Tp HCM, ngày 11 tháng 06 năm 2021 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM - Căn Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS), - Căn Biên Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Kho Vận Miền Nam số 076/STG/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2021, Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Kho Vận Miền Nam tổ chức ngày 11/06/2021 thành phố Hồ Chí Minh thơng qua Nghị với nội dung sau đây: QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thơng qua tồn văn Báo cáo: - Báo cáo số 051/STG/BC-HĐQT ngày 20/05/2021 hoạt động Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 Kế hoạch hoạt động năm 2021; - Báo cáo số 052/STG/BC-TBKT ngày 20/05/2021 hoạt động Tiểu ban kiểm toán năm 2020; - Báo cáo số 053/STG/BC-TGĐ ngày 20/05/2021 tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021; Điều 2: Thơng qua tồn văn Tờ trình số 054/STG/TTr-HĐQT ngày 20/05/2021 Hội đồng quản trị việc thông qua báo cáo tài riêng hợp (đã kiểm tốn) năm 2020 Điều 3: Thơng qua tồn văn Tờ trình số 055/STG/TTr-HĐQT ngày 20/05/2021 Hội đồng quản trị việc chi trả cổ tức năm 2020 năm 2021, theo cổ tức năm 2020 0% dự kiến năm 2021 0% vốn điều lệ Điều 4: Thơng qua tồn văn Tờ trình số 056/STG/TTr-HĐQT ngày 20/05/2021 Hội đồng quản trị phương án phân phối lợi nhuận trích lập quỹ năm 2020 sau: STT Các tiêu Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Kế hoạch Thực Tỷ lệ 2020 2020 Tr.đồng 1.779.832 2.032.048 114,2% " 92.648 147.772 159,5% ĐVT 4.1 Lợi nhuận sau thuế Phân phối lợi nhuận sau thuế: Trả cổ tức Tỷ lệ trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế lại chưa phân phối " 61.206 117.769 192,4% " % 0% " 61.206 0% 100% 117.769 192,4% Điều 5: Thơng qua tồn văn Tờ trình số 057/STG/TTr-HĐQT ngày 20/05/2021 Hội đồng quản trị tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 sau: Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng: Thực STT Chỉ tiêu ĐVT 2020 Tổng Doanh thu Tr.đồng 233.189 Lợi nhuận gộp “ 49.045 Lợi nhuận trước thuế “ - 12.187 Lợi nhuận sau thuế “ - 10.854 Cổ tức %/năm 0% Kế hoạch 2021 272.382 56.363 31.257 25.005 % Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất: Thực Kế hoạch STT Chỉ tiêu ĐVT 2020 2021 Tổng Doanh thu Tr.đồng 2.032.048 2.334.804 Lợi nhuận gộp “ 433.330 457.755 Lợi nhuận trước thuế “ 147.772 259.235 Lợi nhuận sau thuế “ 117.769 213.815 KH2021 /TH2020 117% 115% 256% 230% KH2021 /TH2020 115% 106% 175% 182% Điều 6: Thơng qua tồn văn Tờ trình số 058/STG/TTr-HĐQT ngày 20/05/2021 Hội đồng quản trị phương án trả thù lao, phụ cấp, thưởng Hội đồng quản trị năm 2020 năm 2021, đó: a- Tổng thù lao, phụ cấp HĐQT năm 2020: 1.107.733.333 đồng b- Tổng mức thù lao, phụ cấp HĐQT năm 2021: 1.200.000.000 đồng Mức thưởng hoàn thành kế hoạch cho HĐQT năm 2021: Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2021 cho HĐQT theo mức thưởng cụ thể 1% lợi nhuận hợp sau thuế (báo cáo kiểm toán) lợi nhuận hợp sau thuế đạt vượt kế hoạch năm Đại hội đồng cổ đông thơng qua Điều 7: Thơng qua tồn văn Tờ trình số 059/STG/TTr-HĐQT ngày 20/05/2021 Hội đồng quản trị lựa chọn Cơng ty kiểm tốn độc lập cho năm tài 2021 Đại hội đồng cổ đơng thơng qua danh sách cơng ty kiểm tốn độc lập ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn số cơng ty kiểm tốn tiến hành kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty cho năm tài 2021 sau: - Cơng ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; - Công ty TNHH KPMG Việt Nam; - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Điều 8: Thơng qua tồn văn Tờ trình số 060/STG/TTr-HĐQT ngày 20/05/2021 Hội đồng quản trị hợp đồng, giao dịch Công ty với công ty thành viên/người có liên quan, theo nội dung sau: Thông qua việc ký kết thực hợp đồng/giao dịch Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (“Sotrans”) với bên có liên quan theo quy định Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 Đối với hợp đồng có chất giá trị thuộc thẩm quyền HĐQT, trường hợp tất thành viên Hội đồng quản trị người có liên quan đối tác ký hợp đồng/giao dịch, cụ thể sau: 1.1 Đối tác ký hợp đồng/giao dịch với Sotrans bao gồm: a) Công ty con, công ty liên kết Sotrans; b) Cổ đơng lớn Sotrans; c) Tổ chức/cá nhân có liên quan đối tượng nêu điểm (a) (b) nêu d) Doanh nghiệp quy định Khoản Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2020 (chi tiết đính kèm theo tờ trình (“Danh Sách Bên Có Liên Quan”) 1.2 Hình thức hợp đồng/giao dịch bao gồm mua bán hàng hóa/dịch vụ; mua bán tài sản; thuê/cho thuê tài sản; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; hợp tác kinh doanh; giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, chấp…); tư vấn quản lý doanh nghiệp; cho thuê sở hạ tầng/nhà xưởng/thiết bị; giao dịch chia sẻ chi phí, thu hộ chi hộ 1.3 Giá trị hợp đồng/ giao dịch liên quan tới đối tác trên: - Đối với hợp đồng/giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị tới 10% tổng giá trị tài sản Sotrans ghi báo cáo tài gần (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đơng phê duyệt giao dịch/hợp đồng có giá trị lớn 10% tổng giá trị tài sản Sotrans ghi Báo cáo cáo tài gần nhất) - Các giao dịch/hợp đồng khác có giá trị đến 35% giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh vòng 12 tháng kể từ ngày thực giao dịch có giá trị đến 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần (HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt giao dịch/hợp đồng có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản Sotrans ghi Báo cáo cáo tài gần nhất) - Các hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền chấp thuận HĐQT theo Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khốn, Điều lệ cơng ty quy định pháp luật hành ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt việc triển khai thực hợp đồng, giao dịch nêu Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam với đối tác theo mục 1.1 điều này, đảm bảo hợp đồng/giao dịch thực sở công dựa điều khoản cạnh tranh, tuân thủ qui định pháp luật, Điều lệ quy định nội Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam Điều 9: Thơng qua tồn văn Tờ trình số 061/STG/TTr-HĐQT ngày 20/05/2021 Hội đồng quản trị việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội quản trị Công ty; ban hành Quy chế hoạt động HĐQT Theo đó, Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị ban hành, đạo thực thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật, bao gồm đăng ký Điều lệ, Quy chế nội quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị tới quan nhà nước có thẩm quyền (nếu pháp luật có u cầu) cơng bố thông tin Điều 10: Giao Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Miền Nam tổ chức thực nội dung nêu Nghị báo cáo tình hình thực Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới Điều 11: Điều khoản thi hành: Nghị Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Kho Vận Miền Nam (SOTRANS) lập, công bố thống thông qua trước tồn thể cổ đơng tham dự Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào lúc 10 20 phút, ngày 11/06/2021 Nghị có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CHỦ TỌA ĐẠI HỘI Nơi nhận: - Như điều 11; - Các cổ đông; - UBCKNN; SGDCK; - Lưu VT TRẦN TUẤN ANH CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM Số: 076/STG/BB-ĐHĐCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc *** Tp.HCM, ngày 11 tháng 06 năm 2021 BIÊN BẢN HỘI NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM - Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS); A- Tên doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần Hội nghị: Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam Trụ sở chính: số 1B Hồng Diệu, Phường 13, Quận 4, TP.HCM Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300645369, đăng ký lần đầu ngày 29/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 03/07/2020 Thời gian: vào lúc 8h30 Thứ sáu ngày 11/06/2021 Địa điểm: Hội trường Tổng Công ty CP Đường Sông Miền Nam, - số 298 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM Thành phần tham dự:  Hội đồng quản trị Công ty,  Ban Tổng giám đốc Công ty,  Cổ đông sở hữu cổ phần Công ty (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực quyền bỏ phiếu Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập vào ngày đăng ký cuối ngày 10/05/2021) B- Diễn biến Hội nghị: I Phần khai mạc, giới thiệu Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu; Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc Hội nghị: Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu: Bà Trần Thị Cẩm Tú – thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Báo cáo kết kiểm tra tư cách cổ đông: Bà Trần Bảo Ngọc - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết kiểm tra cổ đông tham dự sau: - Tổng số cổ đông công ty: 788 cổ đông, Sở hữu: 98.253.367 cổ phần - Tính đến 30 phút, tổng số cổ đông tham dự Hội nghị: cổ đông (bao gồm cổ đông dự họp trực tuyến người ủy quyền cổ đông) - Tổng số cổ phần cổ đông tham dự Hội nghị 95.286.995 cổ phần, chiếm 96,98% tổng số cổ phần có quyền biểu - Căn theo quy định Khoản Điều 19 Điều lệ Công ty, với tỷ lệ 96,98% số cổ phần có quyền biểu tham dự đại hội, họp Đại hội đồng cổ đông hôm hợp pháp, hợp lệ đủ điều kiện tiến hành Giới thiệu Đoàn chủ tọa: Căn vào quy định Luật Doanh nghiệp, Bà Trần Thị Cẩm Tú – thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Ông Trần Tuấn Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ tọa thành viên Đồn chủ tọa để Đại hội thơng qua gồm: - Ơng Đặng Dỗn Kiên – Thành viên HĐQT - Ông Đặng Vũ Thành – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Giới thiệu Thư ký Hội nghị: Ông Trần Tuấn Anh - Chủ tọa hội nghị đề cử thư ký Hội nghị: - Bà Trần Thị Cẩm Tú – Thư ký HĐQT Giới thiệu thông qua Ban kiểm phiếu: Bà Trần Thị Cẩm Tú – thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu biểu Hội nghị bao gồm: Bà Trần Bảo Ngọc - Trưởng Ban Bà Trịnh Thị Thơm - Thành viên Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Thành viên Thông qua Chương trình làm việc Hội nghị: Bà Trần Thị Cẩm Tú – thay mặt Ban tổ chức trình bày chương trình làm việc Hội nghị Thơng qua Quy chế làm việc, Thể lệ biểu Hội nghị: Bà Trần Thị Cẩm Tú – thay mặt Ban tổ chức trình bày quy chế làm việc, Thể lệ biểu Hội nghị Kết biểu thông qua: STT Nội dung Danh sách Đoàn chủ tọa Tán thành 95.287.005 cổ phần – đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu thơng qua Danh sách Ban kiểm 95.287.005 cổ phần phiếu – đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu thơng qua Chương trình làm việc 95.287.005 cổ phần Không tán thành cổ phần – đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu thơng qua cổ phần – đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu thơng qua cổ phần Hội nghị – đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu thơng qua Quy chế làm việc, Thể lệ 95.287.005 cổ phần biểu Hội nghị – đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu thơng qua – đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu thơng qua cổ phần – đạt tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu thơng qua II Trình bày nội dung báo cáo, tờ trình: Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020 kế hoạch hoạt động năm 2021 Ông Trần Tuấn Anh - Chủ tọa hội nghị trình bày Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020 kế hoạch hoạt động năm 2021 (Báo cáo đính kèm) Báo cáo hoạt động Tiểu ban kiểm toán năm 2020 Ơng Đặng Dỗn Kiên – thành viên Tiểu ban kiểm tốn trình bày báo cáo hoạt động Tiểu ban kiểm tốn năm 2020 (Báo cáo đính kèm) Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2020 Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 Ông Đặng Vũ Thành - Tổng Giám đốc trình bày báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2020 (Báo cáo đính kèm) Tờ trình báo cáo tài riêng hợp (đã kiểm toán) năm 2020 Ông Trần Tuấn Anh - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình báo cáo tài riêng hợp (đã kiểm tốn) năm 2020 Cơng ty (Tờ trình đính kèm) Tờ trình chi trả cổ tức năm 2020 năm 2021 Ông Trần Tuấn Anh - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình chi trả cổ tức năm 2020 năm 2021 (Tờ trình đính kèm) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận trích lập quỹ năm 2020 Ơng Trần Tuấn Anh - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận trích lập quỹ năm 2020 (Tờ trình đính kèm) Tờ trình tiêu kế hoạch năm 2021 Ơng Trần Tuấn Anh - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình tiêu kế hoạch năm 2021 (Tờ trình đính kèm) Tờ trình trả thù lao, thuởng HĐQT năm 2020 năm 2021 Ông Trần Tuấn Anh - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình trả thù lao, thưởng HĐQT năm 2020 năm 2021 (Tờ trình đính kèm) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm tốn độc lập cho năm tài 2021 Ông Trần Tuấn Anh - Chủ tọa hội nghị trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm tốn độc lập cho năm tài 2021 (Tờ trình đính kèm) 10 Tờ trình thơng qua hợp đồng, giao dịch cơng ty với cơng ty thành viên/người có liên quan Ơng Đặng Dỗn Kiên – Thành viên ban chủ tọa trình bày Tờ trình thơng qua hợp đồng, giao dịch công ty với công ty thành viên/người có liên quan (Tờ trình đính kèm) 11 Tờ trình việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội quản trị Công ty; ban hành Quy chế hoạt động HĐQT Ơng Đặng Dỗn Kiên – Thành viên ban chủ tọa trình bày việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội quản trị Công ty; ban hành Quy chế hoạt động HĐQT (Tờ trình đính kèm) Chi tiết vấn đề trình ĐHĐCĐ phê duyệt: nêu đầy đủ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 III Hội nghị tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung Báo cáo, Tờ trình: Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận Cổ đông đặt câu hỏi gửi câu hỏi thông qua hệ thống ứng dụng đàm thoại, nhắn tin trực tuyến dành cho chương trình họp ĐHĐCĐ Các câu hỏi cổ đơng theo phụ lục đính kèm Biên họp ĐHĐCĐ IV Hội nghị tiến hành biểu thông qua Báo cáo, Tờ trình: Ơng Trần Tuấn Anh - Chủ tọa hội nghị hướng dẫn cách thức biểu thơng qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông Hội nghị giải lao 15 phút Bà Trần Bảo Ngọc, Trưởng Ban Kiểm phiếu biểu Đại hội lên trình bày báo cáo kết kiểm phiếu Kết biểu quyết:  Tổng số phiếu biểu tham gia biểu quyết: 95.287.205 phiếu, đại diện cho 95.287.205 cổ phần, chiếm 96,98% tổng số cổ phần có quyền biểu lưu hành Cơng ty  Tổng số phiếu biểu hợp lệ: 95.287.205 phiếu, đại diện cho 95.287.205 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đơng tham dự Đại hội  STT Tổng số phiếu biểu không hợp lệ: phiếu, đại diện cho cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đông tham dự Đại hội Nội dung biểu thông qua Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020 kế Phiếu không hợp lệ Tỷ lệ Số CP % 0 Không tán thành Tỷ lệ Tỷ lệ % Số CP % Tán thành Số CP 95.287.205 100 0 Khơng có ý kiến Số Tỷ lệ CP % 0 STT Nội dung biểu thông qua hoạch hoạt động năm 2021 Báo cáo hoạt động BKS năm 2020 Báo cáo Tổng Giám đốc tình hình hoạt động SXKD năm 2020 kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 Tờ trình thơng qua báo cáo tài năm 2020 (đã kiểm tốn) Tờ trình chi trả cổ tức năm 2020 năm 2021 Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận trích lập quỹ 2020 Tờ trình tiêu kế hoạch năm 2021 Tờ trình trả thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2020 năm 2021 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm tốn độc lập năm 2021 Tờ trình thơng qua hợp đồng, giao dịch 10 Công ty với cơng ty thành viên/người có liên quan Tờ trình việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội quản trị Công 11 ty; ban hành Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động Ban kiểm sốt Phiếu khơng hợp lệ Tỷ lệ Số CP % Không tán thành Tỷ lệ Tỷ lệ % Số CP % Tán thành Số CP Khơng có ý kiến Số Tỷ lệ CP % 0 95.287.205 100 0 0 0 95.287.205 100 0 0 0 95.287.205 99,999 0 149 0,0001 0 95.287.205 99,999 0 149 0,0001 0 95.287.205 99,999 0 149 0,0001 0 95.287.205 99,999 0 149 0,0001 0 95.145.456 100 0 0 0 95.287.205 99,999 0 149 0,0001 0 95.145.456 100 0 0 0 95.145.456 100 0 0 Như vậy, với tỷ lệ tán thành tương ứng cho vấn đề nêu trên, Đại hội thống thông qua Báo cáo Tờ trình trình bày Đại hội V THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỘI NGHỊ: Biên hội nghị: Bà Trần Thị Cẩm Tú – thư ký hội nghị trình bày Biên họp Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ĐHĐCĐ biểu thông qua Biên họp hội nghị: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu tham dự Hội nghị tán thành Nghị hội nghị: Bà Trần Thị Cẩm Tú – thư ký hội nghị trình bày Dự thảo Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ĐHĐCĐ biểu thông qua Nghị hội nghị: tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu tham dự Hội nghị tán thành VI BẾ MẠC HỘI NGHỊ: Ông Trần Tuấn Anh, Chủ tọa hội nghị tuyên bố bế mạc hội nghị Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam kết thúc vào lúc 10 20 phút, ngày 11/06/2021 THƯ KÝ HỘI NGHỊ CHỦ TỌA HỘI NGHỊ TRẦN THỊ CẨM TÚ TRẦN TUẤN ANH PHỤ LỤC PHẦN THẢO LUẬN (kèm theo Biên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 076/STG/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2021) Cổ đông Công ty cổ phần Tài Việt - mang mã số dự họp STG757: - Ước tính kết quý doanh thu lợi nhuận? Kế hoạch triển khai thực quý sao? - Sotrans có dự kiến M&A Cơng ty ngành thời gian tới không? - Theo đánh giá Công ty, tiềm thị trường logistics nửa cuối năm 2021 nào? - Trước tình hình bùng phát đợt dịch mới, Sotrans có bị ảnh hưởng nhiều khơng? Đồn chủ tọa trả lời: - Trước tình hình dịch n-covid bùng phát, tồn kinh tế chung Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề Tuy nhiên, bối cảnh vậy, nỗ lực tăng hiệu hoạt động, Ban lãnh đạo Cơng ty nhìn thấy hội để phát triển ổn định, lâu dài - Về kết q 2/2021, kết thức chưa có số liệu Đến thời điểm nay, khẳng định Sotrans Group hoàn thành vượt mức kế hoạch trình xin ý kiến ĐHĐCĐ thơng qua (khoảng 25%) - Kế hoạch triển khai thực quý 3: tồn kế hoạch Cơng ty bám sát theo kế hoạch chiến lược năm 2021-2024 HĐQT, Ban điều hành Công ty Ban điều hành công ty thành viên thảo luận, làm việc kỹ Trong đó, 03 hướng chính: 1/đầu tư vào kinh doanh cốt lõi, tảng hạ tầng logistics (cảng, bãi, kho,…); 2/đầu tư vào công nghệ (mỗi năm đầu tư khoảng triệu $ cho nâng cấp công nghệ); 3/ đầu tư phát triển nguồn nhân lực hồn thiện quy trình nâng cấp, hồn thiện chất lượng dịch vụ - M&A Công ty ngành thời gian tới: bên cạnh việc sản xuất kinh doanh chính, nâng cao hiệu hoạt động Công ty, Hội đồng quản trị Ban điều hành nhìn thấy rõ thời điểm khó khăn có hội khác để mở rộng mạng lưới Cơng ty có xem xét phương án M&A thời gian tới, nhiên, thời điểm tại, chưa thể cung cấp thông tin chi tiết - Tiềm thị trường logistics nửa cuối năm 2021: Công ty cho bối cảnh khó khăn chung, nhiên, kế hoạch kinh doanh để khai thác tiềm thị trường logistics Cơng ty tập trung đầu tư kinh doanh cốt lõi, hoàn thiện, nâng cao suất hoạt động Công ty Cổ đông Giáp Duy Anh - mang mã số dự họp STG47: - Xin ban chủ tọa chia sẻ khoản đầu tư chiến lược mà công ty triển khai công ty công ty thành viên năm 2021 Đoàn chủ tọa trả lời: - Ngoài việc đầu tư lực lõi, HĐQT Ban điều hành tiếp tục theo sát hoạt động lõi Công ty cảng logistics cảng Vì vậy, hoạt động đầu tư Group Sotrans theo chiến lược Hiện nay, có số hoạt đồng đầu tư như: + Sowatco: đầu tư mở rộng, nâng cấp cảng Long Bình để nâng cơng suất khai thác, đáp ứng nhu cầu phát triển thị trường đón đầu hội dịch chuyển khu ICD thành phố Hồ Chí Minh + Sotrans Logistics: đầu tư mở rộng hệ thống kho thành phố lớn, thành phố hạng để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng Sotrans Logistics tăng trưởng năm tới + Vietranstimex: hoạt động lĩnh vực lượng vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng nên Công ty tập trung đầu tư nâng cao lực, vận hành khai thác, mở rộng lực liên quan đến lắp đặt điện gió dự án lượng - Các khoản đầu tư sở vững cho Công ty thành viên, Công ty Sotrans Group có kết kinh doanh tốt năm 2021 năm Cổ đông Nguyễn Quý Hoàng - mang mã số dự họp STG283: - Số CP mà ITL mua Gex, tiền mặt Gex giữ lại phần hùn vài lô bất động sản, số CP có tách riêng hưởng quyền lợi không? Hay giống với tất số CP cũ? - Tất nhiên, thoái vốn MHC HĐQT chắn thảo luận kỹ, thành viên hđqt người giỏi hiểu rõ ngành ngành logistis, nhiên thấy có cảm giác bị ép bán đổ bán tháo phần vốn giá đáy rõ ràng bắt đầu tăng giá theo TTCK chung Tất nhiên, ta khơng bán họ khơng đẩy giá lên tận 16 000 vnđ/cp MHC bây giờ, cổ đông thấy tiếc ta bán rẻ cty chẳng nghèo thiếu vài chục tỷ Đồn chủ tọa trả lời: - Việc bán MHC: Công ty thoái vốn MHC vào khoảng tháng 5,6 năm 2020, đợt sóng dịch covid-19, giãn cách xã hội tồn quốc lần đầu Trong vịng 12 tháng tới thời điểm thối vốn, giá cổ phiếu thường nằm khoảng giá 2,2-4, giao dịch cổ phiếu mức thấp 180 cổ phần tới 188.000 cổ phần/phiên Trong đó, Cơng ty có gần 9-10 triệu cổ phần, nắm giữ 22% vốn điều lệ MHC Vì vậy, giao dịch thị trường với lượng khoản khơng khả thi Bên cạnh đó, Cơng ty cịn có nhiều hội khác hệ thống Công ty bán lỗ MHC định khó khăn thời điểm đó, định đắn Cho nên, khó để so sánh thời điểm thời điểm Thực tế ví dụ nhiều cổ phiếu thời điểm 2020 thấp lên giá gấp 3-4 lần nhóm ngân hàng SHB, SHS hay nhóm thép Hịa Phát,… Đối với chiến lược phát triển Công ty, theo hướng chiến lược nắm giữ hội kinh doanh đầu tư mang lại giá trị cho Sotrans, đồng thời chiến lược đầu tư yêu cầu phải có tham gia Sotrans hoạt động kinh doanh Việc đầu tư MHC trước đây, cổ đông nhỏ, không mang lại tham gia hay kết nối với hoạt động kinh doanh Vì vậy, Cơng ty phải thoái vốn MHC để tập trung kinh doanh lõi, mang lại hiệu cao cho Công ty - ITL mua cổ phiếu cũ GEX có giống hay khơng: chúng tơi trả lời góc độ Sotrans họp ĐHĐCĐ Sotrans Sotrans Công ty niêm yết từ 2010, có loại cổ phiếu cổ phiếu phổ thơng, tất cổ phần có quyền nhau, đợt phát hành tăng vốn phát hành cổ phần phổ thơng, có quyền Cịn góc độ ITL mua từ GEX có quyền ĐHĐCĐ ITL thảo luận Sau trả lời câu hỏi, Chủ tọa đồn chờ phút cổ đơng khác khơng có thêm câu hỏi, ý kiến thảo luận Chủ tọa điều hành họp vào nội dung tiếp theo./ ... ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS), - Căn Biên Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Kho Vận Miền Nam số 076/STG/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/06 /2021, Hội nghị Đại hội đồng cổ đông. .. dung nêu Nghị báo cáo tình hình thực Đại hội đồng cổ đông thường niên kỳ tới Điều 11: Điều kho? ??n thi hành: Nghị Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Kho Vận Miền Nam (SOTRANS)... tọa hội nghị tuyên bố bế mạc hội nghị Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Kho Vận Miền Nam kết thúc vào lúc 10 20 phút, ngày 11/06 /2021 THƯ KÝ HỘI NGHỊ CHỦ TỌA HỘI