CƠNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN HỊA BÌNH -*** - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -*** - Số: 09 TTr/HĐQT/KHB Hịa Bình, ngày 20 tháng 03 năm 2015 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CƠNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN HỊA BÌNH V/v: Sửa đổi, bổ sung khoản Điều 21 nôi dung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Khống sản Hịa Bình việc lấy ý kiến văn • Căn Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 Luật doanh nghiệp sửa đổi bổ sung văn hướng dẫn thi hành; • Căn Luật Chứng khốn số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khoán văn hướng dẫn thi hành; • Căn Thơng tư 121/2012/BTC ban hành ngày 26 tháng 07 năm 2012 quy định quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng; • Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty Cổ phần khống sản Hịa Bình Kính trình: Q Cổ đơng Cơng ty Cổ phần khống sản Hịa Bình Hội đồng quản trị Cơng ty Cổ phần khống sản Hịa Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) biểu thông qua nội dung sau: Bổ sung: khoản Điều 21 Quyết định thơng qua theo hình thức lấy ý kiến văn sau: a, Thông qua định số lượng cổ phần, cổ phiếu chào bán, giá bán b, Thông qua phương án sử dụng tiền thu từ đợt chào bán phương án tăng vốn điều lệ c, Thông qua định Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty d, Quyết định việc niêm yết chứng khoán, lưu ký chứng khoán trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam VSD e, Số lượng thành viên Hội đồng quản trị; đ, Lựa chọn cơng ty kiểm tốn; f, Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thay thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát; g, Tổng số tiền thù lao thành viên Hội đồng quản trị Báo cáo tiền thù lao Hội đồng quản trị; h, Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập chuyển đổi Công ty; k, Tổ chức lại giải thể (thanh lý) Công ty định người lý; l, Kiểm tra xử lý vi phạm Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt gây thiệt hại cho Cơng ty cổ đông Công ty; m, Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty chi nhánh giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh Cơng ty ghi báo cáo tài gần kiểm tốn; n, Cơng ty mua lại 10% loại cổ phần phát hành; o, Việc Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị; p, Công ty chi nhánh Công ty ký kết hợp đồng với người quy định khoản Điều 120 Luật Doanh nghiệp với giá trị lớn 20% tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh Công ty ghi báo cáo tài gần kiểm tốn; q, Bổ sung thay đổi kế hoạch kinh doanh thông qua Đại hội đồng Cổ đông thường niên; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét, thông qua khoản Điều 21 bổ sung, nội dung khác Điều lệ giữ nguyên nội dung có hiệu lực Điều lệ có hiệu lực kể từ ngày thông qua thay cho Điều lệ ký ngày 23/06/2014 sửa đổi, bổ sung kèm theo Giao người đại diện theo pháp luật Cơng ty tổ chức hồn thiện, ký ban hành Điều lệ Xin trân trọng cảm ơn! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHẠM THỊ HINH