NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ PHƯƠNG
Trang 2CONG TY CO PHAN CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TAP DOAN THEP TIEN LEN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BEM
Số: 01/2012/NQ-HĐCĐ Biên Hòa, ngày 28 tháng 04 năm 2012
NGHỊ QUT
ĐẠI HỘI ĐƠNG CĨ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CONG TY CO PHAN TAP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên đã được các cổ đông
thông qua ngày 11/10/2009;
- Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên ngày 28 thang 04 nam 2012
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên được tổ chức vào lúc § giờ 00” ngày 28 tháng 04 năm 2012 tại Nhà Hang Trau Cau, A23/4, KP5, Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai với sự tham dự của 82 cổ đông, đại diện cho 37.950.248 cổ phần có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 73,04 % trên tổng số 51.055.884 cổ phần triệu tập tham dự Đại hội
- Đại hội cổ đơng đã nhất trí quyết nghị thông qua Quyết định của Đại hội với các nội dung chính như sau:
QUYÉT NGHỊ;
Điều 1 Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thơng qua “ Báo cáo kết qủa sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012 *
Két quả hoạt dong SXKD nam 2011:
° Tổng doanh thu hợp nhất : 2.961,86 tỷ đồng ° Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 36,44 tỷ đồng
° Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số : 2,16 tỷ đồng
° Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 25,32 tỷ đồng
° Lợi nhuận trên cổ phiếu : 480 déng/cé phan
sốt KẾ hoạch kinh doanh năm 2012 :
° Tổng doanh thu: 3.500 tỷ đồng:
° Lợi nhuận trước thuế: 141 tỷ đồng;
ˆ Lợi nhuận sau thuế: 106 tỷ đồng:
Trang 3
° Lợi nhuận trên cổ phiếu : 1.904 đồng/cổ phần
Với tỷ lệ đồng ý là 100%,
Điều 2 Đại hội đồng cổ đông đã nhất tri thông qua “ Báo cáo tài chính đã kiểm tốn
năm 2011 ` với tỷ lệ đông ý là 100%
Điều 3 Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thơng qua “ Báo cáo của ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2012 ” với tỷ lệ đồng ý là 100%,
Điều 4 Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thơng qua “ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm
toán năm 2012 ``
Các tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập
-Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủỷ ban Chứng khoán Nhà nước châp thuận kiểm tốn cho các cơng ty niêm yêt năm 2012;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm vết và tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh sắt thép, xây dựng, bât động sản, tài chính;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đội ngũ kiểm tốn viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm; - Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiễn độ kiểm tốn;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiêm toán và phạm vi kiểm tốn
Danh sách các cơng ty kiểm toán
Trên co Sở các tiêu thức lựa chọn trên, Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên kính đê xuât Đại hội đông cô đông xem xét và thông qua danh sách các cơng ty kiểm tốn sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 như Sau:
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế tốn và Kiểm tốn phía Nam
(AASCS)
- Cơng ty TNHH kiểm toán Mỹ (A.A);
Đề xuất về việc lựa chọn cơng ty kiểm tốn
- Kính trình Đại hội đồng Cỏ đông thông qua các tiêu chí lựa chọn và đanh sách các công ty kiêm tốn như trên;
-Kính trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn mot trong các cơng fy kiêm tốn nêu trên và giao cho Tông Giám đốc công ty ký hợp đơng kiểm tốn Trong trường hợp Công ty không chọn được một trong các đơn vị kiêm toán nêu trên đê kiêm toán báo cáo tài chính Cơng ty, Ban kiểm sốt kính trình Đại hội đông cỗ đông ủy quyền cho Hội đông quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tơi đa cho Công ty
Với tỷ lệ đồng ý là 100%,
Trang 4Điều 5 Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thơng qua “ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quan tri”
Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 như sau:
we Chỉ tiên ` % theo su điều
1 | Doanh thu thuần 2.961,86 tỷ đồng 106,79%
2 | Gia vén hang ban 2.673,86 tỷ đồng 108,25%
3| Lợi nhuận gộp 287,99 tỷ đồng 105,29% 4 | Lợi nhuận trước thuế 36,43 tỷ đồng 51,17%
5| Lợi nhuận sau thuế 27,47 tỷ đồng 47,41%
6 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu 480 đồng -
Với tỷ lệ đồng ý là 100%
Các chỉ tiêu tài chính tại kỳ kế hoạch 2012
Stt Chi tiéu Kế hoạch năm 2012
1 | Doanh thu 3.500 tỷ đồng
2| Giá vốn hàng bán 3.052 tỷ đồng|
3 | Lợi nhuận gộp 448 tỷ đồng
4| Lợi nhuận trước thuế 141 tỷ đồng
5| Lợi nhuận sau thuế 106 tỷ đồng
6 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.904 đồng
định việc điều chỉnh kế Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xem xét, quyết
hoạch kinh doanh năm 2012 ( nếu có ) cho phù hợp với tình hình thực tế và thông báo đến các cổ đông kế hoạch điều chỉnh qua Website của công
ty với tỷ lệ đông ý là 100%
Điều 6 Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thơng qua “ Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Anh Hùng thành viên Hội đồng quản trị” với fÿ lệ đông ý là 100 %
Điều 7
châp thuận đơn xin từ nhiệm * với tỷ
: Đại hội đồng cổ đơng đã nhất trí thông qua “ Nghị quyết của Hội đồng quản trị
Trang 5
Điều 8 Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thơng qua “ Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty ”, Sửa đôi khoản 8, điều 21, Chương V của điều lệ như sau; “Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến băng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đôn được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận; tỷ lệ cụ thê do Điều lệ công fy quy định.” với tỷ lệ dong y 1a 100 %
Diéu 9 Dai hội đồng cổ đông đã nhất trí thơng qua “ Tờ trình phân phối lợi nhuận, mức chỉ trả cô tức năm 2011 và tạm ứng cô tức dự kiến năm 2012 *
LN sau thuế còn lại dé phân phối của cổ đông công ty mẹ: 25,32 tỷ đồng
° Trả cổ tức (9%) 47.48 tỷ đồng
° Trong đó Bê sung từ lợi nhuận để lại năm trước 22,16 tỷ đồng
Với tỷ lệ đồng ý 1a 100 %
Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch năm 2012, mức chia cô tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2011 và tạm ứng cô tức năm 2012 như sau:
+ Chi tra cổ tức 9 % bằng cổ phiếu ( Chỉ tiết trong phương án chỉ trả cổ tức bằng cổ phiêu )
+ Mức tạm ứng cô tức năm 2012 là 10%, uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chỉ trả vào thời điểm thích hợp trong năm tài chính 2012 và đảm bảo lợi ích tơi đa cho Công ty với tý lệ đông ý là 100 %
Điều 10 Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thơng qua “ Tờ trình thù lao HĐQT và
BKS năm 2011 và kế hoạch năm 2012 ”
a Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011 :
Tổng chỉ phí thù lao cho HĐQT và BKS kể từ ngày 01/01/2011 đến hết
31/12/2011 là 875.000.000 đồng với tỷ lệ đồng ý là 100 %,
b Mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012 :
+ Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 45.000.000 đồng/tháng/người x l người
+ Thành viên Hội đồng Quản trị: 5.000.000 đồng/tháng/người x 3 người
+ Trưởng ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người xI người
+ Thành viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng/người x 2 người
Tổng chỉ phí thù lao kế hoạch cho HĐQT và BKS năm 2012 là : 852.000.000 đồng
Trường hợp kết quả kinh doanh vượt kế hoạch, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành công ty được trích 2% phần lợi nhuận vượt kế hoạch để chỉ thù lao bổ sung Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phân phối số tiền thưởng trên và Báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gân nhất với tỷ lệ đồng ý là 100 %,
Điều 11: Thông qua tờ trình phương án sáp nhập Công ty cổ phần Sản xuất và Thương
mại Phúc Tiến vào Công ty cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên Đồng thời thông qua
Trang 6Phương thức sáp nhập:
Để nâng cao vị thế thương hiệu, chỗ đứng trên thị trường cũng như đây mạnh năng lực
tài chính, quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, Công ty Cỏ phản Tập đoàn thép
Tiến Lên (“Tiến Lên”) sẽ nhận sáp nhập Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Phúc
Tiến (“Phúc Tiền”) vào Công ty Cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên Việc sáp nhập được
thực hiện theo hình thức hoán đổi cổ phần Theo đó, Tiến Lên sẽ phát hành thêm cổ phần Tiến Lên cho các cổ đông của Phúc Tiến (trừ số cổ phần do Tiến Lên dang nam giữ tại Phúc Tiến) để hoán đổi lấy toàn bộ số cổ phần Phúc Tiến đang lưu hành (trừ số
cổ phần do Tiến Lên đang nắm giữ tại Phúc Tiến) trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi nêu dưới đây Sau khi hoàn thành việc hoán đổi, Tiến Lên sẽ sở hữu 100% vốn điều lệ của Phúc
Tiến với tỷ lệ đồng ý là 100 % Nếu loại trừ các cổ đông có liên quan thì số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 20.310.483 cổ phần chiếm 53,52% số cổ phần tham dự đại
hội Tỷ lệ đồng ý là 100%
Tỷ lệ hoán đổi (PHT: TLH = 1: 1,25): Cé phan Công ty cổ phần sản xuất và thương
mại Phúc Tiến (Mã chứng khoán: PHT) hoán đổi lấy [1,25] cổ phần Công ty cổ phần
Tập đoàn thép Tiến Lên (Mã chứng khoán: TLH) với tỷ lệ đồng ý là 100 % Nếu loại trừ các cổ đơng có liên quan thì số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 20.310.483 cổ
phần chiếm 53,52% số cổ phần tham dự đại hội Tỷ lệ đồng ý là 100%
Nguyên tắc hoán đổi: Cổ phần Tiến Lên hoán đổi mà cổ đông Phúc Tiến nhận được sẽ
được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần Tiến Lên lẻ (phần thập phân) phát
sinh (nếu có) sẽ được hủy với tỷ lệ đồng ý là 100 % Nếu loại trừ các cổ đơng có liên quan thì số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 20.310.483 cổ phần chiếm 53,52% số
cổ phần tham dự đại hội Tỷ lệ đồng ý là 100%
Hình thức hoạt động của Công ty cô phần SX & TM Phúc Tiến sau khi sáp nhập
Sau khi hồn tất hốn đổi cổ phần, Tiến Lên sẽ tổ chức lại Phúc Tiến thành Công ty
TNHH một thành viên do Tiến Lên sở hữu 100% vốn hoặc thành lập Chi nhánh hoặc tổ
chức dưới hình thức hoạt động khác phù hợp với quy định của pháp luật
Trong trường hợp chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên, Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Phúc Tiến sẽ chấm dứt tồn tại kể từ khi Công ty TNHH một thành viên chuyên đổi được cấp đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh Công ty TNHH một thành viên chuyển đổi sẽ được hưởng mọi quyền và lợi ích hợp
pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ
tài sản khác kế thừa từ Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Phúc Tiến Việc thực
hiện tổ chức lại và chuyển đổi Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Phúc Tiến thành Công ty TNHH một thành viên sẽ được ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn
thép Tiến Lên thực hiện HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn thép Tiến lên sẽ xây dựng
phương án chuyên đổi, Điều lệ Công ty TNHH một thành viên Phúc Tiến và ban hành
các tài liệu cần thiết khác, cũng như thực hiện các công việc cần thiết khác theo quy định để tổ chức lại và chuyển đổi Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Phúc Tiến thành
Công ty TNHH một thành viên với tỷ lệ đồng ý là 100 % Nếu loại trừ các cổ đơng có
liên quan thì số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 20.310.483 cổ phần chiếm
53,52% số cổ phần tham dự đại hội Tỷ lệ đồng ý là 100%
Trang 7Ò
=1XvaW)
Phương án sử dụng lao động: Toàn bộ người lao động của Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Phúc Tiến vẫn tiếp tục làm việc tại “Công ty TNHH một thành viên được
chuyên đôi hoặc Chi nhánh trực thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên hoặc
hình thức hoạt động khác (sau đây gọi tắt là “Đơn VỊ Mới”) sau khi thực hiện sáp nhập “Đơn Vị Mới” sẽ kế thừa toàn bộ lao động, các quy én va nghia vu phat sinh từ quan hệ lao động do Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Phúc Tiến đề lại “Đơn Vị Mới" có quyền sắp xếp lại lao động (nếu cần), thực hiện mọi công việc liên quan đến người lao động theo quyết định của “Đơn Vị Mới” và quy định của Pháp luật với tỷ lệ đồng ý là 100 % Nếu loại trừ các cổ đơng có liên quan thì số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 20.310.483 cổ phần chiếm 53,52% số cổ phần tham dự đại hội Tỷ lệ đồng ý là 100%
Điều lệ “Công fy sau sáp nhập : Công ty Cỏ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên đã đăng ký niêm yết tại Sở giao địch chứng khốn TP Hồ Chí Minh ( Hose ), do vậy Điều lệ của Công ty đã tuân thủ theo Điều lệ mẫu dành cho các công ty niêm yết theo Quyết định 15/2007/QĐ-BTC ngày 19 tháng 03 năm 2007 của Bộ tài chính Sau khi nhận sáp nhập, Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên vẫn tiếp tục là Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cô phần Tập đoàn Thép Tiến Lên sau khi nhận sáp nhập với tỷ lệ đồng ý là 100 % Nếu loại trừ các cổ đơng có liên quan thì số lượng cổ phần có quyền biểu quy là 20.310.483 cổ phần chiếm 53,52% số cổ phần tham dự đại hội Tỷ lệ đồng ý là 100%
Hợp đồng hoặc thỏa thuận sáp nhập : Giao Hội đồng quản trị dự thảo, đàm phán và thông qua Hợp đồng và/hoặc Thỏa thuận liên quan đến việc sáp nhập cần thiết theo quy định của Pháp luật theo những nội dung về Phương án sáp nhập nêu trên với tỷ lệ đồng ý là 100 % Nếu loại trừ các cổ đông có liên quan thi sơ lượng cổ phần có quyền biểu tu là 20.310.483 cổ phần chiếm 53,52% số cổ phần tham dự đại hội Tỷ lệ đồng ý là
100%
Phương án phát hành thêm để hoán đổi tăng vốn điều lệ
1 Mục đích phát hành
Công ty cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên phát hành thêm cổ phần phổ thông cho các cổ đông của Phúc Tiến (trừ sô cô phần do Tiến Lên đang nắm giữ tại Phúc Tiến) để hốn đổi lấy tồn bộ số cổ phần Phúc Tiến (trừ số cổ phần do Tiến Lên đang năm giữ tại Phúc Tiến) đang lưu hành trên cơ sở tỉ lệ hoán đổi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận với tỷ lệ đồng ý là 100 % Nếu loại trừ các cổ đơng có liên quan thì sơ lượng cơ phần có quyền biểu quyết là 20.310.483 cổ phần chiếm 53,52% số cổ phần tham dự đại hội Tỷ lệ đồng ý là 100%
2 Phương án phát hành
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
= Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
“ Số lượng cổ phần TLH dự kiến phát hành: 18.800.353 cổ phần
- Số lượng cổ phần PHT được hoán đổi: 15.040.283 cỗ phần - Mục đích: hoán đổi cổ phan
Trang 8- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh gid: 188.003.530.000 déng
- Đối tượng phát hành: cổ đông của Công ty cô phần sản xuất và thương mại Phúc Tiến theo Danh sách cổ đông tại thời điểm Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Phúc Tiến chốt danh sách để thực hiện hoán đổi cổ phần (trừ cổ đông lả Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên)
g Tỷ lệ và nguyên tắc hoán đổi:
01 cổ phan Công ty cô phần sản xuất và thương mại Phúc Tiền (Mã chứng khoán: PHT) hoán đổi lấy 1,25 cổ phân Công ty cổ phần Tập đoàn thép Tiến Lên (Mã chứng khoán: TLH)
Cổ phần TLH hoán đổi mà cổ đông Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Phúc Tiến nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần TLH lẻ (phân thập phân) phát sinh (nếu có) sẽ được hủy
Ví dụ: Cổ đơng A sở hữu 1.243 cô phần PHT, khi hoán đổi theo tỷ lệ (PHT :TLH = I: 1,25) sẽ nhận được 1.553,75 cô phân TLH Sau khi làm trịn xng đên hàng đơn vị, cổ
đông A sẽ nhận được 1.553 cổ phân TLH
hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày được Ủy ban chứng khoán Nhà nước ( UBCKNN )
câp giây chứng nhận đăng ký chào bán
- Thời điểm thực hiện phát hành dự kiến: Trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia - Từ chối quyền ưu tiên mua Cổ phần mới của cổ đông hiện hữu: Đại hội đồng cổ đông đông ý và xác nhận việc các cô đông hiện hữu của Tiến Lên sẽ không thực hiện quyên ưu tiên mua đối với số cổ phần được phát hành trong đợt này
có quyền biểu quyết là 20.310.483 cỏ phần chiếm 53,52% số cổ phần tham dự đại hội
Tỷ lệ đồng ý là 100%
3 Tăng vốn điều lệ của Công ty:
Với tỷ lệ đồng ý là 100 % Nếu loại trừ các cổ đơng có liên quan thì số lượng cổ phần
Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc tăng vốn điều lệ tương ứng với kết quả thực tế đợt phát hành hoán đổi cỗ phần như sau:
a) Vốn điều lệ dự kiến thay đổi: Tăng thêm tối đa là 188.003.530.000 đồng, tương cô phân (tính theo mệnh giá 10.000 đông/cô phân) ứng với giá trị của số lượng cổ phần phát hành thêm, cụ thể tối đa là 18.800.353
b) Th ời điểm quyết định thay đổi vốn điều lệ: sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phân, HĐQT sẽ quyết định mức von điêu lệ được tăng tương ứng với kết quả
thực tê đợt phát hành hoán đổi cổ phân và sửa đổi Điều lệ tương ứng
©) Hình thức tăng Vốn điều lệ : Phát hành thêm cổ phần TLH đề hoán đổi 100% tông sô cô phần PHT đang lưu hành theo tỷ lệ hoán đổi được Đại hội đồng cổ
đông các công ty chấp thuận
Với với tỷ lệ đồng ý là 100 % Nếu loại trừ các cổ đông có liên quan thì số lượng cổ phân có quyên biêu quyết là 20.310.483 cổ phần chiếm 53,52% số cổ phần tham dự đại hội Tỷ lệ đồng ý là 100%
Trang 9
4 Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm (căn cứ theo kết quả thực tế đợt phát hành) sẽ được lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm vết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khốn TP: Hồ Chí Minh với tỷ lệ đồng ý là 100 %/ Nếu loại trừ các cơ đơng có liên quan thì số lượng cơ phần có quyền biểu quyết là 20.310.483 cổ phần chiếm 53,52% số cổ phần tham dự đại hội Tỷ lệ đồng ý là 100%
Điều 12: Thơng qua tờ trình phương án chỉ trả cô tức bằng cổ phiếu Vấn đề 1: Thông qua phương án chỉ trả cổ tức bằng cổ phiếu
a) Phương án chỉ trả : Loại cổ phiếu: Tỷ lệ chỉ trả:
Mệnh giá cổ phiếu:
Khối lượng cổ phiếu chỉ trả cễ tức:
Cổ phiếu phổ thông
9% trên cổ phiếu đang lưu hành
10.000 đồng
Khối lượng cổ phiếu chỉ trả cổ tức sẽ bằng khối lượng cô phiếu đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nhân {x) với tỷ lệ 9% Tính trên sô lượng cô phiếu đang lưu hành hiện tại, số lượng cô phiếu dự kiến phát hành là: 4.748.029 cổ phiếu
Tổng giá trị chỉ trả cổ tức theo mệnh giá dự kiến: 47.480.290.000 đồng Nguồn thực hiện:
Thời gian thực hiện:
Lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm
31/12/2011
Quý 2 năm 2012 Đối tượng chỉ trả cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu
Phương thức thực hiện: Công ty sẽ không phát hành thêm cổ phiếu mới dé tang von điều lệ mà dùng lượng cổ phiếu quỹ đang có của Cơng ty phân phối lại cho cô đông hiện hữu để trả cô tức theo danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông Trong trường hợp nếu UBCK NN không chấp thuận phương án chỉ trả cổ tức bằng cổ phiếu
quỹ thì sẽ phát hành thêm cổ phiếu để
tăng vốn điều lệ theo đúng ty lệ như trên
Hình thức phân phối: Cổ đơng có tên tại ngày chốt danh sách sở hữu cuối
8/10
cùng sẽ được nhận cổ phiếu từ việc
chia cổ tức năm 2011 với tỷ lệ 100:9
Trang 10cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được quyên nhận thêm 09 cô phiêu Xử lý cô phiếu lẻ: Cổ phân được nhận từ việc phát hành cô phiếu để trả cổ tức sé được làm tròn xuống đơn vị số cô phan lẻ sẽ bị hủy Ví dụ: Cỏ đơng A hiện đang sở hữu 1.234 cô phan dén thoi điểm chốt danh sách cổ đông, số lượng cô phân cô đông A được nhận cổ tức bằng cổ ) phiếu được xác định như sau: 1.234 x 9: (chia) 100 = 111,06 cổ phẩn Như vậy, cỗ đông A sẽ được nhận tông cộng la 111 cổ phân, số cổ phần lẻ sẽ bị hủy
— _ Thời gian phân phối cổ phiếu: Ngay sau khi được sự chấp thuận của
UBCKNN
— Các hạn chế liên quan: Cổ phiếu dùng để chỉ trả cổ tức là cổ
phiêu phô thông được tự do chuyển nhượng
Với tỷ lệ đồng ý là 100 %
b) Mục đích và kế hoạch sử dụng nguồn vốn sau khi chỉ trả cổ tức:
Chuyển lợi nhuận chưa phân phối dé tang sé lượng cổ phiếu i luu hanh théng qua việc phân phối lại cổ phiếu quỹ đề cơ cấu lại nguồn vốn với tỷ lệ đồng ý là 100 %
e) Ủy quyền:
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện phương án chỉ trả cô tức bằng cô phiếu, lựa chọn thời điểm thích hợp đề chốt danh sách cổ đông, lựa chọn tổ chức tư vấn cũng như ban hành các văn bản liên quan và triển khai tất cả các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán với tỷ lệ đồng ý là 100 %
Vấn đề 2: Thông qua việc tiếp tục niêm yết cổ phiếu chỉ được phân phối từ cổ phiếu quỹ tại Sở giao dịch Chứng khốn TP Hồ Chí Minh ( Hose ) và đăng ký chuyển quyền sở hữu từ cổ phiếu quỹ sang các cổ đông theo quy định phát hành thêm
Trong trường hợp nếu UBCK NN không chấp thuận phương án chỉ trả cổ tức bằng cổ phiêu quỹ thì số lượng cổ phiếu phát hành thêm để chỉ trả cổ tức sẽ được niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khốn TP.Hồ Chí Minh ( Hose ) và lưu ký bổ sung
tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam với tỷ lệ đồng ý 1a 100 %
Điều 13: Thơng qua tờ trình phương án chuyển qñy việc chuyển toàn bộ số tiền từ quỹ dự phịng tài chính sang quỹ đầu tư phát triển Sau khi điều chuyển số dư qũy đầu tư phát triển là : 51.546.932.622 đồng với tỷ lệ đồng ý là 100 %
Điều 14: Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012 với tỷ lệ đồng ý là 100 %
Điều 15: Giao cho Hội đồng quản trị công ty hoàn chỉnh thành văn bản của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 vừa được biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố thông tin trên Website của công ty
Trang 11
DIEU 16 : Điều khoản thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần tập đồn thép Tiến lên có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cô đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật
Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các cỏ đơng Cơng ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này
Aơi nhận - - Ủy ban chứng khoán Nhà nước : Để b/cáo TM HOI DONG QUAN TRI
- Sở giao dịch chứng khoán
TP Hồ Chí Minh ( Hose): Để b/cáo - Thành viên HĐQT : Để thực hiện; - Ban Tổng giám đốc CT: Đề thực hiện; - Các thành viên BKS; Để kiểm soát
Trang 12SO YEU LI LICH CỦA CÁC THÀNH VIÊN
HĐQT, BKS, BAN TGĐ, KÉ TOÁN
Trang 13
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_ CZ9 -
SO YEU LY LICH
Ho va tén: Nguyễn Văn Quang
Giới tính: Nam
Số CMND: 270122503 Năm sinh: 27/08/1961
Noi sinh: Tp Hồ Chí Minh Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: 306/1, Kp 1,P Bình Đa, Tp Biên Hòa, Đồng Nai Điện thoại: 0613 823 187
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ quản lý: — Quản trị kinh doanh Q trình Cơng tác:
1993 — 2001: Phó giám đốc, TP Kinh doanh DNTN Tiến Lên
|
2002 — 9/2009: Phé Gidm déc Cong ty TNHH Tiến Lên
10/2009 - đến nay: Phó tổng giám đốc Cơng ty CP Tập Đồn Thép
Tiến Lên
Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Phó TGĐ, Ủy viên HĐQT
Chức vụ tại tổ chức khác: Ủy viên HĐQT Công ty Cổ Phần Thép Bắc Nam, Phó giám đốc Cơng ty TNHH SX & TM Đại Phúc
Só cổ phần nắm giữ:6.566.849 cô phần
- Trong do: Sở hữu: 6.566.849 cổ phan Đại điện sở hữu: Khơng
Những người có liên quan nắm giữ cô phiếu: 1.080.035 cổ phần
~ Vợ Lê Thị Thu Tâm : 1.080.035 cổ phần
Trang 14
^
* Lợi ích liên quan tới tổ chức đăng ký phát hành: Không
R Các khoản nợ đối với Công ty: Không
| Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi 1 xin chịu trách nhiệm trước pháp luật
- Bién Hoa, ngay 29 thang 09 nam 2012
— Người khai
i (ky, ghỉ rõ họ tên)
Si)
Phó Tổng Giám Đốc al
1 Quờmg Daca Bink - 49 Mộ, (uy
Trang 15mH 66 & ib aad — oud —Ì —#
CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SO YEU LY LICH
Họ và tên: Cao Thị Hoài Thu
CHới tính: Nữ
Số CMND: 186223801
Nam sinh: 11/04/1975 Noi sinh: Nehé An Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: Khối 7, Thị trấn Hưng Nguyên Tỉnh Nghệ An,
Điện thoại: 0908.680.625 I[rinh độ văn hóa: 12/12
Trình độ chun mơn: Kế tốn Q trình Cơng tác:
~_ 2002 ~ đến nay : Kế toán trưởng Công ty TNHH SX và TM Đại Phúc
Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Thành viên Ban kiểm soát Số cổ phân nắm giữ:15.750 cổ phần
~ Trong đó: Sở hữu: 15.750 cổ phần
Đại diện sở hữu: Khơng
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Khơng
Hành vị ví phạm pháp luật: Khơng
Lợi ích liên quan tới tổ chức phát hành: Không
Các khoản nợ đổi với Công ty; Không
Lôi xin cam đoạn những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nều sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật
Trang 16CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SƠ YÊU LÝ LỊCH Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hà Giới tính: Nam Số CMND: 270883258 Năm sinh: 27/12/1962
Nơi sinh: Hải Dương
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: GIA Đồng Khởi - Tân Hiệp - Biên Hòa - Đồng Nai Điện thoại: 0613 823 187
Trình độ van hoa: 12/12
Trình độ quản lý: Quản trị kinh doanh Q trình cơng tác:
1993 đến 2001: Chủ Doanh nghiệp tư nhân Tiến Lên
2002 đến 9/2009: CT.HĐTV Công ty TNHH Tiến Lên
10/2009 đến nay: CT.HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên
Chức vụ hiện nay công tác tại Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Chức vụ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phan SX va TM
Phuc Tién, Chu tich HDTV Cong ty TNHH SX & TM Dai Phúc Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thép Tây Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thép Bắc Nam
Số cổ phần năm giữ: 9.347.395 cổ phần
- Trong đó: Sở hữu: 9.347.395 cơ phần Đại diện sở hữu: Không
Trang 17
-
* Hanh vi vi phạm pháp luật: Khơng
sẻ * Lợi ích liên quan tới tổ chức phát hành: Không
" Các khoản nợ đối với Công ty: Không
a Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật
=
-.Xác nhận Biên Hòa, ngày 29 tháng 09 năm 2012
¬ An" ` Người khai
ek pes! (ý, ghi rõ họ tên)
i s4“ 2=
a , Phó Tổng Giám Đốc
ii, Dany Dd, Y Cbg
Ducting Sau Bind Sen c„ư( Ste
¬
'
"
=
Trang 18CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SƠ YÊU LÝ LỊCH Họ và tên: Phạm Cơng Thìn Giới tính: Nam Số CMND: 024354242 Năm sinh: 06/10/1976
Nơi sinh: Thái Bình
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: Số 72 đường 9, Khu phố 3, P.Linh Trung, Quận Thủ
Đức, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0975.280.246 Trình độ vănhóa: 12/12
Trình độ quản lý: Cử nhân kinh tế
Q trình Cơng tác:
- Từ 2002 - 2009 : Kế toán Cty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức
- Tir 2009 - 2010 : Pho trưởng phòng tư vấn XN khảo sát tổng hợp miền
Nam (SGIE) - Cty CP tư vấn xây dựng điện 2 ( EVN-PECC2)
- Từ2010- đến nay : Trưởng phòng đầu tư — Cty CP tập đoàn thép Tiến Lên
Chức vụ công tác hiện nay ở Cơng ty: Trưởng phịng đầu tư Số cổ phần nắm giữ:Không
— _ Trong đó: Sở hữu: Không
Đại diện sở hữu: Khơng
Những người có liên quan nắm giữ cô phiếu: Không Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Trang 19oo |
Các khoản nợ đối với Công ty: Không
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật nếu sai tôi xin
chịu trách nhiệm trước pháp luật
Trang 201 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM = Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Su CZB) -~- 5 SO YEU LY LICH 1 Ho va tén: Pham Thi Hồng a " Giới tính: Nữ " SốCMND: 271432411 " Năm sinh: 20/10/1968 1 " Nơisinh: Đồng Nai
= " Quốc tịch: Việt Nam
" Dan téc: Kinh
1 “ _ Địachỉthườngtrú: GIA Đồng Khởi, KpS, P Tân Hiệp, Tp Biên Hòa
= Đồng Nai
" - Diện thoại: 0613 823 187 " lIrìnhđộvănhóa: 12/12
= Trinh độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh
-# | = Qua trinh Céng tac:
=_ 1993 - 2001: Phó giám đốc DNTN Tiến Lên
1 —2002-~ 8/2009: Giám đốc Công ty TNHH Tiến Lên
" - 10/2009 ~ đến nay: Tổng giám đốc Công ty CP Tập Đoàn Thép
Tiến Lên
1 “ Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Tổng Giám Đốc
¬ “ Chức vụ tại tổ chức khác: Ủy viên HĐQT Công ty Cổ Phần Thép Bắc Nam " * Số cổ phần nắm giữ:§.292.370 cổ phần
Trang 21|
Những người có liên quan năm giữ cổ phiếu: 9.347.395 cổ phần - Chồng Nguyễn Mạnh Hà : 9.347.395 cổ phần
* Hành vi vi phạm pháp luật: Không
"Loi ich liên quan tới tô chức phát hành: Không “Các khoản nợ đối với Công ty: Không
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật nêu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật
._ Xác nhận Biên Hòa, ngày 29 tháng 09 năm 2012 Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)
Phó Tổng Giám Đốc I
đương Luss Bink 1⁄24
Trang 22
CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIET NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SO YEU LY LICH
Ho va tén: Duong Quang Binh
Gidi tinh: Nam
Số CMND: 270839861
Năm sinh: 07/05/1964
Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: Kp10, An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Điện thoại: 0613 831 705 —- 0913.941.884
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế, cử nhân Luật Q trình Cơng tác:
Từ tháng 2/1987đến tháng 04/1989: Kế toán trưởng Cty cung ứng dịch vụ Vĩnh An
Từ tháng 05/1989 đến tháng 4/1990: Kế toán trưởng Cty dịch vụ
du lịch Vĩnh An
Từ tháng 05/1990 đến tháng 3/1995: Phó phịng kế tốn Cty
thương nghiệp Vĩnh An, Phó phịng kinh doanh Cty thương nghiệp Vĩnh An
Từ tháng 4/1995 đến tháng 4/1999: Kế toán trưởng Trạm kinh doanh thương mại tổng hợp Phó phịng kế tốn Cơng ty thương
mại dịch vụ Biên Hịa Phó phịng kế hoạch và đầu tư Công ty
Trang 23
~ Tw thang 5/1999 đến nay: Kể toán trưởng DNTN Tiến Lên Kế toán trướng Cty TNHH Tiến Lên Phó giám đốc cong ty TNHH Tién Lén Pho tong gidm déc Cty CP tập đoàn thép Tiến Lên, Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Phó Tổng Giám Đốc
Số cô phần năm giữ:21.000 cổ phần
—_ Trong đó: Sở hữu: 21.000 cô phần Đại diện sở hữu: Không
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Lợi ích liên quan tới tổ chức đăng ký phát hành: Không
Các khoản nợ đổi với Công ty: Không
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin
Trang 25
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SƠ YÊU LÝ LỊCH
" _ Họ và tên: Đào Thị Kim Loan " Giới tính: Nữ
" SốCMND: 271289057 "Nam sinh: 19/02/1977
"Noi sinh: TP Biên Hòa tỉnh Đồng Nai
" Quốc tịch: Việt Nam
" - Dân tộc: Kinh
* Địa chí thường trú: D20F—KP5- Tân Hiệp — Biên Hòa — Đồng Nai " Diện thoại: 0989.178.110
" Trình độ vănhóa: 12/12
“ Trình độ chun mơn: Cử nhân kinh tế
" Q trình Cơng tác:
~ 2002 — 2007: Kế tốn tổng hợp Cơng ty TNHH Tiến Lên
—2007- 8/2009: Kế tốn trưởng Cơng ty TNHH Tiến Lên ~ 9/2009 - đến nay: Kế toán trưởng Cơng ty CP Tập đồn Thép
Tiến Lên
* Chức vụ công tác hiện nay ở Cơng ty: Kế tốn trưởng
“Chức vụ tại tổ chức khác: Trưởng Ban kiểm sốt.Cơng ty Cổ Phần SX và
TM Phúc Tiến;
“ Số cổ phần nắm giữ: 15.750 cổ phần
=_ Trong đó: Sở hữu: 15.750 cổ phần
Trang 26Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: 14.070 cô phần - Chéng Pham Thanh Phong ; 10.500 cổ phiếu
- Em Đào Cao Cường :3.570 cổ phiếu Hành vi vi phạm pháp luật: Không
Lợi ích liên quan tới tỏ chức đăng ký phát hành: Không Các khoản nợ đối với Công ty: Không,
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật
°_ Xe nhận Biên Hòa, ngày 29 tháng 09 năm 20012
Người khai (ky, ghi rõ họ tên)
Trang 27ì
}_—}—})—}†1
CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SƠ YÊU LÝ LỊCH
Họ và tên: Lê Thị Hồng Liễu
Giới tính: Nữ
Số CMND: 320576205
Năm sinh: 06/06/1966 Nơi sinh: Bến Tre
Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: 5IE, Đường số 6, P4, Q4 Tp Hồ Chí Minh,
Điện thoại: 0908.279.827
Trình độ văn hóa: 12/12
Trình độ chun mơn: Kế tốn Q trình Công tác:
1988 - 1989: Công ty XNK huyện Chợ Lách tỉnh Bền tre
1990 ~ 1995: Kề toán tong hop HTX mua ban huyén Cho
Lach, tinh Bén Tre
- 1996 - 1997: Ké tốn tơng hợp Cty Liên Doanh Dai Thanh - 1998 —2001: Ké to4n DNTN Tién L.én Bién Hoa, Dong
Nai
Trang 28
+
p—ser—ss—ss—
— 2002 ~ dén nay: Kế toán trong Cty TNHH Thép Tay Nguyên
*
Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Thành viên ban kiêm sốt
# Số cơ phần nắm g1lữ:15.750 cổ phần
Trong đó: Sở hữu: 15.750 cơ phần
Đại diện sở hữu: Không
* Những người có liên quan nam giữ cỗ phiếu: Không
* Hành vi vi phạm pháp luật: Khơng
* Lợi ích liên quan tới tổ chức phát hành: Không
Các khoản nợ đối với Công ty; Không
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xi chịu trách nhiệm trước pháp luật,
Trang 29
CỌNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SƠ YÊU LÝ LỊCH
Họ và tên: Dào Đức Toàn
Giới tính: Nam
Số CMND: 011399655
Năm sinh: 01/11/1967
Noi sinh: Hà Nội
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: Số 19/41, Ngõ 203 Phố Kim Ngưu Hai Bà Trưng, Hà
Nội
Điện thoại: 043 6942718 Trình độ vănhóa: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế Q trình Cơng tác:
—_ 1990~ 1997: Doanh nghiệp tư nhân
~ 1997-2003: Céng tac tại Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
~ 2003 ~ 2009: Céng tac tại Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại
Phúc Tiến
Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Ủy viên Hội đồng quản tri Số cổ phần nắm giữ: 5250 cổ phần
—_ Trong đó: Sở hữu: 5250 cổ phần Đại diện sở hữu: Không
Trang 30
*> Hành vi vi phạm pháp luật: Khơng
" Lợi ích liên quan tới tỏ chức phát hành: Không " Các khoản nợ đối với Công ty: Không
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật nêu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật
ie Xác nhận Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2072
Trang 31
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Họ và tên: Giới tính: Số CMND: Năm sinh: Nơi sinh: Quốc tịch: Dân tộc: Địa chỉ thường trú: Trì, Hà Nội Điện thoại: Trình độ văn hóa: Trình dộ chun m Q trình Cơng tác SO YEU LY LICH
Trương Thị Thu Hiền Nữ 012549149 16/2/1974 Thái Bình Việt Nam Kinh
TT Công ty vận tải và KD Lâm sản, Cầu Bươu Thanh
043 6342591/302 12/12
ôn: Cử nhân kinh tế
— 1995-~ 1999: Kế tốn Cơng ty Vận tải và KD lâm sản - 2003 — 2
1999 — 2003: Kế toán tổng hợp DNTN Vạn Phúc
006: Kế tốn tổng hợp Cơng ty cô phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến
— 2006 - đến nay : Kế tốn trưởng Cơng ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến
Chức vụ công tác h lên nay ở Công ty: Trưởng Ban kiểm soát
Chức vụ tại tổ chức khác: Kế tốn trưởng Cơng ty Cổ Phần SX và TM Phúc
Tiên;
Trang 321 " Sốcồ phần nắm iữ:5.250 cô phần
R —_ Trong đó: Sở hữu: 5.250 cổ phần
=
Đại diện sở hữu: Khơng
* Những người có liên quan năm giữ cổ phiếu: Không
1 * Hành vi vi phạm pháp luật: Không
| " — Loi ich liên quan tới tổ chức phát hành: Không
: "Cac khoản nợ đối với Công ty: Không
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin " chịu trách nhiệm trước pháp luật
a
Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2012 Người khai (ý, ghỉ rõ họ tên) Chủ Tịch HĐQT NGUYÊN MẠNH HÀ a J 3) Ges
&, Sh Ghu Haim