nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 công ty cổ phần điện lực khánh hòa

Trang 1

CÔNG TY CỎ PHÀN CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 04 năm 2012 NGHỊ QUYET

DAI HOI DONG CO ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CONG TY CO PHAN DIEN LUC KHANH HOA

DAI HOI DONG CO DONG CONG TY CO PHAN DIEN LUC KHANH HOA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam Khoá 11, kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Điện Lực Khánh Hồ thơng qua ngày 20/4/2012;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2012 của Công ty cỗ

phân Điện Lực Khánh Hoà ngày 20/04/2012,

QUYÉT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2011, kế hoạch SXKD năm 2012, báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2011 của Công ty:

1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2011

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất 100%;

1.2 Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty

1.3 Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2011 của Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất 100%; 1.4 Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2012:

STT Chỉ tiêu DVT Kế hoạch năm 2012

1 | Vốn điều lệ Đồng 415.512.960.000

2 | Tổng sản lượng điện Triệu kWh 1.316.802

3 | Tỷ lệ điện tồn thất % 6,440

4 | Sản lượng điện thương phẩm Triệu kWh 1.232,000

5 | Giá bán điện bình quân Đồng/kWh 1.386,0

6 | Tổng doanh thu Tỷ đồng 1.737,568

7 | Tổng chỉ phí Tỷ đồng 1,671,729

8 | Tổng lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng, 65,839

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất 99,73%;

Trang 2

Điều 2 : Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, cỗ tức năm 2011, phương án sử dụng thuế TNDN được giảm năm 2011 và tiền hỗ trợ lãi vay của Tỉnh:

2.1 Phân phối lợi nhuận và cỗ tức năm 2011:

TT Chỉ tiêu DVT = Tp 1 | Vốn điều lệ Đồng 415.512.960.000

1.1 | Vốn điều lệ lưu hành Đông 400.512.960.000

1.2 | Cổ phiếu quỹ Đồng 15.000.000.000

2 | Lợi nhuận trước thuế Đồng 89.777.988.969

3 | Thué TNDN Đồng 23.753.138.291

3.1| Thuế TNDN phải nộp Dong 18.087.975.001

3.2 | Thuế TNDN được giảm Đông 3.665 163.290

4 | Lợi nhuận sau thuế Đồng (2)-(3) 66.024.850.678

5 | Lợi nhuận tăng vốn (không phân phối) Đồng 1.431.774.000 6 | Lợi nhuận sau thuế được phân phối Đồng (4)-(5) 64.593.076.678 7 | Phân chia các Quỹ theo Điều lệ Đồng | (7.1)+(7.2) 9.688.961.502 7.1 | Dự phịng tài chính 5% LN sau thuế Đồng | (6)*5% 3.229.653.834

7.2 | Ouỹ phúc lợi & khen thưởng 10% LN sau thuế | Đông |_ (6)*10% 6.439.307.668

8 | Khen thưởng vượt LN theo quy chế Đồng 3.638.615.336

9 | LN còn lại sau khi phân chia các Quỹ Dong | (6)-(7)-(8) | 51.265.499.840

10 | Cổ tức 12% Đồng | (10.1)+(10.2) | 48.311.555.200

10.1 | Đã chia đợt 1: 5% bằng tiền mặt Đồng 20.275.648.000 10.2 | Chia đợt 2: 7% bằng tiền mặt Đồng |_ (1.1)*7% 28.035.907.200

11 | Lợi nhuận còn lại Đồng |_ (9)-(10) 2.953.944.640

Đại hội thông qua mức cổ tức năm 2011 là 12% trên vốn điều lệ lưu hành và thông

qua việc chia cổ tức đợt 2 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 7% Ủy quyền

cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông chia cổ tức đợt 2 sau

khi được ĐHĐCPĐ thông qua

2.2 Phương án sử dụng thuế TNDN được giảm năm 2011:

Đại hội thống nhất thông qua việc sử dụng thuế TNDN được giảm năm 2011 của

Công ty với số tiền 5.665.163.290 đồng như sau: “sử đựng nguôn thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm năm 2011 để bỗ sung Quỹ đầu ti phát triển của Công ty“

2.3 Phương án sử dụng tiền hỗ trợ lãi suất vay của Tỉnh Khánh Hòa:

Đại hội thống nhất thông qua việc sử dụng 1.431.774.000 đồng là khoản tiền hỗ trợ

lãi suất vay sau thuế của Tỉnh Khánh Hòa để tăng nguồn vốn khác của vốn chủ sở hữu

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất 100 %;

Trang 3

Điều 3: Thông qua kế hoạch góp vốn/thối vốn tại các công ty khác trong năm

2012:

3.1 Thông qua kế hoạch góp vốn vào Công ty Cổ phần đầu tư Điện lực 3:

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư điện lực 3 với số tiền là 1,4 tỷ đồng

3.2 Thông qua việc thoái vốn tại các công ty cỗ phần bất động sản:

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lập phương án,

quyết định và thực hiện việc thoái vốn của Công ty tại các công ty cỗ phần BĐS sau:

Công ty cổ phần BĐS EVN Land Nha Trang, Công ty Cổ phần BĐS EVN Land Central, Công ty Cổ phần BĐS Điện lực Sài Gòn VĩNa trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi tốt

nhât cho Công ty

Điều 4: Thông qua việc chuyển nhượng tài sản viễn thông điện lực cho Viettel

Đại hội thống nhất thông qua việc chuyển nhượng tài sản viễn thông điện lực cho

Viettel theo biên bản bàn giao cơ sở hạ tầng viễn thông của Công ty và Viettel ngày

29/03/2012 với giá trị tài sản chuyển nhượng là 21.779.809.603 đồng

Điều 5: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công

ty:

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh

của Công ty như sau:

- _ Khảo sát, thiết kế cơng trình đường dây va trạm biến áp cấp điện áp đến 110kV cấp 2, nhà máy điện cấp 4 Thí nghiệm thiết bị điện đến cấp điện áp 110kV Kiểm định công tơ điện

- _ Sửa chữa thiết bị điện - _ Lắp đặt hệ thống điện

- _ Lắp đặt hệ thống cấp thốt nước, lị sưởi và điều hịa khơng khí - _ Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

- _ Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và các dịch vụ khác liên quan đến máy

vi tính

-_ Lập trình máy vi tính

-_ Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính

- _ Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (chỉ tiết: Giám sát thi công

xây dựng cơng trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 110kV Tư

vấn thâm tra dự án đầu tư cơng trình điện đến cấp điện áp 110kV)

-_ Kiểm định máy móc thiết bị điện - _ Cho thuê máy móc, thiết bị điện -_ Cho thuê máy móc thiết bị xây dựng - Day nghé

- Sita chita may vi tinh va thiét bi ngoai vi

Trang 4

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty:

Đại hội thống nhất biểu quyết và thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

6.1 Sửa Điều 3: Mục tiêu hoạt động của Công ty

Sửa đổi, bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh:

-_ Khảo sát, thiết kế cơng trình đường dây và trạm biến áp cấp điện áp đến 110kV cấp 2, nhà máy điện cấp 4 Thí nghiệm thiết bị điện đến cấp điện áp 110kV Kiểm định công tơ điện

- _ Sửa chữa thiết bị điện

- Lap dat hé thống điện

- _ Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi và điều hịa khơng khí

-_ Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

- _ Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và các dịch vụ khác liên quan đến máy

vi tinh

- _ Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính

- _ Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (chỉ tiết: Giám sát thi công xây dựng cơng trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 110kV Tư

vấn thẩm tra dự án đầu tư cơng trình điện đến cấp điện áp 110kV) -_ Kiểm định máy móc thiết bị điện

- _ Cho thuê máy móc, thiết bị điện

- _ Cho thuê máy móc thiết bị xây dựng

- Dạy nghề

- _ Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ thống nhất 100 %; 6.2 Sửa điều 5 Vốn điều lệ, cỗ phần, cỗ đông sáng lập:

_ Điều chỉnh và bổ sung nội dung “5 Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các chỉ tiết khác

về cổ đông sáng lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp được nêu tại phụ lục đính kèm Phụ lục này là một phần của Điều lệ.”

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÔ ĐỒNG SÁNG LẬP

CƠNG TY CĨ PHÀN ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Số lượng Tỷ l

STT Họ Và Tên Địa chỉ max d Nha

I | Tổng Công ty Điện lực | 393 Trưng Nữ Vương - 21.411.427| 51,53%

Miền Trung Đà Nẵng

2_ | Bùi Quang Hùng 53A - Yersin - Nha 51.198 0,12% Trang- Khánh Hoà

3 | Cao Thành Đức 55 - Cao Bá Quát - Nha 10.006 0,02%

Trang - Khánh Hoà

4 | Cao Thuy 9A - Lê Thánh Tôn - Nha 662 | 0,00002%

Trang - Khanh Hoa

Trang 5

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công, ty làm việc với các cơ

quan cấp Giấy CNĐKKD về việc ghi hay không ghi danh sách cô đông sáng lập trong

Điêu lệ Công ty và Giây CNĐKKD cho phù hợp với quy định

Điều 7 Thông qua kế hoạch cổ tức năm 2012 và kế hoạch sử dụng nguồn thuế

TNDN được giảm năm 2012:

7.1 Kế hoạch cỗ tức và phân phối lợi nhuận:

STT Danh mục DVT Kế hoạch 2012 1 | Vốn điều lệ Đồng _ | 415.512.960.000

Tổng lợi nhuận trước thuế Tỷ Đồng 65,839

3_ | Thué TNDN 25% Ty Dong 16,956

3.1 | Phải nộp Tỷ Đông 8,478

3.2 | Được miễn Tỷ Đông 8,478

Lợi nhuận sau thuế phân phối Tỷ Đồng 48,883

7_ | Tỷ lệ cổ tức % 10

7.2 Kế hoạch sử dụng thuế TNDN được giảm năm 2012:

Đại hội thống nhất thông qua việc sử dụng thuế TNDN được giảm năm 2012 như sau: “sử dụng nguồn thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm năm 2012 để bỗ sung quỹ đầu tư phát triển của Công ty“

Điều 8 : Thông qua báo cáo thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, tiền lương

Tổng Giám đốc Công ty năm 2011 và kế hoạch năm 2012: 8.1 Thực hiện năm 2011:

- _ Tổng số thù lao HĐQT : 302.400.000 đồng;

- Tổng số thù lao BKS_ : 144.000.000 đồng;

-_ Tiền lương và các khoản lợi ích khác của Tổng Giám đốc: 510.026.039 đồng Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thông nhất 100%;

8.2 Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2012:

Đại hội thống nhất mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012 bằng với năm 2011 như sau:

-_ Thù lao Chủ tịch HĐQT : _ 6.000.000 đồng/tháng - _ Thù lao thành viên HĐQT :_ 4.800.000 đồng/tháng/người

Công ty Cỏ phân Điện lực Khánh Hòa — Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 5

AI

3

Trang 6

- _ Thù lao Trưởng Ban kiểm soát : 4.800.000 déng/thang - Thi lao thanh vién Ban kiểm soát : 3.600.000 déng/thang/ngudi

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 97,29%;

Điều 9 : Thông qua việc lựa chọn cơng ty kiểm tốn năm 2012:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn cơng ty kiểm tốn năm 2012 theo

danh sách các cơng ty kiểm tốn độc lập hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy

ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, bao gồm:

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế tốn và kiểm tốn Nam Việt

Cơng ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế tốn và kiểm tốn (AASC)

Cơng ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)

Đại hội thống nhất ủ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập trong 05 cơng ty kiểm tốn trên đây để kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2012 của báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 100%;

mo

Ye

ye

Điều 10 : Thông qua Quy chế thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận của Công ty:

Đại hội thống nhất thông qua tỉnh thần Quy chế thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận

của Công ty được ban hành theo Quyết định số 71/QĐÐ-ĐLKH-HĐQT ngày 02/02/2012 của HĐQT Cơng ty và có hiệu lực thi hành từ năm tài chính 2011 Đại hội ủy quyên cho HĐQT ban hành sửa đổi lại Quy chế theo tỉnh thần Quy chế chỉ đề cập phần trích lập quỹ thưởng vượt lợi nhuận, còn phân phối thì giao cho HĐQT quy định

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 100%;

Điều 11: Nghị quyết này đã được lập căn cứ theo nội dung Biên bản Đại hội đồng cỗ

đông thường niên 2012 đã được thông qua toàn văn với tỷ lệ thống nh (100% và có :

hiệu lực kể từ khi kết thúc Đại hội Dai hội đồng cỗ đông uỷ quyền cho Hội đồng Ấy Quản trị Công ty cụ thể hoá thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo, tổ chức thực hiện `

Nghị quyết

oe

an-Dinh Nhân

Trang 7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 04 năm 2012

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 CONG TY CO PHAN DIEN LUC KHANH HOA

I Thông tin về Công ty :

~ Tên Công ty : Công ty Cỏ phần Điện Lực Khánh Hoà;

- Địa chỉ : Số 11 - Lý Thánh Tôn - TP Nha Trang - tỉnh Khánh Hoà;

- Giấy phép ĐKKD : Số 4200601069 do Sở KHĐT Khánh Hoà cấp lần đầu ngày 30/06/2005 và thay đổi lần thứ 5 ngày 17/05/2010;

IH Thời gian, địa điểm tổ chức :

- Thời gian : Từ 8h00 đến 11h30 ngày 20/04/2012;

- Địa điểm : Trung tâm văn hóa tỉnh Khánh Hịa - Số 46 Tran Pha — TP Nha Trang - tỉnh

Khánh Hoà;

II Thành phần tham dự Đại hội + Chủ tịch đồn :

1 Ơng Trần Đình Nhân :_ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

2 Ông Nguyễn ThanhLâm : Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cơng ty

3 Ơng Nguyễn Thanh Bình : Thành viên HĐQT, Chủ tịch Cơng đồn Cơng ty s* Thư ký đồn :

1 Ông Lê Anh Khôi : Thư ký Công ty

2 Ông Nguyễn Hải Hà :_ Phó Trưởng Ban Quản lý Dự án Công ty

“> Đại biểu là cỗ đông có quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 4.246 cô đông

- Tổng số cổ phần của Công ty: 41.551.296 cổ phần

~ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 40.051.296 cỏ phần

- Số cổ đông tham dự đại hội: 245 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền 27.726.186 cổ phần chiếm 69,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cơng ty

(có danh sách tham dự đính kèm)

Căn cứ theo Điều ,102 Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định về điều kiện tiến

hành họp Đại hôi đồng cổ đông, cuộc họp ĐHĐCPĐ thường niên năm 2012 của Công ty

Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đủ điều kiện tiến hành

Trang 8

IV Chương trình và nội dung cuộc họp : A Thủ tục khai mạc :

1 Đón tiếp đại biểu, khai mạc Đại hội vào lúc 8h00

2 Tuyên bố lý do - giới thiệu thành phần tham dự

3 Báo cáo kết quả kiểm tra cỗ đông tham dự Đại hội 4 Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

5 Giới thiệu và biểu quyết thông qua :

- Giới thiệu thành phần Chủ tịch Đoàn

-_ Thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

- _ Thông qua chương trình Đại hội B Nội dung Đại hội :

1 Báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2011, kế hoạch SXKD năm 2012

2 Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện quá trình hoạt động SXKD, tài chính

của Cơng ty trong năm 2011

3 Đọc tờ trình về các nội dung :

a Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm tốn và phân phối lợi nhuận, cô tức năm 2011 Phương án sử dụng thuế TNDN được giảm năm 2011 Phương án sử dụng

tiền hỗ trợ lãi suất vay của Tỉnh;

b Thông qua các chỉ tiêu SXKD và dự kiến cổ tức năm 2012 Phương án sử dụng

thuê TNDN được giảm năm 2012;

c Thông qua kế hoạch góp vốn/thối vốn tại các công ty liên kết trong năm 2012

d Thông qua việc chuyển nhượng tài sản viễn thông điện lực cho Viettel

e Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS, tiền lương Tổng Giám đốc năm 2011 và kế

hoạch năm 2012;

f Lựa chọn cơng ty kiểm tốn 2012

ø Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

h Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty;

i Théng qua Quy chế thưởng vượt lợi nhuận C Đại hội thảo luận

D Đại hội biểu quyết các nội dung 1,2,3 E Tổng kết Đại hội

1 Thông qua biên bản Đại hội

2 Bế mạc Đại hội

V Tóm tắt diễn tiến cuộc họp và các ý kiến phát biểu :

A Các thủ tục khai mạc Đại hội:

1 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự:

Ông Lục Xuân Thơi — Truong Phong Tổ chức LĐTL Công ty, thay mặt Ban tổ chức: Tuyên bó lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội;

Công py Cổ phân Điện lực Khánh Hòa — Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2012 2

a

À

SỬ

án

Trang 9

2 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đơng:

Ơng Lục Xn Thơi - Trưởng Phòng Tổ chức LĐTL Công ty, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Tổng số cô đông tham dự: 245 người, đại diện cho 27.726.186 cỗ phần chiếm tỷ lệ 69,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

3 Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội:

Ông Lục Xuân Thơi: Đọc và thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 100%;

4 Giới thiệu và thông qua Chủ tịch đoàn, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm

phiếu:

Ông Lục Xuân Thơi: Giới thiệu để Đại hội biểu quyết thông qua Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu;

Ban kiểm phiếu:

1 Ông Lục Xuân Thơi -_ Trưởng ban

2 Ông Nguyễn Đình Trúc - Thanh vién 3 Ong Nguyén Van Sinh - Thanh vién

4 Ong Lé Minh Son - Thanh vién

5 Ông Cao Nguyên Giáp - _ Thành viên

6 Ông Huỳnh Tiến Đạt - Thanh vién

7 Ong Nguyén Tan Lure - Thành viên

§ Ơng Thái Quốc Hưng - _ Thành viên 9 Ông Phạm Đăng Thanh - _ Thành viên

10 Ông Nguyễn Hải Đức - Thành viên 11 Nguyễn Chí Diễu - _ Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung trên với tỷ lệ thống nhất 100%;

B Nội dung Đại hôi:

1 Giới thiệu và thông qua các nội dung chương trình Đại hội:

Ơng Trần Đình Nhân — Chủ tịch đoàn: Giới thiệu các nội dung chương trình Đại hội

để Đại hội biểu quyết thông qua;

Đại hội biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội với tỷ lệ thống nhất 100%;

2 Báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2011, kế hoạch

SXKD năm 2011:

Ông Nguyễn Thanh Lâm - thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty: Đọc báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về hoạt động SXKD năm 2011, kế hoạch SXKD năm 2012

Trang 10

3 Báo cáo của Ban kiểm sốt Cơng ty về việc thực hiện quá trình hoạt động

SXKD, tài chính của Cơng ty trong năm 2011:

Ơng Tơ Hiếu Thuận - Trưởng Ban kiểm soát Công ty : Đọc báo cáo của Ban kiểm

soát về việc thực hiện quá trình hoạt động SXKD, tài chính của Cơng ty năm 201 1

4 Tờ trình của HĐQT Công ty về các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:

Ơng Nguyễn Thanh Bình - thành viên Hội đồng Quản trị đọc tờ trình của HĐQT Cơng tỷ về các nội dung xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội

€ Đại hội thảo luận :

1 Ý kiến đóng góp của cỗ đông:

e Cổ đông: Dương Văn Bình - Mã CĐ 220 - Nhất trí các nội dung trong tài liệu ĐHĐC 2012

- Phần phân phối tiền thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận vẫn còn chênh lệch giữa CBQL

và CNV Đề nghị nên phân phối theo tỷ lệ CNV 70% - CBQL 30% e Cổ đông: Lương Thị Trong -Mã CĐ 293

- Thực hiện 2011: Vì sao lợi nhuận kinh doanh điện đạt 45, 83%, trong khi tổng sản

lương điện đạt 98,80% mà khơng có đưa ra số liệu chỉ phí

- Trong Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán phần hoạt động kinh doanh viễn thông vẫn đang ghi nhận trên số sách của Công ty nhưng doanh thu không phản ánh Theo báo cáo của Ban kiểm soát, tổng tài sản không đúng vậy, nếu doanh thu âm vẫn phải ghi nhận, đề nghị giải thích ?

- Theo tờ trình về bỗ sung ngành nghề kinh doanh, tôi không tán thành ngành nghề ăn

uống và vi tính : vì tận dụng nguồn nhân lực của Công ty nhưng sẽ không hiệu quả do chưa đảm bảo hoạt động kinh doanh viễn thơng có lãi

e Cổ đông : Lê Anh Vũ - Ma CD 024

- Trong báo cáo của Ban kiểm soát về mua cỗ phiếu quỹ so với báo cáo của HĐQT

có sự chênh lệch, đê nghị giải thích ?

« Cổ đông: Thái Quốc Hưng - Mã CÐ 019

~ Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, quán rượu bia, quay bar khơng nên bổ sung vì đây

không phù hợp với lĩnh vực của Công ty Nên tập trung vào lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Công ty đảm bảo cho phát triển KTXH của Tỉnh

« Cổ đơng: Trần Đăng Hiền - Ma CD 009

- Nội dung đăng ký ngành nghề kinh doanh: có sự trùng lặp và nên thống nhất lại danh mục các ngành nghề kinh doanh Nên bổ sung các ngành nghề mới vì cần phải thơng qua ĐHĐCĐ nên khi có cơ hội đến thì Cơng ty khơng thé lam được

- Năm 2012, các chi phí của Công ty tăng đề nghị đại diện vốn Nhà nước quan tâm tính tốn chỉ phí điện đảm bảo cổ tức cho các cô đông

- Thù lao HĐQT, BKS còn thấp, 3 năm rồi chưa tăng, đề nghị tăng

se Cổ đông: Bùi Quang Hing - Ma CD 003

Công ty Cổ phan Điện lực Khánh Hòa — Bién ban Đại hội dong Cô đông thường niên 2012 4

lei

G "w

“

Trang 11

- Không nên đăng ký thêm các ngành nghề này không phải là lĩnh vực kinh doanh

chính của Công ty như: giáo dục mâm non Không nên đăng ký thêm nếu dé giải quyết lao động viễn thông

- Trong 64 Công ty Điện lực trong nước, chỉ có Công ty CP Điện Lực Khánh Hịa là có lãi Tuy nhiên, còn phụ thuộc vào giá mua điện đầu vào của Cơng ty Vì vậy, đối

với Ban điều hành cần nghiên cứu đề tăng lợi nhuận kinh doanh khác lên cao hơn nữa Tơi có đề nghị:

th Khánh Hòa là đơn vị phân phối duy nhất cổ phần hóa Đề nghị cơ đơng Nhà nước có cơ phần chỉ phối có ý kiến đối với chủ sở hữu có nguyên tắc thông nhất duyét gia bán điện cho Công ty cô định từ 2-3 năm và khi giá Chính phủ tăng thì tăng giá bán điện đầu vào theo tỷ lệ tương ứng Đề nghị Đại hội biểu quyết thống nhất nguyên tắc này Tránh tình trạng các chỉ tiêu kinh doanh không rõ ràng, cần biểu quyết về lợi nhuận kinh doanh khác

+ Về đầu tư: kế hoạch ĐTXD là 133 ty, số không nhỏ, cần trình cho Đại hội về

phương án sử dụng, vốn Công ty, vốn vay và hiệu quả khi sử dụng vốn như thế nào? + Khi nền kinh tế đang khó khăn, là Công ty nằm trong EVN đang lỗ là rất khó khăn, cần trân trọng cổ tức đã đạt được Nhưng với cách làm „như hiện nay, Cơng ty khó định hướng hoạt động và khó thu hút nhà đầu tư, thị giá cổ phiếu không lên được, Ban điều hành nên nghiên cứu

+ Nói rõ hơn: ngun tắc khơng tính lại giá bán điện từ 2-3 năm, giá Chính phủ tăng bao nhiêu thì giá duyệt đầu vào cho KHPC tăng tương ứng bấy nhiêu Giả sử giá điện tăng 5%, nhưng giá duyệt đầu vào tăng 7% thì có phải là chuyển lợi nhuận về EVNCPC không ?

2 Các ý kiến giải trình của HĐQT, Ban kiểm soát và Kế tốn trưởng Cơng ty:

Ơng Trần Đình Nhân - Chủ tịch HĐQT Công ty trả lời về ý kiến của cổ đông:

se Vẻ bổ sung ngành nghề kinh doanh: sau khi nghe ý kiến góp ý của các cổ đông HĐQT đã thảo luận và thống nhất trình ĐHCD thơng qua các ngành nghề kinh doanh bổ sung, bỏ các ngành nghề :

+ Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống + Dịch vụ phục vụ đồ uống

+ Quán rượu, bỉa, quầy bar + Giáo dục mầm non

- Về giá điện đầu vào:

+ Sản phẩm điện theo cơ chế thị trường nhưng có sự điều tiết của Chính phủ nên mỗi lần tăng giá điện EVN duyệt lại giá điện cho EVNCPC và EVNCPC duyệt giá điện

cho KHPC Vì vậy, lợi nhuận sản xuất điện có điều chỉnh Năm 2011, EVN và

EVNCPC hiện đang lỗ Tuy Công ty lãi 15 tỷ từ sản suất điện là thấp nhưng đó cũng là sự cố gắng của EVN, EVNCPC đã có xét đến đặc điểm KHPC là cơng ty cổ phân

KẾ tốn trưởng sẽ cung, cấp số liệu về hoạt động kinh doanh khác, tuy lợi nhuận kinh doanh điện chưa dat nhưng lợi nhuận kinh doanh khác vượt kế hoạch Trong đó, có

đóng góp từ các ngn lực và lợi thế có nguồn gốc từ EVN trước và sau cổ phần hóa

Cơng ty chúng ta Muốn có sự cam kết lâu đài lợi nhuận/vốn được duyệt là bao nhiêu

nhưng chưa thể có được trong điều kiện hiện nay Năm 2005 phương án CPH chỉ đưa

Trang 12

Mong các cổ đông thông cảm, trong năm qua EVN rất khó khăn nên các đơn vị thành viên cần phải chia sẻ HĐQT sẽ làm việc với EVNCPC, EVNCPC làm việc với EVN để kiến nghị mức đảm bảo tỷ suất lợi nhuận kinh doanh điện trên vốn điều lệ cố định

Trong điều kiện khó khăn chung của kinh tế đất nước và của Ngành, Cơng ty có cỗ tức đạt 12%, chúng tôi đánh giá như vậy là phù hợp

Ơng Tơ Hiếu Thuận - Trưởng Ban kiểm soát: giải thích sai lệch số liệu cổ phiếu quỹ

- Số liệu trong Báo cáo của Ban kiểm soát lay số liệu vào thời điểm ngày 31/12/2011 là đúng Còn trong ghi chú trong Báo cáo của HĐQT là số liệu sau khi kết thúc đợt mua 1,5 trigu cỗ phiếu vào tháng 02/2012 Số liệu này ghi chú để cổ đông được biết khi chia cô tức trên vôn lưu hành chứ không phải số liệu chốt ngày 31/12/2012 Vì vậy số liệu của hai báo cáo 'đều đúng

Bà Trần Thị Triều Linh giải trình:

Việc lợi nhuận sản xuất điện không đạt kế hoạch:

+ Kế hoạch lợi nhuận sản xuất điện được xây dựng trên cơ sở EVNCPC duyệt giá điện đầu vào đảm bảo lợi nhuận trước thuế/VÐL là 8%, nhưng cuối năm Ngành điện

rất khó khăn nên EVNCPC điều chỉnh giá đầu vào làm ảnh hưởng trực tiếp tới lợi

nhuận năm 2011 Cu thé:

Năm 2011 giá điện đầu ra Chính phủ cho phép tăng là 15,28% so với 2010 Năm 2010 giá bán bình quân là 1.107 đồng/kWh, theo mức tăng của Chính phủ thì giá bán điện bình quân là 1.283 đồng/KWh tăng 176 đồng/kWh, làm doanh thu tăng 194,72 ty đồng Trong khi giá mua điện bình quân năm 2011 sau khi CPC điều chỉnh giá là 971,55 déng/kWh, tang 248,31 đồng so với năm 2010 (giá mua điện bình quân năm 2010 là 723.24 đồng/kWh) làm tổng chỉ phí mua điện đầu vào tăng 243 tỷ đông Như vậy, doanh thu bán điện tăng 194.72 tỷ đồng, trong khi chỉ phí mua điện tăng 243 ty đông, chênh lệch cao hơn 48,28 ty đồng nên doanh thu không đủ bù đắp đủ chỉ phí

Tuy nhiên, Cơng ty đã có nhiều L giải pháp tăng doanh thu, giảm chỉ phí nên hoạt động sản xuất điện vẫn lãi 15 tỷ đồng Ví dụ: Các giải phát tăng giá bán điện bình quân làm giá bán điện bình quân năm 2011 của Công ty tăng 17,4%, cao hơn mức bình quân của cả nước dẫn đến lợi nhuận tăng khoảng 19 tỷ đồng Các giải pháp giảm tôn thất điện năng làm tổn thất giảm 0,1% dẫn đến lợi nhuận tăng khoảng 3 ty đồng

Kết hợp với các các giải pháp trên, các giải pháp tiết kiện chỉ phí tiết kiệm chỉ phí,

tăng sản lượng đã giúp Công ty vượt qua khó khăn đạt được lợi nhuận sản xuất điện 15 ty đồng Vì vậy mong cổ đông thông cảm cho khó khăn của ngành điện nói chung,

của Cơng ty nói riêng và ghi nhận nỗ lực của CBCNV Công ty

Về hoạt động kinh doanh khác: Lãi các hoạt động khác 74,5 tỷ vượt kế hoạch Đại hội

đồng cổ đơng giao, trong đó hoạt động tài chính 52 tỷ

+ Về tài sản viễn thông bàn giao cho Viettel: đã hoàn thành kiểm kê, bàn giao xác

định giá trị chuyển nhượng nhưng chưa ký được hợp đồng hoàn trả do đang chờ hướng dẫn của Bộ Tài chính

+ Về tiền lương năm 2011: lương sản xuất điện 107,8 tỷ đồng, lương sản xuất khác là 40 tỷ đồng Tổng tiền lương là 147, 8 tỷ đồng Nhờ vượt KHLN : số thưởng là 3,7 tỷ theo quy chế trình ĐHĐCĐ Quỹ khen thưởng 6% là 3,9 tỷ đồng Quỹ phúc lợi : 2,6

tỷ đồng

Ông Trần Đình Nhân - Chủ tịch HĐQT:

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa - Biên bản Đại hội đơng Có đơng thường niên 2012 6

`/Z`⁄

OA

Trang 13

- Tổng quỹ tiền lương là 147,8 ty đồng cộng quỹ khen thưởng thì tỷ lệ khen thưởng

vượt LN chiếm khoảng 2% là rất nhỏ Đại hội trước là 70% CBQL- 30% CNV Dai hội này đã trình và sửa là 50%-50% Thực chất phần lợi nhuận này ban đầu chỉ khen thưởng cho CBQL để khuyến khích lực lượng CBQL

- Về lợi nhuận kinh doanh điện thấp: trong năm 2011, lỗ EVNCPC lớn nên đã duyệt

lại tăng giá điện quý 4 nên còn 15 tỷ đơng chứ khơng cịn 33 tỷ đông

- Tiền gửi ngân hàng, có lãi 50 tỷ đồng có nguồn gốc từ đầu tư ban đầu của Nhà nước,

đo được vay với lãi suất thấp so với lãi suất tiền gửi ngân hàng Vì vậy, cổ đơng thông, cảm, chia sẻ HĐQT đã nỗ lực phần đấu để đảm bảo mức cỗ tức 12%

- Bàn giao tài sản viễn thông: cáp quang, cột phát sóng, nguồn vốn tăng giảm giữa EVN-Viettel Nhưng Khánh Hịa là Cơng ty cô phần nên phải bàn giao tài sản theo nguyên tắc có thanh tốn Việc cho thuê cột được : miễn phí 30 năm đối với Viettel ở

các điện lực khác, nhưng tại Khánh Hịa khơng miễn phí thuê cột cho Viettel

- Về thù lao HĐQT, BKS khơng tăng vì HĐQT đã xem xét các khó khăn chung và

thống nhất trình Đại hội giữ nguyên so với năm 2011

Ông Nguyễn Thanh Lâm - thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc:

- Thưởng vượt lợi nhuận đưa ra để động viên CBQL là chính để tồn tâm toàn ý mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty, tỷ lệ n phải cao Ngồi ra, cịn có đóng góp của CNV, nhưng đảm bảo công ăn việc làm, nên cần xem lại đóng góp của CBQL va hét sức thông cảm

~ Lợi nhuận sản xuất điện: nếu không thay đổi giá mua điện, lợi nhuận kinh doanh

điện đạt trên 40 tỷ đồng Nhưng vì Ngành điện đang lỗ nên cần phải san sẻ khó khăn chung của Ngành và vẫn đảm bảo cổ tức cho cỗ đông, đồng thời gánh vách được một ít khó khăn của Ngành Mỗi năm duyệt giá điện nên Cơng ty rất khó xây dựng được chiến lược Hy vọng có thị trường điện sẽ đễ dàng hơn cho Công ty

- Về đầu tư xây dựng: Công ty đã tính tốn hiệu quả, cân đối các nguồn cho dự án và

có đánh giá lại hiệu quả khi dự án hồn thành HĐQT Cơng ty sẽ xem xét đánh giá hiệu quả theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế phân cấp giữa HĐQT và

Tổng Giám đốc Công ty

D Đại hội biểu quyết và thông qua các báo cáo và tờ trình của HĐQT:

1 Thơng qua báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về kết quả hoạt động SXKD 2011, kế hoạch SXKD năm 2012:

1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2011:

CHỈ TIÊU pvt | Kếhoạch | Thực hiện Hà

1 Vốn điều lệ: Tỷ đồng 415.513 415.513| 100,00%

- Vốn lưu hành Tỷ đồng 400,513 400,513| 100,00%

- Cổ phiếu Quỹ (*) Tỷ đồng 15,000 15,000| 100,00%

1H Kinh doanh điện:

1 Tổng sản lượng điện Triệu kWh | 1.206,190| 1.191,682 98,80%

1.1 Điện mua Triệu kWh 1.191.434

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa — Biên bản Đại hội dong Co đông thường niên 2012 7

OXY

Trang 14

1.2 Điện phát Triệu kWh 0,248

2 Điện thương phẩm Triệu kWh | 1.126/580| 1.114.101 98,89%

3 Tỷ lệ tôn thất % 6,600 6,510 -0,09

4 Giá bán điện bình quân đồng/kwh | 1.280,000| 1.300,271| +20,271

5 Doanh thu bán điện Tỳyđồng | 1.442/028| 1.453,192| 100,77%

6 Lợi nhuận kinh doanh điện Tỷ đồng 33,200 15,216 45,83%

TH Kinh doanh khác:

1 Lợi nhuận kinh doanh khác Tỷ đồng 32,000 74,562 | 233,01%

IV Tong lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 65,200 89,778 | 137,70%

V Thué TNDN (**) ; Ty dong 16,300 23,753 | 145,72%

~ Phải nộp Tỷ đồng 9,000 18,088 | 200,98%

- Dugc mién Ty dong 7,300 5,665 77,60%

VI Lợi nhuận sau thuế (***) Tỷ đồng 48,900 66,025 135,02%

VIL Cé tire % 10 12| 120/00%

Ghỉ chú:

(*) Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2011, Công ty đã mua 1.500.000 cổ phiếu (tương đương với 15 tỷ đông theo mệnh giá) làm cô phiêu quỹ Tông số tiền mua là

11.066.304.000 đồng với giá bình quân là 7.377 đồng/cỗ phiếu (chưa tính phí giao dịch) (**) Thuế TNDN phải nộp và được miễn có sự chênh lệch so với kết quả kinh

doanh trong Báo cáo tài chính kiểm tốn năm 2011 là 374.219.317 đồng do nhận được tiên thuê TNDN được miễn của năm 2009 trong năm 201 1

(***) Lợi nhuận sau thuế không bao gồm thuế TNDN được giảm năm 201 1

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về kết quả hoạt động SXKD năm 2011, kế hoạch SXKD năm 2012

+ Tổng số phiếu tán thành: 27.726.186 cỗ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết

của cô đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cỗ

đông dự họp;

+ Tổng số phiếu khơng có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cỗ đông dự họp;

1.2 Kế hoạch SXKD năm 2012

1.2.1 Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2012:

STT Chỉ tiêu DVT Kế hoạch năm 2012

1 | Vốn điều lệ Đồng 415.512.960.000

2 | Tổng sản lượng điện Triệu kWh 1.316,802

3 | Tỷ lệ điện tôn thất % 6,440

4_ | Sản lượng điện thương phâm Triệu kWh 1.232.000

5 | Giá bán điện bình quân Dong/kWh 1.386,0

6 | Tổng doanh thu (*) Tỷ đồng, 1.737,568

7 | Tổng chỉ phí Tỷ đồng 1,671,729

8 | Tổng lợi nhuận trước thuế Ty dong 65,839

Công p Cổ phân Điện lực Khánh Hòa — Bién ban Dai hội đồng Cổ đông thường niên 2012 8

Ne

Trang 15

Ghi chú: (*) Téng doanh thu bao gồm: doanh thu tiền điện, công suất phản kháng, vật tư thu hồi và cho thuê cột viễn thông, xây lắp, khảo sát thiết kế, mắc dây đặt đèn, giám sát, thí nghiệm, nhượng bán vật tư, hoạt động tài chính,

+ Tổng số phiếu tán thành: 27.649.988 cổ phần chiếm 99,73 % tổng số cổ phần biểu quyết của cô đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ

đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 76.198 cổ phần chiếm 0,27% tổng số cổ phần biểu

quyết của cô đông dự họp;

2 Thông qua Báo cáo cửa Ban kiểm soát:

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện quá trình

hoạt động SXKD, tài chính của Công ty trong năm 201 1

+ Tổng số phiếu tán thành: 27.726.186 cổ phần chiếm 100 % tổng số cổ phần biểu quyết

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 cô phần chiếm 0% tông số cổ phần biểu quyết của cổ

đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cỗ phần chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ

đông dự họp;

3 Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2011: + Tổng số phiếu tán thành: 27.726.186 cỏ phần chiếm 100% tổng số cô phần biểu quyết

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 cỗ phần chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu khơng có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cỗ

đông dự họp;

4 Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, cỗ tức năm 2011, phương án sử

dụng thuế TNDN được giảm năm 2011 và tiền hỗ trợ lãi vay của Tỉnh: 4.1 Kế hoạch phân phối lợi nhuận và cỗ tức năm 2011:

_ Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và báo cáo tài chính đã

kiêm tốn riêng, Cơng ty phân phối lợi nhuận và cô tức năm 2011 như sau:

TT Chỉ tiêu DVT = TẢ 1 | Vốn điều lệ Đồng 415.512.960.000 1.1 | Vốn điều lệ lưu hành Đồng 400.512.960.000 1.2 | Cổ phiếu quỹ Đồng 15.000.000.000

2 | Lợi nhuận trước thuế Đồng 89.777.988.969

3 | Thuế TNDN Đồng 23.753.138.291

3.1 | Thuế TNDN phải nộp Đông 18.087.975.001

3.2 | Thuế TNDN được giảm Đông 3.665 163.290

4 | Lợi nhuận sau thuế Đồng (2)-4) 66.024.850.678

5 | Lợi nhuận tăng vốn (không phân phối) Đồng 1.431.774.000

Công p Cổ phân Điện lực Khánh Hòa — Biên bản Đại hội đồng Có đơng thường niên 2012 9

`

UST

Trang 16

6 | Lợi nhuận sau thuế được phân phối Đồng (4)-(5) 64.593.076.678 7 | Phân chia các Quỹ theo Điều lệ Đồng | (7.1)+(7.2) 9.688.961.502 7.1 | Dự phòng tài chính 5% LN sau thuế Đồng (6)*5% 3.229.653.834

7.2 | Quỹ phúc lợi & khen thưởng 10% LN sau thuế | Dong | (6)*10% 6.459.307.668 8 | Khen thưởng vượt LN theo quy chế Đồng 3.638.615.336 9 | LN còn lại sau khi phân chia các Quỹ Đồng | (6)-(7)-(8) 51.265.499.840

10 | Cổ tức 12% Đồng | (10.1}+(10.2) | 48.311.555.200

10.1 | Đã chia đợt 1: 5% bằng tiền mặt(****) Đồng 20.275.648.000

10.2 | Chia đợt 2: 7% bằng tiền mặt Đồng |_ (1.1)*7% 28.035.907.200

11 | Lợi nhuận còn lại a Dong | — (9)-(10) 2.953.944.640

Đại hội thông qua mức cỗ tức năm 2011 là 12% trên vốn điều lệ lưu hành và thông

qua việc chia cô tức đợt 2 bằng tiền mặt cho cỗ đông hiện hữu với tỷ lệ 7% Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông chia cổ tức đợt 2 sau khi được ĐHĐCPĐ thông qua

+ Tổng số phiếu tán thành: 27.726.186 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết

của cỗ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 cỗ phần chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ

đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cỏ

đông dự họp;

4.2 Phương án sử dụng thuế TNDN được giảm năm 2011:

Đại hội thống nhất thông qua việc sử dụng thuế TNDN được giảm năm 2011 của Công ty với số tiền 5.665.163.290 đồng như Sau: “sử dung nguôn thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm năm 2011 để bỏ sung Quỹ đầu tư phát triển của Công ty“

của cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cô đông dự họp;

+ Tổng số phiếu khơng có ý kiến: 0'cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cỗ

đông dự họp;

4.3 Phương án sử dụng tiền hỗ trợ lãi suất vay của Tỉnh Khánh Hòa:

Đại hội thống nhất thông qua việc sử dụng 1.431.774.000 đồng là khoản tiền hỗ trợ lãi suất vay sau thuế của Tỉnh Khánh Hòa đẻ tăng nguồn vốn khác của vốn chủ sở hữu + Tổng số phiếu tán thành: 27.726.186 cổ phần chiếm 100% tổng số cô phần biểu quyết

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phân biểu quyết của cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phân biêu quyết của cỗ đông dự họp;

5 Thông qua kế hoạch góp vốn/thối vốn tại các công ty khác trong năm 2012: 5.1 Góp vốn vào Cơng ty Cỗ phần đầu tư Điện lực 3:

Trang 17

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch gop vén vao Công ty Cổ phần Đầu tư điện lực 3 với số tiền là 1,4 tỷ đồng

+ Tổng số phiếu tán thành: 27.674.988 cổ phần chiếm 99,82% tổng số cổ phần biểu quyết

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 cô phần chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cô

đông dự họp;

nh Tổng số phiếu khơng có ý kiến: 51.198 cổ phần chiếm 0,18% tổng số cổ phần biểu quyết của cô đông dự họp;

5.2 Thoái vốn tại các công ty cỗ phần bất động sản:

Đại hội thống nhất thông, qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lập phương án, quyết

định và thực hiện việc thoái vốn của Công ty tại các công ty cô phần BĐS sau: Công ty

cỗ phần BĐS EVN Land Nha Trang, Công ty Cổ phần BĐS EVN Land Central, Công ty Cổ phần BĐS Điện lực Sài Gòn VĩNa trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho

Công ty

+ Tổng số phiều tán thành: 27.726.186 cỗ phần chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết

đông dự họp;

+ Tổng số phiếu khơng có ý kiến: 0 cỗ phần chiếm 0% tổng só cổ phần biêu quyết của cỏ

đông dự họp;

6 Thông qua việc chuyển nhượng tài sản viễn thông điện lực cho Viettel

Đại hội thống nhất thông qua việc chuyển nhượng tài sản viễn thông điện lực cho

Viettel theo biên bản bàn giao cơ sở hạ tâng viên thông của Công ty và Viettel ngày 29/03/2012 với giá trị tài sản chuyển nhượng là 21.779.809.603 đồng

+ Tổng số phiếu tán thành: 27.726.186 cỗ phần chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết của cô đông dự họp;

đông dự họp;

+ Tổng số phiếu khơng có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cỗ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

7 Thông qua kế hoạch cỗ tức năm 2012 và kế hoạch sử dụng nguồn thuế TNDN

được giảm năm 2012:

7.1 Kế hoạch cổ tức và phân phối lợi nhuận:

STT Danh mục ĐVT_ | Kếhoạch2012 I_ | Vốn điều lệ Đồng _ | 415.512.960.000

II | Tổng lợi nhuận trước thuế Tỷ Đồng 65,839

II | Thuế TNDN 25% Ty Dong 16,956

1| Phải nộp 1ÿ Đông 8,478

2_ | Được miễn Tỷ Đông 8,478

IV_| Loi nhuan sau thué phan phéi Ty Dong 48,883

V_| Trich lap cac Quy (15% LN phân phôi) Ty Dong 7,332

Công ty Cơ phần Điện lực Khánh Hịa — Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2012 1

Z

\#4\

Sora

Trang 18

1 | Dự phòng tài chính 5% LN sau thuế Tỷ Đồng 2,444

2 _| Quỹ phúc lợi & khen thưởng 10% LN sau thuế | Tỷ Đồng 4,888

VI | Lợi nhuận chia cổ tức (85% LN) Tỷ Đồng 41,551

VII | Tỷ lệ cô tức % 10

+ Tổng số phiếu tán thành: 27.649.988 cỗ phần chiếm 99,73% tổng số cổ phần biểu quyết

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 cỗ phần chiếm 0% tổng số cổ phần biêu quyết của cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 76.198 cổ phần chiếm 0,27% tổng số cổ phan biểu

quyết của cô đông dự họp; `

7.2 Kế hoạch sử dụng thuế TNDN được giảm năm 2012:

Đại hội thống nhất thông qua việc sử dụng thuế TNDN được giảm năm 2012 như sau: “sử dụng nguồn thuê thu nhập doanh nghiệp được giảm năm 212 đề bô sung quỹ đâu tr phát triên của Công ty”

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cô

đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cỗ đông dự họp;

8 Báo cáo thù lao thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, tiền lương Tống Giám đốc Công ty năm 2011 và kế hoạch năm 2012:

8.1 Thực hiện năm 2011:

+ Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty:

DVT: déng

Ho va tén Chức danh Năm 2011 Ghi chú

Hội đồng quản trị 302.400.000

Trân Đình Nhân Chủ tịch HĐQT” 72.000.000

@ R fe Thôi thành viên HĐQT từ

Bùi Quang Hùng Ủy viên HĐQT 14.400.000 ngày 22/04/2011 Nguyễn Thanh Bình Ủy viên HĐQT 57.600.000

Nguyễn Thanh Lâm Ủy viên HĐQT 57.600.000

sa Thôi thành viên HĐQT từ

Lê Hoàng Anh Ủy viên HĐQT 14.400.000 ngày 22/04/2011

ì : ee Thanh vién tir ngay

Trinh Minh Quang Uy vién HDQT 43.200.000 22/04/2011

` Ney vids Thanh vién tir ngay

Duong Nhu Hing Ủy viên HĐQT 43.200.000 22/04/2011

Ban kiểm sốt 144.000.000

Tơ Hiếu Thuận Trưởng BKS 57.600.000 Hỗ Thăng Thu Ủy viên BKS 43.200.000 Nguyễn Thành Cử Ủy viên BKS 43.200.000

TONG CONG 446.400.000

Trang 19

+ Tiền lương và các khoản lợi ích khác của Tổng Giám đốc Công ty: - Tiền lương: 360.000.000 đồng

-Thưởng : 55.419.291 đồng - Khác :_ 94.606.748 đồng Tổng cộng : 510.026.039 đồng

+ Tổng số phiếu tán thành: 27.726.186 cỗ phần chiếm 100 % tổng số cỗ phần biểu quyết

đông dự họp;

+ Tổng số phiếu khơng có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần biêu quyết của cỗ

đông dự họp;

8.2 Kế hoạch năm 2012:

Đại hội thống nhất mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012 bằng với năm

2011 như sau:

-_ Thù lao Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 déng/thang -_ Thù lao thành viên HĐQT : 4.800.000 đồng/tháng/người - _ Thù lao Trưởng Ban kiểm soát : 4.800.000 déng/thang - Thi lao thanh vién Ban kiểm soát : 3.600.000 déng/thang/ngudi

+ “Tổng số phiếu tán thành: 26.973.568 cổ phần chiếm 97,29% tổng số cổ phân biểu quyết

của cô Su dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành: 752.618 cổ phần chiếm 2,71% tông số cổ phần biéu

+ Tổng số phiếu khơng có ý kiến : 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ

đông dự họp;

9 Lựa chọn cơng ty kiểm tốn cho năm 2012:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2012 theo

danh sách các cơng ty kiểm tốn độc lập hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy

ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm tốn cho các cơng ty niêm yết, bao gồm: Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế tốn và kiểm tốn Nam Việt

Cơng ty TNHH Kiểm toán và Tư van Chuan Việt

Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế tốn và kiểm tốn (AASC)

Cơng ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một cơng ty kiểm tốn

độc lập trong 05 công ty kiểm toán trên đây để kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2012 của báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho Công ty

+ Tổng số phiếu tán thành: 27.726.186 cỏ phần chiếm 100% tổng số cổ phần biểu quyết

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

ware

bề

Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa — Biên bản Đại hội đông Cô đông thường niên 2012 13

=>Z3

Jou

Trang 20

+ Tổng số phiếu khơng có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ

đông dự họp;

10 Sửa đỗi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty:

Đại hội thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh

của công ty như sau:

- _ Khảo sát, thiết kế cơng trình đường dây và trạm biến áp cấp điện áp đến 110kV

cập 2, nhà máy điện cấp 4 Thí nghiệm thiết bị điện đên cấp điện áp 110kV Kiêm định công tơ điện

- _ Sửa chữa thiết bị điện - Lap đặt hệ thống điện

- _ Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi và điều hòa khơng khí

-_ Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

-_ Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và các dịch vụ khác liên quan đến máy

vi tinh

- _ Lập trình máy vi tính

- _ Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính

- _ Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (chỉ tiết: Giám sát thi công xây dựng công trình đường day va tram bién áp có câp điện áp đến 110kV Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư cơng trình điện đến cấp điện áp 110kV)

-_ Kiểm định máy móc thiết bị điện

- _ Cho thuê máy móc, thiết bị điện

-_ Cho thuê máy móc thiết bị xây dựng

- Day nghé

- Stra chita máy vi tính và thiết bị ngoại vi

+ Tổng số phiếu tán thành: 27.726.186 cổ phần chiếm 100% tổng số cỗ phần biểu quyết

của cổ đông dự họp:

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cỗ phần biểu quyết của cổ

đông dự họp;

+ Tổng số phiếu khơng có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp;

11.Sửa đổi điều lệ Công ty:

11.1 Sửa Điều 3: Mục tiêu hoạt động của Công ty

Sửa đổi, bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh:

- Khao sat, thiét ké cơng trình đường dây va tram biến áp cấp điện áp đến 110kV cấp 2, nhà máy điện cấp 4 Thí nghiệm thiết bị điện đến cấp điện áp 110kV

Kiểm định công tơ điện

-_ Sửa chữa thiết bị điện -_ Lắp đặt hệ thống điện

- _ Lắp đặt hệ thống cấp thốt nước, lị sưởi và điều hịa khơng khí

- _ Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

-_ Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và các địch vụ khác liên quan đến máy vi tinh

Công p Cơphân Điện lực Khánh Hịa ~ Biên bản Đại hội đồng Cô đông thường niên 2012 14

EU

WAR

Trang 21

- Tu van may vi tinh va quản trị hệ thống máy vi tinh

- Hoat dong kiến trúc va tu van kỹ thuật có liên quan (chỉ tiết: Giám sát thi công

xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 110kV Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư cơng trình điện đến cấp điện áp 110kV)

-_ Kiểm định máy móc thiết bị điện

- Cho thué máy móc, thiết bị điện

- Cho thué may móc thiết bị xây dựng

- Day nghề

-_ Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi

+ Tổng số phiếu tán thành: 27.726.186 cỗ phần chiếm 100% tổng số cô phần biểu quyết

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cỗ phần biểu quyết của cổ

đông dự họp:

+ Tổng số phiếu khơng có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ

đông dự họp;

11.2 Sửa đổi Mục 1 Điều §:

Điều chỉnh và bổ sung nội dung “5 Tên, địa chỉ, số lượng cỗ phần và các chỉ tiết khác

về cổ đông sáng lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp được nêu tại phụ lục đính kèm Phụ lục này là một phần của Điều lệ.”

,„ PHULỤC

DANH SACH CO DONG SANG LAP _ CONG TY CO PHAN DIEN LUC KHANH HOA

7 eS Số lượng Tỷ l

STT Họ Và Tên Địa chỉ điển | al ll

1 Tông Công ty Điện lực 393 Trưng Nữ Vương — 21.4411.427| 51,53%

Miền Trung Đà Nẵng

2_ | Bùi Quang Hùng 53A - Yersin - Nha 51.198 0,12%

Trang- Khanh Hoa

3 | Cao Thành Đức 55 - Cao Bá Quát - Nha 10.006} 0,02%

Trang - Khánh Hoà

4 | Cao Thuy 9A - Lê Thánh Tôn - Nha 662 | 0,00002% Trang - Khanh Hoa

Đại hội thống nhất thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty làm việc với các cơ quan cấp Giấy CNĐKKD về việc ghi hay không ghi danh sách cô đông sáng lập trong Điều lệ Công ty và Giấy CNĐKKD cho phù hợp với quy định

đông dự họp;

+ Tổng số phiếu khơng có ý kiến: 0 cỗ phần chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ

đông dự họp;

Cũng p Cổ phần Điện lực Khánh Hòa - Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2012 15

LOL

Trang 22

12 Thông qua Quy chế thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận của Công ty:

Đại hội thống nhất thông qua tỉnh thần Quy chế thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận của Công ty được ban hành theo Quyết định số 71/QĐ-ĐLKH-HĐQT ngày 02/02/2012 của

HĐQT Công ty và có hiệu lực thi hành từ năm tài chính 2011 Đại hội ủy quyền cho HĐQT ban hành sửa đổi lại Quy chế theo tinh thần Quy chế chỉ đề cập phần trích lập quỹ

thưởng vượt lợi nhuận, còn phân phối thì giao cho HĐQT quy định

+ Tổng số phiếu tán thành: 27.701.186 cỗ phần chiếm 99,91% tổng số cổ phần biểu quyết

của cổ đông dự họp;

+ Tổng số phiếu không tán thành: 25.000 cổ phần chiếm 0,09 % tổng số cổ phần biểu

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ

đông dự họp;

E Thông qua biên bản Đại hội 1 Thông qua Biên bản Đại hội:

Các nội dung biểu quyết và kết quả biểu quyết trên đây đã được Thư ký đoàn báo cáo

ngay tại Đại hội;

Đại hội đồng cổ đông Công ty đã biểu quyết thống nhất thơng qua tồn văn dự thảo

Biên bản đại hội và ủy quyền HĐQT Công ty căn cứ Biên bản Đại hội này để ban hành

Nghị quyết của Đại hội với tỷ lệ thống nhất 100%

2 Bế mạc Đại hội:

Ơng Trần Đình Nhân - Chủ tịch đoàn đọc diễn văn bế mạc Đại hội; Đại hội kết thúc vào hồi 11 h 30 cùng ngày;

Biên bản này đã được Thư ky đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực với thực tế diễn biến của Đại hội

„ TM CHỦ TỊCH ĐOÀN

BAN THƯ KÝ CHỦ TỊCH HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ

“.= Ad, \„

Lê Anh Khôi Nguyễn Hải Hà Trần Đình Nhân

Định dạng
Số trang	22
Dung lượng	3,85 MB