Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011-Gia Lai C

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Gia Lai C Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Gia Lai C T C CÔNG TY CP VĂN HÓA DU LỊCH GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM[.]

Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011-Gia Lai C.T.C CƠNG TY CP VĂN HĨA-DU LỊCH GIA LAI GIA LAI C.T.C CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc S:01/NQ-HC/VH-DL Pleiku, ngày 22 tháng 04 năm 2011 NGH QUYT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA–DU LỊCH GIA LAI Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; - Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty Cổ phần Văn hóa – Du lịch Gia Lai; - Biên Đại hội đồng cổ đông số 01/BB-ĐHĐCĐ/VH-DL ngày 22/4/2011 Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty cổ phần Văn hóa-Du lịch Gia Lai; Đại hội đồng cổ đơng trí nghị nội dung sau: Điều 1: Thơng qua báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2010, Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 Tỷ lệ biểu tán thành 100% với tiêu sau: * Kết kinh doanh hợp nhất: Chỉ tiêu - Doanh thu hợp - Lợi nhuận trước thuế TNDN - Thuế TNDN - Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp Năm 2010 (đồng) 182.579.511.335 15.237.125.742 2.219.285.138 13.017.840.604 - Lợi thuế sau thuế cổ đông Công ty mẹ 9.634.548.694 - Lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số 3.383.291.910 - Lãi cổ phiếu * Kết kinh doanh Công ty mẹ : Chỉ tiêu - Doanh thu - Lợi nhuận trước thuế TNDN 1.750 Năm 2010 153.862.704.960 11.311.203.939 - Thuế TNDN 2.098.445.776 - Lợi nhuận sau thuế TNDN 9.212.758.163 - Lãi cổ phiếu 1.673 Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 kế hoạch chia cổ tức năm 2011 Tỷ lệ biểu tán thành 82,36%, không tán thành 17,64% với nội dung sau: Chỉ tiêu Năm 2011 - Doanh thu (ĐVT đồng) 240.000.000.000 - Lợi nhuận trước thuế TNDN (ĐVT đồng) 24.000.000.000 - Lợi nhuận sau thuế TNDN (ĐVT đồng) 18.000.000.000 - Dự kiến chia cổ tức 16-18% - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 7,5% Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động Ban kiểm sốt Cơng ty năm 2010 Tỷ lệ biểu tán thành 100% Điều 4: Thông qua báo cáo tài năm 2010 Cơng ty TNHH kế toán kiểm toán AAC kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2010, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt Cơng ty năm 2010 Tỷ lệ biểu tán thành 100% với nội dung cụ thể sau : Khoản mục Phân phối năm 2010 (đồng) - Lợi nhuận phân phối 9.212.758.163 + Chi cổ tức đợt 3.409.840.000 + Chi cổ tức đợt (bằng cổ phiếu) 4.000.000.000 + Tỷ lệ cổ tức bình quân Tỷ lệ (%) 7% 5% 12% - Trích lập quỹ + Quỹ dự phịng tài 460.634.153 5% + Quỹ khen thưởng, phúc lợi 460.634.153 5% + Thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS 156.000.000 - Lợi nhuận lại chưa phân phối 725.649.857 Điều 5: Thông qua chia cổ phiếu thưởng trích từ nguồn thặng dư vốn cổ phần tỷ lệ 5% tương đương 4.000.000.000 đồng mệnh giá Tỷ lệ biểu tán thành 100% Điều 6: Thông qua đơn vị kiểm toán năm 2011: Ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn đơn vị kế tốn kiểm tốn có uy tín, nhiều kinh nghiệm Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm tốn Cơng ty đại chúng cơng ty niêm yết để kiểm tốn báo cáo tài Công ty năm 2011 Tỷ lệ biểu tán thành 100% Điều 7: Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty (Điều Điều 21) Cụ thể: Điều sửa đổi: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập Vốn điều lệ Công ty 80.000.000.000 đồng Tổng số vốn Công ty chia thành 8.000.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần Biểu tán thành: 100% Điều 21 sửa đổi: Thẩm quyền thể thức lấy ý kiến cổ đông văn để thông qua định Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đơng văn để thông qua tất định thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông lúc xét thấy cần thiết lợi ích Công ty, kể vấn đề sau đây: a Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; b Thông qua định hướng phát triển Công ty; c Quyết định loại cổ phần tổng số cổ phần loại quyền chào bán; d Quyết định đầu tư bán số tài sản có giá trị lớn 50% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần Cơng ty; Biểu tán thành: 91,18% Không tán thành: 8,82% Điều 8: Thông qua thay đổi kế hoạch sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2010 Tỷ lệ biểu tán thành 100%, cụ thể: Dự án đầu tư góp vốn xây dựng trường cấp 2,3 chất lượng cao Thành phố Kon Tum q trình đền bù giải phóng mặt triển khai xây dựng sau giải phóng xong mặt số tiền huy động để đầu tư vào dự án 9.180.000.000 đồng chuyển qua đầu tư mua cổ phần Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Gia Lai Điều 9: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 88.000.000.000 đồng năm 2011 Tỷ lệ biểu tán thành 100% cụ thể: - Quy mô tăng vốn: từ 80.000.000.000 đồng lên 88.000.000.0000 đồng (tăng thêm 8.000.000.000 đồng mệnh giá, tương đương 800.000 cổ phần, mệnh giá cổ phần 10.000 đồng) - Phương án phát hành:  Số lượng cổ phiếu phát hành: 800.000 cổ phiếu  Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu  Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông  Phương thức phát hành:             Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức đợt năm 2010 Số lượng cổ phiếu phát hành: 400.000 cổ phiếu Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 4.000.000.000 đồng Tỷ lệ thực hiện: 5%, tương đương tỷ lệ 100 : Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu 01 quyền nhận cổ tức cổ phiếu; 100 quyền nhận cổ tức cổ phiếu nhận thêm 05 cổ phiếu Số cổ phiếu trả cổ tức làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) hủy bỏ Quyền nhận cổ tức cổ phiếu không chuyển nhượng Nguồn phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hữu Số lượng cổ phiếu phát hành: 400.000 cổ phiếu Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 4.000.000.000 đồng Tỷ lệ thực hiện: 5%, tương đương tỷ lệ 100 : Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu 01 quyền nhận cổ phiếu thưởng; 100 quyền nhận cổ phiếu thưởng nhận thêm 05 cổ phiếu Số cổ phiếu thưởng làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) hủy bỏ Quyền nhận cổ phiếu thưởng không chuyển nhượng Nguồn phát hành cổ phiếu thưởng: từ thặng dư vốn cổ phần đợt phát hành cổ phiếu năm 2007 - Niêm yết bổ sung đăng ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Toàn số cổ phiếu phát hành thêm đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đăng ký lưu ký bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau hoàn tất việc phát hành cổ phiếu - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty định tất vấn đề liên quan đến đợt phát hành vốn điều lệ lên 88.000.000.000 đồng, như: o Chủ động xây dựng hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo chủ trương Đại hội đồng cổ đông o Phương thức phân phối cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) o Quyết định thời điểm triển khai phát hành phù hợp với thời điểm chốt ngày thực quyền o Thực thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch Đầu tư sau hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu o Sửa đổi điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty sau hồn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết phát hành o Tiến hành thủ tục niêm yết bổ sung đăng ký lưu ký bổ sung toàn số cổ phiếu phát hành thêm sau hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu; o Các cơng việc khác có liên quan Điều 10: Thông qua Nghị Đại hội: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Văn hóa-Du lịch Gia Lai giao cho Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc Công ty thực nội dung Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định pháp luật Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty - Nghị thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Cơng ty cổ phần Văn hóa – Du lịch Gia Lai ngày 22/04/2011 Nghị thông báo cho tất cổ đông Công ty cổ phần Văn hóa – Du lịch Gia Lai qua website: www.gialaictc.com.vn thời gian 24h kể từ Đại hội kết thúc Nơi nhận: - HĐQT; - BKS; - Ban TGĐ; - Cổ đơng; - Lưu VPHĐQT CƠNG TY CP VĂN HÓA – DU LỊCH GIA LAI T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH ĐINH VẠN DŨNG ... c? ?? đông để th? ?c quyền, c? ?? đông sở hữu 01 c? ?? phiếu 01 quyền nhận c? ?? t? ?c c? ?? phiếu; 100 quyền nhận c? ?? t? ?c c? ?? phiếu nhận thêm 05 c? ?? phiếu Số c? ?? phiếu trả c? ?? t? ?c làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số c? ??. .. động C? ?ng ty - Nghị thông qua Đại hội đồng c? ?? đông thường niên năm 2011 C? ?ng ty c? ?? phần Văn hóa – Du lịch Gia Lai ngày 22/04/2011 Nghị thông báo cho tất c? ?? đông C? ?ng ty c? ?? phần Văn hóa – Du lịch... th? ?c lấy ý kiến c? ?? đông văn để thông qua định Đại hội đồng c? ?? đông Hội đồng quản trị c? ? quyền lấy ý kiến c? ?? đơng văn để thông qua tất định thu? ?c thẩm quyền Đại hội đồng c? ?? đông l? ?c xét thấy c? ??n