CÔNG TY CỔ PHẦN 32 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN 32 Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN 32 DN: E=nvkien2003@yahoo.c om, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN 32, O=MST: 0300517896, L="170 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp,Thành Phố Hồ Chí Minh", C=VN Reason: I am the author of this document Location: Date: 2021-05-25 14:07: 52 24 TT 18 Nội dung điều lệ hành Đề xuất sửa đổi (dự thảo Điều lệ) khác cao Điều 38 Ban kiểm soát Điều 39 Quyền nghĩa vụ Ban Ban kiểm sốt có quyền nghĩa Kiểm soát vụ theo quy định Điều 165 Luật Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông doanh nghiệp quyền, nghĩa vụ phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán chấp thuận thực kiểm toán Báo sau: a Đề xuất kiến nghị Đại hội đồng cổ cáo tài Công ty; định tổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc chức kiểm toán chấp thuận thực lập thực kiểm toán Báo cáo tài kiểm tra hoạt động Công ty, bãi miễn kiểm tốn viên chấp thuận xét cơng ty; thấy cần thiết b Chịu trách nhiệm trước cổ đông Chịu trách nhiệm trước cổ đông hoạt hoạt động giám sát mình; động giám sát c Giám sát tình hình tài cơng ty, tính hợp pháp hoạt động Giám sát tình hình tài Cơng thành viên Hội đồng quản trị, Tổng ty, việc tuân thủ pháp luật hoạt động Giám đốc, người quản lý khác, phối thành viên Hội đồng quản trị, Giám hợp hoạt động Ban kiểm soát với đốc (Tổng Giám đốc), người quản lý khác Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cổ Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cổ đông đông; d Trường hợp phát hành vi vi phạm pháp luật vi phạm Điều lệ công ty thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) người điều hành doanh nghiệp khác, phải thông báo văn với Hội đồng Trường hợp phát hành vi vi phạm pháp luật vi phạm Điều lệ công ty thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc người điều hành khác doanh nghiệp, Ban kiểm soát phải thông báo văn cho Hội đồng quản trị vịng Giải trình Theo Điều 170 Luật Doanh nghiệp Điều lệ mẫu Thông tư số 116/2020/TT-BTC Bộ Tài 25 TT Nội dung điều lệ hành quản trị vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm có giải pháp khắc phục hậu quả; Đề xuất sửa đổi (dự thảo Điều lệ) 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm có giải pháp khắc phục hậu Xây dựng Quy chế hoạt động Ban e Báo cáo Đại hội đồng cổ đông kiểm sốt trình Đại hội đồng cổ đơng theo quy định Luật doanh nghiệp thông qua f Các quyền nghĩa vụ khác theo quy Báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo định pháp luật Điều lệ quy định Điều 290 Nghị định số Thành viên Hội đồng quản trị, Giám 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 đốc (Tổng Giám đốc) người điều Chính phủ quy định chi tiết thi hành số hành doanh nghiệp khác phải cung cấp điều Luật Chứng khốn đầy đủ, xác kịp thời thông tin tài liệu công tác quản lý, điều hành hoạt động Công ty theo yêu cầu Ban kiểm soát Người phụ trách quản trị cơng ty phải bảo đảm tồn nghị quyết, biên họp Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị, thơng tin tài chính, thơng tin tài liệu khác cung cấp cho cổ đông thành viên Hội đồng quản trị phải cung cấp cho Kiểm soát viên vào thời điểm theo phương thức cổ đông thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt ban hành Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu Cơng ty lưu giữ trụ sở chính, chi nhánh địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc người quản lý nhân viên Cơng ty làm việc Có quyền u cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc người quản lý khác cung cấp đầy đủ, xác, kịp thời thơng tin, tài liệu công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh Công ty 10 Các quyền nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty nghị Đại hội đồng cổ đơng Giải trình 26 TT Nội dung điều lệ hành quy định họp Ban kiểm soát cách thức hoạt động Ban kiểm soát Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần năm họp tiến hành có từ hai phần ba (2/3) số Kiểm soát viên trở lên dự họp 19 Điều 38 Ban kiểm soát Mục Ban kiểm sốt ban hành quy định họp Ban kiểm soát cách thức hoạt động Ban kiểm soát Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần năm họp tiến hành có từ hai phần ba (2/3) số Kiểm soát viên trở lên dự họp Đề xuất sửa đổi (dự thảo Điều lệ) Điều 40 Cuộc họp Ban Kiểm sốt Giải trình Viết thành Điều riêng theo Cuộc họp thường kỳ: Ban kiểm sốt họp Điều 40 Điều lệ mẫu Thơng tư số định kỳ Q lần 116/2020/TT-BTC Bộ Tài triệu tập bất thường để kịp thời giải cơng việc đột xuất Số lượng thành viên tham dự họp 2/3 số thành viên Ban kiểm soát Biên họp Ban kiểm soát lập chi tiết rõ ràng Người ghi biên thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên họp Các biên họp Ban kiểm soát phải lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm thành viên Ban kiểm soát Cuộc họp bất thường: Cuộc họp bất thường Ban kiểm soát tiến hành theo đề nghị của: - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Từ hai phần ba số thành viên Hội đồng 27 TT Nội dung điều lệ hành Đề xuất sửa đổi (dự thảo Điều lệ) quản trị trở lên Giải trình - Trưởng ban kiểm sốt; - Từ hai phần ba số thành viên Ban kiểm soát trở lên - Tổng Giám đốc - Các trường hợp khác theo quy định pháp luật 20 Điều 41 Tiền lương, thù lao, thưởng Mục Tiền lương chi phí hoạt động lợi ích khác thành viên Ban kiểm Ban kiểm sốt tính vào chi phí sốt kinh doanh Cơng ty theo quy định Thù lao lợi ích khác thành viên Ban pháp luật thuế thu nhập doanh kiểm soát thực theo quy định sau nghiệp, quy định khác pháp luật có đây: liên quan phải lập thành mục Thành viên Ban kiểm soát trả thù riêng báo cáo tài năm lao lợi ích khác theo định Đại Công ty hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đơng Điều 38 Ban kiểm sốt định tổng mức thù lao lợi ích khác ngân sách hoạt động năm Ban kiểm soát Thành viên Ban kiểm soát toán chi phí ăn, ở, lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý Tổng mức thù lao chi phí khơng vượt tổng ngân sách hoạt động Viết thành Điều riêng theo Điều 172 Luật Doanh nghiệp Điều 41 Điều lệ mẫu Thông tư số 116/2020/TT-BTC Bộ Tài 28 TT Nội dung điều lệ hành Đề xuất sửa đổi (dự thảo Điều lệ) năm Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đơng có định khác Giải trình Tiền lương chi phí hoạt động Ban kiểm sốt tính vào chi phí kinh doanh Cơng ty theo quy định pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác pháp luật có liên quan phải lập thành mục riêng báo cáo tài năm Cơng ty 21 Điều 40 Trách nhiệm trung thực Điều 43 Trách nhiệm trung thực tránh xung đột quyền lợi tránh xung đột quyền lợi Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc người điều hành khác phải công khai lợi ích có liên quan theo quy định Điều 159 Luật doanh nghiệp quy định pháp luật khác 22 Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc người điều hành khác phải cơng khai lợi ích có liên quan theo quy định Điều 164 Luật doanh nghiệp quy định pháp luật khác Điều 42 Quyền điều tra sổ sách hồ Điều 45 Quyền điều tra sổ sách hồ sơ Sửa lại theo Điều 49 Điều lệ mẫu sơ Cổ đơng phổ thơng có quyền tra cứu sổ Thơng tư số 116/2020/TT-BTC Bộ Tài Cổ đơng nhóm cổ đơng nêu sách hồ sơ, cụ thể sau: khoản Điều 25 Điều lệ có quyền a) Cổ đơng phổ thơng có quyền xem xét, trực tiếp qua người ủy quyền tra cứu trích lục thơng tin tên địa gửi văn yêu cầu kiểm tra danh liên lạc danh sách cổ đơng có sách cổ đơng, biên họp Đại hội 29 TT Nội dung điều lệ hành đồng cổ đơng chụp trích lục tài liệu làm việc trụ sở Cơng ty u cầu kiểm tra đại diện ủy quyền cổ đông phải kèm theo giấy ủy quyền cổ đơng mà người đại diện công chứng giấy ủy quyền Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc người điều hành khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông Công ty, danh sách cổ đông sổ sách hồ sơ khác Cơng ty mục đích liên quan tới chức vụ với điều kiện thông tin phải bảo mật Công ty phải lưu Điều lệ sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quy chế, tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị, biên họp Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị, báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo Ban kiểm sốt, báo cáo tài năm, sổ sách kế toán tài liệu khác theo quy định pháp luật trụ sở nơi khác với Đề xuất sửa đổi (dự thảo Điều lệ) quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin khơng xác mình; xem xét, tra cứu, trích lục chụp Điều lệ cơng ty, biên họp Đại hội đồng cổ đông nghị Đại hội đồng cổ đơng; b) Cổ đơng nhóm cổ đông sở hữu từ [05%] tổng số cổ phần phổ thơng trở lên có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên nghị quyết, định Hội đồng quản trị, báo cáo tài năm năm, báo cáo Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh Công ty Trường hợp đại diện ủy quyền cổ đơng nhóm cổ đơng u cầu tra cứu sổ sách hồ sơ phải kèm theo giấy ủy quyền cổ đơng nhóm cổ đơng mà người đại diện cơng chứng giấy ủy quyền Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc người điều hành khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông Công ty, danh sách cổ đông, sổ sách hồ sơ khác Công ty Giải trình 30 TT Nội dung điều lệ hành Đề xuất sửa đổi (dự thảo Điều lệ) điều kiện cổ đông Cơ quan mục đích liên quan tới chức vụ đăng ký kinh doanh thơng báo với điều kiện thông tin phải địa điểm lưu trữ tài liệu bảo mật Giải trình Điều lệ công ty phải công bố Công ty phải lưu giữ Điều lệ trang thông tin điện tử Công ty sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quy chế, tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị, biên họp Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị, báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo Ban kiểm sốt, báo cáo tài năm, sổ sách kế toán tài liệu khác theo quy định pháp luật trụ sở nơi khác với điều kiện cổ đông Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo địa điểm lưu trữ tài liệu Điều lệ công ty phải công bố trang thông tin điện tử Công ty 23 Chương XVIII Chương XVIII CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI THỂ CÔNG TY THANH LÝ Điều 55 Giải thể Công ty Điều 52 Chấm dứt hoạt động Sửa lại theo Điều 59 Điều lệ mẫu Thơng tư số 116/2020/TT-BTC Bộ Tài 31 TT Nội dung điều lệ hành Đề xuất sửa đổi (dự thảo Điều lệ) Điều 57 Ngày hiệu lực Điều 60 Ngày hiệu lực Bản điều lệ gồm 21 chương 57 điều Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty cổ phần 32 trí thơng qua ngày tháng năm chấp thuận hiệu lực toàn văn Điều lệ Bản điều lệ gồm 21 chương 60 điều Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần 32 trí thơng qua ngày 29 tháng 04 năm 2020 Công ty cổ phần 32, địa số 170 đường Quang Trung, Phường 10, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận hiệu lực tồn văn Điều lệ Giải trình Sửa lại theo Dự thảo Điều lệ ... với tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty; đông; g Xem xét, tra cứu, trích lục chụp Điều lệ công ty, biên họp Đại hội đồng cổ đông nghị Đại hội đồng cổ đông; h) Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần trường hợp... Điều lệ công ty, biên họp Đại hội đồng cổ đông Nghị Đại hội đồng cổ đông; f Tiếp cận thông tin danh sách cổ g) Khi Công ty giải thể phá sản, đơng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ nhận phần tài... Thông tư số hội đồng cổ đông đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên có Đại hội đồng cổ đơng gồm tất cổ 116/2020/TT-BTC Bộ Tài quyền thảo luận thông qua vấn đề đơng có quyền biểu quyết, quan