Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam tài liệu, giáo án, bài giảng , luận v...

Trang 1

CTY CO PHAN KHO VAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MIEN NAM ete ‘Doc lip - Tự do - Hạnh phúc ao Số: 127/NQ-HĐQT Tp HCM, Ngày 19 tháng 04 năm 2011

86 GIAO DICH CHUNG KHOAN NGHỊ QUYẾT

TP HỒ CHÍ MINĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 ĐẾN Số; A5.54 ,GÔNG TY CO PHAN KHO VAN MIEN NAM

Git Ngipb ini 4A

"Car Gi Luat Doanh nghigp sé 60/2005/QHI1 duge quéc hOi thong qua ngiy 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS) được đại hội đồng cổ đông bắt thường thông qua ngày 21/10/2009;

-_ Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty CP Kho Van Miễn Nam ngay 19/04/2011

QUYET NGHI

1 Thông qua các báo cáo: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về tình hình hoạt động của Công ty CP Kho Vận Miền Nam trong năm 2010 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thống nhất thông qua các báo cáo: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động của Ban kiêm soát, Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về tình hình hoạt động của Công ty CP Kho Vận Miễn Nam trong năm 2010 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Dut: ding ~ Doanh thu bán hàng và cung cắp dịch vụ: 647.667.147.428 - Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 647.667.147.428

~ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 41.475.241.630

~ ˆ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 34.246.194.682

Trang 2

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010

Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2011 thống nhất thông qua phương án phân phối

lợi nhuận năm 2010 như sau:

Bvt: ding

~ Lợi nhuận sau thuế (LNST): 34.246.194.682

- Thuế TNDN giảm 50% (bổ sung quỹ ĐTPT): 3.114.952.959

- Phân phối lợi nhuận sau thuế: 30.931.241.723

o_ Quỹ dự phòng tài chính = 10%( LNST - cơ tức): 1.589.789.912

+ _ Tỷ lệ cổ tức/mệnh giá: 18%

+ Số tiền trả cỗ tức: 15.033.342.600

©_ Quỹ khen thưởng+phúc lợi = 30% (LNST - cỗ tức) <= 10%LNTT: 4.147.524.163

© _ Thưởng Ban điều hành công ty = 3%(L.NST - cổ tức): 476.936.974 o_ Thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT: 618.624.835 + Thù lao HĐQT và TK HĐQT = 1,5%LNST: 463.968.626 + Thi lao BKS = 0,5%LNST: 154.656.209 ©_ Trích quỹ xã hội từ thỉ 200.000.000,

©_ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 1.546.562.086

©_ Quỹ đầu tư phát triển = LNST chưa phân phdi+50% thuế TNDN được giảm:

10.633.414.112

Kế hoạch kinh doanh năm 2011

Dai hội đồng cô đông thường niên năm 2011 thống nhất giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng giám đốc cùng các đơn vị chức năng của công ty thống kê, phân tích đầy đủ số liệu năm 2010, quý 1 năm 2011 và các yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến ngành nghề kinh

doanh chính của công ty để xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính

năm 2011 trình đại hội đồng cổ đông bằng hình thức gửi văn bản để thông qua trong quý

2 năm 2011

_ Thông qua tờ trình vay vốn kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua tờ trình vay vốn kinh doanh tại

ngân hàng Vietcombank với hạn mức 70 tỉ đồng, thị chấp tài sản là nhà số 18 Hoàng

Diệu, quận 4, TP HCM

Thông qua phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 phê duyệt tổng mức thù lao cho Hội Đồng

quản trị, Thư ký HĐQT và Ban kiểm soát là 618.624.835 đồng

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2011

Dai hội đồng cổ đông thường niên năm 201 1 nhất trí và ủy quyền HĐQT giao Tổng giám

đốc tiến hành mời chào giá cạnh tranh để lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2011

Phê chuẩn đơn xin từ chức chủ tịch hội đồng quản trị của ơng Hồng Quyến

Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 201 1 nhất trí phê chuẩn đơn xin từ chức chủ tịch

hội đồng quản trị của ông Hoàng Quyến

‘Trang 2/3

Trang 3

8 Bau bé sung thành viên hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã biểu quyết 100% nhất trí bầu bà Nguyễn

'Thị Diệu làm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2007 — 2012)

9 Thông qua việc bỗ sung ngành nghề kinh doanh “Vận tải hàng hóa đường thủy nội

địa”

Dai hội đồng cỗ đông thường niên năm 2011 nhất trí phê chuẳn bỗ sung ngành nghề kinh

doanh “Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa” vào ngành nghề kinh doanh của công ty Giao hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đăng ký bổ sung trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với các cơ quan chức năng

10 Phê chuẩn người đại diện theo pháp luật của công ty

Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2011 nhất trí phê chuẩn Ông Đặng Vũ Thành,

Téng giám đốc làm người đại diện theo pháp luật của Công ty

11 Không thông qua việc phát hành thêm cỗ phiếu trong năm 2011

'Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2011 không thông qua tờ trình phát hành thêm cổ

phiếu trong năm 201 1

12 Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty CP Kho Vận Miền Nam

(SOTRANS) có hiệu lực từ ngày ban hành Giao Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc

triển khai thí hành Nghị quyết nay

‘TM DAI HOI DONG CO DONG TN NAM 2011

HOANG QUYEN

‘Trang 3/3

Trang 4

CTY CO PHAN KHO VAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

MIEN NAM hte ‘Doc lip - Ty do - Hạnh phúc _

Số: 128/BB-HĐQT Tp HCM, Ngày 19 tháng 04 năm 2011

BIEN BẢN HỌP

DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIÊN NĂM 2011

CONG TY CO PHAN KHO VAN MIEN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghigp sé 60/2005/QHI1 duge quốc hội thông qua ngày

29/11/2005;

- _ Căn cứ Điều lệ Công ty Cé phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS) được đại hội đồng,

cỗ đông bắt thường thông qua ngày 21/10/2009;

Hôm nay, ngày 19/04/2011, Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam (SOTRANS) tổ

chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201 1

+ _ Thời gian: 08h30' sáng ngày 19/04/2011

+ _ Địa điểm: Hội trường LION (Lâu 2), Số ¡ I-13 Công trường Lam Sơn, Q.1, Tp.HCM + _ Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty, Toàn thể thành viên Hội

đồng quản trị, Ban Kiêm Soát, Ban điều hành DIEN BIEN DAI HOI:

1 KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1 Báo cáo kiểm tra cổ đông tham dự:

-_ Ông Phan Đình Bội, Trưởng Ban Kiểm Soát báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự

như sau;

~ Tổng số cổ đông của công ty: 362 cỗ đông,

Sở hữu: 8.351.857 cổ phần

~ Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 103 cổ đông

»_ Tổng số cỗ đông trực tiếp tham dự: 81 cổ đông

*_ Tổng số cổ đông ủy quyền: 22 cỗ đông

-_ Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự đại hội là 7.980.529 cỗ phần, chiếm 95,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ

điều kiện tổ chức theo quy định của pháp luật

2 Giới thiệu Chủ tọa:

= Chitoa: Ong Hoàng Quyến, Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám Đốc Công ty ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua chủ tọa đại he

*_ Đồng ý: 7.980.529 cỗ phần có quyền bi phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

+ Không đồng ý: 0 cỗ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần

có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

* _ Không có ý kiến: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cô phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

1I THÔNG QUA QUY CHÉ VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI: 1 Ơng Hoàng Quyến giới thiệu qui chế làm việc của đại hội

quyết, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ

Trang 5

ĐHĐCDĐ biểu quyết thông qua qui chế làm việc của đại hội:

= Dang ý: 7.980.529 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

*_ Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyển biêu quyết tham dự Đại hội

» _ Không có ý kiến: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

2 Ơng Hồng Quyến — Chủ tọa thông qua chương trình làm việc của Đại hội ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua chương trình Đại hội:

»_ Đồng ý: 7.980.529 cỗ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

+ _ Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

+ _ Không có ý kiến; 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

3 Ong Hoang Quyến đề cử thư ký đại hội:

1, Ong Truong Hoang Son, Trưởng Phòng Marketing Công ty, Thư ky

2 Bà Võ Thị Mùi, Trưởng Phòng Kế toán Sotrans Focus, hỗ trợ cho thư ký

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua thư ký đại hội:

«_ Đồng ý: 7.980.529 cỗ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

+ Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần

có quyền biêu quyết tham dự Đại hội

*_ Không có ý kiến: 0 cỗ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

4 Ơng Hồng Quyến giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết quả biêu quyết:

1 Ông Phan Đình Bội, Trưởng Ban kiểm soát, Chuyên viên Kế Hoạch - Trưởng Ban

kiểm phiếu

2 Ông Võ Sáng Xuân Vinh, Thành viên Ban kiểm soát

3 Ông Nguyễn Thế Hưng, Trưởng phòng kế toán XN DV Kho Bãi Cảng :

ĐHĐCP biểu quyết thông qua thành viên Ban kiểm phiếu:

»_ Đồng ý: 7.980.529 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

* _ Không đồng ý: 0 cổ phần có quyển biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cỗ phần

+ _ Không có ý kiến: 0 cỗ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

TLNOI DUNG CỦA ĐẠI HỘI;

1 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010:

Ơng Hồng Quyến trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2010

2 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010:

Ông Phan Đình Bội, Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

năm 2010

Trang 6

3 Bao cdo tình hình hoạt động — kết quã SXKD năm 2010 và kế hoạch năm 2011

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010:

- Ông Hoàng Quyến báo cáo kết quả SXKD năm 2010 cụ thể như sau:

'Báo cáo tài chính năm 2010 (đã được kiểm tốn bởi cơng ty AASC)

Dvt: ding

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 647.667.147.428

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 647.667.147.428

'Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 41.475.241.630

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 34.246.194.682

Lãi cơ bản trên cỗ phiếu: 4.100 Tài sản ngắn hạn: 123.047.784.471 “Tài sản dài hạn: 46.092.661.615 « Tổng tài sản: 169.140.446.086 'Nợ phải trả: 50.708.320.543 'Vốn chủ sở hữu: 18.432.125.543 « Tổng cộng nguồn vốn: 169.140.446.086

ÂÑẾ hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:

- _ Ơng Hồng Quyến trình bày kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 201 | cụ thể như sau: a Kế hoạch chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Dut: ding

'Tổng doanh thu: 630.000.000.000

Doanh thu thuần: 630.000.000.000

Lợi nhuận trước thuế: 30.000.000.000

Lợi nhuận sau thuế: 22.500.000.000

._ Kế hoạch phân phối lợi nhuận:

Đvi: đồng

Phân phối lợi nhuận sau thuế (LNST): 22.500.000.000

©_ Trả cổ tức:

+ Tỷ lệ cổ tức/mệnh giá: 18%

+_ Số tiền trả cổ tức: 15.033.342.600

o_ Thưởng Ban điều hành công ty:

+ Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận= 3%4(LNST - cổ tức): 223.999.722

+ Vuot loi nhuận (nếu có) = 20%(LNTT thực hiện - LNTT kế hoạch - Thu nhập từ từ

Trang 7

Lao động và tiền lương:

-_ Số lao động bình quân: 398 người

-_ Tổng quỹ lương được trích sau khi đã loại trừ chuyển nhượng bất động sản (nếu có) =

59% (Tổng thu-chi phí trước lương): 43.170.000.000 đồng,

- _ Bảo đảm tiền lương bình quân 1 lao động/tháng từ 7,4 triệu đồng trở lên

4 Hoạt động đầu tư:

- Đầu tư bổ sung phương tiện kỹ thuật (02 xe nâng container rỗng) phục vụ khai thác cảng

và phát triển các dịch vụ tại Cảng Kho vận

- _ Tiếp tục theo dõi quy hoạch của TP.HCM trên khu đất công ty đang thuê làm văn phòng,

kho tại số 1B đường Hoàng Diệu và số 117 Nguyễn Tắt Thành, Quận 4 để đăng ký đầu tư

các công trình phù hợp 4 Các tờ trình đại

a Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2010:

Ơng Hồng Quyến trình bày tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2010 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: Bvt: dong

~ Lợi nhuận trước thuế 41.475.241.630

~_ Thuế Thu nhập doanh nghiệp 7.229.046.948

~ Lợi nhuận sau thuế (LNST): 34.246.194.682

~ Thuế TNDN giảm 50% (bổ sung quỹ ĐTPT): 3.114.952.959

- Phân phối lợi nhuận sau thuế: 30.931.241.723

+ Tỷ lệ cỗ tức/mệnh giá: 18%

+_ Số tiền trả cổ tức: 15.033.342.600

©_ Quỹ khen thưởng+phúc lợi = 30% (LNST - cổ tức) <= 10%LNTT: 4.147.524.163

o _ Thưởng Ban điều hành công ty = 3%(LNST - cổ tức): 476.936.974

+ Thù lao HĐQT và TK HĐQT = I,5%LNST: 463.968.626

+ Thi lao BKS =0,5%LNST: 154.656.209

o_ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST): 1.546.562.086

10.633.414.112

b Hạn mức vay vốn kinh doanh:

- Ong Hoang Quyén trình bày tờ trình vay vốn kinh doanh tại ngân hàng Vietcombank với

hạn mức 70 tỉ đồng, thé chấp tài sản là nhà số 18 Hoàng Diệu, quận 4, TP HCM

e Thù lao cho Hội đồng quản trị, Thư ký HĐQT, Ban kiểm soát năm 2010:

“Trang 4/8

Trang 8

- Ong Hoàng Quyến trình bày tờ trình về phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Thư ký

hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2010

d Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2011:

- _ Ơng Hồng Quyến trình bày nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2011, đề nghị ủy quyền Hội Gad quản trị, giao Tông giám đốc tiến hành mời chảo giá cạnh tranh để lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 201 I

e Phê chuẩn đơn xin từ chức chủ tịch hội đồng quản trị đồng thời bầu bổ sung thành

viên hội đồng quản trị

- Ong Hoàng Quyến trình bày đơn xin từ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tờ trình phê chuẩn đơn xin từ chức chủ tịch hội đồng quản trị đồng thời đồng thời bầu bà Nguyễn Thị

Diệu làm thành viên hội đồng quản trị nhiệm ky I (2007 ~ 2012)

£ Bỗ sung ngành nghề kinh đoanh “Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa”

- _ Ơng Hồng Quyến trình bay tờ trình phê chuẩn bỗ sung ngành nghề kinh doanh “Vận tải

hàng hóa thủy nội địa” vào ngành nghề kinh doanh của công ty Đề nghị Giao hội đồng

quản trị, Tổng giám đốc đăng ký bổ sung trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với

các cơ quan chức năng

ø Phê chuẩn người đại diện theo pháp luật của công ty

- _ Ông Hoàng quyến trình bày nội dung đề nghị phê chuẩn Ông Đặng Vũ Thành, Tổng giám

đốc làm người đại diện theo pháp luật của Công ty

h Việc phát hành thêm cỗ phiếu trong năm 2011

- _ Ơng Hồng Quyến trình bày tờ trình phát hành thêm cổ phiếu trong nam 2011

5 Đại hội thão luận:

Y kiến Cổ đông Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) - Chỉ nhánh

phía Nam, Bà Nguyễn Thị Diệu đại diện phát biểu:

'Về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề nghị Lợi nhuận trước thuế tăng lên thành 40 tỉ đồng, tỉ lệ chia cổ tức là 20%

- _ Công ty cần có kế hoạch thực hiện chỉ tiết trong các giải pháp trọng tâm

- _ Đềnghị phân chia thành các tiểu ban trong hội đồng quản trị để hoạt động hiệu quả « _ Ý kiến Cổ đông Công ty CP Chứng khốn Bản Việt, Ơng Tô Hải đại diện phát biểu:

Phuong an sản xuất kinh doanh của công ty đã được gửi cho Hội đồng quản trị trước 2

tháng, đề nghị cỗ đông SCIC cần có ý kiến sớm hơn - Về phương án tăng vốn, SCIC cũng cần trả lời kịp thời hơn

1V.ĐẠI HỘI BIỂU LT CAC NOI DUNG CUA Dy 14

Kết quả biểu quyết các nội dung tại đại hội

- _ Ông Phan Đình Bội, trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các nội dung của

đại hội:

1 Thông qua các báo cáo: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về tình hình hoạt động của Công ty CP Kho Vận Miền Nam trong năm 2010 và Báo cáo tài chính đã kiểm tốn năm 2010

Trang 9

« Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cỗ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

» Không có ý kiến: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cỗ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010

»_ Đồng ý: 7.980.529 cỗ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ

phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

` Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

* _ Không có ý kiến: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Kế hoạch kinh doanh năm 2011

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thống nhất giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng giám đốc cùng các đơn vị chức năng của công ty thông kê, ‘pin tích đầy đủ số liệu năm 2010, quý 1 năm 2011 và các yếu tô có ảnh hưởng trực tiếp đến a nghề kinh

doanh chính của công ty để xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh, , tài chính

năm 2011 trình đại hội đồng cỗ đông bằng hình thức gửi văn bản để thông qua trong quý

2 năm 2011

+ _ Đồng ý: 7.980.529 cổ phần có quyển biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyển biểu quyết tham dự Đại hội

= Không có ý kiến: 0 cổ phần có quyển biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

| Tờ trình vay vốn kinh doanh tại ngân hàng Vietcombank với hạn mức 70 tỉ đồng, thế

chấp tài săn là nhà số 18 Hoàng Diệu, quận 4, TP HCM

+ Đồng ý: 7.980.529 cỗ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cỗ

= _ Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cỏ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

= _ Không có ý kiến: 0 cổ phần có quyển biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010

»_ Đồng ý: 7.980.529 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

=_ Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

= _ Không có ý kiến: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2011

«_ Đồng ý: 7.980.529 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ

+ _ Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biêu quyết tham dự Đại hội

Trang 6/8

Trang 10

10 1,

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

'Phê chuẩn đơn xin từ chức chủ tịch hội đồng quản trị của ơng Hồng Quyến

»_ Đồng ý: 7.980.529 cỗ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

= Khon oe ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cỗ phần

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần

Bau bé sung ba Nguyễn Thị Diệu làm thành viên hội đồng quản trị

«_ Đồng ý: 7.980.529 cỗ phần có quyển biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

* _ Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

*_ Không có ý kiến: 0 cỗ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

'Bổ sung ngành nghề kinh doanh “Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa”

=_ Đồng ý: 7.980.529 cổ phần có quyển biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyển biểu quyết tham dự Đại hội

*_ Không đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần

= Khong có ý kiến: 0 cô phần có quyển biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cỗ phần

Phê chuẩn người đại diện theo pháp luật của công ty

=_ Đồng ý: 7.989.529 cổ phần có quyển biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyển biểu quyết tham dự Đại hội

Không đẳng ý: 0 cỗ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cỗ phần

có quyền biêu quyết tham dự Đại hội

*_ Không có ý kiến: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 83,518 tÿ đồng lên 120 tỷ đồng trong

năm 2011

«_ Đồng ý: 3.971.271 cỗ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 49,76 % tổng số cổ

*_ Không đồng ý: 4.009.258 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 50,24 % tổng

số cổ phần có quyền biêu act tham dự Đại hội

*_ Không có ý kiến: 0 cổ phần có quyển biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần

THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VA BIEN BẢN ĐẠI HỘI:

Trang 11

Không ding ý: 0 cổ phần có quyển biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biêu quyết tham dự Đại hội

* _ Không có ý kiến: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần

2 Ong Truong Hoàng Sơn trình bày Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm

2011

-_ Kết quả biểu quyết:

»_ Đồng ý: 7.980.529 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ

« _ Khơng đồng ý: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

»_ Không có ý kiến: 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201 1 của Công ty cổ phần Kho Vận

Miền Nam kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày

CHỦ TỌA ĐẠI HỌI THU KY DAI HOI

TRUONG HOANG SON

Định dạng
Số trang	11
Dung lượng	1,46 MB