Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM tài liệu, giáo án, bài giản...
Trang 1" “CONG TY CỔ PHAN DƯỢC PHẨM TW3 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM :—— ĐỘC LẬP - TỰ DO - HANH PHÚC SO: 001/2012NQ-DHDCD - SỐ KH Hải Phòng, ngày 19 tháng 04 năm 2012 NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3
- Căn cứ Luật doanh nghiệp ban hành năm 2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3
7 can cứ Biên ae ba Đại hội j đồng bố đông thường niên năm nh ee eo ly cổ ai Được
Quỳnh Hoàng - xã Nam Sơn - huyện An Dương - thành nh Phòng
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011, Báo cáo tài chính
năm 2011 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012
Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2012 với một số chỉ tiêu chính như sau: Đơn vị tính: Triệu đồng SIT Các chỉ tiêu _ Thực hiện năm 2017 Kế hoạch 2012 † _ Tổng doanh thu 98.620, 110.000
2 _ Tổng lợi nhuận trước thuế 6623 - 6.500
- Số phiếu đồng ý: 100% - Số phiếu không đồng ý: 0% - Số phiếu có ý kiến khác: 0 % Điều 2 2: Nhất trí thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2011 và phương re kinh
doanh năm 2012 của hội đồng quản trị :
- Số phiếu đồng ý: 100% - Số phiếu không đồng ý: 0% - Số phiếu có ý kiến khác; 0% Điều 3: Nhất trí thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát
nam 2011 |
Trang 21 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2 Tổng lợi nhuận chịu thuế
3 Thuế thu nhập doanh nghiệp (25%)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm
: Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau khi được miên
_ giảm
4 Lợi nhuận sau thuế năm 2011
5, Các khoản giảm trừ sau khi quyết toán thuế
( Từ năm 2006 - 2010 )
ˆ 6, Lợi nhuận còn lại để phân phối
* Loi nhudn duoc phén phối năm 2011 - - Lợi nhuận sau thuế năm 2011
Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm bổ sung quỹ
đầu tư phát triển
° Lợi nhuận còn lại để phân phối năm 2011 - Lợi nhuận năm 2010 cỏn lại chưa phân phối
* Phân phới lơ nhuân năm 2011 như sau: 6.623.491.348 đồng 6.623.491.348 đồng 1.682.148.581 đồng 504.644.574 đồng 1.177.504.007 đồng 5.445.987.341 đồng 192.579.852 đồng 5.253.407.489 đồng 5.253.407.489 đồng 504.644.574 đồng .4.748.762.915 đông 121.309.438 đồng
1 Quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế ) 237.438.146 đồng 2 Quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận sau thuế ) 237.438.146 đồng 3 Quỹ khen thưởng phúc lợi (7% lợi nhuận sau thuế) 332.413.404 đồng |
4 Trích thù lao HĐQT,BKS (4% lợi nhuận sau thuế) 189.950.517 đồng
5, Chỉ trả cổ tức (10% lợi nhuận sau thuế) 3.500.000.000 đồng
“6 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 372.832.140 đồng Ghi chú: Lợi nhuận theo báo cáo đã quyết toán thuế từ năm 2006 — 2010
Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, thù lao cho HDQT va Ban Kiém soat
năm 2011 với:
- Số phiếu đồng ý: 100% - Số phiếu không đồng ý: 0% - Số phiếu có ý kiến khác: 0 % Điều 4: Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2012:
Đại hội đã biểu quyết thống nhất uỷ quyền cho HĐQT lua chon 1 trong số 3 đơn vị kiểm toán sau để kiểm toán cho năm tài chính 2012 của Công ty
1 Công ty kiểm toán và định giá Việt nam
Trang 32 Công ty TNHH Dịch vụ tu vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS) Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu - Quận † - TP.Hồ Chí Minh
3 Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Thăng Long
Địa chỉ: Số 23 phố Đỗ Quang - Quận cầu Giấy - TP.Hà Nội
- Số phiếu đồng Ý: 100% - Số phiếu không đồng ý: 0% - Số phiếu có ý kiến khác: 0 %
- Điều 5: Thông qua kế hoạch khai thác khu vực 16 Lê Dai Hanh
Đại hội Đồng Cổ đông đã nhất trí uỷ quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm đối tác để khai thác sử dụng khu đất 16 Lê Đại Hành - Hải phòng của Công ty với giá trị đền bù không thấp hơn 35 tỷ đồng - Số phiếu đồng ý: 100% - Số phiếu không đồng ý: 0% - Số phiếu có ý kiến khác: 0 % Điều 6 6: Giao quyền cho HĐQT triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội
theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua của HĐGT
