Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010|Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 - FORIPHARM tài liệu, giáo án, bài giản...
Trang 1eA CONG TY CO PHAN DUGC PHAM TW3 SO: 001/2010 NQ - ĐHĐCĐ CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HANH PHÚC Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2010 NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3
- Căn cứ Luật doanh nghiệp ban hành năm 2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty cổ phần Dược phẩm TW3, cdc van đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ
chứcvào ngày 28/04/2010 tại Hội trường Nhà hát lớn thành phố Hải Phòng
Điều 1: Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009, Báo cáo tài chính
năm 2009 và phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010
Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2009 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2010 với một số chỉ tiêu chính theo Tờ trình của HĐQT
và kết quả thảo luận tại Đại hội với 100 % phiếu đồng ý, không có phiếu phản đối, không có phiếu có ý kiến khác Cụ thể như sau: QUYẾT NGHỊ Đơn vị tính: Triệu đồng Thu nhập bquân/ng/fháng 3,200 STT Các chỉ tiêu Thực hiện năm 2009 Kế hoạch 2010 1 | Tổng doanh thu 66.159,654 80.000 - Doanh thu sản xuất 56.213,449 70.000 2 Giá trị tổng sản lượng 39.500 50.000 3 | Tổng lợi nhuận trước thuế 5.471,070 5.500 4 3,200
Điều 2: Thông qua phương án khai thác khu vực 16 Lê Đại Hành
Trang 2
Đại hội đã biểu quyết thông kế hoạch chuyển đổi khu vực 16 Lê Đại Hành như sau:
+ Dự kiến thành lập 01 công ty cổ phần hoật động về lĩnh vực bất động sản bao gồm các cổ đông là
Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3, công ty cổ phần đầu tư Thuỳ Dương và một số cổ đông
khác :
Số phiếu đồng ý: 94,95% Số phiếu phản đối: 5,05%
+ Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 góp vốn: 5% vốn điều lệ
Số phiếu đồng ý: 94,95% Số phiếu phản đối: 5,05%
+ Công ty cổ phần mới thành lập sẽ bồi thường tài sản trên đất khu 16 Lê Đại Hành cho Công ty cổ
phần Dược-phẩm TW3 Giá trị bồi thường: 30 tỉ đồng Việt Nam
Số phiếu đồng ý: 54,47% Số phiếu phản đối: 42,53%
+ Công ty bất động sản sẽ có trách nhiệm làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất 16 Lê Đại Hành và phát triển dự án bất động sản
Điều 3: Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2009
Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2009 với 100% phiếu đồng ý, không có ý kiến phản đối, không có ý kiến khác
Điều 4: Nhất trí thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2009 với 100% phiếu đồng ý, không có phiếu phản đối, không có phiếu có ý kiến khác Phương án cụ thể như sau: Đơn vị tính: đồng
1 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 5.471.070.471
2 Tổng lợi nhuận chịu thuế 5.476.809.393
Thuế thu nhập doanh nghiệp (25%) 1.369.202.348
3 | -Sốthuế được giảm (30%) 410.760.704
- Số thuế phải nộp 958.441.644
4 Lợi nhuận sau thuế năm 2009 4.512.628.827
5 Lợi nhuận chưa phân phối của năm trước còn lại 383.703.483 Dự kiến phân phối lợĩ nhuận năm 2009 như sau: 1 Quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế} 225.916.389 2 Quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận sau thuế) 225.916.389
3 Quỹ khen thưởng phúc lợi (7% lợi nhuận sau thuế) 316.282.944 4 Trích thù lao HĐQT và BKS (4% lợi nhuận sau thuế) 180.733.111
5 Chỉ trả cổ tức (14%) 3.500.000.000
Trang 3Ghi chú: Lợi nhuận theo báo cáo chưa quyết toán thuế Khi được quyết toán thuế, nếu có sự thay đổi
về kết quả lợi nhuận HĐQT sẽ báo cáo trong kỳ họp gần nhất Điều 5: Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2010 :
Đại hội đã biểu quyết thống nhất uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện để kiểm toán cho năm tài chính 2010 của Công ty
Điều 6: Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu nâng vốn Điều lệ
Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu nâng vốn Điều lệ lên 35 tỉ đồng
với 100% phiếu đồng ý, không có ý kiến phản đối, không có ý kiến khác
Điều 7: Nhất trí thông qua tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty
Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty với 100% phiếu đồng ý, không có ý kiến phản đối, không có ý kiến khác
Cụ thể các điểu khoản sửa đổ? và bổ sung bao gom
- Trong tất cả các điều: Sửa các từ_"giám đốc, phó giám đốc" thành "tổng giám đốc, phó tổng giám đốc"
- Điều 2, khoản 6: Thời hạn hoạt động của Công ty a
- Điều 5, khoản 1: Vốn Điều lệ
- Điều 7, khoản 1, khoản 2: Chào bán và chuyển nhượng cổ phần fie)
- Điều 11: Nghĩa vụ của các Cổ đông Wa
- Digu 12, khoan 3, muc c: Đại hội đồng cổ đông rd
- Điều 13, khoản 1, mục d; khoản 2, mục d: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông
- Điều 17, khoản 7: Các điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông - Điều 19: Điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị
- Điều 20, khoản 5: Thành phần và nhiệm kỳ HĐQT - Điều 31: Bổ nhiệm Ban kiểm soát viên
- Điều 45: Gia hạn hoạt động - Điều 46: Thanh lý
- Điều 47: Giải quyết tranh chấp nội bộ - Điều 48: Bổ sung và sửa đổi Điều lệ
- Điều 49, khoản 1: Ngày hiệu lực
Trang 4Điều 8: Giao quyền cho HĐQT triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội
theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua của HĐQT
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2010 ngày 28/04/2010
thông qua và được lập thành 05 bản có giá trị như nhau THƯ KÝ ĐẠI HỘI Ht NỌA ĐẠI HỘI eas (eZ | “CONG TY cổ PHAN ` Mah +| DƯỢC PHẨM |5 TRUNG UONG2 ty ay ; LoS coer Nơi nhận: „ Ke Ả `NS - Thành viên HĐQT - Thành viên BKS
- Cổ đông Công ty ' _CHUTICH HBOT
- Lưu; Thư ký HĐQT Ds: Hoiing Lich Zin
Mew Ce