1 HĐQT 30.019.090 88.000.000
2 Ban kiểm sốt 7.783.000 70.000.000
7. Sửa đổi Khoản 1 Điều 24 Điều lệ tổ chức và hoạt động Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
Nội dung
chỉnh sửa Điều lệ hiện hành Dự thảo sửa đổi
Lý do sửa đổi, bổ sung Về thành phần Hội đồng quản trị Khoản 1, Điều 24:……Tổng số thành viên Hội đồng quản trị khơng điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị Khoản 1, Điều 24:……Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị
Sửa đổi cho phù hợp với quy định tại Khoản 2, Điều 30 của Thơng tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị đối với các Cơng ty đại chúng quy mơ lớn và Cơng ty niêm yết
8. Lựa chọn đơn vị kiểm tốn năm 2016
Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Cơng ty lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm tốn sau để thực hiện kiểm tốn Báo cáo tài chính năm 2016:
- Cơng ty TNHH Deloitle Việt Nam;
- Cơng ty TNHH kiểm tốn và tư vấn A&C; - Cơng ty TNHH kiểm tốn An Phú.
Điều 2. Nghị quyết này cĩ hiệu lực kể từ ngày 26/4/2016. Các thành viên Hội
đồng quản trị, Ban kiểm sốt, Ban điều hành Cơng ty cĩ trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Cơng ty.
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CHỦ TỌA ĐẠI HỘI