CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CƠNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ N Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ N DN: E=PVOILPHUYEN@PHUYEN.P VOIL.VN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1= MST:4400114094, CN=CƠNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN, L=PHÚ YÊN, C=VN Reason: I am the author of this document Location: your signing location here Date: 2021.04.02 14:18:54+07'00' Foxit Reader Version: 10.1.1 TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP CƠNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ N Dự thảo TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 Phú Yên, tháng năm 2021 PVOIL Phú Yên - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 1/126 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN Thời gian: ngày 23/4/2021 (Thứ Sáu) Địa điểm: Khách sạn Sài Gòn – Phú Yên (541 Trần Hưng Đạo, phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) Thời gian dự kiến 8:30 – 9:00 9:00 – 9:20 Nội dung Đón tiếp đại biểu, cổ đông; hướng dẫn đăng ký xác nhận tư cách cổ đông dự đại hội Thủ tục khai mạc: - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Công bố định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông - Thông qua Thể lệ làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - Thống danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội - Bầu Ban kiểm phiếu - Thơng qua chương trình đại hội 9:20 – 10:30 Hình thức biểu Phiếu biểu Phiếu biểu Nội dung: Báo cáo kết hoạt động năm 2020 phương hướng nhiệm vụ năm 2021 Giám đốc Báo cáo kết hoạt động năm 2020 phương hướng nhiệm vụ năm 2021 HĐQT Báo cáo kiểm soát năm 2020 kế hoạch hoạt động năm 2021 Ban kiểm soát Tờ trình thơng qua Báo cáo tài năm 2020 kiểm tốn Tờ trình thơng qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 Tờ trình thơng qua toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 Dự toán ngân sách hoạt động HĐQT, BKS năm 2021 Tờ trình thơng qua việc lựa chọn đơn vị kiểm tốn năm 2021 Tờ trình thơng qua ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên Tờ trình thơng qua ban hành Quy chế quản trị nội Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú n 10 Tờ trình thơng qua ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú n 11 Tờ trình thơng qua ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên PVOIL Phú Yên - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 2/126 10:30 – 11:00 Đại hội đồng cổ đông thảo luận 11:00 – 11:15 Biểu thơng qua báo cáo, tờ trình 11:15 – 11:25 11:25 – 11:30 - Thư ký đọc Biên dự thảo Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - Biểu thông qua Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Phát biểu bế mạc PVOIL Phú Yên - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Phiếu biểu Phiếu biểu 3/126 TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ N CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Phú Yên, ngày 23 tháng năm 2021 THỂ LỆ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú n Đại hội đồng cổ đơng thường niên thông qua ngày 23/4/2018; Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú n báo cáo cổ đông Thể lệ làm việc họp sau: Nhiệm vụ: Tổng kết kết kinh doanh Công ty hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021; định phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; thông qua vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền tham dự họp: Nếu cổ đông tham dự Đại hội ủy quyền cho đại diện tham dự, việc ủy quyền cho người đại diện phải lập thành văn theo quy định pháp luật dân (mẫu Công ty gửi kèm thư mời họp) phải đảm bảo yêu cầu sau đây: - Trường hợp cổ đông cá nhân người uỷ quyền giấy ủy quyền phải có chữ ký cổ đơng cá nhân, người đại diện theo pháp luật tổ chức ủy quyền dự họp; - Trường hợp cổ đông tổ chức người ủy quyền giấy ủy quyền phải có chữ ký người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật cổ đông tổ chức cá nhân, người đại diện theo pháp luật tổ chức ủy quyền dự họp; - Trong trường hợp khác giấy uỷ quyền phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật cổ đông người uỷ quyền dự họp; - Người uỷ quyền dự họp ĐHĐCĐ phải nộp văn uỷ quyền trước vào phòng họp; - Trường hợp luật sư thay mặt cho người uỷ quyền ký giấy định đại diện, việc định người đại diện trường hợp coi có hiệu lực giấy định người đại diện xuất trình với giấy uỷ quyền cho luật sư hợp lệ giấy uỷ quyền (nếu trước chưa đăng ký với Cơng ty) Người ủy quyền thực quyền phạm vi ủy quyền phù hợp với quy định pháp luật thể lệ Mỗi cổ đông ủy quyền lần, người ủy quyền không ủy quyền cho người khác Trật tự họp: PVOIL Phú Yên - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 4/126 - Cổ đông phải ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức quy định - Khơng hút thuốc phịng họp, khơng nói chuyện riêng, điện thoại để chế độ hội họp - Cổ đông người ủy quyền dự họp đến sau họp khai mạc quy định Khoản Điều 146 Luật Doanh nghiệp, đăng ký biểu sau đăng ký, Chủ tọa không dừng họp để người đến muộn đăng ký; Trong trường hợp này, hiệu lực nội dung biểu trước khơng thay đổi Biểu thơng qua vấn đề họp: a) Nguyên tắc: Tất vấn đề chương trình họp lấy ý kiến công khai tất cổ đông phiếu biểu để thông qua Mỗi cổ đơng cấp phiếu biểu ghi số đăng ký, họ tên cổ đông, họ tên đại điện ủy quyền, số cổ phần biểu cổ đơng có đóng dấu treo Công ty b) Cách biểu quyết: Cổ đông biểu (đồng ý, khơng đồng ý có ý kiến khác) vấn đề cách giơ phiếu c) Thông qua định Đại hội đồng cổ đông: - Quyết định Đại hội đồng cổ đông việc sửa đổi Điều lệ Công ty thông qua có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu cổ đơng có quyền biểu có mặt trực tiếp thông qua đại diện ủy quyền có mặt Đại hội đồng cổ đơng - Các định khác thơng qua có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu cổ đơng có quyền biểu có mặt trực tiếp thơng qua đại diện uỷ quyền có mặt Đại hội đồng cổ đông tán thành Phát biểu ý kiến họp: a) Nguyên tắc: Cổ đông tham dự họp muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu đồng ý Chủ tọa đoàn b) Cách thức phát biểu: Cổ đông viết giấy, ngắn gọn tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị họp thông qua, gửi cho Thư ký, Thư ký tổng hợp, xếp, chọn lọc chuyển đến Chủ tọa đoàn để trả lời Trách nhiệm Chủ tọa đoàn: Điều khiển họp theo chương trình nghị sự, quy định thơng qua Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ định theo đa số Hướng dẫn cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu vấn đề nằm nội dung chương trình nghị vấn đề liên quan suốt trình họp, giải vấn đề nảy sinh suốt trình họp Trách nhiệm Thư ký: Ghi chép đầy đủ trung thực toàn nội dung diễn biến họp vấn đề cổ đông thông qua họp Biên Nghị vấn đề thông qua trước bế mạc họp công bố thông tin theo quy định lưu giữ Công ty Trách nhiệm Ban kiểm phiếu: PVOIL Phú Yên - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 5/126 phần vốn góp cổ phần đó; b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh doanh nghiệp mà người có liên quan họ sở hữu sở hữu riêng phần vốn góp cổ phần 10% vốn điều lệ Việc kê khai quy định Khoản Điều phải thực thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải thông báo với Công ty thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng Thành viên HĐQT nhân danh cá nhân nhân danh người khác để thực cơng việc hình thức phạm vi công việc kinh doanh Công ty phải giải trình chất, nội dung cơng việc trước HĐQT thực đa số thành viên lại HĐQT chấp thuận; thực mà không khai báo không chấp thuận HĐQT tất thu nhập có từ hoạt động thuộc Cơng ty Chương VI MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Điều 21 Mối quan hệ thành viên Hội đồng quản trị Quan hệ thành viên HĐQT quan hệ phối hợp, thành viên HĐQT có trách nhiệm thơng tin cho vấn đề có liên quan q trình xử lý cơng việc phân cơng Trong q trình xử lý cơng việc, thành viên HĐQT phân cơng chịu trách nhiệm phải chủ động phối hợp xử lý, có vấn đề liên quan đến lĩnh vực thành viên HĐQT khác phụ trách Trong trường hợp thành viên HĐQT cịn có ý kiến khác thành viên chịu trách nhiệm báo cáo Chủ tịch HĐQT xem xét định theo thẩm quyền tổ chức họp lấy ý kiến thành viên HĐQT theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty Quy chế Trong trường hợp có phân cơng lại thành viên HĐQT thành viên HĐQT phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan Việc bàn giao phải lập thành văn báo cáo Chủ tịch HĐQT việc bàn giao Điều 22 Mối quan hệ với ban điều hành Với vai trò quản trị, HĐQT ban hành nghị để Giám đốc máy điều hành thực Đồng thời, HĐQT kiểm tra, giám sát thực nghị Điều 23 Mối quan hệ với Ban Kiểm soát Mối quan hệ HĐQT BKS quan hệ phối hợp Quan hệ làm việc HĐQT với BKS theo nguyên tắc bình đẳng độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn trình thực thi nhiệm vụ Khi tiếp nhận biên kiểm tra báo cáo tổng hợp BKS, HĐQT có trách nhiệm nghiên cứu đạo phận có liên quan xây dựng kế hoạch thực chấn chỉnh kịp thời PVOIL Phú Yên - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 112/126 Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 24 Hiệu lực thi hành Quy chế hoạt động HĐQT Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên bao gồm Chương, 24 Điều có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký định ban hành TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nguyễn Anh Toàn PVOIL Phú Yên - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 113/126 TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP CƠNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ N CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số 01/TTr-BKS Phú Yên, ngày 23 tháng năm 2021 Độc lập – Tự – Hạnh phúc TỜ TRÌNH Thơng qua ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú n Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng Căn Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Căn Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Chứng khốn; Căn Thơng tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn số điều quản trị công ty áp dụng công ty đại chúng Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Chứng khoán; Nhằm tuân thủ theo thay đổi quy định pháp luật hành, Ban kiểm sốt kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú n (Tồn văn dự thảo Quy chế tổ chức hoạt động Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú n đăng tải website Cơng ty: www.pvoil.com.vn) Kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua Trân trọng TM BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN Huỳnh Minh Triết PVOIL Phú Yên - Tài liệu Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2021 114/126 TỔNG CƠNG TY DẦU VIỆT NAM – CTCP CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ N CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (Ban hành theo Nghị số …/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2021 Đại hội đồng cổ đơng thường niên) Căn Luật Chứng khốn ngày 26/11/2019; Căn Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020; Căn Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Chứng khốn; Căn Thơng tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn số điều quản trị công ty áp dụng công ty đại chúng Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Chứng khoán; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày / /2021; Căn Nghị số …./2021/ĐHĐCĐ ngày… Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Ban kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên; Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú n bao gồm nội dung sau: Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động Ban kiểm soát quy định cấu tổ chức nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, quyền nghĩa vụ Ban kiểm soát thành viên Ban kiểm soát theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ cơng ty quy định khác có liên quan Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động Ban kiểm soát áp dụng cho Ban kiểm soát thành viên Ban kiểm soát Điều Nguyên tắc hoạt động Ban kiểm soát Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể Các thành viên Ban kiểm soát chịu trách nhiệm cá nhân phần việc chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, trước pháp luật công việc, định Ban kiểm sốt Điều Giải thích số từ ngữ Quy chế Ngoài từ ngữ giải thích theo quy chế, quy định hành Công ty, khái niệm đề cập Quy chế hiểu sau: BKS: Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên; PVOIL Phú Yên - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 115/126 ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông Công ty; Điều lệ Công ty: Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên; HĐQT: Hội đồng quản trị Công ty; Giám đốc: Giám đốc Công ty, Người đại diện pháp luật Công ty; Luật Doanh nghiệp: Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 văn hướng dẫn liên quan Cổ đông: Tổ chức cá nhân sở hữu hay số cổ phần Cơng ty Chương II THÀNH VIÊN BAN KIỂM SỐT (KIỂM SOÁT VIÊN) Điều Quyền, nghĩa vụ trách nhiệm thành viên Ban kiểm soát Tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, nghị ĐHĐCĐ đạo đức nghề nghiệp thực quyền nghĩa vụ giao Thực quyền nghĩa vụ giao cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa Cơng ty Trung thành với lợi ích Công ty cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ sử dụng thơng tin, bí quyết, hội kinh doanh, tài sản khác Công ty để tư lợi phục vụ lợi ích tổ chức, cá nhân khác Nghĩa vụ khác theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ Công ty Trường hợp vi phạm quy định khoản 1, 2, Điều mà gây thiệt hại cho Cơng ty người khác thành viên BKS phải chịu trách nhiệm cá nhân liên đới bồi thường thiệt hại Thu nhập lợi ích khác mà thành viên BKS có vi phạm phải hồn trả cho Cơng ty Trường hợp phát có thành viên BKS vi phạm thực quyền nghĩa vụ giao phải thơng báo văn đến BKS, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm khắc phục hậu Điều Nhiệm kỳ số lượng thành viên Ban kiểm sốt BKS có tối đa ba (03) thành viên, nhiệm kỳ thành viên BKS khơng q 05 năm bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Thành viên BKS không thiết phải cổ đông Cơng ty BKS phải có nửa số thành viên thường trú Việt Nam Trường hợp thành viên BKS có thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà thành viên BKS nhiệm kỳ chưa bầu thành viên BKS hết nhiệm kỳ tiếp tục thực quyền nghĩa vụ thành viên BKS nhiệm kỳ bầu nhận nhiệm vụ Điều Tiêu chuẩn điều kiện thành viên Ban kiểm soát Thành viên BKS phải đáp ứng tiêu chuẩn điều kiện sau đây: a) Không thuộc đối tượng theo quy định Khoản Điều 17 Luật doanh nghiệp; PVOIL Phú Yên - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 116/126 b) Được đào tạo chun ngành kinh tế, tài chính, kế tốn, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh Công ty; c) Khơng phải người có quan hệ gia đình thành viên HĐQT, Giám đốc người quản lý khác; d) Không phải người quản lý Công ty, không thiết phải cổ đông người lao động Công ty; đ) Không làm việc phận kế tốn, tài Cơng ty; e) Khơng thành viên hay nhân viên tổ chức kiểm toán chấp thuận thực kiểm toán báo cáo tài Cơng ty 03 năm liền trước đó; g) Tiêu chuẩn điều kiện khác theo quy định khác pháp luật có liên quan Điều lệ Cơng ty Ngồi tiêu chuẩn, điều kiện quy định Khoản Điều này, thành viên BKS công ty đại chúng theo quy định Điểm b Khoản Điều 88 Luật Doanh nghiệp khơng người có quan hệ gia đình người quản lý doanh nghiệp Công ty công ty mẹ; người đại diện phần vốn doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước công ty mẹ Công ty Điều Trưởng Ban kiểm sốt Trưởng BKS phải có tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế tốn, kiểm tốn, luật, quản trị kinh doanh chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Trưởng BKS BKS bầu số thành viên BKS; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số Quyền nghĩa vụ Trưởng BKS Điều lệ Công ty quy định Điều Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm sốt Cổ đơng nhóm cổ đơng sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thơng trở lên có quyền đề cử thành viên BKS Việc đề cử người vào BKS thực sau: a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào BKS phải thơng báo việc hợp nhóm cho cổ đơng dự họp biết trước khai mạc ĐHĐCĐ; b) Căn số lượng thành viên BKS đề cập Khoản Điều Quy chế này, cổ đơng nhóm cổ đơng quy định Khoản quyền đề cử người theo định ĐHĐCĐ làm ứng cử viên BKS Trường hợp số ứng cử viên cổ đơng nhóm cổ đơng đề cử thấp số ứng cử viên mà họ quyền đề cử theo định ĐHĐCĐ số ứng cử viên cịn lại HĐQT, BKS cổ đơng khác đề cử Trường hợp số lượng ứng cử viên BKS thông qua đề cử ứng cử không đủ số lượng cần thiết theo quy định Khoản Điều 115 Luật Doanh nghiệp, BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên tổ chức đề cử theo quy định Điều lệ Công ty, Quy chế nội quản trị Công ty Quy chế hoạt động BKS Việc BKS đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải công bố rõ ràng trước ĐHĐCĐ biểu bầu thành viên BKS theo quy định pháp luật Điều Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát PVOIL Phú Yên - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 117/126 Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên BKS thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ Việc biểu bầu thành viên BKS phải thực theo phương thức bầu dồn phiếu, theo cổ đơng có tổng số phiếu biểu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên bầu BKS cổ đông có quyền dồn hết phần tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên Người trúng cử thành viên BKS xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, ứng cử viên có số phiếu bầu cao đủ số thành viên quy định Điều lệ Cơng ty Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu cho thành viên cuối BKS tiến hành bầu lại số ứng cử viên có số phiếu bầu ngang lựa chọn theo tiêu chí quy định quy chế bầu cử Điều lệ Công ty Điều 10 Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát ĐHĐCĐ miễn nhiệm thành viên BKS trường hợp sau đây: a) Khơng cịn đủ tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên BKS theo quy định Điều 169 Luật Doanh nghiệp; b) Có đơn từ chức chấp thuận; c) Trường hợp khác Điều lệ Công ty quy định ĐHĐCĐ bãi nhiệm thành viên BKS trường hợp sau đây: a) Khơng hồn thành nhiệm vụ, công việc phân công; b) Không thực quyền nghĩa vụ 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thành viên BKS theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ Công ty; d) Trường hợp khác theo nghị ĐHĐCĐ Điều 11 Thông báo bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát Trường hợp xác định ứng cử viên BKS, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ trang thông tin điện tử Cơng ty để cổ đơng tìm hiểu ứng cử viên trước bỏ phiếu, ứng cử viên BKS phải có cam kết văn tính trung thực, xác thơng tin cá nhân công bố phải cam kết thực nhiệm vụ cách trung thực, cẩn trọng lợi ích cao cơng ty bầu làm thành viên BKS Thông tin liên quan đến ứng cử viên BKS công bố bao gồm: a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; b) Trình độ chuyên mơn; c) Q trình cơng tác; d) Các chức danh quản lý khác; đ) Lợi ích có liên quan tới Cơng ty bên có liên quan Cơng ty; e) Các thơng tin khác (nếu có) theo quy định Điều lệ Công ty; g) Công ty phải có trách nhiệm cơng bố thơng tin cơng ty mà ứng cử viên nắm giữ chức danh quản lý lợi ích có liên quan tới Cơng ty ứng cử viên BKS (nếu có) PVOIL Phú Yên - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 118/126 Việc thông báo kết bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên BKS thực theo quy định hướng dẫn cơng bố thơng tin Chương III BAN KIỂM SỐT Điều 12 Quyền, nghĩa vụ trách nhiệm Ban kiểm soát BKS thực giám sát HĐQT, Giám đốc việc quản lý điều hành Công ty Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực mức độ cẩn trọng quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, quán phù hợp cơng tác kế tốn, thống kê lập báo cáo tài Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp trung thực báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài năm 06 tháng Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý HĐQT trình báo cáo thẩm định họp ĐHĐCĐ thường niên Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt HĐQT ĐHĐCĐ đưa khuyến nghị hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt HĐQT ĐHĐCĐ Rà soát, kiểm tra đánh giá hiệu lực hiệu hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro cảnh báo sớm Công ty Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán tài liệu khác Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động Công ty xét thấy cần thiết theo nghị ĐHĐCĐ theo u cầu cổ đơng nhóm cổ đơng quy định Khoản Điều 115 Luật Doanh nghiệp Khi có u cầu cổ đơng nhóm cổ đông quy định Khoản Điều 115 Luật Doanh nghiệp, BKS thực kiểm tra thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận yêu cầu Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, BKS phải báo cáo vấn đề yêu cầu kiểm tra đến HĐQT cổ đơng nhóm cổ đơng có u cầu Việc kiểm tra BKS quy định khoản không cản trở hoạt động bình thường HĐQT, khơng gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh Công ty Kiến nghị HĐQT ĐHĐCĐ biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cấu tổ chức quản lý, giám sát điều hành hoạt động kinh doanh Cơng ty Khi phát có thành viên HĐQT, Giám đốc vi phạm quy định Điều 165 Luật Doanh nghiệp phải thông báo văn cho HĐQT, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm có giải pháp khắc phục hậu Tham dự tham gia thảo luận họp ĐHĐCĐ, HĐQT họp khác Công ty 10 Sử dụng tư vấn độc lập, phận kiểm toán nội Công ty để thực nhiệm vụ giao 11 BKS tham khảo ý kiến HĐQT trước trình báo cáo, kết luận kiến nghị lên ĐHĐCĐ 12 Kiểm tra vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động Công ty theo đề nghị cổ đông PVOIL Phú Yên - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 119/126 13 Yêu cầu HĐQT phải triệu tập họp bất thường ĐHĐCĐ 14 Thay HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ thời hạn 30 ngày trường hợp HĐQT không triệu tập họp ĐHĐCĐ đông theo quy định Khoản Điều 140 Luật Doanh nghiệp 15 Đề nghị Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT 16 Xem xét, trích lục, chép phần tồn nội dung kê khai danh sách người có liên quan lợi ích có liên quan kê khai quy định Khoản Khoản Điều 164 Luật Doanh nghiệp 17 Đề xuất kiến nghị ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán chấp thuận thực kiểm tốn Báo cáo tài Cơng ty; tổ chức kiểm tốn chấp thuận thực kiểm tra hoạt động Công ty xét thấy cần thiết 18 Chịu trách nhiệm trước cổ đơng hoạt động giám sát 19 Giám sát tình hình tài Cơng ty, việc tn thủ pháp luật thành viên HĐQT, Giám đốc, người quản lý khác hoạt động 20 Đảm bảo phối hợp hoạt động với HĐQT, Giám đốc cổ đông 21 Trường hợp phát hành vi vi phạm pháp luật vi phạm Điều lệ Công ty thành viên HĐQT, Giám đốc người điều hành doanh nghiệp khác, BKS phải thông báo văn cho HĐQT vịng 48 giờ, u cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm có giải pháp khắc phục hậu 22 Xây dựng Quy chế hoạt động BKS trình ĐHĐCĐ thơng qua 23 Chứng kiến HĐQT tổ chức kiểm phiếu lập biên kiểm phiếu HĐQT yêu cầu trường hợp lấy ý kiến cổ đông văn để thông qua nghị ĐHĐCĐ 24 Trưởng BKS điều hành để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa họp trường hợp Chủ tịch vắng mặt tạm thời khả làm việc mà thành viên HĐQT lại không bầu người làm chủ tọa Trường hợp này, người có số phiếu bầu cao làm chủ tọa họp 25 Thực quyền nghĩa vụ khác theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Nghị ĐHĐCĐ Điều 13 Quyền cung cấp thơng tin Ban kiểm sốt Tài liệu thông tin phải gửi đến thành viên BKS thời điểm theo phương thức thành viên HĐQT, bao gồm: a) Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT tài liệu kèm theo; b) Nghị quyết, Quyết định biên họp ĐHĐCĐ, HĐQT; c) Báo cáo Giám đốc trình HĐQT tài liệu khác Cơng ty phát hành Thành viên BKS có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu Công ty lưu giữ trụ sở chính, chi nhánh địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc người quản lý nhân viên Công ty làm việc HĐQT, thành viên HĐQT, Giám đốc, người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, xác, kịp thời thông tin, tài liệu công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh Công ty theo yêu cầu thành viên BKS Trưởng BKS PVOIL Phú Yên - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 120/126 Điều 14 Trách nhiệm Ban kiểm soát việc triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đơng BKS có trách nhiệm thay HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ thời hạn 30 ngày trường hợp HĐQT không triệu tập họp ĐHĐCĐ trường hợp sau đây: a) Số thành viên HĐQT, BKS cịn lại số thành viên theo quy định pháp luật; b) Theo yêu cầu cổ đơng nhóm cổ đơng quy định Khoản Điều 115 Luật Doanh nghiệp; c) Khi có yêu cầu triệu tập họp bất thường ĐHĐCĐ BKS HĐQT không thực Trường hợp BKS khơng triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định BKS phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty Chi phí triệu tập tiến hành họp ĐHĐCĐ theo quy định Khoản Điều Cơng ty hồn lại Chương IV CUỘC HỌP BAN KIỂM SỐT Điều 15 Cuộc họp Ban kiểm sốt BKS phải họp hai (02) lần năm, số lượng thành viên tham dự họp hai phần ba (2/3) số thành viên BKS BKS có quyền yêu cầu thành viên HĐQT, Giám đốc đại diện tổ chức kiểm toán chấp thuận tham dự trả lời vấn đề cần làm rõ Điều 15 Biên họp Ban kiểm soát Biên họp BKS lập chi tiết rõ ràng Người ghi biên thành viên BKS tham dự họp phải ký tên vào biên họp Các biên họp BKS phải lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm thành BKS Chương V BÁO CÁO VÀ CƠNG KHAI LỢI ÍCH Điều 17 Trình báo cáo năm Các Báo cáo BKS họp ĐHĐCĐ thường niên bao gồm nội dung sau đây: Báo cáo kết kinh doanh Công ty, kết hoạt động HĐQT, Giám đốc để trình ĐHĐCĐ thơng qua họp ĐHĐCĐ thường niên Báo cáo tự đánh giá kết hoạt động BKS thành viên BKS Thù lao, chi phí hoạt động lợi ích khác BKS thành viên BKS Tổng kết họp BKS kết luận, kiến nghị BKS; kết giám sát tình hình hoạt động tài Cơng ty Báo cáo đánh giá giao dịch Công ty, công ty con, công ty khác Công ty nắm quyền kiểm soát năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, Giám đốc người có liên quan thành viên đó; giao dịch PVOIL Phú Yên - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 121/126 Cơng ty với cơng ty thành viên HĐQT thành viên sáng lập người quản lý doanh nghiệp thời gian 03 năm gần trước thời điểm giao dịch Kết giám sát HĐQT, Giám đốc người điều hành doanh nghiệp khác Kết đánh giá phối hợp hoạt động BKS với HĐQT, Giám đốc cổ đông Đề xuất kiến nghị ĐHĐCĐ phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán chấp thuận thực kiểm tốn Báo cáo tài Cơng ty; tổ chức kiểm toán chấp thuận thực kiểm tra hoạt động Công ty xét thấy cần thiết Điều 18 Tiền lương quyền lợi khác Tiền lương, thù lao, thưởng lợi ích khác thành viên BKS thực theo quy định sau đây: Thành viên BKS trả tiền lương, thù lao, thưởng lợi ích khác theo định ĐHĐCĐ ĐHĐCĐ định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác ngân sách hoạt động năm BKS Tiền lương Trưởng BKS phụ cấp kiêm nhiệm Kiểm soát viên (nếu người lao động Công ty) thực theo Quy chế trả lương, trả thưởng Công ty Trường hợp thành viên BKS người lao động Cơng ty thù lao phụ cấp khác (nếu có) thực theo định ĐHĐCĐ Thành viên BKS tốn chi phí ăn, ở, lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý Tổng mức thù lao chi phí khơng vượt q tổng ngân sách hoạt động năm BKS ĐHĐCĐ chấp thuận, trừ trường hợp ĐHĐCĐ có định khác Tiền lương, phụ cấp khác (nếu có) chi phí hoạt động BKS tính vào chi phí kinh doanh Công ty theo quy định pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác pháp luật có liên quan phải lập thành mục riêng báo cáo tài năm Cơng ty Điều 19 Cơng khai lợi ích liên quan Thành viên BKS Công ty phải kê khai cho Cơng ty lợi ích liên quan mình, bao gồm: a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh doanh nghiệp mà họ làm chủ sở hữu phần vốn góp cổ phần; tỷ lệ thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp cổ phần đó; b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh doanh nghiệp mà người có liên quan họ làm chủ, sở hữu sở hữu riêng phần vốn góp cổ phần 10% vốn điều lệ Việc kê khai theo quy định Khoản Điều phải thực thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải thông báo với Công ty thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng Thành viên BKS người có liên quan thành viên BKS sử dụng thông tin có nhờ chức vụ để phục vụ lợi ích Cơng ty PVOIL Phú n - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 122/126 Thành viên BKS có nghĩa vụ thơng báo văn cho HĐQT, BKS giao dịch Công ty, công ty con, công ty khác Cơng ty nắm quyền kiểm sốt năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên BKS với người có liên quan thành viên BKS theo quy định pháp luật Đối với giao dịch nêu ĐHĐCĐ HĐQT chấp thuận, Công ty phải thực công bố thông tin nghị theo quy định pháp luật chứng khốn cơng bố thơng tin Thành viên BKS người có liên quan thành viên không sử dụng tiết lộ cho người khác thông tin nội để thực giao dịch có liên quan Chương VI MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT Điều 20 Mối quan hệ thành viên Ban kiểm soát Các thành viên BKS có mối quan hệ độc lập, khơng phụ thuộc lẫn có phối hợp, cộng tác công việc chung để đảm bảo thực tốt trách nhiệm, quyền nhiệm vụ BKS theo quy định pháp luật Điều lệ công ty Trưởng BKS người điều phối công việc chung BKS khơng có quyền chi phối thành viên BKS Điều 21 Mối quan hệ với ban điều hành BKS có mối quan hệ độc lập với ban điều hành, đơn vị thực chức giám sát hoạt động ban điều hành Điều 22 Mối quan hệ với Hội đồng quản trị BKS có mối quan hệ độc lập với HĐQT, đơn vị thực chức giám sát hoạt động HĐQT Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 23 Hiệu lực thi hành Quy chế hoạt động BKS Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên bao gồm 07 Chương, 23 Điều Mọi quy định trước trái với Quy chế bị bãi bỏ Quy chế có hiệu lực có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm 2021./ TM BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN Huỳnh Minh Triết PVOIL Phú Yên - Tài liệu Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2021 123/126 TỔNG CƠNG TY DẦU VIỆT NAM - CTCP CÔNG TY CP XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ N CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Phú Yên, ngày 23 tháng năm 2021 Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CƠNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ PHÚ YÊN Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú n Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2021; Căn Biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên ngày 23/4/2021, QUYẾT NGHỊ: Điều Thống 100% thông qua nội dung sau: Báo cáo Giám đốc kết hoạt động năm 2020 phương hướng nhiệm vụ năm 2021 Các tiêu chủ yếu: 2020 TT Chỉ tiêu ĐVT Sản lượng xăng dầu Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Phát triển CHXD m3 tỷ đồng tỷ đồng CH Kế hoạch 161.500 1.972 13,50 Thực 161.599 1.473,30 11,62 Tỉ lệ % Kế hoạch TH/KH 2021 2020 100,1 165.000 - 1.597,50 86,10 11,00 2 Báo cáo Hội đồng quản trị kết hoạt động năm 2020 phương hướng nhiệm vụ năm 2021 Báo cáo Ban kiểm soát kết kiểm soát năm 2020 kế hoạch hoạt động năm 2021 Báo cáo tài năm 2020 kiểm toán Một số tiêu tài năm 2020 sau: TT Chỉ tiêu A TỔNG TÀI SẢN Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn B TỔNG NGUỒN VỐN Nợ phải trả Giá trị (đồng) thời điểm 31/12/2020 222.415.083.334 102.355.938.861 120.059.144.473 PVOIL Phú Yên - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 222.415.083.334 91.838.786.212 124/126 Vốn chủ sở hữu 130.576.297.122 C KẾT QUẢ KINH DOANH Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 1.473.304.995.418 11.623.621.466 9.769.258.342 Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021: 5.1 Thực năm 2020: TT Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Trích Quỹ khen thưởng Quỹ phúc lợi Quỹ thưởng Người quản lý Quỹ khen thưởng Người lao động Quỹ phúc lợi Trích Quỹ đầu tư phát triển Lợi nhuận cịn lại sau trích quỹ (4=1-2-3) Lợi nhuận năm trước Tổng lợi nhuận chưa chia cổ tức (6=4+5) Chia cổ tức (6,5%VĐL) Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau (8=6-7) Tỷ lệ (%LNST) 25,00 2,10 11,45 11,45 25,00 Giá trị (đồng) 9.769.258.342 2.442.314.586 205.200.000 1.118.557.293 1.118.557.293 2.442.314.586 4.884.629.171 952.645.459 5.837.274.630 5.623.751.900 213.522.730 5.2 Kế hoạch năm 2021: Thực theo Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 5.3 Chia cổ tức năm 2020: - Dự kiến thời điểm chốt danh sách: Ngày 07/5/2021 - Dự kiến thời điểm chi cổ tức: Từ ngày 06/6/2021 Quyết toán thù lao, ngân sách hoạt động HĐQT, BKS năm 2020 Phương án thù lao, ngân sách hoạt động năm 2021 HĐQT, BKS sau: 6.1 Thù lao thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách thực năm 2020 kế hoạch năm 2021: TT Nội dung Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT Kiểm soát viên Tổng cộng Thực năm 2020 6.500.000 đ/người/tháng 4.500.000 đ/người/tháng 2.500.000 đ/người/tháng 139.500.000 đồng Kế hoạch năm 2021 6.500.000 đ/người/tháng 4.500.000 đ/người/tháng 2.500.000 đ/người/tháng Chi theo thực tế Ghi chú: Chủ tịch HĐQT chuyên trách, thành viên HĐQT kiêm chức danh lãnh đạo đơn vị, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách CBCNV kiêm nhiệm Kiểm soát viên, Thư ký HĐQT hưởng lương phụ cấp kiêm nhiệm theo Quy chế lương Công ty quy định hành PVOIL Phú Yên - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 125/126 6.2 Ngân sách hoạt động HĐQT, BKS thực năm 2020 kế hoạch năm 2021: ĐVT: đồng TT Nội dung Thực năm 2020 Kế hoạch năm 2021 Hội đồng quản trị 24.797.542 80.000.000 Ban kiểm soát 21.322.661 30.000.000 Tổng cộng 46.120.203 110.000.000 Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài năm 2021: Chọn Cơng ty TNHH Kiểm toán Tư vấn A&C (02 Trường Sơn, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2021 Cơng ty đáp ứng tiêu chí lựa chọn có mức phí ổn định, hợp lý Ban hành Điều lệ quy chế Thống thông qua ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty: Quy chế nội quản trị Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng quản trị Công ty, Quy chế tổ chức hoạt động Ban kiểm sốt Cơng ty Giao Hội đồng quản trị ký, ban hành Quy chế nội quản trị Công ty Quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát ký ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Ban kiểm soát; Người đại diện theo pháp luật Công ty ký ban hành Điều lệ Điều Nghị có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2019 Hội đồng quản trị có trách nhiệm đạo triển khai Nghị Ban kiểm sốt có trách nhiệm theo dõi giám sát việc thực báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định pháp luật Điều lệ Công ty TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CHỦ TỌA ĐẠI HỘI Nguyễn Anh Tồn PVOIL Phú Yên - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 126/126