CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 Tháng 4/2019 DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT NĂM 2019 Nội dung chương trình Đại hội Các Nội dung cần biểu Báo cáo Hội Đồng Quản trị 2018 Báo cáo Ban Kiểm sốt 2018 Báo cáo Tài kiểm tốn năm 2018 Các tờ trình: ♦ Tờ trình việc thơng qua báo cáo tài kiểm toán, báo cáo Hội đồng quản trị báo cáo Ban kiểm soát 2018 ♦ Tờ trình việc thơng qua phương án sử dụng lợi nhuận phương án trích quỹ khen thưởng phúc lợi 2018 ♦ Tờ trình thơng qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2019, sách trả cổ tức, trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019 ♦ Tờ trình thơng qua đề xuất lựa chọn Cơng ty kiểm tốn báo cáo tài hàng năm Dự thảo Nghị Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 Thời gian: Địa điểm: Tại Hà Nội: Tại Hồ Chí Minh: 14 Thứ năm 25/04/2019 Phịng họp Telepresence 3200, Tầng 13, Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Phòng họp Telepresence 3200, Tầng trệt, Tòa nhà FPT Tân Thuận, Số 29B Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh STT Thời gian Nội dung (dự kiến) Chủ trì 14:00-14:15 Đăng ký tham dự Đại hội Ban tổ chức 14:15-14:20 Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ Đại hội Đại diện Ban Kiểm soát (BKS) 14:20-14:25 Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu, Chủ tịch đoàn, định thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu thông qua chương trình Đại hội Ban tổ chức 14:25-14:35 Báo cáo Hội đồng Quản trị năm 2018 Đại diện HĐQT 14:35-14:45 Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2018 Đại diện BKS Các tờ trình: Thơng qua báo cáo HĐQT, BKS, BTGĐ; Thông qua báo cáo tài kiểm tốn năm 2018 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; 14:45-15:00 Thông qua kế hoạch năm 2019 Chính sách trả cổ tức, trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 2019; Đại diện Ban điều hành (BĐH) Thông qua đề xuất lựa chọn Cơng ty kiểm tốn 2019; Thảo luận vấn đề biểu 15:00-15:15 15:15-15:30 Đại hội biểu 15:30-15:40 Đại hội nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc 10 15:40-15:50 Công bố kết kiểm phiếu Ban Kiểm phiếu 11 15:50-15:55 Thông qua Nghị Đại hội đồng Cổ đông Đại diện HĐQT 12 15:55-16:00 Thông qua Biên Đại hội đồng Cổ đông Thư ký Đại hội 13 16:00-16:10 Bế mạc Đại hội Chủ tịch HĐQT Hướng dẫn biểu Chủ tọa Ban Kiểm phiếu CÁC NỘI DUNG CẦN THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT Nội dung 1: Thông qua Báo cáo Hội đồng Quản trị Nội dung 2: Thơng qua Báo cáo Ban kiểm sốt Nội dung 3: Thơng qua Báo cáo tài kiểm tốn năm 2018 Nội dung 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 Nội dung 5: Thông qua Kế hoạch năm 2019, Chính sách trả cổ tức trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2019 Nội dung 6: Thông qua đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực kiểm toán báo cáo tài năm 2019 MỤC LỤC GIỚI THIỆU CƠNG TY Thông tin Cơ cấu tổ chức Giới thiệu Hội Đồng Quản Trị Giới thiệu Ban Điều Hành Giới thiệu Ban Kiểm Soát HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP Sản phẩm dịch vụ Quản trị nhân Văn hóa doanh nghiệp trách nhiệm xã hội BÁO CÁO HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT Báo cáo Hội đồng quản trị Báo cáo Ban kiểm sốt BÁO CÁO TÀI CHÍNH Báo cáo Ban Tổng giám đốc Báo cáo Kiểm toán Bảng cân đối kế toán hợp Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 2016 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài THÔNG TIN Tên doanh nghiệp Tên giao dịch Tên viết tắt Vốn điều lệ Giấy đăng ký kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT FPT Online Joint Stock Company FPT Online 147.873.360.000 đồng Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 01.07.2007 thay đổi lần 12 ngày 24.12.2018 Mã số thuế 0305045911 Trụ sở Lô L 29B-31B-33B đường Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TpHCM Chi nhánh Tầng 4-5, Tòa nhà FPT, Phố Duy Tân, P Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội Điện thoại Fax Nhân Ngành nghề kinh doanh +848 7300 9999 +848 73009998 550 nhân viên Đại lý dịch vụ viễn thông.Đại lý dịch vụ truy cập internet Dịch vụ giá trị gia tăng mạng internet.Dịch vụ giá trị gia tăng mạng viễn thông Dịch vụ truy cập liệu, xử lý số liệu thông tin mạng, dịch vụ trao đổi liệu.Dịch vụ cung cấp thông tin mạng CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Giám đốc Tài (CFO) Trung tâm Kinh doanh Quảng cáo Phịng Kế tốn GĐ Hệ thống thơng tin (CIO) Tịa soạn Báo VnExpress Văn phịng Trung tâm Kỹ thuật Phòng Nhân THÀNH VIÊN HĐQT Ông Thang Đức Thắng Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Ông Thang Đức Thắng tốt nghiệp khoa Ngữ văn, Đại học Lomonosov, Liên Xô cũ, năm 1980 Năm 1992, ông bảo vệ xuất sắc luận văn phong học vị Phó tiến sĩ Báo chí Khoa Báo chí Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow - Lomonosov Năm 2000 ông gia nhập FPT, đồng sáng lập báo điện tử VnExpress, giữ cương vị Tổng Biên tập đến Từ tháng 10/2010 đến nay: Ông bổ nhiệm giữ chức Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Dịch vụ Trực tuyến FPT Online Bà Chu Thị Thanh Hà Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Bà Chu Thị Thanh Hà, sinh năm 1974, gia nhập FPT từ năm 1995 Năm 2003, bà giữ chức Phó Tổng Giám đốc Cơng ty FPT Telecom Tháng 10/2012, bà bổ nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty FPT Telecom Từ tháng 3/2009 đến nay, Bà bổ nhiệm chức Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dịch Vụ Trực Tuyến FPT Ông Nguyễn Thế Phương Ủy viên Hội Đồng Quản Trị Ông Nguyễn Thế Phương, sinh năm 1977, gia nhập FPT tháng 08/2000 và có nhiề u đóng góp viê ̣c xây dựng ̣ thố ng tài chiń h, kế toán FPT theo chuẩ n quố c tế Ơng bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng giám đốc Công ty FPT từ ngày 01/11/2010 Hiê ̣n, ơng cịn là Giám đớ c Tài FPT Từ tháng 9/2015, Ông bổ nhiệm chức Ủy viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dịch Vụ Trực Tuyến FPT THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH Ông Thang Đức Thắng Tổng Giám Đốc Ông Thang Đức Thắng tốt nghiệp khoa Ngữ văn, Đại học Lomonosov năm 1980 Năm 1992, ông bảo vệ xuất sắc luận văn phong học vị Phó tiến sĩ Báo chí Khoa Báo chí Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow Lomonosov Năm 2000 ông gia nhập FPT, đồng sáng lập báo điện tử VnExpress, giữ cương vị Tổng Biên tập đến Từ 10/2010 Ông bổ nhiệm giữ chức Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Dịch vụ Trực tuyến FPT phân công kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc Cơng ty từ ngày 01/03/2015 Ơng Phạm Văn Hiếu Phó Tổng Giám Đốc Ông Phạm Văn Hiếu sinh năm 1970, tốt nghiệp Đại học sư phạm ngoại ngữ Gia nhập FPT năm 2004, đến 2007 ơng bổ nhiệm vị trí Phó Tổng biên tập Báo Điện tử VnExpress Từ 01/03/2015 ông giữ vị trí Phó Tổng Giám Đốc, phụ trách hoạt động nội dung Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT Bà Thang Thị Bích Liên Phó Tổng Giám Đốc Bà Thang Thị Bích Liên sinh năm 1970, cử nhân Đại học chuyên ngành Tiếng Nga Gia nhập FPT năm 2001, trước bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, bà giữ vị trí: Trưởng Văn phịng Báo Điện tử VnExpress phía Nam, Phó Tổng biên tập Báo Điện tử VnExpress Từ 01/03/2015 bà bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám Đốc, phụ trách hoạt động nội dung tác nghiệp Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT Diễn đàn Blockchain Việt Nam & ViEF Du lịch Sự kiện ViEF Tài & ViEF Nông nghiệp Sự kiện Start up Việt & Ngơi năm 2018 Lễ trao giải Số hóa Tech Awards & Triễn lãm cưới năm 2018 QUẢN TRỊ VÀ NHÂN SỰ Năng lực quản trị công ty FPT Online triển khai OKRs – phương thức quản trị áp dụng rộng rãi công ty công nghệ lớn giới, với mục tiêu kết nối tổ chức, phận cá nhân để đảm bảo tất nhân viên theo hướng đề ra; hướng đến thúc đẩy nhân viên làm việc hăng say, liên tục sáng tạo, đổi Phát triển nguồn nhân lực Tính đến hết ngày 31/12/2018, tổng số nhân viên FPT Online 550 người, nguồn lực dồi sức trẻ với 57% nhân từ 30 tuổi trở xuống, 21% chuyên gia công nghệ Nhằm đảm bảo nguồn lực tốt cho việc thực dự án R&D, FPT Online tham gia xây dựng chế đánh giá xếp hạng chung cho cán cơng nghệ tồn Tập đồn FPT, gồm: Cấu trúc chức danh cơng nghệ, hệ thống mô tả tiêu chuẩn chức danh, danh sách cán cơng nghệ, đề xuất sách đãi ngộ, quy trình quản lý sử dụng cán cơng nghệ, tham gia triển khai việc xếp hạng cán cơng nghệ Chế độ sách cho người lao động a Chính sách đãi ngộ FPT Online trọng đến sách đãi ngộ thăng tiến, sách xây dựng tiêu chí: tương xứng với kết cơng việc, giá trị đóng góp cho cơng ty; khuyến khích tăng kết chất lượng công việc; công minh bạch Năm 2018, FPT Online tiếp tục hồn thiện sách đãi ngộ nhằm tạo động lực, khuyến khích trực tiếp đến cá nhân Hệ thống đãi ngộ phân thành loại gồm: Lương: tiếp tục hoàn thiện cấu trúc lương sản xuất kinh doanh, khuyến khích nhân viên mở rộng, đa dạng hóa đối tượng khách hàng (12 tháng);  Lương tháng thứ 13 thưởng vào dịp thành lập Tập đoàn Tết âm lịch; Thưởng ngày thành lập Tòa soạn Báo VnExpress Thưởng theo hiệu kinh doanh theo thành tích thực dự án/ cơng việc;  Các sách phúc lợi hỗ trợ ăn trưa, xăng xe, trang phục, cước điện thoại, mua trang thiết bị làm việc (máy tính xách tay/ máy ảnh/ máy quay), …  Phúc lợi xã hội: bảo hiểm xã hội/ y tế/ thất nghiệp, khám sức khỏe/ bảo hiểm FPT Care, chế độ nghỉ mát, b Chính sách thăng tiến FPT Online ln có sách tạo điều kiện hội, môi trường chế độ cho CBNV tiềm Một loạt sách phục vụ cho việc thăng tiến CBNV tiềm ban hành như: sách quy hoạch cán nguồn (cán cốt cán); sách giảm, tiến tới bỏ hẳn kiêm nhiệm nhiều vị trí cán lãnh đạo, tạo hội cho cán lớp dưới; sách luân chuyển cán lãnh đạo; sách bổ nhiệm, miễn nhiệm cơng minh bạch Bên cạnh đó, cơng ty ln có sách để phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng đãi ngộ xứng đáng người có tài c Chính sách đào tạo Cơng ty khuyến khích tạo điều kiện tốt cho CBNV phát triển tồn diện lực chun mơn kỹ mềm không thông qua công việc, mà qua đào tạo trao đổi kiến thức Điều thể qua việc công ty liên tục tổ chức chương trình đào tạo từ chuyên gia nước, nước tự đào tạo Năm 2018, FPT Online tổ chức 78 khóa học với tham gia 1327 lượt CBNV Số lượt đào tạo đầu người: 2.4 lượt d Một số chương trình đào tạo FPT Online  Đào tạo hội nhập: 100% nhân viên tham gia khóa học đào tạo định hướng nhằm bước đầu làm quen với công việc hiểu thêm giá trị cốt lõi công ty;  Đào tạo cán công nghệ: Thường xuyên tổ chức seminar cập nhật xu hướng công nghệ  Đào tạo, bồi dưỡng kỹ chuyên môn: nhân viên đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ nghiệp vụ để đáp ứng nhu cầu công việc;  Đào tạo lực lượng cán kế cận: ưu tiên nguồn lực để đào tạo cán nòng cốt trở thành lực lượng quản lý, lãnh đạo kế cận, phục vụ nhu cầu phát triển dài hạn Tập đồn VĂN HĨA DOANH NGHIỆP Văn hóa sức mạnh FPT nói chung FPT Online nói riêng, chất keo gắn kết nhân viên, thúc đẩy nhân viên nỗ lực, sáng tạo đóng góp vào tăng trưởng bền vững cơng ty Các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp công ty tuyên truyền, lưu giữ phát triển thông qua ấn phẩm sử ký, tuyển tập, nội san Chúng ta, phim ảnh lễ hội truyền thống,… Nhân viên FPT Online ln tích cực tham gia ngày truyền thống nhiều năm: Ngày Vì Cộng Đồng (13/3): Tổ chức nhiều chương trình mang tính cộng đồng, nâng cao nhận thức khơi dậy lịng nhân tồn thể CBNV; Ngày Hướng Cội nguồn (tháng hàng năm) Âm lịch): Tổ chức chuyến nguồn, tưởng nhớ lịch sử dân tộc, khơi gợi lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; Ngày Văn nghệ FPT (tháng 5, hàng năm): Tổ chức hoạt động văn nghệ ca múa nhạc, đảm bảo đời sống tinh thần phong phú cho CBNV; Ngày thành lập FPT (13/9): Tổ chức hoạt động hội diễn, hội thao nhằm gìn giữ giá trị truyền thống Tập đồn; Hội làng FPT (Tết Âm lịch 31/12 dương lịch): với mong muốn xây dựng không gian truyền thống lễ hội Việt hội để nhân viên ngồi lại sau năm làm việc vất vả Cũng ngày này, cá nhân có kết cao thi tổ chức toàn Tập đoàn năm sắc phong Trạng Nguyên, bảng Nhãn, Thám Hoa Bên cạnh đó, cơng ty cịn trọng phát triển sở vật chất, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, biến công ty trở thành nhà thứ CBNV FPT Online tiếp tục hướng đến việc xây dựng văn phòng làm việc mở, thân thiện với môi trường, nhằm tạo mơi trường làm việc sáng tạo giúp CBNV phát huy tốt khả cơng việc Năm 2018, cơng ty tập đồn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, đời sống, thi đua kinh doanh,…nhằm phát huy tinh thần sáng tạo, tiên phong nhân viên, tạo động lực để công ty tiếp tục tăng trưởng bền vững FPT Online tin tưởng rằng, với mạnh công nghệ lực lượng tri thức đông đảo môi trường làm việc sáng tạo, giúp tài trẻ có hội tỏa sáng, phát triển cơng nghệ cộng đồng, lan tỏa ươm mầm nhân toàn xã hội thông qua hành động cụ thể TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI Năm 2018, CBNV khẳng định FPT Online – VnExpress tập thể dành nhiều quan tâm tới cơng tác thiện nguyện giàu lịng nhân Trong năm 2018, chuyến hành trình lên vùng núi Hà Giang vào tháng tới trường Tiểu học Trung học sở Vần Chải, huyện Đồng Văn mang tặng thầy cô giáo em học sinh 04 máy tính; 01 tủ sách thư viện, 500 phần q đồ dùng học tập Ngồi đồn cịn tổ chức Trung thu cho bé với đèn ông nhiều bánh kẹo Không hướng cộng đồng, ban Lãnh đạo Cơng đồn FO trực tiếp tới thăm hỏi động viên số CBNV có hồn cảnh khó khăn, có người thân mắc bệnh hiểm nghèo Hành động giúp tiếp thêm niềm tin động lực cho thành viên góp sức xây dựng FO BÁO CÁO CỦA HĐQT BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT Kính thưa Q cổ đơng, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT xin trân trọng thông báo đến Đại hội kết hoạt động năm 2018 định hướng phát triển kinh doanh năm 2019 I TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA FPT ONLINE 2018 2018 tiếp tục năm nhiều khó khăn với ngành truyền thơng báo chí Việt Nam giới Hội đồng quản trị đạo Ban Điều hành triển khai nhiều giải pháp để thực mục tiêu đề theo Nghị Đại hội Cổ đông năm 2018 Về nội dung, từ thành lập đến nay, VnExpress không ngừng nỗ lực mục tiêu đưa tin xác, khách quan Trước bối cảnh mạng xã hội bùng nổ giúp nhiều người tham gia vào dịng chảy thơng tin, đồng thời làm tăng nguy lan truyền thông tin giả, VnExpress nhận thức việc kiểm chứng thông tin độc lập hoạt động sống Hệ thống báo liên tục đặt mục tiêu để đáp ứng nhu cầu ngày cao thị trường tin tức Tồ soạn đầu tư cho báo chí chất lượng, khác biệt, có chiều sâu Các kiện tổng hợp diễn giải nhằm mang đến tranh toàn cảnh, khắc phục tình trạng phân mảnh thơng tin Với 40 triệu độc giả, triệu bình luận đăng tải, năm qua VnExpress giữ vững vị trí báo tiếng Việt có nhiều người đọc xuất nhiều ý kiến độc giả Về kinh doanh, công ty tiếp tục nỗ lực cung cấp đa dạng dịch vụ cho khách hàng, không dừng lại sản phẩm truyền thống mà phát triển mạnh mẽ giải pháp truyền thông tổng thể sản phẩm như: event, social, thương mại điện tử, giáo dục trực tuyến… Doanh thu nội dung tăng trưởng 8% so với năm trước, nâng cao chất lượng dịch vụ truyền thông cho nhãn hàng với viết chất lượng, hình thức thể sáng tạo longform, inforgraphic, interactive…Doanh thu tồn cầu hóa tăng trưởng 50% dựa vào việc tối ưu đối tác hợp tác Doanh thu từ dự án tăng trưởng 20% Các khách hàng chiến lược phục vụ tốt, khách hàng bổ sung, phát triển Tổng doanh thu 2018 FPT Online đạt 537,84 tỷ đồng Về công nghệ, năm 2018 với mục tiêu đảm bảo tăng trưởng bền vững, khối công nghệ FPT Online tiếp tục tiên phong việc ứng dụng công nghệ vào việc vận hành sản phẩm, tối ưu lực hệ thống báo: ứng dụng phân tích liệu người dùng – tăng trải nghiệm, tạo khác biệt; thử nghiệm tự động hóa hoạt động xuất bản, quảng cáo; chuyển đổi số mạnh mẽ hệ thống quản trị nội Trong năm, Hội đồng quản trị bám sát tình hình hoạt động Công ty để đưa định nhằm đạo kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Điều hành thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Các định thông qua họp HĐQT định kỳ, với trí cao Hội đồng quản trị Công ty định vấn đề: Chốt địa điểm tổ chức, nội dung danh sách cổ đông dự họp ĐHCĐ 2018 Thanh toán cổ tức lần năm 2017 Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hải giữ vị trí Phó tổng giám đốc, bà Lã Thị Thanh Hằng giữ vị trí Giám đốc Tài nhiệm kỳ năm: từ 12/6/2018 đến ngày 11/6/2021 Thơng qua Chương trình phát hành cổ phiếu cho CBNV có thành tích đóng góp quan trọng vào phát triển Cơng ty Đăng ký chứng khoán tập trung Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 II Trước thách thức báo chí, cơng nghệ, FPT Online trì, phát huy mạnh để tiếp tục phát triển lĩnh vực truyền thông số quảng cáo số Về nội dung, báo tiếp tục theo đuổi chiến lược nâng cao chất lượng, phát triển uy tín quan truyền thơng có độ tin cậy cao, tăng trưởng vượt bậc quy mô người dùng Các chuẩn mực nội dung đẳng cấp giới triển khai mạnh mẽ, làm tiền đề để tiến tới khả kinh doanh, tạo nguồn doanh thu Nhân nội đào tạo đa năng, chuyên nghiệp Về kinh doanh, công ty tiếp tục tập trung vào việc cung cấp giải pháp truyền thông tổng thể cho khách hàng chiến lược; tham gia sớm vào hoạt động phát triển thương hiệu phân bổ chi tiêu khách hàng Chiến lược xây dựng sản phẩm quảng cáo nội dung thật hấp dẫn, khác biệt; tăng trưởng doanh thu quảng cáo Mobile, Video Social thực liệt hơn; doanh thu quốc tế đẩy mạnh Cơng ty tiếp tục tìm kiếm đối tác phát triển dự án ngành hàng mang lại doanh thu lớn: Bất động sản, Dược, Công nghệ số, Thời trang, Làm đẹp, Tiêu dùng… Về công nghệ, năm 2019, tập trung phát triển sản phẩm theo hướng gia tăng trải nghiệm người dùng Bằng việc nghiên cứu ứng dụng phân tích liệu, báo cung cấp thêm chức mới, hình thức trải nghiệm mang tính cá nhân hóa nhiều Bên cạnh đó, ứng dụng cơng nghệ cho việc tự động hóa phần hoạt động xuất mục tiêu chiến lược, nhằm bắt kịp xu hướng đại hóa tịa soạn báo chí giới Đội ngũ công nghệ tập trung chuyển đổi số hệ thống phân phối quảng cáo, giúp doanh thu tăng trưởng mạnh mẽ, đồng thời số hóa quy trình hoạt động tồn công ty giúp tăng suất lao động Kế hoạch doanh thu năm 2019 580 tỷ, tăng trưởng 8% Chúng xin cảm ơn quý cổ đông đặt niềm tin vào Chúng tâm vượt qua thách thức, chinh phục đỉnh cao để tiếp tục mang lại giá trị bền vững cho quý cổ đông T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH THANG ĐỨC THẮNG BÁO CÁO BAN KIỂM SỐT BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SỐT CƠNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT Ban Kiểm sốt Cơng ty Cổ Phần Dịch Vụ Trực Tuyến FPT xin báo cáo Đa ̣i hô ̣i đồ ng cổ đông kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 sau: Thông tin thành viên Ban kiểm soát Trong năm 2018, ban kiểm soát gồm thành viên sau: Stt Thành viên Chức vụ Ngày bắt đầu Tỷ lệ Thù lao tham dự lợi ích họp khác 01 Nguyễn Đình Hùng Trưởng ban 22.04.2016 100% Không 02 Nguyễn Thị Hồng Hà Thành viên 22.04.2016 100% Không 03 Bùi Nguyễn Phương Châu Thành viên 22.04.2016 100% Khơng Tổng kết hoạt động Ban Kiểm sốt năm 2018 a Giám sát tình hình thực Nghị ĐHCĐ năm 2018 - Công ty thực đầy đủ mục tiêu thơng qua Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 với tiêu kinh doanh tăng trưởng cam kết theo kế hoạch - Cơng ty hồn thành việc trích lập quỹ theo luật định; đảm bảo nghĩa vụ nộp Ngân sách Nhà nước đầy đủ năm chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị ĐHCĐ 2018 thông qua b Giám sát HĐQT, Ban điều hành cán quản lý - Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ họp HĐQT kỳ có đóng góp phù hợp với chuyên môn Trong năm 2018, Ban Kiểm sốt chưa phát điều bất thường hoạt động thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành cán quản lý Công ty c Đánh giá phối hợp hoạt động Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành - Ban kiểm soát ghi nhận phối hợp tốt HĐQT Ban Điều hành Sự trao đổ i thơng tin giữa Ban Kiểm sốt, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đươ ̣c thực hiê ̣n xuyên suố t qua hiǹ h thức trao đổi trực tiếp, thư điê ̣n tử nhằ m xử lý công viê ̣c đươ ̣c nhanh chóng và hiê ̣u quả d Giám sát hoạt động tài báo cáo - Trong năm 2018, Ban Kiểm sốt khơng phát trường hợp bất thường hoạt động tài Cơng ty Các quy trình hoạt động tn thủ theo yêu cầu hệ thống quản trị nội Hệ thống kiểm sốt tài nội chế độ giao ban vận hành tốt, kịp thời phát vấn đề, đưa kiến nghị giải pháp phù hợp - Ban Kiểm sốt đóng góp ý kiến thảo luận với mục đích nâng cao tính minh bạch xác hệ thống báo cáo tài chính, đảm bảo hệ thống kiểm sốt tài nội chế độ báo cáo vận hành tốt, phát kịp thời rủi ro để có giải pháp phù hợp e Các hoạt động khác BKS - Ban Kiểm sốt đã tham gia cơng tác tổ chức, kiểm phiếu, báo cáo kế t quả kiể m phiế u Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Đảm bảo công tác này đươc̣ nghiêm túc, chiń h xác và đúng luâ ̣t - Ngoài viê ̣c đề xuất lựa chọn cơng ty kiể m tốn ̣c lâ ̣p, Ban Kiểm sốt đã chủ ̣ng làm viê ̣c và xem xét các báo cáo của kiể m tốn ̣c lâ ̣p Có ý kiế n về những vấ n đề bên kiể m tốn đưa với góc ̣ chun mơn của miǹ h - Ban kiểm soát giám sát, đảm bảo công ty hoạt động Luật Doanh nghiệp thực tuân thủ quy định pháp luật kế toán, thuế, bảo hiểm quy định pháp luật khác có liên quan f Kế hoạch hoạt động BKS năm 2019 - Nhiệm vụ trọng tâm BKS năm 2019 giám sát việc thực nội dung Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 nhằm đảm bảo quyền lợi tối ưu cho cổ đơng - Ngồi ra, BKS tiếp tục nhiệm vụ khác theo quy định Pháp luật Điều lệ công ty Xin cảm ơn Quý vị cổ đơng, TM Ban Kiểm sốt Nguyễn Đình Hùng Tp Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN CƠNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT 2019 Trân trọng kính trình Đại hội, - Căn Điều lệ Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT; - Căn vào Báo cáo Tài kiểm tốn; Hội đồng quản trị Cơng ty xin kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua nội dung sau: *Nội dung 1: Thơng qua Báo cáo Tài kiểm toán, Báo cáo Hội đồng quản trị Báo cáo Ban kiểm soát 2018 Đơn vị: tỷ VNĐ STT CHỈ TIÊU Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN Lợi nhuận sau thuế EPS (đồng/cổ phiếu) NĂM 2018 NĂM 2017 537.84 519.57 315.24 313.8 62.8 63.6 252.3 250.2 16.049 % tăng/giảm 3.5% 0.5% -1.3% 0.8% 16.039 *Nội dung 2: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận Phương án trích Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018 2.1 Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận: Trả cổ tức năm 2018 tiền mặt 13.000 đồng/cổ phiếu, đó: o Cổ tức tạm ứng đợt 5.000 đồng/cổ phần vào tháng 1/2019 o Cổ tức tạm ứng đợt 8.000 đồng/cổ phần thực quý 2.2019 2.2 Thơng qua phương án trích quỹ Khen thưởng Phúc lợi năm 2018 với tỷ lệ 10% lợi nhuận sau thuế là: 25,238,576,286 đồng *Nội dung 3: Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2019 3.1 Kế hoạch kinh doanh STT CHỈ TIÊU Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Nhân NĂM 2019 580 320 580 NĂM 2018 537.84 315.24 528 Đơn vị: tỷ VNĐ % tăng/giảm 8% 2% 10% 3.2 Trích quỹ khen thưởng phúc lợi không 10% lợi nhuận sau thuế năm 2019 3.3 Tỷ lệ trả cổ tức năm 2019: không thấp 5,000 đồng/cổ phiếu Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Xin trân trọng cảm ơn Đại Hội T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH THANG ĐỨC THẮNG TP Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019 TỜ TRÌNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CƠNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT NĂM 2019 V/v: Lựa chọn Cơng ty kiểm tốn 2019 Trân trọng kính trình Hội đồng quản trị, Căn cứ: Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT; u cầu lựa chọn Cơng ty kiểm tốn; Hội đồng quản trị Cơng ty xin kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua đề xuất lựa chọn (1) bốn (4) cơng ty kiểm tốn độc lập sau (Big 4) thực kiểm toán báo cáo tài năm 2019 Cơng ty gồm: - Cơng ty KPMG - Công ty Deloitte - Công ty PwC - Công ty Ernst & Young ủy quyền cho Ban Kiểm sốt lựa chọn Cơng ty kiểm tốn cụ thể Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thông qua T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH THANG ĐỨC THẮNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -o0o DỰ THẢO -o0o Tp Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực ngày26/11/2014; - Điều lệ Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT; - Các tờ trình Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Đại hội cổ đông thường niên năm 2019; - Biên kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT ngày 25/04/2019; - Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT ngày 25/04/2019; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT tổ chức phòng TP3200, tầng 13 tòa nhà FPT Cầu Giấy, thành phố Hà Nội phòng TP3200, tầng tịa nhà FPT Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 04 năm 2019 với… cổ đông người ủy quyền dự họp, đại diện cho… cổ phần bằng… % số cổ phần có quyền biểu Công ty, thảo luận biểu thông qua nội dung sau đây: Nội dung 1: Thơng qua Báo cáo Tài kiểm tốn, Báo cáo Hội đồng quản trị Báo cáo Ban kiểm sốt năm 2018 Nội dung 2: Thơng qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018: - Tỷ lệ trả cổ tức tiền mặt: 130% mệnh giá cổ phiếu - Tương ứng mức chi trả tiền mặt: 13.000 đồng/cổ phiếu - Công ty tạm ứng cổ tức lần tiền mặt 5.000 đồng/ cổ phiếu vào tháng 1/2019 - Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức tiền mặt, dự kiến hoàn thành Quý 2/2019 Thơng qua Phương án trích Quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018: - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018 với tỷ lệ 10% lợi nhuận sau thuế là: 25,238,576,286 đồng Nội dung 3: Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2019: Kế hoạch năm 2019: doanh thu 580 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 320 tỷ đồng Trích quỹ khen thưởng phúc lợi không 10% lợi nhuận sau thuế năm 2019 Kế hoạch trả cổ tức 2019 không thấp 5.000 đồng/cổ phiếu Nội dung 4: Thông qua việc lựa chọn cơng ty kiểm tốn độc lập thực kiểm tốn báo cáo tài hàng năm Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT thơng qua tồn văn họp Hội đồng quản trị nội dung Nghị để triển khai thực CHỦ TỌA ĐẠI HỘI THANG ĐỨC THẮNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT DN: c=VN, st=TP HỒ CHÍ MINH, l=Quận 7, cn=CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN FPT, 0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0305045911 Date: 2019.04.17 11:28:34 +07'00'