CBTT - Tai lieu dai hoi 20201

Tp.HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2020 Số: 60/20./CV-HPT CÔNG BỐ THƠNG TIN “V/v Tài liệu đại hội cổ đơng 2020.” Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHỐN NHÀ NƯỚC - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN HÀ NỘI Tên cơng ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT Địa chỉ: Lô E2a-3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP.HCM Mã Chứng khoán: HPT Sàn giao dịch: UPCOM Điện thoại: 028 – 54123400 Fax: 028 - 54108801 Người thực Công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Hồng Hải – Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Lơ E2a-3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP.HCM Email: info@hpt.vn Điện thoại: 08 – 54123400 Loại thông tin công bố: Fax: 08– 54108801 24 Bất thường Theo yêu cầu  Định kỳ Nội dung thông tin công bố: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 công ty HPT tổ chức vào Thứ Tư ngày 22/04/2020 Lô E2a-3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP.HCM Dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 công bố trang thông tin điện tử HPT theo đường dẫn http://www.hpt.vn – Mục “Quan hệ cổ đông” để cổ đông truy cập tham khảo Chúng cam kết thông tin công bố thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin công bố Trân trọng cảm ơn! Nơi gửi:   Như Phòng HC (thơng báo lưu) Trang 1/29 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT Thời gian: 9h00 – 12h00, ngày thứ Tư - 22/04/2020 Địa điểm : Lô E2a-3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP.HCM THỜI GIAN NỘI DUNG NGƯỜI TRÌNH BÀY 08h45 - 9h00 Chào đón cổ đơng - Cổ đông nhận tài liệu đại hội – Phiếu biểu Ban tổ chức 9h00 - 9h15 Ban tổ chức 10h10 - 10h25 Tuyên bố lý do- Giới thiệu thành phần tham dự đại hội Báo cáo Ban Kiểm soát kết kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội Đại hội thông qua Chương trình đại hội; Thành phần Chủ toạ đồn; Thư ký đoàn Ban Kiểm phiếu Phát biểu khai mạc Đại hội Báo cáo Hội đồng Quản trị Báo cáo Ban Tổng Giám đốc 10h25 - 10h35 Báo cáo Ban Kiểm soát Ban Kiểm soát 10h35 - 10h50 Nghỉ giải lao Hội đồng quản trị (HĐQT) đọc tờ trình trước đại hội: 9h15 - 9h25 9h25 - 9h40 09h40 - 10h10 10h50 - 11h15  Phương án phân phối Lợi nhuận trích lập quỹ năm 2019  Chi trả cổ tức năm 2019 – Kế hoạch cổ tức 2020  Chỉnh sửa điều lệ Công ty  Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ  Kinh phí hoạt động HĐQT ban kiểm soát  Đơn vị kiểm toán Ban Kiểm soát Ban tổ chức Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc Đại diện HĐQT 11h15 - 11h25 Đại hội thảo luận thơng qua báo cáo, tờ trình Cổ đơng 11h25 - 11h35 Đại hội thông qua Nghị đại hội Đại diện HĐQT 11h35 -12h00 Phát biểu tổng kết đại hội - Bế mạc Đại hội Chủ tịch HĐQT DỰ THẢO Tp.HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2020 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG (V/v Phương án phân phối Lợi nhuận trích lập quỹ năm 2019) Kính thưa đại hội, - Căn Điều lệ cơng ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT - Căn vào Báo cáo tài năm 2019 kiểm tốn cơng ty Cổ phần Dịch vụ Cơng nghệ Tin học HPT Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thơng qua báo cáo kết kinh doanh phương án phân phối Lợi nhuận, trích lập quỹ sau: Đơn vị tính: VND Stt Chỉ tiêu Lợi nhuận (LN) trước thuế TNDN năm 2019 Thuế TNDN hành Lợi nhuận sau thuế (1-2) Trích lập quỹ Số tiền 21.215.102.313 4.252.171.032 16.962.931.281 5.937.025.948 Trong A Trích Quỹ đầu tư phát triển 5% LN sau thuế (mục 3*5%) 848.146.564 B Trích Quỹ phúc lợi 5% LN sau thuế (mục 3*5%) 848.146.564 C Trích Quỹ Khen thưởng 25% LN sau thuế (mục 3*25%) (bao gồm 20% quỹ khen thưởng; 5% thưởng suất nước cho CBNV hồn thành kế hoạch) LN cịn lại sau trích lập quỹ (3-4) 11.025.905.333 Lợi nhuận cịn lại chưa phân phối 11.025.905.333 4.240.732.820 Tình hình Quỹ sau trích lập năm 2019 sau: Đơn vị tính: VNĐ Stt Chỉ tiêu Tổng cộng quỹ Số dư đầu năm 2019 12.479.988.42 Số sử dụng năm 2019 Số trích từ LN năm 2019 (trích năm 2020) 3.493.100.000 5.937.025.948 14.923.914.371 848.146.564 7.407.007.235 Quỹ đầu tư phát triển 6.558.860.671 Quỹ Khen thưởng 4.791.950.042 3.183.100.000 4.240.732.820 Quỹ Phúc lợi 1.129.177.710 310.000.000 848.146.564 Số dư cuối năm 2019 5.849.582.862(*) 1.667.324.274(** ) (*) Quỹ Khen thưởng sử dụng đến tháng 3/2020 2,54 tỷ đồng (**) Quỹ Phúc lợi sử dụng đến tháng 3/2020 65 triệu đồng Kính trình, TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Ngơ Vi Đồng DỰ THẢO Tp.HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2020 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG (V/v Chi trả cổ tức năm 2019 - Kế hoạch cổ tức năm 2020) Kính thưa đại hội, - Căn Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 - Căn vào Điều lệ công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT - Căn vào kết hoạt động kinh doanh năm 2019 kế hoạch hoạt động năm 2020 công ty HPT Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 kế hoạch cổ tức năm 2020 sau: Chi trả cổ tức năm 2019: 1.1 Trả cổ tức 2019 tiền mặt: - Tỷ lệ cổ tức tiền mặt 5% mệnh giá (tức 500đ/cổ phiếu) - Thời gian chi trả: Tháng 7/2020 1.2 Trả cổ tức 2019 cổ phiếu Tỷ lệ cổ tức cổ phiếu 10% (cổ đông sở hữu 100 cổ phần hữu chia thêm 10 cổ phần mới) Số lượng cổ phần phát hành để thực việc chi trả cổ tức cổ phiếu mà cổ đông nhận làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm trịn xuống Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) bị hủy bỏ Chi tiết việc trả cổ tức cổ phiếu trình bày tờ trình “Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2020” Kế hoạch cổ tức năm 2020: Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2020 8%-12% tiền mặt và/ cổ phiếu Kính trình TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Ngô Vi Đồng DỰ THẢO Tp.HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2020 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (V/v phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ) Kính thưa đại hội, - Căn Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 - Căn vào Điều lệ công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT - Căn vào kết hoạt động kinh doanh năm 2019 công ty HPT Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ sau: Kế hoạch tăng vốn điều lệ: 2.1 Vốn điều lệ đến ngày 31/12/2019 (trước phát hành): 75.348.880.000đ 2.2 Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2020: - Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Cơng nghệ Tin học HPT - Mã chứng khốn : HPT- UPCOM - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng - Loại chứng khốn phát hành: cổ phiếu phổ thơng - Phương thức phát hành: phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2019 - Tỷ lệ phát hành:10% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận thêm 10 cổ phiếu mới) - Đối tượng phát hành: Cổ đơng hữu có tên danh sách ngày đăng ký cuối chốt danh sách cổ đông để thực quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức (Cổ phiếu quỹ (nếu có) khơng thực quyền) - Nguồn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: từ lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối - Số cổ phần phát hành thêm dự kiến: 737.922 cổ phần - Vốn điều lệ tăng thêm dự kiến: 7.379.220.000 VNĐ - Vốn điều lệ sau phát hành dự kiến: 82.728.100.000 VNĐ 2.3 Thời gian dự kiến phát hành: Quý 2- Quý 3/2020 HĐQT tiến hành thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký đăng ký giao dịch bổ sung Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội – Sàn UPCOM số cổ phần phát hành thêm Kính trình TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Ngô Vi Đồng DỰ THẢO Tp.HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2020 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ cơng ty) Kính thưa đại hội, - Căn Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 - Căn Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Chính Phủ Thơng tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 Bộ Tài hướng dẫn quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng - Căn vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT Để hoạt động Công ty tuân thủ phù hợp với Luật Doanh nghiệp; Nghị định Chính Phủ Thơng tư Bộ tài theo nêu trên, đồng thời đảm bảo quyền lợi cổ đông phù hợp với tình hình hoạt động thực tế cơng ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thơng qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty cổ phần Dịch vụ công nghệ Tin học HPT (Vui lòng xem phần tổng hợp nội dung sửa đổi/bổ sung đính kèm) Kính trình, TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Ngô Vi Đồng DỰ THẢO Tp.HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2020 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG (V/v Kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị Ban kiểm sốt năm 2020) Kính thưa đại hội, - Căn Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 - Căn vào Điều lệ công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT - Căn vào điều kiện làm việc Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thơng qua mức kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị Ban kiểm soát năm 2020 sau: Stt Khoản mục Chi phí Kinh phí hoạt động HĐQT Ban kiểm sốt năm 2020 200.000.000đ/năm (Hai trăm triệu đồng) Thưởng vượt tiêu 10% phần Lãi ròng sau thuế TNDN vượt kế hoạch cam kết Kính trình, TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Ngô Vi Đồng DỰ THẢO Tp.HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2020 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG (V/v thơng qua danh sách cơng ty kiểm toán độc lập ủy quyền cho HĐQT lựa chọn cơng ty kiểm tốn) Kính thưa đại hội, - Căn Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 - Căn vào Điều lệ công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT Nhằm đảm bảo lựa chọn công ty kiểm tốn có kinh nghiệm, chun nghiệp phù hợp, Hội đồng quản trị (HĐQT) cơng ty HPT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách cơng ty kiểm tốn độc lập theo danh sách đây: Cơng ty TNHH Kiểm tốn Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC) Cơng ty TNHH Kiểm tốn BDO Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn A&C (A&C) Cơng ty TNHH Kiểm tốn AFC Việt Nam (AFC VietNam) Cơng ty TNHH Kiểm tốn DTL Các cơng ty kiểm tốn nằm danh sách cơng ty kiểm tốn chấp thuận Ủy ban chứng khoán Và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn cơng ty kiểm tốn Báo cáo tài năm 2020 cho công ty HPT Việc lựa chọn công ty kiểm tốn đáp ứng u cầu: Là cơng ty kiểm tốn nằm danh sách cơng ty kiểm toán Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận Đáp ứng yêu cầu công ty HPT chất lượng cơng việc kiểm tốn thời gian hồn tất Báo cáo kiểm tốn Kính trình, TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Ngô Vi Đồng DỰ THẢO TĨM TẮT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ (Lần V) CƠNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT Tháng 4/2020 Điều Nội dung hành Căn xây dựng Điều lệ Nội dung sửa đổi, bổ sung thêm Căn xây dựng Điều lệ (Chỉnh sửa phần chữ tô vàng) - Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 Bộ Tài Chính quy định Quản trị cơng ty áp dụng cho công ty đại chúng - Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Chính Phủ Hướng dẫn quản trị công ty áp dụng công ty đại chúng Căn pháp lý/ lý sửa đổi TT 121 hết hiệu lực, thay NĐ 71/2017 hướng dẫn quản trị công ty áp dụng với Công ty đại chúng - Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 Bộ Tài hướng dẫn quản trị cơng ty áp dụng cho công ty đại chúng (lấy theo thông tư để phù hợp với cũ thông tư 121/2012/TTBTC) 2.3 Trụ sở Công ty đặt số: Tầng Tòa nhà Paragon, Số Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh 7.1 Vốn điều lệ: Sau có số liệu trả cổ tức cổ phiếu 8.1 Các loại cổ phần: Sau có số liệu trả cổ tức cổ phiếu 8.3 Thanh toán mua cổ phần cổ phiếu a Các Cổ phần Công ty bán cho Cổ đông phải toán tiền đầy đủ lần thời gian không 20 ngày kể từ ngày chốt trừ Pháp luật quy định khác Trụ sở Công ty đặt số: Lô E2a-3 Đường D1, Khu Công nghệ Cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp.HCM Công ty chuyển trụ sở Tăng vốn điều lệ Tùy theo thời điểm chỉnh sửa Điều lệ mà lấy theo Vốn thời điểm Thanh tốn mua cổ phần cổ phiếu (Chỉnh sửa bổ phần chữ màu đỏ) a Các Cổ phần Công ty bán cho Cổ đông phải toán tiền đầy đủ lần thời gian không 20 ngày kể từ ngày chốt danh sách cổ đông trừ Pháp luật Bổ sung câu cho đầy đủ đến ứng viên Hội đồng quản trị đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trang thông tin điện tử Công ty để cổ đơng tìm hiểu ứng viên trước bỏ phiếu Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết văn tính trung thực, xác hợp lý thông tin cá nhân công bố phải cam kết thực nhiệm vụ cách trung thực bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị công bố bao gồm nội dung tối thiểu sau đây: a Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; b Trình độ học vấn; c Trình độ chun mơn; d Q trình cơng tác; e Các cơng ty mà ứng viên nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị chức danh quản lý khác; f Báo cáo đánh giá đóng góp ứng viên cho Cơng ty, trường hợp ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Cơng ty; g Các lợi ích có liên quan tới Cơng ty (nếu có); h Họ, tên cổ đơng nhóm cổ đơng đề cử ứng viên (nếu có); i Các thơng tin khác (nếu có) 18.2 Nhiệm kỳ số lượng thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ số lượng thành viên Hội đồng quản trị (Chỉnh sửa phần chữ tô vàng) Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu người lại với để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ đến 10% số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu tháng đề cử thành viên; từ 10% đến 30% đề cử hai thành viên; từ 30% đến 50% đề cử ba thành viên; từ 50% đến 65% đề cử bốn thành viên từ 65% trở lên đề cử đủ số ứng viên Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thơng thời hạn liên tục sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử (01) ứng viên; từ 10% đến 30% đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến 40% đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến 50% đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến 60% đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến 70% đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến 90% đề cử tối Theo Điều 25 Phụ lục 01 ban hành kèm theo TT 95 đa tám (08) ứng viên 18.7 Các họp Hội đồng quản trị Các họp Hội đồng quản trị (Chỉnh sửa phần chữ tô vàng) g Hội đồng quản trị năm ngày g Hội đồng quản trị Ban Kiểm sốt năm ngày i.Cuộc họp Hội đồng quản trị tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến thành viên Hội đồng quản trị tất số thành viên địa điểm khác với điều kiện thành viên tham gia họp có thể: i Nghe thành viên Hội đồng quản trị khác tham gia phát biểu họp; ii Phát biểu với tất thành viên tham dự khác cách đồng thời Việc thảo luận thành viên thực cách trực tiếp qua điện thoại phương tiện liên lạc thông tin khác kết hợp phương thức Thành viên Hội đồng quản trị tham gia họp coi “có mặt” họp Địa điểm họp tổ chức theo quy định địa điểm mà có đông thành viên Hội đồng quản trị, địa điểm có mặt Chủ tọa họp Các định thông qua họp qua điện thoại tổ chức tiến hành cách hợp thức, có hiệu lực kết thúc họp phải khẳng định chữ ký biên tất thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp Theo Khoản Điều 30 TT 95/2017 20.1 Giao dịch với Bên Có Liên quan Giao dịch với Bên Có Liên quan (Chỉnh sửa phần chữ tô vàng) a Hợp đồng, giao dịch công ty với đối tượng sau phải Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị chấp thuận: i.Cổ đông, người đại diện uỷ quyền cổ đông sở hữu 35% tổng số cổ phần phổ thơng cơng ty người có liên quan họ; ii.Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng giám đốc; iii.Doanh nghiệp quy định điểm a điểm b khoản Điều 118 Luật Doanh nghiệp người có liên quan thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng giám đốc b Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng giao dịch có giá trị nhỏ 50% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi báo cáo tài gần tỷ lệ khác nhỏ quy định Điều lệ công ty Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật phải gửi đến thành viên Hội đồng quản trị; niêm yết trụ sở chính, chi nhánh cơng ty dự thảo hợp đồng thông báo nội dung chủ yếu giao dịch Hội đồng quản trị định việc chấp thuận hợp đồng giao dịch thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày niêm yết; thành viên có lợi ích liên quan khơng có quyền biểu 21.2 Quyền nghĩa vụ Ban kiểm soát: a 26 Ban kiểm sốt có quyền hạn trách nhiệm theo quy định Điều 123 Luật Doanh nghiệp Điều lệ này, chủ yếu quyền hạn trách nhiệm sau đây: 26.1 Ký hợp đồng lao động Sửa đổi theo điều 162 Luật DN 2014 a Hợp đồng, giao dịch công ty với đối tượng sau phải Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị chấp thuận: i) Cổ đông, người đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu 10% tổng số cổ phần phổ thông công ty người có liên quan họ; ii) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng giám đốc người có liên quan họ; iii) Doanh nghiệp quy định khoản Điều 159 Luật Doanh nghiệp Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng giao dịch có giá trị nhỏ 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi báo cáo tài chính, gần tỷ lệ khác nhỏ quy định Điều lệ công ty Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng phải thông báo thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm sốt viên đối tượng có liên quan hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng nội dung chủ yếu giao dịch Hội đồng quản trị định việc chấp thuận hợp đồng giao dịch thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận thông báo trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thời hạn khác; thành viên có lợi ích liên quan khơng có quyền biểu Quyền nghĩa vụ Ban kiểm sốt: (Chỉnh sửa phần chữ tơ vàng) Sửa đổi điều luật dẫn chiếu theo Luật DN 2014 a Ban kiểm sốt có quyền hạn trách nhiệm theo quy định Điều 104 Luật Doanh nghiệp Điều lệ này, chủ yếu quyền hạn trách nhiệm sau 26.1 Ký hợp đồng lao động (Chỉnh sửa bổ sung phần chữ tô vàng) Giám đốc (Tổng giám đốc) phải lập Bổ sung theo Điều 43.1 thơng tư 95 26.3 Cơng đồn kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng kỷ luật người lao động người điều hành doanh nghiệp Bổ sung theo Điều 43.2 Thơng tư 95 26.3 Cơng đồn Giám đốc (Tổng giám đốc) phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua vấn đề liên quan đến quan hệ Công ty với tổ chức công đồn theo chuẩn mực, thơng lệ sách quản lý tốt nhất, thơng lệ sách quy định Điều lệ này, quy chế Công ty quy định pháp luật hành 28 29 Năm tài chính: Năm tài chính: Năm tài niên hạn thuế Công ty bắt đầu vào ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 dương lịch Năm tài ngày cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm (Chỉnh sửa phần tơ màu vàng) 29.3 Công bố thông tin thông báo cơng chúng 29.3 Kiểm tốn (bổ sung tồn nội dung này) Theo quy định công ty Năm tài niên hạn thuế Cơng ty bắt đầu vào ngày 01 tháng 04 kết thúc vào ngày 31 tháng 03 dương lịch Đại hội đồng cổ đông thường niên định công ty kiểm tốn độc lập thơng qua danh sách cơng ty kiểm tốn độc lập ủy quyền cho Hội đồng quản trị định lựa chọn số đơn vị tiến hành kiểm toán báo cáo tài Cơng ty cho năm tài dựa điều khoản điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị Công ty phải chuẩn bị gửi báo cáo tài năm cho cơng ty kiểm tốn độc lập sau kết thúc năm tài Cơng ty kiểm tốn độc lập kiểm tra, xác nhận, lập báo cáo kiểm toán trình báo cáo cho Hội đồng quản trị vòng hai (02) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài Bản báo cáo kiểm tốn đính kèm báo cáo tài năm Cơng ty Kiểm toán viên độc lập thực việc kiểm tốn Cơng ty phép tham dự họp Đại hội đồng cổ đông quyền nhận thông báo thông tin khác liên quan đến họp Đại hội đồng cổ đông mà cổ đông quyền nhận phát biểu ý kiến đại hội vấn đề có liên quan đến việc kiểm tốn Bổ sung theo thơng tư 95 báo cáo tài Cơng ty Đổi thành 29.4 37 Hiệu lực điều lệ Điều lệ có hiệu lực kể từ ngày ĐHCĐ thơng qua thông báo cho Sở kế hoạch đầu tư việc bổ sung thay đổi điều lệ 40.2 Điều lệ thức Cơng ty Điều lệ lập thành 10 bản, có giá trị nhau, đó: Hiệu lực điều lệ Điều lệ có hiệu lực kể từ ngày ĐHCĐ thông qua Theo quy định luật DN không quy định phải thông báo cho SKHĐT Bỏ điều khoản Không phù hợp Điều khoản cuối Luật không quy định điều kiện a 01 nộp Phịng cơng chứng Nhà nước địa phương b 05 đăng ký quan quyền theo quy định Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Thành phố c 04 lưu trữ Văn phịng Cơng ty 40.3 Điều khoản cuối Các trích lục điều lệ phải có chữ ký Chủ tịch Hội đồng Quản trị, người uỷ quyền, ½ (một phần hai) tổng số thành viên Hội đồng Quản trị có giá trị Các trích lục điều lệ phải có chữ ký Chủ tịch Hội đồng Quản trị người uỷ quyền Định nghĩa Định nghĩa (Chỉnh sửa phần chữ tô vàng) Luật doanh nghiệp: có nghĩa Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005 Luật doanh nghiệp: có nghĩa Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 Định nghĩa Định nghĩa (Chỉnh sửa phần chữ tơ vàng) Người Có Liên quan người (i) vợ chồng, cha mẹ, anh chị em, riêng vợ chồng; (ii) người hộ với người đó; (iii) pháp nhân doanh nghiệp mà người sở hữu 10% cách trực tiếp gián tiếp, dù sở hữu đồng sở hữu với người liệt kê đoạn (i) (ii) trên; (iv) pháp nhân doanh nghiệp người điều hành trực tiếp gián tiếp, dù điều hành mình với người liệt kê đoạn (i) (ii); (v) khác định nghĩa người có liên quan theo Điều 3.14 Luật Doanh Nghiệp sửa đổi vào thời điểm; (vi) người người định làm người đại diện, kể nhằm mục đích tham gia vào giao dịch mà người định tham gia giao dịch trở thành Giao dịch Người Có Liên quan người (i) vợ chồng, cha mẹ, anh chị em, riêng vợ chồng; (ii) người hộ với người đó; (iii) pháp nhân doanh nghiệp mà người sở hữu 10% cách trực tiếp gián tiếp, dù sở hữu đồng sở hữu với người liệt kê đoạn (i) (ii) trên; (iv) pháp nhân doanh nghiệp người điều hành trực tiếp gián tiếp, dù điều hành mình với người liệt kê đoạn (i) (ii); (v) Cá nhân, tổ chức quy định khoản 17 Điều Luật Doanh nghiệp, khoản 34 Điều Luật Chứng khốn sửa đổi vào thời điểm; (vi) người người định làm người đại diện, kể Cung cấp sao, trích lục thực theo chế độ sao, cung cấp tài liệu y HĐQT quy định Luật DN 2005 hết hiệu lực Sửa đổi điều luật dẫn chiếu theo Luật DN 2014 với bên có liên quan; nhằm mục đích tham gia vào giao dịch mà người định tham gia giao dịch trở thành Giao dịch với bên có liên quan DỰ THẢO Tp Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2020 BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 Thời gian: Từ 9h00 đến 12h00, ngày 22/4/2020 Địa điểm tổ chức: Văn phịng Cơng ty HPT, Lô E2a-3 Đường D1, Khu Công nghệ cao, P Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP.HCM Thành phần Chủ tọa đoàn tham dự: Ơng Ngơ Vi Đồng Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Chủ tọa Bà Đinh Hà Duy Trinh Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐQT Ông Đinh Hà Duy Linh Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ơng Trần Anh Hồng Chức vụ: Thành viên HĐQT Các Thành viên HĐQT khác Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Bà Trần Thị Ánh Nguyệt Chức vụ: Trưởng Ban Thư ký Và …/471 cổ đông người ủy quyền dự họp, đại diện cho … / 7.379.228 cổ phần, tương đương …% tổng số cổ phần có quyền biểu Nội dung họp: I Tuyên bố lý giới thiệu thành phần tham dự đại hội: Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký đại diện cổ đông công ty HPT - II Tất cổ đông tham dự biểu thơng qua chương trình đại hội, với tỷ lệ 100% phiếu biểu đồng ý Đại diện ban Kiểm sốt báo cáo thơng qua kết tư cách cổ đông tham dự: - Tổng số lượng cổ đông công ty chốt vào ngày 20/3/2020 là: 471 cổ đơng (trong có cổ đơng tổ chức) - Số lượng cổ đông tham dự đại hội người ủy quyền …/471 cổ đông, đại diện cho … / 7.379.228 cổ phần, tương đương …% số cổ phần có quyền biểu - Theo quy định tỷ lệ bắt buộc để tiến hành tổ chức đại hội (số cổ đông dự họp đại diện nắm giữ 51% số cổ phần có quyền biểu theo danh sách cổ đông ngày 20/3/2020) Như đủ điều kiện để tiến hành Đại hội - Tất cổ đông tham dự biểu thông qua chương trình đại hội, với tỷ lệ 100% phiếu biểu đồng ý III Thơng qua chương trình Đại hội: - Ban tổ chức giới thiệu chương trình Đại hội - Cổ đông dong phiếu biểu (đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác) thông qua công tác tổ chức nội dung chương trình Đại hội - Tất cổ đông tham dự biểu thông qua chương trình đại hội, với tỷ lệ 100% phiếu biểu đồng ý IV Thông qua thành viên Chủ tọa đoàn, Ban thư ký: - Ban tổ chức giới thiệu thành viên Chủ tọa đoàn, Ban thư ký - Cổ đông dong phiếu biểu (đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác) thông qua danh sách đề cử thành viên Chủ tọa đoàn, Ban thư ký - Tất cổ đông tham dự biểu thông qua danh sách thành viên Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, với tỷ lệ 100% phiếu biểu đồng ý V Mời thành viên Chủ tọa đoàn, Ban thư ký tiến hành làm việc Phát biểu ông Ngô Vi Đồng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phát biểu khai mạc: Chào mừng có mặt cổ đông Báo cáo HĐQT ông Ngô Vi Đồng – Chủ tịch HĐQT (Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2019) 2.1 Đánh giá kết hoạt động năm 2019 (Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2019) 2.2 Tình hình thực mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 (Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2019) 2.3 Kế hoạch hoạt động năm 2020 Trên sở nhận định tình hình chung vào tiềm lực nội HPT những hội, thách thức, HĐQT công ty đề mục tiêu nhiệm vụ năm 2020 sau: 2.3.1 Xây dựng tổ chức, phát triển nguồn nhân lực HPT - Chia sẻ tầm nhìn, mục tiêu nhiệm vụ chiến lược phát triển HPT đến tất cán nhân viên nhằm thống ý chí hành động, cam kết hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ đặt - Triển khai chương trình phát triển nguồn lực cụ thể, hồn thiện chế sách nhằm tạo thuận lợi cho cán nhân viên có hội phát triển, thăng tiến môi trường HPT - Hồn thiện chương trình nguồn lực khung Tổ chức, xây dựng máy lãnh đạo điều hành thống nhất, xuyên suốt từ Ban Tổng Giám đốc đến cán quản lý cấp phòng, phận - Tập trung xây dựng đội ngũ chuyên gia khoa học kỹ thuật cơng nghệ lành nghề, chun nghiệp, có định hướng phát triển nghề nghiệp rõ ràng có kế hoạch cá nhân phù hợp với phát triển HPT Kiện toàn đội ngũ cán kinh doanh, xây dựng đội ngũ kinh doanh giỏi nghiệp vụ, vững vàng thử thách có tinh thần đạo đức kinh doanh HPT - Xây dựng niềm tự hào người HPT 2.3.2 Chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế trọng tâm - HPT phấn đấu đạt kế hoạch lợi nhuận ròng trước thuế 18 tỷ VNĐ, doanh số kế hoạch 950 tỷ VNĐ - Tiếp tục nâng cao lực quản trị điều hành, kiểm sốt chi phí, thực hành tiết kiệm vận hành hiệu hoạt động đơn vị kinh tế Nâng cao hiệu quản trị dự án 2.3.3 Mục tiêu nhiệm vụ phát triển thị trường khách hàng - Hoàn thiện thực thi kế hoạch chăm nom khách hàng chiến lược, thể rõ cam kết lãnh đạo mức cao quan hệ với khách hàng chiến lược - Nỗ lực tìm tịi, phân tích thị trường để mở rộng phạm vi thị trường, khách hàng Đây nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi phải hiểu rõ nhu cầu khách hàng, cung cấp ứng dụng dịch vụ tiên tiến phục vụ cho lợi ích phát triển khách hành, địi hỏi HPT phải có lực cạnh tranh vượt trội để chinh phục khách hàng lực dịch vụ Đẩy mạnh hoạt động phát triển khách hàng theo hướng trọng nhóm khách hàng tổ chức, doanh nghiệp nắm giữ trọng trách kinh tế, phát triển bảo vệ tổ quốc - Tiếp tục mở rộng hoạt động thị trường quốc tế, tập trung vào chuyên sâu dịch vụ, xây dựng chiến lược hợp tác lâu dài với khách hàng thị trường 2.3.4 Mục tiêu chuyên môn, xây dựng Trung tâm kinh tế kỹ thuật - Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động Trung tâm kinh tế, trọng công tác nghiệp vụ chuyên môn khoa học kỹ thuật, đầu tư mạnh mẽ cho hướng sức mạnh lõi lựa chọn, đặt mục tiêu cạnh tranh vị trí hàng đầu (TOP1) so với đối thủ cạnh tranh ngành - Nhóm nội dung chuyển đổi số cho HPT: vận hành hệ thống digital marketing, triển khai ứng dụng SMS branding, MobileApp HPT để tăng tương tác với nhân viên, với khách hàng; tiếp tục mở rộng hệ thống e-learning cho nội bộ; tiếp tục hồn chỉnh cổng thơng tin nội (portal): quản lý đối tác, giới thiệu giải pháp; đưa vào sử dụng bảng báo cáo tổng hợp (dashboard) dành cho lãnh đạo; điều chỉnh hệ thống tài liệu/nội dung marketing công ty đồng theo hướng chuyển đổi số 2.3.5 Mục tiêu nhiệm vụ hợp tác quốc tế - HPT tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác với công ty công nghệ hàng đầu giới, tập trung vào chiều sâu giải pháp sản phẩm dịch vụ công nghệ cao phục vụ đối tượng khách hàng đặc thù - Triển khai kế hoạch hợp tác chiến lược với đối tác quan trọng, có cam kết lãnh đạo mức cao, có kế hoạch đánh giá, giám sát hiệu hợp tác Ban lãnh đạo phải liệt hành động để đạt hiệu hợp tác quốc tế nhằm nâng cao uy tín HPT, tạo điều kiện cho phát triển HPT đồng hành với đối tác công nghệ hàng đầu giới - Phát triển hợp tác quốc tế với đối tác công nghệ theo hướng chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường, phát triển thương hiệu sản phẩm công nghệ cao gắn với thương hiệu HPT 2.3.6 Nhiệm vụ xây dựng văn hóa thương hiệu HPT - Hoàn thiện tài liệu “Văn hóa HPT tảng phát triển bền vững HPT“ - Tổ chức buổi chia sẻ, thảo luận văn hóa người HPT - Thực nội dung tuyên truyền, quảng bá hoạt động HPT, đẩy mạnh truyền thông tất phương tiện truyền thơng nội bên ngồi - Duy trì phát huy hình ảnh thương hiệu HPT, hình ảnh HPT cơng ty có văn hóa, có sắc riêng “Nhân – Hài hòa”, xứng đáng công ty CNTT hàng đầu Việt Nam 2.3.7 Nhiệm vụ công tác cổ đông làm tốt công tác xã hội cộng đồng - Thực thông tin kịp thời mặt hoạt động HPT cho cổ đông, ghi nhận cảm ơn cổ đơng có đóng góp cho nghiệp phát triển HPT Phấn đấu mức cổ tức cho cổ đông năm 2020 8%-12% tiền mặt và/ cổ phiếu - HPT tiếp tục tích cực thành viên có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội, doanh nghiệp có đóng góp cho phát triển địa phương nước 2.3.8 Nhiệm vụ xây dựng chiến lược phát triển HPT đến năm 2025 xa - Năm 2020 năm đánh dấu phát triển HPT 25 năm qua chuẩn cho phát triển HPT sau 25 năm, xây dựng chiến lược phát triển HPT hướng đến năm 2025 - Chiến lược phát triển HPT đến 2025 dựa khát vọng, lực tầm nhìn HPT, tảng tư đổi sáng tạo, tiếp thu tiến xu hướng ứng dụng cơng nghệ nhất, đón đầu nhu cầu ứng dụng khách hàng, thị trường, xu hướng phát triển Việt Nam, thành phố lớn Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh Đà Nẵng - Công tác xây dựng chiến lược phát triển HPT đến năm 2025 phải chương trình có đóng góp trí tuệ tập thể cán nịng cốt HPT, chuẩn bị cho hệ trẻ tiếp bước đường nghiệp HPT 2.4 Mục tiêu - Chiến lược tầm nhìn HPT đến năm 2025 2.4.1 Mục tiêu chiến lược đến 2025 (1) Là công ty dịch vụ công nghệ thông tin dẫn đầu Việt Nam, có lực cung cấp giải pháp ứng dụng CNTT chun nghiệp (Top cơng ty Tích hợp Hệ thống, Top công ty Dịch vụ Phần mềm) (2) Về kinh tế: HPT Là cơng ty hoạt động có hiệu kinh tế, tăng trưởng lãi ròng Mức trả cổ tức hàng năm từ 8% trở lên Mức thu nhập cán nhân viên tương xứng cao so với mặt thị trường (3) Con người, nguồn lực: Nguồn nhân lực HPT đạt trình độ đẳng cấp khu vực ASEAN lĩnh vực hoạt động Đội ngũ cán lãnh đạo quản lý tài giỏi lĩnh, đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp - cam kết (4) Thị trường: HPT tập trung vào đối tượng khách hàng quan, doanh nghiệp thuộc thành phần chủ chốt kinh tế, khu vực quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng… Mở rộng hoạt động khu vực ASEAN toàn cầu (5) Hình ảnh thương hiệu HPT cơng ty dịch vụ CNTT có lực cạnh tranh, có uy tín, có sắc văn hóa “Nhân bản” 2.4.2 Chiến lược phát triển (Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên 2019) (1) Chiến lược người (2) Chiến lược công nghệ dịch vụ (3) Chiến lược kinh doanh phát triển thị trường (4) Chiến lược đầu tư hạ tầng (5) Chiến lược phát huy sắc văn hóa VI Báo cáo Ban Tổng giám đốc Ông Đinh Hà Duy Linh – Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc trình bày (nội dung chi tiết theo báo cáo Thường niên năm 2019) Đánh giá hoạt động năm 2019 (Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2019) Kế hoạch kinh doanh năm 2020 (Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2019) 2.1 Kế hoạch thực tiêu kinh tế năm 2020 - Phấn đấu đạt doanh thu tồn cơng ty: 950 tỷ đồng - Lợi nhuận ròng trước thuế: 18 tỷ đồng 2.2 Kế hoạch cổ tức năm 2020 - Công ty HPT dự kiến mức cổ tức năm năm 2020 8%-12% tiền mặt và/ cổ phiếu VII Báo cáo Ban Kiểm sốt ơng Lê Nhựt Hồng Nam, Đại diện Ban kiểm sốt trình bày (nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2019) VIII Hội đồng Quản trị trình Đại hội thơng qua vấn đề: Thông qua phương án phân phối Lợi nhuận trích lập quỹ năm 2019 - Nội dung chi tiết theo tờ trình - Tất cổ đông tham dự biểu thông qua Phương án phân phối Lợi nhuận trích lập quỹ năm 2019, với tỷ lệ 100% phiếu biểu đồng ý Thông qua việc Chi trả cổ tức năm 2019 - Kế hoạch cổ tức năm 2020 - Chi trả cổ tức năm 2019: o Bằng tiền mặt: Tỷ lệ cổ tức tiền mặt 5% mệnh giá (tức 500đ/cổ phiếu) Thời gian chi trả: Tháng 7/2020 o Bằng cổ phiếu: Tỷ lệ cổ tức cổ phiếu 10% (cổ đông sở hữu 100 cổ phần hữu chia thêm 10 cổ phần mới) - Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm năm 2020 8%-12% tiền mặt và/ cổ phiếu - Tất cổ đông tham dự biểu thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 - Kế hoạch cổ tức năm 2020, với tỷ lệ 100% phiếu biểu đồng ý Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ - Kế hoạch tăng vốn điều lệ: o Vốn điều lệ đến ngày 31/12/2019 (trước phát hành): 75.348.880.000đ o Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2020: o Số cổ phần phát hành thêm dự kiến: 737.922 cổ phần o - o Vốn điều lệ tăng thêm dự kiến: 7.379.220.000 VNĐ o Vốn điều lệ sau phát hành dự kiến: 82.728.100.000 VNĐ Thời gian dự kiến phát hành: Quý 2- Quý 3/2020 Tất cổ đông tham dự biểu thông phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ, với tỷ lệ 100% phiếu biểu đồng ý Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty cổ phần Dịch vụ công nghệ Tin học HPT - Tất cổ đông tham dự biểu thông qua việc việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, với tỷ lệ 100% phiếu biểu đồng ý Thơng qua tờ trình Kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị Ban kiểm soát năm 2020 - Nội dung chi tiết theo tờ trình - Tất cổ đông tham dự biểu thông qua Kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị Ban kiểm soát năm 2020, với tỷ lệ 100% phiếu biểu đồng ý Thơng qua tờ trình thơng qua danh sách cơng ty kiểm tốn độc lập ủy quyền cho HĐQT lựa chọn cơng ty kiểm tốn - Nội dung chi tiết theo tờ trình - Tất cổ đông tham dự biểu thông qua thông qua danh sách cơng ty kiểm tốn độc lập ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán, với tỷ lệ 100% phiếu biểu đồng ý IX Phát biểu tổng kết - Bế mạc Đại hội TRƯỞNG BAN THƯ KÝ CHỦ TỌA Trần Thị Ánh Nguyệt Ngô Vi Đồng ... Giám đốc 10h25 - 10h35 Báo cáo Ban Kiểm soát Ban Kiểm soát 10h35 - 10h50 Nghỉ giải lao Hội đồng quản trị (HĐQT) đọc tờ trình trước đại hội: 9h15 - 9h25 9h25 - 9h40 09h40 - 10h10 10h50 - 11h15  Phương... năm 2020: - Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT - Mã chứng khoán : HPT- UPCOM - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng - Loại chứng khoán phát hành: cổ phiếu phổ thông - Phương... diện HĐQT 11h15 - 11h25 Đại hội thảo luận thông qua báo cáo, tờ trình Cổ đơng 11h25 - 11h35 Đại hội thơng qua Nghị đại hội Đại diện HĐQT 11h35 -1 2h00 Phát biểu tổng kết đại hội - Bế mạc Đại hội