TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC 1017 Hồng Bàng – Phường 12 – Quận – Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (84.28) 37517111 Fax: (84.28) 38752048 Website : http://www.opcpharma.com Email : info@opcpharma.com TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 (NGÀY 22/10/2021) CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 Trang QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI Trang TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC & HOẠT ĐỘNG CÔNG TY Trang 11 TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY Trang 27 TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA Trang 31 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA Trang 32 BAN KIỂM SOÁT TỜ TRÌNH KẾT THÚC NHIỆM KỲ CŨ CỦA HĐQT & BKS; THÔNG QUA SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT & BKS NHIỆM KỲ MỚI; Trang 33 TỜ TRÌNH THƠNG QUA DANH SÁCH CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐỂ BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ MỚI (2021 – 2026) Trang 34 QUY CHẾ BẦU CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN Trang 35 KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026 10 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 Trang 51 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC 1017 Hồng Bàng – P 12 – Quận CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 (Dự kiến bắt đầu lúc 13h00 ngày 22 tháng 10 năm 2021) Mục Chuẩn bị Khai mạc Đại hội Nội dung đại hội Bế mạc Đại hội Nội dung Thời gian dự kiến Thực Trước 13:00 Ban tiếp đón 13:00 – 13:20 Ban tổ chức 13:20-13:30 Chủ tịch đồn • Cổ đơng đăng nhập tham dự trực tuyến • Tun bố lý do, giới thiệu đại biểu; • Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông/đại biểu tham dự ĐHĐCĐ; • Giới thiệu thông qua Quy chế tổ chức đại hội; • Giới thiệu thơng qua Đồn chủ tịch, Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu; • Thơng qua Chương trình Đại hội • • • • • 13:30 – 14:15 Đồn chủ tịch • Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cơng ty; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội Cơng ty; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động HĐQT; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động BKS; Tờ trình kết thúc nhiệm kỳ cũ Hội đồng quản trị (HĐQT) Ban Kiểm sốt (BKS); Thơng qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đơng • Đại hội thảo luận 14:15 – 14:45 Đồn chủ tịch • Đại hội tiến hành biểu nội dung Tờ trình trình ĐHĐCĐ thơng qua 14:45 – 15.00 Đồn chủ tịch • Thơng qua Quy chế bầu cử, ứng cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 15.00 – 15:20 Đoàn chủ tịch, Ban tổ chức Ban kiểm phiếu • Tờ trình Thơng qua danh sách ứng cử viên để bầu Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026; • Hướng dẫn tiến hành bầu cử • Đại hội giải lao, ban kiểm phiếu kiểm phiếu bầu cử 15:20 – 15:30 Ban kiểm phiếu • Đại diện HĐQT & BKS cũ tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ 15:30 - 15:40 Chủ tịch HĐQT • Ban kiểm phiếu công bố kết kiểm phiếu bầu cử; • Ra mắt Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 15:40 – 16:00 Ban kiểm phiếu • Ban Thư Ký đọc Dự thảo Biên họp Nghị Đại hội đồng cổ đơng; • Đại hội biểu thông qua nội dung Biên họp Nghị Đại hội đồng cổ đông 16:00 – 16:25 Ban Thư ký • Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại Hội 16:25 – 16:30 Chủ tịch đồn CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2021 QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC (Theo hình thức họp ĐHĐCĐ trực tuyến) Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội Nước Cộng Hịa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020; Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC; Quy chế nội quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC diễn thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu Đại hội sau: Điều Mục đích - Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu ĐHĐCĐ bất thường Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC diễn quy định thành công tốt đẹp - Các nghị ĐHĐCĐ thể ý chí thống ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi cổ đông pháp luật Điều Đối tượng phạm vi - - Đối tượng áp dụng: Tất cổ đông, người đại diện (người ủy quyền) cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC khách mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC phải chấp hành, tuân thủ quy định Quy chế này, Điều lệ Công ty quy định hành pháp luật Phạm vi áp dụng: Quy chế sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC Điều Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt - Công ty : Công ty cổ phần Dược phẩm OPC - HĐQT : Hội đồng quản trị - BKS : Ban Kiểm soát - BTC : Ban tổ chức Đại hội - ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông - Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người ủy quyền) - Hệ thống livestream : họp ĐHĐCĐ Hệ thống phát sóng video họp ĐHĐCĐ trực tiếp website ezgsm.fpts.com www.youtube.com Điều Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông - Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiến hành có số cổ đơng dự họp đại diện 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết1 - Trường hợp khơng có đủ số lượng đại biểu cần thiết vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ họp Cuộc họp ĐHĐCĐ phải triệu tập lại vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần hai tiến hành có số cổ đơng dự họp đại diện 33% cổ phần có quyền biểu - Trường hợp đại hội lần thứ hai khơng tiến hành khơng có đủ số đại biểu cần thiết vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, họp ĐHĐCĐ lần thứ ba triệu tập vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai Trong trường hợp này, đại hội tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu tất vấn đề dự kiến phê chuẩn họp ĐHĐCĐ lần thứ Điều Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 - Tất cổ đông Công ty theo danh sách chốt ngày 07/09/2021 có quyền tham dự uỷ quyền cho đại diện tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử Trường hợp có nhiều người đại diện ủy quyền theo quy định pháp luật cử tham dự phải xác định cụ thể số cổ phần số phiếu bầu người đại diện - Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý: • u cầu kỹ thuật: Cổ đơng cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet) • Cách thức thực hiện: Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo thông tin cung cấp quy định để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thực bỏ phiếu điện tử Điều Khách mời Đại hội - Là chức danh quản lý Công ty, khách mời, thành viên BTC Đại hội cổ đông Công ty mời tham dự Đại hội - Khách mời không tham gia phát biểu Đại hội (trừ trường hợp Chủ tọa Đại hội mời, có đăng ký trước với BTC Đại hội Chủ tọa Đại hội đồng ý) Điều Chủ tọa Đoàn chủ tọa - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa họp Hội đồng quản trị triệu tập Khoản Điều 18 Điều lệ Cơng ty - Đồn chủ tọa bao gồm 01 Chủ tọa thành viên Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa họp Hội đồng quản trị triệu tập chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội - Đồn chủ tọa gồm Ơng/bà sau: STT Họ Tên Chức vụ Ông Trịnh Xuân Vương Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ông Lê Văn Sơn Thành viên Hội đồng Quản trị Bà Phạm Thị Xuân Hương Tổng Giám đốc - Trường hợp Chủ tịch vắng mặt tạm thời khả làm việc thành viên Hội đồng quản trị lại bầu người số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số Trường hợp không bầu người làm chủ tọa, Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ toạ họp số người dự họp người có phiếu bầu cao làm Chủ tọa họp - Trong trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa họp người có phiếu bầu cao cử làm Chủ tọa họp - Nhiệm vụ Đoàn Chủ tọa: • Điều khiển Đại Hội theo nội dung chương trình nghị sự, thể lệ quy chế Đại Hội thơng qua; • Phân cơng, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm sốt Cơng ty trình bày báo cáo Đại hội; • Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết; • Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu (nếu có); • Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu vấn đề nằm nội dung chương trình nghị Đại Hội vấn đề có liên quan suốt q trình Đại Hội; • Trả lời ghi nhận vấn đề thuộc nội dung chương trình Đại hội thơng qua; • Giải vấn đề nảy sinh suốt trình Đại Hội; • Phê chuẩn, ban hành văn bản, kết quả, biên bản, nghị Đại hội sau kết thúc Đại hội; • Đồn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ định theo đa số Điều Ban thẩm tra tư cách đại biểu - Ban thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội có 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đồn Chủ tọa, ĐHĐCĐ nhiệm vụ Ban thẩm tra tư cách đại biểu Chù tọa giới thiệu cụ thể sau: Họ tên STT - Ơng Hà Đức Cường Chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khoa học Công nghệ Nhiệm vụ: • Nhận giấy tờ cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ cổ đơng tham dự trực tuyến; • Báo cáo trước ĐHĐCĐ kết kiểm tra tư cách cổ đông trước ĐHĐCĐ thức tiến hành; • Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ giám sát biểu Điều Ban Thư ký Đại hội: - Ban thư ký Đại hội bao gồm 02 người Chủ tọa định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ nhiệm vụ điều hành Đoàn Chủ tọa Ban Thư ký Chủ tọa giới thiệu cụ thể sau: Họ tên STT - Chức vụ Ông Hà Đức Cường Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khoa học Cơng nghệ Bà Vịng Nhịt Mùi Thư ký Cơng ty Nhiệm vụ: • Tiếp nhận, rà sốt phiếu đăng ký phát biểu ý kiến cổ đông, chuyển Đồn Chủ tọa; • Ghi chép Biên họp ĐHĐCĐ cách đầy đủ, trung thực toàn nội dung diễn biến Đại Hội vấn đề cổ đơng thơng qua cịn lưu ý Đại Hội; • Hỗ trợ Chủ tọa cơng bố dự thảo Biên họp Đại Hội Nghị vấn đề thông qua Đại Hội Điều 10 Ban kiểm phiếu - Ban kiểm phiếu Chủ tọa giới thiệu bao gồm 01 Trưởng Ban thành viên - Ban kiểm phiếu bao gồm: Họ tên STT - Chức vụ Ông Hà Thiên Bảo Vũ Phụ trách phận IT – Trưởng ban Ơng Nguyễn Thế Đề Kế tốn trưởng – Thành viên Bà Nguyễn Thị Hồng Phó GĐ Hành quản trị - Thành viên Ơng Đào Thanh Hải Nhân viên IT – Thành viên Nhiệm vụ: • Ban kiểm phiếu phải lập Biên kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ thực nhiệm vụ mình; • Xác định xác kết biểu vấn đề xin biểu Đại hội; • Nhanh chóng thơng báo kết biểu cho thư ký; • Xem xét báo cáo Đại hội trường hợp vi phạm thể lệ biểu đơn thư khiếu nại kết biểu Điều 11 Thảo luận Đại hội Nguyên tắc: - Việc thảo luận thực thời gian quy định thuộc phạm vi vấn đề trình bày chương trình nội dung ĐHĐCĐ; - Chỉ có Đại biểu tham gia thảo luận; - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định sau: • Đại biểu đặt câu hỏi mục Thảo luận giao diện tham dự đại hội trực tuyến đường link: ezgsm.fpts.com.vn gửi email (chỉ chấp nhận email gửi đại biểu đăng ký) địa chỉ: nguyenhongdhl@gmail.com (trước thảo luận) • Ban Thư ký xếp nội dung câu hỏi Đại biểu chuyển lên cho Chủ tọa Giải đáp ý kiến Đại biểu: - Trên sở Phiếu đặt câu hỏi Đại biểu, chủ tọa thành viên chủ tọa định giải đáp ý kiến Đại biểu; - Trường hợp giới hạn thời gian tổ chức, câu hỏi chưa trả lời trực tiếp Đại hội Công ty trả lời trực tiếp văn Điều 12 Thảo luận, biểu Đại hội Nguyên tắc: Tất vấn đề chương trình nội dung họp Đại hội phải ĐHĐCĐ thảo luận biểu công khai Đại biểu bỏ phiếu cách bỏ phiếu điện tử đường link: ezgsm.fpts.com.vn - Bỏ phiếu điện tử: Cách thức bỏ phiếu biểu quyết: • Đại biểu chọn lựa ba phương án biểu Tán thành, Khơng tán thành Khơng có ý kiến với vấn đề đưa biểu Đại hội cài đặt hệ thống bỏ phiếu điện tử • Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết - Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể quy chế bầu cử); - Một số quy định khác thực bỏ phiếu điện tử: • Trường hợp Đại biểu khơng thực hết vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội vấn đề chưa biểu quyết, bầu cử xem Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề • Trường hợp phát sinh vấn đề ngồi chương trình đại hội gửi, Đại biểu biểu quyết, bầu cử bổ sung Nếu Đại biểu không thực biểu quyết, bầu cử với vấn đề phát sinh xem Đại biểu khơng tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh • Đại biểu thay đổi kết biểu quyết, bầu cử (nhưng hủy kết biểu quyết, bầu cử); bao gồm kết biểu quyết, bầu cử bổ sung vấn đề phát sinh ngồi chương trình Đại hội Hệ thống trực tuyến ghi nhận kiểm phiếu kết biểu quyết, bầu cử cuối thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử đợt kiểm phiếu quy định quy chế làm việc đại hội - Thời gian bỏ phiếu điện tử quy định cụ thể sau: • Các nội dung biểu lần thứ 01 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc Đại hội; thơng qua Đồn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực biểu từ 17h00 ngày 20/10/2021 đến trước BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu nội dung biểu lần 01 • Các nội dung biểu lần thứ 02 (thơng qua nội dung Tờ trình Hội đồng quản trị Đại hội): Đại biểu thực biểu từ 17h00 ngày 20/10/2021 đến trước BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu nội dung biểu lần 02 • Nội dung biểu lần thứ 03 (thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026, Tờ trình thơng qua danh sách ứng cử viên HĐQT & BKS) Bầu cử: Đại biểu thực bầu cử từ 17h00 ngày 20/10/2021 đến trước Chủ tọa thông qua nội dung bầu cử • Các nội dung biểu lần thứ 04 (Thông qua Biên Nghị đại hội): Đại biểu thực biểu từ 17h00 ngày 20/10/2021 đến trước BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu nội dung biểu lần 04 • Đại biểu truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử thực bỏ phiểu 24 ngày trừ trường hợp bảo trì hệ thống lý khác nằm ngồi tầm kiểm sốt Cơng ty Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu Thể lệ biểu quyết: Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với quyền biểu Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho nhiều quyền biểu - - Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 07/09/2021) tổng số cổ phần có quyền biểu Công ty là: 26.577.280 cổ phần tương đương 26.577.280 quyền biểu Đối với hình thức biểu có mặt trực tiếp thông qua Người ủy quyền dự họp họp ĐHĐCĐ, định thông qua có 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội tán thành Riêng số trường hợp vấn đề biểu quy định Khoản Điều 20 Điều lệ Cơng ty phải có đồng ý 65% số cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội Lưu ý: • Cổ đơng/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan khơng có quyền biểu hợp đồng giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi báo cáo tài gần nhất; hợp đồng giao dịch chấp thuận có số cổ đơng/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020) • Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu trở lên người có liên quan cổ đơng khơng có quyền biểu hợp đồng giao dịch có giá trị lớn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi báo cáo tài gần nhất) với cổ đơng (theo Điểm b, Khoản Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020) Ghi nhận kết biểu quyết/bầu cử - Ban kiểm phiếu kiểm tra, tổng hợp báo cáo Chủ tọa kết kiểm phiếu vấn đề theo nội dung chương trình đại hội Điều 13 Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông Tất nội dung Đại hội đồng cổ đông phải Thư ký Đại Hội ghi vào Biên họp Đại hội đồng cổ đông Biên họp Đại hội đồng cổ đông phải đọc thông qua trước bế mạc Đại Hội Điều 14 Thi hành Quy chế Quy chế tổ chức đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đơng bất thường năm 2021 có hiệu lực thi hành Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC biểu thông qua Cổ đông, đại diện theo ủy quyền khách mời vi phạm Quy chế tùy theo mức độ cụ thể Đồn Chủ tọa xem xét có hình thức xử lý theo Điều lệ Cơng ty Luật Doanh nghiệp TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH DS TRỊNH XUÂN VƯƠNG 10 • Nếu bầu số phiếu không cho ứng viên, đại biểu nhập số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” ứng viên tương ứng - Trong trường hợp có sai sót, cổ đơng thay đổi kết bầu cử (nhưng hủy kết bầu cử); bao gồm kết bầu cử bổ sung vấn đề phát sinh ngồi chương trình Đại hội Hệ thống trực tuyến ghi nhận kiểm phiếu kết bầu cử cuối thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử đợt kiểm phiếu quy định quy chế làm việc đại hội - Sau việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống tự ghi nhận kết kiểm phiếu - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên kiểm phiếu, công bố kết với Chủ toạ giải thắc mắc, khiếu nại cổ đông (nếu có) Nguyên tắc trúng cử lựa chọn ứng cử viên (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14) - Người trúng cử xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, ứng cử viên có số phiếu bầu cao đủ số thành viên cần bầu - Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu cho thành viên cuối tiến hành bầu lại số ứng cử viên có số phiếu bầu ngang - Nếu kết bầu cử lần khơng đủ số lượng cần bầu tiến hành bầu cử bầu đủ số lượng thành viên cần bầu IX Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT BKS bao gồm: Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT BKS (theo mẫu) Sơ yếu lý lịch (theo mẫu ) Bản giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ thường trú Các cấp chứng nhận trình độ văn hố trình độ chun mơn (nếu có) Người đề cử vào HĐQT BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đơng tính xác, trung thực nội dung hồ sơ Hồ sơ vui lịng gửi Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC trước ngày 12/10/2021 theo địa sau: CN Nguyễn Thị Hồng - P.Hành Quản trị Cơng ty Cổ phần Dược phẩm OPC Địa chỉ: 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: 028.375.17111 máy lẻ 160 Trên toàn quy chế ứng cử đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Dược phẩm OPC Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Cơng ty cổ phần Dược phẩm OPC Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thơng qua Quy chế bầu cử có hiệu lực thực sau Đại hội đồng cổ đông thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH - DS TRỊNH XUÂN VƯƠNG 38 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2026 Kính gửi: Cơng ty Cổ phần Dược phẩm OPC - Họ tên cổ đông: - CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: Ngày cấp: .Nơi cấp: - Người đại diện theo pháp luật (trường hợp tổ chức): - Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021): cổ phần, chiếm ……….…% tổng số cổ phần có quyền biểu - Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng) Đề nghị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC cho tơi/chúng tơi đề cử: Ơng/Bà: CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa thường trú: Trình độ học vấn: Chuyên ngành: Hiện sở hữu: (cổ phần) Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng) Ông/Bà: CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa thường trú: Trình độ học vấn: Chuyên ngành: Hiện sở hữu: (cổ phần) Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng) Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC nhiệm kỳ 2021 - 2026 Hồ sơ kèm theo: - Bản CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ thường trú - Sơ yếu lý lịch ứng cử viên - Các cấp chứng nhận trình độ văn hóa trình độ chun mơn (nếu có) CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 39 Độc lập – Tự – Hạnh phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2026 (Áp dụng cho nhóm cổ đơng) Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC - Hôm nay, ngày ./ /2021, , cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, nắm giữ cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu Cơng ty, có tên danh sách đính kèm Chúng tơi trí cử: Ơng/Bà: CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa thường trú: - Làm đại diện nhóm để thực thủ tục đề cử theo Quy định việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC nhiệm kỳ 2021-2026 Và trí đề cử ứng cử viên sau tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC: Ông/Bà: CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa thường trú: Trình độ học vấn: Chuyên ngành: Hiện sở hữu: (cổ phần) Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng) Ông/Bà: CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa thường trú: Trình độ học vấn: Chuyên ngành: Hiện sở hữu: (cổ phần) Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng) Ông/Bà: CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa thường trú: Trình độ học vấn: Chuyên ngành: Hiện sở hữu: (cổ phần) Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng) 40 Ông/Bà: CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa thường trú: Trình độ học vấn: Chuyên ngành: Hiện sở hữu: (cổ phần) Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng) Ông/Bà: CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa thường trú: Trình độ học vấn: Chuyên ngành: Hiện sở hữu: (cổ phần) Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng) Xin trân trọng cảm ơn! Hồ sơ kèm theo: - Bản CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ thường trú - Sơ yếu lý lịch ứng cử viên - Các cấp chứng nhận trình độ văn hóa trình độ chun mơn (nếu có) , ngày tháng năm 2021 Người đại diện nhóm cổ đơng đề cử (Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên) 41 DANH SÁCH NHĨM CỔ ĐƠNG ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHĨM CỔ ĐƠNG STT Họ tên CMND/CCCD/ GĐKDN Địa thường trú 10 11 12 … … … … Tổng cộng 42 Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt DS) Chữ ký cổ đơng/ chữ ký, đóng dấu tổ chức CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 - 2026 Kính gửi: Cơng ty Cổ phần Dược phẩm OPC - Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………… - CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: Ngày cấp: .Nơi cấp: - Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021): cổ phần, chiếm …………% tổng số cổ phần có quyền biểu - Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng) Đề nghị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC cho tự đề cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC nhiệm kỳ 2021 - 2026 Nếu cổ đơng tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị xin đem hết lực tâm huyết thân để đóng góp cho phát triển Cơng ty Cổ phần Dược phẩm OPC Xin trân trọng cảm ơn! Hồ sơ kèm theo: - Bản CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Hộ thường trú - Sơ yếu lý lịch ứng viên - Bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa trình độ chun mơn (nếu có) ., ngày tháng năm 2021 Người tự đề cử (Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên) 43 CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc o0o SƠ YẾU LÝ LỊCH (Dùng cho ứng viên vào Hội đồng quản trị) 1/ Họ tên: 2/ Giới tính: 3/ Ngày tháng năm sinh: 4/ Nơi sinh: 5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu):………………………… Ngày cấp:………………… Nơi cấp:………………………… 6/ Quốc tịch: 7/ Dân tộc: 8/ Địa thường trú: 9/ Số điện thoại liên lạc: 10/ Địa email: 11/ Q trình cơng tác: + Từ…… đến………… …… + Từ…… đến………… …… + Từ…… đến………… …… 12/ Chức vụ Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC: 13/ Các chức vụ nắm giữ tổ chức khác: 14/ Số CP nắm giữ: chiếm % vốn điều lệ, đó: + Đại diện (tên tổ chức Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: + Cá nhân sở hữu: 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): 16/ Lợi ích liên quan cơng ty đại chúng (nếu có): 17/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Tơi cam đoan lời khai thật, sai tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ ………………, ngày … tháng … năm 2021 Người khai ký tên, ghi rõ họ tên 44 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2026 Kính gửi: Cơng ty Cổ phần Dược phẩm OPC - Họ tên cổ đông: - CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: Ngày cấp: .Nơi cấp: - Người đại diện theo pháp luật (trường hợp tổ chức): - Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đơng dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021): cổ phần, chiếm ……….…% tổng số cổ phần có quyền biểu - Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng) Đề nghị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC cho tơi đề cử: Ơng/Bà: CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa thường trú: Trình độ học vấn: Chuyên ngành: Hiện sở hữu: (cổ phần) Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng) Ông/Bà: CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa thường trú: Trình độ học vấn: Chuyên ngành: Hiện sở hữu: (cổ phần) Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng) Làm ứng cử viên Thành viên Ban Kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Dược phẩm OPC nhiệm kỳ 2021 - 2026 Xin trân trọng cảm ơn! Hồ sơ kèm theo: - Bản CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ thường trú - Sơ yếu lý lịch ứng cử viên - Các cấp chứng nhận trình độ văn hóa trình độ chun mơn (nếu có) , ngày tháng năm 2021 Người đề cử (Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên) 45 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2026 (Áp dụng cho nhóm cổ đơng) Kính gửi: Cơng ty Cổ phần Dược phẩm OPC - Hôm nay, ngày ./ /2021, , cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, nắm giữ cổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu Cơng ty, có tên danh sách đính kèm Chúng tơi trí cử: Ơng/Bà: CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa thường trú: - Làm đại diện nhóm để thực thủ tục đề cử theo Quy định việc tham gia đề cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC nhiệm kỳ 2021-2026 Và trí đề cử ứng cử viên sau tham gia Ban Kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Dược phẩm OPC: Ông/Bà: CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa thường trú: Trình độ học vấn: Chuyên ngành: Hiện sở hữu: (cổ phần) Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng) Ông/Bà: CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa thường trú: Trình độ học vấn: Chuyên ngành: Hiện sở hữu: (cổ phần) Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng) Ông/Bà: CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa thường trú: Trình độ học vấn: Chuyên ngành: Hiện sở hữu: (cổ phần) 46 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng) Ông/Bà: CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa thường trú: Trình độ học vấn: Chuyên ngành: Hiện sở hữu: (cổ phần) Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng) Ông/Bà: CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa thường trú: Trình độ học vấn: Chuyên ngành: Hiện sở hữu: (cổ phần) Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng) Xin trân trọng cảm ơn! Hồ sơ kèm theo: - Bản CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ thường trú - Sơ yếu lý lịch ứng cử viên - Các cấp chứng nhận trình độ văn hóa trình độ chun mơn (nếu có) , ngày tháng năm 2021 Người đại diện nhóm cổ đơng đề cử (Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên) 47 DANH SÁCH NHĨM CỔ ĐƠNG ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHĨM CỔ ĐƠNG STT Họ tên CMND/CCCD/ GĐKDN Địa thường trú 10 11 12 … … … … Tổng cộng 48 Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt DS) Chữ ký cổ đơng/ chữ ký, đóng dấu tổ chức CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SỐT NHIỆM KỲ 2021 -2026 Kính gửi: Cơng ty Cổ phần Dược phẩm OPC - Tôi tên là: - CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: Ngày cấp: .Nơi cấp: - Người đại diện theo pháp luật (nếu có): - Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021): cổ phần, chiếm …………% tổng số cổ phần có quyền biểu - Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng) Đề nghị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC cho tơi tự đề cử vào Ban kiểm sốt Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC nhiệm kỳ Nếu cổ đơng tín nhiệm bầu làm Thành viên Ban Kiểm sốt tơi xin đem hết lực tâm huyết thân để đóng góp cho phát triển Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC Xin trân trọng cảm ơn! Hồ sơ kèm theo: - Bản CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Hộ thường trú - Sơ yếu lý lịch ứng viên - Bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa trình độ chuyên môn , ngày tháng năm 2021 Người tự đề cử (Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên) 49 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc o0o SƠ YẾU LÝ LỊCH (Dùng cho ứng viên vào Ban kiểm soát) 1/ Họ tên: 2/ Giới tính: 3/ Ngày tháng năm sinh: 4/ Nơi sinh: 5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu):………………………… Ngày cấp:………………… Nơi cấp:………………………… 6/ Quốc tịch: 7/ Dân tộc: 8/ Địa thường trú: 9/ Số điện thoại liên lạc: 10/ Địa email: 11/ Q trình cơng tác: + Từ…… đến………… …… + Từ…… đến………… …… + Từ…… đến………… …… 12/ Chức vụ Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC: 13/ Các chức vụ nắm giữ tổ chức khác: 14/ Số CP nắm giữ: chiếm % vốn điều lệ, đó: + Đại diện (tên tổ chức Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: + Cá nhân sở hữu: 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): 16/ Lợi ích liên quan cơng ty đại chúng (nếu có): 17/ Quyền lợi mẫu thuẫn với cơng ty đại chúng (nếu có): Tơi cam đoan lời khai thật, sai tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ ………………, ngày … tháng … năm 2021 Người khai ký tên, ghi rõ họ tên 50 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Số: /NQ - ĐHĐCĐ Dự thảo Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng 10 năm 2021 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC - Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ thơng qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC; - Căn Biên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC số : ……/BB – ĐHĐCĐ ngày …./… /2021; - Căn kết biểu vấn đề thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, tổ chức Hội trường Công ty số 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh ngày … /……/2021 theo hình thức họp trực tuyến với số lượng…… cổ đông tham dự, tương ứng với số cổ phần có quyền biểu ……………… cổ phần, chiếm tỉ lệ …… % QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (Đính kèm nội dung sửa đổi, bổ sung) Điều Thơng qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (Đính kèm nội dung sửa đổi, bổ sung) Điều Thơng qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng Quản trị Cơng ty Cổ phần Dược phẩm OPC (Đính kèm nội dung sửa đổi, bổ sung) Điều Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động Ban Kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Dược phẩm OPC (Đính kèm nội dung sửa đổi, bổ sung) Điều Thơng qua Tờ trình việc kết thúc nhiệm kỳ cũ Hội đồng Quản trị Ban Kiểm sốt; Thơng qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ (2021 – 2026) Điều Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu Hội đồng Quản trị Ban Kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Dược phẩm OPC nhiệm kỳ (2021 – 2026) 51 Điều 7: Danh sách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC nhiệm kỳ (2021 – 2026) kể từ ngày 22/10/2021 : STT Họ tên Số CMND/CCCD Điều 8: Danh sách Thành viên Ban Kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Dược phẩm OPC nhiệm kỳ (2021 – 2026) kể từ ngày 22/10/2021 : STT Họ tên Số CMND/CCCD Điều 9: Điều khoản thi hành - Nghị có hiệu lực kể từ ngày / ./2021 - Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị đạo, tổ chức thực nội dung thông qua Đại hội theo Pháp luật Điều lệ Công ty - Tất cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm sốt, Ban Tổng Giám Đốc người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết Nghị T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HĐQT Nơi nhận: - UBCKNN, Sở GDCK Tp HCM - HĐQT, BKS - Lưu HCQT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC DN: C=VN, S=Hồ Chí Minh, L=Quận 6, CN=CƠNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1= MST:0302560110 Reason: I am the author of this document Location: Date: 2021-10-01 15:04:29 Foxit PhantomPDF Version: 9.0.1 52