TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ (PVC-MS)

TỔNG CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ 02, Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu Tel: (84-254) 3.848.229 - Fax: (84-254) 3.848.404 Website: www.pvc-ms.vn - Email: sales@pvc-ms.vn TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ (PVC-MS) Vũng Tàu, tháng 11/2019 MỤC LỤC Stt Nội dung Trang Chương trình Đại hội 2 Dự thảo Quy chế làm việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 Tờ trình thơng qua việc miễn nhiệm bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 Tờ trình thơng qua việc miễn nhiệm bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm sốt Cơng ty nhiệm kỳ 2015-2020 3-6 Tài liệu đính kèm - Tóm tắt lý lịch q trình cơng tác cán - Các văn liên quan Cổ đông chi phối – Tổng công ty PVC liên quan đến Công tác cán bộ/ Người đại diện phần vốn PVC PVC-MS TÀI LIỆU ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2019 – PVC-MS CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CP KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ Thứ 2, Ngày 18 tháng 11 năm 2019 THỜI GIAN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 7h30 - 8h30 Đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu, đón tiếp khách mời 8h30 - 9h15 - Báo cáo kết kiểm tra tư cách cổ đông công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành - Chào cờ, Khai mạc, tuyên bố lý giới thiệu đại biểu + Giới thiệu, thơng qua Đồn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu + Thông qua chương trình Quy chế làm việc Đại hội 9h15 - 9h40 - Nội dung đưa thảo luận để xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua: + Tờ trình thơng qua việc miễn nhiệm bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 + Tờ trình thơng qua việc miễn nhiệm bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm sốt Cơng ty nhiệm kỳ 2015-2020 - Biểu thơng qua nội dung Tờ trình; - Thảo luận Đại hội (nếu có); - Bao cáo kết kiểm phiếu biểu 9h40 - 9h50 Thông qua Biên Nghị Đại hội 9h50 - 10h10 Phát biểu Lãnh đạo Công ty mẹ - Tổng Cơng ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) - Cổ đông chi phối Đại hội 10h10 - 10h25 Lễ mắt Thành viên/ Chủ tịch HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát 10h25 - 10h30 Bế mạc Đại hội TÀI LIỆU ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2019 – PVC-MS TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM CƠNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM B Độc lập - Tự - Hạnh phúc Vũng Tàu, ngày 18 tháng 11 năm 2019 QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CP KẾT CẦU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ Căn Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hịa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 26/11/2014; Căn Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Chính phủ hướng dẫn quản trị cơng ty áp dụng công ty đại chúng; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Quy chế nội quản trị Công ty Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại Lắp máy Dầu khí ĐHĐCĐ thông qua ngày 15/6/2018; Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty PVC-MS tổ chức thực theo Quy chế làm việc sau đây: CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi áp dụng: Quy chế sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (sau gọi tắt “Đại hội”) Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại Lắp máy Dầu khí (sau gọi tắt “Công ty”); quy định cụ thể quyền nghĩa vụ cổ đông, người đại diện theo pháp luật cổ đông, người cổ đông ủy quyền (sau gọi tắt “Cổ đông”) bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội Điều Hiệu lực áp dụng: Quy chế có hiệu lực áp dụng sau Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu thông qua CHƯƠNG II QUYỀN & NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI Điều Quyền nghĩa vụ cổ đông: Các cổ đông Công ty (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 1294/2019-PXS/VSD-ĐK Trung tâm Lưu ký Chứng khốn Việt Nam (VSD) chốt ngày 04/11/2019) có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại Lắp máy Dầu khí; Các cổ đơng trực tiếp tham dự ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội để thực quyền nghĩa vụ theo Quy chế nội quản trị Công ty, Điều lệ Công ty quy định pháp luật liên quan Việc ủy quyền (nếu có) thực theo Điều 15, Điều lệ Công ty Người ủy quyền tham dự Đại hội không ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội; Cổ đơng tham dự Đại hội có nghĩa vụ tuân thủ quy định Quy chế này, TÀI LIỆU ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2019 – PVC-MS điều hành Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch tôn trọng kết làm việc Đại hội Điều Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch gồm Chủ tọa Thành viên Đại hội biểu thơng qua, có chức điều hành chủ trì Đại hội + Đồn Chủ tịch có quyền: - Tiến hành công việc cho cần thiết để điều khiển Đại hội cách hợp lệ có trật tự, bao gồm việc từ chối trục xuất Cổ đông Đại hội; - Quyết định hoãn Đại hội theo Khoản 7, Điều 19, Điều lệ Cơng ty; - Quyết định trình tự, thủ tục kiện phát sinh ngồi chương trình Đại hội; + Nhiệm vụ Đoàn Chủ tịch: - Điều hành hoạt động Đại hội theo nội dung, chương trình dự kiến HĐQT Đại hội đồng cổ đông thông qua; - Hướng dẫn đại biểu Đại hội thảo luận nội dung có chương trình; - Trình dự thảo, kết luận vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết; - Trả lời vấn đề Đại hội yêu cầu; - Giải vấn đề phát sinh suốt trình Đại hội Điều Ban Thư ký: Ban Thư ký Đại hội gồm Trưởng ban Thành viên Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu thơng qua; Chịu trách nhiệm trước Đồn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đơng nhiệm vụ điều hành Đoàn Chủ tịch + Nhiệm vụ Ban Thư ký: - Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách cổ đông đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết); - Hỗ trợ Đồn Chủ tịch cơng bố dự thảo văn kiện, kết luận, Nghị Đại hội thông báo Đồn Chủ tịch gửi đến cổ đơng yêu cầu; - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến cổ đơng, chuyển Đồn Chủ tịch định; - Ghi chép đầy đủ trung thực toàn nội dung diễn biến Đại hội vấn đề cổ đơng thơng qua cịn lưu ý vào Biên họp Đại hội; - Soạn thảo Nghị vấn đề thông qua Đại hội; - Thực cơng việc khác theo phân cơng Đồn Chủ tịch Điều Ban thẩm tra tư cách cổ đông: Ban thẩm tra tư cách cổ đông Đại hội Hội đồng quản trị Công ty định thành lập gồm Trưởng ban Thành viên; + Nhiệm vụ Ban thẩm tra tư cách cổ đông: Ban thẩm tra tư cách cổ đơng có trách nhiệm kiểm tra tư cách cổ đông dự họp; phát Thẻ biểu quyết, Thẻ bầu cử tài liệu cho Cổ đông; báo cáo trước Đại hội kết kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Ban kiểm tra tư cách cổ đơng có quyền thành lập phận giúp việc để hồn thành cơng việc chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ nhiệm vụ TÀI LIỆU ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2019 – PVC-MS Điều Ban kiểm phiếu: Ban kiểm phiếu Đại hội Đoàn Chủ tịch đề cử gồm Trưởng ban Thành viên để Đại hội biểu thông qua + Nhiệm vụ Ban kiểu phiếu: Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm kiểm phiếu, lập báo cáo văn bản, công bố kết kiểm phiếu theo quy định Khoản 2.3 Khoản 2.5, Điều 5, Quy chế nội Quản trị Công ty Ban kiểm phiếu có quyền thành lập phận giúp việc để hồn thành cơng việc chịu trách nhiệm trước Đồn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đơng nhiệm vụ CHƯƠNG IV TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI Điều Đăng ký kiểm tra tư cách cổ đông dự họp: Mỗi cổ đông tới tham dự Đại hội phải xuất trình Chứng minh nhân dân Căn cước công dân, Hộ chiếu, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy ủy quyền (nếu có) cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông Sau kiểm tra tư cách hợp lệ cổ đông dự họp, Ban kiểm tra tư cách cổ đông cung cấp cho cổ đông Thẻ biểu quyết, Thẻ bầu cử tài liệu khác Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau có quyền tham gia biểu Đại hội, nhiên Đồn Chủ tịch khơng có trách nhiệm dừng Đại hội để chờ Cổ đông hiệu lực nội dung tiến hành trước Cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng Điều Nội quy Đại hội: Cổ đông bên tham dự Đại hội yêu cầu: - Ăn mặc lịch sự; - Tuân thủ xếp Ban tổ chức; - Không hút thuốc (trừ khu vực phép); - Tắt chuông điện thoại di động; không nói chuyện riêng, khơng sử dụng điện thoại di động lúc diễn Đại hội Điều 10 Khai mạc điều hành Đại hội: Căn Khoản 2.1, Điều 3, Quy chế nội quản trị Công ty Khoản 1, Điều 18, Điều lệ Công ty, Đại hội tiến hành sau có số cổ đơng dự họp đại diện 51% tổng số phiếu biểu Đoàn chủ tịch điều hành để Đại hội thảo luận, biểu thông qua: - Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Ban kiểm phiếu; - Quy chế tổ chức Đại hội; - Chương trình nghị sự; - Miễn nhiệm bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; - Các vấn đề khác (nếu có) Cổ đơng có nhu cầu thảo luận liên hệ Ban Thư ký để đăng ký phát biểu Ban Thư ký chịu trách nhiệm thông báo đến Đoàn Chủ tịch Khi đồng ý Đồn Chủ tịch, cổ đơng phát biểu ngắn gọn tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình phiên họp thông qua, không phát biểu lại nội dung trình bày Đại hội TÀI LIỆU ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2019 – PVC-MS Điều 11 Cách thức biểu Đại hội: + Nguyên tắc biểu quyết: - Tất vấn đề chương trình nội dung họp Đại hội phải ĐHĐCĐ thảo luận biểu công khai tất cổ đông phiếu biểu theo số cổ phần sở hữu đại diện (trừ vấn đề thơng qua hình thức bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu) - Thẻ biểu Công ty in, đóng dấu treo gửi trực tiếp cho cổ đông đại hội (kèm theo tài liệu ĐHĐCĐ) Mỗi cổ đông cấp 01 thẻ biểu (màu xanh) Trên thẻ biểu có ghi rõ mã số cổ đông, số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, họ tên cổ đơng + Thể lệ biểu quyết: - Cứ 01 (một) quyền biểu tương đương 01 (một) phiếu biểu Tại ngày chốt danh sách cổ đông Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp (ngày 04/11/2019) tổng số cổ phần Công ty 60.000.000 cổ phần tương đương với 59.999.998 phiếu biểu (do có cổ phiếu quỹ) + Cách thức biểu quyết: - Theo điều hành Đoàn Chủ tịch, cổ đông biểu trực tiếp Đại hội cách giơ Thẻ biểu để lấy ý kiến biểu nội dung: Đồng ý Không đồng ý Khơng có ý kiến - Khi tiến hành biểu Đại hội, cổ đông biểu đồng ý thơng qua giơ thẻ biểu lên cao Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông số phiếu biểu tương ứng cổ đông đồng ý Tương tự trường hợp cổ đông biểu không đồng ý khơng có ý kiến - Việc biểu bầu thành viên HĐQT/ Ban Kiểm sốt nhiệm kỳ có thành viên HĐQT/ Ban Kiểm soát từ nhiệm bị miễn nhiệm thực theo phương thức biểu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần, định thơng qua có 51% tổng số phiếu biếu cổ đơng có quyền biểu tán thành Điều 12 Biên Nghị Đại hội: Việc thông qua Nghị quyết định Đại hội vào kết biểu nội dung và/hoặc kết bầu cử quy định Khoản 2.4, Điều 3, Quy chế nội quản trị Công ty Điều 20, Điều lệ Công ty Diễn tiến Đại hội ghi biên và/hoặc ghi lưu giữ hình thức hợp pháp khác Biên lập tiếng Việt với đầy đủ nội dung theo quy định đăng tải lên trang thông tin điện tử Công ty Biên Nghị Đại hội phải hồn thành thơng qua trước bế mạc Đại hội Đoàn chủ tịch Ban Thư ký liên đới chịu trách nhiệm tính trung thực, xác nội dung Biên Nghị Đại hội Biên Nghị Đại hội, phụ lục danh sách cổ đông dự họp tài liệu liên quan phải lưu giữ Công ty TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nguyễn Trung Trí TÀI LIỆU ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2019 – PVC-MS TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM CƠNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ Số: 146/TTr-KCKL-HĐQT CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM B Độc lập - Tự - Hạnh phúc Vũng Tàu, ngày 15 tháng 11 năm 2019 TỜ TRÌNH V/v: Thơng qua việc miễn nhiệm bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty Cổ phần Kết cấu Kim loại Lắp máy Dầu khí Căn Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Căn Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Chính phủ hướng dẫn quản trị công ty áp dụng công ty đại chúng; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Quy chế nội quản trị Công ty Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại Lắp máy Dầu khí ĐHĐCĐ thơng qua ngày 15/6/2018; Trên sở Văn số 351/XLDK-HĐQT ngày 01/10/2019 Văn số 427/XLDK-HĐQT ngày 14/11/2019 Hội đồng quản trị Tổng cơng ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam công tác nhân sự/Người đại diện phần vốn PVC PVC-MS; Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung sau: - Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại Lắp máy Dầu khí ơng Nguyễn Trung Trí - Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại Lắp máy Dầu khí ơng Phạm Tất Thành - Giới thiệu ĐHĐCĐ bầu ông Đinh Văn Hưng, sinh ngày 01/7/1969, trình độ: Kỹ sư thị, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO, nguyên Phó giám đốc Ban điều hành dự án PVC phía Nam làm Thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại Lắp máy Dầu khí nhiệm kỳ 2015-2020 (Lý lịch trích ngang đính kèm) - Giới thiệu ĐHĐCĐ bầu ơng Chu Thanh Hải, sinh ngày 06/12/1975, trình độ: Tiến sỹ kinh tế, Phó trưởng Ban Tài Kế tốn – Kiểm tốn Tổng cơng ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) làm Thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại Lắp máy Dầu khí nhiệm kỳ 2015-2020 (Lý lịch trích ngang đính kèm) Trân trọng cám ơn./ Nơi nhận: - Như trên; TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH - HĐQT, BGĐ, BKS; - Lưu: VT, TCHC Nguyễn Trung Trí TÀI LIỆU ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2019 – PVC-MS TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM CƠNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU KIM LOẠI VÀ LẮP MÁY DẦU KHÍ Số: 147/TTr-KCKL-HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM B Độc lập - Tự - Hạnh phúc Vũng Tàu, ngày 15 tháng 11 năm 2019 TỜ TRÌNH V/v: Thơng qua việc miễn nhiệm bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm sốt Cơng ty nhiệm kỳ 2015-2020 Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại Lắp máy Dầu khí Căn Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hịa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 26/11/2014; Căn Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Chính phủ hướng dẫn quản trị cơng ty áp dụng công ty đại chúng; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Quy chế nội quản trị Công ty Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại Lắp máy Dầu khí ĐHĐCĐ thông qua ngày 15/6/2018; Căn Văn số 427/XLDK-HĐQT ngày 14/11/2019 Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam công tác nhân PVC-MS; Hội đồng quản trị Cơng ty xin báo cáo kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung sau: - Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm sốt kiêm nhiệm Cơng ty Cổ phần Kết cấu Kim loại Lắp máy Dầu khí bà Vũ Thị Thu Hải; - Giới thiệu ĐHĐCĐ bầu ông Phạm Chu Tứ, sinh ngày 28/01/1968, trình độ: Cử nhân Tài – Kế tốn, Cử nhân Luật, ngun Phó giám đốc PVC-MS làm Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại Lắp máy Dầu khí nhiệm kỳ 2015-2020 (Lý lịch trích ngang đính kèm) Trân trọng cám ơn./ Nơi nhận: - Như trên; TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH - HĐQT, BGĐ, BKS; - Lưu: VT, TCHC Nguyễn Trung Trí TÀI LIỆU ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2019 – PVC-MS TÓM TẮT LÝ LỊCH VÀ Q TRÌNH CƠNG TÁC (ơng Đinh Văn Hưng) Tóm tắt trích ngang: - Họ tên: Đinh Văn Hưng Sinh ngày: 01/7/1969 Quê quán: Hà Nội Trình độ chun mơn: Kỹ sư thị, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Q trình cơng tác: Thời gian Chức vụ, đơn vị công tác Từ 1990 - 2004 Phó phịng Kế hoạch – Xí nghiệp lắp đặt điện hạ - Công ty điện lực Từ 2004 – 2006 Trưởng phòng chuẩn bị xây dựng Ban quản lý dự án phát triển điện lực - Công ty điện lực Từ 2006 – 2008 Trưởng phịng Kỹ thuật - Cơng ty CP Xây dựng Sơng Hồng Từ 2008 – 2009 Phó giám đốc Cơng ty CP Xây lắp Incomex Từ 2009 – 2010 Phó giám đốc/ UVHĐQT Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Sài Gịn (PVC-SG) Từ 2010 – tháng 9/2011 Người đại diện phần vốn PVC PVC-MS, Tổng giám đốc, UVHĐQT Công ty CP Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam (PV-PIPE) Từ tháng 10/2011 – 03/2012 Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phú Đạt (PVC - Phú Đạt) Từ tháng 4/2012 – 5/2014 Giám đốc, UVHĐQT Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phú Đạt (PVC - Phú Đạt) Từ tháng 6/2014 – 03/2015 UVHĐQT chuyên trách Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phú Đạt (PVC - Phú Đạt) Từ tháng 03/2015 – 12/2017 Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây lắp Dầu khí Bình Sơn (PVC-Bình Sơn) Từ tháng 12/2017 – 5/2019 Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí – IDICO Từ tháng 6/2019 – Phó giám đốc Ban điều hành dự án PVC phía Nam Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: không Tổng số cổ phần nắm giữ PVC-MS: - Đại diện phần vốn Tổng công ty PVC PVC-MS: 12.584.533 cổ phần - Cá nhân sở hữu: không TÀI LIỆU ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2019 – PVC-MS TĨM TẮT LÝ LỊCH VÀ Q TRÌNH CƠNG TÁC (ơng Phạm Chu Tứ) Tóm tắt trích ngang: - Họ tên: Phạm Chu Tứ Sinh ngày: 28/01/1968 Q qn: Tam Bình, Vĩnh Long Trình độ chun mơn: Cử nhân Tài – Kế tốn, Cử nhân Luật Q trình cơng tác: Thời gian Từ 1989 - 1993 Từ T10/1993 – T9/1996 Từ T10/1996 – T9/1997 Từ T10/1997 – T4/2006 Từ T5/2006 – T12/2006 Từ 12/12/2016 – 20/12/2007 Từ 21/12/2007 – 9/10/2008 Từ 10/10/2008 – 24/4/2013 Từ 25/4/2013 – 22/01/2014 Từ 12/03/2014 – T6/2017 Từ T7/2017 – T6/2018 Từ T6/2018 – T5/2019 Từ T6/2018 – T5/2019 Từ T5/2019 – T11/2019 Chức vụ, đơn vị công tác Cán kế tốn Cơng ty Xây dựng khu vực (Petrolimex) Cán Phòng Kinh tế - Kỹ thuật, Cán Phịng Tài - Kế tốn XN Kết cấu thép – XNLH Xây lắp Dầu khí, Vũng Tàu Phó phịng phụ trách Phịng Quản lý Vật tư Thiết bị XN Kết cấu Kim loại Lắp máy Dầu khí – Cơng ty Thiết kế Xây dựng Dầu khí Trưởng Phịng Quản lý Vật tư Thiết bị Xí nghiệp Kết cấu Kim loại Lắp máy Dầu khí – Cơng ty Thiết kế Xây dựng Dầu khí Kế tốn trưởng XN Kết cấu Kim loại Lắp máy Dầu khí – Cơng ty Thiết kế Xây dựng Dầu khí Phó giám đốc XN Kết cấu Kim loại Lắp máy Dầu khí – Cơng ty Thiết kế Xây dựng Dầu khí Kiểm sốt viên Công ty TNHH 1TV Kết cấu Kim loại Lắp máy Dầu khí – Tổng cơng ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam UVHĐQT, Phó giám đốc Cơng ty CP Kết cấu Kim loại Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) UVHĐQT, Giám đốc Cơng ty CP Xây lắp Dầu khí Miền trung (PVC-MT) Phó giám đốc Cơng ty CP Kết cấu Kim loại Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) Phó giám đốc kiêm Chủ tịch Cơng đồn Cơng ty CP Kết cấu Kim loại Lắp máy Dầu khí (PVC-MS) Phó Chủ tịch Cơng đồn Tổng cơng ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) Chủ tịch HĐQT, Công ty CP Xây dựng Dân dụng Dầu khí (PVC-IC) Phó giám đốc Cơng ty CP Kết cấu Kim loại Lắp máy Dầu khí (PVC-MS Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: không Tổng số cổ phần nắm giữ PVC-MS: - Đại diện phần vốn Tổng công ty PVC PVC-MS: Không - Cá nhân sở hữu: 3.300 cổ phần TÀI LIỆU ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2019 – PVC-MS 10 TĨM TẮT LÝ LỊCH VÀ Q TRÌNH CƠNG TÁC (ơng Chu Thanh Hải) Tóm tắt trích ngang: - Họ tên: Chu Thanh Hải Sinh ngày: 06/12/1975 Quê quán: Thái Bình Trình độ chun mơn: Tiến sỹ kinh tế Q trình cơng tác: Thời gian Chức vụ, đơn vị cơng tác Từ T10/1997 – T6/2000 Chun viên Phịng TCKT – Công ty Sông Đà – Tổng công ty Sông Đà Từ T7/2000 – T6/2001 Trưởng Ban TCKT – Công ty Sông Đà – Tổng công ty Sơng Đà Từ T7/2001 – T3/2003 Trưởng Phịng TCKT, Chủ tịch Cơng đồn, Đại diện Tổng cơng ty Sơng Đà Sơn La Từ T4/2003 – T6/2004 Trưởng Ban TCKT Công ty CP ĐTPT Đô thị & KCN Sông Đà Từ T7/2004 – T10/2007 Phó Kế tốn trưởng Cơng ty CP ĐTPT Đô thị & KCN Sông Đà Từ T11/2007 – T1/2010 Từ T2/2010 – T5/2013 Từ T6/2013 – T10/2019 Từ T10/2019 – Kế tốn trưởng Cơng ty CP Địa ốc Dầu khí Phó Tổng giám đốc Cơng ty CP Địa ốc Dầu khí Giám đốc Khối PCTT; Khối KSTT kiêm CVP HĐQT, CVP CEO; Giám đốc nhân sự; Giám đốc Khối VH – Tổng cơng ty MBLand Phó trưởng Ban Tài Kế tốn – Kiểm tốn kiêm Trợ lý Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: Phó trưởng Ban Tài Kế tốn – Kiểm tốn Tổng cơng ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) Tổng số cổ phần nắm giữ PVC-MS: - Đại diện phần vốn Tổng công ty PVC PVC-MS: Không Cá nhân sở hữu: cổ phần TÀI LIỆU ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2019 – PVC-MS 11 VAR DOAN DAU KHI QUOC GIA VIBT NAM TONG CONG TY CO PHAN XAY LAP DAU Kid VItT NAM CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Dqc lap - TiT - linnh pink s6: 0-4 /XLDK-HDQT Ha Nen, 0d thang 10 neim 2019 V/v: cong tat nhin skeNgu2ri dai dien plan von dm PVC tai PVC-MS Kinh dong c6 den pi clang quan tr! Cling ty CO phan Ket cau Kim loai va Lap may Dau Can dr Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 26/11/2014; Can cir Dieu le to chirc, hoat (ging cua COng ty Co phk Kat au Kim loai va Lap may Dau (PVC-MS); Can cir Van ban s6 1433/DKVN-QTNL 26/9/2019 dm Tap down Dau Viet Nam va vies cong tac can b8; Can cir Nghi quyet s6 2286-NQ/DU 09/9/2019 cua Ban, Thueng Darig uy va Nghi quyat s6 349/NQ-XLDK 30/9/2019 cua H8i dong quan tri T6ng cong ty CO phan Xay lap Dau Ich! Viet Nam (PVC) Ara viec chap thuan kien town cong tic can b8/Nguei dai dien phin von dm PVC tai PVC-MS; Can cir Quyat dinh s6 350/QD-XLDK 01/10/2019 cua Hoi dong quan tri Tang cong ty CO phan Xay lap Dau Viet Nam va viec thay Ngu6i dai dien phan von cua PVC tai PVC-MS, Tang cong ty PVC thOng bao tai Dai 119i ding co den 8i dong quan tri: PVC-MS ve cong tic nhan su/Nguiii dai dien phan von cua PVC tai Dan vi, cu the nhu sau: dien quan 1.Tong cong ty PVC thoi cix Ong Nguyen Trung Tri lam :,Ngu6i ly phan von dm PVC va cir Ong Dinh Van Hung, PhO giam deic Ban dien hanh cac Du an cira PVC tai phia Nam - Tong cong ty PVC lam Ngireri dai dien quan 1St 12.584.533 co phan (tucmg throng 125.845.330.000 deg), phan von cua PVC tai PVC-MS thay Ong Nguyen Trung Tri dong quan tri PVC-MS that hien thb Da nghl Dai hoi thing co tut mien nhiem vien H8i dong quan tri, Chu tich H8i clang quan tri Cong ty doi vai 8ng Nguyen Trung Tri va b'au Ong Dinh Van Hung, Ngu6i dai dien phan von cua PVC tai PVC-MS lam tha.nh vien H8i dOng quan tit gift chirc Cho tich H8i dong quan tri PVC-MS chuyen trach (co Sa yiu 1j, lich 2c kern theo) De nghi Dal 1191 dong co dong/H91 dong quan tri PVC-MS that hien ilia Arc va cong tac than su ten theo dimg quy dinh cua Dieu le Cong ty va Phap luat hien hanh Tran tr9ng./ Nai nhtin: - Nhu tren; - BTVDU, HDQT, Ban KS, Ban TGD (e-coppy); - NDDPV cua PVC tai PVC-MS (de t/h); - Luu VT, HDQT, TCHC., guyen Dinh The