CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHỐNG SẢN HÀ GIANG

Digitally signed by ĐỖ KHẮC ĐỖ KHẮC HÙNG Date: 2019.07.22 HÙNG 10:40:25 +07'00' CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHỐNG SẢN HÀ GIANG Thời gian: 14h00’ ngày 31 tháng năm 2019 Địa điểm: KS Adonis - Số 55 Quang Trung, Hà Nội STT I II Nội dung Đón tiếp đại biểu - Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Đăng ký cổ đông dự họp nhận tài liệu Đại hội làm công tác trù bị - Tuyên bố lý tổ chức Đại hội Thời gian Người thực 13h30’ Ban tổ chức (Ông Phạm Văn Tuấn + CNHN ) 14h00’ Ban tổ chức (Ơng Phạm Văn Tuấn) Ơng Đơ, Ơng Phương, Ơng Tiến Hùng, …… BKS Ông Nguyễn Ngọc Tuấn; Bà Nguyễn Thị Lương Thanh; Ơng Đào Văn Cảnh - Bầu đồn chủ toạ Đại hội: người - Bầu đoàn thư ký: người - Bầu ban kiểm tra tư cách cổ đông; người - Bầu ban kiểm phiếu: người III Đại hội làm việc thức Khai mạc Đại hội Báo cáo tình hình cổ đơng Thơng qua tờ trình Đại hội TTr v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT TTr V/v Bầu bổ sung thành viên HĐQT Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Đại hội giải lao Thơng qua nội dung khác (nếu có) Thơng qua kết bầu cử bổ sung Tv HĐQT Ra mắt thành viên HĐQT Thông qua Biên Nghị Đại hội Bế mạc Đại hội 14h15’ Ông Phạm Thành Đơ Trưởng BKP Ơng Đơ – CT HĐQT Ơng Phương-PCT 15h15’ 15h00’ 15h15 15h20’ 15h25’ 15h30’ 17h00’ Ban kiểm phiếu Ông Hiếu – TVHĐQT Ban kiểm phiếu HĐQT Thư ký Chủ tọa CƠNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHỐNG SẢN HÀ GIANG Số: /TTr-HĐQT CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc Hà Giang, ngày 31 tháng năm 2019 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG BẤT THƯỜNG V/v miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Trân trọng kính trình Đại hội: - Căn Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; - Căn Điều lệ hoạt động Công ty quyền nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông; - Căn đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016- 2020 Ơng Vũ Trí Thức Ơng Ma Ngọc Tiến HĐQT Cơng ty Cổ phần khí khống sản Hà Giang kính trình Đại hội đồng cổ đơng thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020 sau: Ông Ma Ngọc Tiến - Thành viên HĐQT Ơng Vũ Trí Thức - Thành viên HĐQT (Có kèm theo đơn miễn nhiệm) Thời gian miễn nhiệm kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét, biểu thơng qua./ Nơi nhận: - Trình ĐHĐCĐ; - HĐQT, BKS; - Lưu VT T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Phạm Thành Đơ CƠNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHỐNG SẢN HÀ GIANG Số: /TTr-HĐQT CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc Hà Giang, ngày 31 tháng năm 2019 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG BẤT THƯỜNG V/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 Trân trọng kính trình Đại hội: - Căn Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; - Căn Điều lệ hoạt động Công ty quyền nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông; - Căn đơn đề cử nhân bầu vào Hội đồng quản trị cổ đông.………… Hội đồng quản trị Cơng ty Cổ phần khí khống sản Hà Giang kính trình Đại hội đồng cổ đơng bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khí khống sản Hà Giang, nhiệm kỳ 2016-2020 sau: Ông Trần Nguyên Nam Ông Đỗ Khắc Hùng (Có danh sách trích ngang kèm theo) Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét, biểu thơng qua./ Nơi nhận: - Trình ĐHĐCĐ; - HĐQT, BKS; - Lưu VT T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Phạm Thành Đơ CƠNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG Số: 02/2019/NQ-ĐHĐCĐBT Dự thảo CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 31 tháng năm 2019 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CƠNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHOÁNG SẢN HÀ GIANG (HGM) Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; - Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Khống sản Hà Giang; - Biên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 31 tháng năm 2019 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Cơ khí Khống sản Hà Giang tổ chức với tham gia …… Cổ đông đại diện cổ đơng, sở hữu cho ………… cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm ……% tổng số cổ phần có quyền biểu Đại hội biểu trí thơng qua Nghị với nội dung sau: QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 sau : Ông Ma Ngọc Tiến – Thành viên Hội đồng quản trị Ơng Vũ Trí Thức – Thành viên Hội đồng quản trị Tỷ lệ biểu thơng qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu Điều 2: Thông qua kết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 20162020 sau: Ông Trần Nguyên Nam – Thành viên Hội đồng quản trị Ông Đỗ Khắc Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị Tỷ lệ biểu thơng qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu Điều 3: Nghị có hiệu lực từ ngày ký Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm sốt, Ban Điều hành có trách nhiệm đạo triển khai thực Nghị này./ Nơi nhận: - Các cổ đông; - HĐQT, BKS, BGĐ; - Lưu VT T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HĐQT Phạm Thành Đơ ĐHĐ CĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2019 CƠNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHỐNG SẢN HÀ GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc DANH SÁCH TRÍCH NGANG ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016 -2020 Ngày tháng năm sinh TT Họ tên ứng viên Nam Chứng minh nhân dân Trần Nguyên Nam Đỗ Khắc Hùng 22/12/1971 10/03/1974 Nữ Số CMND 013226722 073188312 Ngày cấp 21/09/2009 20/3/2006 Nơi cấp CA Hà Nội CA Hà Giang Trình dộ Học vấn Chuyên môn Tiến sĩ Đại học Chỗ Tiến sĩ Kinh tế Phòng A1608, Keangnam, Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội Cử nhân Kinh tế Phịng 1009, CC 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hồ, Cầu Giấy, TP Hà Nội Hà Giang, ngày 31 tháng năm 2019 BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI Phu luc MAtt Sr yeu 1ST lich danh cho Nguid dui dien SO YEU O.( LICH' 1) HQ va ten khai sinh (vier chit in hoa): TRAN NGUYEN NAM 2) Ten g9i khac 3) Sinh ngay: 22 thang 12 nam 1971, GiOi tinh (nam, nit): Nam S6 CMND: 013226722 Ngay cap: 21/09/2009 Ned cap: HA NOi 4) Noi sinh: Phuong May Chai, Quart: Ngo Quyen, Thanh Hai Phong 5) Quo quart: Xa.Gio Phong, Huyen Gio Linh, Tinh Quang Tri 6) Dan tOc: Kinh , 7) Ton giao: Khong 8) Noi long ky h0 khau thuong tru:Phang 50, B15, Phutimg Kim Lien, Quan D6ng Da, Thanh ph6 HA MO (S6 nha, &thug phO, ph& x6m, then, xa, huyen, tinh) 9) Noi O hien nay: Phong A1608, Keangnam, Pham Htimg, Phuimg Me Tri, Quart Nam Tir Liem, Thanh Ha NOi (S6 nha, throng ph6, ph& x6m, then, xa, huyen, tinh) 10)Nghe nghiep duqc tuyen dung: Can b0 11)Ngay tuyen dung: 13/11/1996 Co quan tuyen dung: Vien Nghien ciru Tai chinh, BO Tai chinh 12) Chirc vu (chirc danh) hien tai: Pho truang ban phu trach Ban Ke hoach tong hop, T6ng cong ty Dau ttr va kinh doanh von nhe ntrac (Ve chinh quyen hoic Hang, doan the, ke ca chirc vu kiem nhiem) 13) Cong viec chinh dtroc giao Cong tac xay dung Chien luoc, ke hoa.ch va the the chinh sach 14)Ngach cong auk, vien elide (neu co)• Bac hrong: cap khac , he s6: , Ngay huong , Ma ngach: / / , Phu cap chirc vg , Phu 15.1- Trinh gido due phO thong (da tot nghiep lop miy/thu6c he nao): 12/12 15.2- Trinh dO chuyen mon cao that: Tien sy kinh to (TSKH, TS, ThS, cir nh4n, cao ding, trung cap, so cap; chuyen nganh) 15.3- 1.47 luan chinh tri:Trung cap 15.4- Quan 1ST nha nuac: (Chuyen vien cao cap, chuyen vien chinh, (Cao cap, trung cap, so cap va wan &rang) chuyen vien, can skr ) Tnrong hop Ngueri dai dien la ngu6i mrac ngoal thi mau so yeu 15, lich se &roc dieu chinh phU hop vai quy dinh cua phap luat Viet Nam va phap luat nai nguai dai dien c6 qu6c tich 15.5- Ngoai ngir: Anh C 15.6- Tin hoc: (Ten ngoai nga + TrInh de A, B, C, D ) (Trinh de A, B, C, ) 16)Ngay vao Dang COng san Viet Nam: 11./05 /2001, Ngay chinh thirc: 11./05 /2002 17)Ngay tham gia to chirc chinh tri - xa h0i: (Ngay tham gia to chic: Doan, Hei, va lam viec gl to chirc do) 18)Ngay nhap ngii• / / Ngay xuat ngit• / / Quan ham cao nhat: 19)Danh hieu dugc phong tang cao nhat: (Anh hang lao Ong, anh hang ltrc lugng vu trang, nha giao, tlfay thuoc, nghe si nhan dan va tru to ) 20) Sr truing cong tac: cong tac xay dung ke hoach, chitin lugc va ca the chinh sach 21) Khen thuong: Bang khen Thu tuong Chinh phi nam 2010 (Hinh that cao nhat, nam nao) 22) KST luat: Khong (ye dang, chinh quyen, doari the hinh thUc cao nhat, ram nao) 23) Tinh trang sirc khoe: T6t Cao: 1m70, Can nang: 80 (kg), Nhom mau: 24) La throng binh hang: , La gia dinh chinh sach• (Con throng binh, liet ngittri nlam chit dec da cam Dioxin) 25) S6 chimg mirth nhan dan: 013226722, Ngay cap: 21/09/2009 26) S6 s6 BHXH: 27) DAD TAO, BOI DIMING Vt CHUYEN MIN, NGHItP VV, LY LUAN CHINH NGOAI NGirr Chuyen nganh dao tao, bOi duOng Tir thang, ramDen thang, nam Truarng Dai h9c T6ng h9p Ha N6i Kinh to 1988-1992 Trion* Dai h9c Kinh to Qu6c dan Ha N6i Tai chinh — ngan hang 1999-2002 Ten tnrong Hinh thirc dao tao Van bang, chirng chi, trinh dO gi Chinh qui, Cir nhan kinh t6 dai han, tap trung Thac sy kinh to Chinh qui Tin Si kinh to Tai chinh — 2004-2010 Chinh qui ngan hang Ghi chi: Hinh thirc dao tao: Chinh qui, tai chirc, chuyen tu, b i duOng / Van bang: TSKH, TS, ThS, Cir nhan, Ky Hoc vienTai chinh su 28 TOM TAT OUA TRINH CONG TAC Chirc danh, chirc vu, dam Ni cong tac (clang, chinh quyen, doan the, to chirc Tir thang, nam den than, nam xa h0i), ke ca th?yi gian dugc dao tao, boi duong ve chuyen mOn, nghiep vu Tir thang Chuyen vien, Ngan hang TMCP Hang Hai tai Hai phong 9/1992 d6n: thang 11/1996 Bien tap vien Tap chi Tai chinh - Nghien ciru vien, Vin Nghien cfru Tir thang11/1996 Tai chinh — B6 Tai chinh an thang 03/2001 Tir thang 03/2001 den thang 10/2004 Tir thang 10/2004 d'L thang 12/2006 Tir 12/2006 an thang 07/2007 Tir thang 07/2006 den thaag 08/2010 Tir thang 08/2010 den thkg 10/2011 Tir thang 11/2011 — 4/2012 Tir thang 5/2012 — 2/2014 Tir thang 3/2014 — PhO twang phong Nghien c(ru Thi tnrang Tai chinh, Vien Nghien cfru Tai chinh — BO Tai chinh (tit 1/2002 sap nhap va ci6i ten la Vien Khoa hoc Tai chinh, Hoc vien Tai chinh, B6 Tai chinh) Tnrang phong nghien ciru thi truang tai chinh, Vien Khoa hoc Tai chinh, Hoc vien Tai chinh, BO Tai chinh Ph6 Chanh Van phong H9C vien Tai chinh, BO Tai chinh Chanh Van phong Hoc vien Tai chinh, BO Tai chinh Pho Vien twang Vien Kinh to - Tai chinh, Hoc vien Tai chinh, B6 Tai chinh Pho truang ban TO chirc can b0, Tong ding ty D'au tu va kinh doanh von nha ntrac Quy'en Chanh Van phong dieu hanh, TOng cong ty Dau tu va kinh doanh von nha nuac Ph6 truong ban Ke hooch tang hop, Tong cong ty Dau tu va kinh doanh von nha nuac 29) DAC DIEM LICH SiJ' BAN THAN - Khai ro: bi bat, bi tit thang nom nao den thang nom nao, a dau), da khai boo cho ai, nhirrng van de gi ? Ban than cc') lam viec the dO cii (ca quan, don vi nao, dia diem, chirc danh, chile vu, thai gian lam viec ) - Tham gia hoac co quan he voi cac to chirc chinh tri, kinh te, xa hQi MO nuoc ngoai (lam gi, to chi're nao, *Irk's& a diu ?) - CO than nhan (Bo, Mg, Vq, Chen, con, anh chi em runt) a nuac ngoai (lam gi, dia chi ): Con gai: Iran Nguyen Thao, Chuyen vien to van tai Cong ty Intellect Design Arena Inc, Toronto, Ontario, Canada 30) QUAN HE GIA DINH a) Ve ban than: BO, Me, Vg (hOac ch6ng), cac con, anh chi em rut m6i quan he Ho va ten Bo TrAn Van Trung Me Vg Con Con Em rut TrAn Thi Cite Ho Thi Quynh Lien Tran Nguyen Thao Trail Thanh Hung Tran Ngpc Hai Nam sinh 1947 1952 1971 1994 1999 1974 Que quan, nghe nghiep, chirc danh, chirc vii, don vi, coil a (trong, ngoai ntrac); vien cac to tac, hoc tap, ot ' n hoi chile chinh• tri-xa Que quan: Gio phong, Gio Linh,, Quang Tri Nghe nghiep: icy sir din tau bien, Cong ty Kan tai bien Viet Nam Nay da nghi huu tai Khuang Trung, Thanh Xuan, Ha NOi Que guan: Thity Trieu, Thily Nguyen, Hai Phong Nghe nghiep: Nhan vien Cong ty DO hOp Ha Long Nay da nghi huu tai Khuang Tiling, Thanh Xuan, Ha NOi Que quqn: QuSinh Doi, QuSTnh Luu, Nghe An Giam doe Duan Hien dai boa - KWH Khach hang Doanh nghiep, Ngan hang TMCP Hang Hai Hien tai: PhOng A1608, Keangnam, Pham Himg, Nam Tir Liem, Ha NOi Chuyen vien to van tai Cong ty Intellect Design Arena Inc, Toronto, Ontario, Canada Du hoc sinh Cu nhan quan 15, kinh doanh, Ryerson University, Toronto, Ontario, Canada Nhan vien ke toan, Cong ty 36, BO Quoc PhOng Hien tai: Ithucmg Trung, Thanh Xuan, Ha NOi Em runt Tran Thi Thiiy Linh 1977 Giang vien Tnrong Dai hoc Thang Long Hien tai: Khucmg Trung, Thanh Xuan, Ha NOi b) ve ben vg (ho4c chong): Cha, Me anh chi em runt mm quan he Bo Vg Me vo Ho va ten H6 Dinh Lu Le Thi Minh Do Chi Vg HO Thi Phucmg Mai Na si nh 1929 Que quan, ngit' nghiep' chit° danh, chin vp, don vi, ding tac, hoc tap, noi a (trong, ngoai ntrac); vien cac to chirc chinh tri-xa hOi Que quan: QuSmh Doi, QuSmh Ltru, Nghe An Giao vien, Nay da nghi huu tai Cau Tre, Ngo Quyen, Hai Phong 1939 Que quan: Huang Khe, Ha Tinh Giao vien, Nay da nghi huu tai Cau Tre, Ngo Quyen, Hai Ph6ng 1961 Nhan vien ke todn Cong ty Thucmg mai Ben Thanh Hien tai: Ha NOi Anh Vg Ht) Thanh Nam Chi Vg liEbigm Phuang Chi vg 1115 Thanh Digin 1963 Ky six dung tau, hien clang sinh song tai Ba lan 1965 Giao vien Tnremg PTTH Thai Phien Hai Phong Hien tai: Hai Phong 1968 Nhan vien Ke toan, Cong ty Co phan Nhua Thieu nien Tien phong, Hai Ph6ng Hien tai: Hai Phong Ha NOi, 26 thong 06 nom 2019 Nguiri khai loan nhimg 16i khai teen day Toi xin cam la dung su that (Kf/ va ghi r5 ho ten) 7A4Aitiw Tetio \\pokor; S\itivt/t— ... 11 năm 2014; - Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Khống sản Hà Giang; - Biên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 31 tháng năm 2019 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Cơng... đồng cổ đông; - Căn đơn đề cử nhân bầu vào Hội đồng quản trị cổ đông. ………… Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần khí khống sản Hà Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung Thành viên Hội đồng. .. tọa CƠNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ KHỐNG SẢN HÀ GIANG Số: /TTr-HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc Hà Giang, ngày 31 tháng năm 2019 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG