CÔNG TY CP SỨ KỸ THUẬT HỒNG LIÊN SƠN.CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CƠNG TY CỔ PHẦN SỨ KỸ THUẬT HỒNG LIÊN SƠN Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ KỸ THUẬT HỒNG LIÊN SƠN DN: E=duongpham1102.vnpt@gmail.com, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST: 5200216710, CN=CƠNG TY CỔ PHẦN SỨ KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN SƠN, L=Yên Bái, S=YÊN BÁI, C=VN Reason: I am the author of this document Location: Date: 2020-06-05 15:42:37 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc …………., ngày …… tháng năm 2020 GIẤY ĐĂNG KÝ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/06/2020 Cơng ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hồng Liên Sơn Kính gửi: Hội đồng Quản trị cơng ty CP Sứ kỹ thuật Hồng Liên Sơn Tên cổ đơng…………………………………… … Ngày, tháng, năm sinh … …… Số CMND: ……………… ………cấp ngày …… … Nơi cấp…… ……….………… Nơi đăng ký hộ thường trú: …………………… .………………………………… Địa liên lạc: ………………………………………………………… ……………… Số điện thoại: ………………… ………………………… Là cổ đông sở hữu … …… ……cổ phần cơng ty CP Sứ kỹ thuật Hồng Liên Sơn (Số cổ phần Bằng chữ ) Số thứ tự danh sách cổ đông: ……………… …………… Tôi xin đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/06/2020 cơng ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hồng Liên Sơn: Trực tiếp tham dự đại hội : Uỷ quyền cho người khác tham dự đại hội: (Có giấy uỷ quyền kèm theo) Người đăng ký (Ký ghi rõ họ tên) * Ghi : Cổ đông phải điền đầy đủ thông tin Giấy đăng ký phải gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 15 00' ngày 19/06/2020 hình thức sau: + Fax theo số 0216 3853 083 + Chụp ảnh scan màu gửi theo địa E-mail: hungybc@gmail.com + Nộp trực tiếp cho ông Nguyễn Mạnh Hùng –Thư ký Cơng ty trụ sở cơng ty CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc , ngày tháng năm 2020 GIẤY UỶ QUYỀN Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/06/2020 Cơng ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hồng Liên Sơn I BÊN UỶ QUYỀN Họ tên: Địa chỉ: …………………………………………….… …….…………………… … … Điện thoại: ……………… … ….… Fax/E-mail (nếu có):………………………… .…… Số CMND: ……………… Ngày cấp:………….…… Nơi cấp:…… ……… … … Quốc tịch: Số thứ tự danh sách cổ đông: …… Số cổ phần sở hữu: ……………… CP phổ thông II BÊN NHẬN UỶ QUYỀN Họ tên: Địa chỉ: ………………………………… .………….……………………… …… … … Điện thoại: ……………… … ….… Fax/E-mail (nếu có):………………………… .…… Số CMND: ……………… Ngày cấp:………… …… Nơi cấp:……… … ….… … Quốc tịch: III NỘI DUNG UỶ QUYỀN Bên nhận uỷ quyền thay mặt cho bên uỷ quyền với tư cách đại diện cho tất số cổ phần mà bên uỷ quyền sở hữu: Tham dự họp, phát biểu ý kiến vấn đề thảo luận họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn; biểu vấn đề trình ĐHĐCĐ thơng qua; ký kết giấy tờ; đề cử, bầu chức danh quản lý công ty với tư cách người uỷ quyền IV CAM KẾT Tại thời điểm lập giấy uỷ quyền này, khơng có tranh chấp liên quan đến số cổ phần thuộc quyền sở hữu hợp pháp bên uỷ quyền Bên uỷ quyền khơng khiếu nại kết biểu quyết, hồn toàn chịu trách nhiệm việc uỷ quyền Bên uỷ quyền cam kết thực đầy đủ nội dung uỷ quyền không uỷ quyền lại cho người thứ ba để thực nội dung công việc nêu Giấy uỷ quyền Các bên hoàn toàn tự nguyện xác lập Giấy uỷ quyền Mọi tranh chấp phát sinh bên uỷ quyền bên nhận uỷ quyền hai bên tự giải Giấy uỷ quyền có hiệu lực kể từ ngày ký, kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/06/2020 Cơng ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hồng Liên Sơn./ BÊN NHẬN UỶ QUYỀN (Ký & ghi rõ họ tên) BÊN UỶ QUYỀN (Ký & ghi rõ họ tên) PHẦN CƠNG CHỨNG/CHỨNG THỰC - Cổ đơng phải điền đầy đủ thơng tin giấy ủy quyền hợp lệ - Nếu cổ đông ủy quyền cho người khơng phải cổ đơng cơng ty giấy ủy quyền phải cơng chứng/chứng thực Ghi chú: CƠNG TY CP SỨ KỸ THUẬT HỒNG LIÊN SƠN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN Yên Bái, ngày 20 tháng năm 2020 NĂM 2020 (Dự thảo) CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 NGÀY 20 THÁNG NĂM 2020 TT Thời gian dự kiến NỘI DUNG 7h00 - 7h30 Đón tiếp cổ đông Đăng ký cổ đông, kiểm tra tư cách, phát thẻ biểu quyết; tổng hợp, lập báo cáo tình hình cổ đơng, nhóm cổ đơng Báo cáo tình hình cổ đơng dự đại hội 8h15 - 8h30 8h30- 9h15 - Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Giới thiệu Chủ tọa đại hội - Chủ tọa cử người làm thư ký đại hội (lấy biểu giơ thẻ) - Chủ tọa đề cử Ban kiểm phiếu người (lấy biểu giơ thẻ) - Thơng qua Chương trình Đại hội (lấy biểu giơ thẻ) - Thông qua Nội quy đại hội (lấy biểu giơ thẻ) *) NỘI DUNG ĐẠI HỘI - Trình bày dự thảo Báo cáo thường niên HĐQT kết hoạt động năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020; - Báo cáo tài năm 2019; - Trình bày Báo cáo Ban kiểm sốt kết kinh doanh cơng ty, hoạt động HĐQT, Ban điều hành năm 2019; Báo cáo tự đánh giá kết hoạt động Ban kiểm sốt năm 2019 - Trình bày tờ trình HĐQT phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức chi trả cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2020; 9h15 - 11h05 - Trình bày tờ trình HĐQT phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; - Trình bày tờ trình HĐQT sửa đổi Điều lệ Cơng ty; 10 - Đại hội thảo luận theo trình tự báo cáo, tờ trình nêu 11 Đại hội bỏ phiếu biểu kín biểu thơng qua nội dung đại hội: 1- Báo cáo thường niên HĐQT kết hoạt động năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020; 2- Báo cáo tài năm 2019; 3- Báo cáo Ban kiểm soát kết kinh doanh công ty, hoạt động HĐQT, Ban điều hành năm 2019; Báo cáo tự đánh giá kết hoạt động Ban kiểm soát năm 2019; 4- Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức chi trả cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; 5- Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 6- Sửa đổi Điều lệ Công ty 12 - Ban kiểm phiếu công bố số phiếu biểu phát ra, thu 13 - Đại hội nghỉ giải lao - Ban kiểm phiếu thực kiểm phiếu biểu nội dung đại hội Ban kiểm phiếu công bố kết kiểm phiếu biểu nội dung đại hội - Trình bày dự thảo Biên đại hội, - Trình bày dự thảo Nghị đại hội Lấy biểu thông qua Biên bản, Nghị đại hội (bằng giơ thẻ) 14 15 16 17 11h05 - 11h10 Bế mạc đại hội TM ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI Nguyễn Khắc Sơn CÔNG TY CP SỨ KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 Yên Bái, ngày 20 tháng năm 2020 (dấu Công ty) PHIẾU BIỂU QUYẾT Họ tên cổ đông: Số thứ tự danh sách cổ đông: Số cổ phần biểu quyết: Số cổ phần tham gia biểu quyết: ……… …… Họ tên người nhận ủy quyền (nếu có) ……………………………… Biểu nội dung đại hội cổ đông thường niên năm 2020 TT Nội dung biểu Thông qua Báo cáo thường niên năm 2019 HĐQT kết hoạt động năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020; Báo cáo tài năm 2019 kiểm toán; Đồng ý Biểu Khơng Khơng có ý đồng ý kiến Báo cáo Ban kiểm soát kết kinh doanh công ty, hoạt động HĐQT, Ban điều hành năm 2019; Báo cáo tự đánh giá kết hoạt động Ban kiểm soát năm 2019; Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức chi trả cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hữu Công ty; Sửa đổi Điều lệ Công ty điểm liên quan đến số cổ phần vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu thực tế phát hành từ việc tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Đề nghị cổ đông biểu cách: - Ghi số cổ phần tham gia biểu - Đánh dấu “X” vào ba ô “Đồng ý” “Không đồng ý” “Khơng có ý kiến” u cầu cổ đơng ký ghi rõ họ tên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ Phiếu biểu Phiếu biểu thực nội dung Đại hội tiến hành biểu Người biểu (Ký ghi rõ họ tên) CÔNG TY CP SỨ KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Yên Bái, ngày 20 tháng năm 2020 Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ (Dự thảo) NGHỊ QUYẾT Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn Điều lệ Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Sau gọi "Đại hội") Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hồng Liên Sơn (Sau gọi "Cơng ty") họp ngày ………/2020, trụ sở Cơng ty (Số 93, đường Lê Lợi, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh n Bái) Tổng số cổ đơng có mặt trực tiếp ủy quyền dự họp … /…… cổ đơng triệu tập dự đại hội, có tổng số cổ phần biểu …………… cổ phần, chiếm ……….% số cổ phần có quyền biểu cơng ty, QUYẾT NGHỊ: Điều Thông qua Báo cáo thường niên năm 2019 Công ty, gồm: a) Báo cáo Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành kết hoạt động công ty năm 2019; b) Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020: - Sản lượng sản xuất, tiêu thụ: 3.100 tấn; - Doanh thu tiêu thụ: 103 tỷ đồng (Trong xuất 12 tỷ đồng); - Thu tiền về: 112 tỷ đồng; - Nộp ngân sách: Đủ số phát sinh (dự kiến 8,0 tỷ đồng); - Nộp BHXH, BHYT, BHTN: Đủ số phát sinh (dự kiến 4,6 tỷ đồng); - Lợi nhuận trước thuế: Đạt từ 17% doanh thu trở lên; - Tỷ lệ thu hồi sản phẩm mộc: Đạt 78% trở lên; Tỷ lệ thu hồi sản phẩm nung: Đạt 89% trở lên; - Tạo việc làm ổn định cho khoảng 210 lao động với thu nhập bình quân người lao động đạt từ 8,0 triệu đồng/người/tháng trở lên; - Hoàn thành tốt nhiệm vụ an ninh, quốc phòng; Tạo điều kiện tốt cho tổ chức Đảng đoàn thể hoạt động Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên Cty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn năm 2020 Điều Thơng qua Báo cáo tài năm 2019 kiểm tốn Điều Thơng qua Báo cáo Ban kiểm soát kết kinh doanh công ty, hoạt động HĐQT, Ban điều hành năm 2019; Báo cáo tự đánh giá kết hoạt động Ban kiểm soát năm 2019 Điều Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận chia cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 sau: a) Phương án phân phối lợi nhuận 2019: - Lợi nhuận sau thuế năm 2019: 19.387.927.055 đồng - Trích quỹ Đầu tư phát triển (3% x Lợi nhuận sau thuế): 581.638.000 đồng - Trích quỹ Thưởng ban quản lý, điều hành công ty (2% x Lợi nhuận sau thuế): 387.759.000 đồng - Trích quỹ Khen thưởng (5% x Lợi nhuận sau thuế ): 969.396.000 đồng - Trích quỹ Phúc lợi (5% x Lợi nhuận sau thuế): 969.396.000 đồng - Chia cổ tức tiền mặt (7% x Vốn điều lệ): 4.569.569.200 đồng - Lợi nhuận để lại năm 2019: 11.910.168.855 đồng b) Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020: - Trích quỹ Đầu tư phát triển, Khen thưởng, Phúc lợi, Thưởng ban quản lý, điều hành công ty: Theo quy định Điều lệ công ty - Chia cổ tức: 15% - 20% x Vốn điều lệ Hình thức chi trả tiền mặt cổ phiếu Điều Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019: - Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt; - Tỷ lệ chi trả cổ tức (bằng tiền mặt): 07%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 700 đồng); - Thời gian toán cổ tức: Quý III Quý IV năm 2020; - Nguồn chi trả cổ tức năm 2020: Lợi nhuận sau thuế năm 2019 công ty - Địa điểm nhận cổ tức:  Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký  Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Trụ sở Cơng ty - Số 93, Đường Lê Lợi, Phường Yên Ninh, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái (vào ngày làm việc tuần từ thứ đến thứ 6) xuất trình chứng minh nhân dân - Đại hội trí ủy quyền cho HĐQT cơng ty định ngày chốt danh sách cổ đông để thực quyền nhận cổ tức thủ tục quan liên quan Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên Cty CP Sứ kỹ thuật Hồng Liên Sơn năm 2020 Điều Thơng qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (“cổ phiếu thưởng”): - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn; - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông; - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần; - Số lượng cổ phiếu lưu hành: 6.527.956 cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 1.631.989 cổ phiếu - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 16.319.890.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ, ba trăm mười chín triệu, tám trăm chín mươi nghìn đồng) - Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 81.599.450.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi mốt tỷ, năm trăm chín mươi chín triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng) - Đối tượng phát hành: Các cổ đơng hữu có tên danh sách cổ đơng Công ty ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng - Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng 100:25 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận thêm 25 cổ phiếu mới) - Hạn chế chuyển nhượng:  Hạn chế chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu thưởng: Cổ đông sở hữu quyền nhận cổ phiếu thưởng không phép chuyển nhượng quyền cho người khác;  Hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu thưởng: không hạn chế chuyển nhượng - Nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu thưởng: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Báo cáo tài kiểm tốn năm 2019 Cơng ty - Ngun tắc làm tròn phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu thưởng cổ đông nhận làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) bị hủy bỏ - Phương thức phân phối: Cổ phiếu phân phối trực tiếp cho cổ đơng hữu có tên danh sách cổ đông ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng - Địa điểm thực hiện:  Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký  Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng Trụ sở Cơng ty - Số 93, Đường Lê Lợi, Phường Yên Ninh, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái xuất trình chứng minh nhân dân Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên Cty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn năm 2020 Đại hội giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020 ký Nghị Đại hội 10 Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/6/2020 giao cho Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2020 tổ chức thực định Đại hội biểu thơng qua Ban kiểm sốt có trách nhiệm kiểm tra, giám sát trình thực định Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn kết thúc hồi … … phút ngày 20/6/2020 Biên Đại hội biểu đồng ý thông qua với số phiếu biểu ……/…… thẻ, … % tổng số thẻ biểu cổ đông dự đại hội Biên Đại hội tài liệu liên quan lưu trữ trụ sở cơng ty./ THƯ KÝ CHỦ TOẠ Nguyễn Mạnh Hùng Nguyễn Khắc Sơn Nguyễn Thanh Hà Vũ Ngọc San Biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Cty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (Trang 4) CƠNG TY CP SỨ KỸ THUẬT HỒNG LIÊN SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 Yên Bái, ngày 20 tháng năm 2020 (Dự thảo) NỘI QUY ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi áp dụng Nội quy áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng năm 2020 (gọi tắt "Đại hội") Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hồng Liên Sơn (gọi tắt "Cơng ty") Điều Nội quy quy định cụ thể quyền nghĩa vụ cổ đông, người đại diện uỷ quyền cổ đông tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội Những vấn đề liên quan khác chưa đề cập nội quy thực theo quy định pháp luật Điều lệ công ty Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI Điều Quyền cổ đông Tất cổ đơng có tên danh sách cổ đơng cơng ty Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 01/06/2020 (ngày chốt danh sách mời họp) triệu tập tham dự họp Đại hội Cổ đơng có quyền tham dự phát biểu Đại hội thực quyền biểu thông qua đại diện uỷ quyền; cổ phần phổ thơng có phiếu biểu Cổ đơng biểu tất vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội Cổ đông, người đại diện uỷ quyền, tới tham dự họp Đại hội phải mang theo chứng minh thư nhân dân hộ chiếu, giấy đăng ký dự họp, giấy uỷ quyền dự họp (nếu người nhận ủy quyền dự họp) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông Mỗi cổ đông nhận 01 thẻ biểu (ghi họ tên, số cổ phần sở hữu, số thứ tự danh sách cổ đông) 01 phiếu biểu nội dung Đại hội Giá trị biểu phiếu biểu mà cổ đơng, đại diện cổ đơng nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu mà người sở hữu Cổ đông người ủy quyền dự họp đến sau họp khai mạc đăng ký có quyền tham gia biểu Đại hội sau hoàn thành thủ tục đăng ký; trường hợp này, hiệu lực nội dung biểu trước khơng thay đổi, Chủ toạ khơng có trách nhiệm dừng Đại hội họ đăng ký hiệu lực lần biểu không bị ảnh hưởng Điều Nghĩa vụ cổ đông Tham dự uỷ quyền tham dự họp Đại hội theo Điều lệ Công ty Tuân thủ quy định nội quy Cổ đông, người đại diện uỷ quyền tới tham dự họp phải hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội Nghiêm túc chấp hành nội quy họp Đại hội, tôn trọng kết làm việc Đại hội Cổ đông/người đại diện uỷ quyền đến tham dự Đại hội phải mặc trang phục nghiêm túc, lịch sự; tuân thủ xếp Ban Tổ chức vị trí ngồi họp hội trường họp; có trách nhiệm tham dự Đại hội từ bắt đầu kết thúc; phải giữ trật tự, tắt điện thoại để chế độ rung Cổ đông/người đại diện uỷ quyền, lý phải rời khỏi họp trước kết thúc Đại hội phải báo cho Ban tổ chức biết Trường hợp rời khỏi họp mà không thông báo với Ban Tổ chức coi cổ đơng/người đại diện uỷ quyền khơng có ý kiến với tất vấn đề biểu Đại hội Điều Quyền nghĩa vụ Ban kiểm tra tư cách cổ đông Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội Hội đồng quản trị cử, có nhiệm vụ: Nhận giấy đăng ký dự Đại hội, giấy uỷ quyền, kiểm tra so sánh chứng minh thư (hoặc hộ chiếu) với giấy đăng ký dự Đại hội, giấy uỷ quyền, danh sách cổ đông đăng ký ban tổ chức lập; phát thẻ biểu quyết; phiếu biểu quyết; tổng hợp báo cáo trước Đại hội kết kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Điều Quyền nghĩa vụ chủ toạ đại hội Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ toạ họp Đại hội, đồng thời phân công số thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) tham gia chủ toạ Đại hội Chủ toạ Đại hội cử 01 người làm thư ký ghi biên dự thảo nghị Đại hội; đề cử Ban kiểm phiếu không 05 người để Đại hội biểu thông qua Quyết định Chủ tọa vấn đề trình tự, thủ tục kiện phát sinh ngồi chương trình Đại hội mang tính phán cao Chủ tọa Đại hội tiến hành công việc mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội cách hợp lệ có trật tự phản ánh mong muốn đa số cổ đông tham dự đại hội Chủ toạ Đại hội có trách nhiệm điều khiển Đại hội theo chương trình nghị sự, thể lệ nội quy Đại hội thông qua; hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu vấn đề nằm nội dung chương trình nghị suốt trình tổ chức Đại hội Chủ toạ Đại hội có quyền yêu cầu tất người dự họp chịu kiểm tra biện pháp an ninh khác; yêu cầu quan có thẩm quyền trì trật tự họp; u cầu người không tuân thủ quyền điều hành Đoàn chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường họp khơng tuân thủ yêu cầu kiểm tra an ninh khỏi họp Đại hội Chủ toạ có quyền hỗn họp Đại hội có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến thời điểm khác thay đổi địa điểm họp trường hợp sau: a) Địa điểm họp khơng có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất người dự họp; b) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy làm cho họp không tiến hành cách công hợp pháp Thời gian hỗn tối đa khơng q 03 ngày kể từ ngày họp dự định khai mạc; c) Giải vấn đề nảy sinh khác suốt trình đại hội Điều Trách nhiệm thư ký đại hội Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn nội dung diễn biến Đại hội Dự thảo trình Biên bản, Nghị Đại hội để chủ toạ lấy biểu thông qua Kịp thời thơng báo với Đồn chủ tịch vấn đề phát sinh thẩm quyền giải Điều Trách nhiệm Ban kiểm phiếu Ban kiểm phiếu chủ toạ đề cử, Đại hội biểu thông qua không 05 người, gồm 01 trưởng ban thành viên Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm phiếu biểu quyết, kiểm phiếu bầu cử nội dung Đại hội với tinh thần trách nhiệm, cẩn trọng, trung thực, xác theo nội quy Đại hội, thể lệ biểu Ban kiểm phiếu phải lập biên sau kiểm phiếu xong công bố kết kiểm phiếu biểu theo chương trình đại hội Quản lý toàn phiếu biểu quyết, biên kiểm phiếu bàn giao cho chủ toạ sau kết thúc đại hội Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI Điều 9: Cuộc họp Đại hội tiến hành có số cổ đơng dự họp đại diện 51% số cổ phần có quyền biểu theo danh sách chốt cổ đông Điều 10: Cách thức tiến hành Đại hội Chủ toạ điều hành Đại hội thực nội dung theo chương trình Đại hội dự thảo, gửi cho cổ đông Đại hội biểu thơng qua Chủ toạ thay đổi thứ tự thực nội dung chương trình Đại hội cho linh hoạt đảm bảo thời gian Điều 11 Nguyên tắc biểu thông qua vấn đề Đại hội Các vấn đề cần biểu chương trình nghị Đại hội phải thông qua cách biểu trực tiếp Đại hội Mỗi cổ đông cấp 01 thẻ biểu Công ty 01 phiếu biểu nội dung Đại hội (tương ứng với 01 lần bỏ phiếu biểu quyết) Thẻ biểu Công ty in, đóng dấu treo gửi trực tiếp cho cổ đông người ủy quyền làm thủ tục đăng ký dự họp Trên thẻ biểu ghi rõ họ tên, số cổ phần sở hữu, số thứ tự danh sách cổ đông Phiếu biểu nội dung Đại hội cơng ty in, đóng dấu treo in sẵn nội dung đại hội biểu quyết, cách thức biểu (trên phiếu để trống chỗ họ tên, số thứ tự danh sách cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần tham gia biểu để người dự họp tự điền) Mọi thắc mắc liên quan đến thông tin cổ đông ghi thư mời thẻ biểu quyết, cổ đông phải báo cho Ban Tổ chức trước khai mạc Đại hội Điều 12 Các nội dung Đại hội biểu giơ thẻ Biểu thông qua nội quy đại hội, chương trình đại hội, cử thư ký, tổ kiểm phiếu, biên bản, nghị Đại hội Cổ đông/đại diện cổ đông biểu (đồng ý/ không đồng ý/ khơng có ý kiến) vấn đề cách trực tiếp giơ thẻ biểu theo điều hành Chủ tọa Kết biểu chủ tọa thông báo sau biểu Nội dung thông qua nhận 51% số thẻ biểu cổ đông, người uỷ quyền dự họp biểu đồng ý Điều 13 Biểu bỏ phiếu Các nội dung biểu bỏ phiếu biểu nội dung theo chương trình đại hội thơng qua Mỗi cổ đông/đại điện ủy quyền phát 01 phiếu biểu quyết, tương ứng với 01 lần bỏ phiếu biểu (ngoài nội dung biểu thẻ biểu quyết) Cổ đông/đại diện cổ đông biểu (đồng ý/ khơng đồng ý/ khơng có ý kiến) phiếu biểu cách ghi số cổ phần tham gia biểu đánh dấu vào ô tương ứng Phiếu biểu hợp lệ là: Các phiếu biểu theo mẫu in sẵn Công ty phát hành có đóng dấu treo, khơng tẩy xố, cạo, sửa, khơng viết thêm nội dung khác vào phiếu Phiếu ghi số cổ phần tham gia biểu khơng vượt q số cổ phần mà cổ đơng sở hữu Với nội dung mà cổ đông đánh dấu đồng thời vào từ tất ô, để phiếu trắng, không ghi số cổ phần tham gia biểu coi cổ đơng khơng có ý kiến với nội dung biểu Phiếu biểu không hợp lệ là: Các phiếu biểu không đáp ứng yêu cầu phiếu biểu hợp lệ theo quy định Điều kiện thông qua vấn đề biểu bỏ phiếu đại hội: a) Nội dung biểu sửa đổi Điều lệ Công ty; Báo cáo tài kiểm tốn phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tăng vốn điều lệ) Đại hội thơng qua có từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đơng có mặt trực tiếp thơng qua đại diện ủy quyền có mặt Đại hội chấp thuận b) Nội dung biểu nội dung khác chương trình Đại hội Đại hội thơng qua có từ 51% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đơng có mặt trực tiếp thơng qua đại diện ủy quyền có mặt Đại hội chấp thuận Kết kiểm phiếu ban kiểm phiếu lập thành biên sau hồn thành việc kiểm phiếu cơng bố theo chương trình đại hội Điều 14 Phát biểu ý kiến hội nghị Cổ đông phát biểu Chủ toạ Đại hội cho phép; nội dung phát biểu phải ngắn gọn phù hợp với nội dung chương trình nghị Đại hội thông qua Chủ toạ Đại hội giải đáp ý kiến cổ đông để làm rõ vấn đề thuộc nội dung, chương trình trình bày đại hội Chủ tọa cắt quyền phát biểu cổ đông nội dung phát biểu ngồi nội dung, chương trình Đại hội Trường hợp thời lượng không đủ để cổ đơng phát biểu trực tiếp Đại hội, ý kiến văn cổ đông tổng hợp vào biên đại hội Điều 15 Điều khoản thi hành Nội quy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thơng qua hình thức giơ thẻ biểu vào hồi phút ngày 20 tháng năm 2020 với tỷ lệ phiếu biểu đồng ý: / thẻ, .% số thẻ biểu đại hội Các cổ đơng cơng ty có trách nhiệm thi hành nội quy này./ TM ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI Nguyễn Khắc Sơn