CƠNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN Số: 29022020/CBTT-MHL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHỐN NHÀ NƯỚC Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội Công ty: Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên Trụ sở chính: R1-49 KP Hưng Phước – PMH, Bùi Bằng Đoàn, P Tân Phong, Quận 7, TP HCM Điện thoại: 84-28.54122948 Fax: 84-28.54122947 Người thực công bố thông tin: Trần Tuấn Minh Địa chỉ: R1-49 KP Hưng Phước – PMH, Bùi Bằng Đoàn, P Tân Phong, Quận 7, TP HCM Điện thoại (di động, quan, nhà riêng): 84-8.54122948 Fax: 84-8.54122947 Loại thông tin công bố:  24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ (công ty đánh dấu X vào mục cần công bố) Nội dung thông tin công bố:    Biên Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 28/02/2020 Công ty cổ phần Minh Hữu Liên Báo cáo tổng kết Hội đồng quản trị, Báo cáo ban Giám đốc, Báo cáo Ban kiểm soát Các tờ trình liên quan Chúng tơi xin cam kết thông tin công bố thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin công bố Ngày 29 tháng 02 năm 2020 Người thực công bố thông tin (Ký, ghi rõ họ tên) TRẦN TUẤN MINH Signature Not Verified Ký bởi: TRẦN TUẤN MINH Ký ngày: 29/2/2020 13:41:42 TRẦN TUẤN MINH CTCP MINH HỮU LIÊN - Số: 28022020-01-BC/HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2020 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020 Kính thưa: Đại hội đồng cổ đơng Như biết, Kinh tế - xã hội nước ta năm 2019 diễn bối cảnh tình hình kinh tế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại Căng thẳng thương mại Mỹ Trung vấn đề trị làm gia tăng đáng kể tính bất ổn hệ thống thương mại tồn cầu, gây ảnh hưởng khơng nhỏ tới kinh doanh, đầu tư thương mại toàn cầu Sự biến động khó lường thị trường tài - tiền tệ quốc tế, giá dầu diễn biến phức tạp tác động đến tăng trưởng tín dụng, tâm lý kỳ vọng thị trường Ở nước, bên cạnh thuận lợi từ kết tăng trưởng tích cực năm 2018, kinh tế vĩ mô ổn định phải đối mặt khơng khó khăn, thách thức với thời tiết diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến suất nơng nghiệp; ngành chăn ni gặp khó khăn với dịch tả lợn châu Phi diễn 63 tỉnh thành thuộc Trung ương; tăng trưởng chậm lại số mặt hàng xuất chủ lực; giải ngân vốn đầu tư cơng khơng đạt kế hoạch Ngồi ra, với độ mở lớn tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng, kinh tế Việt Nam chịu tác động đan xen nhiều mặt diễn biến kinh tế quốc tế ngày phức tạp, khó lường Trong bối cảnh kinh tế với nhiều biến động năm 2019, lãnh đạo cán công nhân viên Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên không ngừng nỗ lực mặt hoạt động để hoàn thành mục tiêu năm Sau đây, thay mặt HĐQT xin báo cáo với Đại hội kết hoạt động HĐQT năm 2019 định hướng hoạt động năm 2020 sau: 1/6 Hội đồng quản trị công ty năm 2019 gồm thành viên sau: Ông Trần Tuấn Minh - Chủ tịch Ơng Trần Xảo Cơ - Phó chủ tịch Ông Lê Tấn Quốc - Thành viên Ông Nguyễn Quang Hải - Thành viên Các thành viên HĐQT Ban Tổng Giám đốc Cơng ty tích cực phối hợp làm việc để thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể sau: I HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 Hoạt động Hội đồng quản trị năm 2019 • Đối mặt với khó khăn thách thức năm 2019, thành viên HĐQT tích cực phối hợp, hỗ trợ Ban Điều hành đưa giải pháp nhằm vượt qua khó khăn, trì ổn định sản xuất kinh doanh Công ty HĐQT bám sát tình hình thực tế để đưa định nhằm đạo định hướng kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ • HĐQT đạo việc tập trung sản xuất kinh doanh, nâng cao suất đồng thời đảm bảo chất lượng sản phẩm, song song với việc tiết kiệm chi phí, thực kiểm tra giám sát tình hình hoạt động chi nhánh nhà xưởng Cơng ty cổ phần Minh Hữu Liên • Trong năm 2019, Hội đồng quản trị tổ chức phiên họp nhằm kiểm tra đánh giá kết thực Ban điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh, đồng thời trao đổi, bàn bạc, thông qua chủ trương, phương hướng nhiệm vụ để giao cho Ban điều hành thực quý 2/6 Báo cáo kết thực nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2019 - Theo nghị 11012019/NQ-ĐHĐCĐ/MHL, Công ty không tiến hành việc chi trả cổ tức cho năm tài 2019 Phần lợi nhuận giữ lại bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển để nâng cao lực cạnh tranh Công ty thời gian tới - Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty ĐHĐCĐ thông qua phương án thông qua phương án mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc tăng tỷ lệ sở hữu 25% ông Trần Tuấn Minh mà thực thủ tục chào mua công khai Kết ông Trần Tuấn Minh đăng ký mua 1.193.035 cổ phiếu nâng tỷ lệ sở hữu lên 46.34% thời gian từ ngày 04/03/2019 đến ngày 08/03/2019 - Về thay đổi địa điểm trụ sở Công ty cổ phần Minh Hữu Liên trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị chưa tìm địa điểm phù hợp để di dời, vấn đề trình lại Đại hội đồng cổ đông năm thường niên 2020 - Công ty tiến hành việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Quy chế nội quản trị công ty theo nội dung trình thơng qua Đại hội đồng cổ đông năm 2019 Tình hình chi trả thù lao thành viên HĐQT năm 2019 Tổng số tiền thù lao chi trả cho Thành viên hội đồng quản trị Cơng ty năm 2019 300.000.000 đồng, đó: ▪ Chủ tịch HĐQT : 120.000.000 đồng (10.000.000 đồng/tháng) ▪ Thành viên HĐQT : 180.000.000 đồng (5.000.000 đồng/người/tháng) Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019 Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn RSM Việt Nam, đơn vị Công ty cổ phần Minh Hữu Liên chọn làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài 3/6 Hỗ trợ cơng tác quản trị điều hành Hội đồng quản trị đánh giá năm 2019 vừa qua, Ban Tổng Giám đốc cán quản lý cấp có nhiều nỗ lực thực kế hoạch kinh doanh Công ty Kết thực công việc Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị đạo sau: • Cơng tác phát triển kinh doanh: ➢ Duy trì vận hành tốt hoạt động sản xuất cốt lõi công ty nhằm đảm bảo tiêu doanh thu kế hoạch với kết đạt 88.24% ➢ Khơng ngừng củng cố trì thị phần, nắm bắt kịp thời chuyển dịch xu hướng thị trường đôi nhằm tiếp cận nhu cầu trọng tâm khách hàng tiềm • Cơng tác kiện cổ đông: Tổ chức thành công kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sách nhiều nội dung quan trọng II PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020 Năm 2020, HĐQT tiếp tục nỗ lực việc định hướng hoạt động, hỗ trợ sát hoạt động Ban điều hành nhằm đạt mục tiêu kinh doanh hiệu quả, cụ thể: Mục tiêu tổng quát: ➢ Trong năm 2020, yếu tố hội rủi ro song hành ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại Trung – Mỹ dẫn đến cạnh tranh khốc liệt giá năm 2020 năm phải trọng vào quản lý hiệu chuỗi cung ứng Nhiệm vụ quan trọng Công ty năm 2020 trì mặt hoạt động kinh doanh, tập trung vào mảng xuất nhằm cân đối nguồn ngoại tệ với nhu cầu nhập nguyên liệu song song với việc kiểm soát rủi ro biến động tỷ giá 4/6 c Các tiêu tài năm 2019 STT I/ II/ III/ IV/ Chỉ tiêu Cơ cấu tài sản Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản Tài sản dài hạn / Tổng tài sản ĐVT % Cơ cấu nguồn vốn Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn Nguồn vốn CSH/Tổng nguồn vốn % Chỉ số khả toán Khả toán nhanh Khả toán hành Lần Tỷ suất lợi nhuận Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu % 31/12/2019 31/12/2018 65,72% 34,28% 62,02% 37,98% 73,31% 71,31% 26,69% 28,69% 1,10 1,15 0,53 0,54 0,70% 0,84% 0,42% 0,44% 2,61% 2,93% Các số đánh giá mức độ lành mạnh tài Cơng ty năm 2019 có giảm nhẹ so với năm 2018 Hệ số nợ phải trả tổng nguồn vốn mức tương đối cao, số khả toán nhanh khả toán hành nằm mức thấp Đề nghị Công ty tăng cường công tác quản lý vốn tài sản để đạt hiệu Đánh giá phối hợp hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cán quản lý - Trong năm 2019, Ban Kiểm soát tham dự tất họp Hội đồng quản trị số họp Ban Tổng Giám đốc, đưa ý kiến chủ trương, định Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo chủ trương định ban hành phù hợp với quy định pháp luật đảm bảo lợi ích Công ty 6/9 - Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc phòng, ban chức cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh Công ty theo yêu cầu Ban kiểm soát, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực quyền nhiệm vụ theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty Kết luận khuyến nghị a Kết luận Trong năm 2019, thông qua hoạt động giám sát mình, Ban kiểm sốt chưa phát thấy dấu hiệu bất thường hoạt động kinh doanh Cơng ty, khơng có đề nghị cổ đông, người lao động gửi đến Ban Kiểm sốt Các hoạt động Cơng ty năm 2019 tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty Nghị Đại hội đồng cổ đông b Khuyến nghị Để Công ty hoàn thành tiêu năm 2020 Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu thông qua đồng thời để hạn chế sai sót, rủi ro trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty, Ban kiểm sốt đưa số khuyến nghị sau: - Không ngừng nâng cao công tác quản trị điều hành, đảm bảo điều kiện tối đa phát huy lực đội ngũ cán điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt vượt tiêu kinh doanh, tài mà Đại hội đồng cổ đơng giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cổ đơng Công ty - Hội đồng quản trị đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, đảm bảo đủ vốn, đảm bảo hiệu hoạt động Công ty Huy động vốn mức hợp lý sử dụng có hiệu nguồn vốn huy động nhằm đảm bảo nhu cầu dòng tiền cho việc ổn định sản xuất kinh doanh giảm chi phí tài Cơng ty cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi vốn tránh để nợ hạn kéo dài ảnh hưởng đến kế hoạch vốn - Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, quy định hành liên quan, văn nội cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh Cơng ty có hiệu quả, thực Điều lệ Công ty pháp luật 7/9 II - Công ty cần tiếp tục tăng cường lực hoạt động cơng tác kế hoạch, kế tốn quản trị: phân tích thơng tin thích hợp, thiết lập sở liệu định phí biến phí nhằm đáp ứng nhu cầu dự báo sớm diễn thường xuyên Công ty, phục vụ cho trình định giá, sản lượng hay lựa chọn phương án đầu tư - Tiếp tục phát huy lợi kinh doanh Công ty, tăng cường công tác quản lý sản xuất kinh doanh, nắm bắt tình hình diễn biến giá xu hướng nước giới để đưa sách kịp thời kinh doanh - Sắp xếp máy nhân lực cơng ty phù hợp góp phần giảm chi phí cho Cơng ty Có sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực tại, nhằm ổn định nhân lực mang lại hiệu cao hoạt động sản xuất kinh doanh - Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động Ban kiểm soát theo quy định nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót hoạt động hoạt động tài KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT Thực quyền hạn trách nhiệm Ban kiểm soát theo quy định Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ Công ty nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đơng năm 2020 giao, tập trung kiểm tra, giám sát công việc chủ yếu sau: - Giám sát tình hình thực Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước Giám sát tình hình thực quy chế, nghị quyết, thị Hội đồng quản trị - Giám sát tình hình triển khai thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 Thẩm định tính đầy đủ, tính hợp pháp trung thực báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài q, sáu tháng hàng năm Cơng ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý Hội đồng quản trị năm 2020 Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu hoạt động Cơng ty góp phần vào phát triển Công ty, đảm bảo lợi ích cổ đông quyền lợi cho người lao động - Rà soát, kiểm tra đánh giá hiệu lực hiệu hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro cảnh báo sớm Công ty 8/9 - Giám sát việc thực thi sốt xét nội dung cơng bố thơng tin Cơng ty, đảm bảo tính kịp thời, minh bạch q trình cơng bố thơng tin để đảm bảo quyền lợi cổ đông - Đảm bảo đại diện Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ họp Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, đồng thời đưa cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích cổ đơng - Kiểm tra, kiểm sốt đột xuất theo chun đề có yêu cầu Hội đồng quản trị, cổ đơng nhóm cổ đơng theo Luật doanh nghiệp 2014 Trên Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2019 phương hướng hoạt động năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên Ban kiểm sốt cam kết ln sát cánh đưa hoạt động Công ty ngày phát triển lớn mạnh theo mục tiêu, chiến lược đề Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp Trân trọng TM BAN KIỂM SỐT TRƯỞNG BAN NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN 9/9 CƠNG TY CỔ PHẦN MINH HỮU LIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 28022020-01-TT/HĐQT - Độc lập - Tự - Hạnh phúc - TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2020 TỜ TRÌNH V/v thơng qua kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài 2019 phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài 2020 Căn thực trạng sản xuất Cơng ty năm tài 2019 kế hoạch năm tài 2020, Hội đồng Quản Trị xin đề xuất đệ trình lên Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2020 xem xét để thông qua vấn đề tổ chức, quản lý, định hướng, kế hoạch kinh doanh cho năm tài 2020 (01/10/2019 – 30/09/2020) sau: Thông qua Kết hoạt động kinh doanh năm tài 2019; Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm tài 2019 cho cổ đơng hữu; Thơng qua Thù lao chi phí hoạt động Hội Đồng Quản Trị Ban Kiểm Sốt năm tài 2019; Thông qua Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài 2020; Thơng qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài 2020; Thơng qua Thù lao chi phí hoạt động Hội Đồng Quản Trị Ban Kiểm Sốt năm tài 2020; Thơng qua lựa chọn đơn vị kiểm tốn độc lập năm tài 2020 Vấn đề 1: Thơng qua kết hoạt động kinh doanh năm tài 2019, báo cáo tài kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm toán Tư vấn RSM Việt Nam kèm theo báo cáo tổng kết Ban kiểm soát Kết hoạt động kinh doanh năm tài 2019 Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên sau: Doanh thu : 397.09 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế : 1.68 tỷ đồng 1/5 Vấn đề 2: Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm tài 2019 cho cổ đông hữu GIÁ TRỊ (đồng) CHỈ TIÊU Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/09/2019, đó: 1.685.756.310 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy 30/09/2018 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm tài 2019 1.685.756.310 Trích lập quỹ - Quỹ khen thưởng, phúc lợi 700.000.000 - Quỹ đầu tư phát triển Chia cổ tức (*) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy 30/09/2019 985.756.310 Năm 2019, theo Nghị số 11012019/NQ-ĐHĐCĐ/MHL ngày 11/01/2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua kế hoạch không chi trả cổ tức vào năm tài 2019 Lợi nhuận giữ lại bổ sung vào vốn lưu động Công ty nhằm nâng cao lực cạnh tranh Công ty thời gian tới (*) Vấn đề 3: Thơng qua thù lao chi phí hoạt động Hội Đồng Quản Trị Ban Kiểm Soát năm tài 2019 Trong năm tài 2019, Cơng ty thực việc chi thù lao chi phí hoạt động Hội Đồng Quản Trị Ban Kiểm Soát sau: CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THỰC HIỆN Thù lao Hội Đồng Quản Trị Ban Kiểm Soát 528.000.000 528.000.000 Chi phí hoạt động Hội Đồng Quản Trị Ban Kiểm Soát 100.000.000 100.000.000 Thưởng cho Hội đồng quản trị đạt vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2019 (5% lợi nhuận sau thuế) 250.000.000 TỔNG CỘNG 878.000.000 628.000.000 2/5 Vấn đề 4: Kế hoạch Doanh thu - Lợi nhuận năm tài 2020 CHỈ TIÊU STT Doanh thu Lợi nhuận sau thuế SỐ TIỀN 400 tỷ tỷ Vấn đề 5: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài 2020 Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đơng thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài 2020 sau: STT Kế hoạch năm 2020 Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận sau thuế Kế hoạch phân phối lợi nhuận 400 tỷ tỷ Chia cổ tức (*) Quỹ khen thưởng, phúc lợi tỷ Quỹ đầu tư phát triển Thưởng cho Hội đồng quản trị Ban điều hành đạt vượt kế hoạch lợi nhuận năm tài 2020 (5% LN) 0.25 tỷ Lợi nhuận chưa phân phối 3.75 tỷ (*) Công ty dự kiến tiếp tục không chi trả cổ tức vào năm tài 2020 Lợi nhuận giữ lại bổ sung vào vốn lưu động nhằm nâng cao lực cạnh tranh Công ty thời gian tới 3/5 Vấn đề 6: Thù lao chi phí hoạt động Hội Đồng Quản Trị Ban Kiểm Sốt năm tài 2019 Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đơng thơng qua thù lao chi phí hoạt động Hội Đồng Quản Trị Ban Kiểm Soát năm tài 2020 sau: Chỉ tiêu Số tiền Thù lao HĐQT • Chủ tịch HĐQT • Thành viên HĐQT 360.000.000 đồng 10.000.000 đồng/tháng 5.000.000 đồng/tháng 168.000.000 đồng Thù lao BKS • Trưởng BKS 6.000.000 đồng/tháng • Thành viên BKS 4.000.000 đồng/tháng Chi phí hoạt động HĐQT BKS 300.000.000 đồng Tổng cộng 828.000.000 đồng Vấn đề : Lựa chọn đơn vị kiểm tốn năm tài 2020 Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đơng lựa chọn đơn vị kiểm tốn cho năm tài 2019 nhằm đảm bảo việc tuân thủ chuẩn mực kiểm toán nguyên tắc minh bạch, cơng khai báo cáo tài Cơng ty Danh sách Công ty đề nghị: - Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn RSM Việt Nam; - Cơng ty TNHH Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn Phía Nam AASCS; - Cơng ty TNHH Hãng Kiểm Tốn AASC – AASC; - Cơng ty TNHH Kiểm tốn – Tư vấn Đất Việt; - Cơng ty TNHH Kiểm Toán ERNST & YOUNG Việt Nam - E&Y Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị thực định, tiến hành thủ tục cần thiết để lựa chọn Cơng ty kiểm tốn cho năm tài 2020 4/5 Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đơng xem xét vấn đề nêu ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chủ động triển khai cụ thể vấn đề, chủ trương thông qua Trân trọng Nơi nhận: - Cổ đông; - Lưu KTTC, HDQT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH TRẦN TUẤN MINH 5/5 CTCP MINH HỮU LIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 28022020-02-TT/HĐQT Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2020 TỜ TRÌNH V/v sử dụng Quỹ đầu tư phát triển Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên Hội đồng quản trị Công ty xác định việc trích lập Quỹ Đầu tư phát triển cần thiết để đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển nhằm tạo đà cho tăng trưởng bền vững Cơng ty Theo đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng sử dụng 8.569.327.142 đồng (Tám tỷ năm trăm sáu mươi chín triệu ba trăm hai mươi bảy ngàn trăm bốn mươi hai đồng) thuộc Quỹ Đầu tư phát triển vào hạng mục sau: - Đầu tư, mở rộng phát triển kinh doanh: đất đai, nhà xưởng, máy móc thiết bị - Đổi dây chuyền công nghệ, dự kiến mức đầu tư khoảng 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng) - Đào tạo nâng cao trình độ chun mơn, kỹ thuật, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực có cam kết làm việc lâu dài với công ty, dự kiến chi phí khoảng 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng) - Chi kinh phí hoạt động hàng năm Quỹ chi phí tổ chức họp, thưởng sáng kiến liên quan hoạt động nghiên cứu phát triển, chi khác cho mục đích vận hành Quỹ Định mức chi Tổng Giám Đốc/ Giám Đốc công ty định theo ngân sách phê duyệt Kinh phí dự kiến khoảng 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng) - Chi phí di dời đầu tư tru sở số 41-43 Đường D1, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến khoảng 800.000.000 đồng (Tám trăm triệu đồng) - Dùng quỹ đầu tư phát triển chi nộp truy thu thuế theo công văn tra thuế năm từ 01/10/2013 đến 30/09/2018 số 188/KL-CT ngày 24/02/2020 Cục Thuế TPHCM, số tiền truy thu nộp phạt 1.374.198.829 đồng (Một tỷ ba trăm bảy mươi bốn triệu trăm chín mươi tám ngàn tám trăm hai mươi chín đồng) - Hồn nhập lại lợi nhuận giữ lại số dư quỹ đầu tư phát triển thời điểm lập báo cáo tài năm vượt 10% vốn điều lệ Việc sử dụng Quỹ để tài trợ cho nội dung Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty phê duyệt, trừ gạch đầu dịng 1, Hội đồng quản trị cơng ty thơng qua 1/2 Ủy quyền tồn cho Hội đồng quản trị xem xét, định thực thủ tục cần thiết cho việc sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển Tổng Giám đốc/Giám đốc chịu trách nhiệm trình kế hoạch sử dụng, tổ chức quản lý điều hành hoạt động sử dụng quỹ đầu tư phát triển theo kế hoạch Hội đồng quản trị phê duyệt Việc Ủy quyền nêu Đại hội đông cổ đông cho Hội đồng quản trị Cơng ty cổ phần Minh Hữu Liên có hiệu lực từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua phê duyệt Đại hội đồng cổ đơng có định khác thay Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Nơi nhận: - Cổ đông; TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH - Lưu KTTC, HDQT TRẦN TUẤN MINH 2/2 CTCP MINH HỮU LIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 28022020-03-TT/HĐQT Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2020 TỜ TRÌNH V/v thay đổi địa điểm trụ sở Cơng ty Cổ phần Minh Hữu Liên Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; - Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên sửa đổi, bổ sung vào ngày 11/01/2019; Do tình hình hợp đồng th trụ sở Cơng ty cổ phần Minh Hữu Liên hết hạn, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cở đơng xem xét thông qua nội dung sau: Thông qua việc thay đởi địa điểm trụ sở của cơng ty cở phần Minh Hữu Liên sau: • Điạ điểm cũ : R1-49 khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Đường Bùi Bằng Đoàn, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh • Địa điểm : 41-43 Đường D1, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh Thông qua việc sửa đổi nội dung Giấy phép đăng ký kinh doanh, Điều lệ tài liệu liên quan đến việc thay đởi địa điểm trụ sở nêu trên: Ủy quyền toàn cho Hội đồng quản trị xem xét, định thực thủ tục cần thiết theo qui định của pháp luật nhằm thực việc thay đổi địa điểm trụ sở Việc Ủy qùn nêu của Đại hội đơng cổ đông cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Minh Hữu Liên có hiệu lực từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua phê duyệt Đại hội đồng cở đơng có định khác thay Kính trình Đại hội đồng cở đông xem xét và thông qua Nơi nhận: - Cổ đông; TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH - Lưu KTTC, HDQT TRẦN TUẤN MINH 1/1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2020 CTCP MINH HỮU LIÊN Số: 28022020-04-TT/HĐQT TỜ TRÌNH V/v bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị Ban Kiểm Sốt nhiệm kỳ 2020 - 2024 Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 CTCP Minh Hữu Liên - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thơng qua ngày 26/11/2014; - Căn quyền hạn trách nhiệm Đại hội đồng cổ đông quy định điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên - Căn vào kết tiếp nhận hồ sơ đề cử ứng cử viên vào Hội Đồng Quản Trị Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020 - 2024 Hội Đồng Quản Trị xin trình Đại hội cổ đơng xem xét vấn đề sau: Bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị: Thông qua số thành viên bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Minh Hữu Liên nhiệm kỳ 2020 – 2024: thành viên, có thành viên độc lập Thông qua nhiệm kỳ Hội đồng quản trị: 05 năm (2020 – 2024) Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào chức danh thành viên Hội Đồng Quản Trị gồm Ông/Bà sau: STT Họ tên ứng viên 01 Ông Trần Xảo Cơ 02 Ông Trần Tuấn Minh 03 Ông Lê Tấn Quốc 04 Ông Nguyễn Quang Hải 05 Ông Hồ Ngọc Thế Anh Chức danh Cổ đông đại diện – Công ty cổ phần Hữu Liên Á Châu Tổng Giám Đốc CTCP Minh Hữu Liên Phó Giám Đốc CTCP Minh Hữu Liên Ứng cử viên độc lập - Chun viên cao cấp cơng ty chứng khốn KBSV Ứng cử viên độc lập – Giám Đốc Công Ty TNHH MODERNO (Sơ yếu lý lịch ứng cử viên bầu Hội Đồng quản trị đính kèm theo tờ trình này.) Bầu cử thành viên Ban Kiểm Sốt: Thơng qua số thành viên bầu vào Ban Kiểm Sốt Cơng ty cổ phần nhiệm kỳ 2020 – 2024: thành viên Thông qua nhiệm kỳ Ban Kiểm Soát: 05 năm (2020 – 2024) Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào chức danh thành viên Ban Kiểm Sốt gồm Ơng/Bà sau: STT Họ tên ứng viên 01 Bà Nguyễn Thị Hồng Vân 02 Bà Hồ Thị Huỳnh Giao 03 Ơng Huỳnh Trung Hiếu Chức danh Kiểm toán viên - Cơng ty TNHH PKF Việt Nam Kiểm sốt nội - Công ty cổ phần Minh Hữu Liên Phụ trách kinh doanh - Công ty cổ phần Minh Hữu Liên (Sơ yếu lý lịch ứng cử viên bầu Ban Kiểm Sốt đính kèm theo tờ trình này.) Việc bầu cử tiến hành theo hình thức bầu dồn phiếu Trân trọng TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Trần Tuấn Minh CTCP MINH HỮU LIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 28022020-05-TT/HĐQT Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2020 TỜ TRÌNH V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; - Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; - Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; - Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn quản trị công ty áp dụng công ty đại chúng; - Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn số điều Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Minh Hữu Liên kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thông qua: Việc sửa đổi, bổ sung khoản - Điều Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện thời hạn hoạt động Cơng ty theo nội dung tờ trình 28022020-03-TT/HĐQT Việc sửa đổi, bổ sung điểm a khoản - Điều 26 Quyền hạn nhiệm vụ Hội đồng quản trị thuộc Chương VII: Hội đồng quản trị, cụ thể “Ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ nhiệm (01) thành viên Hội đồng quản trị người khác làm Tổng giám đốc hay cán quản lý người đại diện Công ty; miễn nhiệm, cách chức Tổng Giám đốc hay cán quản lý người đại diện Công ty Hội đồng quản trị cho lợi ích tối cao Cơng ty Việc bãi nhiệm nói khơng trái với quyền theo hợp đồng người bị bãi nhiệm (nếu có)” Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Nơi nhận: - Cổ đông; TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH - Lưu KTTC, HDQT 1/1 TRẦN TUẤN MINH