CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII Địa chỉ: 185 Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: 028 3512 2712 - Fax:028 3512 0633 Website: www.ciiec.com.vn CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 (Bắt đầu lúc 08h00 ngày 24 tháng 12 năm 2018) Thời gian 08h00 - 08h30 Nội dung Đón tiếp đại biểu cổ đơng Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu phiếu bầu cử Khai mạc đại hội 08h30 – 09h00 - Tuyên bố lý Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội Giới thiệu Đại biểu, Chủ tọa Đoàn chủ tọa Giới thiệu Ban thư ký, bầu Ban kiểm phiếu Thông qua Quy chế làm việc Đại hội Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Đại hội Thơng qua Chương trình đại hội Các tờ trình Đại hội: 09h00 – 10h00 - Tờ trình V/v Bầu bổ sung TV độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023; Tờ trình V/v Bầu bổ sung Kiểm sốt viên nhiệm kỳ 2018 – 2023; Tờ trình V/v Thay đổi địa đăng ký kinh doanh Công ty; Tờ trình V/v Thơng qua đề nghị mua tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần CTCP Xây dựng Hạ tầng CII thực chào mua công khai; - Tờ trình V/v Thơng qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 – 2023; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ 10h00 - 10h20 Đại hội thảo luận tiến hành biểu quyết, bầu cử 10h20 - 10h40 Đại hội giải lao, ban kiểm phiếu làm việc 10h40 - 11h00 - Ban kiểm phiếu công bố kết biểu quyết, bầu cử Ban kiểm soát tiến hành bầu cử Trưởng ban kiểm sốt Đại hội biểu thơng qua Biên Nghị Bế mạc Đại hội CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (CII E&C) Độc lập – Tự – Hạnh phúc 185 Hoa Lan, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM QUY CHẾ LÀM VIỆC Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Ngày 24 tháng 12 năm 2018 - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hịa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 26/11/2014; Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung số điều luật chứng khoán Quốc hội nước Cộng hịa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 24/11/2010; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty ban hành ngày 07/05/2018; Căn Quy chế Quản trị nội Công ty ban hành ngày 07/05/2018; Căn Nghị thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số 37/NQ – HĐQT – CII E&C ngày 08/11/2018 Hội đồng quản trị Công ty Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII năm 2018 tổ chức thực theo Quy chế làm việc sau đây: Điều Mục đích - Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII diễn quy định thành công tốt đẹp - Các nghị Đại hội đồng cổ đông thể ý chí thống Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi cổ đông pháp luật Điều Đối tượng phạm vi áp dụng - Đối tượng: Tất cổ đông, đại diện theo ủy quyền khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII phải chấp hành, tuân thủ quy định Quy chế này, Điều lệ Công ty quy định hành pháp luật - Phạm vi áp dụng: Quy chế sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII Điều Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt : Cơng ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII - Công ty - HĐQT : Hội đồng quản trị - BKS : Ban kiểm soát - BTC : Ban tổ chức - ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông - Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền Điều Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông - Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiến hành có số cổ đơng dự họp đại diện cho 51% tổng số cổ phần có quyền biểu - Trường hợp khơng có đủ số lượng đại biểu cần thiết vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ họp Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải triệu tập lại vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai tiến hành có số cổ đơng dự họp đại diện cho 33% tổng số cổ phần có quyền biểu - Trường hợp đại hội lần thứ hai không tiến hành khơng có đủ số đại biểu cần thiết vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, họp Đại hội đồng cổ đơng lần thứ ba triệu tập vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai trường hợp đại hội tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu cổ đông dự họp coi hợp lệ có quyền định tất vấn đề dự kiến phê chuẩn họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ Điều Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 - Các cổ đông Công ty theo danh sách chốt ngày 03/12/2018 có quyền tham dự ĐHĐCĐ; trực tiếp tham dự uỷ quyền cho đại diện tham dự Trường hợp có nhiều người đại diện ủy quyền theo quy định pháp luật cử tham dự phải xác định cụ thể số cổ phần số phiếu bầu người đại diện - Đại biểu vào phịng Đại hội phải có mặt thời gian quy định làm thủ tục đăng ký với BTC; ngồi vị trí khu vực BTC quy định; - Trong thời gian diễn Đại hội đồng cổ đông, đại biểu phải tuân thủ theo hướng dẫn Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch giữ trật tự Đại hội; - Các đại biểu phải giữ bí mật, thực chế độ sử dụng bảo quản tài liệu, không chép, ghi âm đưa cho người Đại hội chưa Đoàn Chủ tọa cho phép; Điều Khách mời Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 - Là chức danh quản lý Công ty, khách mời, thành viên BTC Đại hội cổ đông/không nhận ủy quyền cổ đông Công ty mời tham dự Đại hội - Khách mời không tham gia phát biểu Đại hội (trừ trường hợp Chủ tọa Đại hội mời, có đăng ký trước với BTC Đại hội Chủ tọa Đại hội đồng ý) Điều Đoàn Chủ tọa - Đoàn Chủ tọa gồm 04 người, bao gồm 01 Chủ tọa 03 thành viên Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tọa Đại hội Chủ tọa đồn điều hành cơng việc Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT dự kiến thơng qua trước Đại hội - Nhiệm vụ Đoàn Chủ tọa: - a Điều hành hoạt động Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty theo chương trình dự kiến HĐQT Đại hội đồng cổ đông thông qua; b Hướng dẫn đại biểu Đại hội thảo luận nội dung có chương trình; c Trình dự thảo, kết luận vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết; d Trả lời vấn đề Đại hội yêu cầu e Giải vấn đề phát sinh suốt trình Đại hội Nguyên tắc làm việc Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, định theo đa số Điều Ban Thư ký Đại hội Ban thư ký Đại hội bao gồm 02 người Chủ tọa định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đơng nhiệm vụ điều hành Đoàn Chủ tọa Nhiệm vụ Ban Thư ký: a Giúp Đoàn Chủ tọa kiểm tra tư cách cổ đông đại diện cổ đơng dự họp (khi cần thiết); b Hỗ trợ Đồn Chủ tọa công bố dự thảo văn kiện, kết luận, Nghị Đại hội thông báo Đồn Chủ tọa gửi đến cổ đơng yêu cầu; c Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa định; d Ghi chép đầy đủ trung thực toàn nội dung diễn biến Đại hội vấn đề cổ đông thông qua lưu ý vào Biên họp Đại hội; e Soạn thảo Nghị vấn đề thông qua Đại hội Điều Ban kiểm tra tư cách đại biểu Ban kiểm tra tư cách đại biểu Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đồn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đơng nhiệm vụ Nhiệm vụ Ban kiểm tra tư cách đại biểu: Ban kiểm tra tư cách đại biểu Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách tình hình cổ đơng, đại diện cổ đông đến dự họp Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đơng tình hình cổ đơng dự họp Nếu họp có đủ số lượng cổ đơng có quyền dự họp đại diện 51% số cổ phần có quyền biểu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông Công ty tổ chức tiến hành Điều 10 Ban kiểm phiếu Ban kiểm phiếu Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban 02 thành viên Chủ tọa giới thiệu để Đại hội thông qua biểu cách giơ thẻ biểu Các ứng cử viên đề cử tự đề cử không tham gia vào ban kiểm phiếu Nhiệm vụ Ban kiểm phiếu - Ban kiểm phiếu phải lập Biên kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước Đồn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đơng thực nhiệm vụ mình; - Xác định xác kết biểu vấn đề xin biểu Đại hội; - Nhanh chóng thơng báo kết biểu cho thư ký; - Xem xét báo cáo Đại hội trường hợp vi phạm thể lệ biểu đơn thư khiếu nại kết biểu quyết; - Thực việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử Đại hội Điều 11 Thảo luận Đại hội Nguyên tắc: - Việc thảo luận thực thời gian quy định thuộc phạm vi vấn đề trình bày chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đơng; - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi chuyển cho thư ký Đại hội; - Thư ký Đại hội xếp Phiếu đặt câu hỏi cổ đông theo thứ tự đăng ký chuyển lên cho Đoàn Chủ tọa; - Đại biểu cần phát biểu tranh luận giơ tay, Chủ tọa đồn trí phát biểu Mỗi đại biểu phát biểu không 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp Giải đáp ý kiến đại biểu: - Trên sở Phiếu đặt câu hỏi đại biểu, Chủ tọa thành viên Chủ tọa định giải đáp ý kiến đại biểu; - Trường hợp giới hạn thời gian tổ chức, câu hỏi chưa trả lời trực tiếp Đại hội Công ty trả lời văn Điều 12 Biểu thông qua vấn đề Đại hội: Nguyên tắc: - Tất vấn đề chương trình nội dung họp Đại hội phải ĐHĐCĐ thảo luận biểu công khai - Thẻ biểu Phiếu biểu Cơng ty in, đóng dấu treo gửi trực tiếp cho đại biểu đại hội (kèm theo tài liệu tham dự ĐHĐCĐ) Mỗi đại biểu cấp Thẻ biểu Phiếu biểu Trên Thẻ biểu Phiếu biểu có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu nhận ủy quyền biểu đại biểu - Hình thức biểu thơng qua vấn đề Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 sau: o Biểu hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức dùng để thơng qua vấn đề như: Chương trình Đại hội; Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu; Quy chế làm việc Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 - 2023; Biên Đại hội, Nghị Đại hội nội dung khác Đại hội (nếu có); o Biểu hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức dùng để thơng qua vấn đề: Tờ trình V/v Bầu bổ sung TV độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023, Tờ trình V/v Bầu bổ sung Kiểm sốt viên nhiệm kỳ 2018 – 2023; Tờ trình V/v Thay đổi địa đăng ký kinh doanh Công ty; Tờ trình V/v Thơng qua đề nghị mua tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần CTCP Xây dựng Hạ tầng CII thực chào mua cơng khai; Tờ trình V/v Thơng qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 – 2023 nội dung khác Đại hội (nếu có); Cách thức biểu quyết: Đại biểu thực việc biểu để Tán thành, Không tán thành Không ý kiến vấn đề đưa biểu Đại hội cách giơ cao Thẻ biểu điền phương án lựa chọn Phiếu biểu tương ứng với nội dung cần biều theo quy định sau: - Khi biểu hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước Thẻ biểu phải giơ cao hướng phía Đồn Chủ tọa Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu ba lần biểu Tán thành, Không tán thành Không ý kiến vấn đề xem biểu tán thành vấn đề Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu nhiều (01) lần biểu Tán thành, Không tán thành Không ý kiến vấn đề xem biểu khơng hợp lệ Theo hình thức biểu giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu số phiếu biểu tương ứng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến Không hợp lệ - Khi biểu hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với nội dung, đại biểu chọn ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Khơng có ý kiến” in sẵn Phiếu biểu cách đánh dấu “X” “P” vào chọn Sau hồn tất tất nội dung cần biểu Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biếu thùng phiếu kín niêm phong Đại hội theo hướng dẫn Ban kiểm phiếu Phiếu biểu phải có chữ ký ghi rõ họ tên đại biểu Tính hợp lệ Phiếu biểu - Phiếu biểu hợp lệ phiếu theo mẫu in sẵn BTC phát ra, khơng tẩy xố, cạo sửa, rách, nát,… khơng viết thêm nội dung khác quy định cho phiếu phải có chữ ký, chữ ký phải có đầy đủ họ tên viết tay đại biểu tham dự - Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu (tờ trình) hợp lệ đại biểu đánh dấu chọn (01) ba (03) ô vuông biểu Nội dung biểu không hợp lệ nội dung không theo quy định nội dung biểu hợp lệ - Phiếu biểu không hợp lệ: o Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biếu quyết; o Phiếu biểu không theo mẫu in sẵn BTC phát ra, phiếu khơng có dấu đỏ Cơng ty, tẩy xố, cạo sửa, viết thêm nội dung khác quy định cho phiếu biểu quyết, tất nội dung biểu phiếu biểu không hợp lệ Thể lệ biểu quyết: Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với quyền biểu Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho nhiều quyền biểu cấp Thẻ biểu Phiếu biểu - Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 03/12/2018) tổng số cổ phần lưu hành Công ty là: 39.500.000 cổ phần tương đương với 39.500.000 quyền biểu - Các vấn đề cần lấy biểu Đại hội thông qua đạt tỷ lệ biểu đồng ý 51% số cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội Riêng số trường hợp, vấn để biểu quy định Khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty Khoản 1, Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 phải có đồng ý 65% tổng số cổ phần có quyền biểu tham Đại hội Ghi nhận kết biểu - Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu - Ban Kiểm phiếu kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến nội dung chịu trách nhiệm ghi nhận báo cáo kết kiểm phiếu biểu Đại hội đồng cổ đông Điều 13 Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông Biên họp Đại hội đồng cổ đông phải đọc thông qua trước bế mạc Đại hội Điều 14 Thi hành Quy chế Cổ đông, đại diện theo ủy quyền khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông Cổ đông, đại diện theo ủy quyền khách mời vi phạm Quy chế tùy theo mức độ cụ thể Đồn Chủ tọa xem xét có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty Luật Doanh nghiệp Quy chế có hiệu lực sau Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu thông qua T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH LÊ VŨ HỒNG CƠNG TY CP XD HẠ TẦNG CII CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (CII E&C) Độc lập – Tự – Hạnh phúc 185 Hoa Lan, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2018 QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2018 - 2023 - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; - Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội nước Cộng hịa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung số điều luật chứng khốn Quốc hội nước Cộng hịa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty ban hành ngày 07/05/2018; - Căn Quy chế Quản trị nội Công ty ban hành ngày 07/05/2018; - Căn Nghị thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số 37/NQ – HĐQT – CII E&C ngày 08/11/2018 Hội đồng quản trị Công ty Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 - 2023 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII sau: I Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt - Công ty : Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII - HĐQT : Hội đồng quản trị - BKS : Ban kiểm soát - BTC : Ban tổ chức - ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông - Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người ủy quyền) II Chủ tọa Đại hội Chủ tọa đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với việc cụ thể là: - Giới thiệu danh sách ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị Kiểm soát viên - Giải khiếu nại bầu cử (nếu có) III Số lượng, nhiệm kỳ tiêu chuẩn làm thành viên độc lập HĐQT Số lượng thành viên HĐQT : 05 người Số lượng thành viên độc lập HĐQT bầu bổ sung : 02 người Số lượng thành viên HDQT sau bầu bổ sung : 07 người Số lượng ứng viên thành viên độc lập HĐQT tối đa : Không hạn chế Nhiệm kỳ : 2018 - 2023 Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị (Theo Khoản Điều 151 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP) a) Có lực hành vi dân đầy đủ, không thuộc đối tượng không quản lý doanh nghiệp theo quy định khoản Điều 18 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ; b) Có trình độ chun mơn, kinh nghiệm quản lý kinh doanh công ty không thiết phải cổ đông công ty c) Không phải người làm việc cho công ty, công ty công ty; người làm việc cho công ty, công ty cơng ty 03 năm liền trước d) Không phải người hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị hưởng theo quy định; e) Khơng phải người có vợ chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, đẻ, nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột cổ đông lớn công ty; người quản lý công ty công ty công ty; f) Không phải người trực tiếp gián tiếp sở hữu 1% tổng số cổ phần có quyền biểu công ty; g) Không phải người làm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên cơng ty 05 năm liền trước IV Số lượng, nhiệm kỳ tiêu chuẩn Kiểm soát viên Số lượng Kiểm soát viên : 03 người Số lượng Kiểm soát viên bầu bổ sung : 01 người Số lượng ứng viên Kiểm sốt viên tối đa : Khơng hạn chế Nhiệm kỳ : 2018 - 2023 Tiêu chuẩn ứng cử viên Kiểm soát viên (Theo Điều 164, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Khoản 2, Điều 20, Nghị định 71/2017/NĐ-CP) a) Có lực hành vi dân đầy đủ không thuộc đối tượng bị cấm thành lập quản lý doanh nghiệp theo quy định Luật này; b) Không phải vợ chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, đẻ, nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng giám đốc người quản lý khác; c) Không giữ chức vụ quản lý công ty; không thiết phải cổ đông người lao động công ty, trừ trường hợp Điều lệ cơng ty có quy định khác; d) Các tiêu chuẩn điều kiện khác theo quy định khác pháp luật có liên quan Điều lệ công ty; e) Không làm việc phận kế tốn, tài cơng ty; f) Khơng thành viên hay nhân viên cơng ty kiểm tốn độc lập thực kiểm tốn báo cáo tài cơng ty 03 năm liền trước đó; g) Kiểm soát viên phải kiểm toán viên kế toán viên V Nguyên tắc bầu cử - Thực theo qui định pháp luật Điều lệ Công ty - Ban kiểm phiếu chủ tọa đề cử đại hội thông qua Thành viên Ban kiểm phiếu khơng có tên danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị Ban kiểm soát VI Qui định đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo Khoản Điều 25 Điều lệ Công ty Quy chế nội quản trị Công ty) Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu người lại với để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Số lượng ứng viên mà cổ đơng nhóm cổ đơng có quyền tự đề cử đề cử thực sau: - Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử (01) ứng viên; Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 10% đến 30% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử tối đa hai (02) ứng viên; - Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ đề cử tối đa ba (03) ứng viên; Cổ đông nhóm cổ đơng nắm giữ đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; Cổ đơng nhóm cổ đông nắm giữ đề cử tối đa năm (05) ứng viên; Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; Cổ đơng nhóm cổ đông nắm giữ đề cử tối đa tám (08) ứng viên từ 30% đến 40% tổng số cổ phần có quyền biểu từ 40% đến 50% tổng số cổ phần có quyền biểu từ 50% đến 60% tổng số cổ phần có quyền biểu từ 60% đến 70% tổng số cổ phần có quyền biểu từ 70% đến 80% tổng số cổ phần có quyền biểu từ 80% đến 90% tổng số cổ phần có quyền biểu Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên tổ chức đề cử theo chế Công ty quy định Khoản Điều 33 Quy chế nội quản trị công ty, cụ thể: HĐQT chuẩn bị danh sách ứng viên theo tiêu chí sau: - Số lượng ứng viên: số lượng thiếu sau tổng hợp danh sách ứng viên hợp lệ thông qua đề cử, ứng cử danh sách trên; Ứng viên HĐQT giới thiệu phải đa số Thành viên HĐQT đương nhiệm tiến hành biểu thông qua; Ứng viên HĐQT giới thiệu phải đảm bảo tối thiểu điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định Điều 151 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 - Thủ tục HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT thực theo quy định Điều 33 Quy chế nội quản trị công ty phải công bố rõ ràng VII Qui định đề cử Kiểm sốt viên (Theo Khoản 2, Điều 37 Điều lệ Cơng ty Khoản 2, Điều 40 Quy chế nội quản trị Công ty) Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thơng thời hạn liên tục sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu để đề cử ứng viên Kiểm soát viên Số lượng ứng viên mà cổ đơng nhóm cổ đơng có quyền tự đề cử đề cử thực sau: - Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử (01) ứng viên; Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 10% đến 30% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 30% đến 40% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử tối đa ba (03) ứng viên; Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 40% đến 50% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 50% đến 60% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử năm (05) ứng viên trở lên Trường hợp số lượng ứng viên Kiểm sốt viên thơng qua đề cử ứng cử khơng đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm ứng viên tổ chức đề cử theo chế quy định Khoản Điều 45 Quy chế nội quản trị công ty, cụ thể: Ban kiểm soát đương nhiệm chuẩn bị danh sách ứng viên theo tiêu chí sau: - Số lượng ứng viên: số lượng thiếu sau tổng hợp danh sách ứng viên hợp lệ thông qua đề cử, ứng cử danh sách trên; Ứng viên Ban kiểm soát giới thiệu phải đa số Kiểm soát viên đương nhiệm tiến hành biểu thông qua; - Ứng viên Ban kiểm soát giới thiệu phải đảm bảo tối thiểu điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định Điều 164 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Thủ tục Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu ứng viên Kiểm soát viên thực theo quy định Điều 45 Quy chế nội quản trị công ty phải công bố rõ ràng VIII Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT BKS Hồ sơ đề cử vào HĐQT BKS Mẫu biểu đăng tải trang công bố thông tin Công ty địa chỉ: www.ciiec.com.vn/congbothongtin.html, hồ sơ bao gồm: - Giấy đề nghị đề cử/ứng cử vào HĐQT BKS (theo mẫu) - Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu) - Bản hợp lệ giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ thường trú (nếu có) - Bản hợp lệ giấy tờ thời hạn 06 tháng cấp chứng nhận trình độ văn hóa trình độ chun mơn (nếu có) - Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu thời hạn sở hữu cổ đơng/ nhóm cổ đơng đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế quy định (theo mẫu) - Biên họp nhóm đề cử ứng viên tham gia HĐQT BKS (theo mẫu) Cổ đơng nhóm cổ đông đề cử ứng viên vào HĐQT BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đơng tính xác, trung thực nội dung hồ sơ Địa điểm thời hạn nhận hồ sơ đề cử Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, ứng viên vui lòng gửi hồ sơ trước 15h00 ngày 21/12/2018 Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII Địa chỉ: Số 21, Đường R2, Phường Bình An, Quận 2, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: 028 3512 2712 Fax: 028 3512 0633 Người liên hệ: Ơng Ngơ Lê Minh – Số điện thoại liên hệ: 0898 303638 Nếu trường hợp ứng cử viên nhóm cổ đơng đề cử Đại hội, vui lịng gửi hồ sơ đề cử cho Thư ký Đại hội trước tiến hành bầu cử IX Danh sách ứng cử viên - Dựa vào Hồ sơ đề cử cổ đơng, nhóm cổ đơng hồ sơ kèm theo ứng viên, Thư ký Đại hội lập Danh sách ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện qui định để bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị Kiểm soát viên - Danh sách ứng cử viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị Kiểm soát viên xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ tên phiếu bầu X Phương thức bầu cử: (Theo Khoản Điều 144 Luật Doanh nghiệp Khoản Điều 21 Điều lệ) - Thực theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản Điều 144 Luật Doanh nghiệp) + Theo đại biểu có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên độc lập Hội đồng quản trị Kiểm sốt viên cần bầu + Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên - Trong trường hợp có lựa chọn nhầm lẫn, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu để cấp lại phiếu bầu phải nộp phiếu cũ - Trường hợp phát sinh thêm ứng viên ngày diễn đại hội, đại biểu liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử phải nộp lại phiếu cũ (trước bỏ vào thùng phiếu) XI Phiếu bầu cử Nội dung Phiếu bầu cử - Phiếu bầu cử (phiếu bầu) phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Cơng ty - Mỗi đại biểu phát hai (02) loại Phiếu bầu: phiếu bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị phiếu bầu Kiểm soát viên Đại biểu phát phiếu phải kiểm tra lại thông tin ghi phiếu bầu, có sai sót phải thơng báo cho Ban kiểm phiếu Cách ghi Phiếu bầu cử Cách ghi phiếu bầu hướng dẫn cụ thể sau: + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa số ứng viên trúng cử + Nếu bầu dồn toàn số phiếu cho nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” ứng viên tương ứng; + Nếu bầu số phiếu không cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” ứng viên tương ứng Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ô “Số phiếu bầu” kết lấy theo số lượng phiếu ô “Số phiếu bầu” Tính hợp lệ không hợp lệ phiếu bầu cử - Phiếu bầu hợp lệ: phiếu bầu theo mẫu in sẵn ban tổ chức phát ra, khơng tẩy xố, cạo sửa, khơng viết thêm nội dung khác quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên đại biểu tham dự - Các phiếu bầu sau coi không hợp lệ: + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu + Ghi nội dung phiếu bầu viết chì + Gạch tên ứng cử viên + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn ban tổ chức phát ra, phiếu dấu treo cơng ty, tẩy xố, cạo sửa, viết thêm nội dung khác qui định cho phiếu bầu + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn số lượng ứng viên trúng cử + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên cổ đông đại diện lớn tổng số phiếu phép bầu + Phiếu nộp sau Ban kiểm phiếu mở niêm phong thùng phiếu + Khơng có chữ ký ghi rõ họ tên đại biểu tham dự Bỏ phiếu Kiểm phiếu - Trong trường hợp có sai sót, cổ đơng liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử phải nộp lại phiếu cũ (trước bỏ vào thùng phiếu) - Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu niêm phong Ban kiểm phiếu giám sát - Sau việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu tiến hành giám sát Ban kiểm soát đại diện cổ đơng - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên kiểm phiếu, công bố kết với Chủ toạ giải thắc mắc, khiếu nại cổ đơng (nếu có) - Phiếu bầu cử sau kiểm lưu trữ theo quy định Nguyên tắc lựa chọn ứng cử viên trúng cử (Theo Khoản Điều 21 Điều lệ Khoản Điều 12 Quy chế nội quản trị Công ty) - Người trúng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị Kiểm soát viên xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, ứng cử viên có số phiếu bầu cao đủ số thành viên cần bầu - Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu cho thành viên độc lập cuối Hội đồng quản trị Kiểm soát viên tiến hành bầu lại số ứng cử viên có số phiếu bầu ngang lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử - Nếu kết bầu cử lần không đủ số lượng cần bầu tiến hành bầu cử bầu đủ số lượng thành viên cần bầu XII Hiệu lực thi hành Quy chế bầu cử có hiệu lực thực Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hết hiệu lực Đại Hội Cổ Đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII kết thúc Trên toàn quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 – 2023 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH LÊ VŨ HOÀNG CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII (CII E&C) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc 185 Hoa Lan, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM Số: 41/TTr-HĐQT DỰ THẢO Tp Hồ Chí Minh, Ngày 11 tháng 12 năm 2018 TỜ TRÌNH (V/v: Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023) Kính gửi: Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 CTCP Xây dựng Hạ tầng CII - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014; - Căn Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, ngày 06 tháng 06 năm 2017 Chính phủ hướng dẫn quản trị cơng ty áp dụng công ty đại chúng; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2018; - Căn Quy chế quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2018; - Căn Biên họp Hội đồng quản trị ngày 11/12/2018 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII kính trình Đại hội đồng cổ đông vấn đề sau: Thông qua thay đổi số lượng thành viên HĐQT tiến hành bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị: - Số lượng thành viên HĐQT : 05 thành viên - Số lượng thành viên HĐQT sau thay đổi : 07 thành viên - Số lượng thành viên độc lập HĐQT bầu bổ sung : 02 thành viên - Nhiệm kỳ : 2018 - 2023 Thông qua Sửa đổi nội dung liên quan đến số lượng thành viên HĐQT Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2018: Điều khoản Điều lệ Nội dung hành Nội dung sửa đổi Căn pháp lý Khoản Điều 26 Số lượng thành Số lượng thành Khoản Điều viên Hội đồng quản viên Hội đồng quản 150 Luật Doanh trị từ năm (05) đến trị mười (11) người người 1/2 (07) bảy nghiệp Thông qua Sửa đổi Quy chế quản trị Công ty liên quan đến số lượng thành viên HĐQT Quy chế quản trị Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2018: Điều khoản Nội dung hành Nội dung sửa đổi Căn pháp lý Quy chế Khoản Điều 24 Số lượng thành Số lượng thành Căn quản trị theo viên HĐQT từ 05 - viên HĐQT 07 Khoản Điều 11 người người 26 Điều lệ sửa đổi Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Xin trân trọng cảm ơn Nơi nhận: TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Các cổ đông; CHỦ TỊCH - HĐQT, BKS; - Lưu TK HĐQT LÊ VŨ HỒNG 2/2 CƠNG TY CP XD HẠ TẦNG CII (CII E&C) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc 185 Hoa Lan, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM Số: 42/TTr-HĐQT DỰ THẢO Tp Hồ Chí Minh, Ngày 11 tháng 12 năm 2018 TỜ TRÌNH (V/v: Bầu bổ sung Kiểm sốt viên nhiệm kỳ 2018 – 2023) Kính gửi: Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 CTCP Xây dựng Hạ tầng CII - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014; - Căn Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, ngày 06 tháng 06 năm 2017 Chính phủ hướng dẫn quản trị cơng ty áp dụng công ty đại chúng; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2018; - Căn Quy chế quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2018; - Căn Biên họp Hội đồng quản trị ngày 11/12/2018; - Căn Đơn xin từ nhiệm bà Lê Thị Bé Mum ngày 15/12/2018 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII kính trình Đại hội đồng cổ đơng vấn đề liên quan đến bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 - 2023 sau: Thơng qua miễn nhiệm chức danh Kiểm sốt viên Cơng ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII bà Lê Thị Bé Mum kể từ ngày 24/12/2018 Thơng qua bầu bổ sung 01 Kiểm sốt viên Cơng ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII: - Số lượng Kiểm soát viên bầu bổ sung : 01 thành viên - Nhiệm kỳ : 2018 - 2023 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Xin trân trọng cảm ơn Nơi nhận: - Các cổ đông; TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH - HĐQT, BKS; - Lưu TK HĐQT LÊ VŨ HỒNG CƠNG TY CP XD HẠ TẦNG CII (CII E&C) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc 185 Hoa Lan, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM Số: 43/TTr-HĐQT DỰ THẢO Tp Hồ Chí Minh, Ngày 11 tháng 12 năm 2018 TỜ TRÌNH (V/v: Thay đổi địa đăng ký kinh doanh Cơng ty) Kính gửi: Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 CTCP Xây dựng Hạ tầng CII - Căn Luật Doanh nghiệp 2014 văn hướng dẫn thi hành; - Căn văn pháp luật hành khác có liên quan; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII; Nhằm tạo thuận lợi cho công tác tổ chức hoạt động kinh doanh Công ty giai đoạn tới, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa trụ sở Cơng ty sau: Thay đổi trụ sở Cơng ty: Địa trụ sở Công ty: Số 185 đường Hoa Lan, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Địa trụ sở sau thay đổi: Tầng 20, Toà nhà Sun Wah, Số 115 Đường Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Do việc thay đổi địa trụ sở Cơng ty dẫn đến thay đổi điều khoản Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, cụ thể sửa đổi khoản Điều 2: Trụ sở đăng ký Công ty Kính trình Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực công việc có liên quan Giao cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII thực thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật Tờ trình thay đổi địa điểm đăng ký kinh doanh ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/4/2018 hết hiệu lực thay tờ trình sau Đại hội thơng qua Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thông qua Xin trân trọng cảm ơn./ Nơi nhận: - Các cổ đông; - HĐQT, BKS; TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH - Lưu TK HĐQT LÊ VŨ HOÀNG CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG CII (CII E&C) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc 185 Hoa Lan, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM Số: 44/TTr-HĐQT DỰ THẢO Tp Hồ Chí Minh, Ngày 11 tháng 12 năm 2018 TỜ TRÌNH (V/v: Thơng qua đề nghị mua tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần CTCP Xây dựng Hạ tầng CII thực chào mua cơng khai) Kính gửi: Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 CTCP Xây dựng Hạ tầng CII - Căn Luật Doanh nghiệp 2014 văn hướng dẫn thi hành; - Căn Luật Chứng khoán 2006, Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật chứng khoán văn hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung; - Căn Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 việc quy định chi tiết hướng dẫn thực hành số điều Luật Chứng khoán; - Căn Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 58/2012/ND-CP ngày 20/07/2012 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Chứng khoán Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật Chứng khoán; - Căn văn pháp luật hành khác có liên quan; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII; - Căn văn đề nghị số 540/2018/CV-CII ngày 27/11/2018 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh Căn văn đề nghị CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII), Hội đồng quản trị Công ty cồ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C) xin kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua đề nghị mua tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần Công ty cồ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C) thực chào mua công khai với thông tin sau: - Thông tin bên nhận chuyển nhượng: Tên tổ chức : CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) Số ĐKKD : 0302483177 cấp ngày 10/11/2017 nơi cấp Sở KH&ĐT Tp.Hồ Chí Minh Vốn điều lệ : 2.800.432.730.000 đồng Địa : Tầng 20, Toà nhà SunWah, Số 115 Đường Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh - Số lượng cổ phần sở hữu: Tính đến thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) sở hữu 21.715.112 cổ phần tương đương 54,97% số lượng cổ phiếu lưu hành Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C) - Số lượng cổ phần mua: Chấp thuận cho CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu CEE để tăng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 74,9% số lượng cổ phiếu lưu hành Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C) - Thời gian thực mua: Sau Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CII E&C) thơng qua - Hình thức mua dự kiến: Giao dịch khớp lệnh thỏa thuận theo quy định Sở Giao dịch Chứng khốn Tp.Hồ Chí Minh mà thực thủ tục chào mua cơng khai theo quy định pháp luật Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Xin trân trọng cảm ơn Nơi nhận: TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Các cổ đông; CHỦ TỊCH - HĐQT, BKS; - Lưu TK HĐQT LÊ VŨ HỒNG CƠNG TY CP XD HẠ TẦNG CII (CII E&C) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc 185 Hoa Lan, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM Số: /TTr-HĐQT DỰ THẢO Tp Hồ Chí Minh, Ngày … tháng … năm 2018 TỜ TRÌNH (V/v: Thơng qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 – 2023) Kính gửi: Đại hội cổ đơng bất thường năm 2018 CTCP Xây dựng Hạ tầng CII - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014; - Căn Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, ngày 06 tháng 06 năm 2017 Chính phủ hướng dẫn quản trị công ty áp dụng công ty đại chúng; - Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Xây Dựng Hạ Tầng CII; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 – 2023 sau: Thông qua danh sách ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị bao gồm: • Ơng/Bà … (Sơ yếu lý lịch đính kèm) • Ơng/Bà … (Sơ yếu lý lịch đính kèm) • Ơng/Bà … (Sơ yếu lý lịch đính kèm) Thơng qua danh sách ứng viên Kiểm sốt viên bao gồm: • Ơng/Bà … (Sơ yếu lý lịch đính kèm) • Ơng/Bà … (Sơ yếu lý lịch đính kèm) • Ơng/Bà … (Sơ yếu lý lịch đính kèm) Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thơng qua Xin trân trọng cảm ơn Nơi nhận: - Các cổ đông; TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH - HĐQT, BKS; - Lưu TK HĐQT LÊ VŨ HOÀNG ... tắt : Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII - Công ty - HĐQT : Hội đồng quản trị - BKS : Ban kiểm soát - BTC : Ban tổ chức - ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông - Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền... trị: - Số lượng thành viên HĐQT : 05 thành viên - Số lượng thành viên HĐQT sau thay đổi : 07 thành viên - Số lượng thành viên độc lập HĐQT bầu bổ sung : 02 thành viên - Nhiệm kỳ : 2018 - 2023... Luật Chứng khoán; - Căn văn pháp luật hành khác có liên quan; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII; - Căn văn đề nghị số 540 /2018/ CV-CII ngày 27/11 /2018 Công ty cổ