TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

TÀI LIÊU CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47 Địa chỉ: số 08 Biên Cương, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam Tel: +84-256.3522166; Fax: +84-256.3522316; Website: xaydung47.vn TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 Quy Nhơn, tháng 11 năm 2018 Công ty Cổ phần Xây dựng 47 CHƢƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG BẤT THƢỜNG NĂM 2018 Thời gian thực hiện: ngày 24/11/2018 Địa điểm thực hiện: Khách sạn Hải Âu, số 489 An Dƣơng Vƣơng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định Thời gian Nội dung 7h00-7h45 Đại biểu làm thủ tục đăng ký, nhận tài liệu 7h45-7h50 Báo cáo tình hình đại biểu dự đại hội 7h50-8h00 Phần nghi thức - Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu - Giới thiệu Ban Chủ toạ (Chủ tọa: Ông Lê Trường Sơn - Phó Chủ tịch HĐQT); Thư ký (Ơng Nguyễn Quang Dũng) Nội dung hội nghị 8h10-8h15 Thơng qua chương trình đại hội 8h15-8h45 Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh tháng năm 2018 kết công tác tái cấu trúc Công ty 8h45-9h00 Giới thiệu ban kiểm phiếu 9h00-9h30 Đọc tờ trình nội dung cần biểu - Tờ trình số 1: Về việc Loại bỏ số ngành nghề đăng ký kinh doanh - Tờ trình số 2: Về việc Điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018 - Tờ trình số 3: Về việc Chia cổ tức năm 2018 tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - Tờ trình số 4: Về việc Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Cơng ty (ESOP) - Tờ trình số 5: Về việc Phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược - Tờ trình số 6: Về việc Thay đổi mơ hình quản trị Cơng ty 9h30-9h40 Ngun tắc, thể lệ biểu 9h40-10h00 Đại hội tiến hành biểu nội dung theo phiếu biểu 10h00-10h15 Thu phiếu biểu 10h15-10h30 Giải lao 10h30-10h45 Công bố kết kiểm phiếu 10h45-11h00 Thông qua Biên Đại hội Nghị 11h00 Tổng kết bế mạc Đại hội Ill - , ~ CONG HoA xA HOI CHi; NGHiA VI~T NAM Dc}c I~p - T'.f - H~nh phuc c6r-:G TY co PHAN XA Y DUNG 47 ISO 9001.2008 S6: I 644/QC-HDQT Quy Nhon 06 thang 11 nam 2018 QUY CHE TO CHUC D~I HOI DONG CO DONG BAT THUONG 2018 CHUaNG I: NHUNG QUY DJNH CHUNG DiJu : Quy ch~ dugc ap dl)ng cho vi~c t6 chuc D?i hQi d6ng c6 dong b~t thucmg cua Cong ty CP Xay dVng 47 nam 2018 DiJu : Quy ch~ quy djnh Cl) th~ quy~n va nghTa ki~n, th~ thuc ti~n himh d?i hQi VI) cua cac ben tham gia d?i hQi, di~u DiJu : C6 dong va cac ben tham gia c6 trach nhi~m thvc hi~n thea cac quy dinh t?i quy ch~ CHUaNG II: QUYEN vA NGHiA Vl) CiJA cAc BEN DiJu : Quy~n a) va nghia VI) cua c6 dong tham dl)' d~i h(>i QuyJn nia c6 dong: I C6 dong la d~i di~n phap nhan" c6 dong la th~ nha~ ho~c ~?i di~n c6 don~, ho~c d?i di~~ ~ mQt nh6m co dong SO' hil'u co phan c6 quyen bieu quyet vao chat danh sach c A~*"~9NG Q dong du dieu ki~n tham dV d?i hQi co dong dong bat thucmg ' III C.O p~ • ? , " " • , Co dong du dieu ki~n dl)' d?i hQi c6 quyen trvc tiep, tham 9V d?i hQi ho~c uy quyen ban van ban cho nguai d?i di~n thay m~t tham dl,f va bieu quyet t?i DHDCD ~ Dugc tham gia thao lu~n va bi~u quy~t t~t ca cac v~n d~ thuQc th~m quy~n cua D?i hQi d6ng c6 dong theo quy djnh cua lu~t phap va di~u I~ cong ty Gia trj bi~u quy~t cua phi~u b~u ma c6 dong, d?i di~n c6 dong tmmg ung v6i s6 c6 ph~n c6 quy~n bi~u quy~t rna nguai d6 SO' huu ho~c d?i di~n tren t6ng s6 c6 ph~n c6 quy~n bi~u quy~t cua cac d?i bi~u c6 m~t t?i d?i hQi C6 dong ho~c nh6m c6 dong SO' huu tu 5% c6 ph~n c6 quy~n bi~u quy~t thai gian lien tl)C thang tr6 len c6 quy~n ki~n nghj cac v~n d~ dua vao chuang trinh hQP D?i hQi d6ng c6 dong Ki~n nghj phai dugc lam b~ng van bfm va phai dugc gfri cho Cong ty it nh~t ba (3) lam vi~c tru6c khai m?c D?i hQi d6ng c6 dong Ki~n nghj phai bao g6m hQ va ten C6 dong, s6 lugng va lo?i c6 ph~n nguai d6 SO' huu, s6 va dang ky c6 dong t?i Cong ty va nQi dung d~ nghj dua vao chuang trinh hQP b) NghTa v~ cua c6 dong: I Dang ky tham dl,f ho~c uy quy~n tham gia d?i hQi thea di~u l~ cong ty va quy ch~ to chuc d?i hQi TWln thll cac quy dinh t?i quy ch~ va ton trQng k~t qua d?i hQi DiJu : Chu tQa va thU' ky d~i h(>i I HDQT d~ cfr doan chu tjch va thu ky d?i hQi d~ d?i hQi thong qua XAY 01 4' °Vr 0\' I hOW, Pho chu tich HDQT (theo giAy uy quy~n s6 I624/UQ-HDQT 31 II 0/20 18) la chu tQa cUQc hQP DHDCD b~t thuang Chu tQa d?i hQi ti~n hanh cac cong vi~c rna hQ thAy dn thi~t d~ di~u hanh d?i hQi c6 dong mQt cach hgp l~, co tinh tr~t tv va d~ d?i hQi phan anh dugc mong mu6n cua da sf, c6 dong tham dV Quy~t dinh cua chu tQa v~ trinh tv, thu tl,lC ho~c cac sv ki~n phat sinh ngoai chuang trinh clla DHDCD se mang tinh phan quy~t cao Khong dn lAy y ki~n Clla d?i hQi, b~t cli llic nao chu tQa cling co th~ tri hoan d?i hQi d~n mQt thai di~m khac va t?i mQt dia di~m khac chu tQa quy~t dinh n~u nh~n th~y r~ng: Hanh vi cua nguai co m~t can tra di~n bi~n cua cUQc hQP Sv tri hoan la dn thi~t d~ cac cong vi~c cua d?i hQi dugc ti~n hanh mQt cach hqp l~ Thu ky d?i hQi thl,l'c hi~n cac cong vi~c trg giup theo phan cong cua doan chu tich CHUaNG III: TIEN HANH D~I HQI Di~u : CUQc hQP D?i hQi d6ng c6 dong dugc ti~n hanh co s6 C6 dong dV hQP d?i di~n cho it nh~t \% c6 ph§n co quy~n bi~u quy~t Di~u 7: Cac bU'o'c ti~n hanh d~i hQi \ Thu tl;lc ki~m tra tu cach c6 dong Thong qua chu tich doan, thu ky d?i hQi, ban ki~m phi~u va chuang trinh d?i hQi: D?i hQi nghe cac bao cao theo chuang trinh, thao lu~n, bi~u quy~t thong qua ;~7~>.C' Thong qua bien ban va nghi quy~t d?i hQi .l~ ~ Di~lI ~ Cac vfi~ d~, trang DH,CD ~ugc th.ong qua, s6 phi~u chfip th.u~n d?t t6i thi~u 5\ o/~G ; tong so co phan co quyen bieu quyet cua co dong co m~t trvc tiep ho~c thong qua d~ /l di~n dugc uy quy~n co m~t t?i d?i hQi Rieng cac vAn d~ co lien quan d~n vi~c sua d6i ~~~' b6 sung Di~u I~, thay d6i mo hinh qUEm tri, v~ lo?i c6 phi~u va sf, lugng c6 phi~u dU'(t~ chao ban, sap nh~p, tai t6 chlic va giai th~ Cong ty, giao dich ban tai san Cong ty ho~c chi nhanh ho~c giao dich mua cong ty ho~c cac chi nhanh thvc hi~n co gia tri tu 35% tra len t6ng gia tri tai san clla Cong ty, DHCD dugc thong qua s6 phi~u chfip thu~n d?t t6i thi~u 65% t6ng sf, c6 ph§n co quy~n bi~u quy~t Clla c6 dong co m~t trvc ti~p ho~c thong qua d?i di~n dugc lly quy~n co m~t t?i d?i hQi CHUaNG IV: DIEU KHOAN THI HANH Di~u : Quy ch~ g6m chuang, di~u, co hi~u Ivc d~ thvc hi~n cong tac chu~n bi va ti~n hanh t6 chlic DHCD bfit thuang nam 2018 clla Cty CP Xay d\l1lg 47 TM HQI DONG QUA.N TRJ KIT CHU TICH PHO CHU TICH I'l·1 _~~_"- CO~G TV CO PHAN CONG HOt\ XA HOI CHi; NGHiA VIET NAM Doc Hip - Tu' - Hanh phuc XA Y DUNG 47 ISO 9001'2008 Quy Nhon 06 thang // nam 20/8 56: I 638/TT - HDQT TO TRINH SOl D~I HOI DONG CO DONG BAT THUONG NGA Y 24/11/2018 V/v Lo~i be) rnQt sA nganh ngh~ dang ky kinh doanh Kinh gt:ri: C6 dong Cong ty c6 ph