Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường VICEM Hà Tiên năm 2020

DỰ THẢO TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường VICEM Hà Tiên năm 2020 Trang | 22 MỤC LỤC o0o Tờ trình nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 2 Tờ trình thơng qua ban kiểm tra tư cách cổ đơng 3 Tờ trình thơng qua Chủ tịch đồn, Thư ký đồn, Ban kiểm phiếu ban bầu cử 4 Quy chế tổ chức Đại hội Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 11 Chương trình Đại hội 14 Tờ trình việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị 15 Tờ trình việc danh sách ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị 16 Sơ yếu lý lịch 17 10 Phiếu đăng ký thảo luận 22 Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường VICEM Hà Tiên năm 2020 Trang | 22 TỔNG CTY XI MĂNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP XI MĂNG HÀ TIÊN Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: 02 /TTr-HĐQT Tp Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2020 Tờ trình nội dung trình Đại hội Đồng cổ đơng bất thường năm 2020 TỜ TRÌNH Về việc nội dung trình Đại hội đồng cổ đơng bất thường năm 2020 để biểu thông qua Đại hội Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng bất thường năm 2020 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên kính trình Đại hội đồng cổ đơng bất thường năm 2020 nội dung trình Đại hội thảo luận thông qua sau: Tờ trình Hội đồng quản trị việc thơng qua Ban kiểm tra tư cách cổ đơng Tờ trình Hội đồng quản trị việc thông qua Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu Ban bầu cử Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Tờ trình việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên nhiệm kỳ năm 2018-2023 Tờ trình việc danh sách ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên nhiệm kỳ năm 2018-2023 Sơ yếu lý lịch Dự thảo Biên Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 10 Dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (Chi tiết trình bày phụ lục đính kèm) Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./ Nơi nhận: - Như trên; - Lưu TKHĐQT T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Đinh Quang Dũng Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường VICEM Hà Tiên năm 2020 Trang | 22 TỔNG CTY XI MĂNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP XI MĂNG HÀ TIÊN Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: /TTr-HĐQT Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020 Tờ trình thơng qua ban kiểm tra tư cách cổ đơng TỜ TRÌNH Về việc thông qua ban kiểm tra tư cách cổ đơng Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng bất thường năm 2020 Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ thơng qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Đại hội đồng cổ đông thức thơng qua; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 việc thông qua ban kiểm tra tư cách cổ đông, sau: BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG Ơng Ngơ Nguyễn Thuận An NV VP Cơng Đồn Trưởng ban Ông Nguyễn Vũ Khanh CV P.TCKT Cơ Vũ Lê Hồng Mai CV P.TCKT Cơ Nguyễn Thị Tiểu Ly CV P.KHCL Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Đã ký Đinh Quang Dũng Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường VICEM Hà Tiên năm 2020 Trang | 22 TỔNG CTY XI MĂNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP XI MĂNG HÀ TIÊN Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: /TTr-HĐQT Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020 Tờ trình thơng qua Chủ tịch đồn, Thư ký đồn, Ban kiểm phiếu ban bầu cử TỜ TRÌNH Về việc thơng qua Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Ban bầu cử Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Đại hội đồng cổ đơng thức thơng qua; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng bất thường năm 2020 việc thơng qua Chủ tịch đồn, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Ban bầu cử, sau: CHỦ TỌA ĐOÀN: Ông Đinh Quang Dũng Ông Lưu Đình Cường Ông Nguyễn Văn Chuyền Ông Trương Phú Cường Ông Bùi Nguyên Quỳnh Ông Nguyễn Quốc Thắng Ông Nguyễn Văn Lập CT HĐQT Chủ tọa TGĐ - TV HĐQT TV HĐQT TV HĐQT KTT – TV HĐQT GĐ NMBP – TV HĐQT TP Kỹ Thuật – TV HĐQT BAN THƯ KÝ Bà Đặng Thị Phương Thơ Ông Trần Nguyễn Huy Hùng Bà Nguyễn Thị Hải Vân PP P.KHCL PP TCKT CV P.KHCL Trưởng ban BAN KIỂM PHIẾU Ơng Đồn Trần Minh Phương Ơng Nguyễn Đào Hồng Minh Ơng Võ Minh Xuân Bà Huỳnh Thị Cẩm Tú TP.P CNTT CV P.KT CV P CNTT CV P PCTT Trưởng ban BAN BẦU CỬ Ông Nguyễn Mạnh Hà Ông Đoàn Trần Minh Phương TP P.PCTT TP.P.CNTT Trưởng ban Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường VICEM Hà Tiên năm 2020 Trang | 22 Ông Phan Trọng Hiếu Ông Nguyễn Anh Đức P CNTT P CNTT Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thông qua./ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Đã ký Đinh Quang Dũng Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường VICEM Hà Tiên năm 2020 Trang | 22 Quy chế tổ chức Đại hội DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Phạm vi áp dụng - Quy chế áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên - Quy chế quy định cụ thể quyền nghĩa vụ bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội - Cổ đơng bên tham dự có trách nhiệm thực theo quy định Quy chế - Những quy định chưa thể Quy chế áp dụng theo quy định Điều lệ Công ty Pháp luật CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI Điều 2: Quyền nghĩa vụ cổ đông phổ thông Điều kiện tham dự - Các cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền cổ đông tổ chức sở hữu cổ phần có quyền biểu Cơng ty vào ngày chốt danh sách cổ đông quyền trực tiếp tham dự ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường - Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường: Các cổ đơng có quyền trực tiếp tham dự uỷ quyền cho đại diện tham dự Trường hợp có nhiều người đại diện theo ủy quyền cử phải xác định cụ thể số cổ phần có quyền biểu số phiếu bầu người đại diện - Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn theo mẫu Công ty phải có chữ ký theo quy định sau đây: a Trường hợp cổ đơng cá nhân người uỷ quyền phải có chữ ký cổ đơng người uỷ quyền dự họp; b Trường hợp người đại diện theo uỷ quyền cổ đông tổ chức người uỷ quyền phải có chữ ký người đại diện theo uỷ quyền, người đại diện theo pháp luật cổ đông người uỷ quyền dự họp; c Trong trường hợp khác phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật cổ đông người uỷ quyền dự họp d Giấy ủy quyền phải gửi Công ty trước ngày tổ chức đại hội 03 ngày Quyền cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội - Được biểu tất vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điều lệ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường VICEM Hà Tiên năm 2020 Trang | 22 - Được uỷ quyền văn cho người đại diện thay mặt tham dự biểu Đại hội đồng cổ đông, không ủy quyền lại cho người thứ ba - Tất cổ đông đủ điều kiện tham gia ý kiến trực tiếp Đại hội thông qua đại diện uỷ quyền Tất ý kiến tham gia thảo luận Đại hội - Tại Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, đại diện cổ đông tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo CMND/hộ chiếu, Thẻ cước công dân (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Giấy mời, Giấy uỷ quyền (đối với đại diện tham dự Đại hội đồng cổ đông theo ủy quyền) nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông nhận Phiếu biểu (ghi thứ tự cổ đơng số cổ phần có quyền biểu mình) Giá trị biểu phiếu biểu mà cổ đông, đại diện ủy quyền cổ đơng nắm giữ tương ứng với số cổ phần có quyền biểu mà người sở hữu đại diện - Các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, sau nghe báo cáo nội dung cần thông qua thảo luận thông qua phần biểu - Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau có quyền tham gia biểu Đại hội, Chủ toạ khơng có trách nhiệm dừng Đại hội họ đăng ký hiệu lực đợt biểu tiến hành không bị ảnh hưởng Nghĩa vụ cổ đông phổ thông tham dự Đại hội - Tham dự uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty - Tuân thủ quy định Quy chế - Các cổ đông hay đại diện cổ đơng tới tham dự họp phải hồn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội - Thực theo hướng dẫn Ban Tổ chức, điều hành Chủ tọa, tôn trọng kết làm việc Đại hội Điều 3: Quyền nghĩa vụ Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu Ban bầu cử - Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị thành lập thông qua Đại hội Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra; phát tài liệu Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho cổ đông, đại diện theo ủy quyền cổ đông đến dự báo cáo trước Đại hội kết kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội - Ban Kiểm phiếu Ban bầu cử Đoàn Chủ tịch giới thiệu Đại hội biểu tán thành Ban Kiểm phiếu Ban bầu cử có trách nhiệm: a Phổ biến thể lệ nguyên tắc biểu quyết, bầu cử; b Xem xét báo cáo với Đại hội định trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử đơn từ khiếu nại bầu cử; c Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử; d Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bầu cử cổ đông, đại diện cổ đông; e Xác định kết biểu cổ đông vấn đề thông qua Đại hội, công bố kết biểu quyết, bầu cử; f Giao kết kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử cho Đoàn Chủ tịch Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường VICEM Hà Tiên năm 2020 Trang | 22 Điều 4: Quyền nghĩa vụ Chủ toạ Thư ký Hội đồng quản trị Công ty đề cử Ban tổ chức (gồm: Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban bầu cử) để Đại hội thông qua Chủ tịch HĐQT/Thành viên điều hành HĐQT chủ toạ họp Đại hội đồng cổ đông Chủ tọa đề cử thư ký Đại hội để đại hội thông qua Chủ tọa Đại hội người định trình tự, thủ tục kiện phát sinh ngồi chương trình Đại hội đồng cổ đơng Chủ tọa Đại hội tiến hành công việc xét thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đơng cách hợp lệ có trật tự; để Đại hội phản ánh mong muốn đa số tham dự Không cần lấy ý kiến Đại hội, lúc Chủ tọa Đại hội đồng cổ đơng trì hỗn Đại hội đến thời điểm khác địa điểm khác Chủ tọa định nhận thấy rằng: a Địa điểm họp khơng có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất người dự họp b Hành vi người có mặt cản trở có khả cản trở diễn biến có trật tự họp hoặc; c Sự trì hỗn cần thiết để công việc Đại hội tiến hành cách hợp lệ Ban thư ký thực công việc trợ giúp theo phân công Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI Điều 5: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông Cuộc họp Đại hội đồng cổ đơng tiến hành có số cổ đơng dự họp đại diện 51% tổng số cổ phần có quyền biểu theo danh sách cổ đơng vào ngày chốt danh sách theo Điều lệ Công ty Trường hợp khơng có đủ số lượng đại biểu cần thiết vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc họp, đại hội phải triệu tập lại vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại cần có số thành viên tham dự cổ đông đại diện uỷ quyền dự họp đại diện cho 33% cổ phần có quyền biểu Khi đại hội lần thứ hai khơng có đủ số đại biểu cần thiết vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc họp, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba triệu tập vịng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai đại hội lần số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự hợp lệ có quyền định tất vấn đề mà Đại hội đồng cổ đơng lần thứ phê chuẩn cách hợp lệ Điều 6: Cách thức tiến hành Đại hội Đại hội thảo luận thơng qua nội dung chương trình Đại hội Đại hội đồng cổ đông tổ chức làm ngày Điều 7: Các quy định Đại hội Biểu thông qua vấn đề Đại hội a Nguyên tắc: Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường VICEM Hà Tiên năm 2020 Trang | 22 - Các vấn đề phải thông qua Đại hội theo quy định, phải thông qua cách lấy ý kiến biểu Cổ đông Mỗi Cổ đông người đại diện ủy quyền cấp Phiếu biểu quyết, có ghi tên, mã số biểu số cổ phần có quyền biểu - Các vấn đề cần lấy biểu Đại hội thông qua đạt biểu đồng ý từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu cổ đơng có quyền biểu có mặt trực tiếp thơng qua đại diện uỷ quyền có mặt Đại hội - Các định Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu số lượng cổ phiếu chào bán; việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; giao dịch mua, bán tài sản; hợp đồng mua, bán, vay, cho vay hợp đồng khác Công ty chi nhánh thực có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản Cơng ty tính theo Báo cáo tài kỳ gần kiểm tốn thơng qua có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu cổ đơng có quyền biểu có mặt trực tiếp thơng qua đại diện ủy quyền có mặt họp Đại hội đồng cổ đông b Cách thức biểu quyết: - Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu theo vấn đề nội dung chương trình phiếu biểu Việc biểu đại hội tiến hành cách giơ cao phiếu biểu ủng hộ nghị trước (đồng ý), sau giơ cao phiếu biểu phản đối nghị (không đồng ý) sau giơ cao phiếu biểu khơng có ý kiến (phiếu trắng) Tổng số phiếu tán thành, phản đối vấn đề, phiếu trắng Chủ tọa thông báo sau việc biểu tiến hành - Khi biểu quyết, mặt trước phiếu biểu (Ghi mã số biểu quyết) phải giơ cao hướng phía Chủ tịch đồn - Ghi nhận kết biểu Cổ đông Người đại diện ủy quyền thực Ban Kiểm Phiếu biểu Phát biểu ý kiến Đại hội Các Cổ đông Người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải: - Giơ cao phiếu biểu quyết, mặt trước hướng Chủ tịch đoàn - Được chấp thuận Chủ tịch đồn - Cổ đơng phải tự giới thiệu: mã số cổ đông, số lượng cổ phiếu sở hữu hoặc/và ủy quyền, tên cá nhân đại diện tổ chức - Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, thời gian tham luận phù hợp chương trình Đại hội CHƯƠNG IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI Điều 8: Biên bản, nghị họp Đại hội đồng cổ đông - Tất nội dung họp Đại hội đồng cổ đông phải thư ký Đại hội ghi vào biên đại hội Tất nội dung mà Đại hội biểu thông qua phải ghi vào Nghị Đại hội Biên đại hội Nghị Quyết Đại hội đọc thông qua trước bế mạc đại hội lưu giữ vào sổ biên Công ty Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường VICEM Hà Tiên năm 2020 Trang | 22 CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 9: Quy chế có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Đ Đã ký ã ký Đinh Quang Dũng Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường VICEM Hà Tiên năm 2020 Trang 10 | 22 Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT QUY CHẾ BẦU CỬ DỰ THẢO BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Căn Chương trình Đại hội đồng cổ đơng bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1; Căn Thông báo bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Để việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên (“Vicem Hà Tiên”) tuân thủ theo quy định hành pháp luật Việt Nam Điều lệ Công ty, thực theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp tất cổ đông Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT quy định sau: Nhiệm kỳ: 2018 – 2023 Số lượng thành viên HĐQT bầu cử bổ sung: - Số lượng thành viên HĐQT bầu cử bổ sung là: 01 thành viên Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT: Thực theo Điều lệ Công ty Thông báo việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Vicem Hà Tiên nhiệm kỳ 2018-2023 Phiếu bầu cử: - Phiếu bầu cử thành viên HĐQT in sẵn tên người đề cử/ứng cử (sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên) có đóng dấu treo Vicem Hà Tiên bên góc trái Phiếu bầu có mã vạch - Phiếu bầu cử có ghi mã số bầu cử, tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đông (bao gồm số cổ phần sở hữu số cổ phần ủy quyền), tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT, Trong đó, tổng số phiếu bầu HĐQT (bằng với số lượng cổ phần sở hữu uỷ quyền nhân với số lượng thành viên HĐQT cần bầu) - Mỗi cổ đông người đại diện ủy quyền phát 01 Phiếu bầu thành viên HĐQT Nguyên tắc bầu cử: a Phương thức bầu cử: Bầu dồn phiếu Theo đó: - Mỗi cổ đơng có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu uỷ quyền nhân với số thành viên HĐQT bầu bổ sung cổ đơng có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường VICEM Hà Tiên năm 2020 Trang 11 | 22 Ví dụ: Cổ đông sở hữu đại diện sở hữu 1.000 cổ phần tham gia bầu cử để chọn 01 thành viên HĐQT bầu bổ sung có tổng số phiếu bầu 1.000 phiếu bầu (1.000 = 1.000 x 1) Cổ đơng dồn hết 1.000 phiếu bầu cho (01) ứng cử viên bầu với lượng phiếu bầu khác tối đa không 1.000 cổ phần b Tỷ lệ phiếu bầu tính tổng số phiếu bầu tổng số cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội c Cổ đông không bầu cho ứng cử viên danh sách bầu cử để trống ô số phiếu bầu ứng cử viên Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác d Phiếu bầu không hợp lệ phiếu: - Phiếu bầu vượt số lượng phiếu bầu mà cổ đông sở hữu uỷ quyền - Cổ đông bầu % số phiếu bầu - Phiếu xóa tên viết thêm tên người danh sách ứng cử viên Đại hội thơng qua - Phiếu bị rách rời, có tẩy xóa, sửa chữa nội dung in sẵn phiếu - Phiếu không Ban tổ chức Đại hội phát hành e Lập công bố Biên kiểm phiếu: - Sau kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên kiểm phiếu - Toàn văn Biên kiểm phiếu phải công bố trước Đại hội f Ban bầu cử: Ban Bầu cử Chủ tọa đề cử Đại hội đồng cổ đông thông qua; Ban Bầu cử có trách nhiệm: - Trình bày Quy chế bầu cử; - Hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu; - Tiến hành kiểm phiếu; - Công bố kết kiểm phiếu trước Đại hội Thành viên Ban bầu cử khơng có tên danh sách đề cử ứng cử vào Hội đồng quản trị Điều kiện trúng cử: a Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, ứng cử viên có số phiếu bầu cao đủ số thành viên quy định Điều lệ công ty Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu cho thành viên cuối Hội đồng quản trị tiến hành bầu lại số Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường VICEM Hà Tiên năm 2020 Trang 12 | 22 ứng cử viên có số phiếu bầu ngang lựa chọn theo định Đại hội đồng cổ đông b Trường hợp số lượng trúng cử số lượng cần bầu tiến hành bầu cử lần thứ hai số ứng viên chưa trúng cử để chọn tiếp cho đủ số thành viên Bầu cử trường hợp theo phương thức biểu Đại hội Nếu bầu lần hai chưa chọn việc có bầu tiếp hay không Đại hội định c Trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang số lượng trúng cử vượt số lượng cần bầu ứng cử viên sở hữu/được ủy quyền nhiều cổ phần chọn Trường hợp số cổ phần sở hữu ngang tiến hành bầu lần thứ hai ứng cử viên để lựa chọn Nếu bầu lần thứ hai việc có tiếp tục bầu cử hay không Đại hội định Trường hợp đặc biệt: Nếu có số ứng viên đề cử/ứng cử bầu bổ sung với số lượng thành viên HĐQT cần bầu tiến hành bầu cách biểu trực tiếp Đại hội, không cần phải qua thể thức bầu dồn phiếu Dự thảo Quy chế bầu cử trình bày thơng qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường Vicem Hà Tiên TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Đã ký Đã ký Đinh Quang Dũng Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường VICEM Hà Tiên năm 2020 Trang 13 | 22 Chương trình Đại hội CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 Thời gian: 09 00 ngày 20/11/2020 Địa điểm: Hội trường Tầng 7, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1, Số 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp.HCM.ội Trường Khách Sạn Kim Đô, 133 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TT Nội dung Thời gian I Đón đại biểu, khách mời cổ đơng : Đón đại biểu, khách mời cổ đơng 09h00 – 09h30 Đăng ký danh sách cổ đông, nhận tài liệu, thẻ biểu II Thủ tục khai mạc : Tuyên bố lý Giới thiệu đại biểu khách mời 09h30 – 09h45 Thông qua ban kiểm tra tư cách cổ đông Báo cáo xác nhận tư cách Đại biểu cổ đông tham dự Đại hội III Thảo luận chương trình Đại hội : Trình đại hội thơng qua danh sách Đồn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Ban bầu cử Thơng qua chương trình Đại hội Thơng qua thể thức biểu quy chế làm việc Đại hội Tờ trình HĐQT việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 Thảo luận, biểu thông qua nội dung tờ trình 09h45 – 10h20 Thơng qua Quy chế bầu cử Tờ trình HĐQT việc danh sách ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 Hướng dẫn cách thức bầu cử Thực thủ tục Biểu quyết, bỏ phiếu bầu 10 Giải lao 10h20 - 10h35 IV Bế mạc : Công bố kết bầu cử Thông qua Biên Nghị Đại hội 10h35 -11h00 Chủ tịch tặng hoa thành viên HĐQT bầu bổ sung Bế mạc Đại hội Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường VICEM Hà Tiên năm 2020 Trang 14 | 22 TỔNG CTY XI MĂNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP XI MĂNG HÀ TIÊN Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: /TTr-HĐQT Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020 Tờ trình việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị TỜ TRÌNH Về việc miễm nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2018–2023 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng bất thường năm 2020 Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ thơng qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Đại hội đồng cổ đơng thức thơng qua; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường (“ĐHĐCĐ”) năm 2020 xem xét thông qua miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2018–2023, sau: Thông qua miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT 01 (một) thành viên HĐQT sau: - Ơng Trương Phú Cường – thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm lý xếp phân công Tổng Công ty Xi măng Việt Nam Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 Căn khoản Điều 156 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 việc “Miễn nhiệm, bãi nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị”, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thơng qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thông qua./ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Đã ký Đã ký Đinh Quang Dũng Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường VICEM Hà Tiên năm 2020 Trang 15 | 22 TỔNG CTY XI MĂNG VIỆT NAM CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CƠNG TY CP XI MĂNG HÀ TIÊN Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: /TTr-HĐQT Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020 Tờ trình việc danh sách ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị TỜ TRÌNH Về việc danh sách ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ 2018–2023 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Đại hội đồng cổ đơng thức thơng qua; Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng bất thường (“ĐHĐCĐ”) năm 2020 xem xét thông qua danh sách ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2018–2023, sau: Hiện nay, có ứng viên đủ điều kiện để Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023, sau: - Ông Phan Xuân Hiệu – Người Cổ đông: Tổng Công ty Xi măng Việt Nam đề cử (Các nội dung chi tiết ứng viên công bố website: www.hatien1.com.vn gửi đến cổ đơng tài liệu họp) Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thơng qua./ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Đã ký ã ký Đinh Quang Dũng Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường VICEM Hà Tiên năm 2020 Trang 16 | 22 TỔNG CTY XI MĂNG VIỆT NAM CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CƠNG TY CP XI MĂNG HÀ TIÊN Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số: /TTr-HĐQT Sơ yếu lý lịch SƠ YẾU LÝ LỊCH Họ tên: PHAN XUÂN HIỆU Giới tính: Nam Ngày tháng năm sinh: 14/07/1974 TX Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An Nơi sinh: Phường Quỳnh Phương, Quốc tịch: Giấy CMND (TCC) số: 181963459 Nơi đăng ký hộ thường trú: Xóm 4, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Chỗ tại: Xóm 4, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Trình độ văn hố: 12/12 Trình độ chun mơn: Cử nhân kế tốn Q trình học tập, đào tạo chun mơn; chứng chỉ: Thời gian 1980-1988 Việt Nam Trường đào tạo cấp ngày: 15/5/2012 Công An Nghệ An Chuyên ngành đào tạo Khen thưởng Kỷ luật Trường cấp 1, thị trấn Cầu Giát – Quỳnh Lưu – Nghệ An 1988-1991 Trường cấp Quỳnh Lưu – Quỳnh Lưu - Nghệ An 9/91-6/93 Trường trung cấp Kinh tế Kế toán Nghệ Tĩnh 9/94-5/98 Viện Đại học Mở Hà Nội 1994 Chứng ngoại ngữ 1996 Chứng tin học Kế toán Tiếng Anh Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường VICEM Hà Tiên năm 2020 Trang 17 | 22 Thời gian 9-:-11/2000 Trường đào tạo Chuyên ngành đào tạo Kế toán trưởng DNNN Chứng bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu 10 Kỷ luật Tin học văn phòng Chứng bồi dưỡng Kế toán trưởng 2007 Khen thưởng NV đấu thầu lựa chọn nhà thầu Quá trình làm việc: Thời gian 8/1998-12/1999 1/2000-2/2000 3/2000-5/2003 Nơi làm việc Chức vụ Cơng ty XD Sơng Đà 14 – Chun viên Phịng TCT XD Sơng Đà Kế tốn Khen thưởng Kỷ luật Công ty XD Sông Đà – TCT Chuyên viên Phịng XD Sơng Đà Kế tốn Xí nghiệp Sơng Đà 205 – Cty Trưởng ban TCKT XD Sông Đà 5/2003-12/2004 Xí nghiệp Sơng Đà 203 – Cty Trưởng ban TCKT XD Sông Đà 01/2005-2/2006 Công ty Xi măng Hồng Mai 2/2006-3/2008 Cơng ty Xi măng Hồng Mai 4/2008-12/2010 Cty CP XM Hồng Mai 12/2010-8/2011 Cơng ty CP Bê tơng Xây dựng Hồng Mai CV Phịng Kế hoạch CV Phịng Kế tốn Tổ trưởng Tổ Đầu tư thuộc Phịng Kế tốn – Thư ký HĐQT Kế tốn trưởng - UV HĐQT Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường VICEM Hà Tiên năm 2020 Trang 18 | 22 Thời gian 9/2011-4/2012 Nơi làm việc Xí nghiệp Bê tông Xây Chức vụ Khen thưởng Kỷ luật Kế tốn trưởng dựng - Cơng ty CP XM Vicem Hồng Mai 5/2012-6/2012 Cơng ty CP xi măng Vicem Hồng Mai 7/2012-6/2013 Xí nghiệp Tiêu thụ – Cơng ty CP xi măng Vicem Hồng Mai 7/2013-3/2015 Xí nghiệp Vật liệu Xây dựng – Công ty CP xi măng Vicem Chuyên viên Phịng Đầu tư Xây dựng Trưởng phịng Kế tốn; phó Bí thư Chi Kế tốn trưởng; phó Bí thư Chi Hồng Mai 3/2015-7/2015 Phịng Kế tốn Thống kê Công tác biệt phái nguồn vốn – Tổng công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam 8/2015-9/2017 Ban QLDA Đông Hồi - Tổng công ty công nghiệp Xi măng Trưởng phịng Tài Kế tốn Việt Nam 9/2017 -11/2019 Công ty CP Xi măng Vicem Sông Thao; UV BCH đảng Thành viên HĐQT Kế tốn trưởng cơng ty - Phó bí thư chi Kế tốn & Vật tư 12/2019-3/2020 Tổng công ty xi măng Việt Nam Chuyên viên Phịng TCKT Tài liệu Đại hội đồng Cổ đơng bất thường VICEM Hà Tiên năm 2020 Trang 19 | 22 Thời gian 1/4/2020 11 Nơi làm việc đến Tổng công ty xi măng Việt Nam Khen thưởng Chức vụ Kỷ luật Phó phịng TCKT Thư ký TGĐ VICEM; Phó BT chi TCKT VICEM Các chức vụ đảm nhiệm Nơi làm việc Chức vụ Thời gian đảm nhiệm Tổng cơng ty Xi măng Việt Nam Phó phịng TCKT Từ 01/04/2020 đến Tổng cơng ty Xi măng Việt Nam Thư ký TGĐ VICEM Từ 01/04/2020 đến Tổng cơng ty Xi măng Việt Nam Phó BT chi TCKT Từ 01/04/2020 đến VICEM 12 Quan hệ Quan hệ nhân thân: Họ tên Năm sinh Bố Phan Xuân Chất 1942 Xóm 4, xã Quỳnh CBCNV Hồng, huyện Quỳnh nghỉ hưu Lưu, tỉnh Nghệ An Mẹ Đậu Thị Liên 1948 Xóm 4, xã Quỳnh CBCNV Hồng, huyện Quỳnh nghỉ hưu Lưu, tỉnh Nghệ An Chị ruột Phan Thị Hải Yến 1973 Xóm 4, xã Quỳnh Giáo viên Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Địa thường trú Nghề nghiệp Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường VICEM Hà Tiên năm 2020 Đơn vị cơng tác (nếu có) Trường THCS Quỳnh Hồng – Quỳnh Lưu – Nghệ An Trang 20 | 22 Quan hệ Họ tên Năm sinh Địa thường trú Nghề nghiệp Đơn vị cơng tác (nếu có) Em ruột Phan Thị Hoa Lê 1983 26 ngõ 651 Minh Khai, P Thanh Lương, Hai Bà Trương – Hà Nội Giáo viên Trường mầm non hữu nghị Việt Triều – Đống Đa – Hà Nội Vợ Vũ Mai Hương 1980 Xóm 4, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Giáo viên Trường THCS Quỳnh Giang – Quỳnh Lưu – Nghệ An Con Phan Vũ Khánh Ly 2004 Xóm 4, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Học sinh Trường THPT Quỳnh Lưu – Quỳnh Lưu – Nghệ An Con Phan Xn Bình Minh 2008 Xóm 4, xã Quỳnh Học sinh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Trường THCS Quỳnh Hồng – Quỳnh Lưu – Nghệ An Tơi xin cam kết hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật tính xác, trung thực nội dung ., ngày .tháng năm 2020 , ngày tháng năm 2020 Xác nhận quyền địa phương nơi cơng tác NGƯỜI KHAI Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường VICEM Hà Tiên năm 2020 Trang 21 | 22 10 Phiếu đăng ký thảo luận PHIẾU ĐĂNG KÝ THẢO LUẬN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN Kính gửi: - Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường - Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Tên Cổ đông:………………………………………………Mã Cổ đông:……………… Số CMND/ĐKKD (i):………………… Cấp ngày…………Tại……………… Địa (ii):……………………………………………………………………………… Điện thoại:…………………Fax:……………………………Email:………… … Người đại diện:………………………………………………………………………… Tổng số cổ phần sở hữu:……………………………………………………………… (bằng chữ:……………………………………………… …………………………… ) Nội dung thảo luận …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… CỔ ĐƠNG (iii) (Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên) …………………………………… Ghi - (i) Nếu cổ đông pháp nhân ghi rõ số Giấy phép kinh doanh; (ii) Nếu cổ đơng pháp nhân ghi điạ trụ sở đơn vị mình; (iii) Nếu cổ đơng pháp nhân Thủ trưởng đơn vị ký tên đóng dấu (phải chủ tài khoản, không ký thay) Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường VICEM Hà Tiên năm 2020 Trang 22 | 22 ... cổ đơng tài liệu họp) Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Đã ký ã ký Đinh Quang Dũng Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường VICEM Hà Tiên năm 2020... nội dung ., ngày .tháng năm 2020 , ngày tháng năm 2020 Xác nhận quyền địa phương nơi cơng tác NGƯỜI KHAI Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường VICEM Hà Tiên năm 2020 Trang 21 | 22 10.. . ký Đã ký Đinh Quang Dũng Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường VICEM Hà Tiên năm 2020 Trang 13 | 22 Chương trình Đại hội CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 Thời gian: 09 00