Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2010

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2010 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả...

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCẤP NƯỚC NINH THUẬN Độc lập-Tự do-Hạnh phúc***********BIÊN BẢNĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬNVào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 4 năm 2010, tại khu hội nghị Long Thuận, phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.Chúng tôi là những cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2010, với những nội dung sau:1. Thành phần tham dự gồm có:* Khách mời:- Ông Trần Kim Tuấn – Đại diện ban đổi mới doanh nghiệp, Sở Tài Chính tỉnh Ninh Thuận.* Cổ đông:- Số cổ đông và đại diện cổ đông hiện diện 86 người, sở hữu và đại diện sở hữu 5.396.870 cổ phần của Công ty đạt 96,22%.2.- Chủ trì và thư ký đại hội:Những cổ đông hiện diện biểu quyết nhất trí:+ Ông Nguyễn Thế Dương - Chủ tịch HĐQT, chủ trì đại hội.+ Ông Phạm Hồng Châu - Ủy viên HĐQT, Giám Đốc Cty.+ Ông Ngô Đình Thuận - Ủy viên HĐQT.+ Đoàn thư ký gồm: - Ông Nghiêm Xuân Tuấn. - Ông Nguyễn Quốc Quyền.3.- Thực hiện các thủ tục để tiến hành đại hội:* Sau phần khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, chương trình đại hội được tiến hành như sau. * Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận. Thống nhất nguyên tắc các Quyết định của Đại hội cổ đông được thông qua khi đạt ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.* Thông qua danh sách chủ tọa đoàn, thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, 100% cổ đông tham dự đại hội nhất trí tán thành danh sách trên.* Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự đại hội đã báo cáo trước đại hội những nội dung chính như sau:11 - Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận là: 56.090.700.000 đồng tương ứng với 5.609.070 cổ phần. Trong đó nhà nước chiếm giữ 90,59% tương ứng với 5.081.256 cổ phần; các cổ đông sáng lập khác chiếm 9,41% tương ứng với 527.814 cổ phần.- Những người hiện diện mua cổ phần của công ty đều có tư cách cổ đông. Những người đại diện cổ đông đều có sự ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.- 86 cổ đông và đại biểu cổ đông hiện diện tại Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu 5.396.870 cổ phần, chiếm 96,22% tổng số cổ phần Công ty.Như vậy căn cứ theo các điều khoản của Luật doanh nghiệp, Đại hội cổ đông thường CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ -Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc o0o -Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2010 /TT-ĐHCĐ/2010 TỜ TRÌNH V/v: Báo cáo thù lao cho HĐQT Ban Kiểm soát năm 2009 Kế hoạch thù lao cho HĐQT Ban Kiểm soát năm 2010 Kính gửi: Các quý vị cổ đông công ty - Căn Điều lệ Công ty; - Căn mức chi thù lao trả cho thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2009 Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng năm 2009 Hội đồng Quản trị xin báo cáo việc thực kế hoạch thù lao HĐQT BKS năm 2009 kính trình kế hoạch thù lao HĐQT BKS năm 2010 sau: 1/ Kết thực năm 2009: a/ Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông phê duyệt : Tổng phụ cấp : 20.000.000 đồng/ tháng X 12 tháng = 240.000.000 đồng b/ Thực năm 2009 : 240.000.000 đồng 2/ Kế hoạch thù lao HĐQT BKS năm 2010: Tổng mức thù lao : 51.000.000 đồng/tháng X 12 tháng = 612.000.000 đồng Trong đó: Hội đồng quản trị : 40.000.000 đồng/tháng X 12 tháng = 480.000.000 đồng + Chủ tịch : 20.000.000 đồng/tháng + Thành viên : 5.000.000 đồng/tháng Ban Kiểm soát : 11.000.000 đồng/tháng X 12 tháng = 132.000.000 đồng + Trưởng ban : 5.000.000 đồng/tháng + Thành viên : 3.000.000 đồng/tháng Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP HĐQT, VT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch Lê Vĩnh Sơn [...]... Đông An Bình 25 tỷ đồng 99,60% 3 Công ty TNHH Dịch vụ Tam Bình Thủ Đức 43 tỷ đồng 100,00% 4 Công ty Cổ phần Thông Đức 120 tỷ đồng 72, 00% 5 Công ty TNHH TM Dịch Vụ Song Đức 36 tỷ đồng 51,00% 6 Cty TNHH Đầu Tư Phúc Thịnh Đức 20 0 tỷ đồng 70,00% 7 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Huế Nhà Thủ Đức 30 tỷ đồng 75,00% 8 Công ty Cổ phần Tiến Lộc Đức 28 tỷ đồng 99,93% DANH MỤC CÔNG TY LD - LK KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC  Vị thế, uy... (m2) SẢN PHẨM ĐẤT NỀN/ Ô VỰA CHUNG CƯ THƯƠNG MẠI 109 Tỷ đồng 2, 314 86 căn hộ (6,910m2) 740m2 60 Triệu USD 11,170 199 căn hộ (26 ,140m2) 15,346m2 1 92 Tỷ đồng 3,573 118 căn hộ (11,815m2) 357m2 20 ,770m2 VĂN PHÒNG 1,800m2 1,000 Tỷ đồng 37,140 - 38 lô nhà liên kế (4 ,26 1m2) 315 Tỷ đồng 26 7,000 101 ,22 7m2 50 Triệu USD 11,5 82 80,70 Triệu USD 28 , 726 7 ,27 7m2 343 căn hộ 3,600m2 8,104m2 8 ,21 8m2 76,668m2 2, 703m2... KHU NHÀ Ở BÌNH CHIỂU (Q.TĐ) 157,380 470 nền 7 CHUNG CƯ TDH-TRƯỜNG THỌ (Q.TĐ) 6,994 GHI CHÚ - Tiêu thụ 21 lô đất nền còn lại trong năm 20 10 20 7 nền 3 THƯƠNG MẠI 82 nền biệt thự 2 CHUNG CƯ 26 2 căn hộ 1 ,21 7m2 DANH MỤC CÔNG TY CON Stt Tên công ty 1 Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh Chợ Nông Sản Thủ Đức 2 Vốn điều lệ (Đồng) Tỷ lệ vốn của TDH 9 tỷ đồng 100,00% Công ty TNHH Nước Đá Tinh Khiết Đông An Bình 25 ... của Công ty và ghi chép sổ sách kế toán cũng như báo cáo tài chính § Tham gia các kỳ họp Hội Đồng Quản trị DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TIÊU THỤ 20 06 - 20 10 S T T TÊN DỰ ÁN DIỆN TÍCH ĐẤT (m2) SẢN PHẨM ĐẤT NỀN/ Ô VỰA 1 KHU BIỆT THỰ AN PHÚ (Q .2) 24 ,545 KHU NHÀ Ở BÌNH AN 2 (Q .2) 64,978 CHỢ ĐẦU MỐI - NHÀ LỒNG CHỢ A (Q.TĐ) 19,549 964 ô vựa 4 CHỢ ĐẦU MỐI - NHÀ LỒNG CHỢ B (Q.TĐ) 12, 078 29 6 ô vựa 5 CHỢ ĐẦU MỐI - NHÀ...HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT § Thông qua các báo cáo năm tài chính và báo cáo tổng kết hàng năm § Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh hàng năm § Định hướng mục tiêu, chiến lược phát triển cho Công ty trên cơ sở đã được ĐHCĐ thông qua § Quyết định các chương trình, giải pháp chung và các dòng sản phẩm trọng tâm HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT § Quyết định thành lập công ty con, hợp tác liên doanh § Đánh giá... 19, 820 m2 DANH MỤC DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI TT TÊN DỰ ÁN TỔNG VỐN ĐẦU TƯ DIỆN TÍCH ĐẤT (m2) 8 DỰ ÁN TDH - PHÚC THỊNH ĐỨC (Q.9) 9 12 Tỷ đồng 14,680 9 DỰ ÁN TDH-TOCONTAP (Q.9) 480 Tỷ đồng DỰ ÁN AQUILA PLAZA 1,000 Tỷ đồng 12, 667 11 DỰ ÁN TDH-BÌNH CHIỂU (Q.TĐ) 422 Tỷ đồng DỰ ÁN ĐỒNG MAI (HÀ NỘI) 1 ,26 5 Tỷ đồng DỰ ÁN VP - TM HÀNG XANH (Q.BÌNH THẠNH) 42, 2 Tỷ đồng 607 THƯƠNG MẠI 707 căn hộ VĂN PHÒNG 3 ,24 0m2 2, 250,000... nhiều bằng khen và các giải thưởng của Chính Phủ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN MỚI NHIỆM KỲ 20 11 – 20 15 TẦM NHÌN Phát triển Thuduc House thành công ty bất động sản hàng đầu Việt Nam SỨ MỆNH Tối đa hóa giá trị cho khách hàng & cổ đông Tạo ra giá trị tốt nhất cho người lao động và cộng đồng CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN - Tập trung phát triển 03 mũi nhọn chiến lược trong đó mũi nhọn cơ bản (core business) là đầu tư... 707 căn hộ VĂN PHÒNG 3 ,24 0m2 2, 250,000 13 CHUNG CƯ 10,5 02 12 ĐẤT NỀN/ Ô VỰA 11,634 10 SẢN PHẨM 600 căn hộ 20 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc SƠ YẾU LÝ LỊCH Họ tên: Giới tính: Nam Nữ Ảnh 4x6cm Ngày tháng năm sinh: (Ảnh màu có đóng dấu giáp lai quan xác nhận lý lịch) Nơi sinh: Quốc tịch: Dân tộc: Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp: Quê quán: Địa thường trú theo hộ khẩu: 10 Địa thường trú nay: 11 Số điện thoại liên lạc: 12 Trình độ văn hoá: 13 Trình độ chuyên môn: 14 Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp qua): 15 Chức vụ công tác nay: 16 Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: 17 Số cổ phần thân nắm giữ: cổ phần, chiếm tỷ lệ .% vốn điều lệ 18 Số cổ phần người có liên quan nắm giữ: cổ phần, chiếm tỷ lệ .% vốn điều lệ 19 Các khoản nợ Công ty: 20 Thù lao khoản lợi ích khác: 21 Lợi ích liên quan Công ty: Tôi xin cam đoan lời khai hoàn toàn xác trung thực, sai xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Xác nhận (của quan nơi cá nhân làm việc UBND xã, phường nơi đăng ký hộ thường trú không làm việc pháp nhân) ., ngày tháng năm 2017 Người khai (ký, ghi rõ họ tên) CONG TV co PHAN TAp DoAN THEP TIEN LEN Tru SCY chinh: G4A £>6n9KhCYi,P.lan Hi~p, TP Bi€m Hoa, Tinh £>6n9Nai Tel: (84.61) 3823187- Fax: (84.61)3 829043- Website: www.tienlengroup.com.vn T.Le CHUONG TRINH D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NA.M2017 Thoi gian: 7hOOChu Nh~t 12 thang nam 2017 Dja di~m: Toa nha di~u hanh - Cty c6 phan t~p doan thep Ti€n Len G4A , Khu 4, P.Tan Hiep, TP Bien Hoa, Tinh D6ng Nai (Di~n thoai 0613.823.187) NQi dung: 1;~i;11 "if Thiri giih ,,".' 7:00 7:30 7:30 7:45 7:45 7:50 7:50 8: 15 8: 15 8:50 8:50 9: 15 ' Nqi dung ,'" Tiep don Dai bieu, co dong tham du Dai hQi - Ole c6 dong v~ du Dai hQidang kY voi Ban kiSm tra tu each c6 dong va nhan tai lieu - Chao co, khai mac Dai hoi, gioi thieu phan tham du dai hoi - Bao cao kiem tra ill each c6 dong tham du Dai hoi, tuyen b6 dll di~u kien ti~n hanh D1ilihQithea quy dinh lu~t doanh nghi~p va di~u l~ t6 ch(rc ho?t dong cong ty Thong qua chuong trinh va to trinh quy ch~ lam vi~c clla D?i hoi - D?i biSu biSu quy~t tUng v&ndS b~ng the bi6u quy~t ; Gi6i thi~u bau : - To·trinh Chu tich doan va Ban thu kY ; - TO'trinh Ban b~u cU', Ban kiSm phi~u va ki6m phi~u bi6u quy~t;; - D?i biSu bi6u quy~t tlmg v&ndS b~ng the bi6u quy~t ; - Bao cao ket qua th~m dinh " Bao cao k~t qua san xwlt kinh doanh nam 2016 va k~ ho~ch nam 2017" va phU'011ghuong, nhi~m V\l nam 2017" cua Ban ki6m soat - Thong qua to trinh II/achon don vi ki6m toim nam 2017 - D1ilibi6u biSu quy~t tung v&ndS b~ng the bi6u quy~t ; - Bao cao k~t qua san xu&tkinh doanh nam 2016 va k~ h01ilchnam 20 I7, Phe chu~ Bao cao Tai chinh era kiSm toan nam 2016 - D~i biSu biSu quy~t tUng v&ndS b~g the biSu quy~t 08 9:15 9:35 - To trinh Quy ch~ b~u Clrb6 sung ki6m soat vien - Trinh D?i hQi thong qua "Danh sach (l'I1gClr vien b~u b6 sung KiSm soat vien du tieu chu&n nhi~m ky 2014-2018" - D~i bi6u bi6u quy~t tlmg v&nd~ b~ng the bi6u quy~t - Ban kiSm phi~u phat va thu phi~u b~u b6 sung ki6m soat vien - Ban ki6m phi~u ti~n hanh kiSm phi~u 09 9:35 10:45 - D1ilihOi ngh! giai lao ( 10 phut ) 10 10:45 10:50 11 10:50 11:00 c • >,.~ €liu.tvi " '.' 'J:;;~T'ljJi ~: >- "'" '" ' ,"'j Ban t6 chuc D?i hoi Ban t6 chirc Ban kiern tra nr each c6 dong Ban t6 ch(l"c Ban ki~m the biSu quy~t Ban t6 ch(l"c Ban ki6m the bi6u quy~t Trucmg ban kiSm soat Ban ki6m the biSu quy~t; Chu tich Hoi d6ng quill1 tri Ban ki6m the biSu quy~t; Ban b~u Clr Ban b~u Cll"va ki6m the bi6u quy~t Ban t6 chu'c - TO'trinh phan ph6i IQ'inhu~l12016 va tCong Ty c6 Phin T~p Doan Thep Ti~n Len Dia chi: G4A, KP4, Duong Dong Khai, Phuong Tan Hi~p, TP Bien Hila, D6ng Nai BAa cAo TAl cHiNH HQP NHAT TOM TAT NAM 2016 (Dii kilm todn bifi cong ry TNHH hiing kilm todn AASC) Don vi tinh: Ty d6ng A BANG CAN DOl KE ToAN TAl SAN Masa A - TAl SAN NGAN ~N (100=110+120+130+140+150) I TiSn vil cac khoan tuong duong tiSn II Cac khoan diu tu tili ehinh ngan han Ill Cac khoan phai thu ng~n han IV Hang t6n kho V Tal san ng~n han khac B - TAl SAN OAI H~N (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260+269) 100 110 120 130 140 150 200 I Cac khoan phai thu dili han II Tili san ea djnh Tai san c6 dinh htru hinh Tai san c6 dinh thue tai chinh Tai san c6 dinh vo hinh Chi phi xay dung CCI ban dang Ill B§t dQng san diu tu IV Cac khoan diu nr tili ehinh dili han V Tai san dili han khac VI LQi th~ thirong mai TONG CONG TAl sAN (270 = 100 + 200) 210 220 221 224 227 230 240 250 260 269 270 NGUONVON A - NQ PHAI TRA (300 = 310 + 330) I NQ'ng~n h:,n U NQ'dili h:,n B- VON CHV HUU (400 = 410 + 430) I van ehu sO'hii'u I V6n d~u tli clla chll sa huu TMng dli v6n c6 ph~ V6n khac ctia chll sa huu C6 phi~u quy (*) Chenh l~ch danh gia lai tai san Chenh lech tY gia h6i doai Quy d~u tli phat tri€n Quy dl,lphilng tili chinh Quy khac thuoc v6n chu sa hihl 10 LQ'inhu(in sau tl1U~ chua philn ph6i 11 Ngu6n v6n d~u tu XDCB II Ngu6n kinh phi vil quy khae c LQI iCH CVA CO DONG TRIEU SO TONG CONG NGUON VON (440 = 300 + 400+439) sa Thuyst minh sa euai nam sa diu nam 1.771,90 85,18 10,97 271,78 1.393,93 10,05 621,92 1.209,76 984,68 17,23 314,07 765,45 14,55 602,10 0,01 327,16 205,03 340,00 216,83 122,13 89,52 123,17 84,69 10 192,72 12,51 164,47 12,94 2.393,83 2.162,61 Ma sa Thuy~t minh 300 310 330 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 439 440 11 12 se euai nam sa diu nam 1.083,99 1.083,83 0,16 1.309,84 1.309,84 846,46 21,74 971,39 970,62 0,77 840,47 840,47 846,46 21,74 (8,99) (8,99) 51,55 51,55 456,91 (83,01) 25,19 2.393,83 12,72 2.162,61 B BAo cAo KET QUA KINH DOANH Ma so• 01 02 CHi TIEU 1 Doanh thu ban hang va cung dp djch Cac khoan giam trw doanh thu V\l Doanh thu thuan v~ ban hang va cung dp djch v\I (10 = 01 - 02) Gia v6n hang ban LQi nhu~n gi)p v~ ban hang va cung dp djch VI) (20 = 10 - 11) Doanh thu hoat di)ng tai chinh Chi phi tai chinh - Trang do: Chi phi lai yay Ph§n lai ho~c 16 cua cong ty lien doanh , lien k~t Chi phi ban hang 10 Chi phi quan Iy doanh nghi~p 11 LQ'i nhuan thu§n til' hoat di)ng kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 12 Thu nh~p khac 13 Chi phi khac 14 LQ'i nhu~n khac (40 = 31 - 32) 15 Tang IQ'inhuan k~ toan truce thu~ (50 = 30 + 40 + 45) 16 Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh 17 Chi phi thu~ TNDN hoan I!l-i 18 LQi nhujn sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p (60 = 50 - 51 - 52) 19 LQ'i nhuan sau thu€ cua ca dong thi€u s6 21 LQ'i nhuan sau thue cua c&dong cong ty me 22 Lai co' ban tren ca phi€u (*) dilng/ca phi€u T.Minh 23 24 Nam Nam trmrc 4.044,57 2,14 3.591,33 1,06 10 15 4.042,43 3.590,27 11 20 21 22 23 25 24 25 30 28 29 3.381,39 661,04 6,40 62,47 62,07 28,25 49,17 39,21 544,84 3.606,78 (16,51) 7,25 77,08 64,56 (8,33) 37,89 44,36 (176,92) 31 32 40 50 51 52 60 30 31 26 27 32 61 62 70 CHi TIEU TAl CHiNH CHi TIEU 1 B6 tri co du tai san va co du nguiln v6n 1.I B6 tri co du tai san - Tai san dai h\UIIT6ng tai san - Tili san ng:ln h\l111T6ng tai san 1.2 B6 tri C(J e~u ngu&n v6n - NQ'phiti traJ T&ng ngu&n v6n - Ngu&n v6n ehu sa huu/ T6ng ngu&n v6n Kha nang toan _Kha nang tmln hien hanh ( Tai san ng~n han / NQ'ng~n han ) - Kha nang toan nQ' ng~n han ( Tai san ng~n han - Hang tan kho I 33 C cAc DVT 544,84 4,14 2,71 547,55 78,77 (0,59) 469,37 14,69 8,83 5,87 (171,05) 12,46 456,91 5.493 3,71 (169,35) (2.018)